资本运作☆ ◇301580 爱迪特 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-06-17│ 44.95│ 7.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WAR ANT EC Co., Lt│ 15614.89│ ---│ 67.87│ ---│ 207.33│ 人民币│
│d. │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│爱迪特牙科产业园- │ 2.35亿│ 3150.32万│ 6674.66万│ 28.36│ ---│ 2026-06-26│
│口腔CAD/CAM材料产 │ │ │ │ │ │ │
│业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│数字化口腔综合服务│ 2.64亿│ 480.12万│ 1375.38万│ 5.20│ ---│ 2027-06-26│
│平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│爱迪特牙科产业园- │ 1.69亿│ 1331.79万│ 4480.73万│ 26.55│ ---│ 2028-06-26│
│研发中试基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.87亿│ 0.00│ 9278.79万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │景德镇万微新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │景德镇万微新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-26 │
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│关联方 │景德镇万微新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司参股公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-07│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日在巨潮资讯
网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-025）（以下简称“
本次减持计划”）。公司持股5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“君联欣康”）以及康拓有限公司（HEALTHADVANCELIMITED）（以下简称“HAL”）计划
自上述公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，
减持数量合计不超过4475700股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持不
超过1491900股（占公司总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持不超过2983800股（占公
司总股本的2.0000%）。
近日，公司收到股东君联欣康和HAL出具的告知函，2026年7月9日至2026年8月6日期间，
君联欣康和HAL两家通过大宗交易和集中竞价交易方式合计累计减持1533600股，占公司总股本
的1.0279%，其中通过集中竞价合计减持533600股，占公司总股本的0.3577%；通过大宗交易合
计减持1000000股，占公司总股本的0.6703%。本次减持后合计持股比例降至5.9717%，且权益
变动触及1%刻度。
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2026-08-04│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月3日召开了第四届
董事会第七次会议，决定于2026年8月20日（星期四）召开2026年第三次临时股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-07-30│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以
下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年7月30日14:
30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易
所交易系统网络投票于2026年7月30日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13
:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年7月30日9:15-15:00期间接受网络投
票。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东115人，代表股份52,450,384股，占公
司有表决权股份总数的35.1567%。其中，通过现场投票的股东5人，代表股份49,558,499股，
占公司有表决权股份总数的33.2183%。通过网络投票的股东110人，代表股份2,891,885股，占
公司有表决权股份总数的1.9384%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份4,083,821股，占
公司有表决权股份总数的2.7373%。其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,191,936
股，占公司有表决权股份总数的0.7989%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份2,891,88
5股，占公司有表决权股份总数的1.9384%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司部分董事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本
次股东会。
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2026-07-14│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
及授予数量的议案》。根据《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）及公司2026年第一次临时股东会
的授权，公司董事会同意对激励计划相关事项进行调整。现将有关事项公告如下：一、本激励
计划及已履行的审批程序
1.2026年6月12日，公司分别召开第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议
案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会
授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。相关议案在提
交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会薪酬与考核委员会对20
26年限制性股票激励计划的相关事项发表了核查意见。
2.2026年6月16日至2026年6月26日，公司在内部公示了本次激励计划激励对象的姓名和职
务。公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。具体内容详见公司于2026年6
月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会关于20
26年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《关于2026年限
制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
3.2026年7月1日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议并通过了《关于公司〈2026年
限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施
考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》。
4.2026年7月13日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励
对象首次授予限制性股票的议案》。公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对2026年
限制性股票激励计划调整内容、首次授予激励对象名单进行审核，并发表了核查意见。
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2026-07-14│其他事项
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1.首次授予日：2026年7月13日
2.首次授予数量：2136000股
3.首次授予价格：22.15元/股
4.首次授予人数：97人
5.股权激励方式：第二类限制性股票
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的限制性股票首次授予条件
已经成就。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年7月13日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意以2026年7月13日为首次授予日，以22.15元/股的授予价格向符合条件的97名激励对象授
予2136000股第二类限制性股票。
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2026-07-14│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月13日召开了第四
