资本运作☆ ◇301577 美信科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-01-15│ 36.51│ 3.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-04│ 30.63│ 2356.98万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深圳市美信磁电科技│ 125.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港美信科技有限公│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│产能扩建项目 │ 3.10亿│ 4399.98万│ 1.88亿│ 71.47│ ---│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4500.00万│ 500.52万│ 549.09万│ 14.41│ ---│ 2027-01-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 4233.04万│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
六次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，为保证审计工作的连续性
，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财
务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙），具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上
市公司提供审计服务的能力与经验。在为公司提供审计服务以来，工作勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计原则，严格遵循国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司
出具专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
（一）机构信息
1、基本信息
(1)机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
(2)成立日期：致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）。
(3)组织形式：特殊普通合伙
(4)注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
(5)首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
(6)业务情况：
致同2024年度经审计的收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入
4.82亿元。2024年度上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业。
上市公司2024年年报审计收费总额3.86亿元；2024年年报审计挂牌公司客户166家，审计收费4
156.24万元，同行业上市公司审计客户36家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：谢婧
2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业，近三
年签署上市公司审计报告超过5份，挂牌公司审计报告1份。签字注册会计师：彭丽
2017年开始从事上市公司审计，2017年成为注册会计师，并开始在致同执业；2025年开始
为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3份。项目质量控制复核人：殷雪芳
1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开始在致同所执业，近三
年签署上市公司审计报告6份，签署新三板挂牌公司审计报告2份。作为项目质量控制复核人，
近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告3份。
2、诚信记录
项目合伙人谢婧、签字注册会计师彭丽、项目质量控制复核人殷雪芳近三年未因执业行为
受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作
时保持独立性，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2025年度审计费用80万元，其中2025年度财务报表审计70万元、2025年度内控审计收费10
万元，系按照致同所提供审计服务所需工作人数和每个工作日收费标准收取服务费用。工作人
数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作日收费标准根据执业人员专业技能水平等
分别确定。
2026年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与致
同会计师事务所协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、2025年度及2026年第一季度计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度相
关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日及2026年3月31日的财务状况及经营成
果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日及2026年3月31日合并报表范围内各类资产
进行了全面清查和充分评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。公司对2025年度相关
资产计提减值准备金额合计1360.36万元，对2026年第一季度相关资产计提减值准备金额合计1
252.76万元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（1）独立董事实行固定津贴制，领取独立董事津贴。2026年度，公司独立董事的津贴标
准保持不变，仍为6万元/年（含税），按月度平均发放。因出席公司相关会议或履行相关职责
产生的合理费用由公司承担。
（2）在公司兼任其他职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等
组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参照内外部
薪酬水平，根据其在公司担任的具体管理职务、岗位职责、个人能力等综合因素确定；绩效薪
酬以公司经营目标考核及其工作任务完成情况核定，不另领取董事薪酬。
绩效薪酬由个人绩效薪酬、组织绩效薪酬及经营目标绩效薪酬三个维度构成。
其中，基本薪酬、个人绩效薪酬及组织绩效薪酬按月度以绩效评价为重要依据确定并发放
；经营目标绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
（3）在公司未担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴，不参与公司
内部与薪酬挂钩的绩效考核。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股
本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
一、审议程序
2026年4月23日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度不进行
利润分配的议案》，董事会提出的2025年度利润分配预案是综合考虑公司当前实际情况以及未
来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会
审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日（星期五）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2026年4月10日上午9:15-9：25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月10日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额为有效降低公司生产经营中相
关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更好地防范相关业务面临的汇率、利
率风险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务，进一步增强公司经营业绩的稳定性
和可持续性。2026年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日
持有的最高合约价值不超过人民币15,600万元或等值其他外币金额。
2、已履行及拟履行的审议程序
2026年3月24日，相关议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。
3、风险提示
公司开展商品套期保值与外汇套期保值业务过程中可能存在市场风险、资金风险、技术风
险、内部控制风险、信用风险、政策风险等风险，敬请投资者注意投资风险。
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，现将具体内容公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
为有效降低公司生产经营中相关原材料价格大幅波动给公司经营带来的不利影响，同时更
