资本运作☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-11-17│ 23.23│ 5.27亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华睿芯材（无锡）科│ ---│ ---│ 3.64│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│思泰克科技园项目 │ 1.38亿│ ---│ 1.02亿│ 73.58│ 5552.33万│ ---│
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│永久补充流动资金 │ 7600.00万│ 3800.00万│ 1.14亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未指定用途 │ 5099.43万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 147.36万│ 5263.14万│ 48.07│ ---│ 2026-11-28│
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│营销服务中心建设项│ 5000.00万│ 95.86万│ 3599.97万│ 72.00│ ---│ 2026-11-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.03亿│ ---│ 7126.56万│ 100.06│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-01-13 │
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│关联方 │陈志忠 │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易基本情况 │
│ │ 厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）拟与公司实际控│
│ │制人及董事长陈志忠先生共同对厦门纽立特电子科技有限公司（以下简称“纽立特”或“标│
│ │的公司”）进行增资，总投资金额为人民币1,700万元。其中，公司以自有资金出资人民币9│
│ │00万元，对应持有标的公司2.6201%的股权；陈志忠先生以自有资金出资人民币800万元，对│
│ │应持有标的公司2.3290%的股权。 │
│ │ 截至本公告披露日，本次投资事项尚未签署正式协议。本次投资完成后，纽立特将成为│
│ │公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变更。 │
│ │ （二）关联交易说明 │
│ │ 本次共同投资方陈志忠先生为公司实际控制人及公司董事长，根据《深圳证券交易所创│
│ │业板股票上市规则》的相关规定，陈志忠先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交│
│ │易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2026年1月5日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票│
│ │反对、0票弃权，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。 │
│ │ 2026年1月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、│
│ │1票回避，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事陈志忠先 │
│ │生回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章│
│ │程》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。│
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组、不构│
│ │成重组上市，亦无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 陈志忠先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长。经查询，陈志忠先生不属于失信│
│ │被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-11│其他事项
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本次股东会未出现否决提案的情形。本次股东会审议通过修改公司章程议案。本次股东会
未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议时间：2026年9月11日（星期五）14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日9:
15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026年9月11日9:15至15:00的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二
层会议室
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2026-08-27│其他事项
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特别提示：
本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管
理委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的
规定。
经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会审计委员会建议
，公司于2026年8月14日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、并于2026年8月26日召开第
四届董事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公司2026年度财务报告和内部控
制审计机构。本事项尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1
001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署
过证券服务业务审计报告。
容诚所经审计的2025年度收入总额为291008.44万元，其中审计业务收入263719.56万元，
证券期货业务收入139069.64万元。
容诚所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57550.23万元，客户主
要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技
术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对厦门思泰克智能科技股份有限
公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保
险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）
证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，
判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚
在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉
讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2
次、行政监管措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。
108名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施1
0次、自律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人:邱小娇，2010年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2
019年开始在容诚所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。项目签字注册会计师:张莉，
2022年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚所执业，
近三年签署过上市公司审计报告。
项目签字注册会计师:江佳鑫，2022年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚所执业，近三年签署过多家上市公司审计报告。
项目质量复核人:朱佳绮，2007年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业
务，2019年开始在容诚所执业，近三年复核过多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人邱小娇、签字注册会计师张莉及江佳鑫、项目质量复核人朱佳绮三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
公司2026年度审计费用拟为75.00万元，其中财务报告审计费用60.00万元、内控审计费用
15.00万元，与上一年度审计费用持平。
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2026-08-27│其他事项
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一、关于原公司总经理辞职的情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、总经理姚征远先生于近期
向公司递交了辞职申请，因工作调整，申请辞去公司总经理职务。姚征远先生担任公司总经理
的原定任期至公司第四届董事会届满之日止。根据公司相关制度规定，截至本公告披露日，姚
征远先生辞去总经理职务的申请已生效。姚征远先生辞去总经理职务后仍在公司担任董事、董
事会专门委员会委员及首席技术官职务，并将于股东会审议通过《厦门思泰克智能科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订事项后担任公司副董事长。
截至本公告披露日，姚征远先生持有公司股票15237263股。姚征远先生将继续遵守《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定。
