资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 17.69│ 646.19万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 1207.65万│ 3.27亿│ 97.35│ 33.94万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 849.45万│ 1751.18万│ 31.98│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │东莞市华泽电子科技有限公司55%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │广东辰奕智能科技股份有限公司 │
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│卖方 │沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司 │
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│交易概述 │1、广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"甲方"）拟以现金方式 │
│ │收购东莞市华泽电子科技有限公司（以下简称"华泽电子"或"标的公司"）55%的股权。本次 │
│ │交易完成后，华泽电子将成为公司控股子公司。 │
│ │ 交易对方：沈生猛、孙孝礼、周曙光、深圳市康高电子有限公司。 │
│ │ 《框架协议》签署后，公司积极推进股权收购相关工作，聘请了中介机构对标的公司展│
│ │开全面财务、法律尽职调查、审计等相关工作。同时，交易双方就本次股权收购事项的交易│
│ │方案及核心条款进行了多轮磋商，但因交易双方未能就交易相关的关键条款达成一致意见，│
│ │为维护公司及全体股东的合法权益，经公司审慎研究，决定终止本次收购。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其100%股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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一、通知债权人的原因
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2026年6月12日、2026年7月
1日召开第四届董事会第七次会议、2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销202
5年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格的议案》，因公司2025年
股权激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期设定的业绩考核目标未成就的原因
，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025年股权激励计划（草案）》和《2025年股
权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，对因上述原因不得解除限售的190003股（调整后
）第一类限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购价格
的公告》（公告编号：2026-023）及《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》（公
告编号：2026-026）。因公司实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本增至105931008股
。公司本次拟回购注销的限制性股票数量合计为190003股，本次回购注销完成后，公司总股本
将从105931008股减少至105741005股，注册资本将相应从105931008元减少至105741005元。公
司股份变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结
果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
由于公司本次回购注销部分限制性股份将涉及公司总股本及注册资本减少，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权
人，债权人自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的债权人自本公告披露之日起45日
内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本
次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求公司清偿债务或者提供相应担保的，
根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申
报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明
文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上
述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的具体方式
债权人可采用现场、邮寄、电子邮件等方式进行申报，采取邮寄、电子邮件方式进行债权
申报的债权人需先致电公司相关工作人员进行确认，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：2026年7月2日起45日内，工作日9:00-17:00
2、申报地址：广东省惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号董事会办公室
3、联系人：唐成富
4、联系电话：0752-5859599
5、邮箱地址：IR@seneasy.com
7、特别提醒：以邮寄方式申报的债权人，申报日以公司签收日为准，请在信封注明“债
权申报”字样；以电子邮件方式申报的债权人，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题
注明“债权申报”字样。
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年7月1日（星期三）14:30
2、网络投票时间：2026年7月1日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年7月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年7月1日9:15-15:00。
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2026-06-16│价格调整
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于2026年6月12日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制
性股票授予价格及数量的议案》，根据公司2025年股权激励计划的相关规定以及公司股东会的
授权，公司董事会对相关股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量进行了
调整。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜
的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划
实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单
>的议案》。
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并于2025年5月23日披露了《
董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查
意见的说明》（公告编号：2025-022）。
2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考
核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案
》，公司2025年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-023）。十五次会议，审议并通过了
《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股权激励计划激励对象首次
授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对
本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于注销20
25年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于作废2025年股权激励计划部分第二类限制性股
