资本运作☆ ◇301571 国科天成 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│光电产品研发及产业│ 4573.17万│ 3065.11万│ 3065.11万│ 67.02│ ---│ 2025-12-31│
│化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超精密光学加工中心│ 1.19亿│ 1.00亿│ 1.00亿│ 84.43│ ---│ 2025-10-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│光电芯片研发中心建│ 1.27亿│ 1.10亿│ 1.10亿│ 86.62│ ---│ 2025-10-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.49亿│ 1.09亿│ 1.09亿│ 73.45│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │北京天成永航科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │北京天成永航科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品、设备 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-24 │
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│关联方 │无锡晶名光电科技有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-17 │
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│关联方 │嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙）、国创连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、本次交易情况概述 │
│ │ （一）本次交易内容 │
│ │ 近日，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国科天成”）董事王玥控制│
│ │的嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙）（“连界云汉”）、国创连界启辰（淄博）│
│ │创业投资合伙企业（有限合伙）（“连界国创”）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限│
│ │合伙）（“连界陶然”）拟与南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“应│
│ │天浦创”）签署《股权转让暨投资协议》。协议约定，应天浦创以未实缴出资不支付对价的│
│ │定价原则，向连界云汉、连界国创和连界陶然出让应天浦创持有的南京国科半导体有限公司│
│ │（以下简称“国科半导体”、“标的公司”）517974.00元认缴出资，股权转让完成后，连 │
│ │界云汉、连界国创和连界陶然向国科半导体一次性支付20000000.00元的投资款，其中51797│
│ │4.00元计入注册资本，剩余部分计入资本公积。 │
│ │ 公司作为国科半导体的股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，放弃本│
│ │次国科半导体股权转让的优先购买权。国科半导体股权结构调整后，公司持有的国科半导体│
│ │持股比例不变。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，由于王玥先│
│ │生为公司董事，且为连界云汉、连界国创和连界陶然的实际控制人，王玥先生为公司的关联│
│ │自然人，连界云汉、连界国创和连界陶然为公司的关联法人，因此公司本次放弃参股公司股│
│ │权优先购买权事项属于关联交易。 │
│ │ （三）审议程序 │
│ │ 2025年1月16日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于放弃参股公司股权 │
│ │优先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王玥先生回避表决，表决结果为：6票同意，0票│
│ │反对，0票弃权。上述议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立 │
│ │董事发表了明确同意的审核意见。 │
│ │ 本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，不构│
│ │成重组上市情形，不需要经过有关部门批准，尚需办理工商变更登记等手续，不存在重大法│
│ │律障碍。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）连界云汉 │
│ │ 1、企业名称:嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码:91330402MA2CXDJJ3L │
│ │ 3、企业类型:有限合伙企业 │
│ │ 4、执行事务合伙人:北京启辰投资管理有限公司 │
│ │ 5、出资额:人民币7676.77万元 │
│ │ 6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界云汉的实际控制人，王玥│
│ │先生为公司的关联自然人，连界云汉为公司的关联法人。连界云汉已取得中国证券投资基金│
│ │业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SND569) │
│ │ （二）连界国创 │
│ │ 1、企业名称:国创连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码:91370303MA7F71N27N │
│ │ 3、企业类型:有限合伙企业 │
│ │ 4、执行事务合伙人:国创连界启辰（淄博）产业投资有限公司 │
│ │ 5、出资额:人民币1080万元 │
│ │ 6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界国创的实际控制人，王玥│
│ │先生为公司的关联自然人，连界国创为公司的关联法人。连界国创已取得中国证券投资基金│
│ │业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SVA769) │
│ │ （三）连界陶然 │
│ │ 1、企业名称:嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、统一社会信用代码:91330402MA2CXB3D78 │
│ │ 3、企业类型:有限合伙企业 │
│ │ 4、执行事务合伙人:北京启辰投资管理有限公司 │
│ │ 5、出资额:人民币8572万元 │
│ │ 6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界陶然的实际控制人，王玥│
│ │先生为公司的关联自然人，连界陶然为公司的关联法人。连界陶然已取得中国证券投资基金│
│ │业协会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SJN590) │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-06│对外投资
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（一）上市公司与专业投资机构共同投资公告
国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国科天成”）全资子公司北京天虹晟
大科技有限公司（以下简称“天虹晟大”）于2025年4月30日与普通合伙人苏州驰星泽和投资
管理合伙企业（有限合伙）及其他有限合伙人签署了《苏州驰星睿启投资管理合伙企业（有限
合伙）有限合伙协议》，天虹晟大拟作为有限合伙人，使用自有资金3000万元参与投资苏州驰
星睿启投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“驰星睿启”）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司董事会或股东大
会审议，不构成同业竞争和关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资
产重组。
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2025-04-29│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司
