资本运作☆ ◇301591 肯特股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密封件与结构件等零│ 1.73亿│ 1407.55万│ 1407.55万│ 19.28│ ---│ 2026-12-31│
│部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│密封件与结构件等零│ 7300.00万│ 1407.55万│ 1407.55万│ 19.28│ ---│ 2026-12-31│
│部件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│氟膜新材建设项目 │ 9617.95万│ 817.78万│ 817.78万│ 8.50│ ---│ 2026-12-31│
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│氟膜新材建设项目 │ 0.00│ 817.78万│ 817.78万│ 8.50│ ---│ 2026-12-31│
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│四氟膜扩产项目 │ 6320.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│耐腐蚀管扩产项目 │ 4402.00万│ 1314.72万│ 1314.72万│ 29.87│ ---│ 2026-12-31│
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│研发中心建设项目 │ 3213.50万│ 388.47万│ 388.47万│ 12.09│ ---│ 2026-12-31│
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│密封件与结构件等零│ ---│ 700.58万│ 700.58万│ 9.47│ ---│ 2026-12-31│
│部件新建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4000.00万│ 4000.00万│ 4000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-03-30 │交易金额(元)│4000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │天津氟膜新材料有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南京肯特复合材料股份有限公司 │
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│卖方 │天津氟膜新材料有限公司 │
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│交易概述 │南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事会 │
│ │第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“四氟膜扩产项│
│ │目”变更实施地点、实施方式、调整投资金额并使用超募资金追加投入的议案》，将公司全│
│ │资子公司天津氟膜新材料有限公司（以下简称“天津氟膜”）负责实施的“四氟膜扩产项目│
│ │”更名为“氟膜新材建设项目”，募集资金投入金额由6,320.00万元增加至9,617.95万元。│
│ │其中，包括原“四氟膜扩产项目”拟投入的募集资金6,320.00万元、“密封件与结构件等零│
│ │部件扩产项目”调整后剩余部分的募集资金2,580.00万元以及超募资金717.95万元。 │
│ │ 同日，公司还审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的│
│ │议案》。为保障募投项目“氟膜新材建设项目”的顺利实施，公司拟将调整后的募集资金投│
│ │入金额以增资和提供借款方式投入实施主体天津氟膜。其中，4,000.00万元用于对天津氟膜│
│ │增资（其中，2,000.00万元计入注册资本，2,000.00万元计入资本公积），增资完成后天津│
│ │氟膜仍为公司全资子公司；另提供借款5,617.95万元，借款期限为实际借款之日起至募投项│
│ │目实施完成之日止，资金可滚动使用，也可提前偿还，到期后，如双方均无异议，该笔借款│
│ │可自动续期。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │杨文光 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人无偿担保 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-26 │
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│关联方 │杨文光 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人无偿担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于20
24年8月16日以邮件形式送达全体监事，会议于2024年8月26日在公司会议室以线下的形式召开
。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主持，应出席的监事3人，实际出席的监事3人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》
等有关法律、行政法规、规范性文件及和《南京肯特复合材料股份有限公司章程》的规定，会
议决议合法、有效。
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2024-08-06│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会
第九次会议，审议通过了《关于取消2024年第三次临时股东大会的议案》，决定取消公司原定
于2024年8月15日下午14:30召开的2024年第三次临时股东大会。具体情况如下：
一、取消股东大会的相关情况
1.取消股东大会的届次：2024年第三次临时股东大会；
2.取消的股东大会的会议召集人：公司董事会；
3.取消股东大会的召开时间；
（1）现场会议时间：2024年8月15日下午14:30开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月15日
上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间
为2024年8月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。
4.取消股东大会的会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开；
5.取消股东大会的股权登记日：2024年8月8日；
6.取消股东大会的现场会议地点：江苏省南京市江宁区滨溪大道106号公司会议室；
7.取消的股东大会拟审议的事项：
（1）《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
（2）《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
（3）《关于拟向董事长杨文光先生授予限制性股票的议案》
（4）《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》
二、取消股东大会的原因及后续安排
公司因实施2024年限制性股票激励计划的需要，原定于2024年8月15日召开2024年第三次
临时股东大会，对本次股权激励相关议案进行审议。现因公司拟终止实施本次股权激励计划，
决定取消本次股东大会。
本次股东大会的取消符合相关法律法规的要求，公司董事会对由此给广大投资者造成的不
便深表歉意，并感谢广大投资者给予的支持和理解。
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2024-08-06│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月6日召开第三届董事会
第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计
划的议案》，同意终止实施2024年限制性股票激励计划，之相关的公司《2024年限制性股票激
励计划（草案）》及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
现将有关具体情况公告如下：
一、已履行的决策程序
2024年7月24日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议
审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2
024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。具体详见公司2024年7月25日于巨潮
