资本运作☆ ◇301602 超研股份 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-01-13│ 6.70│ 3.84亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│医用成像产品研发及│ 1.29亿│ 6855.32万│ 6855.32万│ 53.62│ ---│ 2027-12-31│
│产业化建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全容积超声乳腺诊断│ 300.00万│ 5.89万│ 5.89万│ 1.96│ ---│ 2027-12-31│
│仪器多中心研究项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发能力提升项目 │ 3643.00万│ 99.08万│ 99.08万│ 2.72│ ---│ 2027-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│工业无损检测系统研│ 5621.20万│ 1522.84万│ 1522.84万│ 27.09│ ---│ 2027-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│便携式DR系统研发、│ 9186.34万│ 1285.71万│ 1285.71万│ 14.09│ ---│ 2027-12-31│
│产业化及市场建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│创新基地建设项目 │ 3478.00万│ 130.51万│ 130.51万│ 1.87│ ---│ 2027-12-31│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-06-19 │交易金额(元)│50.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市汕超科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │汕头市超声仪器研究所股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市汕超科技有限公司 │
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│交易概述 │汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董 │
│ │事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，根据公司的发展战略和全资子│
│ │公司深圳市汕超科技有限公司（以下简称“深圳汕超”）的经营管理需要，公司拟以自有资│
│ │金人民币50万元对深圳汕超进行增资。本次增资完成后，深圳汕超的注册资本由人民币50万│
│ │元增加至人民币100万元，仍为公司全资子公司。汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以 │
│ │下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于向子 │
│ │公司增资的议案》，根据公司的发展战略和全资子公司深圳市汕超科技有限公司（以下简称│
│ │“深圳汕超”）的经营管理需要，公司拟以自有资金人民币50万元对深圳汕超进行增资。本│
│ │次增资完成后，深圳汕超的注册资本由人民币50万元增加至人民币100万元，仍为公司全资 │
│ │子公司。 │
│ │ 近日，深圳汕超已完成相关工商变更登记手续并取得了由深圳市市场监督管理局核准换│
│ │发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2
025年第二次临时股东会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过
，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公
司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年9月15日（星期一）15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为20
25年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼会议室。
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于20
25年8月26日以现场结合通讯方式在汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司1楼
会议室召开。此前公司于2025年8月15日以电子邮件、微信、电话等方式向全体监事发出会议
通知。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事蔡伟涛先生以通讯方式参会。公司
部分高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席卢泽媛女士主持，本次监事会会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2025-04-29│其他事项
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上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头市超声仪器研究所股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1391号）同意注册，公司已完成首次公开发行人民币普
通股（A股）64,249,446股，每股发行价格6.70元，募集资金总额为人民币430,471,288.20元
，扣除发行费用46,108,086.88元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币384,363,201.3
2元，募集资金已于2025年1月17日划至公司指定账户。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2025年1月17日出具了《验资报告》
（华兴验字[2025]21001371272号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，
并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
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2025-04-29│增资
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一、本次增资事项概述
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届
董事会第八次会议，审议通过了《关于向子公司增资的议案》，根据公司的发展战略和全资子
公司深圳市汕超科技有限公司（以下简称“深圳汕超”）的经营管理需要，公司拟以自有资金
人民币50万元对深圳汕超进行增资。本次增资完成后，深圳汕超的注册资本由人民币50万元增
加至人民币100万元，仍为公司全资子公司。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》和《公司章程》等相关规定
，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：深圳市汕超科技有限公司
2、成立日期：2015年10月26日
3、注册地址：深圳市福田区梅林街道中康路126号卓越梅林中心广场（南区）A座1009
4、注册资本：人民币50万元
5、经营范围：医疗器械的技术开发；（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）；第三类医疗器械经营。
6、增资前后股权结构：增资前公司持有深圳汕超100%股权，本次增资完成后，深圳汕超
的注册资本增加至人民币100万元，仍为公司全资子公司。
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第
二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于聘请2025年度审计机构
的议案》，同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴事务所”）为
公司2025年度审计机构，本议案尚须提交2024年度股东会审议。具体内容公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
1、机构信息
华兴事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12
月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，
更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普
通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。华兴事务所为特殊普通合伙
企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭
先生。截至2024年12月31日，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证
券服务业务审计报告的注册会计师182人。华兴事务所2024年度经审计的收入总额为37037.29
万元，其中审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元。2024年度为91家上市公
司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业
、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及
信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公
共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，
农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11906.08万元，其中本公司同行业上市公司审
计客户7家。
2、投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴事务所已购买累计赔偿限额为8000万元的职业保险，未计提职
业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
华兴事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3、诚信记录
华兴事务所近三年因执业行为受到监督管理措施4次，不存在因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政
处罚及纪律处分。
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2025-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、业务基本情况：随着汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）海外
市场的深入拓展，公司业务国际化程度不断提高，外汇市场波动对公司经营业绩的影响日益显
著。为有效规避汇率风险，增强财务稳健性，公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，
预计任一交易日持有的最高合约价值不超过7,000万美元（或等值其他货币），在交易期限内
任一时点的交易金额将不超过上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而
提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任
一交易日持有的最高合约价值的10%。在此额度内，可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展
外汇衍生品交易业务的议案》，本议案尚须提交2024年度股东会审议。
3、风险提示：公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托
，以降低和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。但进行外汇衍生品交易仍会存在市
场风险、汇率波动风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司营业收入中外销的比例较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和
