资本运作☆ ◇301556 托普云农 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-10-08│ 14.50│ 2.33亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业平台升级建│ 1.33亿│ 788.92万│ 4221.65万│ 35.48│ 0.00│ 2028-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智慧农业智能设备制│ 8645.46万│ 136.89万│ 3563.05万│ 74.23│ 0.00│ 2026-04-30│
│造基地项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心升级建设项│ 6646.42万│ 415.09万│ 4161.72万│ 62.62│ 0.00│ 2027-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-09-05 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │浙江云曦智能装备有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │杭州光合创想科技有限公司 │
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│卖方 │杭州智农科技有限公司 │
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│交易概述 │浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“托普云农”）分别于2025年9月2日│
│ │召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、9月5日召开了第四届董事会第十四次会议和第│
│ │四届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发│
│ │生变化的议案》，现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、子公司股权变更情况概述 │
│ │ 基于公司日常管理和业务发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以│
│ │下简称“智农科技”）持有的浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“云曦智能”）100%股│
│ │权转让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。本次子公│
│ │司股权变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公│
│ │司的持股权益。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-27│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月26日召开的第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，决定于2025年
10月14日召开公司2025年第二次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）10:00
（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月14日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会股权
登记日登记在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年10月9日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于2025年10月9日15:00收市时在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室
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2025-09-18│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召开的日期、时间
1、现场会议时间：2025年9月18日（星期四）13:00
2、网络投票时间：2025年9月18日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:
30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18
日9:15-15:00。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会股权登记日在册的公司股东
有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议主持人：董事长陈渝阳先生
（六）本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《浙江托普云农科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定，会议合法有效。
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2025-09-18│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于补
选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意提名刘志勇先生（简历见附件）为公
司第四届董事会独立董事候选人、同意提名吴家满先生（简历见附件）为公司第四届董事会非
独立董事候选人，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于拟变更董事的公告》（2025-029）。
公司于2025年9月18日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选第四届董事
会独立董事候选人的议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，刘志勇先
生当选公司第四届董事会独立董事、吴家满先生当选公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的
要求。
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2025-09-05│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“托普云农”）分别于2025年9月2
日召开了第四届董事会审计委员会第六次会议、9月5日召开了第四届董事会第十四次会议和第
四届监事会第八次会议，审议通过了《关于子公司股权变更暨募投项目实施主体股权结构发生
变化的议案》，现将有关情况公告如下：
一、子公司股权变更情况概述
基于公司日常管理和业务发展的需要，公司拟将全资子公司杭州智农科技有限公司（以下
简称“智农科技”）持有的浙江云曦智能装备有限公司（以下简称“云曦智能”）100%股权转
让给公司全资子公司杭州光合创想科技有限公司（以下简称“光合创想”）。本次子公司股权
变更系公司下属全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股
权益。
智农科技、云曦智能、光合创想均为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易，亦不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易已经公司第四届董事会第十
四次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况
（一）募投项目实施主体股权结构变化情况概述
本次股权转让完成后，云曦智能作为公司募投项目之一“智慧农业智能设备制造基地项目
”的实施主体，股权结构发生变化，由光合创想直接持有云曦智能100%股权，公司间接持有云
曦智能100%股权，仍将纳入本公司的合并报表范围。
（二）本次募投项目实施主体股权结构发生变化的原因及影响
本次募投项目实施主体股权变化系基于日常经营和业务发展需要，有利于更好地发展公司
业务，而对下属全资子公司的内部股权结构进行调整。本次股权结构变化不构成募集资金用途
的变更，不影响募投项目的正常实施，不会对公司的经营及财务状况产生重大影响，也不存在
损害公司及全体股东尤其是中小股东权益的情形。
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2025-08-29│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开的第四届董
事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于补
选第四届董事会非独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
一、董事离职情况
1、独立董事离职情况
公司独立董事黄明先生因个人工作原因向董事会提出辞去第四届董事会独立董事职务。同
时，黄明先生一并辞去第四届董事会审计委员会委员职务。黄明先生的离职将导致公司独立董
事人数少于董事会人数的三分之一，故其辞职报告将自公司股东会选举产生新任独立董事后方
可生效。在此之前，黄明先生将继续按规定履行独立董事职责。黄明先生原定任期自公司第四
届董事会届满时止。辞职后，黄明先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日
，黄明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
2、非独立董事离职情况
公司非独立董事陈焕阳先生因个人原因向董事会提出辞去第四届董事会董事职务。根据《
中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，上述辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。陈焕阳先生原定任期自公司第四届董事会届满时止。辞职后
，陈焕阳先生不在公司及子公司担任任何职务。截至本公告披露之日，陈焕阳先生通过杭州科
普股权投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司10万股股份，不存在应当履行而未履行的
承诺事项，其配偶及其他关联人亦未直接或间接持有公司股票。
黄明先生、陈焕阳先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司对黄明先生、陈焕阳先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、董事补选情况
经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核确认后，公司于2025年8月28
日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会独立董事候选人的
议案》和《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名刘志勇先生（简历见
附件）为公司第四届董事会独立董事候选人、同意提名吴家满先生（简历见附件）为公司第四
届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东会审议，任职期限自股东会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
刘志勇先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明。公司已向深圳证券交易所提
