资本运作☆ ◇301558 三态股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-19│ 7.33│ 7.62亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-02│ 4.67│ 3327.18万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│跨境电商系统智能化│ 2.40亿│ 3410.29万│ 9508.05万│ 41.77│ ---│ 2027-12-31│
│升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│睿观—跨境电商知识│ 1.08亿│ 1442.11万│ 1494.97万│ 13.83│ ---│ 2026-09-30│
│产权合规检测AI Saa│ │ │ │ │ │ │
│S软件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ 1.85亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│仓储智能化升级及服│ 3.13亿│ 92.44万│ 457.13万│ ---│ ---│ ---│
│务体系建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│睿观—跨境电商知识│ ---│ 1442.11万│ 1494.97万│ 13.83│ ---│ 2026-09-30│
│产权合规检测AISaaS│ │ │ │ │ │ │
│软件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 7470.61万│ 2.40亿│ 101.12│ ---│ ---│
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-10-29 │
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│关联方 │ZHONGBIN SUN │
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│关联关系 │公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、接受无偿担保暨关联交易情况概述 │
│ │ 为了满足经营需求，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟与深圳│
│ │市大沙河建设投资有限公司签订《<深圳市房屋租赁合同书>补充协议》（以下简称“《补充│
│ │协议》”）。《补充协议》约定的租赁期限为5年，月租金为140,431.86元，具体租赁期限 │
│ │及金额以最终签订的《补充协议》为准。按照《补充协议》格式条款，公司实际控制人、法│
│ │定代表人ZHONGBINSUN先生自愿无偿为公司向深圳市大沙河建设投资有限公司承担连带担保 │
│ │责任，保证期限为《深圳市房屋租赁合同书》（以下简称“《租赁合同》”）期限届满或《│
│ │租赁合同》解除之日起2年，《租赁合同》期限为5年，公司本次接受担保构成关联交易。 │
│ │ 公司于2025年10月28日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司接受关│
│ │联方无偿担保暨关联交易的议案》，关联董事ZHONGBINSUN先生已回避表决。该项议案在提 │
│ │交公司董事会审议前，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议、第六届董事会│
│ │审计委员会第四次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 │
│ │ 本次接受关联方提供的担保为无偿担保，关联方不向公司收取担保费用，公司无需对该│
│ │担保事项提供反担保，属于“上市公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易│
│ │”的情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本事项无需提交股东会│
│ │审议。 │
│ │ 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不│
│ │构成重组上市，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ ZHONGBINSUN先生为公司实际控制人、法定代表人、董事长、总经理、董事会秘书（代 │
│ │行），通过深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市嘉禾晟鑫科技有限公司和深圳市禾益│
│ │文化创意有限公司合计间接控制公司股份567,069,371股，占公司总股本的71.89%。ZHONGBI│
│ │NSUN先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市三态电子商务股份有限公
司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于
拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。该事项尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对三态股份公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[（2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京
）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，
在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉
，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：张先发，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过韶能股份、德方纳米、必易微等多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：马艳波，2017年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：陈韶韵，2021年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过1家上市公司审计报告。
项目质量复核人：王海涛，2009年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业
务，2024年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过中电鑫龙、华业香料、浩淼科
技等上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人张先发、签字注册会计师马艳波、签字注册会计师陈韶韵，近三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人王海涛近三年内因执业行为受到中国证券监督管理委员会安徽证监局监管
谈话的监督管理措施1次，除此之外，未受到其他刑事、行政处罚、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
2026年度财务报表及内部控制审计费用合计预计为108-120万元。公司董事会提请股东会
授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定具
体审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的
。公司及下属子公司对2025年度各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产等
资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投资减值
的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分
资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提
减值准备。
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2026-04-29│其他事项
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为真实、准确、客观地反映深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的财
务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的各项
资产进行了评估和分析，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将相关情况公
告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
公司本次计提资产减值准备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的
。公司及下属子公司对2026年第一季度各类应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、无形
资产等资产进行了全面清查，对各类应收款项回收的可能性、存货的可变现净值、长期股权投
资减值的可能性、固定资产及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产
中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资
产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司对2026年第一季度存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收款项、
存货、长期股权投资、固定资产、无形资产）进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年第
一季度各项资产减值准备共计10216566.00元。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易概述：为有效规避和防范外币汇率大幅波动对深圳市三态电子商务股份有限公司
（以下简称“公司”）经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降
低财务费用，公司及控股子公司拟与境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营
资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业
务总额不超过人民币8亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度
，额度范围内可循环使用。拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等。
2、审议程序：本次开展外汇套期保值业务已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过
，尚需提交公司股东会审议通过；
3、风险提示：公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为
目的的外汇交易，但是进行外汇套期保值业务也存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、客
