资本运作☆ ◇301595 太力科技 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-05-08│ 17.05│ 3.70亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│太力武汉生产及物流│ 3.20亿│ 1738.48万│ 1738.48万│ 9.68│ ---│ 2027-02-01│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 7380.80万│ 139.56万│ 139.56万│ 1.89│ ---│ 2027-02-01│
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│信息系统升级项目 │ 4819.50万│ 1114.04万│ 1114.04万│ 23.12│ ---│ 2027-11-11│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 3987.46万│ 3987.46万│ 58.64│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-05-22 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │中山市简居家庭用品有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东太力科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │中山市简居家庭用品有限公司 │
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│交易概述 │现为顺利推进广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、太力科技）募投项目纳│
│ │米谷产业园研发及生产建设项目的建设，满足募投项目资金需求，公司拟使用募集资金人民│
│ │币3,000万元向募投项目实施主体全资孙公司中山市简居家庭用品有限公司（以下简称“中 │
│ │山简居”）增资，用于实施上述募投项目。公司于2026年5月22日召开第二届董事会第二十 │
│ │二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向募投项目实施主体增资的议案》，同意公│
│ │司使用募集资金人民币3,000万元向公司全资孙公司中山简居增资，专项用于实施纳米谷产 │
│ │业园研发及生产建设项目，本次增资款项全部计入中山简居注册资本。本次增资完成后，中│
│ │山简居的股东将由中山宜尚科技有限公司变更为太力科技和中山宜尚科技有限公司，其中太│
│ │力科技持有中山简居3,000万元出资（对应中山简居75%的股权），中山宜尚科技有限公司持│
│ │有中山简居1,000万元出资（对应中山简居25%的股权）。 │
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│公告日期 │2025-09-29 │交易金额(元)│1.63亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │石岐创业园 │标的类型 │固定资产、土地使用权 │
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│买方 │广东太力科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │中山市简居家庭用品有限公司 │
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│交易概述 │一、本次投资概述 │
│ │ 2025年6月5日、2025年6月23日，广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司” │
│ │）分别召开第二届董事会第十次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司拟│
│ │投资石岐创业园项目的议案》，同意公司参与子公司中山市简居家庭用品有限公司所在石岐│
│ │创业园（位于中山市石岐区民盈路1号房地产，以下简称“标的资产”）的竞拍，同意公司 │
│ │以不超过18000万元（具体价格以中山市公共资源交易平台挂牌成交价为准）价格购买前述 │
│ │标的资产（含厂房、办公用房等房屋），用于公司及子公司生产经营。具体内容详见公司20│
│ │25年6月6日披露于巨潮资讯网的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司拟投资石岐创业│
│ │园项目的公告》（公告编号：2025-006）。2025年6月25日，公司以人民币16300.44万元竞 │
│ │得标的资产。2025年7月1日，公司与中山市岐活实业投资有限公司（以下简称“岐活投资”│
│ │）就买卖标的资产事宜签订了《房地产买卖合同》及《房地产买卖合同补充协议》。同日，│
│ │公司与岐活投资、中山市人民政府石岐街道办事处签订了《项目履约监管合同》，约定中山│
│ │市人民政府石岐街道办事处对上述标的资产买卖合同的履行情况进行监管，并对公司就标的│
│ │资产开发建设和指标要求的履行情况进行监管。具体内容详见公司2025年7月2日披露于巨潮│
│ │资讯网的《广东太力科技集团股份有限公司关于公司投资石岐创业园项目的进展公告》（公│
│ │告编号：2025-015）。 │
│ │ 二、本次投资进展情况 │
│ │ 近日，公司已办理完成相关权属证书手续，取得了上述不动产的《中华人民共和国不动│
│ │产权证书》。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │随县京潭布艺制品厂 │
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│关联关系 │公司董事长的近亲属直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-03-31 │
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│关联方 │随县京潭布艺制品厂 │
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│关联关系 │公司董事长的近亲属直接控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-01│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年7月1日（星期三）15:30
（2）网络投票时间：2026年7月1日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2
026年7月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年7月1日9:15-15:00（3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋30
4会议室（4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事长石正兵先生
（7）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提
请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳
证券交易所业务规则和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定。
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2026-06-16│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力
科技”）于2026年6月15日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，决定于2026年7月1
日召开2026年第二次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东
会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年7月1日15:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月1日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年7月1日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年6月24日
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2026-04-21│其他事项
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特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年4月21日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年4月21日9:15至15:00的任意时间（3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路4
0号A栋304会议室
（4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
