资本运作☆ ◇301596 瑞迪智驱 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电磁制动器扩能项目│ 2.59亿│ 327.70万│ 327.70万│ 1.27│ ---│ 2026-08-13│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│瑞迪智驱研发中心建│ 4201.37万│ 552.61万│ 552.61万│ 13.15│ ---│ 2027-08-13│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-02-13 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏建伦、杨雪梅、苏红平、武莉、徐勇、舒菊蓉 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │控股子公司总经理、董事及其配偶 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第二届董事会 │
│ │第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度子公司向银行等金融机│
│ │构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》，现将相关事宜公告如下：│
│ │ 一、申请银行授信额度及担保事项概述 │
│ │ 为了满足子公司生产经营所需的流动资金需求，公司子公司四川瑞迪佳源机械有限公司│
│ │拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币8,000万元（含本数）的综合授信额度，子公司 │
│ │眉山市瑞通机械有限责任公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币1,200万元（含本 │
│ │数）的综合授信额度，合计综合授信额度不超过人民币9,200万元。授信品类包括但不限于 │
│ │公司日常生产经营所需的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述│
│ │授信金额最终以相关各商业银行等金融机构实际审批为准，在此额度内由子公司根据实际资│
│ │金需求进行借贷。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信金额事项提供担保，合计担保额│
│ │度不超过人民币9,200万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申 │
│ │请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但│
│ │不限于连带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自│
│ │公司第二届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。 │
│ │ 在上述综合授信额度内，子公司四川瑞迪佳源机械有限公司股东苏建伦先生及其配偶杨│
│ │雪梅女士、股东苏红平先生及其配偶武莉女士为四川瑞迪佳源机械有限公司授信额度提供连│
│ │带责任担保。子公司眉山市瑞通机械有限责任公司股东徐勇先生及其配偶舒菊蓉女士为眉山│
│ │市瑞通机械有限责任公司授信额度提供连带责任担保。以上担保不收取担保费用，也不需要│
│ │公司提供反担保。实际担保金额视子公司实际资金需求确定。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 苏建伦先生为控股子公司四川瑞迪佳源机械有限公司总经理、董事，持有子公司股份14│
│ │9.10万股，持股比例11.40%，其配偶杨雪梅女士未持有子公司股份。苏红平先生为控股子公│
│ │司四川瑞迪佳源机械有限公司董事，持有子公司股份146.48万股，持股比例11.20%，其配偶│
│ │武莉女士未持有子公司股份。徐勇先生为控股子公司眉山市瑞通机械有限责任公司经理、董│
│ │事，持有子公司股份40万股，持股比例40.00%，其配偶舒菊蓉女士未持有子公司股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，公司│
│ │认定苏建伦先生及其配偶杨雪梅女士、苏红平先生及其配偶武莉女士、徐勇先生及其配偶舒│
│ │菊蓉女士为公司关联方，上述关联方为子公司提供担保构成关联交易。经查询，上述人员均│
│ │不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 600.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 541.89万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│眉山市瑞通│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│驱科技股份│机械有限责│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │任公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 458.11万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│成都瑞迪智│四川瑞迪佳│ 350.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│驱科技股份│源机械有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事
会第十一次会议及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的
议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公
司2025年度审计机构，本事项尚需股东大会审议通过。本次续聘会计师事务所符合《国有企业
、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收
入为9.96亿元。2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，涉及
的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力
、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采
矿业等。本公司同行业（制造业）上市公司审计客户家数为238家。