姚征远先生在担任总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，严格履行了相关职责和义务。公司
董事会对姚征远先生任职期间所作出的贡献，表示衷心感谢！
二、关于聘任公司总经理的情况
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任吴鹏先生（简历详见附件）担任公司总经理，任期自第四届董事会第九次会
议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
吴鹏先生熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业
胜任能力与从业经验，其任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
三、关于选举副董事长的情况
公司于2026年8月26日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司副董事长
的议案》，同意选举姚征远先生、张健先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期自公司股
东会审议通过《公司章程》相应修订事项之日起至第四届董事会任期届满之日止。
姚征远先生、张健先生的任职资格符合《上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
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2026-08-27│其他事项
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限制性股票预留授予日：2026年8月26日
限制性股票预留授予数量：62.00万股
限制性股票预留授予价格：41.64元/股
限制性股票预留授予人数：1人
股权激励方式：第二类限制性股票厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年8月26日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性
股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时股东
会的授权，公司同意以2026年8月26日为预留授予限制性股票的授予日，以41.64元/股的授予
价格向符合条件的1名激励对象预留授予62.00万股第二类限制性股票。
一、本激励计划简述
2026年6月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<厦门思泰克智能
科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。
（三）授予价格：本激励计划首次授予限制性股票的授予价格为41.64元/股。在本激励计
划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记期间，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股票拆细、缩股、配股或派息等事宜，限制性股票的授予价格和权益数量
将根据本激励计划做相应的调整。
（五）激励对象及分配情况：本激励计划涉及的首次授予激励对象共计81
人，包括公司公告本激励计划时在公司（含控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核
心技术（业务）骨干员工。
本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
二、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2026年5月29日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《
关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案
》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于核实<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单>的议案》。
2、2026年5月29日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克
智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思
泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提
请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
3、2026年5月30日至2026年6月8日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司公告
栏进行了公示。公示期间，董事会薪酬与考核委员会未收到任何对公司本激励计划拟激励对象
提出的异议。公示期满后，董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的首次授予激励对象名单公
示情况进行了说明并发表核查意见。
4、2026年6月3日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通过了《
关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）>的议案》《关于核实<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单（修订稿）>的议案》。
5、2026年6月4日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智
能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦
门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》《关于取消2026年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》等相关议案。
6、2026年6月15日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于<厦门思泰克
智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<
厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>
的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》
。公司对本激励计划内幕信息知情人在本激励计划首次公开披露前六个月内买卖公司股票的情
况进行了自查，并披露了《关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票
情况的自查报告》。
7、2026年6月15日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《
关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
8、2026年6月15日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2026年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激
励计划首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
9、2026年8月17日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《
关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。
10、2026年8月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2026
年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本
激励计划预留授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-06-15│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年6月15日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日9:15-
9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为202
6年6月15日9:15至15:00的任意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层
会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
会议召集人：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议主持人：董事长陈志忠先生
会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第六次会议、第四届董
事会第七次会议审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件、深圳证券交易所
业务规则和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定
。
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2026-06-15│其他事项
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限制性股票首次授予日：2026年6月15日
限制性股票首次授予数量：248.00万股
限制性股票首次授予价格：41.64元/股
限制性股票首次授予人数：81人
股权激励方式：第二类限制性股票厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于2026年6月15日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性
股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。2026年限制性股票激励计划（以下简称
“本激励计划”）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时股东
会的授权，公司同意以2026年6月15日为首次授予限制性股票的授予日，以41.64元/股的授予
