资本运作☆ ◇301563 云汉芯城 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-19│ 27.00│ 3.72亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-04 │交易金额(元)│1915.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海云汉软件技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 │
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│卖方 │上海云汉软件技术有限公司 │
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│交易概述 │云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开第 │
│ │三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募│
│ │投项目的议案》，因公司拟决定新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称│
│ │“云汉软件”）作为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“大数据中心及元器件交│
│ │易平台升级项目”的实施主体，为推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金人民币│
│ │1915万元向云汉软件进行增资。本次对云汉软件的增资事项由公司董事会授权公司管理层全│
│ │权办理后续相关的具体事宜，增资金额根据云汉软件的实际使用需要，可以选择一次或分批│
│ │缴付出资。 │
│ │ 本次增资完成后，云汉软件的注册资本由1000万元增加至2915万元，仍为公司全资子公│
│ │司。本次增资相关事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项，本事项无需提交公司│
│ │股东会审议。 │
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│公告日期 │2025-10-29 │交易金额(元)│5500.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市汉云电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市汉云电子有限公司 │
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│交易概述 │云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第│
│ │三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募│
│ │投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币5500万元向募集资金投资项目（以下简称“│
│ │募投项目”）“智能共享仓储建设项目”的实施主体深圳市汉云电子有限公司（以下简称“│
│ │深圳汉云”）进行增资。本次对深圳汉云的增资事项由公司董事会授权公司管理层全权办理│
│ │后续相关的具体事宜，增资金额根据深圳汉云的实际使用需要，可以选择一次或分批缴付出│
│ │资。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-04│其他事项
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月3日召开
第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及部分募投项目
新增实施主体的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）投资用途及投资
规模都不发生变更的情况下，新增公司全资子公司上海云汉软件技术有限公司（以下简称“云
汉软件”）作为募投项目“大数据中心及元器件交易平台升级项目”的实施主体，并调整募投
项目“大数据中心及元器件交易平台升级项目”、“智能共享仓储建设项目”的内部投资结构
。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意云汉芯城（上海）互
联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1615号）同意注册
，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1627.9025万股，每股面值人民币1.00元，每股发行
价格为27.00元，募集资金总额为人民币439533675.00元，扣除不含增值税发行费用人民币680
13500.70元，实际募集资金净额为人民币371520174.30元。
上述募集资金已于2025年9月25日划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年9月25日出具了“容诚验
字[2025]361Z0048号”《验资报告》。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。
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2025-11-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月11日
7、出席对象
（1）截至股权登记日2025年11月11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。8、会议地点：上海市松江区千帆
路237弄工业互联网体验中心一楼路演厅9、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理确认手续。具体参加现场会议登记方式详见“三、现场参会登记
方法”，参会所需携带文件详见“三、现场参会登记方法”之“3、登记所需文件”。
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2025-09-29│其他事项
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（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年9月30日
（三）股票简称：云汉芯城
（四）股票代码：301563
（五）本次公开发行后的总股本：65116099股
（六）本次公开发行的股票数量：16279025股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：13951710股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：51164389股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：参与本
次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资
产管理计划。根据最终确定的发行价格，发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划最终战略配售股份数量为155.9259万股，占本次发行数量的9.58%。
参与战略配售的投资者获配股票的限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深圳证
券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用
中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
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2025-09-25│其他事项
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”或“发行人”）首次
公开发行1627.9025万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1615号）。国金证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”或“国金证券”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人的股票简
称为“云汉芯城”，股票代码为“301563”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为1627.9025万股，本次发行价格为2
7.00元/股，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金
（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职
业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（
以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相
关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国金资管云汉芯城员工参与创业板战略
配售集合资产管理计划（以下简称“云汉芯城资管计划”），云汉芯城资管计划最终战略配售
数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。
本次发行初始战略配售数量为244.1853万股，约占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售
数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1056.8766万股，占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.80%；网上发行数量为415.1000万股，占扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的28.20%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为1471.976
6万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11921.81498倍，超过100倍，发行人和
保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调整，将扣除最终战略
配售数量后本次发行股份的20%（向上取整至500股的整数倍，即294.4000万股）由网下回拨至
网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为762.4766万股，占扣除最终战略配售数量后本次
发行数量的51.80%；网上最终发行数量为709.5000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行
数量的48.20%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0143369671%，有效申购倍数为6974.97590
倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月23日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售投资者的缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上及网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及
剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金的
报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划。本次发行初始战略配售数量为244.1853万股，约占
本次发行数量的15.00%。最终战略配售数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。本
次发行初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。
截至2025年9月15日（T-4日），参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。保
荐人（主承销商）将在2025年9月25日（T+4日）之前将超额缴款部分依据原路径退回。
（二）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：7062967
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190700109.00
3、网上投资者放弃认购数量（股）：32033
4、网上投资者放弃认购金额（元）：864891.00
（三）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：7623672
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：205839144.00
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1094
4、网下投资者放弃认购金额（元）：29538.00
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2025-09-23│其他事项
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敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年9月23日（T+2日）及时履行缴款义
务。具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年9月23日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保
荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年9月22日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室主持了云汉芯城首次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照
公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果
公告如下：凡参与本次网上发行申购云汉芯城A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号
码相同的，则为中签号码。发行人：云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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2025-09-23│增发发行
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本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1627.9025万股，本次发行价格为人民币27.00
元/股。本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除
最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障
基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金
和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资
金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐
人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国金资管云汉芯城员工参与创业板战略
配售集合资产管理计划（以下简称“云汉芯城资管计划”），云汉芯城资管计划最终战略配售
数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。
本次发行初始战略配售数量为244.1853万股，约占本次发行数量的15.00%。最终战略配售
数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配
售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网
下发行数量为1056.8766万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.80%；网上发行
数量为
415.1000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的28.20%。战略配售回拨后的最
终网下、网上发行合计数量为1471.9766万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回
拨情况确定。
根据《云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行
公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11921.
81498倍，超过100倍，发行...
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2025-09-22│其他事项
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云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称“云汉芯城”或“发行人”）首次
公开发行1627.9025万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申
请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1615号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为1627.9025万股，本次发行价格为人民币27.00
元/股。
本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高
报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业
年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资
者资金报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与本次发行的战略配售投资者为发行人的高级管理人员与核
心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即国金资管云汉芯城员工参与创业板战略
配售集合资产管理计划（以下简称“云汉芯城资管计划”），云汉芯城资管计划最终战略配售
数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。
本次发行初始战略配售数量为244.1853万股，约占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为155.9259万股，约占本次发行数量的9.58%。本次发行初始战略配售
数量与最终战略配售数量的差额88.2594万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1056.8766万股，占扣除最
终战略配售数量后本次发行数量的71.80%；网上发行数量为415.1000万股，占扣除最终战略配
售数量后本次发行数量的28.20%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为1471.976
6万股，网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。
发行人于2025年9月19日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“云汉芯城”股票
415.1000万股。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
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