2、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼
中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
信永中和截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：李夕甫先生，2000年获得中国注册会计师资质、2000年开始从事上市
公司审计、2009年开始在本所执业、2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核上
市公司审计报告超过5家。
拟签字注册会计师：徐年贵先生，2018年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市
公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上
市公司审计报告超过4家。
拟担任项目质量控制复核人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始参
与上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目质量控制复核人近三年无因执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人、拟签字注册会计师近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出
机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的
自律监管措施、纪律处分的具体情况为：李夕甫先生于2023年11月7日因思美传媒股份有限公
司2021年财务报表审计项目受到中国证监会浙江监管局警示函；徐年贵先生于2023年8月2日因
山东步长制药股份有限公司2022年年报审计受到中国证监会山东监管局警示函，于2023年10月
11日因山东步长制药股份有限公司2022年年报审计受到上海证券交易所监管警示。
3、独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《
中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层综合考虑业务规模、审计工作量等因素按照市
场公允合理的定价原则与信永中和协商确定2025年度审计费用。
──────┬──────────────────────────────────
2025-04-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事
会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润960200
99.51元，提取法定盈余公积金6889759.00元，加上年初未分配利润138314343.71元，实际可
供分配利润为227444684.22元。公司2024年度合并报表可供分配利润为265428838.04元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定，按照合
并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年度可供股东分配的利润为227444684.22
元。
经综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要以及股东投资回报情况，公司拟定2024年度
利润分配及资本公积金转增股本预案如下：以现有总股本55118072股为基数，拟向全体股东每
10股派发现金红利5.60元人民币（含税），共计派发现金红利30866120.32元（含税），剩余
未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增22047228
股，本次转增后公司总股本将由55118072股增加至77165300股。本次利润分配不送红股。
若利润分配及资本公积金转增股本预案公布后至实施前公司总股本发生变动，将以实施分
配预案时股权登记日的总股本为基数，按照现金分红比例分配比例不变的原则对现金分红总额
进行调整，并将遵循资本公积金转增股本比例不变的原则对转增股本总额进行调整。
本次利润分配后，公司2024年度累计现金分红总额为30866120.32元，占2024年度归属于
上市公司股东净利润的比例为30.59%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-13│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度子公司向银行等金融机
构申请综合授信额度及公司提供担保并接受关联方担保的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、申请银行授信额度及担保事项概述
为了满足子公司生产经营所需的流动资金需求，公司子公司四川瑞迪佳源机械有限公司拟
向商业银行等金融机构申请不超过人民币8000万元（含本数）的综合授信额度，子公司眉山市
瑞通机械有限责任公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币1200万元（含本数）的综合
授信额度，合计综合授信额度不超过人民币9200万元。授信品类包括但不限于公司日常生产经
营所需的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。上述授信金额最终以相
关各商业银行等金融机构实际审批为准，在此额度内由子公司根据实际资金需求进行借贷。
在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请银行授信金额事项提供担保，合计担保额度
不超过人民币9200万元，担保额度可循环滚动使用。担保涉及事项包括但不限于用于申请银行
授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、银行承兑汇票等，担保方式包括但不限于连
带责任保证担保、抵（质）押担保等方式。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司第二届
董事会第十次会议审议通过之日起12个月内。
在上述综合授信额度内，子公司四川瑞迪佳源机械有限公司股东苏建伦先生及其配偶杨雪
梅女士、股东苏红平先生及其配偶武莉女士为四川瑞迪佳源机械有限公司授信额度提供连带责
任担保。子公司眉山市瑞通机械有限责任公司股东徐勇先生及其配偶舒菊蓉女士为眉山市瑞通
机械有限责任公司授信额度提供连带责任担保。以上担保不收取担保费用，也不需要公司提供
反担保。实际担保金额视子公司实际资金需求确定。
二、关联方基本情况
苏建伦先生为控股子公司四川瑞迪佳源机械有限公司总经理、董事，持有子公司股份149.
