资本运作☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-02-08│ 19.43│ 3.59亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密封件与结构件等零│ 1.73亿│ 913.47万│ 3035.64万│ 41.58│ ---│ 2026-12-31│
│部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密封件与结构件等零│ 7300.00万│ 913.47万│ 3035.64万│ 41.58│ ---│ 2026-12-31│
│部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│密封件与结构件等零│ 7400.00万│ 1396.15万│ 3628.42万│ 49.03│ ---│ 2026-12-31│
│部件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氟膜新材建设项目 │ 0.00│ 1962.70万│ 8019.59万│ 83.38│ ---│ 2026-12-31│
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│四氟膜扩产项目 │ 6320.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│氟膜新材建设项目 │ 9617.95万│ 1962.70万│ 8019.59万│ 83.38│ ---│ 2026-12-31│
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│耐腐蚀管件扩产项目│ 4402.00万│ 374.16万│ 1869.41万│ 42.47│ ---│ 2026-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 3213.50万│ 112.40万│ 507.71万│ 15.80│ ---│ 2026-12-31│
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│密封件与结构件等零│ 0.00│ 1396.15万│ 3628.42万│ 49.03│ ---│ 2026-12-31│
│部件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 0.00│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-06 │
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│关联方 │商嘉善振宏氟塑有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料、半成品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-06 │
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│关联方 │商嘉善振宏氟塑有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人委托加工物料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-06 │
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│关联方 │南京润特新材料有限公司 │
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│关联关系 │原合并报表范围内全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │委托关联人加工物料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│其他事项
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1、公司2025年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以公司2025年12月31日总股本841
20000股为基数向全体股东每10股派发现金0.60元人民币（含税），共计派发现金5047200.00
元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增3股，合计转增25236000股；不送红股。
2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年度利润分配及
资本公积转增股本预案的议案》。此议案已经第三届董事会2026年第一次独立董事专门会议审
议通过。
本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-24│其他事项
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作为南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程
》《独立董事工作制度》等相关规定，在2025年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会
议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均
按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东的
合法权益。本人于2021年7月27日被选举担任公司独立董事，现将本人2025年度任职期间的主
要工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人杨春福，博士学历，东南大学法学院教授。曾任南京大学法学院讲师、副教授、教授
、副院长；河海大学法学院教授、院长、苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事。现任公司独
立董事、沈苏科技（苏州）股份有限公司独立董事、东南大学法学院教授、博士生导师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、
主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。经自查，本人与公司以及公司主要股
东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董
事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2025年度出席董事会及股东会的情况
2025年度任职期间，公司共召开6次董事会、3次股东会。本人作为公司独立董事亲自出席
了任期内召开的董事会和股东会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托
他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。
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2026-04-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第三届董事
会第十九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2026年度财务报告及内部控
制的外部审计机构，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
首席合伙人：张彩斌
截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数172人。公证天业2025年度经审计的收入总额29306.46万元，其中
审计业务收入24980.16万元，证券业务收入15706.31万元。2025年度上市公司年报审计客户家
数80家，审计收费总额8548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息
技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中
本公司同行业上市公司审计客户65家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事
赔偿责任。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在
20%的范围内承担连带赔偿责任。
3、诚信记录。
公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪
律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。
22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律
处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行
为受到刑事处罚的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：张铭
1998年7月成为注册会计师，2013年11月开始在公证天业执业，2016年1月开始从事上市公
司和挂牌公司审计，2025年开始为公司提供审计专业服务。近三年签署的上市公司和挂牌公司
审计报告有鸿发有色（832259）、国泰人防（835395）等，具有证券服务业务从业经验，具备
相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：陆有龙
2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在公证天业执业，20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年上市公司和挂牌公司审计报告有肯特股份（301591）
、振华海科（874419）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
项目质量控制复核人：朱艳
2009年4月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2018年1月开始在公证天
业执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的挂牌公司有天启新材(871823)、华
中人才(870557)、南通通机(834938)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能
力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
经2024年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其2025年报审计
费用59.50万元，其中财务报告审计费用49.50万，内部控制审计费用10万。同时董事会提请股
东会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平协商确定2026年度审计费用。
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2026-03-23│对外投资
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重要内容提示：
1、投资标的名称：南京金雨茂物战新软信人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（拟
更名为“南京建邺金雨茂物战新软信人工智能创业投资合伙企业”（有限合伙），最终以工商
登记变更结果为准，以下简称“产业基金”“基金”或“合伙企业”）。
2、投资金额：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人
以自有资金认缴出资人民币3000万元，占总出资金额的3.00%，不委派投决会委员，没有决策
权，对产业基金的整体运作及决策没有实质性影响。
3、相关风险提示：本次投资事项尚需履行工商变更登记、基金产品备案等手续，具体实
施情况和进度尚存在不确定性。因合伙企业投资周期较长、流动性较低，公司本次投资可能面
临较长的投资回报期。在运营过程中合伙企业将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的
