资本运作☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2026-10-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-01-05│ 21.46│ 3.25亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密结构件扩产项目│ 3.20亿│ 2275.83万│ 1.36亿│ 66.00│ ---│ 2027-01-22│
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│研发中心建设项目 │ 6590.00万│ 194.78万│ 2482.12万│ 58.57│ ---│ 2027-01-22│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 1.90万│ 7721.25万│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-09-12 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宁波昕隆电子有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │贝隆精密科技股份有限公司 │
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│卖方 │宁波昕隆电子有限公司 │
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│交易概述 │贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十四│
│ │次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资│
│ │以实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意将首│
│ │次公开发行股票募投项目“精密结构件扩产项目”中部分募集资金2,500.00万元变更用于全│
│ │资子公司宁波昕隆电子有限公司“精密结构件表面处理项目”，宁波昕隆电子有限公司注册│
│ │资本增加至3,000万元。公司拟向本项目实施主体宁波昕隆投资3,000.00万元，其中使用募 │
│ │集资金2,500.00万元，自有资金或自筹资金500.00万元，投资完成后宁波昕隆注册资本3,00│
│ │0.00万元，实缴资本3,000.00万元。投资完成后，宁波昕隆仍为公司全资子公司。上述事项│
│ │已于近日完成工商变更登记手续，并取得了余姚市市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-30│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年9月29日
2、限制性股票授予数量：71.50万股
3、限制性股票授予价格：18.86元/股
4、限制性股票授予人数：1人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）《2026年第二期限制性
股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限
制性股票授予条件已经成就，根据公司2026年第三次临时股东会的授权，公司于2026年9月29
日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于向2026年第二期限制性股票激励计划激励
对象授予限制性股票的议案》，同意确定以2026年9月29日为授予日，以18.86元/股的价格向
符合授予条件的1名激励对象授予71.50万股第二类限制性股票。
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2026-09-22│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年9月21日下午14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年9月21日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年9月
21日9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
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2026-09-12│其他事项
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一、基本情况
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月3日召开第二届董事会第十
四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资
以实施募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，根据公司经营发展的需要，同意将首次
公开发行股票募投项目“精密结构件扩产项目”中部分募集资金2500.00万元变更用于全资子
公司宁波昕隆电子有限公司“精密结构件表面处理项目”，宁波昕隆电子有限公司注册资本增
加至3000万元。具体详见公司于2026年7月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更部分募集资金用途、新增募集资金专户及向全资子公司投资以实施募投项目的公告》
。
二、变更后的工商登记基本情况
上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得了余姚市市场监督管理局换发的《营业
执照》，变更后的《营业执照》登记信息如下：
名称：宁波昕隆电子有限公司
统一社会信用代码：91330281MAK5MMF38R
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市余姚市小曹娥镇海涂工业园区恒兴路20号
法定代表人：杨炯
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2026年02月02日
经营范围：一般项目：电子元器件制造；电子元器件零售；塑料制品制造；塑料制品销售
；金属表面处理及热处理加工；塑胶表面处理；电子专用设备制造；模具制造；金属制品研发
；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-09-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年9月21日（星期一）下午14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月21日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为2026年9月21日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年9月14日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司二楼会议室。
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2026-08-26│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精密科技股份有限公司（以下
简称“公司”）截至2026年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公
司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减值损失。
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2026-08-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年8月20日下午14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年8月20日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年8月
20日9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
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2026-08-05│其他事项
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一、选举职工代表董事情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规的规定，贝隆精密
科技股份有限公司（以下简称“贝隆精密”或“公司”）于2026年7月24日召开了公司第八次
职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举周蔡立先生（简历附后）
为公司第三届董事会职工代表董事。
公司第三届董事会由7名董事组成，周蔡立作为职工代表董事与公司2026年第二次临时股
东会选举产生的另外3名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司20
26年第二次临时股东会选举产生非独立董事和独立董事之日起，任期三年。
周蔡立先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的关于董事
任职的资格和条件。周蔡立先生当选公司职工代表董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
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2026-08-05│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2026年8月4日
2、限制性股票首次授予数量：114.40万股
3、限制性股票首次授予价格：18.96元/股
4、限制性股票首次授予人数：87人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）《2026年限制性股票激
励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股
票授予条件已经成就，根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年8月4日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》，同意确定以2026年8月4日为首次授予日，以18.96元/股的价格向符合授
予条件的87名激励对象授予114.40万股第二类限制性股票。
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2026-08-05│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30网络投票时间：2026年8月20日（星
期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年8月20日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2026年8月20日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年8月13日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
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2026-07-21│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年7月20日下午14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月20日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年7月
20日9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
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2026-07-04│对外担保
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一、担保情况概述
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贝隆精密”）于2026年7月3日召开第
二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，为满足项目建
