资本运作☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端电子元器件产业│ 3.04亿│ 2.98亿│ 2.98亿│ 97.98│ 4568.84万│ 2022-06-30│
│化一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级改造项目│ 6500.00万│ 1613.10万│ 1613.10万│ 24.82│ ---│ 2025-12-26│
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│营销网络建设项目 │ 3000.00万│ 646.75万│ 646.75万│ 22.37│ ---│ 2026-12-26│
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 4983.57万│ 4983.57万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-11│其他事项
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一、本次变更的基本情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年3月9
日召开，审议通过《关于聘任总经理的议案》。同意聘任王大玮先生担任公司总经理，并依据
《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。
董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。
公司于近日完成上述工商变更登记，取得了大连保税区市场监督管理局换发的《营业执照
》，基本信息如下：
二、营业执照基本信息
统一社会信用代码：91210213570857276L
名称：大连达利凯普科技股份公司
类型：股份有限公司
住所：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号
法定代表人：王大玮
注册资本：人民币肆亿零壹万元整
成立日期：2011年03月17日
经营范围：电子产品研发、生产、销售及售后服务，国内一般贸易，货物进出口、技术进
出口。(法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得行业许可后方可经
营)***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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2025-03-10│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2025年3月9
日审议通过《关于解聘总经理的议案》《关于聘任总经理的议案》。
现将解聘总经理暨新聘总经理的相关情况公告如下：
一、解聘总经理的情况
公司董事会因后续战略规划考虑，解聘刘溪笔女士总经理职务，不再担任公司及子公司任
何职务，并依据《公司章程》的相关规定不再担任公司法定代表人。
刘溪笔女士担任公司总经理原任期届满之日为2026年7月27日，本次解聘事项不会对公司
的正常经营管理造成不利影响。
截至本公告日，刘溪笔女士直接持有本公司股份14343864股（持股比例3.59%），后续刘
溪笔女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，刘溪笔女士不
存在应履行而未履行的承诺事项。
二、聘任总经理的情况
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王大玮先生（简历详见附件）担
任公司总经理，并依据《公司章程》的有关规定担任公司法定代表人。任期自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止。董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工
商登记变更等具体事宜。
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2025-03-05│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过《关于补选非独立董事的议案》，同意选举赵丰先生为公司第二届董事会
非独立董事，任期自本次公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
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2025-02-18│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2025年2月1
6日审议通过《关于免去相关董事职务的议案》《关于补选非独立董事的议案》，董事会同意
提请股东大会免去刘溪笔女士第二届董事会董事职务及补选赵丰先生为第二届董事会非独立董
事，上述议案尚需提交股东大会审议。现将免去相关董事职务及补选非独立董事的相关情况公
告如下：
一、免去相关董事职务情况
公司控股股东宁波梅山保税港区丰年致鑫投资管理有限公司（以下简称“丰年致鑫”）因
后续战略规划考虑提请免去刘溪笔女士董事职务，刘溪笔女士免去董事职务之日起，同时不再
担任董事会战略委员会主任委员及委员职务、薪酬与考核委员会委员职务、提名委员会委员职
务。
截至本公告日，刘溪笔女士直接持有本公司股份14343864股（持股比例3.59%），后续刘
溪笔女士将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件对其所持股份进行管理，刘溪笔女士不
存在应履行而未履行的承诺事项。
二、补选非独立董事情况
为保证上市公司的规范运作和法人治理水平，保障董事会决策的效率与科学性，丰年致鑫
提请补选赵丰先生为第二届董事会非独立董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-01-09│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东北京磐茂投资管理有限
公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“磐信投资”）持有公司股份68550258
股，占公司总股本的17.14%，计划自本公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价
和大宗交易方式合计减持公司股份不超过18000450股，占公司总股本的4.50%。
磐信投资已完成向中国证券投资基金业协会申请适用《上市公司创业投资基金股东减持股
份的特别规定》，并已申请成功且通过基金业协会的备案。磐信投资作为符合条件的创业投资
基金，适用《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则》“投资期限已满
36个月但不满48个月的，60日内通过集中竞价交易和/或大宗交易方式减持股份的总数不得超
过公司股份总数的1%和/或2%”的规定。
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2024-11-25│其他事项
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一、基本情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”“专利权人”）于近日收到中华人民共和
国国家知识产权局（以下简称“国家知识产权局”）出具的《无效宣告请求受理通知书》，无
效宣告请求人北京元瓷聚光科技有限公司对公司11项专利向国家知识产权局提出无效宣告请求
，国家知识产权局准予受理。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年8月2
7日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年8月16日通过邮件的方
式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中：张鹏以通讯方式出席。
会议由监事会主席陈秀丹女士召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
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2024-04-29│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日第二届董事会第五次
会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，本议案尚
需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润124831608.05元
，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，
按照2023年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积12483160.81元后，截至2023年12月31
日，公司合并报表可分配利润为387012355.62元，母公司报表可分配利润为387012534.43元。
按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表期末
未分配利润为依据。
综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定2023年度利润分配预案如下
：
以截至2023年12月31日公司总股本40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6
元（含税），合计派发现金红利2400.06万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登
记日前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
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2024-04-29│其他事项
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特别提示：
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事会第
五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2024年度会计师事务所的
议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2024年度
审计机构及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买
的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行
为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从
业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、
纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用是根据公司业务规模、财务审计服务投入人员及工作量等多方面因素确
定的。经双方协商，公司2023年度审计费用为50万元（含税）人民币。
董事会提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2024年审计费用并签署相关
合同与文件。
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2024-04-29│其他事项
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1、基本情况：大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“达利凯普”）为有效
规避外汇市场的风险，拟在银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务
，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。
业务总额不超过人民币3000万元（或等值外币）。
2、审议程序：公司拟开展外汇套期保值业务经第二届董事会第五次会议和第二届监事会
第四次会议分别审议通过。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在市场风险、履约风险、操作风险、法律
风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）开展外汇套期保值业务的目的
公司为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司（含
子公司）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
（二）币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币
，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理
以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
（三）交易期限
公司拟开展的外汇套期保值业务授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。鉴于外
汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士审批日常外汇套
期保值业务的相关文件。
（四）交易金额及资金来源
公司拟开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币3000万元（或等值外币）。在前述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。公司拟开展的外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资
金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（五）交易方式
公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外
汇套期保值业务。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。
二、审议程序
公司拟开展外汇套期保值业务经第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议分别
审议通过。。
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2024-04-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2024年4月2
6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知已于2024年4月16日通过邮件的方
式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈秀丹女士
召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程
》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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