资本运作☆ ◇301600 慧翰股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-02│ 39.84│ 6.27亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│5G车联网TBOX研发及│ 2.10亿│ 4101.47万│ 5027.77万│ 29.58│ 35.90万│ 2027-09-10│
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能汽车安全系统研│ 2.41亿│ 7735.14万│ 8946.63万│ 45.95│ 3369.93万│ 2027-09-10│
│发及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 2.62亿│ 16.24万│ 16.24万│ 0.06│ 0.00│ 2027-09-10│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福州理工学院 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │厦门泰讯信息科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福州理工学院 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │国脉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福州理工学院 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买商品及服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │厦门泰讯信息科技有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │福州理工学院 │
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│关联关系 │同一实际控制人公司的控股机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │国脉科技股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁房屋 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│委托理财
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二
十次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次使用自有资金进行现金管理具体情况
1、投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。
2、投资主体
公司及公司全资子公司。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对所投资产品进行严格评估，公司使用闲置资金进行
现金管理的投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较
低的结构性存款、存单、收益凭证、资产管理计划、国债逆回购等。
4、投资额度
拟以不超过5亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度为公司连续12个月最高
余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），资金可以滚动使用。
5、投资期限
单个现金管理的投资期限不超过12个月。
6、资金来源
公司及全资子公司闲置的自有资金。
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2026-04-29│对外担保
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一、担保情况概述
1、担保事项
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司福建慧翰智能制造有限公司（
以下简称“慧翰智能制造”）、福建慧翰通信科技有限公司（以下简称“慧翰通信”）拟分别
向银行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度，用于开具票据、贷款等融资；公司分别在不
超过本金人民币1亿元额度范围内为其提供连带责任保证，担保额度可循环使用。
以上担保事项不涉及关联担保，也无需提供反担保。
2、审议程序
上述担保事项经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
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2026-04-29│其他事项
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第四届董事会第
二十次会议，定于2026年5月22日（星期五）召开公司2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二
十次会议审议通过《2025年度利润分配预案》。
上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
1、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净
利润为15919.14万元，按照《公司法》和公司章程规定提取法定公积金1539.86万元，期末未
分配利润为43033.18万元。
2、公司拟以2025年12月31日的总股本10452.35万股为基数，每10股派发现金5元人民币（
含税），合计派发现金5226.175万元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本；剩余未
分配利润结转以后年度分配。
3、加上公司中期分红5226.175万元（含税），公司2025年度累计现金分红总额为10452.3
5万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的65.66%。
4、若在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例
。
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2026-04-29│其他事项
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第二
十次会议，审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚所”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交股东会审议
，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本情况
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业注册地址为北京市西城区阜
成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。执业证书颁发单位及序号：北京
市财政局：11010032。截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册
会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对慧翰微电子股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户
家数为383家。
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021）京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：吴莉莉，2005年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署过多家上
市公司审计报告。
项目签字注册会计师：柯锋宇，2022年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过上市公司审计报告。
项目质量复核人（拟）：林宏华，1998年成为中国注册会计师，1995年开始从事上市公司
审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告
。
项目合伙人吴莉莉、签字注册会计师柯锋宇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目质量复核人（拟）林宏华最近三年受到行政监管措施1次、自律监管措施1次；未受过
刑事处罚、行政处罚和纪律处分。
（3）独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
（4）审计收费
审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的
审计收费。
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2026-03-17│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2026年3月16日（星期一）14:30网络投票时间：2026年3月16日（星期一
）其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年3月16日上午9:15—9:2
5、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为2026年3月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2026-02-28│其他事项
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月27日召开了第四届董事会第
十九次会议，定于2026年3月16日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会，现将本次股
东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2026年第一次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2026年3月16日（星期一）14:30开始
（2）网络投票时间：2026年3月16日（星期一）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：9:15—9:25、9:30—11:3
0和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年3月11日（星期三）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席或列席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室
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2025-12-30│对外投资
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一、与专业投资机构合作投资概述
为满足慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，借助专业投资机构
的投资经验及资源优势，依托公司智能网联汽车积累的车规级低成本、高可靠性优势，赋能商
业航天降本增效，探索公司智能网联汽车技术及车规级零部件在卫星通信产业和商业航天领域
的应用，公司与华福资本管理有限公司（以下简称“华福资本”）签署了《嘉兴华翰股权投资
合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“本协议”），双方共同投资设立嘉兴华翰股权
投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华翰投资”或“合伙企业”），华翰投资为私募基金
，专项投资一家商业航天企业。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，上述交易不属于关联交易，也不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司董事会及股东会审议
。
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2025-11-18│其他事项
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第四届董事会第十
七次会议，审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，一致同意公司调整部分
募投项目内部投资结构。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的
批复》（证监许可〔2024〕885号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A股）股票1,755.00万股，每股发行价格为人民币39.84元，募集资金总额为人
民币69,919.20万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币7,211.93万元，募集资金净额为人
民币62,707.27万元。
上述募集资金已于2024年9月6日到账，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《
验资报告》（容诚验字[2024]361Z0037号）。公司依照相关规定对募集资金的存放和使用实行
专户管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
根据《慧翰微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《慧翰微
电子股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024
-004）相关内容，截至2025年10月31日。
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2025-10-29│其他事项
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一、公司2025年前三季度现金分红方案的基本情况
根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年1-9月合并报表中归属于母
公司所有者的净利润为135879090.23元。截至2025年9月30日，公司合并报表可供分配利润为4
61438837.35元，母公司报表可供分配利润为441436897.55元，根据合并报表和母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司可供股东分配的利润为441436897.55元。
综合考虑公司可供股东分配的利润总额以及公司2024年年度股东大会授权要求，公司计划
以现有总股本10452.35万股为基数向全体股东每10股派发现金红利5元人民币（含税），共计
派发现金红利5226.175万元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结
转下一年度。
若在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司的总股本发生变动，将按照
现金分红总额不变的原则调整分配比例。
二、2025年前三季度现金分红方案合理性说明
本次现金分红方案综合考虑了公司所处发展阶段、盈利能力、现金流状况、未来资本开支
等因素，与公司经营状况及未来发展相匹配，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上
市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配
政策、股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次现金分红方案考虑了公司实际
经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。
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2025-06-20│其他事项
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1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议时间：2025年6月19日（星期四）14:30
网络投票时间：2025年6月19日（星期四）
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月19日上午9:15—9
:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为2025年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。
（2）会议召开地点：福建省福州市马尾区江滨东大道116号1#楼5楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-06-04│其他事项
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慧翰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月4日召开了第四届董事会第十
三次会议，定于2025年6月19日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会。
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2025-06-04│其他事项
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