资本运作☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2026-08-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-09│ 38.46│ 4.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端测试装备产业基│ 3.48亿│ 2765.48万│ 2765.48万│ 7.95│ 0.00│ 2028-06-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7000.00万│ 10.79万│ 10.79万│ 0.15│ 0.00│ 2027-12-31│
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│北京总部生产基地升│ 4359.95万│ 576.98万│ 576.98万│ 13.23│ 0.00│ 2027-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博科测│BBK TEST S│ 1420.43万│人民币 │--- │2025-11-28│质押 │是 │否 │
│试系统股份│YSTE MS HO│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │NGK ONG CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │., LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博科测│BBK TEST S│ 720.00万│人民币 │--- │2026-06-30│连带责任│否 │否 │
│试系统股份│YSTE MS HO│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │NGK ONG CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │., LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博科测│BBK TEST S│ 177.54万│人民币 │--- │2025-01-23│质押 │是 │否 │
│试系统股份│YSTE MS HO│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │NGK ONG CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │., LIMITED│ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-28│价格调整
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》。
根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的
规定及公司2025年年度股东会的授权，董事会同意将授予价格由44.51元/股调整为43.51元/股
。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2026年4月20日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于<2026年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议
案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026年4月22日至2026年5月2日，公司对本次激励计划激励对象的姓名和职务在公
司内部予以公示。截止2026年5月2日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激
励计划拟激励对象的异议或不良反映。
2026年5月7日，公司披露了《北京博科测试系统股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关
于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026年5月12日，公司2025年年度股东会审议通过了《关于<2026年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。
同日，公司披露了《北京博科测试系统股份有限公司关于2026年限制性股票激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2026年5月27日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公
司2026年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬
与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2026年5月12日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度利润分配
预案的议案》，于2026年5月14日披露了《北京博科测试系统股份有限公司2025年年度权益分
派实施公告》。本次权益分配方案为：以公司现有总股本58897223股为基数，向全体股东每10
股派发现金红利人民币10元（含税），合计拟派发现金红利人民币58897223.00元（含税）；
不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。本次权益分派股权登
记日为2026年5月20日，除权除息日为2026年5月21日。鉴于公司2025年年度权益分派已实施完
毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，公司需对限制性股票的授予价格进行相应调整。
因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格做出相应调整。
（二）调整依据
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整结果
授予价格（含预留）P=P0-V=44.51-1.00=43.51元/股
根据公司2025年年度股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会通过即
可，无需再次提交股东会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律
、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响。
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2026-05-28│其他事项
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1、限制性股票授予日：2026年5月27日。
2、限制性股票数量：30.20万股。
3、限制性股票授予价格：43.51元/股。
4、激励工具：第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月27日召开第四届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”或“
激励计划”），公司董事会认为公司2026年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，根
据公司2025年年度股东会的授权，确定以2026年5月27日为授予日，以43.51元/股的价格向符
合授予条件的27名激励对象授予30.20万股第二类限制性股票。
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2026-05-25│其他事项
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特别提示：
1、北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事、副董事长、常务副总经
理田金先生直接持有公司股份500000股（占公司总股本的0.8489%），计划在本公告披露之日
起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过100000股（占公司总股本
的0.1698%）。
2、公司职工董事、副总经理（代行总经理职责）王永浩先生持有公司股份208000股（占
公司总股本的0.3532%）计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方
式减持公司股份不超过50000股（占公司总股本的0.0849%）。
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2026-05-12│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月
12日（星期二）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为2026年5月12日（星期二）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号1楼107会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2026-05-08│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）证券事务代表梁雨薇女士于近日离
职，自2026年5月9日起将不再担任证券事务代表及其他公司任何职务。
截至本公告披露日，梁雨薇女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项
。梁雨薇女士已完成工作交接，不会影响公司相关工作的正常运行。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任
职资格的人员担任证券事务代表。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
2026年4月20日，公司召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2025年度利
润分配预案的议案》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程
》的有关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定的2025年度的利润分配预案
为：拟以公司现有总股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含
税），合计拟派发现金红利人民币58897223.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分
配。2025年度，公司不实施资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
本次利润分配预案为2025年度利润分配预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为120620148.76元，2025年度母公
司实现净利润为85210376.53元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余
公积金2232703.84元，计提任意盈余公积金0.00元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配
利润为366961077.05元，母公司报表可供分配利润为112373388.03元。根据《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司
报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为11237338
8.03元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结
合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：拟以公司现有
总股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币10元（含税），合计拟派发
现金红利人民币58897223.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2025年度，公
司不实施资本公积金转增股本，不送红股。
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2026-04-21│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月12日14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月06日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形