设和生产经营资金需要，公司控股子公司余姚贝隆智能科技有限公司（以下简称“贝隆智能”
）拟向农业银行股份有限公司申请人民币2000.00万元的综合授信额度，公司拟为该笔融资提
供连带责任保证。
本次担保业务范围包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行
承兑汇票、商业承兑汇票、保函、票据贴现、信用证、抵质押贷款等，担保方式包括但不限于
业务合作方认可的保证、抵押、质押等。上述担保额度有效期为自董事会审议通过之日起十二
个月。
为提高子公司融资业务的办理效率，提请董事会授权公司董事长在授权期限内与相关方在
上述担保额度范围内协商确定具体担保事宜，并签订相关协议及必要文件。具体担保情况如下
（实际担保金额以最终签署并执行的担保协议为准）。
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2026-07-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年7月20日（星期一）下午14:30网络投票时间：2026年7月20日（星
期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年7月20日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2026年7月20日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年7月13日（星期一）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2026年5月20日下午14:30。
2、现场会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:1
5-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2026年5月
20日9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长杨炯先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效
。
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精密科技股份有限公司（以下
简称“公司”）截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基
于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产
计提了减值损失。
二、本次计提减值损失的范围和总金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他应收
款、存货和固定资产。
（一）2025年度具体情况
截至2025年12月31日，公司计提信用减值损失小计-7.27万元，资产减值损失小计812.77
万元，合计805.50万元。
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2026-04-24│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（
特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，本议案尚需提交股东会审议，现将相关事项公告如
下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和
相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，
为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审
计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司
2026年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1．基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：余强
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：312人
最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100457万元最近一年（2025年度）审计业务收
入：87229万元最近一年（2025年度）证券业务收入：47291万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：19家2．投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3．诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2．诚信记录
项目合伙人秦松涛、质量控制复核人唐谷最近三年存在因执业行为受到证监会及其派出机
构的监督管理措施，具体情况详见下表：
签字注册会计师赵阳平最近三年不存在因执业行为受到证监会及其派出机构的监督管理措
施。
3．独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4．审计收费
2025年审计费用85万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用15万元，与上期审计费
用未发生变化。公司将根据审计工作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定2026年
度相关审计费用。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次年度股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30网络投票时间：2026年5月20日（星
期三）其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25,9:3
0-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月13日（星期三）
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省余姚市舜宇西路184号贝隆精密科技股份有限公司2楼会议室。
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2026-04-24│其他事项
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一、审议程序
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》，公司董事会认为本次利
润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公
司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，董事会同意公司2025年度不进行利润分配。本议
案尚需提交股东会审议并表决。
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因
公司2025年度净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 四、其他说明
本次《2025年度利润分配预案》尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可正
式实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
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2026-04-24│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第二届董事会第
十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，为提升公司投资价值，
及时与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，基于公
司业绩情况，公司拟进一步提高分红频次，增强投资者回报。此外为进一步简化中期分红程序
，董事会特此提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案。现将具体内容公告如下：
（一）中期分红条件
公司在2026年进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正；
2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求；
3、符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》等有关规定对于上市公司利润分配的要求。
（二）中期分红的上限
2026年中期分红金额不超过当期归属于公司股东的净利润。
（三）中期分红的时间
2026年中期结合未分配利润与公司业绩情况进行分红。
（四）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律、法规和《公司
章程》规定范围内，办理2026年中期分红相关事宜，具体的授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年中期分红条件的情况下，董事会可根据届时情况制定
具体的2026年中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年中期分红所必须的事项。上述授权事项，除法律、
行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（五）授权期限
本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、董事会审议情况
2026年4月22日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东会授权董事
会制定2026年中期分红方案的议案》，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│银行授信
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第二届董事会
第十三次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2026年度综合授信额度的议案》
，该议案需提交股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2026年度综合授信
额度为5亿元，授信有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动
资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保
证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供
抵押、质押等担保。公司董事会提请股东会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信额
度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议、
凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2026-04-24│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开了第二届董事会
薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定2026
年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全
体委员回避表决，议案直接提交董事会审议。公司于2026年4月22日召开了第二届董事会第十
三次会议审议了《关于确认2025年度董事、高级管理人员薪酬并确定2026年度薪酬方案的议案
》，因该议案涉及六位董事薪酬，关联董事回避表决后，表决人数不足三人，基于谨慎性原则
，议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。公司就本次业绩预告与为公司提供年度审计服务的
会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在分歧，具体财务
数据以公司披露的2025年年度报告为准。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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