资本运作☆ ◇301598 博科测试 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-12-09│ 38.46│ 4.61亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高端测试装备产业基│ 3.48亿│ 368.10万│ 368.10万│ 1.06│ 0.00│ 2026-06-30│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心项目 │ 7000.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-12-31│
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│北京总部生产基地升│ 4359.95万│ 40.92万│ 40.92万│ 0.94│ 0.00│ 2025-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│北京博科测│BBK TEST S│ 1414.54万│人民币 │--- │2025-11-28│质押 │否 │否 │
│试系统股份│YSTE MS HO│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │NGK ONG CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.,LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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│北京博科测│BBK TEST S│ 177.54万│人民币 │--- │2025-01-23│质押 │是 │否 │
│试系统股份│YSTE MS HO│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │NGK ONG CO│ │ │ │ │ │ │ │
│ │.,LIMITED │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-26│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第四届董事
会第九次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事的
议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定“公司的法定代表人
由代表公司执行公司事务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举产生或更换”，董事
会同意选举张延伸先生为公司第四届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事暨公司法定
代表人，任期自第四届董事会第九次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具
体内容详见公司于2026年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事长辞
职及选举第四届董事会董事长、副董事长、代表公司执行公司事务的董事、聘任副总经理并授
权其代行总经理职责、调整董事会专门委员会成员以及董事辞任的公告》（公告编号：2026-0
01）。
公司已于近日完成上述事项相关的工商变更登记手续，并取得北京经济技术开发区市场监
督管理局换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、变更后的《营业执照》具体信息
名称：北京博科测试系统股份有限公司
统一社会信用代码：911101127889851669
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：张延伸
经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；试验机制造；试验机
销售；新能源汽车生产测试设备销售；机械设备销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
注册资本：5889.7223万元
成立日期：2006年05月15日
住所：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号
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2026-01-24│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年02月09日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月09
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年02月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年02月03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议，并可以书面形
式（详见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号公司1楼107会议室。
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2025-12-26│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理段鲁
男先生的书面辞任报告。因个人原因，段鲁男先生申请辞去公司总经理职务，同时不再兼任子
公司任何职务。段鲁男先生辞任总经理职务后，将继续担任公司董事、董事会战略委员会委员
职务。段鲁男先生原定任期为董事会审议通过之日起三年（即2028年3月6日），根据《中华人
民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》和《北京博科测试系统股份有限公司章程》等相关规定，段鲁男先生的辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，段鲁男先生直接持有公司股份550000股，占公司总股本的0.93%；通
过北京博科景盛信息咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份159971股，占公司总股本的0.27
%。段鲁男先生辞任后将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——
股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的要求及公司首次公开发
行股票时所作的相关承诺。
截至本公告披露日，段鲁男先生尚有参与公司2025年限制性股票激励计划被授予的150000
股第二类限制性股票未归属，后续公司将根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理。
段鲁男先生的辞职不会影响公司正常的生产经营，公司将按照法定程序尽快完成总经理聘
任工作。段鲁男先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对段鲁男先生对公司所做
出的贡献表示衷心的感谢！
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2025-12-12│银行授信
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月11日召开第四届董事
会第八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，同意公司向宁
波银行股份有限公司北京分行申请增加综合授信额度1亿元。现将具体事项公告如下：
一、基本情况
（一）已审批的授信额度情况
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授
信额度并为全资子公司提供担保的议案》，同意公司2025年度向各银行申请综合授信额度5.5
亿元，其中宁波银行股份有限公司北京分行综合授信额度1亿元。具体内容详见公司于2025年4
月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司申请综合授信额度并为全资子
公司提供担保的公告》（公告编号：2025-023）。
（二）本次拟增加授信额度情况
根据公司总体经营情况，结合公司资金使用计划的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司
北京分行申请综合授信额度人民币2亿元（含本次新增1亿元），授信期限自公司董事会审议通
过之日起一年之内有效。担保方式信用，包括但不限于贷款、票据贴现、保函、进口信用证、
国内信用证及其他融资等业务，具体业务以双方签订的合同为准。授权公司经营管理层根据实
际经营情况的需要，在上述董事会授权的额度范围内办理具体事项。
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2025-10-16│其他事项
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1、限制性股票授予日：2025年10月15日。
2、限制性股票数量：87.50万股。
3、限制性股票授予价格：32.50元/股。
4、激励工具：第二类限制性股票。