章程》的相关规定和要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司
规范运作并不断提高治理水平，保障企业持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发
行可转换公司债券，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，现将公司最近五年被证券监管
部门和交易所采取监管措施或处罚情况公告如下：经自查，截至本公告披露日，公司最近五年
不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况
。
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2025-04-24│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开公司第二届董事
会第九次会议，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的
议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2025年度
审计机构，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将有关具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年（工商登记：
2011年12月22日）组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2024年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人239名，注册会计师1359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。
致同所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿
元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术
服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费
总额
3.55亿元；2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元；本公司同行业上市公
司审计客户34家，同行业挂牌公司审计客户12家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2023年末职
业风险基金815.09万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管
措施9次和纪律处分0次。58名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚11次、
监督管理措施16次、自律监管措施8次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：韩瑞红，1997年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2005
年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份、
新三板挂牌公司审计报告4份。
签字注册会计师：李红霞，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2011
年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份、
新三板挂牌公司审计报告2份。
担任项目质量控制复核人：蔡志良，1994年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审
计，2013年开始在致同所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报
告6份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同会计师事务所项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独
立性的情形，具备相应专业胜任能力。
4.审计收费
2025年度审计收费定价将依据行业标准及公司审计的实际工作情况确定。公司董事会提请
股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2025年审计费用并签署相关合
同与文件。
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2025-04-24│其他事项
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第
九次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关于<2025年度董事薪酬方案>的议案》《关于
<2025年度高级管理人员薪酬方案>的议案》《关于<2025年度监事薪酬方案>的议案》，为进一
步完善公司激励与约束机制，根据国家有关法律法规及公司章程的规定，结合本公司的实际情
况，制定2025年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
公司董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
自股东大会审议通过之日起生效，至新的董事、监事、高级管理人员薪酬方案通过后自动
失效。
三、薪酬/津贴方案
（一）独立董事津贴方案
独立董事的津贴为人民币5万/年（税前）。独立董事津贴按月发放。
（二）非独立董事薪酬方案
非独立董事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取董事津贴；未在公司担任实
际职务的非独立董事，不领取董事津贴。
（三）监事薪酬方案
监事按照在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外领取监事津贴；未在公司担任实际职务
的监事，不领取监事津贴。
（四）高级管理人员薪酬方案
2025年公司高级管理人员薪酬方案：根据《公司章程》，公司高级管理人员为总经理、副
总经理、董事会秘书和财务负责人。公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实
际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效
薪酬组成，按月发放。
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2025-04-24│银行授信
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国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第二届董事会第
九次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度公司及子公司申请综合授信
额度的议案》，同意公司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
为满足公司2025年业务发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行、其他金融机构申请的
综合授信总额不超过人民币20亿元（最终以各机构实际审批的授信额度为准）。授信额度不等
于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以公司及子公司与银行、其他金融
机构实际发生融资金额为准。综合授信包括但不限于：信贷借款、开立票据、信用证、保函、
融资租赁、信托等。具体授信额度、期限、利率及担保方式等条件以相关机构最终审批为准。
授信期限内，授信额度可循环使用。
2025年4月22日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于2025年度公司及子公司
申请综合授信额度的议案》，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议，公司董
事会同意并提请股东大会授权公司及使用额度的合并报表范围内的子公司的法定代表人办理本
次授信相关事宜，包括但不限于：根据市场和公司实际情况，决定授信银行、授信额度、授信
期限、授信品种等；代表公司签署上述授信额度内的相关授信文件（包括授信、借款、特定融
资等）。
