资本运作☆ ◇301618 长联科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-09-19│ 21.12│ 2.77亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1.5万吨环保水 │ 1.70亿│ 6087.09万│ 6087.09万│ 52.77│ 0.00│ 2026-01-31│
│性印花胶浆建设项目│ │ │ │ │ │ │
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│环保型水性印花胶浆│ 1.56亿│ 6495.36万│ 6495.36万│ 72.17│ 0.00│ 2025-07-31│
│生产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│总部基地及研发中心│ 7185.31万│ 2998.43万│ 2998.43万│ 41.73│ 0.00│ 2025-07-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-08-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卢开平 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长、总经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长联科技”）于2025年8月27日 │
│ │分别召开独立董事专门会议2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第│
│ │五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。现将相关│
│ │事项公告如下： │
│ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │
│ │ 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司及公司全资子 │
│ │公司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）拟分别向兴业银行股份有限公│
│ │司东莞分行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信│
│ │银行”）及东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商行”）申请综合│
│ │授信 │
│ │ 上述由公司关联方卢开平先生提供的担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。以上│
│ │授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与上述银行实际发│
│ │生的融资金额为准。 │
│ │ 2、公司授权总经理卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向上述银行申请办理 │
│ │具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度以│
│ │公司与上述银行协商签订的最终协议为准。 │
│ │ 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司独立董事专门会议2025年第 │
│ │三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事卢开平│
│ │先生、卢来宾先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“│
│ │《创业板股票上市规则》”）等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司无偿接受│
│ │关联人提供担保，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理 │
│ │办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 卢开平先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实│
│ │际控制人，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，卢开平先生属于公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-01-18 │
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│关联方 │卢开平、卢来宾、卢润初 │
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│关联关系 │公司董事长、公司董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月17日分别召开独立董 │
│ │事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议│
│ │通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。现将相关事项公告如下：│
│ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │
│ │ 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向以下银行 │
│ │申请综合授信： │
│ │ 向广发银行股份有限公司东莞分行（以下简称“广发银行”）申请不超过人民币10000 │
│ │万元的贷款综合授信额度，期限不超过2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初 │
│ │先生对上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币10000万元。 │
│ │ 向中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”）申请不超过人民币10000 │
│ │万元的贷款综合授信额度，期限2年。公司关联方卢开平先生、卢来宾先生、卢润初先生对 │
│ │上述授信提供无偿连带责任担保，担保额度不超过人民币10000万元。 │
│ │ 申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于银行承兑汇票业务、信用证业务以│
│ │及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等。上述由公司关联方提供的担保，公│
│ │司无需提供反担保或支付任何费用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金│
│ │额应以公司在授信额度内与广发银行、中信银行实际发生的融资金额为准。 │
│ │ 2、公司授权总经理卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向广发银行、中信银 │
│ │行申请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资│
│ │业务的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融│
│ │资、票据贴现、融资租赁等），并签署相关法律文件，具体授信额度以公司与银行协商签订│
│ │的最终协议为准。 │
│ │ 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司独立董事专门会议2025年第 │
│ │一次会议、第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，关联董事卢开平│
│ │先生、卢来宾先生、卢润初先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》│
│ │（以下简称“《创业板股票上市规则》”）等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于│
│ │公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审议。 │
│ │ 4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理 │
│ │办法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、卢开平先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东 │
│ │、实际控制人，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，卢开平先生属于公司关联自然人│
│ │。 │
│ │ 经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 2、卢来宾先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事，为公司持股5%以上股东，根 │
│ │据《创业板股票上市规则》的相关规定，卢来宾先生属于公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，卢来宾先生不属于失信被执行人。 │
│ │ 3、卢润初先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事、副总经理，根据《创业板股 │
│ │票上市规则》的相关规定，卢润初先生属于公司关联自然人。 │
│ │ 经查询，卢润初先生不属于失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-11-22 │
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│关联方 │卢开平 │
