资本运作☆ ◇301609 山大电力 更新日期：2026-08-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-07-14│ 14.66│ 5.28亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│山大电力电网故障分│ 1.35亿│ 4929.53万│ 4929.53万│ 36.52│ 0.00│ 2026-12-31│
│析和配电网智能化设│ │ │ │ │ │ │
│备生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向的超募│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│山大电力研发中心项│ 1.80亿│ 5049.53万│ 5049.53万│ 28.05│ 0.00│ 2027-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│山大电力新能源汽车│ 4000.00万│ 1566.91万│ 1566.91万│ 39.17│ 0.00│ 2026-12-31│
│智能充电桩生产项目│ │ │ │ │ │ │
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│山大电力分布式发电│ 5500.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-07-23│
│源网荷储系统研发及│ │ │ │ │ │ │
│产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 9000.00万│ 8870.72万│ 8870.72万│ 98.56│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学教育基金会 │
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│关联关系 │公司实际控制人接受并管理捐赠资金的机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东学府酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学教育基金会 │
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│关联关系 │公司实际控制人接受并管理捐赠资金的机构 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东学府酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联方提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │山东大学 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │地纬智能科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾为其实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品、提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-27│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月27日召开第四届董事
会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投
项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，对募投项目“山
大电力研发中心项目”的内部投资结构进行调整。本次募投项目内部投资结构调整不属于募投
项目变更，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。兴业证券股份有限公司（以
下简称“保荐人”或“保荐机构”）发表了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票4072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额
为人民币59695.52万元，扣除各类发行费用6850.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币52844.99万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于20
25年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上
述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方
监管协议》。
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2026-07-16│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年7月16日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年7月16日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年7月
16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-07-06│重要合同
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月4日收到临沂招商投资
集团有限公司、临沂华兴数字科技有限公司发给公司的《中标通知书》，确认公司为“临沂高
新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目（项目编号：LYZS-YGCG-2026004）”的中标
单位，中标金额约为1618.91万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：临沂高新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目（项目编号：LYZS-
YGCG-2026004）
2、招标人：临沂华兴数字科技有限公司
3、招标代理机构：临沂招商投资集团有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、标段（包）名称：临沂高新区临沂华兴数字科技公司分布式光伏储能项目
6、中标金额：1618.91万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：临沂华兴数字科技有限公司
2、法定代表人：王友峰
3、注册资本：500万元人民币
4、注册地址：临沂市高新技术产业开发区双月湖路0004号1号楼101
5、经营范围：一般项目：软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装
置销售；电子元器件与机电组件设备销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系
统制造；印刷专用设备制造；机械设备销售；机械设备研发；专用设备修理；电子专用设备销
售；复印和胶印设备制造；电子专用设备制造；复印和胶印设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；
配电开关控制设备制造；橡胶制品制造；制冷、空调设备销售；通用设备修理。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：印刷品装订服务；输电、供电
、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；文件、资料等其他印刷品印刷；特定印
刷品印刷；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）6、关联关系说明：公司及控股股东
、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理人员与交易对手方（招标人）不存在关联
关系。
7、履约能力分析：目前，临沂华兴数字科技有限公司经营情况良好，财务状况较好，具
备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额约为1618.91万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本公司
未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备保证
顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生
影响。
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2026-06-30│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月29日召开的第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于召开2026年度第一次临时股东会的议案》。公司董事会决
定于2026年7月16日下午14:00召开公司2026年度第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”
），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年度第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年07月16日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月10日
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2026-05-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2026年5月19日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年5月
19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2026-04-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事
会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的议案》，
董事会认为公司2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划符合《公司法》《上市公司监
管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，综合考虑了
公司长远发展和经营发展实际情况，充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害公司股东尤
其是中小股东利益的情形，董事会同意2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划，并将
该议案提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”或“山大电力”）于2026年4月27日
召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚所”或“容诚会计师事务所”）为公司
2026年度的审计机构，本次续聘2026年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的
《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年
9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证
券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公
司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买
入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健
咨询及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名
从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次
（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
（二）项目信息
1.项目组人员信息
项目合伙人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，
2003年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为山大电力提供审计服务，近三年签署过海
