资本运作☆ ◇301559 中集环科 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-09-22│ 24.22│ 20.28亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种罐箱绿色柔性灯│ 3.62亿│ 150.53万│ 805.31万│ 1.89│ ---│ 2026-12-31│
│塔工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│特种罐箱绿色柔性灯│ 4.25亿│ 150.53万│ 805.31万│ 1.89│ 0.00│ 2026-12-31│
│塔工厂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│有色金属精密制造中│ 9527.00万│ 509.66万│ 582.21万│ 6.11│ 0.00│ 2027-12-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 0.00│ 0.00│ 3.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│南通罐箱绿洲产线智│ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ 393.63万│ 2024-12-31│
│能化升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│修箱车间原厂维修和│ 3735.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-12-31│
│增值改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│罐箱后市场连云港堆│ 1265.00万│ 0.00│ 726.58万│ 57.44│ -590.18万│ 2024-12-31│
│场项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高端医疗装备配套能│ 1.94亿│ 0.00│ 3.30万│ 0.02│ ---│ 2027-12-31│
│力优化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│有色金属精密制造中│ 9527.00万│ 509.66万│ 582.21万│ 6.11│ ---│ 2027-12-31│
│心 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心扩建项目 │ 5690.00万│ 149.29万│ 162.76万│ 2.86│ ---│ 2027-12-31│
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│数字化运营升级项目│ 4178.00万│ 202.05万│ 3479.67万│ 83.29│ ---│ 2026-12-31│
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│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│项目节余资金永久补│ 0.00│ 542.64万│ 542.64万│ 100.00│ ---│ ---│
│流 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-07-14 │交易金额(元)│295.00万 │
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│币种 │欧元 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │位于荷兰Barneveld的土地及其附属 │标的类型 │土地使用权、固定资产 │
│ │物 │ │ │
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│买方 │Burg Service B.V. │
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│卖方 │Cooperatie Vela Holding U.A. │
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│交易概述 │基于中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体业务发展和生产经营的需求，│
│ │公司全资子公司Burg Service B.V.（以下简称“Burg Service”，注册地荷兰）拟购买荷 │
│ │兰公司Cooperatie Vela Holding U.A.（以下简称“CVH”）所持有的土地及其附属物的所 │
│ │有权，该土地现为BurgService经营用租地，坐落于Veemweg 8,3771MT Barneveld，总占地 │
│ │面积合计4792平方米，转让价格为295万欧元。 │
│ │ 本次关联交易标的系位于荷兰Barneveld的土地及其附属物，权利人为CVH，总占地面积│
│ │4792m2。交易总价295万欧元。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-14 │
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│关联方 │Cooperatie Vela Holding U.A. │
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│关联关系 │公司间接控股股东旗下子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购销商品或劳务 │
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│交易详情 │中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第二届董事会 │
│ │第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地及其附属物所有权暨关联交易的议案》│
│ │，同意公司全资子公司BurgServiceB.V.（以下简称“BurgService”）购买荷兰公司Cooper│
│ │atieVelaHoldingU.A.（以下简称“CVH”）所持有的土地及其附属物所有权，并授权公司管│
│ │理层依法办理后续资产过户等事项。具体如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 基于公司整体业务发展和生产经营的需求，公司全资子公司BurgService拟购买荷兰公 │
│ │司CVH所持有的土地及其附属物的所有权，该土地现为BurgService经营用租地，坐落于Veem│
│ │weg8,3771MTBarneveld，总占地面积合计4792m2，转让价格为295万欧元。 │
│ │ 交易对方CVH为公司间接控股股东中集安瑞科控股有限公司旗下子公司，根据《深圳证 │
│ │券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。基于谨慎性原则，关│
│ │联董事杨晓虎先生、季国祥先生、赖泽侨先生、丁莉女士回避表决。公司独立董事专门会议│
│ │审议通过上述议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见│
│ │。本议案无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组或重组上市。 │
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│公告日期 │2026-05-26 │
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│关联方 │南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事持有其执行事务合伙人股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第二届董事会 │
│ │第十六次会议审议通过了《关于解散注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控│
│ │股子公司中集环境服务有限公司（以下简称“中集环服”），并授权公司管理层依法办理相│
│ │关解散注销事项。中集环服注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。具体如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 随着环保行业进入深度调整期，公司控股子公司中集环服的后续经营面临多重挑战，持│
