资本运作☆ ◇301622 英思特 更新日期：2026-01-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-11-22│ 22.36│ 5.71亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│消费类电子及新能源│ 3.76亿│ 1825.35万│ 2.46亿│ 65.50│ 0.00│ 2026-12-31│
│汽车高端磁材及组件│ │ │ │ │ │ │
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3900.86万│ 133.00万│ 838.54万│ 21.50│ 0.00│ 2026-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│智能工厂4.0平台建 │ 4131.60万│ 159.95万│ 552.25万│ 13.37│ 0.00│ 2027-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 1.15亿│ 1.15亿│ 100.02│ 0.00│ 2024-12-04│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年1月12日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年1月12日9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月1
2日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀
磁产业园会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日披露了《
关于持股5%以上股东及部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-0
63），公司持股5%以上股东丁远达先生拟于该公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自202
6年1月1日到2026年3月31日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价和
/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2310000股，占公司总股本比例1.9925%。
2026年1月7日，公司收到股东丁远达先生出具的《关于减持股份比例触及1%的整数倍的告
知函》，获悉丁远达先生于2026年1月6日通过大宗交易方式减持公司股份1020400股，占公司
总股本的0.8802%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开了第
四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信及担保额度
预计的议案》。本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、授信及担保情况概述
（一）综合授信额度预计
为满足公司及子公司（合并报表范围内子公司，以下统称“子公司”）各项日常经营活动
开展的资金需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过25亿元人民币或等值外币
的综合授信额度（不含存续授信额度），其中公司申请不超过17亿元人民币或等值外币的综合
授信额度，子公司申请不超过8亿元人民币或等值外币的综合授信额度；授信内容包含但不限
于：流动资金借款、贸易融资、银行承兑汇票、项目贷款、商业承兑汇票、票据贴现、保函、
信用证、福费廷、外汇衍生交易等品种。
上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，在授信额度范围内，最终以金融机构实际审
批的授信额度为准，具体融资金额视公司的实际经营需求确定。上述综合授信额度的有效期为
自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，授信额度可循环使用
。自2026年第一次临时股东会审议通过上述事项之日起，公司于2025年4月21日召开第三届董
事会第十七次会议，审议通过的《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》中的授信额度自
动作废。
（二）提供担保额度预计情况
为保障上述综合授信事项的顺利实施，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟为合
并报表范围内子公司提供总额不超过3亿元（含本数）的担保，其中，为资产负债率高于70%（
含）的子公司提供担保的额度为3亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为0亿
元。本次提供担保的形式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体融资和担保金额、形式、担
保期限、实施时间等按与银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。上述担保额度的期
限为自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在此期间内，担保额度可循环使用
。
本次担保不构成关联担保。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、外汇套期保值业务基本情况：
（1）交易目的：为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利
影响。
（2）交易品种/工具：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率
掉期、利率期权及相关组合产品等。
（3）交易场所/对手方：经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机
构。
（4）交易金额：预计开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供
的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2000.00万
元人民币或等值外币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元。在使用额度
范围内，资金可以循环滚动使用。
2、已履行审议程序：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于202
5年12月26日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议
案》。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，但进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险，主要包括：汇率波动风险、内部控制
风险、客户违约风险等，敬请投资者注意相关风险。
一、开展外汇套期保值业务的目的
公司拟开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，随着公司海外业务的发展，汇率波
动将对公司业绩造成一定影响。为控制汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造
成的不利影响，公司在保证正常经营的前提下，拟开展外汇套期保值业务。开展外汇套期保值
业务能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务
稳健性。
二、开展外汇套期保值业务基本情况
（一）币种及业务品种
公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算
货币相同的币种，主要外币币种有美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远
期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。
（二）资金来源
公司拟开展的外汇套期保值资金来源于公司自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
（三）交易额度及期限
预计开展套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预
计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为2000.00万元人民币或等值外
币。预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3亿元，使用期限为自董事会审议通过
之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行
再交易的相关金额）将不超过已审议额度，且不再上报董事会进行审批，不再对单一金融机构
出具董事会决议，资金可以循环滚动使用。
（四）交易对手方
公司开展外汇套期保值业务的交易对手方为经监管机构批准，有外汇套期保值业务经营资
格的银行等金融机构，不存在关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月26日召开第四
届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》
。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名许
涛女士（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人。经股东会选举通过当选独立董
事后，许涛女士将同时担任第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与决策
委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。
许涛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》，其独立董事任职
资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。
附件：
第四届董事会独立董事候选人简历
许涛，女，1963年8月生，内蒙古大学化学专业硕士，正高级工程师，现任内蒙古拓仕达
新材料有限公司与内蒙古磐鼎科技有限公司董事、经理。许涛女士从事稀土分析化学、稀土固
体废物综合利用、标准研制、科技管理等领域工作；历任内蒙古自治区稀土行业协会秘书长、
国家稀土功能材料创新中心总工程师、内蒙古稀土功能材料创新中心总经理、中国北方稀土（
集团）高科技股份公司总工程师、包头稀土研究院副院长、内蒙古大学化学化工学院硕士生导
师、全国稀土标准化委员会第四届副主任委员、中国稀土行业协会检测与标准分会副会长等职
务；兼任ISO/TC298国际标准技术专家；获得全国五一劳动奖章、全国稀土标准先进工作者、
内蒙古自治区优秀科技工作者等荣誉称号。
曾担任稀土术语标准主要起草人，许涛女士牵头的项目获得中国有色金属工业科学技术奖
一、二、三等奖，中国标准创新三等奖，全国技术标准一、二、三等奖。
截至本公告披露日，许涛女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司5%以上股份的股
东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司