届董事会第六次会议，决定于2026年7月30日（星期四）召开2026年第二次临时股东会，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月30日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月30
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月30日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室
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2026-07-01│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以
下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年7月1日14:3
0在河北省秦皇岛经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交
易系统网络投票于2026年7月1日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-1
5:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年7月1日9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东117人，代表股份49829215股，占公司
有表决权股份总数的33.3998%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份49575199股，占公
司有表决权股份总数的33.2295%。通过网络投票的股东110人，代表股份254016股，占公司有
表决权股份总数的0.1703%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份1462652股，占公
司有表决权股份总数的0.9804%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份1208636股，
占公司有表决权股份总数的0.8101%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份254016股，占
公司有表决权股份总数的0.1703%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
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2026-06-16│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日召开了第四
届董事会第五次会议，决定于2026年7月1日（星期三）召开2026年第一次临时股东会，现将有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月01日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月01
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月01日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月24日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室
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2026-06-15│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东苏州君联欣康创业投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“君联欣康”）以及康拓有限公司（HEALTHADVANCELIMITED）
（以下简称“HAL”）为公司首次公开发行股票上市前股东，合计持有公司股份10422758股（
占公司总股本比例为6.9996%)。君联欣康和HAL构成一致行动人关系，减持时按照一致行动人
相关规则进行信息披露。
君联欣康和HAL计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价或大宗
交易方式减持公司股份，减持数量合计不超过4475700股（占公司总股本的3.0000%）。其中，
通过集中竞价方式减持不超过1491900股（占公司总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持
不超过2983800股（占公司总股本的2.0000%）。
君联欣康属于创业投资基金，已获得中国证券投资基金业协会备案，符合《上市公司创业
投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》《深圳证券交易所上市公司创业投资基金
股东减持股份实施细则（2020年修订）》中的减持规定。
本次减持计划的主要内容
1.减持原因：股东自身资金需求。
2.减持方式：集中竞价或大宗交易方式
3.减持股份来源：首次公开发行前取得的股份及上市后资本公积金转增股本方式取得的股
份。
4.减持数量及比例：本次减持数量合计不超过4475700股（若计划减持期间公司有送股、
资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量做相应调整），即减持不超过公司总股本
的3.00%。其中以集中竞价方式减持不超过1491900股（占公司总股本的1.0000%），以大宗交
易方式减持不超过2983800股（占公司总股本的2.0000%）。
5.减持价格：根据减持时的二级市场价格及交易方式确定，减持价格不低于发行价（自公
司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项
，减持底价下限和股份数将相应进行调整）。
6.减持期间：计划自本公告发布之日起15个交易日后的3个月内进行。
7.减持节奏：根据《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定（2020年修订）》及
《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》（以下合称
“减持特别规定”），君联欣康已通过中国证券投资基金业协会的政策备案申请，可适用减持
特别规定中的减持规定，具体减持节奏为在任意连续30个自然日内，通过集中竞价交易方式减
持股份不得超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份不得超过公司股份总数的2%。
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2026-05-22│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称
“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月22日下午14:30
在河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所
交易系统网络投票于2026年5月22日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:0
0-15:00；使用深圳证券交易所互联网投票系统于2026年5月22日9:15-15:00期间接受网络投票
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东66人，代表股份38849123股，占公司有
表决权股份总数的36.4560%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份35448285股，占公司
有表决权股份总数的33.2646%。通过网络投票的股东61人，代表股份3400838股，占公司有表
决权股份总数的3.1913%。
中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东63人，代表股份4301578股，占公
司有表决权股份总数的4.0366%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份900740股，占
公司有表决权股份总数的0.8453%。通过网络投票的中小股东61人，代表股份3400838股，占公
司有表决权股份总数的3.1913%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
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2026-04-29│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下称“公司”或“爱迪特”）于2026年4月28日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募
集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情
况下，同意将“爱迪特牙科产业园-口腔CAD/CAM材料产业化建设”项目的预计达到可使用状态
的日期延期至2027年12月31日。现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2615号）同意注册，爱迪特（秦皇岛）科技股份
有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,902.9382万股（以
下简称“本次发行”），每股发行价格为人民币44.95元，募集资金总额为人民币85,537.07万
元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币76,131.57万元。
