资本运作☆ ◇301566 达利凯普 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-20│ 8.90│ 4.48亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端电子元器件产业│ 3.04亿│ ---│ 2.98亿│ 97.98│ 1.30亿│ 2022-06-30│
│化一期项目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化升级改造项目│ 4000.00万│ 653.29万│ 2684.20万│ 67.11│ ---│ 2026-12-26│
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│补充流动资金 │ 2500.00万│ 2500.00万│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化升级改造项目│ 6500.00万│ 653.29万│ 2684.20万│ 67.11│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 3000.00万│ 606.69万│ 1715.87万│ 59.35│ ---│ 2026-12-26│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金1 │ 5000.00万│ ---│ 4983.57万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金2 │ ---│ 2500.00万│ 2500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-08│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议决定，于20
26年7月24日召开公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月24日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月20日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委
托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室
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2026-07-08│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年7月7日召开第二届董事会第十
九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为了公司战略拆解和落地推动，优
化运营流程，搭建精益管理体系，推广改善精益文化，赋能人才培养，助力企业精益化、标准
化、高效化长远发展，公司根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，决定增设精益办公
室，并授权公司管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步细化等相关事宜。本次组
织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的
组织架构图详见附件。
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2026-06-03│其他事项
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特别提示：
公司董事兼总工程师吴继伟持有大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）154689
19股（占公司总股本的3.87%），计划自本公告披露之日起十五个交易日后的三个月内以集中
竞价方式合计减持公司股份不超过1500000股，即不超过公司总股本的0.37%。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月21日15:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为2026年5月21日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东120人，代表股份208345362股，占公司有表决权股份总数的52
.0850%。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份27975245股，占公司有表决权股份总数的6.993
6%。通过网络投票的股东115人，代表股份180370117股，占公司有表决权股份总数的45.0914%
。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份27301854股，占公司有表决权股份总数
的6.8253%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7628154股，占公司有表决权股份总数的1.
9070%。通过网络投票的中小股东114人，代表股份19673700股，占公司有表决权股份总数的4.
9183%。
8、公司董事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议
。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”）本次续聘会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议和第二届董事会审计委员会第十一
次会议，分别审议通过了《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”“本所”）为公司2026年度财务报告审计机构及
内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议通过。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：陆俊洁，2006年起成为注册会计师，2009年开始从事上市
公司审计，2007年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核20家
上市公司审计报告。
签字注册会计师：曾小强，2020年起成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，20
20年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：樊冬，2010年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核17家上市公司审计
报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2026年度财务报表审计费50万元（含税），财务报告内部控制审计费15万元（含税），合
计收费65万元（含税）。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定。
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2026-04-27│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议决定，于20
26年5月21日召开公司2025年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月21日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月21
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委
托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室
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2026-04-27│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第
十七次会议审议《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，并同意提交至公司股东会
审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进董事、高级管理人员充分履职
，公司拟为全体董事、高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案范围内授权公司管理层及其授权代
表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及
在董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前，在不超出前述金额前提下，办理续保或
者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第二届董事会第十七次会议分别审议了
《关于拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司董事会薪酬与考核委员会、董事会全体成员均回避表决，该议案将直接提交至公司股东会
审议。
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2026-04-27│其他事项
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1、大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以截至2
025年12月31日公司总股本40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）
，合计派发现金红利1200.03万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩
余未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月24日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度利润分
配的预案》，本预案尚需提交股东会审议通过。
二、2025年年度利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。
2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润160331338.3
4元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规
定，按照2025年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积16033133.83元后，截至2025年12
月31日，公司合并报表可分配利润为572412184.84元，母公司报表可分配利润为574602279.37
元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本期可供分配的利润以合并报表
期末未分配利润为依据。
3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定2025年度利润分配预案
如下：
以截至2025年12月31日公司总股本40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3
元（含税），合计派发现金红利1200.03万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转
增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
4、公司2025年半年度已实施现金分红1200.03万元人民币（含税）。
若本次利润分配预案获股东会审议通过，2025年度，公司现金分红总额预计为2400.06万
元人民币（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.08%。2025年公司未制定
、实施股份回购方案。
（二）本次利润分配方案的调整原则
若公司利润分配预案公布后至实施该预案的股权登记日前，公司的总股本发生变动，将按
照分配总额不变原则调整分配比例。
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2026-04-17│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的、交易金额及交易品种：大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或
“达利凯普”）（含子公司）为有效规避外汇市场的风险，拟在具有外汇套期保值业务经营资
质的银行等金融机构办理以规避和防范汇率风险为目的的套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权等。业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万元（
或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限不超过2500万元（或等值外币）。
2、已履行的审议程序：公司拟开展外汇套期保值业务经第二届董事会第十六次会议和第
二届董事会审计委员会第十次会议分别审议通过。该事项无需提交公司股东会审议。
3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在价格波动风险、资金风险、内部控制风
险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，主动防范汇率大
幅波动对公司造成不良影响，增强财务稳健性，更好地维护公司及全体股东的利益，公司拟与
具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值
业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。
（二）交易金额
业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过8000万元（或等值外币），预计动用的
交易保证金和权利金上限不超过2500万元（或等值外币）。该额度在审批期限内可循环滚动使
用。
（三）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（五）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种包括但不限于生产经营所使用的主要结算货币
，如美元。公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足生产经营的需要，在银行等金融机构办理
以规避和防范汇率风险为目的，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。
二、审议程序
该事项分别经第二届董事会第十六次会议和第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过
。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。