│ │续拓展的难度显著加大，当前中集环服的经营承压，发展情况未达预期。为有效盘活存量资│
│ │产、优化公司整体结构，公司决定解散注销控股子公司中集环服。 │
│ │ 公司董事、总裁季国祥先生持有南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“│
│ │南通业恒”）的执行事务合伙人南通茂瑞企业管理服务有限公司52.38%股份。根据《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》的规定，南通业恒属于公司的关联法人，南通业恒系中集环│
│ │服的股东，本次注销中集环服事项关联董事季国祥回避表决。公司独立董事专门会议审议通│
│ │过上述议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。本议│
│ │案无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组或重组上市。该事项尚需经过工商部门批准。 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
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│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及控股子公司、联营合营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │中集集团财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“甲方”）于2025年8月21日 │
│ │召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向中集集团财│
│ │务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，具体如下│
│ │： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为更有利于公司提升整体存款收益、减低融资成本和风险，提升资金使用效率及效益，│
│ │同时公司在中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”“乙方”）中存款额度不足│
│ │，因此，公司拟与中集财务公司重新签订《金融服务框架协议》，中集财务公司将为公司及│
│ │附属公司提供存款、信贷、外汇等业务，其中包括公司及附属公司可以向中集财务公司申请│
│ │授信额度不超过30亿元，在中集财务公司每日存款余额不得超过15亿元、每日最高未偿还信│
│ │贷余额不超过30亿元等业务。有效期自股东会审议通过并协议生效之日起三年。 │
│ │ 中集财务公司系公司间接控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简│
│ │称“中集集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于│
│ │公司的关联法人，公司及附属公司与中集财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易，│
│ │基于谨慎性原则，本议案董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。公司独立董事专门│
│ │会议审议通过对该议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查│
│ │意见。 │
│ │ 本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次│
│ │关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需│
│ │要经过有关部门批准。 │
│ │ 公司前次审议《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案│
│ │》的具体情况请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中集集团财务 │
│ │有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、中集财务公司介绍 │
│ │ 名称：中集集团财务有限公司 │
│ │ 住所：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH单元 │
│ │ 企业性质：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：张力 │
│ │ 注册资本：132600万元 │
│ │ 统一社会信用代码：91440300550343905G │
│ │ 金融许可证编号：L010H244030001 │
│ │ 成立日期：2010-02-09 │
│ │ 股权结构：中集集团持股100%。 │
│ │ 经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收成员单位存款；办理成员单位│
│ │贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债│
│ │券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单│
│ │位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事│
│ │套期保值类衍生产品交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，│
│ │具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 │
│ │ 中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融│
│ │机构。持有金融许可证，接受中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局的监│
│ │督管理。中集财务公司在核准的经营范围内根据公司的要求提供一系列金融服务，包括但不│
│ │限于在中集财务公司存款服务、结算服务、综合授信及贷款服务及中集财务公司可从事的其│
│ │他业务。 │
│ │ 截至2024年12月31日（经审计），中集财务公司资产总额1205217.70万元，所有者权益│
│ │193771.85万元；2024年1-12月，营业收入19827.01万元，净利润10869.93万元。截至2025 │
│ │年6月30日（未经审计），中集财务公司资产总额1439039.73万元，所有者权益194361.87万│
│ │元；2025年1-6月营业收入9544.51万元，净利润5059.08万元。 │
│ │ 2、关联关系说明 │
│ │ 中集财务公司系公司间接控股股东中集集团全资子公司，属于公司关联法人，公司与中│
│ │集财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。 │
│ │ 经查，中集财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中集安瑞环│中集环境服│ 0.0000│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│务有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中集安瑞环│中集绿建环│ 0.0000│人民币 │2025-01-01│2025-12-31│连带责任│是 │是 │
│科技股份有│保新材料（│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │连云港）有│ │ │ │ │ │ │ │
│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-14│购销商品或劳务
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第二届董事
会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司购买土地及其附属物所有权暨关联交易的议案》
，同意公司全资子公司BurgServiceB.V.（以下简称“BurgService”）购买荷兰公司Cooperat
ieVelaHoldingU.A.（以下简称“CVH”）所持有的土地及其附属物所有权，并授权公司管理层
依法办理后续资产过户等事项。具体如下：
一、关联交易概述
基于公司整体业务发展和生产经营的需求，公司全资子公司BurgService拟购买荷兰公司C
