资本运作☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南川区年产新能源汽│ 8.00亿│ 2215.35万│ 2.78亿│ 59.01│ ---│ ---│
│车零部件800,000套 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 739.91万│ 739.91万│ 6.28│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市宏联电子有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │重庆新铝时代科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司、陈旺等19名交易对方 │
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│卖方 │陈旺等19名交易对方、重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买东│
│ │莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆铝器时代科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆铝器时代科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日分别召开第二届董 │
│ │事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司重庆铝器时代科技有限公司（以下简称│
│ │“铝器时代”）增资不超过25,000万元用于实施“南川区年产新能源汽车零部件800,000套 │
│ │项目”。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5800.00万│人民币 │2024-06-20│2025-06-19│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5325.47万│人民币 │2024-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 3000.00万│人民币 │2024-10-24│2027-10-23│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司董事会决定
于2025年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会（以下简称“
本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开202
4年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:
00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）
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2025-04-15│对外担保
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担
保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公司在银行等金
融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含），担保期限自公司2024年
年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权额度内的具体担保金额及
担保期间按具体合同约定执行。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合
同为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事
长或其授权人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第
十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会同意公司以截至2024年12月31日公司总股本
95,894,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元(含税)，合计拟派发现金股利人民
币95,894,165元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增47,947,082股，不
送红股，转增后公司总股本变更为143,841,247股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司董事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资
金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公
司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，公司董事会一致同意公司2024年度
利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司拟定的2024年度利润分配预案符
合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
因此，公司监事会一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年
年度股东会审议。
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2025-04-15│银行授信
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总
计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷款
、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远
期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银
行等金融机构实际审批为准。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股
东会召开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的实
际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授信额度可循环使用
。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供抵押担保。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关
借款、担保等事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表
公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自2024年年度股东会审议通
过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生
产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会
对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第二届董
事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬和
津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度公
司监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于20
25年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。
（2）不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
（3）独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人12万元/
年（税前）。
2、监事薪酬方案
根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事
会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减
值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的各类资
产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币61,951,851.38元。
现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计61,951,851.38元，计入的报告期间为2024年1月1日至202
4年12月31日，明细如下表：
3、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备及信用减值损失已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会
议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。
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2025-03-22│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过以发行股份及支付现金方式
购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“宏联电子”或“标的公司”）100%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公
司决定暂不召开股东会。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交
易相关事宜，依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相
关事宜。
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2025-01-21│其他事项
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一、基本情况
重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月1日、2024年12月1
8日召开了第二届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-006)。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由重庆市涪陵区市场
监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1.名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91500102MA5U449F60
3.类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.住所：重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房
5.法定代表人：何峰
6.注册资本：玖仟伍佰捌拾玖万肆仟壹佰陆拾伍元整
7.成立日期：2015年12月18日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，生产、
销售：铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)
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2024-12-09│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。重庆新铝时代科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年12月8日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
3、业务规模
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，涉及的行业主要包括：计算
机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学
制品制造业；医药制造业；电气机械和器材制造业等，审计收费8.32亿元。2023年与公司同行
业上市公司审计客户26家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分0次，涉及75名从业人员。
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2024-10-24│其他事项
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一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况概览
公司名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
英文名称：AlneraAluminiumCo.,Ltd.
注册资本：7192.0565万元
法定代表人：何峰
成立日期：2015年12月18日（2020年1月2日整体变更设立股份有限公司）注册地址：重庆
市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房邮政编码：408000
联系电话：023-71462254
传真号码：023-71462254
互联网网址：www.alnera.cn
电子信箱：ir@alnera.cn
本次证券发行类型：首次公开发行股票并在创业板上市
（二）主营业务
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售，拥有铝合金材料研
发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体，
是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。
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2024-10-24│其他事项
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一、发行数量
本次发行向社会公众公开发行股票2397.3600万股，全部为公开发行新股，不安排老股转
让。本次公开发行后公司总股本9589.4165万股，本次公开发行股份数量约占公司本次公开发
行后总股本的25.00%。
二、发行价格
本次发行价格为27.70元/股。
三、每股面值
每股面值为人民币1.00元。
四、发行市盈率
本次发行价格27.70元/股，此价格对应的发行人2023年市盈率为：（1）10.53倍（每股收
益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股
东净利润除以本次发行前总股本计算）；（2）10.93倍（每股收益按照2023年度经会计师事务
所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）；（3）14.04倍（每股收益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；（4）14.57倍（每
股收益按照2023年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公
司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
五、发行市净率
本次发行市净率为2.04倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资
产按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公
司所有者权益按照2023年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和
计算）。
六、发行方式与认购情况
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行不安排向发行人的高级管理人员与核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战
略配售。本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以
及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金
报价中位数和加权平均数孰低值28.3700元/股，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
最终，本次发行不向参与战略配售的投资者定向配售。初始战略配售与最终战略配售股数的差
额119.8680万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1714.1600万股，约占
本次发行数量的71.50%；网上初始发行数量为683.2000万股，约占本次发行数量的28.50%。战
略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量为2397.3600万股，网上及网下最终发行数量将
根据网上、网下回拨情况确定。
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2024-10-22│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“新铝时代”或“发行人”）首次公开发行人
民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2024〕999号）。本次发行的保荐人（主承销商）
为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“新铝
时代”，股票代码为“301613”。
本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“
网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格
为人民币27.70元/股，发行股份数量为2397.3600万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排向发行人的高级管理人
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