资本运作☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-11│ 11.88│ 6.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能膜材项目-高 │ 9.52亿│ 1320.64万│ 3.78亿│ 99.40│ 0.00│ 2026-06-30│
│功能性BOPA膜材产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能聚酰胺材料产│ 5.09亿│ 297.55万│ 2987.76万│ 20.99│ 0.00│ 2027-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及偿还│ 4.00亿│ 0.00│ 1.12亿│ 100.13│ 0.00│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中仑新材料│PT Changsu│ 3.50亿│人民币 │--- │2034-05-21│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ Industria│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │l Indonesi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│厦门长塑实│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│中仑塑业（│ 7000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│中仑塑业（│ 6000.00万│人民币 │--- │2025-01-04│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│福建长塑实│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
2025年8月28日，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会
议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2025年8月15日以电话或邮件的形式发出
。本次会议由监事会主席霍莹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次计
提资产减值准备，是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对
合并报表范围内截至2025年6月30日的各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，对应收款
项回收的可能性、各类存货的可变现净值进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资
产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。2025年半年度
共计提各项资产减值准备12823855.62元。
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2025-04-24│对外担保
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一、本次申请综合授信额度和担保情况概述
根据公司经营发展需要，公司（含子公司，下同）预计2025年度向金融机构申请综合授信
总额最高不超过人民币60亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，授信额度在期限内
可循环使用。同时，为保证公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作
方）申请银行综合授信或其他经营事项的顺利开展，公司将根据业务发展及生产经营需要，20
25年度公司及全资子公司拟为公司全资子公司提供担保额度预计为9.5亿元人民币（或等值外
币），包括新增担保、原有担保的展期或续保、及已审批的仍在有效期内的担保。其中，新增
不超过7.5亿元（包含本数）担保额度可在资产负债率为70%及以下的子公司（含新设全资子公
司)之间调剂使用。
担保情形包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司合并报表范围内公司提供担
保；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等；预计的担保额度自董事会审议通过之日起12
个月内有效；担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。
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2025-04-24│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》等相关制度的规定，结合公司生产经营等实际情况并参照行业薪酬水平，公司
制定了董事、监事以及高级管理人员薪酬及津贴方案（以下简称“薪酬方案”或“方案”）。
现将具体情况公告如下：
一、方案适用对象
公司董事、监事、高级管理人员。
二、方案适用期限
董事、监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效，若公司股东大会审议通过新的薪酬
方案，则本次薪酬方案自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，
则本次薪酬方案自动失效。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
1、非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务，结
合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相
关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。独立董事为履行职务
而发生的费用等按公司规定实报实销。
（二）监事薪酬方案
在公司担任职务的监事，按照其在公司担任的具体职务，结合公司现行的薪酬制度、实际
经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发
放；未在公司担任职务的监事不在公司领取薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经
营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放
。
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2025-04-24│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为
有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进行套期保值
，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整体
经营业务发展。
2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过6000万美元（交易
币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下同）的远期外汇交易业务，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，额度使用期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第八次会议分别审议通过了《关于2025年度开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司根
据实际经营需要开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务。根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《公司章程》以及公司《远期外汇交易业务管理制度》等的相关规定，本次
外汇交易业务事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉
及关联交易。
4、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易背景与目的
公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司经
营的持续影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降
低公司成本及经营风险。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万美元。
（三）交易场所及品种
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，与公司不存在关联关系。
远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公
司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元等。
（四）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
（五）资金来源
公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
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2025-04-24│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会审计
委员会第二次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次会议，分别审议通过了《
关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚所”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政
部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供2024年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继续聘请容诚所为公司
2025年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚所共有合伙人212人，共有注册会计师1552人，其中781人签署
过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元
，证券期货业务收入149,856.80万元。
容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主