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│关联关系 │公司董事长、总经理、控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月20日召开的第四届董│
│ │事会第十七次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度以及授权董事长卢开平先生│
│ │签署相关法律文件的议案》《关于偶发性关联交易的议案》。其中《关于偶发性关联交易的│
│ │议案》已经公司于同日召开的独立董事专门会议2024年第一次会议和第四届监事会第十四次│
│ │会议审议通过。 │
│ │ 现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、综合授信额度申请及相关担保情况概述 │
│ │ 1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司拟向招商银行 │
│ │股份有限公司东莞分行（以下简称“招商银行”）申请不超过12,000.00万元人民币的贷款 │
│ │综合授信额度，期限2年。申请上述银行贷款授信额度的主要目的是现阶段用于银行承兑汇 │
│ │票业务以及为未来固定资产投资、业务扩张提供流动资金保障等。本次申请的银行综合授信│
│ │额度由公司控股股东卢开平先生提供担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。以上授信│
│ │额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与招商银行实际发生│
│ │的融资金额为准。 │
│ │ 2、公司拟授权董事长卢开平先生自本次董事会审议通过之日起，在公司向招商银行申 │
│ │请办理具体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续（包括授信项下各种具体融资业务│
│ │的办理，该融资业务包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现、融│
│ │资租赁等），并签署相关法律文件，具体贷款授信额度以公司与银行协商签订的最终协议为│
│ │准。 │
│ │ 3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经第四届董事会第十七次会议审议 │
│ │通过，关联董事卢开平先生、卢来宾先生回避表决，接受关联方担保事项已经公司第四届监│
│ │事会第十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本│
│ │次交易虽构成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提供担保，无需提交股东会审议。公司│
│ │独立董事召开了专门会议，一致审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》，符合《深圳证│
│ │券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。 │
│ │ 4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法 │
│ │》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 卢开平先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实│
│ │际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，卢开平先生属于公司│
│ │关联自然人。 │
│ │ 经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-09-05│其他事项
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）总部基地已建成并投入使用，公
司证券部于近日已搬迁至新总部大楼办公，办公地址由“广东省东莞市寮步镇石大路寮步段73
3号1栋”变更为“广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼”。为更好地做好投资者关系
管理工作，保证投资者交流渠道通畅，现将变更后的投资者联系方式公告如下：
办公地址：广东省东莞市寮步镇小坑村香博路20号1号楼邮政编码：523419
联系电话：0769-83269886
联系传真：0769-83215608
电子邮箱：Dongmiban@dg-clt.com
互联网网址：http://www.dgclt.com
以上变更后的投资者联系方式自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此
给您带来不便，敬请谅解。
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2025-08-29│对外担保
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东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长联科技”）于2025年8月27
日分别召开独立董事专门会议2025年第三次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第
五次会议，审议通过《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。现将相关事
项公告如下：
一、综合授信额度申请及相关担保情况概述
1、根据公司发展战略目标，为保障公司未来生产经营的资金需求，公司及公司全资子公
司惠州长联新材料科技有限公司（以下简称“惠州长联”）拟分别向兴业银行股份有限公司东
莞分行（以下简称“兴业银行”）、中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行”
）及东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下简称“东莞农商行”）申请综合授信
上述由公司关联方卢开平先生提供的担保，公司无需提供反担保或支付任何费用。以上授
信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以公司在授信额度内与上述银行实际发生的
融资金额为准。
2、公司授权总经理卢开平先生自董事会审议通过之日起，在公司向上述银行申请办理具
体业务时，在上述综合授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件，具体授信额度以公司
与上述银行协商签订的最终协议为准。
3、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项已经公司独立董事专门会议2025年第三
次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，关联董事卢开平先生
、卢来宾先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业
板股票上市规则》”）等有关规定，本次交易虽构成关联交易，但属于公司无偿接受关联人提
供担保，无需提交股东会审议。
4、本次申请综合授信额度并接受关联方担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组事项，也不构成重组上市，无需提交有关部门批准。
二、关联方基本情况
卢开平先生，现居东莞市寮步镇，目前担任公司董事长、总经理，为公司控股股东、实际
控制人，根据《创业板股票上市规则》的相关规定，卢开平先生属于公司关联自然人。
经查询，卢开平先生不属于失信被执行人。
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2025-08-29│其他事项
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特别提示：本次会计估计变更自2025年7月1日起开始执行，变更采用未来适用法，无需追
溯调整，对公司本年度及以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响，也不存在损害公司
及股东利益的情形。东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27
日召开第五届董事会审计委员会2025年第四次会议、第五届董事会第六次会议及第五届监事会
第五次会议，审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》。本次会计估计变更主要
对2025年7月1日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变更，2025
年7月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧年限、年折旧率保持不变。本事项无需提
交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
（一）会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第4号——固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对
固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异
的，应当调整固定资产使用寿命。固定资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。为了更加
客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合固定资产实际使
用状况，参考行业惯例，对相应类别固定资产折旧年限进行梳理。
随着公司发展，公司新建房屋及建筑物逐步增多，原有折旧年限已不能准确反映固定资产
的实际使用状况。公司新建的房屋及建筑物主要采用钢筋混凝土框架结构，均符合国家最新标
准，预计使用寿命相对较长。因此为了更加公允地反映公司房屋及建筑物对公司经营成果的影