网披露的《南京肯特复合材料股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称
“《激励计划（草案）》”）及《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
2024年8月6日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，会议审
议通过了《关于终止实施2024年限制性股票激励计划的议案》，决定终止实施公司2024年限制
性股票激励计划。
鉴于2024年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议，本次激励计划的终止无需履行其
他审议程序。
二、2024年限制性股票激励计划进展情况
截至本公告披露日，公司2024年限制性股票激励计划尚未通过公司股东大会审议，相关计
划未正式生效。
三、终止实施2024年限制性股票激励计划的原因
2024年限制性股票激励计划公布后，公司积极推进相关工作，与各激励对象等就股权激励
方案进行了广泛的沟通，但今年以来，受全球宏观环境变化、全球发展不确定性增多等多重因
素影响，股票价格也相应发生一定波动。公司在积极与各方沟通的基础之上，综合考虑股权激
励方案的总体节奏规划与时间点等问题，经审慎探讨评估，公司董事会决定终止实施2024年限
制性股票激励计划，与之相关的公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2024年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。
四、终止实施2024年限制性股票激励计划的影响及后续安排
公司终止实施2024年限制性股票激励计划，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“
《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南1号》”）以及公司章程、《激励计划（草案
）》等相关规定，不会对公司发展战略、经营规划等方面造成影响，也不会对公司的财务状况
和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次激励计划尚未提交公司股
东大会审议通过，相关权益尚未授予，因此本次激励计划的终止不会对公司的股权结构产生影
响，亦不产生相关股份支付费用。
根据《管理办法》中“上市公司股东大会或董事会审议通过终止实施股权激励计划决议，
或者股东大会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起3个月内，上市公司不得再次审
议股权激励计划”的规定，公司承诺，自第三届董事会第九次会议决议公告之日起3个月内，
不再审议股权激励计划。
本次2024年限制性股票激励计划终止实施后，公司将通过优化薪酬体系、完善绩效考核体
系等方式继续充分调动公司管理团队与核心骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、健康
、稳健的发展；公司将根据相关法律法规、规范性文件的规定，在充分考虑行业、市场环境并
结合同行业成功经验和公司实际情况的前提下，择机考虑后续推出股权激励计划，促进公司健
康发展。
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2024-08-06│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月25日在巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)上披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》。
2024年8月6日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于取消召开2024年第三次临
时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于取消召开2024年第三次临时股东大会的公告》，由于公司已经取消原定于2024年8月15日召
开的2024年第三次临时股东大会，上述独立董事征集表决权事项一并取消。
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2024-07-25│其他事项
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1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人严兵先生符合《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上
市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称“《暂行规定》”）第三条规定的征集条件；
2、截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份。根据中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“
《管理办法》”）、《证券法》《上市公司股东大会规则》《暂行规定》等有关规定，并根据
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事严兵先
生作为征集人就公司拟于2024年8月15日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容真实性、准确性和完
整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述
。
一、征集人的基本情况
本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事严兵先生。
严兵先生，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高级工程
师。曾任苏州市玮琪生物科技有限公司研发主管、苏州思睿屹新材料科技有限公司技术部经理
兼体系部经理、苏州兆丰塑胶有限公司技术部经理、江苏领瑞新材料科技有限公司总工程师、
江苏澳盛复合材料科技有限公司技术总监、江苏集萃碳纤维及复合材料应用技术研究院有限公
司副院长、常州碳锋复合材料科技有限公司董事长。现任本公司独立董事、江苏纬恩复材科技
有限公司董事、副总经理兼总工程师。
截至本公告披露日，征集人严兵先生未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到
处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其
关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决
权采取无偿的方式进行。
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2024-04-29│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事
会第四次会议，于2024年4月15日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公
司注册资本、公司类型、注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容
详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司已完成相关工商变更登记手续，并取得了南京市市场监督管理局换发的《营业
执照》，现将变更后的登记情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》的基本情况
1、公司名称：南京肯特复合材料股份有限公司
2、统一社会信用代码：9132011572609726X9
3、企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、住所：南京市江宁区滨溪大道106号
5、法定代表人：杨文光
6、注册资本：8,412万元整
7、成立日期：2001年6月15日
二、注册地址变更情况
公司注册地址发生变更，实际位置未发生变更。
除上述变更内容外，公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱等其他联系方式保持不变
。敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来的不便，敬请谅解。
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议
案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司20
24年度审计机构，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下
：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格