上述募集资金已于2024年6月全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集
资金到位情况进行了审验，并于2024年6月21日出具《验资报告》（容诚验字〔2024〕215Z001
5号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集
资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
一、续聘会计师事务所事项的情况说明
为保持爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计工作的连续性和稳
定性，根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，经第四届董事会第四次会议、第四
届董事会审计委员会第四次会议审议，分别审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），为公司
2026年度财务报表审计及内部控制审计机构，聘期一年，本次续聘尚需提交股东会审议。公司
董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与容诚会
计师事务所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（三）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：廖金辉，中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计业务，2019年开始
在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王伟，2019年开始从事上市公司审计业务，2021年成为中国注册会
计师，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过2家上市公司审
计报告。
项目签字注册会计师：孟甜甜，2017年开始从事上市公司审计业务，2021年成为中国注册
会计师，2019年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，近三年签署过1家上市公司
审计报告。
项目质量复核人：于春，1998年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务
，2020年开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人廖金辉、签字注册会计师王伟、签字注册会计师孟甜甜、项目质量复核人于春
近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分
。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。2025年度费用合计90万元，其中2025年财务报表审计费用为70万元，内部控制审计
审计费用为20万元。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计
要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四
届董事会第四次会议，决定于2026年5月22日（星期五）召开2025年年度股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事
会第四次会议，审议了《关于2026年度董事薪酬的议案》，全体董事回避表决，该议案将直接
提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》，关联董
事李洪文先生对该议案回避表决，上述议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议。
根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况
公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期限
董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方
案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
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2026-04-29│其他事项
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1、以公司现有总股本106,564,537股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.6元（含
税），合计派发现金红利49,019,687.02元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合
计转增42,625,814股，转增后公司总股本将增加至149,190,351股（具体股数以实施完毕后中
国证券登记结算有限公司深圳分公司确认的股数为准），不送红股，2025年度剩余未分配利润
结转以后年度。
2、若在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
股份回购、可转债转股、股权激励行权、增发新股上市等原因而发生变化，则按照分配比
例不变的原则对分配总额进行调整。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
公司于2026年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2025年度利润分
配及资本公积转增股本预案的议案》。董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积转增股
本预案在保证公司正常经营的前提下，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素
，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公
司法》《公司章程》及股东回报规划等关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2025年度利
润分配及资本公积转增股本的预案，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│对外投资
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1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，本次投资无需提交公司董事会、股东会审议，不构成同业竞争或
关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、本次投资事项尚需进行工商变更登记等手续；该基金可能存在投资回收期较长的风险
；可能会受到宏观经济、产业政策、市场环境等多种外部因素的影响，投资收益具有一定的不
确定性，可能面临投资失败及亏损的风险等。敬请广大投资者审慎进行投资决策，注意投资风
险。
（一）基本情况
为满足爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司(以下简称“公司”)的战略发展需要，提升公
司的可持续发展水平，公司充分借助专业投资机构的力量与资源优势，挖掘齿科产业链优质项
目。在不影响公司日常经营和发展、有效控制投资风险的前提下，公司于近日与嘉兴辰臻德企
业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴辰臻德”）、无锡辰茗德投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“无锡辰茗德”）共同出资，设立嘉兴辰德晴合股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“基金”或“合伙企业”）并签署《嘉兴辰德晴合股权投资合伙企业（有限合
伙）合伙协议》（以下简称“合伙协议”）。本次投资完成后，该基金认缴出资总额为人民币
20100万元，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币10000万元，占基金认缴出资
总额的49.75%。
（二）关联关系及其他事项说明
嘉兴辰臻德与公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人
员均不存在关联关系或利益安排、未直接或者间接持有公司股份。截至2026年3月31日，嘉兴
辰臻德的执行事务合伙人上海甲辰私募基金管理有限公司（以下简称“上海甲辰”）所管理的
嘉兴辰幂德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴辰幂德”）和苏州辰知德投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州辰知德”）合计控制公司2.14%的股份。
根据《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，本次投资事项无需经董事会及股东会审议
批准，不存在同业竞争，不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
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2026-03-06│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日在巨潮资讯
网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001）（以下简称“
本次减持计划”）。公司持股5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“君联欣康”）以及康拓有限公司（HEALTHADVANCELIMITED）（以下简称“HAL”）计划
