资本运作☆ ◇301603 乔锋智能 更新日期：2026-03-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-07-01│ 26.50│ 7.10亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│数控装备生产基地建│ 4.03亿│ 5188.74万│ 2.90亿│ 72.01│ 1.80亿│ 2023-04-30│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 9688.96万│ 862.82万│ 5414.35万│ 55.88│ ---│ 2024-08-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.09亿│ 1549.37万│ 2.09亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-01-28 │交易金额(元)│2874.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │“NO.溧水2025GY36”的国有建设用 │标的类型 │土地使用权 │
│ │地使用权 │ │ │
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│买方 │乔锋智能装备（南京）有限公司 │
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│卖方 │得南京市规划和自然资源局溧水分局 │
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│交易概述 │一、投资概况 │
│ │ 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年8月26日、2024年9月13│
│ │日召开第二届董事会第十次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设│
│ │高端装备生产基地项目（二期）的议案》。为提升公司在华东区域的生产供应能力，公司决│
│ │定通过全资子公司乔锋智能装备（南京）有限公司（以下简称“南京乔锋”）购置工业用地│
│ │并建设“高端装备生产基地项目（二期）”（以下简称“该项目”或“项目”）。具体内容│
│ │详见公司于2024年8月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设高端│
│ │装备生产基地项目（二期）的公告》（公告编号2024014）。 │
│ │ 2025年3月24日，南京乔锋与南京市溧水区人民政府永阳街道办事处签署了《溧水区工 │
│ │业项目投资建设协议书》，该项目使用工业性质土地约122.80亩（具体面积以相关部门测定│
│ │为准），建设厂房、办公楼、研发中心，项目亩均投资不低于350万元/亩，产值不低于500 │
│ │万元/亩，税收不低于20万元/亩。具体内容详见公司于2025年3月26日刊登在巨潮资讯网（w│
│ │ww.cninfo.com.cn）的《对外投资进展公告》（公告编号2025003）。 │
│ │ 二、投资进展情况 │
│ │ 近日，南京乔锋通过竞拍的方式取得南京市规划和自然资源局溧水分局挂牌出让的地块│
│ │编号为“NO.溧水2025GY36”的国有建设用地使用权，总成交价款为人民币2874.00万元。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易，亦│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 三、竞拍土地基本情况 │
│ │ （一）竞得人：乔锋智能装备（南京）有限公司 │
│ │ （二）地块编号：NO.溧水2025GY36 │
│ │ （三）地块名称：永阳街道幸庄路以北、湖前路以东地块 │
│ │ （四）用地性质：工业用地 │
│ │ （五）实际面积：76614.61平方米 │
│ │ （六）竞得价：2874.00万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-03-19 │
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│关联方 │三众智能精密机械（江苏）有限公司 │
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│关联关系 │公司原董事、财务总监担任其财务总监 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易的基本情况 │
│ │ 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司三众智能精密机械（江│
│ │苏）有限公司（以下简称“江苏三众”）27.50%股权。基于公司与江苏三众双方战略规划、│
│ │发展诉求和管理需要，公司与江苏三众签署《三众智能精密机械（江苏）有限公司定向减资│
│ │协议》（以下简称“协议”），约定以4,698.93万元交易对价减资公司持有的江苏三众27.5│
│ │0%的股权（27.50%股权对应550.00万元出资额，含已实缴的137.50万元出资额和尚未实缴的│
│ │412.50万元出资额）。本次减资完成后，江苏三众注册资本由人民币2,000.00万元减少至人│
│ │民币1,450.00万元，公司将不再持有江苏三众股权。 │
│ │ （二）关联关系的说明 │
│ │ 由于公司原董事、财务总监罗克锋先生（罗克锋先生于2025年4月23日辞去公司董事、 │
│ │财务总监职务，截至本公告披露日罗克锋先生离任未满十二个月）担任江苏三众财务总监，│
│ │根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江苏三众为公司关联方，本次减│
│ │资事项构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-03-19│其他事项
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（一）关联交易的基本情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）持有参股公司三众智能精密机械（江苏
）有限公司（以下简称“江苏三众”）27.50%股权。基于公司与江苏三众双方战略规划、发展
诉求和管理需要，公司与江苏三众签署《三众智能精密机械（江苏）有限公司定向减资协议》
（以下简称“协议”），约定以4698.93万元交易对价减资公司持有的江苏三众27.50%的股权
（27.50%股权对应550.00万元出资额，含已实缴的137.50万元出资额和尚未实缴的412.50万元
出资额）。本次减资完成后，江苏三众注册资本由人民币2000.00万元减少至人民币1450.00万
元，公司将不再持有江苏三众股权。
（二）关联关系的说明
由于公司原董事、财务总监罗克锋先生（罗克锋先生于2025年4月23日辞去公司董事、财
务总监职务，截至本公告披露日罗克锋先生离任未满十二个月）担任江苏三众财务总监，根据
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，江苏三众为公司关联方，本次减资事项
构成关联交易。
（三）关联交易的审议情况
2026年3月18日，公司召开的第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对参股公司减
资暨关联交易的议案》。在提交本次董事会审议前，本议案已经独立董事专门会议及董事会审
计委员会审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规
定，本次交易无需提交股东会审议。（四）是否构成重大资产重组
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市
情况，无需经过有关部门批准。
关联交易的定价政策及定价依据
根据同致诚宇威国际资产评估（深圳）有限公司出具的《三众智能精密机械（江苏）有限
公司拟股份回购涉及其股东全部权益价值项目资产评估报告》（宇威评报字[2026]第012号）
，以2025年12月31日为评估基准日对江苏三众100%股权价值进行评估，并以收益法评估结果17