交了刘志勇先生的备案材料，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可
提交股东会审议。
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2025-08-29│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表杨鑫
秀女士的书面辞职报告。杨鑫秀女士因个人原因提出辞去公司证券事务代表职务，上述辞职申
请自送达公司董事会之日起生效。
杨鑫秀女士辞职后将不在公司及控股子公司担任任何职务，其负责的工作已完成交接，其
辞职不会影响公司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，杨鑫秀女士未持有公司股份。公
司及董事会对杨鑫秀女士在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任
职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月18日（星期四）13:00
（2）网络投票时间：2025年9月18日（星期四）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东会股权
登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月11日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于2025年9月11日15
:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件二），该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司会议室。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2025年
8月28日在公司会议室以现场及通讯结合的方式召开，会议通知已于2025年8月18日以书面文件
、电子邮件、钉钉、专人送达等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。会议由监事会主席梁燕儿女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，程序合法。
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2025-08-08│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第四届董
事会第十二次会议，同意公司以自有资金在浙江省杭州市设立全资子公司浙江稷元人工智能科
技有限公司（以下简称“浙江稷元”），具体详见《关于对外投资设立全资子公司的公告》（
2025-019）。
近日，浙江稷元完成了工商注册登记手续，并取得了杭州市市场监督管理局核发的《营业
执照》，登记的具体信息如下：
一、工商登记信息
1、企业名称：浙江稷元人工智能科技有限公司
2、注册资本：2000万元
3、统一社会信用代码：91330105MAET0D6U83
4、住所：浙江省杭州市拱墅区康桥街道云舟弄129号1幢348室
5、法定代表人：陈渝阳
6、成立时间：2025年8月1日
7、经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工
智能公共数据平台；数字技术服务；人工智能硬件销售；云计算装备技术服务；人工智能基础
资源与技术平台；农业科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；数据处理和存储支
持服务；数据处理服务；云计算设备制造；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集
成服务；人工智能基础软件开发；智能控制系统集成；与农业生产经营有关的技术、信息、设
施建设运营等服务；智能农机装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
云计算设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2025-07-29│对外投资
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一、对外投资概述
浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开了第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据公司业务发展
规划及完善公司战略布局，公司拟使用自有资金2000万元对外投资设立全资子公司浙江稷元人
工智能科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时授权公司经营管
理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相
关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
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2025-06-11│其他事项
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月18日召开第四届
董事会第十一次会议、2025年5月12日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于变更注册地
址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年4月21日和202
5年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了浙江
省市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的具体信息如下：
一、变更后的工商登记信息
1、名称：浙江托普云农科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：9133000067387196XE
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：陈渝阳
5、注册资本：人民币8528万元
6、成立时间：2008年04月07日
7、住所：浙江省杭州市拱墅区上塘街道溪居路182号18楼1801室。
8、经营范围：一般项目：物联网技术研发；仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表制造
；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电机及其控
制系统研发；机械设备研发；农业机械制造；仪器仪表销售；农林牧渔专用仪器仪表销售；农
业机械销售；光学仪器销售；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；专用化学
产品销售（不含危险化学品）；照相机及器材销售；玻璃仪器销售；办公设备销售；办公用品
销售；塑料制品销售；智能农业管理；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；
物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；安全技术防范系统设计施工服务；工
程管理服务；农业机械服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；家用电器安装服务；货物
进出口；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。许可项目：农药零售；农药批发；建设工程施工；建设工程设计。
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2025-04-21│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江托普云农科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的
议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度
审计机构。该议案已经审计委员会和独立董事审议通过，尚需提交股东大会审议。现将有关事
项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）持有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具有
丰富的上市公司审计工作经验。在公司2024年度财务报告审计工作中，立信严格遵守国家相关
的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的审计工
作任务。审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作。
建议2025年继续聘请立信为公司外部审计机构，聘期一年。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元：
其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元。
2、投资者保护能力
截至2024年底，立信已提取职业风险基金1.66亿元、购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
2、近三年从业情况
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：陈小金
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：鲍杨军
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：王昌功
3、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
4、独立性
立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存
在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
5、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的具体审计要求和审计范围与
立信协商确定相关的审计费用。
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2025-04-21│委托理财
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浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第四届董事
会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的前提下，公司使用最高额度不超过10亿元、暂
时闲置的自有资金进行现金管理，具体情况如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度
公司拟使用最高额度不超过10亿元人民币、暂时闲置的自有资金适时进行现金管理，前述
额度可循环滚动使用。
（三）投资品种
为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟用于购买公司主要合作银行、证券公司等金融
机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等。
（四）投资期限
使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以
循环滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，决议的有效期则自动顺延至该笔
交易终止时止。
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