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太力科技(301595)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301595 太力科技 更新日期:2025-12-03◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2025-05-08│ 17.05│ 3.70亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2025-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │太力武汉生产及物流│ 3.20亿│ 1732.14万│ 1732.14万│ 9.65│ ---│ 2027-02-01│ │中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │研发中心建设项目 │ 7380.80万│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2027-02-01│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │信息系统升级项目 │ 4819.50万│ 1060.79万│ 1060.79万│ 22.01│ ---│ 2025-11-11│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│1.63亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │完成 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │石岐创业园 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │广东太力科技集团股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │中山市简居家庭用品有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │一、本次投资概述 │ │ │ 2025年6月5日、2025年6月23日,广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司” │ │ │)分别召开第二届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于公司拟│ │ │投资石岐创业园项目的议案》,同意公司参与子公司中山市简居家庭用品有限公司所在石岐│ │ │创业园(位于中山市石岐区民盈路1号房地产,以下简称“标的资产”)的竞拍,同意公司 │ │ │以不超过18000万元(具体价格以中山市公共资源交易平台挂牌成交价为准)价格购买前述 │ │ │标的资产(含厂房、办公用房等房屋),用于公司及子公司生产经营。具体内容详见公司20│ │ │25年6月6日披露于巨潮资讯网的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司拟投资石岐创业│ │ │园项目的公告》(公告编号:2025-006)。2025年6月25日,公司以人民币16300.44万元竞 │ │ │得标的资产。2025年7月1日,公司与中山市岐活实业投资有限公司(以下简称“岐活投资”│ │ │)就买卖标的资产事宜签订了《房地产买卖合同》及《房地产买卖合同补充协议》。同日,│ │ │公司与岐活投资、中山市人民政府石岐街道办事处签订了《项目履约监管合同》,约定中山│ │ │市人民政府石岐街道办事处对上述标的资产买卖合同的履行情况进行监管,并对公司就标的│ │ │资产开发建设和指标要求的履行情况进行监管。具体内容详见公司2025年7月2日披露于巨潮│ │ │资讯网的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司投资石岐创业园项目的进展公告》(公│ │ │告编号:2025-015)。 │ │ │ 二、本次投资进展情况 │ │ │ 近日,公司已办理完成相关权属证书手续,取得了上述不动产的《中华人民共和国不动│ │ │产权证书》。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.现场会议时间:2025年11月14日14:30 2.网络投票时间:2025年11月14日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为20 25年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为2025年11月14日9:15-15:003.会议召开地点:广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304 会议室4.会议表决方式:现场表决与网络投票相结合 5.会议召集人:公司董事会 6.会议主持人:董事长石正兵先生 7.会议召集和召开的合法、合规性:广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司” 、“太力科技”)第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》,本次股东会会议的召集和召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《广 东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。 (二)会议出席情况 1.总体出席情况 通过现场和网络投票的股东71人,代表股份67876912股,占公司有表决权股份总数的62.6 865%。 其中,通过现场和网络投票的中小股东66人,代表股份286912股,占公司有表决权股份总 数的0.2650%。 2.现场出席股东和网络投票股东情况 通过现场投票的股东7人,代表股份67680000股,占公司有表决权股份总数的62.5046%。 通过网络投票的股东64人,代表股份196912股,占公司有表决权股份总数的0.1819%。 其中,通过现场投票的中小股东2人,代表股份90000股,占公司有表决权股份总数的0.08 31%。 通过网络投票的中小股东64人,代表股份196912股,占公司有表决权股份总数的0.1819% 。 3.除上述出席本次股东会人员以外,视频或现场出席本次股东会的人员还包括公司全体董 事、监事、高级管理人员,公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-11-14│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、关于非独立董事辞任的情况 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“太力科技”)于近日收到董事饶 志明先生提交的书面辞职报告,因公司调整董事会席位,将一个非独立董事席位调整为职工董 事席位,饶志明先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与 考核委员会委员的职务,其原定任期至第二届董事会届满之日(即2027年5月9日)止。辞任公 司董事后,饶志明先生继续担任公司副总经理。 截至公告日,饶志明先生直接持有公司110000股股份,占公司目前总股本的0.10%,解锁 期到2026年5月18日止;通过中山市新正股权投资管理中心(有限合伙)间接持有公司48833股 股份,占公司目前总股本的0.05%,解锁期到2028年5月18日止;通过中山市魏力股权投资中心 (有限合伙)间接持有公司308806股股份,占公司目前总股本的0.29%,解锁期到2028年5月18 日止;同时通过民生证券-兴业银行-民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划间接 持有公司216560股股份,占公司目前总股本的0.20%,解锁日到2026年5月18日止;饶志明先生 合计持有公司684199股股份,占公司目前总股本的0.63%。饶志明先生将继续严格遵守《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法律法规的规定,并将继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期 限内的承诺。 饶志明先生在公司担任董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司治理和规范运作发挥 了积极作用,公司及董事会对饶志明先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢 ! 二、关于选举职工代表董事的情况 2025年11月14日,公司召开2025年第四次临时股东会,审议通过《关于修订公司章程及其 附件并办理市场主体变更备案的议案》,同意调整董事会席位,将一个非独立董事席位调整为 职工董事席位,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东太力科技集团股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-044)。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的相关规定,公司于2025年11月14日召开了2025年第一次职工代表大会 ,经全体与会职工代表表决,同意选举王振昌先生(简历详见附件)为公司第二届董事会职工 代表董事,任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止 。 本次选举完成后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律法规及《公司章程》的要求。 