自上述公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，
减持数量合计不超过3196930股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持不
超过1065640股（占公司总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持不超过2131290股（占公
司总股本的2.0000%）。
根据公司2026年2月13日公告，股东君联欣康和HAL于2026年2月10日至2026年2月12日期间
通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持1076940股，合计持股数量由10656043股降至95791
03股，合计持股比例降至8.9890%。
近日，公司收到股东君联欣康和HAL出具的告知函，2026年2月13日至2026年3月5日期间，
君联欣康和HAL两家通过大宗交易和集中竞价交易方式合计累计减持1104500股，占公司总股本
的1.0365%，其中通过集中竞价合计减持624500股，占公司总股本的0.5860%；通过大宗交易合
计减持480000股，占公司总股本的0.4504%。本次减持后合计持股比例降至7.9526%，且权益变
动触及1%刻度。
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2026-02-13│其他事项
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特别提示：
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月15日在巨潮资讯
网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2026-001）（以下简称“
本次减持计划”）。公司持股5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“君联欣康”）以及康拓有限公司（HEALTHADVANCELIMITED）（以下简称“HAL”）计划
自上述公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，
减持数量合计不超过3196930股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持不
超过1065640股（占公司总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持不超过2131290股（占公
司总股本的2.0000%）。
近日，公司收到股东君联欣康和HAL出具的告知函，2026年2月10日至2026年2月12日期间
，君联欣康和HAL两家通过大宗交易和集中竞价交易方式合计累计减持1076940股，占公司总股
本的1.0106%，其中通过集中竞价合计减持226940股，占公司总股本的0.2130%；通过大宗交易
合计减持850000股，占公司总股本的0.7976%。本次减持后合计持股比例降至8.9890%，且权益
变动触及1%刻度。
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2026-02-10│银行授信
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月10日召开了第四
届董事会第三次会议，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司
及子公司向银行申请总额不超过人民币9亿元（含本数）的综合授信额度，现将议案有关情况
公告如下：
一、基本情况
为满足公司2026年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向银行申请合
计不超过人民币9亿元（含本数）的综合授信额度。授信业务种类包括但不限于非流动资金贷
款、流动资金贷款、信用证、银行票据、外汇衍生品业务等，上述授信额度仅为公司拟申请的
授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准。
上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。董事会授权公司
法定代表人或其指定的授权代理人在批准的授信额度内签署相关法律文件、决定具体授信使用
等。有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在此期限内，授信额度可循环使用
。
二、对公司的影响
公司拟向不存在关联关系的银行申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需
要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债
能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及股东利
益，尤其是中小股东利益的情形。
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2025-12-23│其他事项
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1.外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对爱迪特（秦皇岛
）科技股份有限公司（以下简称“爱迪特”或“公司”）生产经营造成的不利影响，公司及子
公司拟利用自有资金开展外汇套期保值业务。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产
品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式。
（3）交易场所/对手方：资信较强、经过国家相关部门批准的具有外汇套期保值业务经营
资格的银行等金融机构。
（4）交易金额：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限不超过人
民币1500万元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元或等值
外币。本次外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期内
可以循环滚动使用。
2.已履行的审议程序：公司于2025年12月23日召开第四届董事会审计委员会第二次会议和
第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，本次交易在董事
会的审批权限内，无需提交公司股东会审议。
本次事项不涉及关联交易。
3.特别风险提示：公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不得
进行投机性和单纯的套利交易，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险，主要包括：市场
风险、内部控制风险、履约风险、其他风险等。
敬请投资者注意相关风险。
一、开展外汇套期保值业务情况概述
（一）交易原因和目的
随着公司业务国际化程度不断提高，公司的外币结算业务日益增加，因此当汇率出现较大
波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效管理汇率风险，增强财务稳健性
，降低市场波动对公司经营及损益带来的影响，公司及子公司拟与具有相关业务经营资质的银
行等金融机构合作开展外汇衍生品套期保值业务。
（二）交易品种和方式
公司及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值业务的币种只限于生产经营所使用的主要结算
货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元、日元等，交易对手为资信较强、经过国家相关
部门批准的具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构，交易品种包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等，到期采用本金交割或差额交割的方式
。
（三）交易金额
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保
物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币1500万
元或等值外币，且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币10000万元或等值外币。有效
期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
（四）期限及授权
公司开展外汇套期保值业务的期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在有效期
内可以循环滚动使用。董事会授权公司董事长在上述授权额度范围和审批期限内根据相关规定
行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的资金全部来源于自有资金，不涉及直接或间接
使用募集资金。
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2025-11-27│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第四次临时股东会（以
下简称“股东会”）现场会议于2025年11月27日下午14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区
都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2025年11月27
日交易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互
联网投票系统于2025年11月27日9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计22人，代表公司有
