资本运作☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-16│ 27.70│ 5.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南川区年产新能源汽│ 8.00亿│ 8743.56万│ 3.66亿│ 77.56│ 0.00│ 2026-12-01│
│车零部件800,000套 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.10亿│ 1.18亿│ 100.03│ 0.00│ 2026-12-01│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-30 │交易金额(元)│12.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市宏联电子有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │重庆新铝时代科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司、陈旺等19名交易对方 │
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│卖方 │陈旺等19名交易对方、重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买东│
│ │莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金，交易价格122,000.00万元。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5800.00万│人民币 │2024-06-20│2025-06-19│连带责任│是 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 3000.00万│人民币 │2024-10-24│2027-10-23│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆新铝时│重庆铝器时│ 2694.02万│人民币 │2024-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│重庆新铝时│无为新铝时│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》《关于2026年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬和津贴方案的议案
》尚需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公
司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基本薪
酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
（2）不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬或津贴。
（3）独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2026年度津贴标准为每人12万元/
年（税前）。
2、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成，其中绩效薪酬占年度基
本薪酬与绩效薪酬之和的比例原则上不低于50%。
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2026-04-15│其他事项
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1、重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2025年12月31日公司
总股本143841247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。
2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分
配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润23005.53万元，2025年度母公司实现净利润为24993.22万元。根据《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金2499.32万元，计提任意盈余
公积金0元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为66006.21万元，母公司报表可供
分配利润29118.64万元。
2025年，公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况及考虑未来生产
经营资金需求，公司拟定的2025年度的利润分配预案为：以截至2025年12月31日公司总股本14
3841247股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），预计合计派发现金股利为10
0688872.90元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
若在利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资
新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害小股东权益的情形，具备合法性
、合规性、合理性。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
3号——上市公司现金分红》的规定以及《公司章程》的要求。
2025年度，本次公司预计实施年度分红金额100688872.90元（含税），占2025年度归属于
上市公司股东的净利润的比例为43.77%。
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2026-04-15│银行授信
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月14日召开第三届董事会
第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总
计不超过人民币15亿元（含）的综合授信额度，授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷
款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、
融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、
担保方式及授信期限最终以银行等金融机构实际审批为准。授权期限为自2025年年度股东会审
议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司
及其控股子公司运营资金的实际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述
期限内，授信额度可循环使用。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供抵押担保。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关
借款、担保等事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表
公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自2025年年度股东会审议通
过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、对公司的影响
公司本次向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发
展和生产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展
，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况。
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月14日召
开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会
计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试
，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币50428845.07元。现将具体事宜公告如
下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计50428845.07元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年12月31日。
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2026-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开了第三届董
事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于
2026年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本
次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至2026年4月29日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件2：授权委托书）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
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2025-11-28│其他事项
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1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日9:15-9:25、9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28日
9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第二届董事会
5、会议主持人：董事长何峰先生
6、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司股东会规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2025-11-28│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简
称“公司”）按照相关法律程序进行了职工代表董事的选举。
公司于2025年11月28日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民
主选举，一致同意选举杨维晏先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杨维
晏先生将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本
次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
杨维晏先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
杨维晏先生简历
杨维晏，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于1985年7月获
得中南矿冶学院工业自动化专业本科学位。1985年7月至1992年6月任西南铝加工厂挤压分厂动
力车间技术员。1992年6月至1995年3月，任广东兴达集团设备主管；2008年10月至2013年12月
，任广西南南铝加工有限公司部门经理；2013年12月至2016年6月，任重庆南涪铝业有限公司
副总经理；2016年6月至2019年2月任重庆南涪铝精密制造有限公司副总经理。2019年2月至今
，任公司设备总监；2020年9月至2025年6月30日，任公司监事；2025年7月至今，任公司职工
代表董事。
截至本公告披露日，杨维晏先生通过重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股票，持股比例约为0.3128%。杨维晏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上有表决权股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，从未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨维晏先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不
得被提名担任上市公司董事的情形。
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2025-11-13│其他事项
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庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开了第二届董事
会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》，公司董事
会决定于2025年11月28日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第五次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月28
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月28日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月25日
7、出席对象：
（1）截至2025年11月25日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
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2025-11-13│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月12日召开第二届董事
会第二十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，聘
期为一年，该事项尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数743名。
3、业务规模
立信2024年度业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，涉及的行业主要包括：计算
机、通信和其他电子设备制造业；专用设备制造业；软件和信息技术服务业；化学原料和化学
制品制造业；医药制造业；电气机械和器材制造业等，审计收费8.54亿元。2024年与公司同行
业上市公司审计客户26家。
4、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
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2025-10-27│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性
原则对截至2025年9月30日的各类资产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值
准备合计人民币46,391,198.72元。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
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2025-09-01│其他事项
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1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月1日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月
1日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年9月1日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-19│其他事项
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1、本次股东会会议未出现否决议案的情形。
2、本次股东会会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月19日（星期二）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月
19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年8月19日9:15-15:00的任意时间。
2、会议召开地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议
室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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2025-08-19│其他事项
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》等相关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）本着谨慎性
原则对截至2025年6月30日的各类资产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值
准备合计人民币37435700.65元。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2025年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计37435700.65元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025
年6月30日。
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