资本运作☆ ◇301578 辰奕智能 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-12-19│ 48.94│ 5.24亿│
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│股权激励和授予 │ 2025-06-10│ 17.69│ 646.19万│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│生产基地新建项目 │ 3.36亿│ 1207.98万│ 3.27亿│ 97.35│ 414.82万│ 2024-03-31│
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│尚未指定用途 │ 1.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 5474.19万│ 442.58万│ 1344.31万│ 24.56│ 0.00│ 2025-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳伊芙光颜科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │车辆租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │深圳盛思科教文化有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │惠州市众力祺科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-08│其他事项
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一、工商变更情况概述
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事
会第十七次会议、于2025年8月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更公
司注册资本及修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司于2025年7月29日、2025年8月13日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、变更后的营业执照信息
公司于近日办理完成工商变更登记手续并取得了惠州市市场监督管理局颁发的《营业执照
》，相关登记信息如下：
名称：广东辰奕智能科技股份有限公司
统一社会信用代码：914413006886199199
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：惠州市仲恺高新区陈江街道东升村东升中路10号
法定代表人：胡卫清
注册资本：人民币捌仟壹佰肆拾捌万伍仟叁佰玖拾壹元
成立日期：2009年05月06日
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；电子产品销售；软件开发；家用
电器销售；家用电器研发；电子专用设备制造；家居用品销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；音响设备销售；机械设备研发；音响设备制造；办公设备销售；计算机软硬件及外围设备制
造；信息技术咨询服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研
发；物联网技术服务；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；智能
家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；数字家庭产品制造；信息系统集成服务；智能家
庭网关制造；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；工业机器人制造；工业机器人
销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；网络设备制造；网络设备销售；工业自动
控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；实
验分析仪器制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；教学用模型及教具制造；教学用模
型及教具销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁
；货物进出口；技术进出口；物业管理；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品批发
；五金产品研发；五金产品零售；金属制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；智能车载设
备制造，智能车载设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
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2025-08-13│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月13日（星期三）14:30
2、网络投票时间：2025年8月13日（星期三）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年8月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-15:00。
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2025-08-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，广东辰奕智能科技股份有限公
司（以下简称“公司”）于2025年8月13日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一
致同意选举胡悦琴女士（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。胡悦琴女士将与
公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，第四届董事
会任期自公司股东会选举通过之日起三年。
胡悦琴女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。
其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司
章程》的规定。
附件：胡悦琴女士简历
胡悦琴女士，女，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年6月
至今，任公司董事；2018年1月至2021年2月，任公司总经理助理兼资讯部经理、董事；2021年
3月至今，任公司董事长助理、董事。
截至本公告披露日，胡悦琴女士通过惠州市辰奕投资管理企业（有限合伙）间接持有公司
股份345723股，直接持有公司股份38740股，合计持有股份占公司股本总额的0.4718%。胡悦琴
女士与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系。不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形
；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公
司董事的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，符合《公司法》
和《公司章程》规定的任职条件。
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2025-07-29│其他事项
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本人叶文彬尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券
交易所认可的独立董事资格证书。上市公司广东辰奕智能科技股份有限公司将公告本人的上述
承诺。
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2025-07-29│其他事项
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广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开第三届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，现将会议有
关事项通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1.会议届次：2025年第一次临时股东会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过关于召开本次股东
会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4.会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年8月13日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025年8月13日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月13日9:15-9:
25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）投票的具体时间为：2025年8月13日09:15-15:00的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-07-11│其他事项
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重要提示：
股票期权简称：辰奕JLC1
股票期权代码：036602
授予日：2025年6月10日
股票期权登记完成日：2025年7月11日
股票期权登记数量：87.7429万份
股票期权的登记人数：125人
行权价格（调整后）：26.715元/股
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）根据《上市公司股
权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的
规定，完成了2025年股权激励计划（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）之
股票期权授予登记工作，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异
议，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次
授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年
股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-023）。
（五）2025年6月10日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会
议，审议并通过了《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股权激励
计划激励对象首次授予股票期权、第一类限制性股票、第二类限制性股票的议案》。董事会薪
酬与考核委员会对本次授予权益的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。
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2025-07-09│其他事项
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授予日：2025年6月10日
第一类限制性股票上市日：2025年7月11日
第一类限制性股票登记数量：36.5391万股
授予价格（调整后）：17.685元/股
授予登记人数：7人
广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“辰奕智能”）根据《上市公司股
权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的
规定，完成了2025年股权激励计划（以下简称“《2025年激励计划》”或“本激励计划”）之
第一类限制性股票的授予登记工作，具体情况公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
（一）2025年5月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公
司董事会薪酬与考核委员会发表了意见。
（二）2025年5月8日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<202
5年股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于核实公司<2025年股权激励本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
（三）2025年5月10日至2025年5月19日，公司对本次激励计划拟首次授予的激励对象名单
的姓名和职务在公司内网进行了公示。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异
议，并于2025年5月23日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年股权激励计划首次
授予激励对象名单公示情况及核查意见的说明》（公告编号：2025-022）。
（四）2025年5月30日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于<公司2025年股权
激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年股权激励计划实施考核管理办法>的
议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划相关事宜的议案》，公司2025年
股权激励计划获得批准。
并于同日披露了《关于2025年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
》（公告编号：2025-023）。
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2025-06-11│其他事项
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重要提示：
股票期权授予日：2025年6月10日
股票期权授予数量（调整后）：87.7429万份
股票期权行权价格（调整后）：26.715元/份
第一类限制性股票授予日：2025年6月10日
第一类限制性股票授予数量（调整后）：36.5391万股
第一类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
第二类限制性股票首次授予日：2025年6月10日
第二类限制性股票首次授予数量（调整后）：87.7429万股
第二类限制性股票授予价格（调整后）：17.685元/股
《广东辰奕智能科技股份有限公司2025年股权激励计划（草案）》（以下简称“《2025年
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的权益授予条件已经成就，根据广东辰奕智能
科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东会的授权，公司于2025年6月10日召
开的第三届
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