资本运作☆ ◇301568 思泰克 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市思坦科技有限│ ---│ ---│ 1.94│ ---│ 0.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│思泰克科技园项目 │ 1.38亿│ 214.54万│ 9042.54万│ 65.53│ ---│ 2024-12-31│
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│永久补充流动资金 │ 3800.00万│ 3800.00万│ 3800.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│尚未指定用途 │ 8899.43万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-11-28│
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│营销服务中心建设项│ 5000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-11-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.03亿│ 5087.04万│ 7122.52万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│3600.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市思坦科技有限公司1.94%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │厦门思泰克智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市思坦科技有限公司 │
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│交易概述 │为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产业链相关及协同互补领域的│
│ │投资，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思泰克”）拟向深圳市思│
│ │坦科技有限公司（以下简称“思坦科技”或“目标公司”）投资3,600.00万元，参与认购思│
│ │坦科技新增注册资本52.66万元，占本次增资后思坦科技股权比例的1.94%，增资前未持有其│
│ │股份。广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）向深圳市思坦科技有限公司增│
│ │资，增资后持股比例由0变为1.08%。 │
│ │ 近日，思坦科技完成了工商变更登记。 │
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│公告日期 │2024-05-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市思坦科技有限公司1.08%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │深圳市思坦科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产业链相关及协同互补领域的│
│ │投资，厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思泰克”）拟向深圳市思│
│ │坦科技有限公司（以下简称“思坦科技”或“目标公司”）投资3,600.00万元，参与认购思│
│ │坦科技新增注册资本52.66万元，占本次增资后思坦科技股权比例的1.94%，增资前未持有其│
│ │股份。广东粤财中小企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）向深圳市思坦科技有限公司增│
│ │资，增资后持股比例由0变为1.08%。 │
│ │ 近日，思坦科技完成了工商变更登记。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-09│股权回购
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一、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期价值的认可，结合公司目前经营情况、财务
状况以及未来盈利能力等因素，为进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励约束机
制，提高团队凝聚力和竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，为公司及股东创造更大
价值，助力公司长远稳健的发展，公司拟使用自有资金及/或自筹资金以集中竞价交易方式回
购部分公司股份，回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励。
（二）回购股份符合相关条件
本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定的
相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）回购股份的方式、价格区间
1、回购股份的方式
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行。
2、回购股份的价格区间
本次回购价格不超过人民币50.00元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会审议通
过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。
具体回购价格由公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况
和经营状况确定。
若公司在回购股份期间实施资本公积转增股本、派发股票或现金红利及其他除权除息事项
，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购
股份价格上限和数量，并及时履行披露义务。
（四）回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例1、回购股份的种
类
公司已发行的人民币普通股（A股）。
2、回购股份的用途
公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。若在股份回购完成后未能在相关法
律法规规定的期限内实施上述用途，未转让部分股份将依法予以注销。
3、回购股份的资金总额
本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2000万元（含），不超过人民币4000万元（含）
。
4、回购股份的数量及占公司总股本的比例
按回购资金总额下限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量为400000股，约
占公司当前总股本的0.39%；按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购
股份数量为800000股，约占公司当前总股本的0.77%。具体回购数量以回购计划实施完毕时实
际回购的股份数量为准。
（五）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金及/或自筹资金。
（六）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。
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2024-10-26│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2024年10月25日召开第三届董
事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于变更部分募投项目实施
地点的议案》，同意公司变更募投项目“研发中心建设项目”的实施地点。上述事项在董事会
审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金
总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集
资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金于2023年11月23日划至公司指定账户。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于2023年11月23日出具了容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》。公司已对募集资金采取
了专户存储，设立了相关募集资金专项账户，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署
了《募集资金三方监管协议》，上述募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。
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2024-08-29│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理
委员会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规
定。
经厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会审计委员会建议
，公司于2024年8月16日召开第三届董事会审计委员会第十一次会议、于2024年8月28日召开第
三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审
计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）作为公
司2024年度财务状况和内部控制的审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情
况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2
013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所
之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901
-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
截至2023年12月31日，容诚所共有合伙人179名、注册会计师1395名，其中745人签署过证
券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入274873.42万元，
证券期货业务收入149856.80万元。
容诚所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主
要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气
机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品
业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务
业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚
所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4、投资者保护能力
容诚所已购买注册会计师职业责任保险，职业责任保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业
保险购买符合相关规定。
近三年（指最近三个完整自然年度及当年，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的
情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐
视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事
务所（北京）有限公司和容诚所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告
投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）
有限公司及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管
措施5次、自律处分1次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从
业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：林志忠，2012年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美达股份和路桥信
息的审计报告。
项目签字注册会计师：周奕青，2014年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过傲农生物
的审计报告。
项目签字注册会计师：邱伟杰，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚所执业，2020年开始为公司提供审计服务；近三年签署过国脉科技
的审计报告。
项目质量控制复核人：邓小勤，2003年7月成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计
业务，2020年开始在容诚所执业；近三年签署或复核过清源股份、朝阳科技、新劲刚等上市公
司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人林志忠、签字注册会计师周奕青及邱伟杰、项目质量控制复核人邓小勤近三年
内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
容诚所的审计费用是根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计及内控审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准
确定最终的审计收费。
本期审计费用拟定为75.00万元，其中，年报审计费用60.00万元，与上期持平；内控审计
费用15.00万元。
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2024-04-08│对外投资
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思泰克”）根据《公司章程》
、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，于2024年4月8日召开第三届董事
会第十次会议、第三届监事会第七次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票回避审议通过了
《关于对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案》，现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1、对外投资基本情况
为绑定机器视觉检测领域具有战略意义的终端产品环节，开展产业链相关及协同互补领域
的投资，公司拟向深圳市思坦科技有限公司（以下简称“思坦科技”或“目标公司”）投资36
00.00万元，参与认购思坦科技新增注册资本52.66万元，占本次增资后思坦科技股权比例的1.