三、关于调整董事会专门委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员的调整,为保证董事会专门委员会正常有序开展工作,公司于2025年 11月14日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员 会委员的议案》,同意调整第二届董事会专门委员会委员,任期自该次董事会审议通过之日起 至第二届董事会任期届满之日止。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 本次募投项目延期事项在董事会审批范围内,无需提交公司股东会审议。 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》(证监许可〔2025〕308号)文件批复同意,公司获准向社会公众发行人民币普 通股(A股)股票27,070,000股,发行价格为17.05元/股,本次发行募集资金总额为46,154.35 万元;扣除发行费用后,募集资金净额为36,952.07万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙 )已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》( 致同验字(2025)第441C000121号)。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管 理,并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。 (一)部分募投项目延期的具体情况 公司考虑目前部分募投项目的实际进展情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金 投资用途及投资规模不发生变更的前提下,拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整 。 (二)部分募投项目延期的原因 自募集资金到位以来,公司始终按照募投项目总体规划审慎规划募集资金的使用。募投项 目已在前期经过充分的可行性论证,但在实际执行过程中受到市场环境变化等因素影响,公司 综合考虑未来长期保持信息化、数字化的先进性,秉持审慎原则,根据项目实际建设需要,稳 步推进相关工作,为提高资金使用效率,公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整,延 长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.为提高广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“太力科技)应对外汇波 动风险的能力,有效规避和防范汇率波动风险,公司及子公司拟使用额度不超过人民币24000 万元(或等值外币)的自有资金开展外汇套期保值业务,主要品种包括但不限于远期业务、掉 期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务。 2.公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议, 审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东会审议。 3.风险提示:公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机为目的的 外汇交易,但进行外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、交易违约风险和内部控制风险等风 险,敬请投资者注意投资风险。 (一)交易目的 随着公司海外业务的扩张,预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加,为提升公司应对外 汇波动风险的能力,有效规避和防范汇率波动风险,公司及子公司拟开展外汇套期保值业务, 加强外汇风险管理,以控制汇率波动对公司经营业绩可能造成的影响,增强公司的财务稳健性 。 公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规范和防范汇率风险为目的 ,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资符合套期保值相关规定,资金使用安 排合理,不会影响公司主营业务的发展。 (二)交易金额 根据公司及子公司的资产规模及境外业务的需求情况,公司及子公司本次拟开展的外汇套 期保值业务额度不超过人民币24000万元(或等值外币),任一时点的交易金额将不超过前述 额度(含前述交易的收益进行再交易的相关金额),在前述额度内,资金可循环滚动使用;预 计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币4300万元(或等值外币)。 (三)交易方式 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营过程中使用的主要结 算货币,包括美元、索尔等。 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的主要产品包括但不限于远期业务、掉期业务、互 换业务及其他外汇衍生产品业务。 交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格 的金融机构。 (四)交易期限及授权 本次交易额度授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及授权 期限范围内,资金可循环滚动使用。 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,公司董事会授权董事长及其授权人士在上 述额度范围内具体实施外汇套期保值业务。 (五)资金来源 资金来源为公司自有资金,不涉及使用募集资金与银行信贷资金。 二、审议程序 2025年10月28日,公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了 《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定, 本次外汇套期保值业务不构成关联交易,该事项在董事会审议权限内,无需提交公司股东会审 议。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-10-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东太力科技集团股份 有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定,经广东太力科技集团股份有限公司 (以下简称“公司”、“太力科技”)于2025年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审 议通过,决定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会,现将本次会议的有关事项通知 如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 3.公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议 案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规 则和《公司章程》等的规定。 4.会议时间: (1)现场会议时间:2025年11月14日14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 (1)现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托 他人出席现场会议; (2)网络投票:本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2025年11月7日 7.会议出席及列席对象: (1)截至股权登记日2025年11月7日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,不能亲自出席会议的股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东; (2)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。 8.会议召开地点:广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2025-09-15│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况 (1)现场会议时间:2025年9月15日(星期一)15:30 (2)网络投票时间:2025年9月15日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年9月15日9:15-15:00 (3)会议召开地点:广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室 (4)会议表决方式:现场表决与网络投票相结合 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、审议程序 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日收到公司控股股东 、实际控制人、董事长兼总经理石正兵先生出具的《关于提议广东太力科技集团股份有限公司 实施2025年度中期分红的函》,石正兵先生提议在符合《广东太力科技集团股份有限公司章程 》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提 下,制定并实施2025年度中期分红方案,具体内容详见公司于2025年8月4日在中国证监会创业 板指定信息披露网站巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上发布的《关于收到控股股 东、实际控制人、董事长兼总经理提议实施2025年度中期分红的公告》(公告编号:2025-018 )。 