资本运作☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密结构件扩产项目│ 3.20亿│ 9721.43万│ 9721.43万│ 47.22│ ---│ 2026-01-22│
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│研发中心建设项目 │ 6590.00万│ 1731.31万│ 1731.31万│ 40.86│ ---│ 2026-01-22│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 7719.35万│ 7719.35万│ 100.04│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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一、审议程序
贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第
七次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，
该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
（一）董事会意见
公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分
配预案>的议案》，经董事会全体董事审议后认为：公司2024年度利润分配预案与公司的经营
业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）监事会意见
公司于2025年4月22日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分
配预案>的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定
，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公
司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺
。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于公司股东的净利润为37
898414.60元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积3789841.46元。
公司2024年度实现可供分配利润为34108573.14元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至2024
年12月31日，累计未分配利润为195807748.71元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定
，经公司董事会研究决定2024年度利润分配预案如下：
（一）以截至2025年4月22日，公司总股本7200万股为基数，向全体股东按每10股派发现
金股利1.8元(含税)，合计派发现金股利12960000.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转
增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
（二）公司最终以实施2024年度利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事
会审议通过该利润分配预案之日起，至未来实施分配预案时的股权登记日，若公司总股本发生
变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
（三）2024年度，公司未实施回购，公司预计现金分红12960000.00元，占本年度归属于
公司股东的净利润的34.20%，公司最近三个会计年度累计现金分红总额占最近三年年均净利润
的63.47%。
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2025-04-24│银行授信
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开了第二届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》，
该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2025年度综合授信
额度为5亿元，授信有效期为公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会
召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动
资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保
证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供
抵押、质押等担保。公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议
、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2024-09-10│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理文国田
先生的书面辞职报告。文国田先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至
第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，文国田先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。文国田先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
的正常进行。公司及董事会对文国田先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，文国田先生未直接或间接持有公司股份。本次离职后，文国田先生
将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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