资本运作☆ ◇301567 贝隆精密 更新日期：2024-11-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│精密结构件扩产项目│ 3.20亿│ 9245.28万│ 9245.28万│ 44.91│ 0.00│ 2026-01-22│
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│研发中心建设项目 │ 6590.00万│ 1729.32万│ 1729.32万│ 40.81│ 0.00│ 2026-01-22│
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│补充流动资金 │ 1.20亿│ 7719.35万│ 7719.35万│ 100.04│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-09-10│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理文国田
先生的书面辞职报告。文国田先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，其原定高管任期至
第二届董事会期满之日止。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，文国田先生的辞职报告自送达公司
董事会之日起生效。文国田先生辞职后不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作
的正常进行。公司及董事会对文国田先生在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
截至本公告披露之日，文国田先生未直接或间接持有公司股份。本次离职后，文国田先生
将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及
董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
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2024-04-02│银行授信
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第一届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于公司向银行等金融机构申请2024年度综合授信额度的议案
》，该议案需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、公司向银行等金融机构申请综合授信额度情况概述
为更好管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司拟向银行申请2024年度综合授信
额度为5亿元，授信有效期为公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会
召开日的前一日止，在上述额度范围内可滚动使用。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确
定，在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动
资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、项目贷款等，融资担保方式为信用、保
证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。公司可就上述融资方式以公司资产提供
抵押、质押等担保。公司董事会提请股东大会授权董事长杨炯先生全权代表公司签署上述授信
额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的决议、合同、协议
、凭证等各项法律文件。
二、对公司的影响
本次向银行等金融机构申请综合授信有利于公司充实资金实力，满足生产经营和发展需要
，促进公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司的日常经营和业务发展产生不利影响，不存
在损害投资者利益的情形。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开第一届董事会第
二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，该议
案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、公司2023年利润分配方案的基本情况
1、利润分配方案的具体内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于公司股东的净利润为580858
16.05元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积5808581.61元。公司2
023年度实现可供分配利润为52277234.44元(公司无其他应纳入合并的主体)，截至2023年12月
31日，累计未分配利润为181859175.57元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公
司董事会研究决定2023年度利润分配方案如下：
以截至2024年3月29日，公司总股本7200万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2
.8元(含税)，合计派发现金股利20160000.00元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本
，剩余未分配利润结转至下一年度。
公司最终以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议
通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，
公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司
法》《公司章程》等相关规定，公司于2024年3月29日召开2024年第一次职工代表大会，经与
会职工代表审议，一致同意选举吴苏杭先生为第二届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共
同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期相同。
上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，
并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。
本次监事会换届完成后，宋婷女士将不再担任公司职工代表监事，但继续在公司担任其他
职务。截至本公告披露日，宋婷女士通过宁波贝宇投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司13
0680股。宋婷女士换届离任后，将继续遵守其在公司招股说明书中做出的承诺以及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
附件：职工代表监事简历
吴苏杭先生：1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
自2011年3月至2023年3月任贝隆精密科技股份有限公司销售经理，自2023年3月至今担任
公司大客户经理。
截至目前，截至目前，吴苏杭先生未直接持有公司股份，通过宁波贝宇投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份101520股。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级
管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定不得担任公司董事的情形，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2024-04-02│其他事项
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一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
（一）本次计提信用减值损失及资产减值损失的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映贝隆精密科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月
31日报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提
了减值损失。
（二）本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产范围和总金额公司2023年度各项资产
计提信用减值损失共计364.55万元，资产减值损失共计254.44万元，合计618.99万元。
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2024-04-02│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日召开了第一届董事会
第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，
现将相关事项公告如下：
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担
任公司审计机构期间，严格遵守《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和
相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，
为本公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保证审
计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公
司2024年度的具体审计要求和市场情况确定相关的审计费用。
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2024-01-11│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）。发行人的股票简称为“贝隆精密”，股票代码为“301567”。本次发行采用网上向持
有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称
“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐人（主承销商）协商确
定本次发行数量为1,800.00万股，发行价格为21.46元/股。本次发行中网上发行数量为1,800.