VH所持有的土地及其附属物的所有权，该土地现为BurgService经营用租地，坐落于Veemweg8,
3771MTBarneveld，总占地面积合计4792m2，转让价格为295万欧元。
交易对方CVH为公司间接控股股东中集安瑞科控股有限公司旗下子公司，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易。基于谨慎性原则，关联董
事杨晓虎先生、季国祥先生、赖泽侨先生、丁莉女士回避表决。公司独立董事专门会议审议通
过上述议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。本议案
无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组或重组上市。
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2026-07-10│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年7月10日15:00
（2）网络投票时间：2026年7月10日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统投票的时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为2026年7月10日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-06-24│其他事项
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1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年一季度利润分配预案为：
以截至2026年3月31日公司总股本60,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元
（含税），合计派发现金红利20,400,000元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增
股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司于2026年6月22日召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的
审议结果通过了《关于2026年一季度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配
预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公
司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交
公司2026年第一次临时股东会审议。
2、董事会审计委员会意见
经审核，审计委员会认为：公司2026年一季度利润分配方案符合公司实际情况，公司本次
利润分配方案的内容及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》，充分考虑了公司财务状况
、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。
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2026-06-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-05-26│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月25日召开了第二届董事
会第十六次会议审议通过了《关于解散注销控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司注销控
股子公司中集环境服务有限公司（以下简称“中集环服”），并授权公司管理层依法办理相关
解散注销事项。中集环服注销完成后，将不再纳入公司合并财务报表范围。具体如下：
一、关联交易概述
随着环保行业进入深度调整期，公司控股子公司中集环服的后续经营面临多重挑战，持续
拓展的难度显著加大，当前中集环服的经营承压，发展情况未达预期。为有效盘活存量资产、
优化公司整体结构，公司决定解散注销控股子公司中集环服。
公司董事、总裁季国祥先生持有南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南
通业恒”）的执行事务合伙人南通茂瑞企业管理服务有限公司52.38%股份。根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》的规定，南通业恒属于公司的关联法人，南通业恒系中集环服的股
东，本次注销中集环服事项关联董事季国祥回避表决。公司独立董事专门会议审议通过上述议
案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。本议案无需提交
股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或
重组上市。该事项尚需经过工商部门批准。
二、关联方基本情况
1、名称：南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙）
2、住所：江苏省南通市城港路155号
3、执行事务合伙人：南通茂瑞企业管理服务有限公司
4、企业性质：有限合伙企业
5、注册资本：530万元
6、经营范围：投资管理；企业管理咨询。（不得以公开方式募集资金；不得公开交易证
券类产品和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者承诺投资本金不
受损失或者承诺最低收益。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
。
7、经查，南通业恒的执行事务合伙人南通茂瑞企业管理服务有限公司资信状况良好，不
存在被列为失信被执行人的情况。
8、主要股东及执行事务合伙人信息：
南通业恒的执行事务合伙人南通茂瑞企业管理服务有限公司持股1.8868%；李倩持股40.56
6%；陈英持股18.8679%。
9、财务状况：该公司目前暂无经营，无营业收入。
2026年3月31日/2026年1
2025年12月31日/2025年
项目-3月
（未经审计）（未经审计）
资产总额5480506.375479928.87
负债总额100.00100.00
归属于公司股东的净5480406.375479828.87资产
营业收入--
归属于公司股东的净-490.97-577.50
利润
扣除非经常性损益后-490.97-577.50
的净利润
三、注销子公司的基本情况
1、名称：中集环境服务有限公司
2、住所：南通市城港路155号10幢
3、法定代表人：季国祥
4、企业性质：有限责任公司
5、注册资本：5672.6万元
6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动；危险废物经营（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环保咨询服务
；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；环境应急治理服务；资源再生利用技术研
发；污水处理及其再生利用；大气污染治理；工程和技术研究和试验发展；水环境污染防治服
务；金属材料销售；有色金属合金销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
7、经查，中集环境的资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况。
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2026-04-24│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会
第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意公司对部分首次公开发
行股票的部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的重新论证。上述事项不涉及关联
交易，不构成重大资产重组。具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2023〕1317号）同意注册，公司首次公开发行新股9000万股，每股发
行价格为24.22元，募集资金总额为217980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15152.66万
元，募集资金净额为202827.34万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月28日
