资本运作☆ ◇301587 中瑞股份 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-03-25│ 21.73│ 7.17亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│动力锂电池精密结构│ 8.44亿│ 4.44亿│ 4.44亿│ 66.60│ 0.00│ 2025-06-30│
│件项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5090.56万│ 4184.80万│ 4184.80万│ 83.70│ 0.00│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-02-19 │交易金额(元)│2587.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │宗地编号：320412003007GB04031 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │常州武进中瑞电子科技股份有限公司 │
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│卖方 │常州市自然资源和规划局 │
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│交易概述 │出让人：常州市自然资源和规划局 │
│ │ 受让人：常州武进中瑞电子科技股份有限公司 │
│ │ 1、宗地编号：320412003007GB04031 │
│ │ 2、宗地位置：武进高新区凤翔路以西、龙资路北侧 │
│ │ 3、出让土地面积：43116㎡ │
│ │ 4、宗地用途：工业用地 │
│ │ 5、土地使用权出让年期：50年 │
│ │ 6、成交价格：2587万元 │
│ │ 近日，公司完成了土地的权属登记手续，并取得了常州市自然资源和规划局出具的《不│
│ │动产权证书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │瑞擎智能科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州喆瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │瑞擎智能科技（苏州）有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │苏州喆瑞自动化设备有限公司 │
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│关联关系 │公司持有30%股权的参股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-25│股权回购
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一、回购股份方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，同时为进一步健全公司长效
激励机制、充分调动优秀员工的积极性、提升团队凝聚力、携手共促公司的长远健康发展，在
综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况等因素的基础上，拟使用公司自有或自筹资金回
购公司股份。
本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。如公司未能在股份回购实施完成之
日后36个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。
（二）回购股份符合相关条件
公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第
十条规定的相关条件：
1、公司股票上市已满六个月。
2、公司最近一年无重大违法行为。
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力。
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；公司拟通过回购股份终止其
股票上市交易的，应当符合相关规定并经深圳证券交易所同意。
5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
（三）拟回购股份的方式、价格区间
本次回购将通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。本次回购股
份的价格不超过人民币34.66元/股（含），该股份回购价格上限不高于公司董事会通过回购股
份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购价格由董事会授权公司管理层在回
购实施期间结合公司股票价格、财务状况及经营状况确定。
本次回购自董事会审议通过之日起至回购完成前，如公司在回购股份期内发生派发红利、
送红股、公积金转增股本等除权除息事项，自公司股价除权、除息之日起，按照中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
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2025-04-25│其他事项
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根据常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考
核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公
司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案。公司于2025年4月23日召开第三届
董事会第六次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》、《关于
2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于2025年度公司董事薪酬（津贴
）方案的议案》提交2024年年度股东会审议；同日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了
《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》，并同意将《关于2025年度公司监事薪酬方案的议
案》提交2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
在公司任职的董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过
之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司2024年年度股东会审议通过后生效。
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2025-04-25│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开了第三
届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，董事会决定于
2025年5月19日（星期一）下午14:30在公司会议室召开2024年年度股东会。为了进一步保护投
资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的
方式，根据有关规定，现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2
024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2025年5
月19日（星期一）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日的交易时间，
即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-04-25│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第1号——业务办理：1.2定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》等相关规定，本
着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了
充分的分析和评估，对可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备、对
部分无法收回的应收款项进行核销处理。
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2025-04-25│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届
董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所
的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”“
天健”）为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司2024年年度股
东会审议。现将相关具体情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承
担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责
任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履
行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未受到证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
公司本次董事会审议续聘会计师事务所的同时提请股东会授权公司经营管理层根据2025年
度实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所协商确定相关财务审计费用和内控审计费用
。
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2025-04-25│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日召开第三届董
事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案
》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2024年度利润分配预案情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司
股东净利润75077967.58元，其中母公司实现净利润为76549210.99元。根据《公司法》及《公
司章程》的相关规定，本年度提取盈余公积金7654921.10元后，加上以前年度未分配利润5636
35508.27元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为631058554.75元，母公
司累计可供分配利润为632529798.16元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》的规定，利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的
可供分配利润孰低的原则，公司2024年度可供股东分配的利润为631058554.75元。
为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司
章程》的有关规定，结合公司2024年度经营情况及考虑未来生产经营资金需求，公司董事会拟
定的2024年度的利润分配预案为：以截至2024年12月31日公司总股本147328040股为基数，向
全体股东按每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利51564814.00元（含税）