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2026-03-02│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月6日披露了《关于持股5%
以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-062），持有公司5%以上股份的股东北京
磐茂投资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“磐信投资”）计划
自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股
份不超过18000450股，占公司总股本的4.50%。
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2026-01-06│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”或“达利凯普”）为充分
利用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原材料价格波
动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟开展商品期
货期权套期保值业务，并以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为目的的投机
和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
2、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的钯、银、铜等原材料。
3、交易场所：境内期货交易所。
4、交易金额：公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币
2500万元，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元。该额度在审批期限内
可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：该事项分别经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届
董事会第十五次会议审议通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提
交股东会审议。
6、风险提示：开展商品期货期权套期保值业务存在价格波动风险、资金风险、内部控制
风险、交易对手违约风险、技术风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
为充分利用期货期权市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低公司生产经营相关原
材料价格波动带来的不利影响，保障公司生产经营稳定，提升公司整体抵御风险能力，公司拟
开展商品期货期权套期保值业务，并以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行以盈利为
目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。
（二）交易金额
公司拟开展商品套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、
预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币2500万元，且任
一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元。该额度在审批期限内可循环滚动使用
。
（三）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）资金来源
资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
（五）交易方式
1、交易工具：使用交易期货期权等方式进行套期保值。
2、交易品种：交易品种包括与生产经营相关的钯、银、铜等原材料。
3、交易场所：境内期货交易所。
二、审议程序
该事项分别经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会第十五次会议审议
通过。本事项在董事会的审议权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
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2025-10-31│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月9日分别披露了《关于持股
5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-038）及《关于部分董事及高级管理人
员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-037），持有公司5%以上股份的股东北京磐茂投
资管理有限公司－磐信（上海）投资中心（有限合伙）（以下简称“磐信投资”）计划自上述
公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份不超
过18000450股，占公司总股本的4.50%；吴继伟计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的
三个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过4000000股，占公司总股本的1.0
0%；戚永义计划自上述公告发布之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价或大宗交易方式
合计减持公司股份不超过1455000股，占公司总股本的0.36%。
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2025-09-15│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9：15-9：25，
9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月15日9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东107人，代表股份236980911股，占公司有表决权股份总
数的59.2437％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份30222336股，占公司有表决权股份总数的7.555
4％。通过网络投票的股东103人，代表股份206758575股，占公司有表决权股份总数的51.6884
％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东103人，代表股份8841354股，占公司有表决权股份
总数的2.2103％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8020454股，占公司有表决权股份总数的2.
0051％。通过网络投票的中小股东101人，代表股份820900股，占公司有表决权股份总数的0.2
052％。
8、公司董事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关人员列
席了本次会议。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、会议的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：根据公司第二届董事会第十三次会议决议，决定召开本次
股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）15:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络
投票的具体时间为2025年9月15日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9：15-15：00。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月10日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（《授权委
托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。
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2025-08-29│其他事项
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1、大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）2025年半年度利润分配预案为：以
截至2025年6月30日公司总股本40001万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含
税），合计派发现金红利1200.03万元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本
，剩余未分配利润结转至以后年度。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度
利润分配的预案》，本预案尚需提交股东会审议通过。公司本次利润分配预案充分考虑了公司
实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该预案提交公司2025年第三次临
时股东会审议。
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2025-07-28│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年7月28日（星期一）15:00；网络投票时间：通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年7月28日9：15-9：25，
9：30-11：30，13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025
年7月28日9：15-15：00。
2、会议地点：辽宁省大连市金州区董家沟街道金悦街21号公司会议室。
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵丰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
（1）通过现场和网络投票的股东150人，代表股份247418430股，占公司有表决权股份总
数的61.8531％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32820636股，占公司有表决权股份总数的8.205
0％。通过网络投票的股东146人，代表股份214597794股，占公司有表决权股份总数的53.6481
％。
（2）通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份10332930股，占公司有表决权股份
总数的2.5832％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9528754股，占公司有表决权股份总数的2.
3821％。通过网络投票的中小股东144人，代表股份804176股，占公司有表决权股份总数的0.2
010％。
8、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师等相关
人员列席了本次会议。
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2025-07-28│其他事项
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一、董事辞职情况
大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事吴继伟先生递交
的书面辞职报告，因公司内部工作调整吴继伟先生申请辞去公司董事职务，辞去上述职务后仍
在公司担任其他职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴继伟先生辞职未导致公司
董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴继伟先生原任期届
满之日为2026年7月24日。截至本公告披露日，吴继伟先生持有公司股票17468910股（持股比
例4.37%），不存在应履行而未履行的承诺事项。
二、选举职工董事的情况
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的
相关规定，公司于2025年7月28日召开了职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举吴继
伟先生（简历详见附件）为第二届董事会职工董事，吴继伟先生与经公司股东会选举产生的第
二届董事会非职工董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司职工代表大会选举之日起至公
司第二届董事会任期届满之日止。
吴继伟先生当选公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
附件：
吴继伟先生简历
吴继伟，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料工程专业硕士研究生
学历。1993年9月至1996年4月，任大连第四水泥厂技术部技术员；1996年5月至2011年12月，
任大连达利凯有限公司技术部部长；2012年1月至今，任公司总工程师，2019年10月至2020年5
月期间曾任公司董事；2020年8月至2025年7月，任公司董事。
截至本公告披露日，吴继伟先生持有公司股份17468910股，与其他持有公司5%以上股份的
股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。
截至本公告披露日，吴继伟先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示，未被人民法院纳入失信被执行人名单，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条及3.2.4条所列情形。吴继伟先生符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《
公司章程》等相关法律法规及公司内部规章制度对董事的任职要求，不存在不得担任公司董事
的情形。
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2025-07-28│其他事项
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大连达利凯普科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第二次临
时股东会，审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意选举颜莹女士为公司
第二届董事会非独立董事，任期自本次公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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