资本运作☆ ◇301613 新铝时代 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-16│ 27.70│ 5.89亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南川区年产新能源汽│ 8.00亿│ 2215.35万│ 2.78亿│ 59.01│ ---│ ---│
│车零部件800,000套 │ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 739.91万│ 739.91万│ 6.28│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-22 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │东莞市宏联电子有限公司100%股权、│标的类型 │股权 │
│ │重庆新铝时代科技股份有限公司发行│ │ │
│ │股份及支付现金 │ │ │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司、陈旺等19名交易对方 │
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│卖方 │陈旺等19名交易对方、重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式向陈旺等19名交易对方购买东│
│ │莞市宏联电子有限公司100%股权，并募集配套资金。 │
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│公告日期 │2024-12-03 │交易金额(元)│2.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │重庆铝器时代科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │重庆新铝时代科技股份有限公司 │
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│卖方 │重庆铝器时代科技有限公司 │
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│交易概述 │重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月1日分别召开第二届董 │
│ │事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资的议案》，同意使用募集资金向全资子公司重庆铝器时代科技有限公司（以下简称│
│ │“铝器时代”）增资不超过25,000万元用于实施“南川区年产新能源汽车零部件800,000套 │
│ │项目”。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重│
│ │大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5800.00万│人民币 │2024-06-20│2025-06-19│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 5325.47万│人民币 │2024-02-26│2026-02-25│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│重庆新铝时│重庆铝器时│ 3000.00万│人民币 │2024-10-24│2027-10-23│连带责任│否 │否 │
│代科技股份│代科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-07-01│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简
称“公司”）按照相关法律程序进行了职工代表董事的选举。
公司于2025年7月1日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主
选举，一致同意选举杨维晏先生为公司第二届董事会职工代表董事（简历详见附件）。杨维晏
先生将与公司股东会选举产生的八名非职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自本次
职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
杨维晏先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司第二届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
杨维晏，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于1985年7月获
得中南矿冶学院工业自动化专业本科学位。1985年7月至1992年6月任西南铝加工厂挤压分厂动
力车间技术员。1992年6月至1995年3月，任广东兴达集团设备主管；2008年10月至2013年12月
，任广西南南铝加工有限公司部门经理；2013年12月至2016年6月，任重庆南涪铝业有限公司
副总经理；2016年6月至2019年2月任重庆南涪铝精密制造有限公司副总经理。2019年2月至今
，任公司设备总监；2020年9月至2025年6月30日，任公司监事。
截至本公告披露日，杨维晏先生通过重庆润峰铝企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股票，持股比例约为0.3128%。杨维晏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上有表决权股份的股东及公司董事和高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，从未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
孟庆国先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得
被提名担任上市公司董事和高级管理人员的情形。
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2025-06-24│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召开了第二届董
事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》，公司董
事会决定于2025年7月9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开2
025年第二次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月9日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9:15-9:25、9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月9日9:15-15:
00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年7月4日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至2025年7月4日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室
9、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易
系统投票和互联网投票系统投票三种投票方式中的任一种方式。
如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
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2025-06-13│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第二届董
事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，公司董事
会决定于2025年6月30日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东
会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，决定召开202
5年第一次临时股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月30日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-9:25、9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月30日9:15-15
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年6月25日（星期三）
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第二届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开2024年年度股东会的议案》，公司董事会决定
于2025年5月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东会（以下简称“
本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开202
4年年度股东会。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月7日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-9:25、9:3
0-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月7日9:15-15:
00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年4月29日（星期二）
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2025-04-15│对外担保
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会
第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担
保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，公司拟为全资子公司在银行等金
融机构办理借款提供担保，担保额度总计不超过人民币5亿元（含），担保期限自公司2024年
年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止，在授权额度内的具体担保金额及
担保期间按具体合同约定执行。
担保协议的主要内容
截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合
同为准，最终实际担保金额不超过本次授权的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司董事
长或其授权人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内办理相关事宜。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事会第
十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将具体情况公告如下
：
一、审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年4月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会同意公司以截至2024年12月31日公司总股本