正药业、设计总院、泰鸿万立等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：冯屹巍，2020年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审
计业务，2014年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为山大电力提供审计服务，近三年
签署过交建股份、安徽建工等多家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：张莉萍，2009年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审
计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为山大电力提供审计服务，近三年
签署或复核过古井贡酒、兆日科技、深圳机场等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师冯屹巍、项目质量控制复核人张莉萍近三年内未曾因
执业行为受到刑事处罚、未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措
施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册
会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。
4.审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的
具体审计要求和审计范围结合市场水平，与容诚所协商确定相关的审计费用并签署相关协议。
2025年度财务报告审计费用为80万元，2025年度内控审计费用为10万元。
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2026-04-28│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬
方案的议案》，审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，
以上议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议。《关于确认公司董事2025年度
薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事对此
议案回避表决，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第四届董
事会第四次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。公司董事会决定于2026
年5月19日下午14:00召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月12日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月12日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加表
决；（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
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2026-04-24│重要合同
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日收到南方电网供
应链集团有限公司发给公司的《中标通知书》，确认公司为“南方电网公司2025年数字变电站
、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标项目（招标编号：CG270002
2002131676）”的中标单位之一，中标金额约为1050.79万元。现将中标项目的主要内容公告
如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：南方电网公司2025年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及
北斗终端第二批框架招标项目（招标编号：CG2700022002131676）
2、招标人：中国南方电网有限责任公司
3、招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、中标品类名称：输电线路故障精确定位装置
6、中标金额：1050.79万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：中国南方电网有限责任公司
2、法定代表人：孟振平
3、注册资本：9020000万元人民币
4、注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
5、经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资
、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管
理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资
业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务
；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务
和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理
人员与交易对手方（招标人）不存在关联关系。
7、履约能力分析：目前，中国南方电网有限责任公司经营情况良好，财务状况较好，具
备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额约为1050.79万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本公司
未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备保证
顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性产生
影响。
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2026-01-09│战略合作
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特别提示：
1、本次签署的《战略合作协议》（以下简称“合作协议”或“本协议”）为双方基于战
略合作意愿订立的框架性文件，在后续开展具体合作业务时将另行商洽签订相关协议，具体合
作事项及实施进展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
2、本次签署的战略合作协议能够加强山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司
”）与山东发展新能源有限公司的合作关系，对公司未来发展产生积极影响，对公司本年度和
未来年度经营业绩的影响将视与合作方后续项目的实施情况确定，敬请广大投资者注意投资风
险。
3、最近三年，公司未披露其他战略合作协议。
一、合作协议的签署情况
2026年1月9日，公司与山东发展新能源有限公司签署了《战略合作协议》，双方本着“互
相尊重、自愿平等、开放公平、优势互补、互利共赢”的原则，在满足各自发展理念及战略布
局的前提下，协同各自资源优势，缔结战略合作关系，共同推动山东省新能源产业技术升级与
规模化发展。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件
及公司章程的相关规定，本协议无需提交公司董事会或股东会审议，不构成关联交易，也不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据后续合作业务的进展
情况依法依规及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
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2026-01-08│重要合同
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月7日收到南方电网供应
链集团有限公司发给公司的《中标通知书》，确认公司为“南方电网公司2025年主网保护、厂
站自动化、安防设备及备自投装置第二批框架招标项目（招标编号：CG2700022002169694）”
的中标单位之一，中标金额合计约为1342.92万元。现将中标项目的主要内容公告如下：
一、中标项目基本情况
1、项目名称：南方电网公司2025年主网保护、厂站自动化、安防设备及备自投装置第二
批框架招标项目（招标编号：CG2700022002169694）
2、招标人：中国南方电网有限责任公司
3、招标代理机构：南方电网供应链集团有限公司
4、中标单位：山东山大电力技术股份有限公司
5、中标品类名称：安全可控智能录波器、变电站时间同步系统
6、中标金额：合计约为1342.92万元
二、交易对手方（招标人）介绍
1、单位名称：中国南方电网有限责任公司
2、法定代表人：孟振平
3、注册资本：9020000万元人民币
4、注册地址：广东省广州市萝岗区科学城科翔路11号
5、经营范围：投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务；参与投资
、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程；从事电力购销业务，负责电力交易和调度，管
理南方区域电网电力调度交易中心；根据国家有关规定，经有关部门批准，从事国内外投融资
业务；经国家批准，自主开展外贸流通经营、国际合作、对外工程承包和对外劳务合作等业务
；从事与电网经营和电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务
和培训业务；经营国家批准或允许的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
6、关联关系说明：公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事及高级管理
人员与交易对手方（招标人）不存在关联关系。
7、履约能力分析：目前，中国南方电网有限责任公司经营情况良好，财务状况较好，具
备较强的履约能力。
三、中标项目对公司的影响
本次中标金额合计约为1342.92万元，中标项目签订正式合同并顺利实施后，预计将对本
公司未来年度经营业绩产生一定积极的影响，具体以公司未来披露的定期报告为准。公司具备
保证顺利履行合同的能力、人员、技术和产能等，本次中标项目的履行不会对公司业务独立性
产生影响。
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2025-12-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年12月25日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:
00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年1
2月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2025-12-10│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开的第四届董
事会第三次会议审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于召开2025年度第五次临时股
东会的议案》。公司董事会决定于2025年12月25日下午14:00召开公司2025年度第五次临时股
东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至2025年12月18日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会会议及参加
表决；
（2）不能亲自出席股东会现场会议的普通股股东可授权他人代为出席，被授权人可不必
为本公司股东，或者在网络投票时间参加网络投票；
（3）公司董事和其他高级管理人员，见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
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2025-11-13│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月13日（星期四）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年11月13日其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”
）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:0
0；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11