及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。
注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室
首席合伙人：张彩斌
截至2023年末，公证天业会计师事务所合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过
证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。公证天业会计师事务所2023年度经审计的收
入总额30171.48万元，其中审计业务收入24627.19万元，证券业务收入13580.35万元。2023年
度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6311万元，上市公司主要行业包括制造业、
信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中
本公司同行业上市公司审计客户50家。
2.投资者保护能力
公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10000万元，职
业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同
）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
3.诚信记录
公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1
次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
14名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名
从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：王震
2001年6月成为注册会计师，2005年6月开始从事上市公司审计，2003年2月开始在公证天
业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有科远智慧(
002380)、新美星(300509)、迪威尔(688377)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专
业胜任能力。
签字注册会计师：谢振伟
2014年5月成为注册会计师，2011年7月开始从事上市公司审计，2011年7月开始在公证天
业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有锦泓集团(
603518)、丰山集团(603810)、科远智慧(002380)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应
的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：薛敏
2000年12月成为注册会计师，1997年12月开始从事上市公司审计，1997年12月开始在公证
天业执业，2021年1月开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有通用股份(601500
)、航亚科技(688510)、贝斯特(300580)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜
任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
经2022年度股东大会审议并授权，公司管理层与公证天业协商，公司支付其2023年报审计
费用30万元。同时董事会提请投东大会授权公司管理层根据审计的具体工作量及市场价格水平
协商确定2024年度审计费用。
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2024-02-22│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或
“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“肯特股份”，股票代码为“301591”。
发行人与保荐人（主承销商）国泰君安协商确定本次发行股份数量为2103.00万股，本次
发行价格为人民币19.43元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份
。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数（以下简称“
四个值”）孰低值
22.6598元/股。故保荐人相关子公司无需参与跟投，保荐人相关子公司初始参与战略配售
的股票数量105.15万股回拨至网下发行。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为1503.65万股，占本次发行
数量的71.50%；网上发行数量为599.35万股，占本次发行数量的28.50%。根据《南京肯特复合
材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”
）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5647.97464倍，高于100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的
整数倍，即4206000股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1083.05万股，占本
次发行总量的51.50%；网上最终发行数量为1019.95万股，占本次发行总量的48.50%。回拨后
本次网上定价发行的最终中签率为0.0301304512%，申购倍数为3318.90151倍。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2024年2月20日（T+2日）结束，具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售情况、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计，结果如下：
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1086367股，约占网下发行总量的10.03%，占
本次公开发行股票总量的5.17%。
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2024-02-19│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了
统计，本次网上定价发行有效申购户数为7176621户，有效申购股数为33851136000股，配号总
数67702272个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000067702272。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布
的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5647.97464倍，高于100倍，发行人和保荐人（主
承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍
，即420.60万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1083.05万股，占本次发行数量的51.50%；网上最
终发行数量为1019.95万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上定价发行的最终中签
率为0.0301304512%，有效申购倍数为3318.90151倍。
三、网上摇号抽签
保荐人（主承销商）与发行人定于2024年2月19日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2024年2月20日（T+2日）在《南京肯特复合材料
股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》上公布摇号中签结果
。
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2024-02-06│其他事项
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南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”、“肯特股份”、“公司”）首次
公开发行2103.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）同意注册（证监许可〔2023〕1931号）。
本次发行采用向参与战
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