资本运作☆ ◇301592 六九一二 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-11│ 29.49│ 4.53亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│通信设备生产基地建│ 2.33亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│设项目（二期）项目│ │ │ │ │ │ │
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│特种通信装备科研生│ 1.20亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│产中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│模拟训练装备研发项│ 1.00亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │重庆千宏科技有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │蒋家德、蒋承龙、苟元英 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │蒋家德、蒋承龙、苟元英 │
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│关联关系 │公司法定代表人、董事长、公司实际控制人及其亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信担保 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-16│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日在巨潮资讯
网上发布了《关于补选公司第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-022），经公
司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，第二届董事会第八次会议审议通过了《关
于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司
第二届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会同意选举万磊先生、周道华先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于2025年5月16日召开了2025年第一次临时股东会审议通过了《关于选举万磊先生为
公司第二届董事会非独立董事的议案》《关于选举周道华先生为公司第二届董事会非独立董事
的议案》。万磊先生、周道华先生正式担任公司董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董
事会届满之日止。
上述任职生效后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未超过公司董事总数的二分之
一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深交所的要
求。
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2025-04-26│其他事项
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一、补选非独立董事的情况
四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>的议案》，同意公司
将董事会席位由7席增至9席，同时审议通过了《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立
董事候选人的议案》《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》，
经公司控股股东蒋家德先生提名、提名委员会审核同意，董事会同意选举万磊先生、周道华先
生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司股东会审议，任期自股东
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，上市公司董事会中兼任公司高级管理人员未
超过公司董事总数的二分之一，上市公司独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合
相关法律法规及深交所的要求。
公司独立董事已对该事项发表了同意的意见。
该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-04-26│其他事项
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本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现就召开公司2025年第一次临时
股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会2．股东会的召集人：公司第二届董事会3．会
议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第八次会议审议通过，决定召开公司2025年第一
次临时股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《
公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午14：30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月16日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日上午9：15至下午15：00期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。6．会议的股权登记日：2025年5月12日（星期一）。7．出席对
象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东截至2025年5月12日（星期一）下午15:00收市时
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并
可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的
股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8．现场会议召开地点：四川省成都市武侯区火车南站街道航空路1号国航世纪中心A座18
楼。
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2025-04-26│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事、高级
管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司）的董事、
监事及高级管理人员等相关责任人购买责任险。公司于2025年4月24日召开的第二届董事会第
八次会议、第二届监事会第七次会议和第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议分别审议通
过了《关于购买董监高责任险的议案》，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司
股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险具体方案
1、投保人：四川六九一二通信技术股份有限公司
2、被保险人：公司（含子公司）的董事、监事及高级管理人员等相关责任人
3、赔偿限额：不超过人民币1,200万元/年/人（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费用：不超过人民币5万元/年/人（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可续保或重新投
保）
二、相关授权事项
为提高决策效率，公司董事会将提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层及其授权代
表办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、确定具体保险金额、确定赔偿限
额、保险费及其他保险条款，签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项），以及
在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议了《关于购买董监高责任险
的议案》。根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会和监事会全体成员均回避表决
，该议案将直接提交至公司股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议
通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，决定于2025年5月15日（星期四）下午14
：30召开公司2024年年度股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现
就召开公司2024年年度股东会的相关事项通知如下：一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2024年年度股东会
2．股东会的召集人：公司第二届董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2
024年年度股东会，本次股东会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午14：30；（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年5月15日上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9：15至下午15：00期
间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的，
以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年5月9日（星期五）。
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2025-04-25│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、
流动性好的各类理财产品。
2、投资金额：不超过人民币10,000万元。在此额度范围内，资金可滚动循环使用，额度
期限内任一时点使用自有资金进行委托理财的投资金额不超过人民币10,000万元。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的
变化适时适量地介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财实际收益不及预期的
情况。敬请广大投资者注意投资风险。
4、公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融
机构，与公司不存在关联关系。四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年4月23日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制
投资风险的前提下，公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币10,000万元的
自有资金用于委托理财。资金可在额度内滚动循环使用，额度期限为自本次董事会审议通过之
日起12个月。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
为进一步提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，充分盘活资金，在保证日常经
营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟继续合理利用闲置自有资金开展委托理
财业务，增加公司的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司（含合并报表范围内的公司）拟使用合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金进
行委托理财，在此额度范围内，资金可滚动循环使用，额度期限内任一时点使用自有资金进行
委托理财的投资金额不超过人民币10,000万元。
（三）投资方式
购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的
各类理财产品。
（四）投资期限
本次董事会审议的委托理财额度有效期为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起12个
月。在前述额度有效期内，额度可循环滚动使用。
（五）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自