经营情况等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。敬请投资
者注意投资风险。
一、对外投资概述
有限合伙人南京建邺高投壹号产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“建邺高投壹号
”）、江苏南京软件和信息服务产业专项母基金（有限合伙）（以下简称“软件和信息专项母
基金”）、南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“今茂咨询”）、南京明昭投
资管理有限公司（以下简称“明昭投资”）、江苏钰玺建设有限公司（以下简称“钰玺建设”
）以及普通合伙人南京金希投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立了南京金雨茂物战新
软信人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）（拟更名为“南京建邺金雨茂物战新软信人工智
能创业投资合伙企业”（有限合伙），最终以工商登记变更结果为准）。截至公告披露日，该
产业基金已完成工商登记并取得《营业执照》，但尚未在中国证券投资基金业协会完成产品备
案。
根据合伙人投资战略安排及公司发展规划需要，公司、南京金码投资管理合伙企业（有限
合伙）（以下简称“金码投资”）、湖州产投创新引领股权投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“湖州产投引领基金”）与建邺高投壹号、软件和信息专项母基金、今茂咨询和明昭投资
共同签署《南京建邺金雨茂物战新软信人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》（
以下简称“《合伙协议》”），全体合伙人认缴出资额仍为人民币100000万元，普通合伙人将
变更为金码投资，公司拟作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3000万元，占出资总额的
3%。该产业基金尚需办理工商变更登记。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议
。
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2026-01-30│对外投资
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1、投资标的名称：常州九合创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“合
伙企业”）。
2、投资金额：南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为有限合伙人
以自有资金认缴出资人民币360.00万元。
3、相关风险提示：本次投资事项尚需履行工商设立登记、基金产品备案等手续，具体实
施情况和进度尚存在不确定性。因合伙企业投资周期较长、流动性较低，公司本次投资可能面
临较长的投资回报期。在运营过程中合伙企业将受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的
经营情况等多种因素影响，可能存在投资项目不能实现预期收益或投资失败的风险。敬请投资
者注意投资风险。
一、对外投资概述
近日，公司与江苏九域投资管理有限公司（以下简称“九域投资”）、常州九诺壹号创业
投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“九诺壹号”）、常州南商创业投资有限公司（以下简称
“南商创投”）、杨清、张菁和丁宁共同签署了《常州九合创业投资合伙企业（有限合伙）之
合伙协议》（以下简称“合伙协议”），根据合伙协议约定，公司作为有限合伙人以自有资金
人民币360.00万元出资认购投资基金份额，出资占30.00%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据公司审批权限之规定，无需提
交公司董事会及股东会审议。
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2026-01-05│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月21日召开第三届董事会
第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，并于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司于2025
年4月22日、2025年5月13日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
近日，公司收到公证天业出具的《关于变更南京肯特复合材料股份有限公司签字注册会计
师及项目质量复核人员的函》，现将相关情况公告如下：
一、本次变更签字注册会计师及项目质量复核人员的情况
公证天业作为公司2025年度审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、陆有龙作为签字注
册会计师，姜铭作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。因内部工作调整，公证天业
指派张铭接替朱佑敏作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派朱艳接替姜铭作为公司20
25年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2025年度审计相关工作。本次变更过程中相关工
作将有序交接，变更事项不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。
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2025-10-28│其他事项
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（一）本次计提资产减值准备的原因
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号——资
产减值》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原
则，为了更加真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年9月3
0日各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他
非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提
了资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额
公司2025年1月1日-2025年9月30日计提资产减值准备合计人民币781.51万元。
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2025-09-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月2
9日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举耿莉敏女士（简历详见附件）为
公司第三届董事会职工代表董事。耿莉敏女士将与公司现任第三届董事会非职工代表董事共同
组成公司第三届董事会，任期至公司第三届董事会任期届满之日止。
耿莉敏女士当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关
法律法规及《公司章程》的规定。特此公告。
附件：
职工代表董事简历耿莉敏女士：1979年生，中国国籍，本科学历。曾任公司财务部主管、
物流部经理、监事会主席、职工代表监事。现任本公司审计部经理及天津氟膜新材料有限公司
监事会主席。
截至目前，耿莉敏女士直接持有公司股票31000股，通过南京三富股权投资管理合伙企业
（有限合伙）间接持有公司股票100000股，合计持有公司股票131000股，占公司总股本的0.16
%。耿莉敏女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、高级管理人员
之间不存在关联关系，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入
失信被执行人名单。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于
2025年8月15日以邮件的形式送达全体监事，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场方式召
开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会议
决议合法、有效。
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2025-08-28│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事鲍晓磊先生、王长振先
生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务。鲍晓磊先生、王长振先生原定任
期至第三届董事会届满之日止，辞职后将不再担任公司任何职务。
具体内容详见公司于2025年8月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事辞职的公告》。
经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，
审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名陈朝曦先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
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2025-08-28│其他事项
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1、公司2025年半年度利润分配方案为：以公司2025年6月30日总股本84120000股为基数向
全体股东每10股派发现金1.30元人民币（含税），共计派发现金10935600.00元（含税）；本
次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第
（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，
审议通过了《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》。为进一步提高分红频次，增强投资
者回报水平，结合公司经营业绩实际情况，拟定2025年中期（包含半年度、前三季度）分红安
排：公司拟于2025年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用
计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司利润分配方
案实施时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审
议通过了《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》。此议案已经第三届监事会第十四次会
议审议通过。根据公司2024年年度股东大会的授权，本次中期分红方案无需提交股东大会审议
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2025-05-28│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第三届董事
会第十四次会议，于2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经
营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：9132011572609726X9
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号
5、法定代表人：杨文光
6、注册资本：8412万元整
7、成立日期：2001年6月15日
8、经营范围：
密封材料、玻璃钢制品的研究、开发、生产、销售及相关业务的技术转让
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