式（详见附件2）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室。
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2026-04-21│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董
事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘容诚
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”或“容诚会计师事务所”）担任公司2026
年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。续聘会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过
证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入234862.94万元，证
券期货业务收入123764.58万元。
容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费62047.52万元客户主要集中在
制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器
材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色
金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业、水利
、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、批发和零售业等多个行业。容诚会计师事
务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事
责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健和容诚共同就2
011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网
承担连带赔偿责任。华普天健及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程
序中。容诚会计师事务所投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
说明：项目合伙人、签字注册会计师蔡如笑未签署2024年-2025年公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无
受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
2026年度拟聘任容诚审计服务收费将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度
等多方面因素，并根据公司年报审计所需配备的审计人员情况和投入的工作量等因素确定。
（2）审计费用
2026年审计费用尚未确定，公司将提请股东会授权管理层根据市场公允合理的定价原则以
及审计服务的范围、工作量的情况，与会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
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2026-04-21│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事
会第十次会议，审议了《关于2025年度董事薪酬确认的议案》《关于2025年度高级管理人员薪
酬确认的议案》《关于2026年度董事薪酬方案的议案》《关于2026年度高级管理人员薪酬方案
的议案》。其中，《关于2025年度高级管理人员薪酬确认的议案》《关于2026年度高级管理人
员薪酬方案的议案》已经董事会审议通过，《关于2025年度董事薪酬确认的议案》《关于2026
年度董事薪酬方案的议案》两项议案因全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会
审议。现将有关事项公告如下：
一、2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况
（一）董事
2025年，公司共向8名董事（包含任期内离职人员，不包括兼任高级管理人员的董事）发
放薪酬合计370.44万元（含税），其余2名兼任公司高级管理人员的董事（包含任期内离职人
员），根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行
发放董事薪酬，具体详见公司《2025年度报告》相关章节。公司董事2025年度薪酬发放符合法
律法规及规范性文件的规定。
（二）高级管理人员
2025年，公司共向3名高级管理人员（包含任期内离职人员）发放薪酬合计527.16万元（
含税），具体详见公司《2025年度报告》相关章节。公司高级管理人员2025年度薪酬发放符合
法律法规及规范性文件的规定。
二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事
1.适用对象
公司全体董事，包括非独立董事和独立董事。
2.适用期限
本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后失效。
3.薪酬构成及标准
(1)非独立董事
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事实行年薪制，年薪由基本薪酬和绩
效薪酬构成。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放，其董事职务
不单独领取董事津贴等薪酬。兼任公司高级管理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行
。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总金额的百分之五十，且绩效薪酬与公司经
营业绩和个人绩效相挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度的考核结果核定。
未在公司内部任职的非独立董事，按照其年度履职情况、对公司治理与经营发展的实际贡
献确定薪酬标准，领取董事薪酬。
(2)独立董事
独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按季度发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩
的绩效考核。
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2026-04-21│对外担保
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（一）申请授信事项
公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司申请综合授
信额度并为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营发展需要，公司董事会同意公司20
26年度向各银行申请综合授信额度60000.00万元，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款
、银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函（包括分离式保函）、国内信用证开证等综合授信
业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按照与金融机构最终协商的内容和方
式执行。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与
公司及子公司实际发生的融资金额为准。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。申请授信
期限自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
公司董事会授权公司经营管理层根据实际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围
内办理具体事项，将不再逐项提请董事会审批。
（二）提供担保事项
根据公司经营发展需要，同意公司向合并报表范围内全资子公司BBKTESTSYSTEMSHONGKONG
CO.,LIMITED（以下简称“香港博科”）提供不超过人民币15000.00万元（或等值外币）的担
保，担保方式包括但不限于一般担保、连带担保、质押担保等。担保期限内，上述额度可循环
使用。上述授信及担保的有效期自公司董事会审议通过之日起一年。
（2）资产负债率以被担保方最近一期经审计财务报表及最近一期财务报表数据孰高为准
，且为单体报表数据计算。
本次担保系为资产负债率低于70%的合并报表范围内子公司提供的担保。额度内授权公司
经营管理层对单笔担保事项进行审批，无需再提交董事会或股东大会审议。鉴于公司对合并报
表范围内子公司的担保，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需经公司股东
会审议批准。
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2026-02-09│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月9日（星期一）14:00；（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日（星期一）9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年
2月9日（星期一）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号1楼107会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：董事长张延伸先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的相关规定，会议召开合法、合规。
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2026-01-26│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的
议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“公司的法定代表人
由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换”，董事
会同意选举张延伸先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定
代表人，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞
职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授
权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》（公告编号：2026-0
01）。
公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监
督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
名称：北京博科测试系统股份有限公司
统一社会信用代码：911101127889851669
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张延伸
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；试验机
销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：5889.7223万元
成立日期：2006年05月15日
住所：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形
式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室。
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2025-12-26│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理段鲁
男先生的书面辞任报告。因个人原因，段鲁男先生申请辞去公司总经理职务，同时不再兼任子
公司任何职务。段鲁男先生辞任总经理职务后，将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员
