资本运作☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-11│ 29.49│ 4.53亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│北京翱翔惟远科技有│ 561.08│ ---│ 51.01│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市极讯惟通科技│ 234.60│ ---│ 46.92│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川惟熠远昭科技有│ 170.00│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通信设备生产基地建│ 2.33亿│ 189.57万│ 189.57万│ 0.81│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目（二期）项目│ │ │ │ │ │ │
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│特种通信装备科研生│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│产中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模拟训练装备研发项│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-10 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │成都菁蓉联创科技有限公司不低于51│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │四川六九一二通信技术股份有限公司 │
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│卖方 │张昆、成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）、成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）│
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│交易概述 │四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“六九一二”）拟筹划以现金方│
│ │式收购成都菁蓉联创科技有限公司（以下简称“菁蓉联创”或“标的公司”）不低于51%的 │
│ │股权并实现对标的公司的控股（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。 │
│ │ 交易对方：张昆、成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）、成都菁蓉同创科技合伙企│
│ │业（有限合伙） │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蒋家德 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-25 │
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│关联方 │蒋家德 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-09-05 │
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│关联方 │北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）、万磊 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董事│
│ │会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股│
│ │权，北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远│
│ │39.99%股权，万磊持有翱翔惟远5%股权，范丛林持有翱翔惟远4%股权。 │
│ │ 根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由3,│
│ │921万元减少至1,100万元，减资方式为翱翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资│
│ │。 │
│ │ 本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该事项不│
│ │会导致公司合并报表范围发生变化。 │
│ │ 公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱翔惟远股东国富惟远执行事│
│ │务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定代表人、执行董事、经理，根据《深圳证券交易所│
│ │创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》 │
│ │和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法人，本次│
│ │减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表决，公司独立董事│
│ │对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需│
│ │提交公司股东会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1、国富惟远 │
│ │ 企业名称北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙） │
│ │ 2、万磊 │
│ │ 万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大│
│ │学管理学硕士，硕士学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任│
│ │助理工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研 │
│ │究院，历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、翱翔惟远董事兼总经理。│
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露之日，公司董事、副总经理万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔│
│ │智能装备有限公司51%股权，并担任北京翱翔智能装备有限公司执行董事、经理，根据《深 │
│ │圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，万磊为公司关联自然人，国富惟远为公司│
│ │关联法人。截至本公告披露之日，万磊、国富惟远不存在被列为失信被执行人的情形。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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朱晋生 612.00万 8.74 49.96 2025-12-01
蒋承龙 232.00万 3.31 33.14 2026-01-06
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合计 844.00万 12.05
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-01-06 │质押股数(万股) │232.00 │
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│质押占所持股(%) │33.14 │质押占总股本(%) │3.31 │
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│股东名称 │蒋承龙 │
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│质押方 │深圳市高新投集团有限公司 │
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│质押起始日 │2026-01-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年01月05日蒋承龙质押了232.0万股给深圳市高新投集团有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2025-12-01 │质押股数(万股) │612.00 │
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│质押占所持股(%) │49.96 │质押占总股本(%) │8.74 │
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│股东名称 │朱晋生 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2025-11-28 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2025年11月28日朱晋生质押了612.0万股给渤海国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-27│对外投资
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一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据
经营发展需要，拟在成都市金牛区设立全资子公司。
2、投资事项审议情况
2026年7月27日，公司第二届董事会第十六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回
避，第二届董事会审计委员会第十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，一致审