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2026-03-31│银行授信
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）为满足2026年度生
产经营、业务拓展及项目发展的资金需求，优化融资结构，提升公司综合运营能力，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等相关规定，公司于2026年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，审议通
过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审
议。现将相关事项公告如下：
（一）授信额度及使用主体
为保障公司及下属子公司经营发展的资金需求，增强日常经营资金周转能力，公司拟提请
股东会同意公司及合并报表范围内的全资、控股子公司（含授权期限内新设立、收购或纳入合
并范围的子公司）向国内各大商业银行、政策性银行及其他金融机构申请2026年度综合授信额
度合计不超过人民币7.65亿元（含本数，或等值外币），上述授信额度可循环使用。
（二）授信业务类型
综合授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、商业承兑
汇票、信用证、保函、保理、票据贴现、贸易融资、应收账款质押融资、非融资性保函等，具
体授信品种、金额、期限以公司与各金融机构最终签订的正式协议或合同为准。
（三）授信有效期
本次综合授信额度的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度
股东会审议通过新的银行综合授信议案之日止。
（四）授权事项
提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士在上述综合授信额度及有效期范围内，全权
办理与授信相关的一切事宜，包括但不限于选择合作金融机构、确定授信具体条款、签署相关
合同、协议、凭证等法律文件，公司管理层负责具体执行相关操作。该授权在上述授信额度及
有效期内持续有效。
（五）特别说明
本次预计的综合授信额度不等于公司实际融资金额，公司将根据生产经营、项目推进的实
际资金需求，在授信额度内合理安排融资事宜，实际融资金额以公司与金融机构实际发生的融
资业务为准。
（一）独立董事意见
2026年3月20日，公司召开独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于公司向银
行申请综合授信额度的议案》。
全体独立董事认为，本次申请综合授信额度符合公司经营发展需要，决策程序合法合规，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，一致同意将该议案提交公司董事会
审议。
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2026-03-31│其他事项
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月30日
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资
相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
一、授权事项概述
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理
办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上
市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规、规
范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过
公司最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年
年度股东会召开之日止。
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2026-03-31│委托理财
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月30日
召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意将前述议案提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）现金管理的目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保公司（含子公司）正常经营、
保证资金流动性及安全性的前提下，对暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，为
公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）现金管理品种
公司在保证资金安全的前提下拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品，购买渠道包括
但不限于商业银行、证券公司等金融机构，购买产品包括但不限于理财产品、定期存款、结构
性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等。
（三）现金管理额度及期限
公司（含子公司）拟使用不超过人民币40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内
，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点进行现金管理的金额（含前述投资的收益进行再投
资的相关金额）不超过上述现金管理额度。
（四）实施方式
上述事项经公司股东会审议通过后方可实施。在有效期和额度范围内，董事会提请股东会
授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投
资金额、投资期限、签署合同和相关文件及办理相关手续等，该授权自公司股东会审议通过之
日起12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员
会及深圳证券交易所的要求进行管理和使用。
（六）资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
（八）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。
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2026-03-31│其他事项
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月30日
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续
聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将相关情况公告如下
：
（一）机构信息
1．基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层执业资质证书颁发单位及序号：
北京市财政局NO0014469致同所首席合伙人：李惠琦
截至2025年末，致同所从业人员近6,000人，其中合伙人244人，注册会计师1,361人，签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其
中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主
要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及
水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年报挂牌公司客户166
家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；租赁
和商务服务业；批发和零售业；文化、体育和娱乐业，审计收费4,156.24万元；公司同行业上
市公司审计客户6家。
2．投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1,877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3．诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1．基本信息
拟签字项目合伙人：黄声森，2001年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，20
12年起在致同所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份
，签署新三板挂牌公司审计报告1份；近三年复核上市公司审计报告4份，复核新三板挂牌公司
审计报告2份。
拟签字注册会计师：李婷，2015年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2017
年开始在致同所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告1
份，挂牌公司审计报告1份。
拟安排项目质量复核人员：任一优，2000年成为注册会计师，2001年开始从事上市公司审
计，2002年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告5份，签署新三板挂牌公司审计
报告0份。
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2026-03-31│其他事项
