资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 17.69│ 646.19万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 3.15亿│ 3.15亿│ 93.75│ 739.45万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 901.73万│ 901.73万│ 16.47│ 0.00│ 2025-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-11│其他事项
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重要提示：
股票期权授予日：2025年6月10日
股票期权授予数量（调整后）：87.7429万份
股票期权行权价格（调整后）：26.715元/份
第一类限制性股票授予日：2025年6月10日
第一类限制性股票授予数量（调整后）：36.5391万股
第一类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
第二类限制性股票首次授予日：2025年6月10日
第二类限制性股票首次授予数量（调整后）：87.7429万股
第二类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
《广东辰奕智能科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的权益授予条件已经成就，根据广东辰奕智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的授权，公司于2025年6月10日召
开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2025年股
权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》，确
定以2025年6月10日为授予日，向符合授予条件的125名激励对象授予87.7429万份股票期权，
向符合授予条件的7名激励对象授予36.5391万股第一类限制性股票，向符合授予条件的125名
激励对象首次授予87.7429万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、2025年激励计划已履行的相关审批程序
1、2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司董
事会薪酬与考核委员会发表了意见。
2、2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2025年
股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理办法
>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
3、2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单的
姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议
，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授
予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
4、2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权激
励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年股
权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股
票情况的自查报告》（公告编号：2025-023）。
5、2025年6月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议并通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股权激励计划
激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与
考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
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2025-06-11│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于2025年6月10日
召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2025年
股权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、公司《2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及
其摘要等的相关规定和公司2024年年度股东会的授权，董事会对公司2025年股权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。
（一）个人异动
鉴于公司《激励计划（草案）》原确定的激励对象中有4名激励对象因个人原因自愿放弃
参与本次激励计划，公司取消拟向上述4名激励对象授予的股票权益共计13.2万股（其中第二
类限制性股票6.6万股，股票期权6.6万份）；1名激励对象因个人原因自愿部分放弃公司拟向
其授予的第一类限制性股票2.5万股，以上合计涉及权益15.7万股。根据公司2024年年度股东
会的授权，董事会对公司本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行了调整。前
述4名激励对象对应拟授予的第二类限制性股票数量部分调整至预留部分，部分分配给其他拟
激励对象；前述4名激励对象对应拟授予的股票期权数量部分分配给其他拟激励对象，部分作
废失效；前述1名激励对象部分放弃的第一类限制性股票数量分配给其他拟激励对象。
本次调整后，本次激励计划首次授予激励对象人数由136人调整为132人，本次授予的股票
权益总量由187.20万股调整为180.60万股，首次授予权益数量由176.296万股调整为163.0961
万股，预留部分权益数量由10.904万股调整为17.504万股。其中，股票期权授予数量由74.094
5万份调整为67.4945万份，第一类限制性股票授予数量保持不变，第二类限制性股票授予总量
保持不变，第二类限制性股票首次授予数量由74.0945万股调整为67.4945万股，预留授予数量
由10.904万股调整为17.504万股。
（二）权益分派
2025年5月30日，公司召开了2024年年度股东会，审议通过了2024年度利润分配预案，主
要内容如下：以截至2024年12月31日公司总股本62400000股为基数，向全体股东每10股派发现
金股利人民币5.00元（含税），合计派发现金股利31200000元（含税），不送红股，以资本公
积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本18720000股，转增后公司总股本将增至8112000
0股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利
润结转以后年度分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股
本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。
鉴于上述事项已履行审议程序（尚未实施），根据《管理办法》以及公司《激励计划（草
案）》的相关规定，公司预计在2024年度权益分派完成后对相关权益的数量、价格进行相应的
调整。具体如下：
1、权益数量的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第一类限制性股票股份登记期间/完成第
二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股等事项，应对股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的数量进行调整，调整方法
如下：
资本公积转增股本
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权/第一类限制性股票/第二类限制性股票数量；n为每股的资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的
股票数量）；Q为调整后的股票期权/第一类限制性股票/第二类限制性股票数量。
调整后，本次授予的股票权益总量=180.60×（1＋0.3）=234.7801万股，其中首次授予21
2.0249万股，预留授予22.7552万股；其中股票期权总量为87.7429万份；第一类限制性股票总
量为36.5391万股；第二类限制性股票总量为110.4981万股，其中第二类限制性股票首次授予8
7.7429万股，第二类限制性股票预留授予22.7552万股。股票期权作废8.58万份。
2、价格的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第一类限制性股票股份登记期间/完成第
二类限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项，应对股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的行权价格/授予价
格进行调整，调整方法如下：
（1）资本公积转增股本
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格/授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利股
份拆细的比率；P为调整后的行权价格/授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格/授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格/授予
价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后，股票期权行权价格=（35.23-0.5）÷（1＋0.3）=26.715元/份；第一类限制性股
票授予价格=（23.49-0.5）÷（1＋0.3）=17.685元/股；第二类限制性股票授予价格（含预留
）=（23.49-0.5）÷（1＋0.3）=17.685元/股。
除上述调整外，本次实施的股权激励计划内容与公司2024年年度股东会审议通过的股权激
励相关内容一致。根据公司2024年年度股东会的授权，上述调整属于股东会对董事会授权范围
内的事项，无需再次提交股东会审议。
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2025-05-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年5月30日（星期五）14:30
2、网络投票时间：2025年5月30日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-15:00
。
（二）召开地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号会议室（三）召开方式
：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）召集人：广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
（五）会议主持人：董事、董事会秘书唐成富
（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）出席人员：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人58人，代表股份44695980股，占公司有表决权股
份总数的71.6282％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份44577100股，占公司有表决权股
份总数的71.4377％。
通过网络投票的股东53人，代表股份118880股，占公司有表决权股份总数的0.1905％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人54人，代表股份118980股，占公司有表决权
股份总数的0.1907％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权股份
总数的0.0002％。
通过网络投票的中小股东53人，代表股份118880股，占公司有表决权股份总数的0.1905％
。
3、出席或列席会议的其他人员
公司部分董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
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2025-05-09│增发发行
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月8日召开第三届董事会
第十五次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现将会议有关事项通
知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2024年年度股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十五次会议审议通过关于召开本次股东
会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年5月30日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2025年5月30日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月30日9:15-9:
25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为：2025年5月30日09:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会
议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日：2025年5月23日（星期五）
7.会议出席对象：
（1）截至股权登记日2025年5月23日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号会议室
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2025-04-25│其他事项
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