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕9383号《验
资报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资
金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司已
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
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2026-04-13│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年4月13日15:00
（2）网络投票时间：2026年4月13日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统投票的时间为2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投
票系统投票的时间为2026年4月13日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-03-21│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等相关规定和公司制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案如下：
一、适用对象
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬发放标准
（一）公司独立董事
独立董事每人每月8000元（税前），担任董事会专门委员会主任的独立董事每人每月额外
发放1500元（税前）。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员在公司任职的非独立董事
不因其担任董事职务本身而领取报酬，其同时担任具体管理职务的，根据其在公司的具体任职
岗位领取相应报酬。
高级管理人员薪酬由基本薪酬（包括基本工资、津贴、补贴和现金福利）、月度业绩奖金
、年终奖金及利润激励组成，其中基本薪酬根据其工作岗位确定，月度业绩奖金根据个人月度
考核结果浮动，年终奖金结合公司年度业绩与个人年度绩效综合确定，利润激励则基于公司利
润完成情况进行分配。
上述现金福利、月度业绩奖金、年终奖金及利润激励的核定与发放规则具体依据公司人力
资源相关制度与方案执行。
（三）未在公司任董事以外其他职务的非独立董事，原则上不在公司领取董事薪酬。
（四）董事、高级管理人员相关薪酬的个人所得税由公司依法代扣代缴。
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2026-03-21│其他事项
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1、中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截
至2025年12月31日公司总股本60000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元（含
税），合计派发现金红利0.99亿元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至以后年度。
2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年3月19日召开第二届董事会第十四次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权的
审议结果通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司本次利润分配预案
充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章
程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司
2025年年度股东会审议。
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2026-03-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月13日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月7日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
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2026-03-21│其他事项
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根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，中集安瑞环科技股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定并实施公司20
26年度中期分红方案。具体情况如下：
（一）中期分红前提条件
公司根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，在2026年进
行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
公司董事会提请股东会在满足上述中期分红条件前提下论证、制定并实施公司2026年度中
期分红方案，内容包括但不限于：决定是否进行利润分配；制定具体利润分配方案以及实施权
益分派的具体金额和时间等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降情形项目本报告期上年同期盈利：9
,200万元-13,300万元归属于上市公司盈利：30,387.02万元股东的净利润比上年同期下降：56
.23%-69.72%盈利：7,000万元-10,100万元扣除非经常性损盈利：32,052.40万元益后的净利润
比上年同期下降：68.49%-78.16%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了
预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。
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2025-12-30│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整建设期的议案》，同意在募集资金投资项
目实施主体、募集资金投资用途不变的情况下，对“数字化运营升级项目”建设期调整至2026
年12月完成。
上述事项无需提交公司股东会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
具体内容如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可[2023]1317号）同意注册，公司首次公开发行新股9000万股，每股发行
价格为24.22元，募集资金总额为217980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15152.66万元
，募集资金净额为202827.34万元。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年9月28日对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2023]9383号《验资报告》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，公司及子公司中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司已分别与存放募集资
金的开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。公司已
将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管
理。
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2025-12-11│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第二届董事
会第十二次会议，于2025年12月11日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，对《中集安瑞环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的部分条款进行修改和完善。