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月30日
召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案
》《关于公司2026年度独立董事津贴方案的议案》和《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方
案的议案》，其中《关于公司2026年度非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司2026年度独
立董事津贴方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，现将具体方案公告如下：
一、适用对象
本方案适用于公司董事（包括非独立董事、独立董事）及高级管理人员（包括总经理、副
总经理、财务总监、董事会秘书）。
二、适用期限
董事的薪酬方案、高级管理人员的薪酬方案生效后实施至新的薪酬方案履行审批程序及执
行之日有效。
三、薪酬制定原则
1.合规性原则：严格遵守法律法规及监管要求，确保薪酬方案的制定与实施程序合法合规
。
2.匹配性原则：薪酬水平与公司行业地位、经营业绩、发展阶段相适应，与激励对象岗位
职责、个人绩效、贡献度相挂钩。
3.公平性原则：统筹考虑董事、高级管理人员与普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬向关
键岗位、核心技术人才及生产一线倾斜。
4.激励性原则：强化绩效薪酬的激励作用，兼顾短期激励与中长期激励，引导激励对象关
注公司长期价值增长。
5.透明性原则：薪酬政策、考核标准等信息按规定披露，接受股东及相关方监督。
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2026-03-31│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年3月20日
、2026年3月30日分别召开独立董事2026年第一次专门会议及第二届董事会第十九次会议，审
议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、审议程序
2026年3月20日，公司独立董事2026年第一次专门会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》。全体独立董事认为，公司2025年度利润分配预案的制定符合相关法律法
规、规范性文件及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定，决策程序合法合规。本次利润分配预案兼顾了公司的长远发展与股东的合理投资回报，
与公司2025年度经营业绩相匹配，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
全体独立董事同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交董事会审议。2026年3月3
0日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
。董事会认为，公司2025年度利润分配预案符合公司当前所处发展阶段与实际经营情况，综合
考虑了公司产能建设、未来发展资金需求与股东合理回报等多重因素，符合《公司法》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关
规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，能够促进公司持续稳定健康发展，不存在损
害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意2025年度利润分配预案，并同意
将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-02-10│其他事项
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1．限制性股票首次授予日：2026年2月10日
2．限制性股票首次授予数量：145.00万股
3．限制性股票首次授予价格：25.74元/股
4．限制性股票首次授予人数：62人
5．股权激励方式：第二类限制性股票
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）《2026年限制性股
票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划》”）规定的限制性
股票首次授予条件已成就，根据2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年2月10日召开
第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同
意以2026年2月10日为首次授予日，以25.74元/股的价格向符合条件的62名激励对象授予145.0
0万股第二类限制性股票。
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2026-01-28│其他事项
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1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年1月28日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：2026年1月28日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2026年1月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为2026年1月28日9:15-15:00（3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A
栋304会议室（4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
（5）会议召集人：公司董事会
（6）会议主持人：董事陆中涛女士
（7）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请
召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证
券交易所业务规则和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
2．会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东75人，代表股份67846386股，占公司有表决权股份总数的62.6
583％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份196386股，占公司有表决权股份总
数的0.1814％。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东9人，代表股份67680200股，占公司有表决权股份总数的62.5048％。
通过网络投票的股东66人，代表股份166186股，占公司有表决权股份总数的0.1535％。
其中，通过现场投票的中小股东3人，代表股份30200股，占公司有表决权股份总数的0.02
79％。
通过网络投票的中小股东66人，代表股份166186股，占公司有表决权股份总数的0.1535％
。
（3）除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席本次股东会的人员还包括公司全
体董事、高级管理人员，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
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2026-01-15│其他事项
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广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）第二届董事会第十
六次会议审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，公司决定于2026年
1月28日召开公司2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司于2026年1月12日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东太力科技集团股份有限公司关于召开2026年第一
次临时股东会的通知》。
公司董事会于2026年1月14日收到控股股东石正兵先生提交的《关于增加2026年第一次临
时股东会临时提案的函》，石正兵先生提请将《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案
修订稿）>及其摘要的议案》以及《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（
修订稿）>的议案》作为临时提案提交至2026年第一次临时股东会审议。
2026年1月15日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于<公司2026年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事会同意将原提交至公司2026年第一次临时
股东会审议的《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》修改为《关