议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，
本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于进一步拓展市场，增强客户粘性与综合竞争
力，对公司未来经营发展具有积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-07-06│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东胡杨持有公
司股份2358424股，占本公司总股本比例3.37%。胡杨计划自本公告发布之日起3个交易日后的3
个月内以集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过500000股（占本公司总股本比例0.71
%）。
公司于近日收到股东胡杨《减持股份计划告知函》，现将相关事项公告如下：
一、减持股东的基本情况
（一）股东名称：胡杨
（二）持股情况：截至本公告披露日，股东胡杨持有公司股份2358424股，占本公司总股
本比例3.37%。该减持股份为公司首次公开发行股票前取得的股份，且均为无限售条件流通股
。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：股东个人资金需求。
2、股票来源：公司首次公开发行股票前取得的股份。
3、拟减持股份数量及比例：计划减持股份数量不超过500000股，占本公司总股本比例0.7
1%。若在本次股份减持计划实施期间公司有送股、资本公积转增股本等变动事项，应对上述减
持股份数量做相应调整。
4、减持方式：集中竞价交易方式。
5、减持期间：自本公告披露之日起3个交易日后的3个月内（即2026年7月10日至2026年10
月9日）。
6、减持价格：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的二
级市场价格及交易方式确定。
7、胡杨不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管
理人员减持股份》中规定的禁止转让情形。
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2026-06-10│其他事项
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特别提示：
1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“六九一二”）拟筹划以
现金方式收购成都菁蓉联创科技有限公司（以下简称“菁蓉联创”或“标的公司”）不低于51
%的股权并实现对标的公司的控股（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。
2、本次交易事项不构成关联交易；经初步测算，本次交易预计不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。3、本次交易尚处于筹划阶段，现阶段无法预计对公
司本年度经营业绩的影响。
4、本次签署的收购意向协议仅为框架性协议，系公司与交易对方就收购事宜达成的初步
意向，具体收购比例、交易价格等将在公司及聘请的中介机构进行尽职调查、审计、评估等工
作后，由双方进一步协商并签署正式交易文件予以确定。公司将根据交易事项后续进展情况，
按照相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的相关规定，及时履行相应
决策程序和信息披露义务。最终交易能否达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注
意投资风险。
一、交易概述
基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好进行公司主营业务上下游产业布局，发挥协
同效应，提升公司核心竞争力，公司于2026年6月8日召开第二届董事会第十四次会议，审议通
过了《关于签署股权收购意向协议的议案》，因本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推
进，董事会授权公司管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，对投资
标的进行后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项。同日，公司与张昆、
成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）和成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）等标的公
司部分股东（以下统称“转让方”）签署了《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式
收购转让方持有的标的公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准），
本次交易所涉及具体的交易方案、交易结构和交易价格等以最终审计评估价值为基础协商确定
。
本次交易事项不构成关联交易，预计也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。公司将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，并根据该事项的后续发展
情况，及时履行相关信息披露义务和决策程序。
（二）成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）；
（2）企业类型：有限合伙企业；
（3）执行事务合伙人：张昆；
（4）统一社会信用代码：91510100MA7N0AEL9X；
（5）注册资本：人民币120万元；
（6）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号4栋1层附10
90号；
（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；软件销售；软件开发；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）；
（三）成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）；
（2）企业类型：有限合伙企业；
（3）执行事务合伙人：张昆；
（4）统一社会信用代码：91510100MA7M5NA468；
（5）注册资本：人民币51万元；
（6）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号4栋1层附10
90号；
（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；信息技术咨询服务；科技中介服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
咨询服务）；软件销售；软件开发；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）；
最近三年，公司与上述交易对方未发生类似交易。
截至本公告披露日，经查询，上述各交易对方不属于失信被执行人；上述各交易对方与公
司及公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存
在关联关系。交易对方履约能力正常。
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2026-05-15│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2026年5月15日（星期五）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月15
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月15日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
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2026-04-25│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-25│银行授信
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十三次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将有关
情况说明如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为满足公司日常生产经营所需资金及业务发展需要，公司、公司全资子公司及控股子公司
四川惟芯科技有限公司（以下简称“四川惟芯”）拟向银行和非银行金融机构申请综合授信额
度，金融机构包括但不限于成都银行、民生银行、招商银行、中信银行、交通银行、建设银行
、兴业银行、成都农商银行、浙江民泰银行等金融机构或其分支机构。授信种类包括但不限于
各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出
口押汇、售后回租赁、直租赁等。
公司、公司全资子公司及四川惟芯拟向上述银行等金融机构申请的综合授信额度总计不超
过人民币70000万元（或等额外币，含本数），最终公司获得的综合授信额度以实际签署的合
同为准。期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使
用。公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。
董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人，根据实际经营情况需求签
署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事
项的有关法律文件。
以上事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：不超过人民币20000万元。在此额度范围内，资金可滚动循环使用，额度期
限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额不超过人民币20000万元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构，与公司不存在关联关系。