票的议案》《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量、回购
价格的议案》，涉及注销共计527142份（调整后）股票期权，回购注销共计190003股（调整后
）第一类限制性股票，作废共计527142股（调整后）第二类限制性股票，公司董事会薪酬与考
核委员会对注销/回购注销/作废相关事项进行了核实并发表意见。
二、本次调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的情况说明
（一）调整原因
公司于2026年5月28日披露了《2025年年度权益分派实施公告》。公司2025年年度权益分
派方案为：以截至2025年12月31日公司总股本81485391股为基数，向全体股东每10股派发现金
股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币20371347.75元（含税），不送红股，
以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增股本24445617股，转增后公司总股本将增
至105931008股。
鉴于上述权益分派方案已实施完毕，根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司董
事会应当对相关股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量进行调整。
（二）调整方法
1、股票期权数量和第二类限制性股票数量的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第二类限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对股票期权、第二类限
制性股票的数量进行调整，调整方法如下：
资本公积转增股本
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的股票期权/第二类限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派
送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调
整后的股票期权/第二类限制性股票数量。
调整后，股票期权数量=87.7429×（1＋0.3）=114.0658万份；第二类限制性股票数量=87
.7429×（1＋0.3）=114.0658万股。
2、股票期权行权价格和第二类限制性股票授予价格的调整
如在本激励计划公告当日至激励对象行权前/完成第二类限制性股票归属登记前，公司有
资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权、第
二类限制性股票的行权价格/授予价格进行调整，调整方法如下：
（1）资本公积转增股本
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的行权价格/授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利股
份拆细的比率；P为调整后的行权价格/授予价格。
（2）派息
P＝P0-V
其中：P0为调整前的行权价格/授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格/授予
价格。经派息调整后，P仍须大于1。
调整后，股票期权行权价格=（26.715-0.25）÷（1＋0.3）=20.358元/份；第二类限制性
股票授予价格=（17.685-0.25）÷（1＋0.3）=13.412元/股。根据公司2024年年度股东会的授
权，上述调整属于股东会对董事会授权范围内的事项，无需再次提交股东会审议。
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2026-06-16│其他事项
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一、本激励计划已履行的相关审批程序
了《关于<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划
相关事宜的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
了《关于公司<2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励
对象名单>的议案》。
公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议，并于2025年5月23日披露了《董事
会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次授予激励对象名单公示情况及核查意见
的说明》（公告编号：2025-022）。
于<公司2025年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计
划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事
宜的议案》，公司2025年股权激励计划获得批准。并于同日披露了《关于2025年股权激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-023）。
事会第十五次会议，审议并通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关
于向2025年股权激励计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票
的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进
行了核实。
《关于调整股票期权行权价格及数量和第二类限制性股票授予价格及数量的议案》《关于
注销2025年股权激励计划部分股票期权的议案》《关于作废2025年股权激励计划部分第二类限
制性股票的议案》《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限制性股票及调整回购数量
、回购价格的议案》，涉及注销共计527,142份（调整后）股票期权，回购注销共计190,003股
（调整后）第一类限制性股票，作废共计527,142股（调整后）第二类限制性股票，公司董事
会薪酬与考核委员会对注销/回购注销/作废相关事项进行了核实并发表意见。
（一）本次作废部分第二类限制性股票的原因
1、激励对象发生异动
鉴于首次授予激励对象中12人因个人原因离职，不再具备激励资格，公司需对其已获授但
尚未归属的第二类限制性股票进行作废。
2、归属条件未成就
根据《管理办法》等相关法律法规、公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》等相
关规定，公司2025年股权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期对应考核年度为20
25年，公司层面业绩考核目标如下表所示：
2、上述业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺，下同。在上述约定期间内
未完成归属的或因未达到归属条件而不能申请归属的该期第二类限制性股票，不得归属，作废
失效。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，公司2025年股
权激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期设定的业绩考核目标未成就，公司需对所
有激励对象不满足归属条件的第二类限制性股票进行作废。
（二）本次作废第二类限制性股票的数量
本次拟作废12名激励对象因个人原因离职不再符合激励资格所涉及的已获授但尚未归属的
118,131股（调整后）第二类限制性股票；本次拟作废113名激励对象（不含已离职人员）因不
满足归属条件所涉及的第二类限制性股票数量共计为409,011股（调整后）。
综上，前述情形合计应作废第二类限制性股票数量为527,142股（调整后），占当前公司
总股本0.50%，涉及激励对象共计125人。
三、本次作废部分第二类限制性股票对公司的影响
公司本次作废部分第二类限制性股票不会影响公司2025年股权激励计划的继续实施，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管
理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
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2026-06-16│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-16│股权回购
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）于2026年6月12日
召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年股权激励计划部分第一类限
制性股票的议案》，因公司2025年股权激励计
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