月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.会议地点：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号山大电力5楼公司会议室。
3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2025-10-28│委托理财
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案
》，同意公司将部分闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过6.00亿元调整为不超过人民币
8.50亿元（含本数），用于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月
的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。
本事项尚需提交股东会审议，使用期限自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度及期限内资金可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：
一、公司前次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
公司于2025年3月30日召开2024年年度股东大会，审议通过《山东山大电力技术股份有限
公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》：同意公司在不影响公司正常生产经营
与保证资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，用
于购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品（包括但不
限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司2024年年
度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率、增加股东回报，在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制
风险的前提下，公司使用部分闲置的自有资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）现金管理的品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，购买安全性高、流动性好
、风险低、且投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款
、通知存款、大额存单、收益凭证等，相关品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）额度及期限
在不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资
金进行现金管理的额度由6.00亿元调整为不超过人民币8.50亿元（含本数），使用期限自公司
本次股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限内资金可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内行使相关投资决策权、
签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。
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2025-10-28│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四届董事
会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期
的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更
的情况下，对募投项目“山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目”和“山大电力
新能源汽车智能充电桩生产项目”的实施面积进行调整并延期，对募投项目“山大电力研发中
心项目”的内部投资结构进行调整并延期，上述事项尚需提交公司股东会审议。现将相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东山大电力技术股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股（A股）股票4072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额
为人民币59695.52万元，扣除各类发行费用6850.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为
人民币52844.99万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进
行了审验，并于2025年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已
根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了
《募集资金三方监管协议》。
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2025-10-28│其他事项
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公司董事会决定于2025年11月13日下午14:00召开公司2025年度第四次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度第四次临时股东会
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2025-10-09│其他事项
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山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月9日召开了第三届董事
会第十七次会议，于2025年9月26日召开了2025年度第三次临时股东大会，审议通过了《山东
山大电力技术股份有限公司关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<
公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年9月10日在巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修
订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。同时，公司于2025年9月26日召开了第四届董事
会第一次会议，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于选举代表公司执行公司事务
的董事暨法定代表人的议案》，选举刘英亮先生为代表公司执行公司事务的董事并担任公司法
定代表人，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体
内容详见公司于2025年9月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会
换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。公司于近日完成了上述事项所涉及的
工商变更登记、修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了济南高新技术产业开发区管理委
员会市场监管局换发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
名称：山东山大电力技术股份有限公司
统一社会信用代码：913700007275744940
类型：股份有限公司(上市、国有控股)
注册资本：壹亿陆仟贰佰捌拾捌万元整
法定代表人：刘英亮
成立日期：2001年04月12日
住所：山东省济南市高新区孙村街道飞跃大道3916号经营范围：
一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备
制造；输变配电监测控制设备销售；软件开发；软件销售；大数据服务；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开
发；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开发；区块链技术相
关软件和服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；储能
技术服务；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；集中式快速充电站；
电子元器件零售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表
销售；安防设备制造；安防设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息安全设备制
造；信息安全设备销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非
居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电控制设备租赁；
货物进出口；技术进出口；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；节能管理服务；
电力行业高效节能技术研发；运行效能评估服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监
理除外）；电气设备修理；光伏设备及元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修
和试验；电气安装服务；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；第二类增值电信业
务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2025-09-18│其他事项
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根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件等相关规定，为完善山东
山大电力技术股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构，公司于2025年9月10日召开职工
代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张波先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历
详见附件），并按照相关规定于2025年9月17日履行完成任前公示程序，公示期间未收到对选
举结果的异议。张波先生将与公司2025年度第三次临时股东大会选举产生的5名非独立董事、4
名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届董事会任期一致。张波先生当选公
司职工代表董事后，公司第四届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超
过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963年出生，本科学历，工程硕士学位，
教授。1984年7月至2023年10月，历任山东大学（原山东工业大学）讲师、副教授、教授、硕
士生导师；1992年10月至2001年4月，曾任山东工业大学电力高新技术开发公司总经理；2001
年4月至2022年9月，历任公司董事、总经理；2022年9月至今，担任公司董事长。
张波先生直接持有公司7427680股股份，间接持有公司120000股股份。除上述任职和持股
情况外，张波先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，
尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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2025-08-22│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025
年8月20日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月10日以微信、电话、短信、
电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次
会议由监事会主席王中先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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