资本运作☆ ◇301588 美新科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-03-04│ 14.50│ 3.61亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│建瓯大亚美新股权投│ 2500.00│ ---│ 33.33│ ---│ 0.00│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│厦门市西博阿尔法创│ 1000.00│ ---│ 5.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│美新科技新型环保塑│ 5.10亿│ 9388.79万│ 2.71亿│ 99.92│ 0.00│ 2025-12-31│
│木型材产业化项目（│ │ │ │ │ │ │
│一期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 4353.11万│ 457.78万│ 861.04万│ 86.10│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销网络建设项目 │ 1.55亿│ 98.30万│ 120.22万│ 12.02│ 0.00│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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新兴亚洲投资有限公司 1369.71万 11.52 32.00 2026-02-06
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合计 1369.71万 11.52
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【质押明细】
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2026-02-06 │质押股数(万股) │515.71 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │12.05 │质押占总股本(%) │4.34 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新兴亚洲投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │澳门国际银行股份有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2026-02-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2026年02月05日新兴亚洲投资有限公司质押了515.714万股给澳门国际银行股份有限公 │
│ │司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │质押股数(万股) │577.00 │
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│质押占所持股(%) │13.48 │质押占总股本(%) │4.85 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新兴亚洲投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日新兴亚洲投资有限公司质押了577.0万股给深圳市高新投小额贷款有限 │
│ │公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-06-18 │质押股数(万股) │153.00 │
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│质押占所持股(%) │3.57 │质押占总股本(%) │1.29 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │新兴亚洲投资有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市高新投小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2025-06-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2025年06月17日新兴亚洲投资有限公司质押了153.0万股给深圳市高新投小额贷款有限 │
│ │公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│美新科技股│美新建瓯 │ 8360.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│美新科技股│美新深圳 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美新科技股│美新香港 │ 1363.93万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美新科技股│美新深圳 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│美新科技股│美新建瓯 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可<2023>1847号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人
民币普通股（A股）29,716,939股，每股发行价格为14.50元，募集资金总额为人民币430,895,
615.50元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币69,978,664.20元，实际募集资金净额为
人民币360,916,951.30元。上述募集资金已于2024年3月全部到位，致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年3月8日出具《验资报告》（致同
验字（2024）第441C000081号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、银行
签订了《募集资金三方监管协议》，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。截至
2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目35,051.63万元，尚未使用的募集资
金余额为1,192.13万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专
户金额1,192.13万元，不存在尚未到期的现金管理产品。
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2026-04-29│其他事项
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案
》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会
以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票
，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本次授权事
宜尚需提请公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、具体内容
（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相
关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
（二）发行证券的种类和数量
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行
股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次发行的股票数量按照募
集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规
定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、
证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的
，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据
申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行
股票所有发行对象均以现金方式认购。
（四）定价方式和价格区间
1、发行定价方式
本次发行采取竞价发行方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。
2、价格区间
本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。
最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律、
法规的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定
，但不低于前述发行底价。
发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定以外情形的，上
市公司应当以竞价方式确定发行价格和发行对象。董事会决议确定部分发行对象的，确定的发
行对象不得参与竞价，且应当接受竞价结果，并明确在通过竞价方式未能产生发行价格的情况
下，是否继续参与认购、价格确定原则及认购数量。
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准
日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本
公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相
应除权、除息调整后的价格计算。
在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除
权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。调整公式如下：派发现金股利：P1=P0-D
资本公积送股或转增股本：P1=P0/(1+N)
上述两项同时进行：P1=(P0-D)/(1+N)其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利
金额，N为每股送股或转增股本的数量，P1为调整后发行价格。
本次以简易程序向特定对象发行股票的最终发行价格由董事会根据2025年年度股东会授权
和相关规定，根据竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
（五）限售期安排
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让；发行对象存在《
上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，相关发行对象认购的本次发
行股票自本次发行结束之日起十八个月内不得转让。
法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因
公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
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2026-04-29│对外担保
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司提供担保中，部分被担保对象资产
负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司
向金融机构及非金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，同意公司及子公司