表决权的股份36538465股，占公司有表决权股份总数的34.2876%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表6人，代表公司有表决权的股份35635785股，占公司有表决权股份总数的33.4406%
；参加网络投票的股东及股东代表16人，代表公司有表决权的股份902680股，占公司有表决权
股份总数的0.8471%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计19人，代表公司有表决权的股份19
90920股，占公司有表决权股份总数的1.8683%。其中：参加现场会议的中小股东3人，代表公
司有表决权的股份1088240股，占公司有表决权股份总数的1.0212%。参加网络投票的中小股东
16人，代表公司有表决权的股份902680股，占公司有表决权股份总数的0.8471%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
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2025-11-27│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根
据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由9名董事组成，其中包含1名职工
代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。鉴于以上情况，公司于2025年11月27
日召开了职工代表大会会议，会议选举张巍女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附
件），其将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董
事会，任期至第四届董事会届满。
张巍女士符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。第
四届董事会组成后，董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
张巍女士简历
张巍女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于吉林大学，研究生学历、高
级工程师。2009年7月至2015年3月，历任齐齐哈尔工程学院教师、教务处处长、党委宣传部副
部长；2015年6月至2025年7月，历任公司质量部经理、人力资源部经理、行政部经理；现任公
司职工代表董事、行政部经理。
截至本公告披露日，张巍女士未直接持有公司股份，其通过天津戒盈企业管理咨询中心（
有限合伙）和后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份22069股,占公司总股
本0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在不得提名为职工代表董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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2025-11-12│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月11日召开了第三
届董事会第二十四次会议，决定于2025年11月27日（星期四）召开2025年第四次临时股东会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第四次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月27
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年11月20日
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2025-11-07│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日在巨潮资讯
网披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-027）（以下简称“
本次减持计划”）。公司持股5%以上股东苏州君联欣康创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“君联欣康”）以及康拓有限公司（HEALTHADVANCELIMITED）（以下简称“HAL”）计划
自上述公告披露之日起15个交易日之后3个月内通过集中竞价或大宗交易方式减持公司股份，
减持数量合计不超过3196930股（占公司总股本的3.0000%）。其中，通过集中竞价方式减持不
超过1065640股（占公司总股本的1.0000%），通过大宗交易方式减持不超过2131290股（占公
司总股本的2.0000%）。根据公司2025年10月22日公告，股东君联欣康和HAL于2025年8月21日
至2025年10月21日期间通过大宗交易和集中竞价交易方式合计减持1230960股，合计持股数量
由13563433股降至12332473股，合计持股比例降至11.5728%。
近日，公司收到股东君联欣康和HAL出具的告知函，2025年10月31日至2025年11月06日期
间，君联欣康和HAL两家通过大宗交易方式合计累计减持625000股，减持后合计持股比例降至1
0.9863%，权益变动触及1%刻度。
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2025-11-07│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月2日召开第三届董
事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》，并于2025年7
月22日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案
》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）的相关公告。
一、工商变更登记情况
近期，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由秦皇岛市市场
监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息如下
：名称：爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司
统一社会信用代码：91130300799573001U
类型：股份有限公司（中外合资、上市）
住所：秦皇岛市经济技术开发区都山路9号；秦皇岛市经济技术开发区天池路56号
法定代表人：李洪文
注册资本：10656.4537万元人民币
成立日期：2007年03月15日
二、经营范围：一般项目：新材料技术研发；新型陶瓷材料销售；特种陶瓷制
品制造；特种陶瓷制品销售；金属制品研发；金属制品销售；耐火材料生产；耐火材料销
售；机械设备研发；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；
第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；软件开发；计算机软硬件
及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能应用软件开发；电子产品销售；日
用化学产品制造；日用化学产品销售；数控机床制造；数控机床销售；金属切削机床制造；金
属切削机床销售；信息技术咨询服务；互联网数据服务；通用设备制造（不含特种设备制造）
；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料
销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；3D打印基础材料销售；化妆品零售；电子元器
件零售；电子元器件批发；化妆品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；日用品销售；教育咨询服务
（不含涉许可审批的教育培训活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；医疗器械互联网信息服务；第三类医疗器械生产
；第三类医疗器械经营；食品生产；食品销售；互联网信息服务；第二类增值电信业务；医疗
服务；出版物批发；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-09-17│股权转让
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拟参与爱迪特首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为SchrodersCap
italPrivateEquityAsiaHongKongILimited；
出让方拟转让股份的总数为3196937股，占爱迪特总股本的比例为3.00%；
本次询价转让为非公开转让，不会通过集中竞价交易或大宗交易方式进行。受让方通过询
价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；
本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。
一、拟参与转让的股东情况
（一）出让方的名称、持股数量、持股比例
出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）组织实施本次询价
转让。
（二）关于出让方是否为爱迪特控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级
管理人员
本次询价转让的出让方SCPE非爱迪特的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员。
本次询价转让的出让方SCPE系爱迪特持股5%以上的股东。
（一）本次询价转让的基本情况
