资本运作☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-10-16│ 27.70│ 5.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南川区年产新能源汽│ 8.00亿│ 1.62亿│ 4.40亿│ 93.29│ 0.00│ 2026-12-31│
│车零部件800,000套 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.10亿│ 1.18亿│ 100.03│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│12.20亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │东莞市宏联电子有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │重庆新铝时代科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司、陈旺等19名交易对方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │陈旺等19名交易对方、重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买东│
│ │莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金，交易价格122,000.00万元。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5000.00万│人民币 │2025-09-04│2026-09-03│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│无为新铝时│ 4942.47万│人民币 │2025-08-12│2031-08-11│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆新铝时│重庆铝器时│ 4107.00万│人民币 │2024-10-24│2027-10-23│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 3000.00万│人民币 │2025-07-28│2026-07-24│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆新铝时│重庆铝器时│ 2000.00万│人民币 │2025-07-28│2026-07-24│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆新铝时│重庆铝器时│ 784.11万│人民币 │2024-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 0.0000│人民币 │2024-06-20│2025-06-19│连带责任│是 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-07│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情况；
2、本次股东会不存在变更以往股东会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
(1)现场会议召开时间：2026年5月7日（星期四）14:30；
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7
日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月7日9:15-15:00
的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议
室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第三届董事会
5、会议主持人：董事长何峰先生
6、本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2026-04-20│其他事项
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公司于2026年1月28日披露了《关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及5%整数倍暨
披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-002）及《简式权益变动报告书》
，具有一致行动人关系、合计持有5%以上股东平行一号、平行二号、大壹三号、龙门一号、大
一资管通过集中竞价方式合计减持公司股份262584股，减持数量占公司总股本的0.1826%，持
股数量由7454546股减少至7191962股，持股比例由5.1825%降低至4.9999%，其持股比例降至5%
以下，不再是公司持股5%以上股东。
公司于2026年1月29日披露了《关于持股5%以上股份的股东持股比例变动触及5%整数倍暨
披露简式权益变动报告书的提示性公告》（公告编号：2026-003）及《简式权益变动报告书》
，国同红马通过大宗交易方式减持公司股份226200股，减持数量占公司总股本的0.1573%，持
股数量由21802323股减少至21576123股，持股比例由15.15721%降低至14.99996%，触及5%的整
数倍。
公司于近日收到国同红马及一致行动人平行一号、平行二号、大壹三号、龙门一号、大一
资管各自出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施情况的告知函》，上述股份减持计划期限
已于2026年4月19日届满。根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规的相关规定。
二、其他相关说明
1、以上股东严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股
份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，依法依规减持公司股份。
2、以上股东本次减持股份事项已按照相关规定进行了预先披露，本次减持与此前已披露
的减持计划及相关承诺一致，不存在违规情形。
3、以上股东本次减持遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次
公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所做出的相关承诺。
4、以上股东不属于公司控股股东或实际控制人，上述减持不会导致公司控制权发生变更
，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
5、截至本公告日，以上股东已披露的减持计划已届满、实际减持股份数量未超过计划减
持股份数量。
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2026-04-15│对外担保
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本次被担保子公司包括重庆铝器时代科技有限公司、无为新铝时代科技有限公司、重庆新
铝时代材料科技有限公司以及重庆新铝时代特种铝材有限公司，其中重庆铝器时代科技有限公
司和无为新铝时代科技有限公司的资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。
重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“新铝时代”）于20
26年4月14日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供
担保额度预计的议案》，同意公司2026年预计为全资子公司在银行等金融机构办理综合授信提
供总额度不超过人民币60000万元的担保，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高全资子公司的融资能力，公司拟为全资子公司在银行等金
融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币60000万元（含），其中对资产负债率
高于70%的全资子公司提供的担保额度不超过人民币50000万元（含），对资产负债率低于70%
的全资子公司提供的担保额度不超过人民币10000万元（含）。担保额度有效期为公司2025年
年度股东会审议通过之日起12个月内，在授权额度内的具体担保金额及担保期间按具体合同约
定执行，本次担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式。在上述期限内，担保额度可循
环使用，公司可根据实际情况在被担保对象之间对担保额度进行调剂，担保额度有效期内任一
时点的担保余额均不超过股东会审议通过的担保额度。但在调剂发生时，对于资产负债率超过
70%的全资子公司，仅能从资产负债率超过70%的全资子公司处获得担保额度。对于超出被担保
对象范围及总担保额度以外的担保事项，公司将按照相关规定及时履行相应决策程序及信息披
露义务。
在上述额度内发生的具体担保事项，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据实际
经营情况的需要，在上述额度范围内代表公司签署与担保相关的合同及法律文件并办理相关手
续，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。
公司于2026年4月14日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2026年度
为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》《关于2026年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案
》尚需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪
酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
（2）不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。
（3）独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人12万元/
年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基
本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
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2026-04-15│其他事项
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1、重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2025年12月31日公司
总股本143841247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润23005.53万元，2025年度母公司实现净利润为24993.22万元。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金2499.32万元，计提任意盈余
公积金0元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为66006.21万元，母公司报表可供
分配利润29118.64万元。
2025年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况及考虑未来生产
经营资金需求，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本14
3841247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），预计合计派发现金股利为10
0688872.90元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
2025年度，本次公司预计实施年度分红金额100688872.90元（含税），占2025年度归属于
上市公司股东的净利润的比例为43.77%。
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2026-04-15│银行授信
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总
计不超过人民币15亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷
款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、
担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准。授权期限为自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司
及其控股子公司运营资金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述
期限内，授信额度可循环使用。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供抵押担保。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关
借款、担保等事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表
公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发
展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展
，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试
，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币50428845.07元。现将具体事宜公告如
下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计50428845.07元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日。
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于
2026年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月29日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长何峰先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2025-11-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简
称“公司”）按照相关法律程序进行了职工代表董事的选举。
公司于2025年11月28日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民
主选举，一致同意选举杨维晏先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杨维
晏先生将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨维晏先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
杨维晏先生简历
杨维晏，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于1985年7月获
得中南矿冶学院工业自动化专业本科学位。1985年7月至1992年6月任西南铝加工厂挤压分厂动
力车间技术员。1992年6月至1995年3月，任广东兴达集团设备主管；2008年10月至2013年12月
，任广西南南铝加工有限公司部门经理；2013年12月至2016年6月，任重庆南涪铝业有限公司
副总经理；2016年6月至2019年2月任重庆南涪铝精密制造有限公司副总经理。2019年2月至今
，任公司设备总监；2020年9月至2025年6月30日，任公司监事；2025年7月至今，任公司职工
代表董事。
截至本公告披露日，杨维晏先生通过重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股票，持股比例约为0.3128%。杨维晏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上有表决权股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，从未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨维晏先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不
得被提名担任上市公司董事的情形。
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2025-11-13│其他事项
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庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》，公司董事
会决定于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
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