防范汇率风险为前提，目的在于套期保值，降低汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，
降低财务费用，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不影响公司主营业务的发展，对
公司资金使用不产生重大影响。
2、投资品种
公司拟开展外汇衍生品投资的品种主要是远期结售汇、外汇掉期业务。交易对方为经有关
政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业
务交易对方不涉及关联方。
3、投资额度
公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超
过7,000万美元（或等值其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额将不超过上述额度；
预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构
授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在
此额度内，可循环滚动使用。
4、投资期限
投资额度的使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超
过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇衍生品交易业务投入的资金来源为自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷
资金。
6、实施方式
在上述操作额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审
议通过之日起12个月内有效。上述事项经股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范
围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求披露公司开展外汇衍生品交易的
情况。
二、审议程序
公司于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交
易业务的议案》，同意公司结合实际生产经营需要开展外汇衍生品交易业务，防范汇率大幅波
动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，合理降低财务费用。公司已制订了相关的规章
制度以及风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚须提交2024年度股
东会审议。本次开展外汇衍生品交易业务预计不会构成关联交易。
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2025-04-29│其他事项
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汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日分别召开第
二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的预
案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东会审议。
一、公司2024年度利润分配方案的基本情况
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见
的审计报告，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润145577556.51元，母公司实现
净利润118825695.01元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定提取盈余
公积后，截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为442884424.38元，母公司可供分
配利润为322206389.69元，根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2024年度
可供分配的利润为322206389.69元。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、
筛选，选择安全性高、流动性好的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中所明确的股票及其衍生品
、期货投资等高风险投资行为。
2、投资金额：公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币5亿元（或等
值其他货币），在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金
委托理财最高余额合计不超过人民币5亿元（或等值其他货币）。
3、特别风险提示：委托理财事项可能受到各类市场波动的影响，投资收益具有不确定性
。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公
司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用暂
时闲置自有资金购买理财产品的议案》，现将详细情况公告如下：
一、购买理财产品概述
1、投资目的
为提高公司自有资金使用效率，在确保公司营运资金正常周转以及资金安全、风险可控的
前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品，为公司和股东增加投资收益。该投资不会
影响公司主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。
2、投资金额
公司及子公司拟用于购买理财产品的资金总额度不超过人民币5亿元（或等值其他货币）
，在该额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限内任一时点，闲置自有资金委托理财最高
余额合计不超过人民币5亿元（或等值其他货币）。
3、投资方式
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全
性高、流动性好的低风险理财产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》中所明确的股票及其衍生品、期货投资等高
风险投资行为。
4、投资期限
单个产品投资期限不得超过12个月。
5、资金来源
购买理财产品的资金来源为公司及子公司的暂时闲置自有资金（不含募集资金或银行信贷
资金）。
6、实施方式
在上述额度范围内，提请股东会授权公司总经理负责组织实施，上述授权自股东会审议通
过之日起12个月内有效。上述事项经股东会审议通过后，公司总经理在授权额度和期限范围内
行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部门具体办理相关事宜。如单个产品投资的存
续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该产品投资终止时止。
7、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关要求及
时履行信息披露义务。
二、审议程序
《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会
第八次会议审议通过，同意在不影响正常经营的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币5
亿元（或等值其他货币）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，有
效期自股东会审议通过之日起12个月内，在资金额度及有效期内可循环滚动使用。公司本次使
用闲置自有资金购买理财产品事项有利于提高资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，不存
在损害公司和全体股东利益的情形。本议案尚需提交2024年度股东会审议。本次使用暂时闲置
自有资金购买理财产品预计不会构成关联交易。
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2025-03-24│其他事项
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一、工商变更登记情况
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第二届
董事会第七次会议审议通过了《关于修订上市后适用的〈公司章程〉并提交工商备案的议案》
《关于因上市变更公司注册资本、公司类型并办理工商变更登记的议案》，并于2025年3月3日
召开2025年第一次临时股东会审议通过上述两项议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
近日，公司就上述事项办理完成工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，取得了汕头
市市场监督管理局核发的《营业执照》，现将新取得《营业执照》的基本信息公告如下：
1、统一社会信用代码：91440500455942803T
2、名称：汕头市超声仪器研究所股份有限公司
3、类型：股份有限公司（上市）
4、法定代表人：李德来
5、注册资本：人民币428,329,638元
6、成立日期：1982年11月15日
7、住所：汕头市金砂路77号（一照多址）
8、经营范围：研制、生产、销售各种超声电子仪器、X射线设备及有关设备，以及上述产
品的配套设备（医疗器械生产、医疗器械经营）；转让科研成果，超声仪器、X射线设备及有
关设备的技术咨询服务；货物进出口、技术进出口；超声探伤仪、超声测厚仪、B型医用超声
诊断仪、超声换能器的检测服务。（另一经营场所：汕头市龙江路3号）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-02-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2.股东会的召集人：公司董事会；公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于召集召
开2025年第一次临时股东会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东会的召开已经董事会审议通过，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2025年3月3日（星期一）下午15:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年3月3日上午9
:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cn
info.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投
票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2025年2月25日（星期二）。
7.出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和
参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；股东也可以在网络投票时间内参加网络投票
。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省汕头市金砂路77号汕头市超声仪器研究所股份有限公司101会议室
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2025-02-13│对外投资
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一、对外投资概述
汕头市超声仪器研究所股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月13日召开第二届
董事会第七次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。基于业务发展及战略规划的
需要，公司拟以自有资金不超过50万港币在中国香港地区投资设立全资子公司。根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议
权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2025-01-17│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承
销商）”）。发行人的股票简称为“超研股份”，股票代码为“301602”。
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