资本运作☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密结构件扩产项目│ 3.20亿│ 9245.28万│ 9245.28万│ 44.91│ 0.00│ 2026-01-22│
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│研发中心建设项目 │ 6590.00万│ 1729.32万│ 1729.32万│ 40.81│ 0.00│ 2026-01-22│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 7719.35万│ 7719.35万│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-10│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理文国田
先生的书面辞职报告。文国田先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至
第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，文国田先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。文国田先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
的正常进行。公司及董事会对文国田先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，文国田先生未直接或间接持有公司股份。本次离职后，文国田先生
将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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2024-04-02│银行授信
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第一届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2024年度综合授信
额度为5亿元，授信有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动
资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保
证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供
抵押、质押等担保。公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议
、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第
二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，该议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、公司2023年利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于公司股东的净利润为580858
16.05元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5808581.61元。公司2
023年度实现可供分配利润为52277234.44元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至2023年12月
31日，累计未分配利润为181859175.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公
司董事会研究决定2023年度利润分配方案如下：
以截至2024年3月29日，公司总股本7200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2
.8元(含税)，合计派发现金股利20160000.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议
通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，
公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月29日召开2024年第一次职工代表大会，经与
会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共
同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司13
0680股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
附件：职工代表监事简历
吴苏杭先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自2011年3月至2023年3月任贝隆精密科技股份有限公司销售经理，自2023年3月至今担任
公司大客户经理。
截至目前，截至目前，吴苏杭先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份101520股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-04-02│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精密科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月
31日报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提
了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额公司2023年度各项资产
计提信用减值损失共计364.55万元，资产减值损失共计254.44万元，合计618.99万元。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第一届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，
现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和
相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，
为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审
计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公
司2024年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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