087.00万元（增值率103.22%）作为本次评估的最终结论。因此本次交易标的股权对应的评估
值为4698.93万元。经各方协商，同意以评估作价为标的股权回购价格。减资对价的确定遵循
了公平、公正、自愿、诚信的原则，遵循市场公允定价原则，不存在利用关联方关系损害上市
公司利益的行为，也不存在损害公司股东尤其是中小股东合法权益及向关联方输送利益的情形
。
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2026-03-10│其他事项
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1、首次授予日：2026年3月9日
2、首次授予数量：292.50万股
3、首次授予价格：37.10元/股
4、首次授予人数：173人
5、股权激励工具：第二类限制性股票
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）《2026年限制性股票激励计划（草案）
》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的首次授予条件已经成就，
根据公司2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年3月9日召开第三届董事会第三次会议
，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2026年3月9日作为首次
授予日，以37.10元/股的授予价格向符合授予条件的173名激励对象授予限制性股票292.50万
股。有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的审议程序
（一）本激励计划简述
1、激励工具：第二类限制性股票
2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行的公司A股普通股股票
3、授予数量：本激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不超过363.00万股，约占本
激励计划草案公告时公司股本总额12076万股的3.01%。其中首次授予权益292.50万股，占本激
励计划拟授出权益总数的80.58%、占本激励计划草案公告时公司股本总额12076万股的2.42%；
预留授予权益共计70.50万股，占本激励计划拟授出权益总数的19.42%、占本激励计划草案公
告时公司股本总额12076万股的0.58%。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2026年3月4日15:00。
2、网络投票：2026年3月4日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2
026年3月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2026年3月4日9:15-15:00。
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2026-02-26│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
1、公司整体经营情况与财务状况
报告期内，公司实现营业收入249469.02万元，较上年同期增长41.78%；实现归属于上市
公司股东的净利润34298.43万元，较上年同期增长67.11%；扣除非经常性损益后的归属于上市
公司股东的净利润33482.20万元，较上年同期增长69.08%。截至报告期末，公司总资产387443
.04万元，同比增长16.62%；归属于上市公司股东的所有者权益239361.99万元，同比增长16.0
5%；归属于上市公司股东的每股净资产19.8213元，同比增长16.05%。公司股本保持12076万元
不变，财务结构稳健，抗风险能力持续增强。
2、影响经营业绩的主要因素
一是消费电子、新能源汽车等下游行业快速发展，以及通用设备行业复苏，带动公司数控
机床产品在上述行业的销售增长；二是公司产能和品牌影响力提升，募集资金投资项目产能持
续释放，交付能力显著增强，为公司重点领域和客户的市场拓展提供动力；三是精密主轴等核
心部件及高端卧式加工中心、五轴加工中心等机型开始量产和市场应用，逐渐成为业绩增长新
动能。此外，智能制造升级、机床更新需求、国产替代加速等也为公司数控机床业务发展提供
了良好的运营环境和发展助力。
（二）变动幅度达到30%以上指标的说明
1、营业收入比上年同期增长41.78%，主要原因：公司持续优化产品矩阵，提升产品产量
，精准匹配消费电子、新能源汽车等下游景气领域的需求增长；同时新兴市场与优质客户资源
拓展成效逐步显现，共同推动营业收入规模实现较快增长。
2、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后的归属于
上市公司股东的净利润同比分别增长73.99%、74.08%、67.11%、69.08%，增长主要原因：一方
面，营业收入增长驱动利润规模相应扩张；另一方面，营业收入规模扩大形成规模效应，期间
费用率同比下降，加上公司深化供应链协同、提升研发效能等举措，降本增效成效明显，带动
盈利水平稳步提升。
3、2025年度基本每股收益同比增长42.71%，主要系报告期内公司归属于上市公司股东的
净利润同比增长，且股本未发生变动，每股收益随净利润同步提升。
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2026-02-14│其他事项
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议决定于20
26年3月4日召开公司2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事项通
知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年3月4日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3
月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2026年3月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、会议股权登记日：2026年2月25日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在
中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
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2026-01-28│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就业绩预告有关事项与年报审计
会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重大分歧，具体数据请以最终审计结果为准。
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2025-12-24│其他事项
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一、会议召开情况
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开职工代表大会，
本次职工代表大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性
文件的规定。
本次职工代表大会审议通过了《关于选举乔锋智能装备股份公司第三届董事会职工代表董
事的议案》，同意选举郑朝博先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大
会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。
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2025-12-24│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年12月24日15:00。
