资本运作☆ ◇301581 黄山谷捷 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-12-23│ 27.50│ 4.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功率半导体模块散热│ 3.28亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 2025-12-31│
│基板智能制造及产能│ │ │ │ │ │ │
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 7354.41万│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 2025-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳赛格高技术投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海广弘实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司控股子公司股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳赛格高技术投资股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司5%以上股份的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海广弘实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有本公司控股子公司股权的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品或服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》和《关于公司2025年度高级
管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡恩谓、张俊武、周斌分别对上述相关议案回避表决。
其中，《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。
公司2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的专职董事长、高级管理人员（包括：总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人）。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬方案
1、公司专职董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月
发放；绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，由薪酬与考核委员会
具体组织实施对考核对象的年度绩效考核后予以发放。
2、兼任公司高级管理人员的董事，只领取高级管理人员薪酬，不另外领取董事薪酬或津
贴。
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；因换届、改选
、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
四、其他
1、根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》规定，在公司经营管理岗位任
职的董事、监事，按照其在公司实际担任的职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行领取董事
或者监事津贴；不在公司专职的董事和监事，不在公司领取薪酬或津贴。
2、独立董事实行固定津贴制度。根据公司第一届董事会第七次会议以及公司2023年第二
次临时股东大会审议通过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，公司独立董事津贴标准为
每人8万元（税前）/年。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、公司2024年度审计报告的审计意见为标准无保留意见；
2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议；
3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上
市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四
次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计
机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，2013年11月转制为特殊普通合伙
企业，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型
会计师事务所之一。注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-
18层，首席合伙人：石文先。
2、人员信息
截至2024年12月31日，中审众环共有合伙人数量216人，注册会计师数量1304人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
3、业务规模
中审众环经审计的2023年度收入总额为215466.65万元，其中，审计业务收入185127.83万
元，证券业务收入56747.98万元。
中审众环2023年度上市公司审计客户家数201家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，
房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息
技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费26115.39万元，汽车制造业同行业上
市公司审计客户家数7家。
4、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业
保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚
未出现需承担民事责任的情况。
5、诚信记录
中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律
处分1次，监督管理措施12次。
从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，43名从业执业人员受到行政
处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、监管措施40人次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：罗明国，1999年开始在中审众环执业，2000年成为中国注册会计师，
2001年起从事上市公司审计。最近3年签署7家上市公司审计报告。
拟签字注册会计师：刘齐，2021年成为中国注册会计师，2016年起从事上市公司审计，20
16年起在中审众环执业。
拟担任质量控制复核合伙人：郭幼英，2005年成为中国注册会计师，2010年起开始从事上
市公司审计，2008年起开始在中审众环执业，2022年起为黄山谷捷股份有限公司提供审计服务
。最近3年复核7家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人罗明国、签字注册会计师刘齐和质量控制复核合伙人郭幼英最近3年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
3、独立性
中审众环及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计费用
审计费用的定价原则，主要基于公司的业务规模、会计师事务所承担的责任、提供审计服
务所需的专业技能以及所投入的专业人员和工作量等因素协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场公允、合理
的定价原则，与中审众环协商确定年度审计报酬事宜，并签署相关协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、公司2024年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金红利5,600万元（含税），剩余可供分配利
润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能
被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第一届董事会第十四
次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案
》。公司董事会审计委员会以及公司独立董事专门会议均已审议通过了该议案。
该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日分别召开第一届董事会第
十三次会议和第一届监事会第九次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购
买责任险的议案》。因本议案与全体董事、监事相关，公司全体董事、监事在审议本事项时均
回避表决，本议案将直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、投保方案
1、投保人：黄山谷捷股份有限公司；
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员；
3、赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
4、保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），后续如续保
可根据市场价格等因素协商调整；
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）。
二、相关授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层办理购买责
任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），
以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
发行人的股票简称为“黄山谷捷”，股票代码为“301581”。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，本次发行股份全部为新股，不进行老股转让。
本次发行数量为2000万股，本次发行后公司总股本为8000万股，发行数量占发行后公司总股本
的比例为25.00%。本次发行网上发行数量为2000万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股
票无流通限制及锁定安排。
本次发行的网上认购缴款工作已于2024年12月25日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情
况如下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）:19883390
2、网上投资者缴款认购的金额（元）:546793225.00