本次询价转让股份的数量为3196937股，占爱迪特总股本的比例为3.00%，转让原因为自身
资金需求。
（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式
出让方与中信建投证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价
格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（含当日）前20个交易日爱迪
特股票交易均价的70%（发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日
前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。
本次询价申购的报价结束后，中信建投证券将对有效申购进行累计统计，依次按照“认购
价格优先、认购数量优先、收到《认购报价表》时间优先”的原则确定转让价格。
具体方式为：
1、如果本次询价转让的有效认购总股数等于或超过本次询价转让股数上限，询价转让价
格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：
（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
（2）认购数量优先：申报价格相同的，按认购数量由大到小进行排序累计；
（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，以中信建投证券收
到《认购报价表》的时间（以本次询价转让中信建投证券指定邮箱收到《认购报价表》的系统
时间为准）由先到后进行排序累计。
当全部有效认购总股数等于或首次超过3196937股时，累计有效认购的最低认购价格即为
本次询价转让价格。
2、如果询价对象累计有效认购总股数少于3196937股，则全部有效认购中的最低认购价格
作为本次询价转让价格。
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2025-09-16│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东会（以
下简称“股东会”）现场会议于2025年9月16日下午14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都
山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2025年9月16日交
易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网
投票系统于2025年9月16日9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计77人，代表公司有
表决权的股份36741565股，占公司有表决权股份总数的34.4782%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表5人，代表公司有表决权的股份35635685股，占公司有表决权股份总数的33.4405%
；参加网络投票的股东及股东代表72人，代表公司有表决权的股份1105880股，占公司有表决
权股份总数的1.0378%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计74人，代表公司有表决权的股份21
94020股，占公司有表决权股份总数的2.0589%。其中：参加现场会议的中小股东2人，代表公
司有表决权的股份1088140股，占公司有表决权股份总数的1.0211%。参加网络投票的中小股东
72人，代表公司有表决权的股份1105880股，占公司有表决权股份总数的1.0378%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
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2025-08-26│对外投资
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一、投资概述
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月15日、2025
年8月25日召开第三届董事会战略委员会第五次会议及第三届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于投资设立子公司的议案》。根据公司业务发展规划及完善公司战略布局，公司拟使
用自有资金2000万元对外投资设立全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司（暂定名
，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根
据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资
事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易
，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1.拟设立子公司名称：爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司
2.企业类型：有限责任公司
3.注册资本：人民币2000万元
4.注册地址：浙江省杭州市
5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；物联网
技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；医学研究和试验发展；教育咨询
服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；计算机软硬件及辅
助设备零售；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械经营；第三类医疗器
械经营；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信服务。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。6.出资方式：公司拟以自有资
金出资，出资比例100%上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。
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2025-08-26│其他事项
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爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月16日（星期二
）召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将
有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025年第三次临时股东会
（二）会议召集人：董事会。公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第二十二次会议
，审议通过了召开本次股东会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议：2025年9月16日（星期二）14:30
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月16日的
交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（
http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年9月16日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投
票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
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2025-08-15│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会（以
下简称“股东会”）现场会议于2025年8月15日下午14:30在河北省秦皇岛市经济技术开发区都
山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2025年8月15日交
易时间接受网络投票，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；使用深圳证券交易所互联网
投票系统于2025年8月15日9:15-15:00期间接受网络投票。
股东出席的总体情况：出席本次股东会的股东及股东的委托代理人共计83人，代表公司有
表决权的股份36709005股，占公司有表决权股份总数的34.4477%。其中，参加现场会议的股东
及股东代表5人，代表公司有表决权的股份35635685股，占公司有表决权股份总数的33.4405%
；参加网络投票的股东及股东代表78人，代表公司有表决权的股份1073320股，占公司有表决
权股份总数的1.0072%。
中小股东出席的情况：出席本次股东会的中小股东共计80人，代表公司有表决权的股份21
61460股，占公司有表决权股份总数的2.0283%。其中：参加现场会议的中小股东2人，代表公
司有表决权的股份1088140股，占公司有表决权股份总数的1.0211%。参加网络投票的中小股东
78人，代表公司有表决权的股份1073320股，占公司有表决权股份总数的1.0072%。
本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事
长李洪文先生主持。公司董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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