2、网络投票：2025年12月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为2025年12月24日9:15-15:00。
（二）现场会议召开的地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（五）会议主持人：董事长蒋修华先生。
（六）本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《乔锋智能装备股份有限公司章程》的规定
。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份90014548股，占公司有表决权股份总数的74.5
400%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份83451300股，占公司有表决权股份总数的69.
1051%。通过网络投票的股东86人，代表股份6563248股，占公司有表决权股份总数的5.4350%
。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东88人，代表股份10014548股，占公司有表决权股份总数的
8.2929%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3451300股，占公司有表决权股份总
数的2.8580%。通过网络投票的中小股东86人，代表股份6563248股，占公司有表决权股份总数
的5.4350%。
（二）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）公司聘请的北京市君泽君（深圳）律师事务所的律师对本次股东会进行了见证。
（四）保荐机构国投证券股份有限公司持续督导相关人员列席了本次股东会。
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2025-12-09│其他事项
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乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议决定于
2025年12月24日召开公司2025年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案。现将有关事
项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1
2月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2025年12月24日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场表决
、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准
。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托代理人出
席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
6、会议股权登记日：2025年12月18日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在
中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记结算公司”）登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的见证
律师；（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省东莞市常平镇园华路103号六楼会议室。
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2025-10-28│其他事项
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一、审议程序
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第二届董事会第
十五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2025年前三季度
利润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会独立董事专门会议及董事
会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），2025年前三季度实现归属于上市公司股
东的净利润为276651867.18元，母公司实现净利润为284396152.81元。
截至2025年9月30日，公司合并报表累计未分配利润为1050051691.24元，其中母公司累计
未分配利润为976401491.79元。按照母公司与合并数据孰低原则，截至2025年9月30日，公司
可供股东分配的利润为976401491.79元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于
公司目前经营业绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者
，公司拟定2025年前三季度利润分配预案如下：以公司现有总股本120760000股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12076000.00元
（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日前公
司总股本发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
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2025-09-11│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2025年9月11日15:00。
2、网络投票：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。
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2025-08-26│其他事项
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现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
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2025-08-08│其他事项
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一、工商变更情况概述
乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月16日召开第二届董事会第
十三次会议、2025年7月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司住所
、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于变更公司住所并修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的
公告》（公告编号：2025019）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：20250
23）。
二、变更登记后的营业执照信息
公司于近日完成了上述事项的工商变更登记手续并取得了东莞市市场监督管理局换发的《
营业执照》，相关登记信息如下：
名称：乔锋智能装备股份有限公司
统一社会信用代码：91441900688619791C
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：蒋修华
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