价格向符合条件的81名激励对象首次授予248.00万股第二类限制性股票。
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2026-06-05│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第四届董
事会第六次会议，审议通过了《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性
股票激励计划有关事项的议案》《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，具体内容详见
公司于2026年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据公司董事长、持股15.23%股东陈志忠先生于2026年6月2日向公司董事会提交的《关于
取消2026年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的函》，提请取消原拟提交至公司2026
年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》，并新增《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026
年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份有
限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，提交至公司2026
年第二次临时股东会进行审议。
为确保公司2026年限制性股票激励计划的实施效果，进一步优化人才激励方案，经审核评
估、慎重考虑，公司于2026年6月4日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于<厦门
思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<厦门思泰克智能科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修
订稿）>的议案》《关于取消2026年第二次临时股东会部分提案并增加临时提案的议案》，同
意取消原拟提交至公司2026年第二次临时股东会审议的《关于<厦门思泰克智能科技股份有限
公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门思泰克智能科技股份
有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，并将陈志忠先生提交的相
关提案提请至公司2026年第二次临时股东会审议。
除上述调整外，公司2026年第二次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项
保持不变。
经公司董事会核查，公司董事长陈志忠先生直接持有公司15.23%的股份，具有提交临时提
案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案人资格与
提案事项均符合相关规定。
现将陈志忠先生提交临时提案后公司召开2026年第二次临时股东会的相关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》的有关规
定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年6月15日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年6月15日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年6月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年6月10日
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2026-05-30│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-04-29│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年4月29日（星期三）14:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-15:00期间的任
意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层
会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-20│其他事项
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特别提示：
公司2025年度利润分配预案为：以现有总股本103258400股并扣除回购专户持有股份数后
的102581351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现
金红利人民币61548810.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不
进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的
原则，相应调整每股现金分红金额。
一、审议程序
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公
司2025年度股东会审议。
（一）董事会审议情况
2026年3月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表
决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025
年度股东会审议。
（二）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触
及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警
示情形。
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2026-03-20│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开第四届董事
会薪酬与考核委员会第一次会议，于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，分别审议
了《关于为董事、高级管理人员投保责任保险的议案》。为进一步完善公司风险控制管理体系
，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使职权、履行
职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、高级
管理人员购买责任保险。公司全体董事在审议本议案时均已回避表决，本议案将直接提交公司
股东会审议。现将相关事项公告如下：一、责任保险方案
1.投保人：厦门思泰克智能科技股份有限公司
2.被保险人：公司全体董事、高级管理人员。被保险人具体范围届时以公司投保保单及保
单特别约定为准。
3.责任限额：不超过人民币5000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4.保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5.保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）为提高决策效率，公司董事会提
请公司股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买责任险的相关事宜（包括但
不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其
他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、高级管
理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保
在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2026-03-20│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董
事会第四次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》及《关于公司2026
年度高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》，全体董事对《关于公司2026年度董事薪酬及津贴
方案的议案》回避表决，将其直接提交公司股东会审议。
公司根据《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《
董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的
薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴
方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
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2026-03-20│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-01-28│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026年1月28日（星期三）15:00。网络投票时间：通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日9:15-15:00期间的任
意时间。
现场会议召开地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层
会议室
会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-01-22│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务
代表兰邦靖先生递交的书面辞职报告。兰邦靖先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务
，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
兰邦靖先生辞职后不再担任公司任何职务，其负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公