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届
董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的
前提下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币20000万元的自有资金用
于委托理财。资金可在额度内滚动循环使用，额度期限为自本次董事会审议通过之日起12个月
。现将有关事项公告如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经
营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理
财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币20000万元的闲置自有资金进
行委托理财，在此额度范围内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行
委托理财的投资金额不超过人民币20000万元。
（三）投资方式
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
各类理财产品。
（四）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起12
个月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自
有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司
财务负责人组织实施相关事宜。
（七）关联关系说明
公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构
，与公司不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
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2026-04-25│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第二
届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于续聘公司20
26年度审计机构的议案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信”）能够恪尽职
守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2026年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作经验。自担任公
司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司相关年度审计工作
。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
大信是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业
素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司
提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1、基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年
的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3914人，其中合伙人
182人，注册会计师1053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2024年度业务收入15.75亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资
产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理
业。
2、投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。
近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼
金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
3、执业记录
截至2025年12月31日，大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监
管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0
次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响大信继续
承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡宏伟
拥有注册会计师执业资质。2005年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2016年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有青松建化（6004
25）、优机股份
（920943）、中寰股份（920260）、安美勤（831288）等多家上市公司和挂牌公司，未在
其他单位兼职。
拟签字注册会计师：万懋晖
拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2017年开始在本所执业，近三年签署的上市公司和挂牌公司审计报告有大宏立（300865
）、安美勤（831288）、坤七股份（832952）等多家上市公司和挂牌公司，未在其他单位兼职
。拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭
拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业务质量复核经验。2001年成为注册会计师，20
13年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近3年签署或复核超过5家上市
公司审计报告。
2、诚信记录及独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
3、审计收费
公司2025年度审计费用为74.20万元（含内控审计），董事会提请股东会授权公司管理层
按照公允合理的定价原则，综合审计工作量和市场价格水平等因素确定2026年度审计费用。
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2026-04-25│其他事项
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（一）计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内各
类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，对可能发生资产减值的相关资产
计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）计提信用与资产减值准备的范围和金额
本次计提信用减值准备及资产减值准备的项目包括应收账款、应收票据、其他应收款、存
货、合同资产等资产。本次计提信用减值损失为-3322.94万元，资产减值损失为-582.01万元
，减值损失共计-3904.94万元。
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2026-04-25│其他事项
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1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司实施分配方案股
权登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金分红0.77元（含税）。20
25年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司2025年度现金分红总额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12
%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表
公司每年度均会按此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来的资本
开支具有不确定性，未来年度的分红方案将依据届时具体情况进行确定，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润
分配预案的议案》。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。
（二）董事会审计委员会审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于202
5年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，公司2025年度利润分配预案符合《公司法》
等相关法律法规和《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，审计委员会全体
委员同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（三）独立董事专门会议审议情况
2026年4月23日，公司召开第二届独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司战略
执行和长期发展、未来资金使用需求、股东回报规划等因素，符合法律、法规及《公司章程》
等相关规定，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情
形。
二、2025年度利润分配预案的基本情况
（一）分配基准：2025年度
（二）经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于母
公司所有者的净利润为5324.44万元，未分配利润为31923.34万元；2025年度母公司实现净利
润2866.97万元。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公积28
