资本运作☆ ◇301565 中仑新材 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-06-11│ 11.88│ 6.35亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高性能膜材项目-高 │ 9.52亿│ 1550.59万│ 3.81亿│ 100.00│ 0.00│ 2026-06-30│
│功能性BOPA膜材产业│ │ │ │ │ │ │
│化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│高性能聚酰胺材料产│ 5.09亿│ 2428.57万│ 5118.78万│ 35.96│ 0.00│ 2027-06-30│
│业化项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金及偿还│ 4.00亿│ ---│ 1.12亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
│银行贷款 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-11 │
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│关联方 │福建天辰耀隆新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
─────────────────────────────────────────────────
中仑科技集团有限公司 3150.00万 7.87 15.06 2026-03-17
杨清金 1550.00万 3.87 92.10 2026-03-17
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合计 4700.00万 11.74
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │950.00 │
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│质押占所持股(%) │4.54 │质押占总股本(%) │2.37 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中仑科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日中仑科技集团有限公司质押了950.00万股给渤海国际信托股份有限公司│
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-03-17 │质押股数(万股) │1550.00 │
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│质押占所持股(%) │92.10 │质押占总股本(%) │3.87 │
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│股东名称 │杨清金 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-03-16 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年03月16日杨清金质押了1550.00万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-25 │质押股数(万股) │2200.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │10.52 │质押占总股本(%) │5.50 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │中仑科技集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │重庆国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-24 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月24日中仑科技集团有限公司质押了2200.00万股给重庆国际信托股份有限公 │
│ │司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│中仑新材料│PT Changsu│ 3.50亿│人民币 │--- │2028-05-21│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ Industria│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │l Indonesi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│厦门长塑实│ 1.00亿│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中仑新材料│中仑塑业（│ 7000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│中仑塑业（│ 6000.00万│人民币 │--- │2025-01-04│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│福建）有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司子公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│中仑新材料│PT Changsu│ 5000.00万│人民币 │--- │2028-02-26│连带责任│否 │否 │
│股份有限公│ Industria│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │l Indonesi│ │ │ │ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中仑新材料│福建长塑实│ 3000.00万│人民币 │--- │2025-08-20│连带责任│是 │否 │
│股份有限公│业有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中仑新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕112号）同意注册，中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”
、“发行人”）首次向社会公开发行6001.00万股人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，
每股发行价格为11.88元，并于2024年6月20日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发
行股票后，总股本由34000.00万股变更为40001.00万股。截至本公告披露日，公司总股本未发
生变化。
二、相关股东关于股份锁定的承诺情况
公司控股股东中仑科技集团有限公司（以下简称“中仑集团”）、实际控制人杨清金及其
一致行动人厦门中仑海清股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中仑海清”）、厦门中
仑海杰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中仑海杰”）、杨杰承诺：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润（以扣除非经常性损益后归母净利润为准，下同
）下滑50%以上的，延长本公司/本人/本企业届时所持股份（含上市前取得及上市当年年报披
露时仍持有的股份）锁定期限6个月；2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上
的，在前项基础上延长本公司/本人/本企业届时所持股份（含上市前取得及上市第二年年报披
露时仍持有的股份）锁定期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本公司/
本人/本企业届时所持股份（含上市前取得及上市第三年年报披露时仍持有的股份）锁定期限6
个月。
三、相关股东股票锁定期延期情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中仑新材料股份有限公司2025年度审计
报告》（容诚审字[2026]361Z0244号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利润为6510.7
3万元，较2023年扣除非经常性损益后归母净利润20113.46万元下降67.63%，触发上述延长股
份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在
原锁定期基础上自动延长6个月。
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2026-04-29│其他事项
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中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会审计
委员会2026年第三次会议及第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度
审计机构的议案》，公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所
”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委
、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。现将相关事项公告如下：一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明
容诚所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供2025年度审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计
机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司同意继续聘请容诚所为公司
2026年度审计机构。
（一）机构信息
1.基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过
乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询
及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年
起开始在容诚所执业，2026年开始为公司提供审计服务；近三年已签署或复核过多家上市公司
审计报告。
项目签字注册会计师：王淑娟，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署过多家上市
公司审计报告。
项目签字注册会计师：颜鸿滨，2022年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚所执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市
公司审计报告。
项目质量控制复核人：林玉枝，2005年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2.上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人张立贺、签字注册会计师王淑娟和颜鸿滨、项目质量控制复核人林玉枝近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2025年度审计费用总额为120万，其中财务报告审计费用95万元，内部控制审计费
用25万。
董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚所
协商确定审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次计
提资产减值准备，是根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对
合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收款项等资产进行了减值测试，对应收款
项回收的可能性、各类存货的可变现净值进行了充分的评估和分析，对存在减值的资产计提资
产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
本次计提资产减值准备的资产项目主要为应收账款、其他应收款、存货等。2025年度共计
提各项资产减值准备27682299.54元。
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2026-04-29│其他事项
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（一）本方案适用对象
公司董事及高级管理人员。
（二）本方案适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效，若公司股东会审议通过新的薪酬方案，则本
次薪酬方案自动失效。
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，若公司董事会审议通过新的薪酬方案，
则本次薪酬方案自动失效。
（三）薪酬方案
1、董事薪酬方案
非独立董事：在公司担任职务的非独立董事，按照其在公司担任的具体管理职务与岗位职
责，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据
公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放；未在公司担任其他职务的非独立董事原则上不在公司
领取薪酬，如确有必要领取薪酬的，薪酬方案由董事会制定并提交股东会审批后执行。
独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）。独立董事为履行职务而
发生的费用等按公司规定实报实销。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经
营业绩、个人绩效考核目标完成情况领取薪酬，并根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放
。
（四）其他规定
1、公司非独立董事薪酬及高级管理人员薪酬均按月发放，独立董事津贴按季发放。
2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和
实际绩效计算津贴/薪酬并予以发放。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会独立
董事专门会议2026年第二次会议及第二届董事会第十三次会议，分别审议通过了《关于2025年
度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。董事会认为，公司2025年利润
分配预案的制定符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司的经营
业绩、财务状况和发展阶段，有利于公司持续稳定健康发展。因此，一致同意该项议案并同意
将此议案提交股东会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月27日召开第二届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议，审议通过
了《关于2025年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，公司2025年度利润分配预案是从公
司实际情况出发，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意此议案。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，2025年度公司实现
归属于上市公司股东的净利润为人民币78233126.87元，母公司实现净利润人民币4889708.69
元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，以母公司净利润为基数，公司
提取10%的法定盈余公积金人民币488970.87元后，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配
利润为人民币1108111715.92元、母公司报表未分配利润为人民币127250365.78元，公司的总
股本为400010000股。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，在符合利润分配原则、保证公司
正常经营和长远发展的前提下，公司提出2025年度利润分配预案如下：2025年度不进行现金分
红、不送红股、不以资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4
月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票的具体时间为：2026年4月27日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-04-11│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月27日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月21日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员；
8、会议地点：厦门市海沧区翁角路268-1号公司会议室
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2026-04-11│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具：中仑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为
有效防范和规避外汇市场风险，根据实际情况，适时适度开展远期外汇交易业务进行套期保值
，仅限于公司（含公司及子公司，下同）生产经营所使用的结算外币，不会影响公司整体经营
业务发展。
2、交易金额、交易期限：公司拟开展的远期外汇交易业务金额不超过7000万美
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