于<公司2026年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。同时，公司第二届董
事会第十七次会议审议通过《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订
稿）>的议案》，董事会同意将原提交至公司2026年第一次临时股东会审议的《关于<公司2026
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》修改为《关于<公司2026年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）同日披露的《广东太力科技集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号：2026-004）。
经公司董事会核查，提案人石正兵先生直接持有公司55.44%的股份，具有提交临时提案的
法定资格，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》和《广东太力科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）等有关规定。其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定。董事会同意将上述
临时提案增加至公司2026年第一次临时股东会审议。除上述变化外，本次股东会的召开时间、
地点、股权登记日等其他事项不变，现将石正兵先生提交临时提案后的2026年第一次临时股东
会的补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股
东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合（1）现场投票：股东本人出席本次会议
现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月21日
7．会议出席及列席对象：
（1）截至股权登记日2026年1月21日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8．会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室
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2026-01-13│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东太力科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“太力科技”）于2026年1月12日召开的第二届董事会第十六次会议审
议通过，决定于2026年1月28日召开2026年第一次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知
如下：一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2026年第一次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股
东会的议案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）业务规则和《公司章程》等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月28日15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月28日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月28日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合（1）现场投票：股东本人出席本次会议
现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记
在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
6．会议的股权登记日：2026年1月21日
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2025-12-15│战略合作
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特别提示：
1．本次签署的战略合作框架协议属于双方长期合作的战略合作文件，具体合作项目以另
行签订的协议为准，敬请广大投资者注意投资风险。
2．广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）将投入1亿元人
民币，与暨南大学共同建设先进功能材料研究院，为公司先进功能材料研究院的建设和发展提
供人才及技术支持。具体以公司与暨南大学签署的合作协议为准。
3．公司将在未来五年捐赠1500万元人民币到暨南大学，专项用于暨南大学纳米智造研究
院在纳米柔性防护材料和智能智造方向的科研及人才培养，具体以公司与广东省暨南大学教育
发展基金会签署的捐赠协议为准。
4．本协议的签署预计不会对公司当年的经营业绩产生重大影响，对未来年度经营业绩的
影响需视具体项目的推进和实施情况而定。
5．本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组，本次签署框架协议事项已经公司董事会审议批准。
一、审议程序及协议签署情况
公司于2025年12月15日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与暨南大学签
署战略合作框架协议的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东太力科
技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本议案在董事会审批
权限范围内，无须提交股东会审议。
同日，公司与暨南大学签署了《暨南大学—广东太力科技集团股份有限公司战略合作框架
协议》（以下简称“本协议”）。本次签署框架协议不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续具体推进情况，严格按照《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规则的有关规定，及时履行相应审批程序
及信息披露义务。
二、协议对方介绍
基本情况：
名称：暨南大学
负责人：邢锋
地址：广东省广州市黄埔大道西601号
简介：暨南大学建于1906年，是中国第一所由国家创办的华侨最高学府，隶属中央统战部
。学校是中央统战部、教育部、广东省签约共建的国家“211工程”重点综合性大学、“985工
程优势学科创新平台”、世界一流学科建设高校。
目前，学校学科齐全，文理工医兼备，师资队伍与科研实力雄厚，国际化资源丰富，在纳
米科技、新材料与智能智造领域有深厚建树。
暨南大学是中央统战部、教育部、广东省人民政府共建的国家“双一流”建设高校，直属
中央统战部管理，具有良好的信用状况及履约能力。公司与其不存在关联关系，最近三年也无
类似交易情况。
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2025-11-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议时间：2025年11月14日14:30
2.网络投票时间：2025年11月14日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为20
25年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体
时间为2025年11月14日9:15-15:003.会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304
会议室4.会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长石正兵先生
7.会议召集和召开的合法、合规性：广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”
、“太力科技”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会
的议案》，本次股东会会议的召集和召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《广
东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况
通过现场和网络投票的股东71人，代表股份67876912股，占公司有表决权股份总数的62.6
865％。
其中，通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份286912股，占公司有表决权股份总
数的0.2650％。
2.现场出席股东和网络投票股东情况
通过现场投票的股东7人，代表股份67680000股，占公司有表决权股份总数的62.5046％。
通过网络投票的股东64人，代表股份196912股，占公司有表决权股份总数的0.1819％。
其中，通过现场投票的中小股东2人，代表股份90000股，占公司有表决权股份总数的0.08
31％。
通过网络投票的中小股东64人，代表股份196912股，占公司有表决权股份总数的0.1819％
。
3.除上述出席本次股东会人员以外，视频或现场出席本次股东会的人员还包括公司全体董
事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师出席并见证了本次会议。