6.70万元，母公司2025年12月31日可分配的利润为6355.89万元，2025年末母公司报表资本公
积金余额为55597.85万元。
（三）公司2025年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份
数量为基数，拟向全体股东每10股派发现金0.77元（含税），以此计算合计拟派发现金红利53
90000.00元（含税），现金分红金额占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.1
2%。
（四）公司2025年度累计现金分红总额：如本议案获得股东会审议通过，2025年度公司现
金分红总额为5390000.00元；2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股
份回购金额为0元，2025年度公司现金分红和股份回购总额合计为5390000.00元，占2025年度
合并报表归属于上市公司股东的净利润的10.12%。
（五）本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之
日起至本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变
，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形。
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据由公司财务部初步估算得出，未经会计师事务所审计。公司
就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存
在重大分歧。
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2026-01-06│股权质押
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东、实际控
制人的一致行动人蒋承龙先生的通知，获悉蒋承龙先生对所持有公司部分股份办理了质押。
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2025-12-01│股权质押
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到持股5%以上股东朱
晋生先生的通知，获悉朱晋生先生对所持有公司部分股份办理了质押，具体情况如下：一、股
东股份质押基本情况
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
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2025-11-17│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年11月17日（星期一）下午14:00开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月1
7日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
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2025-11-03│股权转让
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本次拟参与六九一二首次公开发行前（以下简称“首发前”）股东询价转让的股东为胡杨
；
出让方拟转让股份的总数为1000000股，占公司总股本的比例约为1.43%；
本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让
方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应
定价能力和风险承受能力的机构投资者。
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2025-10-30│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第三次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
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2025-09-12│其他事项
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一、重要提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年9月12日（星期五）下午14:30开始；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15至下午1
5:00期间的任意时间。
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2025-09-09│其他事项
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一、对外投资概述
为满足公司战略规划及未来业务发展的需要，提高公司综合竞争能力，四川六九一二通信
技术股份有限公司（以下简称“公司”）与控股子公司四川惟芯科技有限公司（以下简称“四
川惟芯”）、深圳市跃芯纪元投资有限公司（以下简称“跃芯纪元”）共同投资设立四川惟熠
远昭科技有限公司。
四川惟熠远昭科技有限公司注册资本为人民币500万元，其中公司以自有资金认缴注册资
本170万元，持股比例为34%，控股子公司四川惟芯以自有资金认缴注册资本165万元，持股比
例为33%。本次投资后，四川惟熠远昭科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并财务
报表范围。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等相关规定要求，本次对外
投资在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会及股东会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
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2025-09-05│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，现就相关事项公告
如下：
一、关联交易概述
公司持有北京翱翔惟远科技有限公司（以下简称“翱翔惟远”“标的公司”）51.01%股权
，北京国富惟远信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“国富惟远”）持有翱翔惟远39.9
9%股权，万磊持有翱翔惟远5%股权，范丛林持有翱翔惟远4%股权。
根据公司生产经营实际情况及发展规划，拟将公司控股子公司翱翔惟远的注册资本由3921
万元减少至1100万元，减资方式为翱翔惟远全体股东拟按各自持股比例进行同比例减资。
本次减资完成后，翱翔惟远各股东持股比例不变，公司仍持有其51.01%股权，该事项不会
导致公司合并报表范围发生变化。公司董事、副总经理万磊为翱翔惟远股东及总经理，且为翱
翔惟远股东国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智能装备有限公司法定代表人、执行董事、经理
，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7
号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，万磊先生为公司关联自然人，国富惟远
为公司关联法人，本次减资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。上述事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，关联董事回避表
决，公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，本次交易在公司董事会审批权
限范围内，无需提交公司股东会审议。
（一）基本情况
万磊
万磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1992年生，西北工业大学工学学士、南京大学
管理学硕士，硕士学历。2013年3月至2018年7月，就职于中国人民解放军某部某所，历任助理
工程师、论证工程师；2018年8月至2024年12月，就职于浙江省涡轮机械与推进系统研究院，
历任北京中心主任、院长助理。现任公司董事、副总经理、翱翔惟远董事兼总经理。
（二）关联关系说明
截至本公告披露之日，公司董事、副总经理万磊持有国富惟远执行事务合伙人北京翱翔智
能装备有限公司51%股权，并担任北京翱翔智能装备有限公司执行董事、经理，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，万磊为公司关联自然人，国富惟远为公司关联法
人。截至本公告披露之日，万磊、国富惟远不存在被列为失信被执行人的情形。
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2025-08-27│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第二次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-27│其他事项
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一、监事会会议召开情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日以邮件方式
向全体监事发出了关于召开第二届监事会第八次会议的通知，会议于2025年8月25日在公司会
议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，均亲自出席。会议由监事会主席刘茜
女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等的有关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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