94%。
截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，具体协议内容以最终签订的增资协
议为准。董事会授权公司管理层及其授权方办理与本次增资事项相关的一切事宜。本授权有效
期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。公司将根据交易进展及时履
行信息披露义务。
2、董事会及监事会审议情况
公司于2024年4月8日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议
通过了《关于公司对外投资暨增资深圳市思坦科技有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提
交公司股东大会审议。
3、关联交易情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事
项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、标的公司基本信息
公司名称：深圳市思坦科技有限公司
公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
注册资本：2632.7634万元人民币
法定代表人：刘召军
统一社会信用代码：91440300MA5FC0101W
成立日期：2018年10月18日
营业期限：2018年10月18日至无固定期限
注册住址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区工业园路1号1栋凯豪达大厦十三层1309
经营范围：一般经营项目是：显示驱动集成电路设计、半导体发光显示器件集成阵列设计
、半导体发光显示模组、新型复合材料、电子元器件的研发、销售、技术咨询与技术服务、进
出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理
的商品,按国家有关规定办理申请）；转让自行研发的技术成果;从事货物及技术进出口（不含
分销、国家专营专控商品）。以上经营范围不含国家规定实施准入特别管理措施的项目,涉及
备案许可资质的需取得相关证件后方可实际经营。半导体器件专用设备制造;电子元器件制造;
集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
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2024-03-30│其他事项
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门思泰克智能科技股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2023〕1530号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票2,582.00万股，每股发行价格为人民币23.23元，募集资金
总额为人民币599,798,600.00元，扣除不含税的发行费用人民币72,804,327.17元，实际募集
资金净额为人民币526,994,272.83元，上述募集资金于2023年11月23日划至公司指定账户。容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并于2023年11月23日出具了容诚验字[2023]361Z0052号《验资报告》。
二、募投项目投资进度情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普
通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将投资于以下项目。截至2023年12月31日。
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2024-03-30│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“思泰克”）于2024年3月18日
召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、于2024年3月28日召开第三届董事会第九次
会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于为董事、监事、高级管理人员投保责
任保险的议案》。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，全体董事、监事在审议本议案时
均已回避表决，本议案将直接提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、基本情况概述
为完善风险控制体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，降低公司运营风险，
促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为
全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。
二、责任保险方案
1、投保人：思泰克
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员。被保险
人具体范围届时以公司投保保单及保单特别约定为准。
3、责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：自股东大会审议通过之日起12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理相关事宜
，并同意董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述权限内办理公司和公司董事
、监事及高级管理人员责任保险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构
；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级
管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
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2024-03-30│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第三届董
事会薪酬与考核委员会第二次会议，于2024年3月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届
监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及津贴
方案的议案》。鉴于本议案涉及全体董监高的薪酬，全体董事、监事回避表决，本议案将直接
提交至股东大会审议。为促进公司健康、规范、可持续性发展，增强公司董事、监事及高级管
理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，
公司根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展
情况，参考行业及地区的薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了2024年度董事、
监事及高级管理人员薪酬及津贴方案。具体方案如下：
一、适用范围
公司全体董事（含独立董事）、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、发放薪酬原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、薪酬水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、与行业市场化竞争水平相适应的原则；
4、坚持标准公平、程序公开、分配公正的原则，科学考评、严格兑现。
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2024-03-30│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董
事会第九次会议，董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整第三届董事会
审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司
章程》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥审计委员会在公司
治理中的作用，公司董事会同意对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整。公司董事、总
经理姚征远先生申请辞去审计委员会委员职务，增补董事陈志忠先生为公司第三届董事会审计
委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前：张
佳（召集人）、蔡励元、姚征远，调整后：张佳（召集人）、蔡励元、陈志忠
除上述调整外，公司第三届董事会其他专门委员会保持不变。
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2024-03-30│其他事项
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厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董
事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净
利润为99385040.10元，其中母公司实现净利润为99385040.10元。根据《公司法》《公司章程
》等有关规定，公司以本年度母公司净利润为基数，提取10%的法定盈余公积9938504.01元。
截至2023年12月31日，公司可供分配利润为333158651.77元，资本公积余额为517659672.32元
。
根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红给予投资者稳定、合理回报的指导意
见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东的即期
利益和长远利益，公司拟定2023年度利润分配预案为：公司拟以未来实施利润分配方案时股权
登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.8元（含税），剩余未分配
利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如在本次董事会通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新
增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分
红金额。
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2023-12-29│委托理财
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1.投资种类：厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2.投资金额：不超过人民币30000万元（含本数，下同）。
3.特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投
资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2023年12月28日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币30
000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，该额度自股东大会审议通过之日起12个月
内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议
。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高资金使用效率，降低资金成本，发挥资金的最大效益，在保证日常经营资金使用和
资金安全前提
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