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》。根据《北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“本次激励计划”或“激励计划”），公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划规定
的授予条件已经成就，根据公司2025年第四次临时股东会的授权，确定以2025年10月15日为授
予日，以32.50元/股的价格向符合授予条件的25名激励对象授予87.50万股第二类限制性股票
。
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2025-10-16│价格调整
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月15日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根
据《北京博科测试系统股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”）的规定及公司2025年第四次临时股东会的授权，董事会同意将授予价格
由33.20元/股调整为32.50元/股。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2025年9月19日，公司召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于<2025年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议
案》等议案。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会
对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2025年9月22日至2025年10月2日，公司对本激励计划激励对象的姓名和职务在公司
内部予以公示。截止2025年10月2日公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到对本次激
励计划拟激励对象的异议或不良反映。2025年10月9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情
况说明及核查意见》。
（三）2025年10月15日，公司2025年第四次临时股东会审议通过了《关于<2025年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》
等议案。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2025年限制性股票激
励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2025年10月15日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于调整公司
2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授
予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与
考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核查并发表了意见。
二、调整事由及调整结果
（一）调整事由
公司于2025年9月15日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2025年半
年度利润分配预案的议案》，于2025年9月17日披露了《北京博科测试系统股份有限公司2025
年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-049）。本次权益分配方案为：以公司现有总
股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），合计拟派发现
金红利人民币41228056.10元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配
利润结转以后年度。本次权益分派股权登记日为2025年9月23日，除权除息日为2025年9月24日
。鉴于公司2025年半年度权益分派已实施完毕，根据《股权激励（草案）》的相关规定，公司
需对限制性股票的授予价格进行相应调整。因此，公司根据相关规定对限制性股票的授予价格
做出相应调整。
（二）调整依据
派息：P=P0-V
其中：P0为调整前的第二类限制性股票授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的第二类
限制性股票授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
（三）调整结果
授予价格（含预留）P=P0-V=33.20-0.7=32.50元/股
根据公司2025年第四次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会
通过即可，无需再次提交股东会审议。
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2025-10-16│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月15日（星期三）14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月15日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为2025年10月15日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区景盛中街20号1楼107会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
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2025-09-20│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开了第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，决定于
2025年10月15日下午2:00-3:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临
时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开2025
年第四次临时股东会。本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议时间：2025年10月15日（星期三）下午2:00-3:30
（2）网络投票时间：2025年10月15日（星期三）。通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2025年10月15日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月15日9:15—15:00期间的任意时间。
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2025-09-15│其他事项
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一、关于非独立董事辞任的情况
近日，北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司非独立董事
郭明谦先生的书面辞任报告。因个人原因，郭明谦先生申请辞去公司第四届董事会非独立董事
职务，辞任后不再担任公司任何职务。郭明谦先生原定任期为至第四届董事会任期届满之日止
，其辞任不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞
任报告自送达公司董事会之日起生效。
截至本公告披露日，郭明谦先生持有公司股份2272000股，占公司总股本的3.86%，郭明谦
先生所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件的要求及公司首次公开发行股票
时所作的相关承诺。二、关于选举职工代表董事的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开
职工代表大会会议，会议选举王永浩先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），
任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。王永浩先生符合相关法律
法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，
公司第四届董事会成员数量仍为9名，其中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总人数的1/2，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。三
附件：职工代表董事简历
王永浩先生，汉族，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005
年4月至2010年9月，历任北京宝克博特测试设备有限公司软件工程师、项目经理；2010年9月
至今，历任北京博科测试系统股份有限公司汽车测试服务与应用总监、智能制造总监、智能测
试事业部总经理、监事、汽车测试事业部总经理。