根据修订后的《公司章程》，公司董事会由8名董事组成，董事会成员设职工代表担任的
董事1名。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月11日召开职
工代表大会，经与会职工代表表决通过，同意选举林爱彬先生（简历详见附件）为公司第二届
董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至第二届董事会届满之日止。
林爱彬先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及
《公司章程》规定的任职资格。本次选举完成后，公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理
人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》等规定。
林爱彬先生：1970年2月生，中国籍，无境外永久居留权，南通纺织工学院机械制作工艺
及设备专业学士，工程师。1994年8月至2003年8月历任南通淄柴船舶机械公司工艺工程师、生
产调度、副厂长；2003年8月至今历任公司工段长、生产调度、车间经理助理、车间经理、事
业部总经理助理、生产中心副总监、制造中心总监；2020年11月至2025年12月11日任公司职工
代表监事。
截至本公告日，林爱彬先生通过珠海紫琅企业管理中心（有限合伙）间接持有公司27.172
8万股，占公司总股本0.05%，与公司控股股东、公司其他董事、高级管理人员、其他持有公司
5%以上股份的股东不存在关联关系。林爱彬先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形，不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事情
形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条规定的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，林爱彬先生
不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件要求。
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2025-12-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年12月11日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月11日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为2025年12月11日9:15
-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2025年12月11日
9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长杨晓虎先生
6、召开的合法合规性：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）《中集安瑞环科
技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
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2025-11-26│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、品种及金额：为防止汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司中集安瑞环科
技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟同金融机构进
行额度不超过5亿美元的远期结售汇业务，进行额度不超过2.5亿美元的外汇期权业务。
2、审议程序：公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了
《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。该事项不涉及
关联交易。
3、风险提示：公司开展外汇套期保值业务将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不以
投机为目的，但仍会存在一定的汇率波动风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等。
敬请投资者注意投资风险。
一、开展远期结售汇和外汇期权业务的目的
公司日常经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大
波动时，汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司拟开展远期结售汇和外汇期权
业务。
公司开展远期结售汇和外汇期权是以正常生产经营为前提，使用自有资金开展远期结售汇
和外汇期权业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，进一
步提高公司财务稳健性。公司将会合理安排资金使用，不影响公司主营业务的发展，不进行单
纯以盈利为目的的投机和套利交易。
（一）交易金额及期限
为降低外汇风险、减少汇兑损失，公司拟在本议案授权范围内，继续适时开展远期结售汇
业务，进行外汇套期保值，同金融机构进行额度不超过5亿美元的远期结售汇业务，进行额度
不超过2.5亿美元的外汇期权业务，前述投资额度有效期自股东会审议通过之日起12个月，投
资期限内额度可以循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相
关金额）将不超过上述额度。
（二）交易场所
经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构
，交易场所与公司不存在关联关系。
（三）资金来源
公司本次开展远期结售汇和外汇期权业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或
者银行信贷资金。
（四）授权事项
上述事项经股东会审议通过后，授权公司总裁或总裁授权人员在上述额度内行使决策权、
签署远期结售汇和外汇期权协议等相关事宜，包括但不限于品种的选择、交易对手的选择、金
额和币种等，由财务部具体负责组织和实施。
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2025-11-26│对外担保
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一、担保情况概述
为满足中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中集绿建环保新材
料（连云港）有限公司（以下简称“中集绿建连云港”）及中集环境服务有限公司（以下简称
“中集环服”）日常经营和业务发展需要，确保资金流畅，公司于2025年11月24日召开第二届
董事会第十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年
度为子公司提供担保额度预计的议案》，在保证规范运营和风险可控的前提下，拟为上述子公
司提供连带责任保证担保。该议案尚需提交公司股东会审议。
2026年度，公司拟为中集绿建连云港向银行或其他金融机构申请的综合授信额度提供不超
过人民币2000万元的连带责任保证担保；2026年度，公司拟为中集环服向银行或其他金融机构
申请的综合授信额度提供不超过人民币2000万元的连带责任保证担保。
上述担保额度期限自股东会审议通过之日起12个月，上述担保额度在有效期限内可以循环
使用，担保期限内任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。对超出上述担保对
象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。
在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司
实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件。
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2025-11-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月11日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月4日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月4日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决