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2025-04-24│其他事项
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（一）董事会审计委员会审议情况
公司于2025年4月20日召开了第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过《关于<2024
年度利润分配方案>的议案》，董事会审计委员会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑
了公司当前经营发展阶段和未来发展需求，符合公司实际情况，不存在违法、违规和损害股东
尤其是中小股东利益的情形，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司于2025年4月20日召开了第二届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过《关于<20
24年度利润分配方案>的议案》，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合法律、法规
和公司章程的规定，符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定发展，也符合公司股东的利益
，不存在故意损害公司股东尤其是中小股东利益的情况，并同意将该议案提交公司董事会审议
。
（四）监事会审议情况
公司于2025年4月22日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关于<2024年度利润分
配方案>的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司的经营情况，符合相关
法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东
的利益。
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2025-04-24│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对
截至2024年12月31日合并报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提资产减值准备，具体情
况如下：
（一）本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反
映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及2024年度的经营成果，公司对各类资产进
行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至
2024年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围及金额
经过公司对2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和进行信用减值及
资产减值测试后，2024年度计提各项信用减值损失及资产减值损失34540905.66元。
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2025-01-17│其他事项
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一、本次交易情况概述
（一）本次交易内容
近日，国科天成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国科天成”）董事王玥控制的
嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙）（“连界云汉”）、国创连界启辰（淄博）创业
投资合伙企业（有限合伙）（“连界国创”）、嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）
（“连界陶然”）拟与南京应天浦创技术管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“应天浦创”
）签署《股权转让暨投资协议》。协议约定，应天浦创以未实缴出资不支付对价的定价原则，
向连界云汉、连界国创和连界陶然出让应天浦创持有的南京国科半导体有限公司（以下简称“
国科半导体”、“标的公司”）517974.00元认缴出资，股权转让完成后，连界云汉、连界国
创和连界陶然向国科半导体一次性支付20000000.00元的投资款，其中517974.00元计入注册资
本，剩余部分计入资本公积。
公司作为国科半导体的股东，综合考虑聚焦主业、资金情况、战略布局等因素，放弃本次
国科半导体股权转让的优先购买权。国科半导体股权结构调整后，公司持有的国科半导体持股
比例不变。
（二）关联关系说明
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，由于王玥先生
为公司董事，且为连界云汉、连界国创和连界陶然的实际控制人，王玥先生为公司的关联自然
人，连界云汉、连界国创和连界陶然为公司的关联法人，因此公司本次放弃参股公司股权优先
购买权事项属于关联交易。
（三）审议程序
2025年1月16日，公司召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于放弃参股公司股权优
先购买权暨关联交易的议案》，关联董事王玥先生回避表决，表决结果为：6票同意，0票反对
，0票弃权。上述议案已经公司第二届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，独立董事发
表了明确同意的审核意见。
本次交易在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形，不构成
重组上市情形，不需要经过有关部门批准，尚需办理工商变更登记等手续，不存在重大法律障
碍。
二、关联方基本情况
（一）连界云汉
1、企业名称:嘉兴连界云汉股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码:91330402MA2CXDJJ3L
3、企业类型:有限合伙企业
4、执行事务合伙人:北京启辰投资管理有限公司
5、出资额:人民币7676.77万元
6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界云汉的实际控制人，王玥先
生为公司的关联自然人，连界云汉为公司的关联法人。连界云汉已取得中国证券投资基金业协
会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SND569)
（二）连界国创
1、企业名称:国创连界启辰（淄博）创业投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码:91370303MA7F71N27N
3、企业类型:有限合伙企业
4、执行事务合伙人:国创连界启辰（淄博）产业投资有限公司
5、出资额:人民币1080万元
6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界国创的实际控制人，王玥先
生为公司的关联自然人，连界国创为公司的关联法人。连界国创已取得中国证券投资基金业协
会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SVA769)
（三）连界陶然
1、企业名称:嘉兴连界陶然股权投资合伙企业（有限合伙）
2、统一社会信用代码:91330402MA2CXB3D78
3、企业类型:有限合伙企业
4、执行事务合伙人:北京启辰投资管理有限公司
5、出资额:人民币8572万元
6、关联关系及其他情况说明:王玥先生为公司董事，且为连界陶然的实际控制人，王玥先
生为公司的关联自然人，连界陶然为公司的关联法人。连界陶然已取得中国证券投资基金业协
会颁发的《私募投资基金备案证明》(备案编码:SJN590)
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2024-10-11│其他事项
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国科天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月10日召开第二届董事会第五
次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募投项目实施地点的议案》，将“光
电产品研发及产业化建设项目”、“超精密光学加工中心建设项目”和“光电芯片研发中心建
设项目”的实施地点进行变更。现将具体情况公告如下:
一、募集资金
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