截至本公告披露日，王永浩先生直接持有公司股份208000股，占公司总股本的0.3532%；
王永浩先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条
件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3
.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知已于
2025年8月15日通过通讯方式送达。会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式在北京市北京
经济技术开发区景盛中街20号公司401会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名（其中高会敏先生以现场方式参加，其余监事因工作原因以通讯方式参与表决）。会议由监
事会主席高会敏先生召集并主持，公司董事会秘书张慧燕女士列席本次会议。本次会议的召集
、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
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2025-08-29│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第四届董事
会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年
度利润分配预案的议案》，本项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2025年
第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案分配基准为2025年半年度。根据2025年半年度报告，公司2025年半年度
合并报表实现归属于上市公司股东的净利润47938680.26元。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，提取法定盈余公积金2232703.84元，计提任意盈余公积金0.00元。截至2025年6
月30日，合并报表可供分配利润为335507664.65元，母公司报表可供分配利润111325675.00元
（以上财务数据未经审计）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至20
25年6月30日，公司可供股东分配的利润为111325675.00元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，为
积极回报股东，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定的2025年半年度利润分配预
案为：拟以公司现有总股本58897223股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（
含税），合计拟派发现金红利人民币41228056.10元（含税）；不送红股，不进行资本公积金
转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
若在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司则以
未来实施本预案时股权登记日的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司
现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
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2025-04-18│对外担保
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一、本次申请授信并提供担保事项概述
（一）申请授信事项
公司于2025年4月17日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审
议通过了《关于公司申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，为满足生产经营发
展需要，公司董事会同意公司2025年度向各银行申请综合授信额度55000.00万元，授信形式及
用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、非融资性保函（包括分离式保函
）、国内信用证开证等综合授信业务，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按照
与金融机构最终协商的内容和方式执行。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行与
公司及子公司实际发生的融资金额为准。在授信额度期限内，授信额度可循环使用。授信期限
自公司董事会审议通过之日起一年之内有效。
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2025-04-18│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表
范围内截至2024年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能
发生减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备和信用减值损失共计14,047,810.94元
，现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
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2025-04-18│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事
会第二次会议，审议了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关于2024年度高级管理人员薪酬
的议案》，并于同日召开第四届监事会第二次会议，审议了《关于2024年度监事薪酬的议案》
。其中，《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》已经董事会审议通过，其余两项议案出于
谨慎性原则，相关董事及监事需回避表决，参与表决的非关联董事和非关联监事人数不足最低
要求，故将《关于2024年度董事薪酬的议案》和《关于2024年度监事薪酬的议案》直接提交公
司2024年年度股东大会审议。现将2024年度董事、监事、高管薪酬有关方案公告如下：
一、2024年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）董事
2024年，公司共向7名董事（不包括兼任高级管理人员的董事）发放薪酬合计235.51万元
（含税），其余2名兼任公司高级管理人员的董事，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬
与绩效考核管理相关制度领取薪酬，不再另行发放董事薪酬。
（二）高级管理人员
2024年，公司共向3名高级管理人员发放薪酬合计472.86万元（含税），公司高级管理人
员2024年度薪酬发放符合法律法规及规范性文件的规定。
二、2024年度监事薪酬方案
2024年，公司共向3名监事发放薪酬合计307.38万元（含税），公司监事2024年度薪酬发
放符合法律法规及规范性文件的规定。
三、其他说明
公司董事、监事、高级管理人员的薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由
公司统一代扣代缴。
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2025-04-18│其他事项
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北京博科测试系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第四届董事
会第二次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，本项议案已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2024年年度
股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
本次利润分配预案为2024年度利润分配预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润10196.37万元，2024年度母公司实
现净利润为5634.47万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金5
63.45万元，计提任意盈余公积金0.00万元。截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为3
6636.81万元，母公司报表可供分配利润14719.02万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分
配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为14719.02万元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结
合公司整体发展
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