，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席会议的其他人员。
8、会议地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
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2025-11-26│银行授信
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第二届董事会
第十二次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，具体情况如
下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
为满足公司的经营发展需要，保障公司稳健运营，2026年度公司拟向银行申请不超过人民
币19.9亿元的综合授信额度。授权期限为自董事会审议通过之日12个月，在授权期内，上述授
信额度可以循环使用。上述综合授信额度项下业务包含但不限于：流动资金贷款、各类保函、
项目贷款、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票等。具体银行名称及拟申请额度
情况以公司与相关银行签订的协议为准，具体融资金额视公司实际需求确定。
公司董事会授权公司总裁或总裁指定的授权人根据实际经营情况的需要，在综合授信额度
内办理授信与贷款等具体事宜，并签署上述授信额度内的一切授信及用信有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
本次申请综合授信额度事项无需提交股东会审议。
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2025-09-08│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月8日通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统投票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票
系统投票的时间为2025年9月8日9:15-15:00。
2、召开地点：江苏省南通市城港路159号中集安瑞环科技股份有限公司301会议室
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-08-23│重要合同
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“甲方”）于2025年8月21
日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于向中集集团财
务有限公司申请综合授信、重新签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》，具体如下：
一、关联交易概述
为更有利于公司提升整体存款收益、减低融资成本和风险，提升资金使用效率及效益，同
时公司在中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”“乙方”）中存款额度不足，因
此，公司拟与中集财务公司重新签订《金融服务框架协议》，中集财务公司将为公司及附属公
司提供存款、信贷、外汇等业务，其中包括公司及附属公司可以向中集财务公司申请授信额度
不超过30亿元，在中集财务公司每日存款余额不得超过15亿元、每日最高未偿还信贷余额不超
过30亿元等业务。有效期自股东会审议通过并协议生效之日起三年。
中集财务公司系公司间接控股股东中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称
“中集集团”）全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，属于公司
的关联法人，公司及附属公司与中集财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易，基于谨
慎性原则，本议案董事杨晓虎、季国祥、赖泽侨、丁莉回避表决。公司独立董事专门会议审议
通过对该议案并发表了同意的审查意见，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。
本议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。本次关
联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经
过有关部门批准。
公司前次审议《关于与中集集团财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案》
的具体情况请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中集集团财务有限
公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。
二、关联方基本情况
1、中集财务公司介绍
名称：中集集团财务有限公司
住所：深圳市南山区蛇口望海路1166号招商局广场1#楼11层ABCDEGH单元
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张力
注册资本：132600万元
统一社会信用代码：91440300550343905G
金融许可证编号：L010H244030001
成立日期：2010-02-09
股权结构：中集集团持股100%。
经营范围：一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收成员单位存款；办理成员单位贷
款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承
销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据
承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值
类衍生产品交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
中集财务公司成立于2010年2月9日，是经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机
构。持有金融许可证，接受中国人民银行、国家金融监督管理总局、国家外汇管理局的监督管
理。中集财务公司在核准的经营范围内根据公司的要求提供一系列金融服务，包括但不限于在
中集财务公司存款服务、结算服务、综合授信及贷款服务及中集财务公司可从事的其他业务。
截至2024年12月31日（经审计），中集财务公司资产总额1205217.70万元，所有者权益19
3771.85万元；2024年1-12月，营业收入19827.01万元，净利润10869.93万元。截至2025年6月
30日（未经审计），中集财务公司资产总额1439039.73万元，所有者权益194361.87万元；202
5年1-6月营业收入9544.51万元，净利润5059.08万元。
2、关联关系说明
中集财务公司系公司间接控股股东中集集团全资子公司，属于公司关联法人，公司与中集
财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。
经查，中集财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。
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2025-08-23│其他事项
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中集安瑞环科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司第二届董事会第十次会议决
议，决定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月8日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月8日，其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；②通过深圳证券交易所互联
网系统进行网络投票的具体时间为2025年9月8日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应
选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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