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2025-11-14│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技”）于近日收到董事饶
志明先生提交的书面辞职报告，因公司调整董事会席位，将一个非独立董事席位调整为职工董
事席位，饶志明先生申请辞去公司第二届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会薪酬与
考核委员会委员的职务，其原定任期至第二届董事会届满之日（即2027年5月9日）止。辞任公
司董事后，饶志明先生继续担任公司副总经理。
截至公告日，饶志明先生直接持有公司110000股股份，占公司目前总股本的0.10%，解锁
期到2026年5月18日止；通过中山市新正股权投资管理中心（有限合伙）间接持有公司48833股
股份，占公司目前总股本的0.05%，解锁期到2028年5月18日止；通过中山市魏力股权投资中心
（有限合伙）间接持有公司308806股股份，占公司目前总股本的0.29%，解锁期到2028年5月18
日止；同时通过民生证券－兴业银行－民生证券太力科技战略配售1号集合资产管理计划间接
持有公司216560股股份，占公司目前总股本的0.20%，解锁日到2026年5月18日止；饶志明先生
合计持有公司684199股股份，占公司目前总股本的0.63%。饶志明先生将继续严格遵守《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》
等法律法规的规定，并将继续履行其在公司首次公开发行股票并上市时作出的各项仍在履行期
限内的承诺。
饶志明先生在公司担任董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司治理和规范运作发挥
了积极作用，公司及董事会对饶志明先生在担任董事期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢
！
二、关于选举职工代表董事的情况
2025年11月14日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议通过《关于修订公司章程及其
附件并办理市场主体变更备案的议案》，同意调整董事会席位，将一个非独立董事席位调整为
职工董事席位，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《广东太力科技集团股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-044）。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的相关规定，公司于2025年11月14日召开了2025年第一次职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，同意选举王振昌先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工
代表董事，任期自2025年第一次职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止
。
本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、关于调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于公司董事会成员的调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2025年
11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委员
会委员的议案》，同意调整第二届董事会专门委员会委员，任期自该次董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满之日止。
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2025-10-29│其他事项
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本次募投项目延期事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕308号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普
通股（A股）股票27,070,000股，发行价格为17.05元/股，本次发行募集资金总额为46,154.35
万元；扣除发行费用后，募集资金净额为36,952.07万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙
）已于2025年5月14日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（
致同验字（2025）第441C000121号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管
理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司考虑目前部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金
投资用途及投资规模不发生变更的前提下，拟对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整
。
（二）部分募投项目延期的原因
自募集资金到位以来，公司始终按照募投项目总体规划审慎规划募集资金的使用。募投项
目已在前期经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中受到市场环境变化等因素影响，公司
综合考虑未来长期保持信息化、数字化的先进性，秉持审慎原则，根据项目实际建设需要，稳
步推进相关工作，为提高资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当的调整，延
长本次募投项目达到预定可使用状态的时间。
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2025-10-29│其他事项
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1.为提高广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力科技）应对外汇波
动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟使用额度不超过人民币24000
万元（或等值外币）的自有资金开展外汇套期保值业务，主要品种包括但不限于远期业务、掉
期业务、互换业务及其他外汇衍生产品业务。
2.公司于2025年10月28日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。
3.风险提示：公司及子公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，但进行外汇套期保值业务仍存在汇率波动风险、交易违约风险和内部控制风险等风
险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着公司海外业务的扩张，预期外汇收入对公司经营业绩的影响增加，为提升公司应对外
汇波动风险的能力，有效规避和防范汇率波动风险，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，
加强外汇风险管理，以控制汇率波动对公司经营业绩可能造成的影响，增强公司的财务稳健性
。
公司及子公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规范和防范汇率风险为目的
，不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。本次投资符合套期保值相关规定，资金使用安
排合理，不会影响公司主营业务的发展。
（二）交易金额
根据公司及子公司的资产规模及境外业务的需求情况，公司及子公司本次拟开展的外汇套
期保值业务额度不超过人民币24000万元（或等值外币），任一时点的交易金额将不超过前述
额度（含前述交易的收益进行再交易的相关金额），在前述额度内，资金可循环滚动使用；预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币4300万元（或等值外币）。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营过程中使用的主要结
算货币，包括美元、索尔等。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务的主要产品包括但不限于远期业务、掉期业务、互
换业务及其他外汇衍生产品业务。
交易对方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格
的金融机构。
（四）交易期限及授权
本次交易额度授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及授权
期限范围内，资金可循环滚动使用。
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在上
述额度范围内具体实施外汇套期保值业务。
（五）资金来源
资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金与银行信贷资金。
二、审议程序
2025年10月28日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关