户或供应商违约风险、交易违约风险等，敬请投资者注意投资风险。
公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十一次会议审议通过《关于开展外汇套期保值
业务的议案》，本议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、开展外汇套期保值业务的目的
公司主营业务为出口跨境电商零售业务和第三方出口跨境电商物流业务，为有效规避和防
范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合
理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与银行等
金融机构开展外汇套期保值业务。
2、交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司累计开展的外汇套期保值业务总额
不超过人民币8亿元或等值外币，在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度
范围内可循环使用。
3、交易方式
（1）交易对方：境内外经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等
金融机构。
（2）交易品种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币
借款、公司经营所使用的主要结算货币相同的币种。公司外销业务主要以欧元、英镑、美元、
澳元、加拿大元、日元等为结算币种，同时，公司商品采购涉及美元、港币等外币结汇。
（3）交易涉及的币种：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期
结售汇、外汇掉期、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
4、交易期限及授权
上述额度自股东会审议通过后十二个月内有效。授权公司董事长或其指定代理人审批日常
外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇套期保值业务，公
司除根据与银行等金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保
证金将使用公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同金融机构签订的
具体协议确定。
二、审议程序
公司开展外汇套期保值业务事项已经第六届董事会审计委员会第七次会议、第六届董事会
第十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议通过。
三、外汇套期保值的风险分析
公司及控股子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易
，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行
外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公
司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度
不完善而造成风险。
3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，
或支付给供应商的货款后延，均会影响公司的现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与
已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
4、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定
获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董
事会第十一次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》《关于公司2026年度高
级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体董事
回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
》关联董事已回避表决，本议案已经公司董事会审议通过并生效。此前董事会审议通过的公司
第六届董事、高级管理人员薪酬方案将自动失效。公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
的相关情况如下：
一、适用对象
本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级
管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。
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2026-03-19│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年3月18日
限制性股票预留授予数量：99.4716万股
限制性股票授予价格：4.67元/股
根据《深圳市三态电子商务股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）的规定，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司
”或“三态股份”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股
票预留权益授予条件已经成就，根据2025年第一次临时股东大会的授权，公司于2026年3月18
日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留
授予限制性股票的议案》。
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2026-01-29│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就
业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所关于本次业绩预告事项
不存在分歧。
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2026-01-16│其他事项
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深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年11月26日、2025年
12月15日召开的第六届董事会第八次会议、2025年第三次临时股东会审议通过《关于变更公司
住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，将公司住所由“深圳市南山区西丽街道松坪
山社区朗山路19号源政创业大厦A座10层1008室”变更为“深圳市南山区粤海街道滨海社区海
天二路25号深圳湾创业投资大厦3901”，在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，同时对经营范围按照规范化
表述进行相应调整。综合上述变更公司住所、增加经营范围等情况，同时根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的部分
条款进行修订。具体内容详见公司于2025年11月28日、2025年12月15日在巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成变更公司住所、增加经营范围的工商变更登记及《公司章程》备案手续
，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下：
公司名称：深圳市三态电子商务股份有限公司
统一社会信用代码：91110108670556294R
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
成立日期：2008年01月07日
法定代表人：ZHONGBINSUN
注册资本：78885.1223万元人民币
住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区海天二路25号深圳湾创业投资大厦3901
经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销
售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动）。非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
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2026-01-09│对外投资
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一、对外投资概述
深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司思睿遠東商貿有限
公司（以下简称“思睿香港”）拟作为有限合伙人以自有资金出资200万美元参与投资境外私
募股权投资基金SCTechwavesGrowthFund（以下简称“SC基金”或“基金”）。2026年1月8日
，思睿香港签署了《SubscriptionApplicationForm》（即《认购申请表》）。《Subscriptio
nApplicationForm》的配套文件为《InformationMemorandum》（即《信息备忘录》）、《Pri
vatePlacementMemorandum(FirstAmended)》（即《私募备忘录（第一次修订版）》）、《SCT
echwavesGrowthFundProspectus》（即《SC基金募资说明书》），《认购申请表》与上述文件
以下合并简称“投资协议”。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资无需
提交公司董事会及股东会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
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2025-12-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2025年12月15日（星期一）下午15:00网络投票时间为：通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15—9:25，9:30—11:30和1
3:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15—1
5:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路19号源政创业大厦A座十层会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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2025-11-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月15日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月08日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截至股权登记日2025年12月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加
网络投票。
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