，占2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的68.68%，剩余未分配利润结转至下一
年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为51564814.00元。2024年度现金分红
和股份回购总额合计51564814.00元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为68.68%
。
若在分配预案实施前公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予股份回购注销、可转债
转股、股份回购等事项致使公司总股本发生变动或回购专用证券账户股份发生变动的，公司按
照每股分配金额不变的原则，相应调整现金分配总额。
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2025-01-24│其他事项
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届
董事会第十七次会议及第二届监事会第六次会议、于2024年5月27日召开2023年年度股东大会
，审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务和内控审计机构，具体
内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年
度审计机构的公告》（公告编号：2024-010）。
近日，公司收到天健会计师事务所出具的《关于变更质量控制复核人的函》现将具体情况
公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
天健会计师事务所作为公司2024年度审计机构，原委派戚铁桥作为质量控制复核人。由于
天健会计师事务所内部工作调整，现委派朱大为作为质量控制复核人，继续完成公司2024年度
财务报告和内部控制审计相关工作。
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2024-09-26│战略合作
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特别提示：
1.本协议属于双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合作的具体实施进度和具体金
额将以另行签订的合同、协议为准，具体实施内容和进展尚存在不确定性。
2.本协议不涉及具体交易金额，不会对公司本年度经营业绩产生重大影响；对公司未来年
度经营业绩的影响，将视项目具体推进和实施情况而确定。
3.本协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，
无需提交公司董事会和股东会审议。
一、协议签署概况
2024年9月24日，常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份
”）与烟台力华电源科技有限公司（以下简称“力华电源”）签署了《战略合作协议》，双方
将遵循在新能源领域的“长期取向、互补优势、互利共赢、共同发展和保密”的原则，充分发
挥各自优势，在46圆柱系列储能电池技术开发及市场推广、商务、商业信息资源领域以务实态
度展开全面合作，实现互利共赢的成果。
本次签署的协议为框架性协议，不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成重大资产
重组，无需提交公司董事会和股东会审议。
二、交易对手方基本情况
1、公司名称：烟台力华电源科技有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、统一社会信用代码：91370600MACADRF24P
5、注册资本：20000万人民币
6、住所：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区长江路300号内10号2120室
7、成立时间：2023年3月9日
8、经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；物联网应用服务；数字技术服务；数字
文化创意内容应用服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、其他说明：力华电源成立于2023年3月，主要从事高能量密度、长循环寿命、高倍率性
能、极致安全的储能系列大圆柱电池的研发制造，产品广泛应用于风光电储能、工商业储能、
户用储能、小动力及新能源汽车等应用场景。公司与力华电源不存在关联关系。
经查询，力华电源不属于失信被执行人，具有良好的资信和履约能力。
三、协议的主要内容
根据圆柱电池以及储能电池的发展趋势，双方将持续推进在46圆柱系列储能电池零部件的
开发合作，中瑞股份将充分利用在圆柱电池精密安全结构件领域的优势，助力力华电源开发具
有高能量密度、长循环寿命、高倍率性能、安全的电池产品，包括但不限于合作范围内的项目
，在成本、质量、技术支持和售后服务方面提供最高优先级支持。
双方将充分利用各自在资源、技术和经验方面的优势，确保完成双方之间的合作项目。当
合作项目出现对合作产品的需求时，双方应在同等条件下优先推介和采购合作产品。合作方式
可能包括但不仅限于下列形式：市场准入及拓展策略；产品定制化解决方案合作；产品联合开
发；行业渠道及资源共享；品牌联合推广；技术指导及培训；合资建厂。
协议期限自签订之日起有效期3年。协议期满，若双方没有异议，协议效力自动顺延。
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2024-09-23│委托理财
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常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中瑞股份”）于2024年4月2
4日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第六次会议，并于2024年5月27日召开了
2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币
85000万元（含本数）的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币35000
万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用不超过人民币
50000万元（含本数）闲置自有资金用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的
理财产品。同时授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内进行投资决策并签署相关
合同文件，具体由公司财务部门负责组织实施，该授权自公司股东大会通过之日起12个月内有
效。
上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2024年4月26日、2024年5月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2024年
9月20日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于增加使
用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及其控股子公司正常经营的前
提下，增加使用5000万元的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日
起至2025年5月26日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或董
事长授权人士在上述额度与期限范围内进行投资决策并签署相关合同文件，公司财务部门负责
组织实施和管理。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。本次增加后，
公司及其控股子公司可使用不超过55000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现将
具体情况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公
司及其控股子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股
东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
在保证资金安全的前提下，公司及其控股子公司将按照相关规定严格把控风险，使用闲置
自有资金用于购买投资期限不超过12个月（含）的安全性高、流动性好的理财产品。
（三）投资额度及期限
在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，本次增加使用5000万元的闲置自有资金
进行现金管理。使用期限自本次董事会审议通过之日起至2025年5月26日止。本次增加后，公
司及其控股子公司可使用不超过55000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在前述
额度和使用期限内，资金可以循环滚存使用。
（四）实施方式
本次公司及其控股子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项经董事会审议通过
后，授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度与期限范围内进行投资决策并签署相关合同
文件，公司财务部门负责组织实施和管理。该授权自本次董事会审议通过之日起至2025年5月2
6日止。
（五）资金来源
公司及其控股子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不影响
公司正常资金使用。
（六）现金管理的收益分配
公司及其控股子公司增加使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证
监会和深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，及时履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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2024-09-23│其他事项
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1、交易目的：公司主要从事圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售，主要客户为
国内外知名电池厂商和新能源车企，经营过程中存在涉外贸易往来，主要以美元、欧元、韩元
或日元等外汇结算。在外汇环境不稳定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波
动带来的风险，降低财务费用，公司及其控股子公司拟根据具体业务情况适度开展金融衍生品
交易业务，提高公司及其控股子公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营业绩
的不利影响。公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务是以套期保值、有效规避外汇
市场的风险为目的，与公司日常经营需求相匹配，不存在投机性操作。
2、主要涉及的币种及交易品种：公司及其控股子公司拟开展的金融衍生品交易业务只限
于与自身生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要进行的金融衍生品业务品种包括但
不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他金融衍
生品产品等业务或者业务的组合。
3、交易额度及交易期限：公司及其控股子公司拟开展金融衍生品交易业务的额度不超过
人民币3.00亿元（或等值外币，含本数），额度使用期限自该事项经公司董事会审议通过之日
起12个月内有效，上述额度在交
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