公司第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第二届董事会第十二次会议和第二届 监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案的议案》,本次中期分红方案尚需 提交股东会审议,相关审议情况如下: 2025年8月18日,公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案的议案 》。全体独立董事认为,公司制定的2025年度中期分红方案符合相关法律法规的规定及《公司 章程》规定的利润分配政策,符合公司全体股东利益,不存在损害公司或者中小股东利益的情 形。 2025年8月28日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方 案的议案》。董事会认为,公司2025年中期分红方案综合考虑了公司的实际情况,符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策,具备合法性及合 理性,同意将本次中期分红方案提交公司股东会审议。 2025年8月28日,公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案 的议案》,监事会认为,公司2025年中期分红方案综合考虑了公司长远发展和正常经营实际, 有利于更好地维护公司和股东的长远利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形, 同意公司2025年度中期分红方案。 二、2025年度中期分红方案的基本情况 根据公司2025年半年度报告(未经审计),公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的 净利润为40455366.19元,母公司2025年半年度实现净利润为28229824.67元。按照《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的规定,公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况, 公司已依法提取法定公积金,截至2025年6月30日,公司合并报表累计未分配利润为271718713 .41元,母公司累计未分配利润为240473236.57元。截至2025年6月30日,公司总股本为108280 000股。 为回报公司股东,与股东共享公司经营成果,在符合《公司章程》规定的利润分配政策、 保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司制定2025年度中期分红方案如下: 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 人民币2.50元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。截至目前,公司总股本为10 8280000股,以此计算公司本次中期分红预计派发现金红利总额为人民币27070000.00元(含税 )。 本次中期分红实施时,如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司发 生股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股本总额发生变动情况的, 公司将维持每股分配比例不变的原则,相应调整现金分红总额。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简称“ 《公司章程》”)有关规定,经广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”、“太力 科技”)于2025年8月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过,决定于2025年9月15日 召开2025年第三次临时股东会,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次:2025年第三次临时股东会 2.股东会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开202 5年第三次临时股东会的议案》,本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所( 以下简称“深交所”)业务规则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间: (1)现场会议时间:2025年9月15日(星期五)15:30;(2)网络投票时间:2025年9月1 5日。其中,通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25,9:30-11:3 0,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 经与会监事审议,决议如下: 一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。监事会认为,公司编制的《 2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的各项规定,其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结 果:3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-08-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月4日收到公司控股股东 、实际控制人、董事长兼总经理石正兵先生出具的《关于提议广东太力科技集团股份有限公司 实施2025年度中期分红的函》。现将相关情况公告如下: 一、提议的主要内容 为提升公司投资价值,与投资者共享企业发展成果,增强投资者获得感,推动公司高质量 发展,基于对公司长远发展信心、财务状况展望等因素的综合考虑,公司董事长石正兵先生提 议在符合《广东太力科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规定的利润 分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,制定并实施2025年度中期分红方案,建议 以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利不低 于2.5元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。如在分配方案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间,公司发生新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事 项导致享有利润分配权的股本总额发生变化,公司将维持每股分配比例不变的原则,相应调整 现金分红总额。具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东会审议确定。石 正兵先生承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。 二、其他说明 公司董事会认为,上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情 况及未来发展的需要。公司拟根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,结合实际情况将上述提议形成 具体议案并提交董事会、监事会、股东会审议。 上述提议需经公司董事会、监事会及股东会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,公司 将及时履行相应的审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-07-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 广东太力科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年6月5日召开了第二届 董事会第十次会议、2025年6月23日召开了2025年第二次临时股东会,审议通过了《关于变更 注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理市场主体变更登记的议案》,具体内容详见公司 于2025年6月6日、2025年6月23日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、市场主体变更登记情况 近日,公司完成了相关市场主体变更登记手续,并取得了中山市市场监督管理局换发的《 营业执照》。公司换发营业执照后的相关信息如下: 名称:广东太力科技集团股份有限公司 统一社会信用代码:91442000749190600H 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 法定代表人:石正兵 注册资本:人民币壹亿零捌佰贰拾捌万元 成立

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