10万股，持股比例11.40%，其配偶杨雪梅女士未持有子公司股份。苏红平先生为控股子公司四
川瑞迪佳源机械有限公司董事，持有子公司股份
146.48万股，持股比例11.20%，其配偶武莉女士未持有子公司股份。徐勇先生为控股子公
司眉山市瑞通机械有限责任公司经理、董事，持有子公司股份40万股，持股比例40.00%，其配
偶舒菊蓉女士未持有子公司股份。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定和实质重于形式的原则，公司认
定苏建伦先生及其配偶杨雪梅女士、苏红平先生及其配偶武莉女士、徐勇先生及其配偶舒菊蓉
女士为公司关联方，上述关联方为子公司提供担保构成关联交易。经查询，上述人员均不属于
失信被执行人。
担保协议的主要内容
公司年度担保额度预计事项涉及的新增额度相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予
的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-13│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第二届董事
会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请
授信额度及贷款的议案》，同意公司以部分自有资产进行抵押向成都银行股份有限公司双流支
行、中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信及贷款，现将相关事项公告如下：
一、向银行申请授信及贷款的基本情况
为满足公司经营资金需求，公司拟将部分房产抵押至成都银行股份有限公司双流支行，申
请不超过人民币5000万元（敞口5000万元）的银行综合授信额度及贷款；拟将部分公司专利抵
押至中国民生银行股份有限公司成都分行，申请不超过人民币1000万元（敞口1000万元）的银
行综合授信额度及贷款，合计综合授信及贷款额度不超过人民币6000万元。具体贷款金额、期
限等以最终与银行签订的协议为准。具体使用金额公司将根据自身运营的实际资金需求确定。
上述事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次以自有
资产抵押向银行申请授信及贷款事项在公司董事会审批决策权限范围内，无需提交股东大会审
议。
对公司的影响
本次公司以自有资产抵押向银行申请贷款是为了满足经营资金需求，有利于实现公司长期
可持续发展。本次资产抵押的财务风险处于公司可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发
展造成不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-02-13│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月12日召开第二届董事
会第十次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，同意在不影响公司正常经营的情况
下，公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期
限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，
资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公
告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报
。
2、投资品种
公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品为安全性高、流动性好的中低风险投资产品
（包括但不限于银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的理财产品、信托产品等）。
3、投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内
，资金可循环滚动使用。
4、实施方式
董事会提请股东大会授权公司法定代表人或授权代表在上述额度及有效期内行使投资决策
权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择产品
品种、签署合同协议等，并由公司财务管理中心具体实施相关事宜。该授权自公司2025年第一
次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
本次用于现金管理的资金为公司闲置自有资金。
6、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理
不会构成关联交易。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2024-11-20│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金不超过8000.00万
元人民币在公司现有土地上建设《谐波减速机建设项目》，本次投资不构成关联交易，亦不构
成重大资产重组，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
本次投资的资金来源为自有资金，不会影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财
务状况与持续经营产生重大影响，不存在损害公司或股东利益的情况。
本次投资项目在前期和后续实施过程中可能存在因经济形势、国家或地方有关政策、公司
实际发展情况等因素调整的不确定性，存在市场竞争加剧、技术迭代及市场需求下降的风险，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司在此郑重提醒：投资者应充分了解股票市场风险及公司披露的风险提示，切实提高风
险意识，审慎决策、理性投资。公司特别提醒投资者关注以下事项：
（1）公司主营业务为自动化设备传动与制动系统关键零部件的研发、生产和销售，主要
产品包括精密传动件、电磁制动器和谐波减速机等。
（2）公司已于2024年10月25日披露《2024年三季度报告》（公告编号：2024-016）。截
至2024年9月30日，公司营业收入44267.40万元，其中谐波减速机仅占营业收入的5.04%，占比
较小，请投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）基本情况
为进一步落实“两翼平稳+核心升级”的产品经营策略，加快批量化生产，实现产品和利
润的稳步提升，公司拟使用自有资金不超过8000.00万元人民币在公司现有土地上建设《谐波
减速机建设项目》（以下简称“该项目”），主要包含厂房建设工程、生产线搭建、人员招募
等建设内容，具体该项目投资总金额以项目实际投资方案为准。
（二）审议程序
公司于2024年11月19日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，审议通
过《关于使用自有资金投资〈谐波减速机建设项目〉的议案》，同意公司使用自有资金不超过
8000.00万元人民币投资《谐波减速机建设项目》。
（三）其他说明
本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及公
司相关制度的规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
（一）项目基本情况
1、项目名称：谐波减速机建设项目
2、项目建设地点：成都市双流区西航港大道中四段909号
3、项目建设内容：包括厂房建设工程、生产线搭建、人员招募等
4、项目拟生产主要产品：谐波减速机
5、建设周期：2年（具体以实际开展为准）
6、投资规模及资金来源：计划投资总额不超过8000.00万元人民币，其中建设投资大致为
6800.00万元，铺底流动资金大致为1200.00万元。公司本次投资的资金来源为公司自有资金。
──────┬──────────────────────────────────
2024-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年
8月23日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2024年8月12日以
邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席朱亚兰女士主持，应出席监事3名
，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
──────┬──────────────────────────────────
2024-07-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
成都瑞迪智驱科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2024年6月12日召开第二届董
事会第六次会议、于2024年6月28日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公
司注册资本、公司类型、修订〈成都瑞迪智驱科技股份有限公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》。具体内容详见公司于2024年6月13日、2024年6月28日在巨潮资讯网
|