有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（六）实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司
财务负责人组织实施相关事宜。
（七）关联关系说明
公司投资的各类理财产品提供方为银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构
，与公司不存在关联关系，本次使用闲置自有资金进行委托理财事项不涉及关联交易。
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2025-04-25│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开的第二
届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议
案》。大信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大信”）能够恪尽职守，严格执行独立、
客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为2025年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项
符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
大信具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有从事上市公司审计工作经验。自担任公
司审计机构以来，大信遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司相关年度审计工作
。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大信为2025年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
大信是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业
素养。自担任公司审计机构以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，为公司
提供了高质量的审计服务。
（一）机构信息
1.基本信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有3
3家分支机构。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计
资格，拥有近30年的证券业务从业经验。
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人
175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
2023年度业务收入15.89亿元，为超过10000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入
13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资
产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理
业。
2.投资者保护能力
大信购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风
险基金计提和职业保险购买符合相关规定，具有良好的投资者保护能力。
3.诚信记录
大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措
施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行
政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。
（二）项目信息
1.基本信息
（1）拟签字项目合伙人：罗晓龙
拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2014
年开始在大信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告5家。
未在其他单位兼职。
（2）拟签字注册会计师：田娟
拥有注册会计师执业资质。2021年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司和挂牌公司
审计，2017年开始在大信执业，承办过观想科技（301213）、六九一二（301592）IPO申报，
签署的上市公司和挂牌公司审计报告有四川名齿（835050）。
（3）拟安排项目质量控制复核人员：陈修俭拥有中国注册会计师执业资质，具有证券业
务质量复核经验。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开
始在大信执业，近3年签署或复核超过5家上市公司审计报告。
2.诚信记录及独立性
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道
德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益
，定期轮换符合规定。
3.审计收费
公司2024年度审计费用为74.20万元（含内控审计），董事会提请股东会授权公司管理层
按照公允合理的定价原则，综合审计工作量和市场价格水平等因素确定2025年度审计费用。
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2025-04-25│银行授信
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届
董事会第七次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，现将有关情
况说明如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况
为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要，公司及全资子公司拟向银行和非银行
金融机构申请综合授信额度，金融机构包括但不限于成都银行、民生银行、招商银行、中信银
行、交通银行、建设银行、兴业银行、中国银行、农业银行、华夏银行、成都农商银行等金融
机构或其分支机构。授信种类包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、承兑汇
票、票据贴现、保函、保理、信用证、进出口押汇、售后回租赁、直租赁等。
公司及全资子公司拟向上述银行等金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币70,000
万元（或等额外币，含本数），最终公司获得的综合授信额度以实际签署的合同为准。期限自
公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。公司的具体
融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长
指定的授权代理人，根据实际经营情况需求签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和
非银行金融机构在授信、借款、融资等相关事项的有关法律文件。
以上事项尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-04-25│其他事项
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（一）计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》以及公司会计
政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内各
类资产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，对可能发生资产减值的相关资产
计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）计提信用与资产减值准备的范围和金额
本次计提信用减值准备及资产减值准备的项目包括应收账款、应收票据、其他应收款、存
货、合同资产等资产。本次计提信用减值损失为-2,838.25万元，资产减值损失为-1,231.58万
元，减值损失共计-4,069.83万元。
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2025-04-25│其他事项
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1、四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司实施分配方案股
权登记日登记的总股本股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金分红7.00元（含税）。20
24年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
2、公司2024年度现金分红总额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.29
%，旨在积极响应相关政策导向，切实回馈广大投资者。但需特别提示，本次分红方案不代表
公司每年度均会按此固定比例进行分红。鉴于公司目前仍处于产业快速发展阶段，未来的资本
开支具有不确定性，未来年度的分红方案将依据届时具体情况进行确定，敬请广大投资者注意
投资风险。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
2025年4月23日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》。本事项尚需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施。
（二）监事会审议情况
2025年4月23日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分
配预案的议案》。监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和
《公司章程》的规定，在考虑公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长
远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案，
并同意将该议案提交公司股东会审议。
二、2024年度利润分配预案的基本情况
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于母公司所
有者的净利润为9743.85万元，未分配利润为31785.59万元；2024年度母公司实现净利润4194.
09万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，母公司本期提取法定盈余公
积419.41万元，母公司2024年12月31日可分配的利润为8675.62万元，2024年末母公司报表资
本公积金余额为55597.85万元。
公司2024年度利润分配预案为：以公司实施分配方案股权登记日登记的总股本股份数量为
基数，拟向全体股东每10股派发现金7.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利49000000
.00元（含税），现金分红金额占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的50.29%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至
本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
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2024-12-02│其他事项
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四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年9月25日召开第二
届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于四川六九一二通信技术股份
有限公司全资子公司北京武贲创新科技有限公司引入合作方并增资扩股的议案》。
近日，公司控股子公司已完成上述工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了北京
市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》。
公司名称：北京翱翔惟远科技有限公司
统一社会信用代码：91110108MA0207T10N
类型：其他有限责任公司
住所：北京市丰台区造甲街110号6幢一层内B4-102
法定代表人：万磊
注册资本：3921万元人民币
经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；技术进出口；软件开发；集成电
路设计；信息系统集成服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。（市场主
体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经
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