响，使此类固定资产折旧年限与其实际使用情况和经济耐用年限相适应，公司拟调整房屋及建
筑物折旧年限由“20年”变更为“20年-40年”，年折旧率由“4.75%”变更为“2.375%-4.75%
”。其中，2025年7月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑物的折旧年限保持不变，仍为20年
，年折旧率仍为4.75%；2025年7月1日以后转固及将投入使用的房屋及建筑物的折旧年限变更
为40年，年折旧率变更为2.375%。
变更日期
本次会计估计变更于2025年7月1日起开始执行。
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次
会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，主要对2025年7月1日以后转固及将投入使用的房
屋及建筑物的折旧年限、年折旧率进行变更，2025年7月1日以前转固及已投入使用房屋及建筑
物的折旧年限、年折旧率保持不变。本次会计估计变更自2025年7月1日起开始执行，变更采用
未来适用法，无需追溯调整，对公司本年度及以前年度的财务状况、经营成果均不会产生影响
，也不存在损害公司及股东利益的情形。
经公司财务部测算，执行本次会计估计变更，公司新总部房屋及建筑物按新折旧年限，预
计2025年7-12月产生折旧费用约110万元，2026年及以后期间每年预计产生折旧费用约350万元
(上述数据未经审计，最终影响数据以审计报告为准)。
董事会意见
2025年8月27日，公司召开第五届董事会第六次会议，以同意9票、反对0票、弃权0票、回
避0票的表决结果审议通过了《关于部分固定资产会计估计变更的议案》。董事会认为：公司
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的
相关规定，结合公司实际情况进行的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规
定，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，适应公司内部
资产管理的需要，确保会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息
，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对已披露的财务
数据的追溯调整，变更内容符合相关法律法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更事项。
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2025-08-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况：
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2
025年第四次临时股东会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月15日（星期一）14:30（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025
年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日9:15至15:00期间的任意
时间。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日在公司会议室以
现场表决的方式召开第五届监事会第五次会议(以下简称“会议”)，会议通知已于2025年8月1
6日以电话、微信等方式通知公司全体监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的
召开时间、内容和方式。
会议由监事会主席卢国华先生召集和主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
公司章程》及《监事会议事规则》等的相关规定。
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2025-08-29│其他事项
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公司2025年半年度利润分配预案为：以公司2025年6月30日的总股本90215860股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。
一、审议程序
东莞长联新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董
事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议
案》，具体审议情况如下：
（一）董事会意见
董事会认为：公司2025年半年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、
法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股
东的长远利益。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：本次利润分配预案的制定与公司业绩相匹配，充分考虑了公司2025
年半年度经营状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，不存在损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。
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2025-06-25│其他事项
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东莞长联新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年5月29日召开第五届
董事会第五次会议及2025年6月16日召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于变更公司
注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司注册资本由人民币64439900元变更为人民币90
215860元。具体内容详见公司于2025年5月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
披露的相关文件。近日，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了东莞市市场监督管理局
换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
名称：东莞长联新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：914419006964875225
注册资本：人民币玖仟零贰拾壹万伍仟捌佰陆拾元类型：股份有限公司（上市、自然人投
资或控股）成立日期：2009年11月04日法定代表人：卢开平住所：广东省东莞市寮步镇石大路
寮步段733号1栋经营范围：环保型、生态型水性印花胶浆、水性网印油墨、印花粘合剂、水性
树脂、水性涂料、数码墨水、水性感光胶、硅胶、水性木器漆、水性工业漆、水性印刷油墨、
功能助剂及其他化工产品（不含危险化学品）和配套生产设备仪器的研发、产销、购销；环保
型印花、水性涂料制造、面料印染加工；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物
和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
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2025-06-16│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025年6月16日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2025年6月16日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15—15:00期间任意时间。
2、会议召开地点：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段733号1栋东莞长联新材料科技股份
有限公司12楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长卢开平先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。7、会议出席情况：
（1）股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东129人，代表股份61300620股，占公司有表决权股份总数的67.
9488％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份61040000股，占公司有表决权股份总数的67.65
99％。
通过网络投票的股东120人，代表股份260620股，占公司有表决权股份总数的0.2889％。
（2）中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东122人，代表股份4469664股，占公司有表决权股份总数的
4.9544％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4209044股，占公司有表决权股份总数的4.
6655％。
通过网络投票的中小股东120人，代表股份260620股，占公司有表决权股份总数的0.2889
％。
（3）出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师以现场或者视频方式出席或列席了本次会
议。
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