司相关工作的正常开展。截至本公告披露日，兰邦靖先生未持有公司股份，不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
兰邦靖先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对兰邦靖先生
在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董
事会秘书开展工作。
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2026-01-13│其他事项
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年1月21日7、出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省厦门市翔安区同翔高新城市头东一路273号思泰克科技园二层会议室
。
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2026-01-13│对外投资
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（一）关联交易基本情况
厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“思泰克”）拟与公司实际控制
人及董事长陈志忠先生共同对厦门纽立特电子科技有限公司（以下简称“纽立特”或“标的公
司”）进行增资，总投资金额为人民币1700万元。其中，公司以自有资金出资人民币900万元
，对应持有标的公司2.6201%的股权；陈志忠先生以自有资金出资人民币800万元，对应持有标
的公司2.3290%的股权。截至本公告披露日，本次投资事项尚未签署正式协议。本次投资完成
后，纽立特将成为公司的参股公司，不纳入公司合并报表范围，不会导致公司合并报表范围变
更。
（二）关联交易说明
本次共同投资方陈志忠先生为公司实际控制人及公司董事长，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的相关规定，陈志忠先生为公司关联方，本次共同投资事项构成关联交易。
（三）审议程序
2026年1月5日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反
对、0票弃权，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。
2026年1月12日，公司召开第四届董事会第三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权、1
票回避，审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，其中关联董事陈志忠先生回
避表决。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程
》的相关规定，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组、不构成
重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、关联方的基本情况
陈志忠先生，中国国籍，系公司实际控制人、董事长。经查询，陈志忠先生不属于失信被
执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易的定价综合考虑了纽立特所处行业发展潜力、核心团队、核心技术情况及其未来
市场前景等多方面因素，经各方友好协商确定，按照纽立特投前整体估值人民币3亿元，由公
司及陈志忠先生各自出资人民币900万元、800万元，分别认购纽立特新增注册资本人民币41.2
004万元、36.6226万元。本次交易遵循公平、公允、自愿平等、协商一致的原则且履行了必要
的审议程序，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及
全体股东利益的情形。
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2026-01-13│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第四届董
事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司
使用超募资金3,800万元永久补充流动资金，上述事项尚需提交公司股东会审议。公司保荐机
构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金
总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集
资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金于2023年11月23日划至公司指定账户。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于2023年11月23日出具了容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》。公司已对募集资金采取
了专户存储，并设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签
署了《募集资金三方监管协议》/《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募
集资金专项账户内。
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2025-11-25│股权回购
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开第三届董
事会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，并于2024年11月25日召开2024年第三次临时
股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及/或自筹
资金以集中竞价方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，本次回购的资金总额不低
于人民币2000万元（含），且不超过人民币4000万元（含），回购价格不超过人民币50.00元/
股（含），回购实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。因公司实
施2024年年度权益分派方案，公司对本次回购价格上限进行了调整，由50.00元/股（含）调整
为49.44元/股（含）。具体内容详见公司分别于2024年11月9日、2024年11月28日及2025年5月
21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购股
份报告书》及《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。
截至本公告披露日，本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，现将公司回购股份实
施结果公告如下：
一、回购公司股份实施情况
1、公司于2024年12月31日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份
，具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次
回购公司股份的公告》。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购
股份期间，公司在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，具体内容详见公
司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股
份677049股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份，下同）的比例为0.
66%，回购最高成交价为34.60元/股，回购最低成交价为29.86元/股，已支付的资金总额为人
民币21900331.25元（不含交易费用）。
公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的资金总额已达到回购方案中的回购资金总额下
限，且不超过回购资金总额上限，符合公司既定的回购方案要求，且符合相关法律法规的要求
。
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2025-10-15│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董
事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，并于2025年9月12日召开2025年第三次临
时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
，同意公司变更经营范围，并对《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）相关条款进行修订。具体内容详见公司于2025年8月28日在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
近日，公司已在厦门市市场监督管理局办理完成经营范围变更登记备案手续，公司变更后
的工商登记信息如下：
公司名称：厦门思泰克智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：91350200562824044R
类型：股份有限公司（上市，自然人投资或控股）
住所：厦门火炬高新区同翔高新城市头东一路273号
法定代表人：陈志忠
注册资本：10325.84万人民币
成立时间：2010年11月15日
经营范围：一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；半导体器件专用设备制造
；半导体器件专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备租赁；专
用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零
部件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能基
础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取
得许可的培训）；货物进出口；技术进出口；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生
产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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