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）:116610
4、网上投资者放弃认购的金额（元）:3206775.00
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商
）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为116610股。保荐人（主承销商）包销股份的数量为
116610股，包销金额为3206775.00元。保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行总数量的
比例为0.58%。2024年12月27日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与网上发行募集资
金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，
将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为6871.55万元，其中：
1、保荐及承销费用4597.17万元；
2、审计及验资费用1151.80万元；
3、律师费用659.14万元；
4、用于本次发行的信息披露费用447.17万元；
5、发行手续费用及其他16.28万元；
注：以上发行费用均不含增值税，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五
入造成。发行手续费用及其他包含印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.02
5%。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所
上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1558号文予以注
册。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行。本次发行全部为新股，不安排老股转让。
发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主
承销商）”）协商确定本次发行数量为2000万股，发行价格为27.50元/股。本次发行中，网上
发行2000万股，占本次发行总量的100%。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
根据《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保
荐人（主承销商）于2024年12月24日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心3
11室主持了黄山谷捷首次公开发行股票中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则
进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”、“发行人”或“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可
〔2024〕1558号文予以注册。
发行人的股票简称为“黄山谷捷”，股票代码为“301581”。发行人和保荐人（主承销商
）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为27.50元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股20
00万股，本次公开发行后总股本为8000万股，发行股份占发行后公司总股本的比例为25.00%，
其中网上发行2000万股，占本次发行总量的100%。全部为公开发行新股，不安排老股转让。本
次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通
。
发行人与保荐人（主承销商）于2024年12月23日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网
上定价发行“黄山谷捷”股票2000万股。保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次
网上发行的申购情况进行了统计，结果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为11877510户，有效申购股数为146423141000股，配号总
数为292846282个，起始号码为000000000001，截止号码为000292846282。本次网上定价发行
的中签率为0.0136590431%，网上投资者有效申购倍数为7321.15705倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2024年12月24日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东
路5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2024年12月25日（T+2日）
披露网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2024年12月25日（T+2日）及时履行缴款
义务。
1、网上投资者申购新股中签后，应根据2024年12月25日（T+2日）公告的《黄山谷捷股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，并确保其
资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐
人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的次数合并计算。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值（以下简称“市值”）的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
的方式进行，不进行网下询价和配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”或“国元证券”）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.50元/股。投资者请按此价
格在2024年12月23日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，申购
时无需缴付申购资金。网上申购日为2024年12月23日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，1
3:00-15:00。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据2024年12月25日（T+2日）公告的《黄山谷捷股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《网上摇号
中签结果公告》”）履行缴款义务，确保其资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额
的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担
。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的
股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将中止本次新股发行
，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内
容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行，不进行网下询价和配售。
（2）发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行
业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为27.50元/股
。投资者请按此价格在2024年12月23日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方
式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2024年12月23日（T日），网上申购时
间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据2024年12月25日（T+2日）公告的《黄山谷捷股
份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在2024年12月25日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公
司的相关规定。
（5）网上中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴
款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止
本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合
理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩
不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规
则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计
等，这些差异若认知不到位，可能会给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次网上申购的投资者，须认真阅读2024年12月19日（T-2日）披露于中国证监
会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券
网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn
；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国
日报网，网址www.chinadaily.com.cn）上的《黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文及相关材料，特别是其中的“
重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况
及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经
营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日
起即可流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股说明书》。上述股份
限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿
承诺。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
截至本说明签署日，黄山谷捷股份有限公司（以下简称“黄山谷捷”“发行人”）拥有1
家控股子公司，无参股公司。
──────┬──────────────────────────────────
2024-12-19│其他事项
|