职务。段鲁男先生原定任期为董事会审议通过之日起三年（即2028年3月6日），根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《北京博科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，段鲁男先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，段鲁男先生直接持有公司股份550000股，占公司总股本的0.93%；通
过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份159971股，占公司总股本的0.27
%。段鲁男先生辞任后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司首次公开发
行股票时所作的相关承诺。
截至本公告披露日，段鲁男先生尚有参与公司2025年限制性股票激励计划被授予的150000
股第二类限制性股票未归属，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理。
段鲁男先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成总经理聘
任工作。段鲁男先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对段鲁男先生对公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-12│银行授信
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向宁
波银行股份有限公司北京分行申请增加综合授信额度1亿元。现将具体事项公告如下：
一、基本情况
（一）已审批的授信额度情况
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授
信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2025年度向各银行申请综合授信额度5.5
亿元，其中宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度1亿元。具体内容详见公司于2025年4
月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请综合授信额度并为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
（二）本次拟增加授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司
北京分行申请综合授信额度人民币2亿元（含本次新增1亿元），授信期限自公司董事会审议通
过之日起一年之内有效。担保方式信用，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、
国内信用证及其他融资等业务，具体业务以双方签订的合同为准。授权公司经营管理层根据实
际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围内办理具体事项。
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2025-10-16│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年10月15日。
2、限制性股票数量：87.50万股。
3、限制性股票授予价格：32.50元/股。
4、激励工具：第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。根据《北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本次激励计划”或“激励计划”），公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，根据公司2025年第四次临时股东会的授权，确定以2025年10月15日为授
予日，以32.50元/股的价格向符合授予条件的25名激励对象授予87.50万股第二类限制性股票
。
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2025-10-16│价格调整
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会同意将授予价格
由33.20元/股调整为32.50元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年9月19日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议
案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年9月22日至2025年10月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部予以公示。截止2025年10月2日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激
励计划拟激励对象的异议或不良反映。2025年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
（三）2025年10月15日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
等议案。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年10月15日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司
2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半
年度利润分配预案的议案》，于2025年9月17日披露了《北京博科测试系统股份有限公司2025
年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-049）。本次权益分配方案为：以公司现有总
股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计拟派发现
金红利人民币41228056.10元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为2025年9月23日，除权除息日为2025年9月24日
。鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《股权激励（草案）》的相关规定，公司
需对限制性股票的授予价格进行相应调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格
做出相应调整。
（二）调整依据
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整结果
授予价格（含预留）P=P0-V=33.20-0.7=32.50元/股
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号1楼107会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-09-20│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于
2025年10月15日下午2:00-3:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临
时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025
年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午2:00-3:30
（2）网络投票时间：2025年10月15日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-09-15│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
近日，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事
郭明谦先生的书面辞任报告。因个人原因，郭明谦先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事
职务，辞任后不再担任公司任何职务。郭明谦先生原定任期为至第四届董事会任期届满之日止
，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郭明谦先生持有公司股份2272000股，占公司总股本的3.86%，郭明谦
先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票
时所作的相关承诺。二、关于选举职工代表董事的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开
职工代表大会会议，会议选举王永浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王永浩先生符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，
公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三
附件：职工代表董事简历
王永浩先生，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005
年4月至2010年9月，历任北京宝克博特测试设备有限公司软件工程师、项目经理；2010年9月
至今，历任北京博科测试系统股份有限公司汽车测试服务与应用总监、智能制造总监、智能测
试事业部总经理、监事、汽车测试事业部总经理。
截至本公告披露日，王永浩先生直接持有公司股份208000股，占公司总股本的0.3532%；
王永浩先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条
件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于
2025年8月15日通过通讯方式送达。会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在北京市北京
经济技术开发区景盛中街20号公司401会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名（其中高会敏先生以现场方式参加，其余监事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由监
事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕女士列席本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-29│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配预案的议案》，本项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2025年
第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。根据2025年半年度报告，公司2025年半年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润47938680.26元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金2232703.84元，计提任意盈余公积金0.00元。截至2025年6
月30日，合并报表可供分配利润为335507664.65元，母公司报表可供分配利润111325675.00元
（以上财务数据未经审计）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至20
25年6月30日，公司可供股东分配的利润为111325675.00元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为
积极回报股东，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定的2025年半年度利润分配预
案为：拟以公司现有总股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（
含税），合计拟派发现金红利人民币41228056.10元（含税）；不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司则以
未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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