好地防范相关业务面临的汇率、利率风险，公司计划开展商品套期保值与外汇套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
1、开展套期保值业务的交易方式
（1）外汇套期保值：公司开展套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结
算货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司及下属子公司进行的外汇套期保值业务品种
具体包括远期结售汇、外汇掉期、利率掉期、货币互换、利率互换、外汇期权及其他外汇衍生
产品等。
（2）商品套期保值：公司及下属子公司开展的商品期货套期保值业务仅限于公司生产经
营所需的原材料如铜、锡等大宗商品。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构
。
2、业务规模
2026年度，公司及下属子公司开展商品套期保值及外汇套期保值业务任一交易日持有的最
高合约价值不超过人民币15,600万元或等值其他外币金额。公司开展的套期保值业务应与公司
实际业务相匹配，不进行任何投机交易。
3、资金来源
公司拟开展套期保值业务的资金为自有及自筹资金，不涉及使用募集资金。
4、期限及授权
鉴于套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权公司董事长或其授权人士审批
日常套期保值业务方案及签署套期保值业务相关合同。授权期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效。
三、套期保值的风险分析
公司通过套期保值操作可以降低金属价格波动、汇率波动对公司造成的影响，有利于公司
的正常经营，但同时也可能存在一定风险，具体如下：
1、市场风险：期货行情易受基差变化影响，行情波动较大，现货市场与期货市场价格变
动幅度不同，可能产生价格波动风险，造成套期保值头寸的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流
动性风险，以及因未及时补足保证金被强行平仓而产生损失的风险。
3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常
运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系
不完善造成的风险。
5、信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的
相关规定，取消合约，造成公司损失。
6、政策风险：如果衍生品市场以及套期保值交易业务相关政策、法律、法规发生重大变
化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年4月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年4月3日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月3日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-26│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第
五次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，现将具体内容
公告如下：
一、拟向金融机构申请综合授信额度的情况
公司及子公司2026年度拟向金融机构申请总计不超过人民币6.5亿元（或等值外币）的授
信额度，具体包括但不限于流动资金贷款、票据融资、保理、保函等。本次向金融机构申请综
合授信额度事项有效期限自本次股东会审议通过之日起12个月。在授信期限内，上述额度可循
环使用。
在总额度范围内，公司可根据实际情况在不同金融机构间进行调整，具体金额视公司的实
际经营需求决定，以金融机构最终审批金额为准。董事会提请股东会授权公司法定代表人或授
权代理人在上述授信额度内办理资产抵押、保证、质押等具体事宜及签署相关法律合同文件。
本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东润科（上海）股权投资基金合伙企
业（有限合伙）（以下简称“润科投资”）持有本公司股份722600股(占本公司总股本比例1.6
047%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的2个月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本
公司股份不超过722600股(即不超过公司总股本的1.6047%)。润科投资已通过中国证券投资基
金业协会备案，截至首次公开发行上市日，投资期限已满36个月但未满48个月,符合《上市公
司创业投资基金股东减持股份的特别规定》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则》中的减持规定。
若计划减持期间公司有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息以及股权激励
、增发股份等导致股本变动的事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司
总股本的比例不变。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日披露了《关于特定股
东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-038）。特定股东润科（上海）股权投资基金合伙
企业（有限合伙）（以下简称“润科基金”），计划在该公告披露之日起15个交易日后的3个
月内以集中竞价方式/大宗交易方式减持本公司股份的比例合计不超过公司总股本的3%。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划期满暨实施情况的告知函》，截至本
公告披露日，上述股东股份减持计划期限已满。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第四届董事会第
四次会议，并于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注
册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司总股本由44260000股增加至45029500股，注册资
本由44260000元增加至45029500元，并对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体内容详见
公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由东莞市市场监
督管理局换发的《营业执照》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东会未发生否决提案的情形。
3、本次股东会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）下午15：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025年11月11日上午9:15-9：25，9：30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月11日9:15-15:00期间的任意时间
。
2、会议召开地点：广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张定珍女士。
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东美信科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月10日起搬迁至湾区总部工
业园办公，为便于投资者与公司沟通交流，做好投资者关系管理工作，现将公司办公地址变更
的情况公告如下：
除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、传真号码、邮箱等其他信息均保持不变，
具体如下：
投资者联系电话：0769-86766535
传真：0769-86761549
邮箱：wanglj@fpe.com.cn
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月11日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月11
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月11日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月6日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市江南大道20号美信湾区总部工业园办公楼二楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动系广东美信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票
激励计划授予登记致使公司总股本增加，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人所持有的
公司股份数量不变，合计持股比例由57.43%被动稀释至56.45%，变动触及1%整数倍，不涉及股
东股份减持或增持。
2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会
影响公司控制权稳定性，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
因公司2025年限制性股票激励计划授予登记导致公司总股本增加，公司控股股东深圳全珍
投资有限公司、实际控制人胡联全先生和张定珍女士及其一致行动人东莞市同信实业投资合伙
企业（有限合伙）合计持股比例被动稀释比例触及1%的整数倍。
|