要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气
机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品
业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚
所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险
购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0
次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
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2025-04-24│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次计
提资产减值准备，是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对
合并报表范围内截至2024年12月31日的各类存货、应收款项、商誉等资产进行了减值测试，对
应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、商誉的减值可能性进行了充分的评估和分析
，对存在减值的资产计提资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。
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2025-04-24│委托理财
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1、投资种类：投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性
存款、银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
2、投资额度及期限：拟使用不超过人民币8亿元（含本数，下同）的暂时闲置自有资金购
买安全性高、流动性好的理财产品，上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效
，有效期内，投资额度可以滚动使用。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议有
效期自动顺延至该笔交易终止时止。
3、特别风险提示：本次委托理财面临的主要风险包括市场波动风险、货币政策、财政政
策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司，下同）在控制投资风险的前提下，拟使用不超
过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，公司投资的各类理
财产品提供方为银行、证券公司等金融机构，与公司不存在关联关系，本次委托理财事项不构
成关联交易。本次委托理财事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。现将
有关事宜公告如下：
（一）投资目的
在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下，运用闲置自有资金进行适度低风
险的短期理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。本
次委托理财事项不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币8亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品
。上述投资额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在额度有效期内，投资额度可以
滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上
述投资额度。
（三）投资种类
投资于安全性高、流动性好的理财产品或金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财
产品、券商理财产品、国债逆回购等，不得参与高风险投资类业务。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金仅限于公司暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金或银行信
贷资金。
（五）管理模式
在上述额度范围内，公司董事会授权公司管理层及其授权代表办理具体决策及实施事项，
包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择委托理财产
品品种、签署合同及协议等。授权有效期与上述期限一致。
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2025-04-24│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会独立
董事专门会议2025年第一次会议、第二届监事会第八次会议及第二届董事会第八次会议，分别
审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司2024年度股东大会审
议。现将有关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2024年度合并
报表归属于上市公司股东的净利润为113150851.81元，未分配利润1030367559.92元;母公司净
利润7718343.39元，未分配利润122849627.96元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰
低原则，公司本年度可供分配利润为122849627.96元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司提出2024年度利润分配预案如下：2024年度不进行现金分
红、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-03-05│其他事项
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1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为
有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进行套期保值
，仅限于公司（含公司及全资子公司，下同）生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整体
经营业务发展。
2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过6000万美元（交易
币种为非美元时，按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计，下同）的远期外汇交易业务，
预计动用的交易保证金和权利金上限不超过500万美元，额度使用期限自公司董事会审议通过
之日起2个月内，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
3、已履行的审议程序：公司于2025年3月5日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监
事会第七次会议分别审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》，同意公司根据实际经
营需要开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务。根据《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《公司章程》以及公司《远期外汇交易业务管理制度》等的相关规定，本次外汇交易
业务事项经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。本次事项不涉及关联交
易。
4、特别风险提示：公司开展的远期外汇交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做
投机性的交易操作，但仍会存在一定的市场风险、流动性风险和履约风险等，敬请广大投资者
注意投资风险。
一、远期外汇交易业务情况概述
（一）交易的背景与目的
公司及子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为降低汇率波动对公司经
营的影响，公司拟通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的交易成本或效益，从而降低公
司成本及经营风险。
公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币资金的汇率变
动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同预期收付汇及手持外币资金
是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动能够降低汇率风险引起的被套期项目公允
价值或现金流量的变动程度，从而达到风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。
（二）交易金额
公司拟开展金额不超过6000万美元的远期外汇交易业务，预计动用的交易保证金和权利金
上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的
保证金等）不超过500万美元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过6000万美元。
（三）交易场所及品种
交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格
的金融机构，与公司不存在关联关系。
远期外汇交易业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇互换、外汇期货、外
汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。公司拟开展的远期外汇交易业务涉及的外汇币种与公
司生产经营所使用的主要结算外汇币种相同，主要外币币种为美元、欧元等。
（四）交易期限
该事项实施期限自公司董事会审议通过之日起2个月内，在上述期限内任一时点的交易金
额（含交易收益）不得超过已审议额度。在董事会审议额度范围内，资金可循环滚动使用。公
司董事会授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。
（五）资金来源
公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源系自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷
资金。
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