95,894,165股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元(含税)，合计拟派发现金股利人民
币95,894,165元(含税)，以资本公积向全体股东每10股转增5股，合计转增47,947,082股，不
送红股，转增后公司总股本变更为143,841,247股。若在利润分配方案实施前公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分
配比例不变的原则对分配总额进行调整。
公司董事会认为：2024年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资
金规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公
司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。因此，公司董事会一致同意公司2024年度
利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。
2、监事会审议情况
公司于2025年4月14日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》。监事会认为，公司拟定的2024年度利润分配预案符
合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了
必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定。
因此，公司监事会一致同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年
年度股东会审议。
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2025-04-15│银行授信
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重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第二届董事会
第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
一、申请综合授信额度情况概述
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总
计不超过人民币10亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于办理人民币流动资金贷款
、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押汇、外汇远
期结售汇以及衍生产品等相关业务。具体业务种类、授信额度、担保方式及授信期限最终以银
行等金融机构实际审批为准。授权期限为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股
东会召开之日止。在上述授信额度内，具体融资金额将根据公司及其控股子公司运营资金的实
际需求以及与银行等金融机构实际发生的融资金额为准。在上述期限内，授信额度可循环使用
。
公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、商标等）为上
述授信额度内的借款提供抵押担保。为办理上述银行等金融机构综合授信额度申请及后续相关
借款、担保等事项，公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代表
公司签署与授信有关（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资、金融衍生品等）
的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。授权有效期限为自2024年年度股东会审议通
过之日起至2025年年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行等
金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
二、对公司的影响
公司本次向金融机构申请综合授信额度是为了满足公司及控股子公司正常的业务发展和生
产经营所需，在风险可控的前提下为公司发展提供充分的资金支持，促进公司业务发展，不会
对公司产生不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益的情况。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开了第二届董
事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度公司董事薪酬和
津贴方案的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2025年度公
司监事薪酬方案的议案》，其中《关于2025年度公司董事薪酬和津贴方案的议案》和《关于20
25年度公司监事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极
性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》、《董事会薪酬与
考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬
水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事、监事和高级管理人员。
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬和津贴方案
1、董事薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的非独立董事
根据在公司担任的具体管理职务，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取董事津贴。
（2）不在公司担任管理职务的非独立董事
不在公司担任管理职务的非独立董事不领取薪酬。
（3）独立董事
领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2025年度津贴标准为每人12万元/
年（税前）。
2、监事薪酬方案
根据在公司担任的实际工作岗位，按照相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不另行领
取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬。
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2025-04-15│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月14日召开第二届董事
会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度计提信用及资产减
值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨慎性原则对截至2024年12月31日的各类资
产进行了减值测试，计提信用减值、资产减值等各类减值准备合计人民币61,951,851.38元。
现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计61,951,851.38元，计入的报告期间为2024年1月1日至202
4年12月31日，明细如下表：
3、审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备及信用减值损失已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会
议、第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议审议通过。
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2025-03-22│其他事项
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重庆新铝时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过以发行股份及支付现金方式
购买东莞市宏联电子有限公司（以下简称“宏联电子”或“标的公司”）100%股权，并募集配
套资金（以下简称“本次交易”）。
2025年3月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审
议通过了《关于暂不召开公司股东会的议案》。
鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，基于本次交易相关工作的整体安排，公
司决定暂不召开股东会。公司将在相关审计、评估等工作完成后，再次召开董事会审议本次交
易相关事宜，依法定程序召集股东会并发布召开股东会的通知，提请股东会审议本次交易的相
关事宜。
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2025-01-21│其他事项
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一、基本情况
重庆新铝时代科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年12月1日、2024年12月1
8日召开了第二届董事会第十五次会议和2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司变
更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体内容详见公司于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司变更注册资本、公司类型、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2024-006)。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由重庆市涪陵区市场
监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
1.名称：重庆新铝时代科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91500102MA5U449F60
3.类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
4.住所：重庆市涪陵区鹤凤大道43号工业园区标准化厂房A区2号厂房
5.法定代表人：何峰
6.注册资本：玖仟伍佰捌拾玖万肆仟壹佰陆拾伍元整
7.成立日期：2015年12月18日
8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广，生产、
销售：铝材、铝合金材、金属材料、汽车配件；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动)
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2024-12-09│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。重庆新铝时代科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年12月8日分别召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会
第十六次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，该事项尚需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730
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