00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年1月9日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据
，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：17,895,828
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：384,044,468.88
3、网上投资者放弃认购数量（股）：104,172
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,235,531.12
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购的股份全部由保荐人（主承销
商）包销，保荐人（主承销商）包销股份的数量为104,172股，包销金额为2,235,531.12元，
保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.58%。
2024年1月11日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资金扣除保荐
承销费后一起划给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交股份登
记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6,086.49万元，其中：
1、保荐及承销费用：3,611.72万元
2、审计及验资费用：1,630.00万元
3、律师费用：377.36万元
4、用于本次发行的信息披露费用：454.15万元
5、发行手续费及其他费用：13.27万元
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异
，为四舍五入造成。
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2024-01-09│其他事项
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贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市的
申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证
券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1705号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，全部为新股，不转让老股。发行人和保荐
人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发
行数量为1800.00万股，发行价格为21.46元/股。本次发行中网上发行1800.00万股，占本次发
行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
根据《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人
和保荐人（主承销商）于2024年1月8日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中
心311室主持了贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公
开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2024-01-08│其他事项
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发行人和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行价格为21.46元/股。本次发行采用网上向持有深圳市场非
限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）的
方式进行，全部为新股，不转让老股。本次发行数量为1800.00万股，其中网上发行数量为180
0.00万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。保荐人（主承销
商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为8039328户，有效申购股数为89684572500股，配号总数
为179369145个，起始号码为000000000001，截止号码为000179369145。本次网上定价发行的
中签率为0.0200703415%，网上投资者有效申购倍数为4982.47625倍。发行人与保荐人（主承
销商）定于2024年1月8日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行本
次网上发行申购的摇号抽签，并将于2024年1月9日（T+2日）披露网上摇号中签结果。本次发
行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2024年1月9日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，网上投资者缴款时，应遵守投资
者所在证券公司的相关规定。2024年1月9日（T+2日）日终，中签的投资者应确保其资金账户
有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者
自行承担。中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。2、当出现网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止
本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。3、本次网上发行的股票无流
通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。4、网上投资者
连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认
购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债
券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可
转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。发行人：贝隆精密科技股份有限公司保荐人
（主承销商）：兴业证券股份有限公司
发行人：贝隆精密科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
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2024-01-04│其他事项
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根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），贝隆精密科技股份有
限公司（以下简称“贝隆精密”、“发行人”或“公司”）所处行业属于“C39计算机、通信
和其他电子设备制造业”。截至2024年1月2日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近
一个月平均静态市盈率为32.23倍。本次发行价格21.46元/股对应发行人2022年扣非前后孰低
归母净利润摊薄后市盈率为30.35倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均
市盈率32.23倍（截至2024年1月2日），低于招股说明书中所选同行业可比上市公司2022年扣
非后静态市盈率的算术平均数32.65倍（截至2024年1月2日），但仍存在未来发行人股价下跌
给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判
发行定价的合理性，理性做出投资决策。
贝隆精密首次公开发行不超过1800.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”
）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕1705号）。
经发行人与兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人（主承销商）”）
协商决定，本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公
众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式发行，本次发行数量为1800.00万股
，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排
。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2024年1月5日（T日）通过深交所交易系统实施。发行人、保荐人（主承销
商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体
内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公
司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.46元/股。
投资者请按此发行价格在2024年1月5日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申
购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2024年1月5日（T日），网上申购
时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据2024年1月9日（T+2日）披露的《贝隆精密科技
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，
网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。2024年1月9日（T+2日）日终，
中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的
后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认购的股
份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，
并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托
凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属
虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩
不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规
则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计
等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须仔细阅读2024年1月3日（T-2日）披露于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网
，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
经济参考网，网址www.jjckb.cn）上的《贝隆精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示
”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，
并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会
发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起
即可流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股说明书》。上述股份
限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自
愿承诺。
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2024-01-04│其他事项
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（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通（A股），每股面值人民币1.00元。
（二）发行数量和发行结构
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行新股数量为1800.00万股，发行股份占本
次发行后公司股份总数的比例为25.00%，本次发行均为新股，全部为网上发行，原股东不公开
发售股份。本次公开发行后总股本为7200.00万股。
（三）发行价格
发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值
水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为21.46元/股。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为38628.00万元，扣除预计发行费用6086.49
万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为32541.51万元，如存在尾数差异，为四舍五入造
成。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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