联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《外汇套期保值业务管理制度》的规定，
本次外汇套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东会审
议。
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2025-10-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东太力科技集团股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”、“太力科技”）于2025年10月28日召开的第二届董事会第十三次会议审
议通过，决定于2025年11月14日召开2025年第四次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知
如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第四次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议
案》。本次股东会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规
则和《公司章程》等的规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托
他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninf
o.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年11月7日
7．会议出席及列席对象：
（1）截至股权登记日2025年11月7日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8．会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）15:30
（2）网络投票时间：2025年9月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具
体时间为2025年9月15日9:15-15:00
（3）会议召开地点：广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室
（4）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合
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2025-08-29│其他事项
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一、审议程序
广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日收到公司控股股东
、实际控制人、董事长兼总经理石正兵先生出具的《关于提议广东太力科技集团股份有限公司
实施2025年度中期分红的函》，石正兵先生提议在符合《广东太力科技集团股份有限公司章程
》（以下简称“《公司章程》”）规定的利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提
下，制定并实施2025年度中期分红方案，具体内容详见公司于2025年8月4日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于收到控股股
东、实际控制人、董事长兼总经理提议实施2025年度中期分红的公告》（公告编号：2025-018
）。
公司第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议、第二届董事会第十二次会议和第二届
监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案的议案》，本次中期分红方案尚需
提交股东会审议，相关审议情况如下：
2025年8月18日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案的议案
》。全体独立董事认为，公司制定的2025年度中期分红方案符合相关法律法规的规定及《公司
章程》规定的利润分配政策，符合公司全体股东利益，不存在损害公司或者中小股东利益的情
形。
2025年8月28日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方
案的议案》。董事会认为，公司2025年中期分红方案综合考虑了公司的实际情况，符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》等相关法律、法规的规定以及《公司章程》规定的利润分配政策，具备合法性及合
理性，同意将本次中期分红方案提交公司股东会审议。
2025年8月28日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年度中期分红方案
的议案》，监事会认为，公司2025年中期分红方案综合考虑了公司长远发展和正常经营实际，
有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，
同意公司2025年度中期分红方案。
二、2025年度中期分红方案的基本情况
根据公司2025年半年度报告（未经审计），公司2025年半年度实现归属于上市公司股东的
净利润为40455366.19元，母公司2025年半年度实现净利润为28229824.67元。按照《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，
公司已依法提取法定公积金，截至2025年6月30日，公司合并报表累计未分配利润为271718713
.41元，母公司累计未分配利润为240473236.57元。截至2025年6月30日，公司总股本为108280
000股。
为回报公司股东，与股东共享公司经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配政策、
保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2025年度中期分红方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利
人民币2.50元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至目前，公司总股本为10
8280000股，以此计算公司本次中期分红预计派发现金红利总额为人民币27070000.00元（含税
）。
本次中期分红实施时，如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司发
生股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致享有利润分配权的股本总额发生变动情况的，
公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
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2025-08-29│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》和《广东太力科技集团股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）有关规定，经广东太力科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“太力
科技”）于2025年8月28日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，决定于2025年9月15日
召开2025年第三次临时股东会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第三次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开202
5年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合相关法律法规、深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期五）15:30；（2）网络投票时间：2025年9月1
5日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15-9:25，9:30-11:3
0，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15-15:00。
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2025-08-29│其他事项
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经与会监事审议，决议如下：
一、审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。监事会认为，公司编制的《
2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易
所的各项规定，其审议、表决程序符合法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结
果：3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
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