NEWTECHWOODCOMPANYLIMITED（美新海外有限公司）（以下简称“美新香港”）、美新工程材
料（深圳）有限公司（以下简称“美新工程”）、美新科技（建瓯）有限公司（以下简称“美
新建瓯”）、NEWTECHWOODAMERICA,INC.,（美新美国）（以下简称“美新美国”）、四川星曜
宇航航天科技有限公司（以下简称“星曜宇航”）、惠州坚至精密制造有限公司（以下简称“
惠州坚至”）、NatureFlooring(Thailand)Co.,Ltd.（泰国大自然）（以下简称“泰国大自然
”）、NewtechwoodComposities(Thailand)Co.,Ltd、广东美佳新材料有限公司（以下简称“
美佳新材料”）、美新懒猫（广州）新材料有限公司（以下简称“懒猫广州”）向金融机构及
非金融机构申请综合授信额度，并由公司为子公司在一定额度内提供信用担保。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》7.1.15有关规定，担保事项在经过董事会审议后，还需提交股
东会审议。
一、申请综合授信额度基本情况
为满足公司及子公司2026年度的生产经营计划和业务发展需要，公司及子公司美新香港、
美新工程、美新建瓯、美新美国、星曜宇航、惠州坚至、泰国大自然、NewtechwoodCompositi
es(Thailand)Co.,Ltd、美佳新材料、懒猫广州拟向金融机构及非金融机构申请合计不超过人
民币拾贰亿元整（小写：1200000000元）（含本数）的综合授信额度，具体授信品种（包括但
不限于授信、借款、担保、信用、抵/质押、各种表内外融资业务、保函、信用证、衍生业务
、承兑汇票、融资租赁、设备租赁等）、综合授信额度、业务品种、利率以及授信期限最终以
相关机构实际审批为准。本次授信期限为自2025年年度董事会决议通过之日至2026年年度董事
会召开之日。
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2026-04-29│其他事项
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特别提示：
此次聘请会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。美新科技股份有限公司（以
下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘会
计师事务所的议案》。现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）前身是成立于1981年的北京
会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同
会计师事务所（特殊普通合伙），首席合伙人李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街
22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO0014469），截
至2025年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同所2024年度业务收入26.14亿元（261427.45万元），其中审计业务收入21.03亿元（2
10326.95万元），证券业务收入4.82亿元（48240.27万元）。2024年年报上市公司审计客户29
7家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力
、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元（38558.97万元）；20
24年年报挂牌公司客户166家，审计收费4156.24万元。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施13次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1．基本信息
致同及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项
目合伙人谢婧、签字注册会计师舒志成和项目质量复核合伙人宋智云具备完成公司审计工作的
专业胜任能力。上述人员从业经历如下：
（1）签字项目合伙人：谢婧，2009年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2
019年开始在致同所执业，近三年签署上市公司审计报告超过5份，挂牌公司审计报告1份。
（2）签字注册会计师：：舒志成，2012年开始从事上市公司审计，2020年成为注册会计
师，并开始在致同执业；2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告
4份。
（3）项目质量复核合伙人：李杨，2004年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审
计，2018年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告1份、复核新三板挂牌公司审计报
告2份。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核合伙人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未
受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3．独立性
致同及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形
。
4．审计收费
审计收费定价原则：根据市场行情、公司的业务规模、所处行业、需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度财务报告审计和
内部控制审计费用为人民币90万元，其中年报审计费用75万元，内部控制审计费用15万元
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2026-04-29│其他事项
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
次会议审议了《关于制订<公司2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案>的议案》，全体
董事回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。董事会薪酬与考核委员会已审议上述
议案，全体委员回避表决。现将有关情况公告如下：
一、目的
为有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，建立职责权利相适应的激励约束
机制，结合公司经营规模等实际情况及公司董事、高级管理人员所承担的职责和工作要求，合
理确定公司董事、高级管理人员的收入水平及其支付方式，特制订公司2026年度董事、高级管
理人员薪酬及考核方案（以下简称“本方案”）。
二、适用范围
1、本方案适用于下列人员：公司董事、高级管理人员。
2、考核范围为公司当年度的总体经营业绩及履职情况。
三、原则
1、按劳分配与责、权、利相匹配的原则；
2、个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则；
3、薪酬与公司长远利益相结合的原则；
4、考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
次会议以全票审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2025年年度
股东会审议通过，现将有关情况公告如下：
一、公司2025年度利润分配方案的基本情况
1、分配基准：2025年度
2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东
的净利润为30,580,335.32元。根据《公司章程》的规定，按照母公司净利润提取10%的法定公
积金1,511,439.46元，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为268,836,192.39元（
含结转以前年度未分配利润）。
3、为积极回报公司股东，履行公司上市时做出的“上市后三年股东分红回报规
划”等相关承诺，结合公司战略规划、经营情况、财务状况等因素，提议公司2025年度进
行现金分红。公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红
利0.52元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至目前公司总股本118,867,754
股，以此计算合计预计派发现金红利6,181,123.21元（含税）。本次利润分配后尚未分配的利
润结转以后年度分配。
公司权益分派具体实施前如因股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份等
原因发生股本变动的，以权益分派实施股权登记日的总股本为基数，公司将按每股分配比例不
变的原则，相应调整分红总额。
4、2025年度累计现金分红总额：如本方案获得2025年年度股东会审议通过，2025年公司
现金分红总额预计为6,181,123.21元（含税），占本年度归属于母公司股东净利润的比例为20
.21%；2025年度公司未进行股份回购事宜。
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2026-03-17│其他事项
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公司高管邹小敏及包明辉、董事李青海及其他非董事、高管作为新余市天达致远企业管理
合伙企业（有限合伙）（以下简称“天达致远”）、新余市本盛创联企业管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“本盛创联”）和新余市鑫意诚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称
“鑫意诚”）的合伙人自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年12月18日—202
6年3月17日）计划通过集中竞价的方式减持。
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2026-03-17│其他事项
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日披露了《关于股东股份减
持计划的预披露公告》（公告编号：2025-042）。公司股东大亚产业基金管理有限公司－江苏
疌泉大亚林工产业基金（有限合伙)（以下简称“疌泉大亚”）自上述公告披露之日起15个交
易日后的3个月内（2025年12月18日—2026年3月17日）计划通过集中竞价及大宗交易的方式拟
减持公司股份数量不超过3565000股，即不超过公司股份总数的2.9991%；其中通过大宗交易方
式减持公司股份不超过2377000股，即不超过公司股份总数的1.9997%，通过集中竞价方式减持
股数不超过1188000股，即不超过公司股份总数的0.9994%。
近日，公司收到疌泉大亚出具的《关于股份减持计划时间届满暨减持结果的告知函》，截
至本公告披露日，疌泉大亚上述减持计划时间届满，疌泉大亚未实施减持计划。
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2026-02-06│股权质押
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美新科技股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司控股股东新兴亚洲投资有限公司（
以下简称“新兴亚洲”）的通知，获悉新兴亚洲于2026年2月5日将其持有的部分限售股份办理
了质押手续，质押比例超过5%。
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2025-11-26│其他事项
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