独立董事的情形，不属于失信被执行人。其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章
程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月12日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年01月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产
业园
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、持有包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股份6955910股（占
公司总股本比例6.00%）的大股东丁远达计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自
2026年1月1日到2026年3月31日，法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞
价和/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2310000股（占公司总股本比例1.9925%）。
2、持有公司股份1079714股（占公司总股本比例0.9313%）的董事、副总经理马春茹先生
计划自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（自2026年1月1日到2026年3月31日，法律法
规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价和/或大宗交易方式合计减持公司股份
不超过260000股（占公司总股本比例0.2243%）。
3、上述股东如采取集中竞价交易方式减持的，在3个月内减持股份总数不超过公司股份总
数的1%；如采取大宗交易方式减持的，在3个月内减持股份总数不超过公司股份总数的2%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日（星期三）下午15:30-16:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年11月12日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11
月12日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式3、会议召开地点：
内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长周保平先生
6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第四
届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》，基于审慎原则，全体独
立董事对本议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为建立科学合理的激励机
制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，结合公司经营规模、行
业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事薪酬（津贴）方案调整如下：由每人每
年津贴为人民币6万元（税前）调整为每人每年津贴为人民币9.6万元（税前）。除前述薪酬（
津贴）方案调整外，津贴发放方式、实施程序等保持不变，调整后公司第四届董事会独立董事
的薪酬（津贴）方案具体如下：
一、本方案适用对象
公司第四届董事会独立董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起实施，至新的薪酬（津贴）方案通过之日止。
三、薪酬（津贴）方案
公司独立董事在公司领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准为：
税前9.6万元人民币/年。
四、发放方式
1、独立董事津贴每月发放一次，并由公司代扣代缴个人所得税。
2、独立董事因出席公司董事会、股东会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的
其他费用，由公司承担。
3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计
算其当年实际津贴。
五、实施程序
本方案经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责本方案的
具体实施。
公司本次调整独立董事薪酬（津贴），符合公司经营实际及未来发展需要，有利于公司独
立董事更好参与公司治理工作，进一步保障投资者合法权益，符合公司长远发展的需要。不存
在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自
律监管指南第1号——业务办理：第一章信息披露第二节定期报告披露相关事宜》《企业会计
准则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围内截至2025年9月30日的各类资产进行
了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提资
产减值准备和信用减值损失共计18,375,376.90元。现将具体事宜公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年9月30日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月12日15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月12
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月12日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月07日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次股东会，并可以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；（2）公司董事
、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产
业园
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年6月18日召开了第三
届董事会第十八次会议、于2025年7月4日召开了2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于
变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6
月19日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-036）。
近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了由包头市行政审批政
务服务与数据管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：
名称：包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91150291575695288Y
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道2号英思特稀磁产业园(一
照多址)
法定代表人：周保平
注册资本：115,931,880.00元
成立日期：2011年06月28日
经营范围：一般项目：货物进出口；电子专用材料研发；磁性材料生产；磁性材料销售；
其他电子器件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；稀土功能材料销售；电镀
加工；真空镀膜加工；喷涂加工；机械设备研发；再生资源销售。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。(
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准)
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-04│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满
，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司
于2025年7月4日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议及民主选举，一致
同意选举许宝文先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事，与公司2025年第二
次临时股东会选举产生的5名非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与公司第四届
董事会任期一致。
许宝文先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：
第四届董事会职工代表董事简历
许宝文：男，中国国籍，无永久境外居留权，1978年4月出生，大专学历。
1998年3月至2008年8月，就职于太原通力高能永磁有限公司，任采购部部长、成型厂厂长
；2008年8月至2010年12月，任闻喜县东鑫铜业有限公司总经理；2010年12月至2013年3月任包
头市拓力拓科技有限公司项目部经理，2013年3月至2016年12月任包头市拓力拓科技有限公司
生产副总经理；2017年3月至2019年2月任英思特生产副经理；2019年2月至2021年9月任包头市
英力特表面技术有限公司副总经理；2021年10月至今任英思特C事业部副总经理。
截至本公告披露日，许宝文先生通过内蒙古英思特企业管理中心（有限合伙）间接持有公
司股份76000股，占公司总股本的0.07%。许宝文先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不
得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人，符合相关法律法
规和规定要求的任职资格。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-19│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开第三
届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的议案》，
同时授权董事长或其授权人士具体办理本次投资后续相关事宜，并签署与本次投资相关的文件
。具体情况如下：
一、投资概况
为进一步落实公司未来发展战略规划，扩大优势产品产能，提升公司综合实力，公司及/
或拟新设立的全资或控股子公司以自有资金及/或自筹资金在包头市投资建设稀土永磁材料一
体化应用项目（以下简称“项目”），项目投资总额预计6.5亿元人民币（最终项目投资总额
以实际投资为准）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资在公
司董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本项目投资协议不构成关联交易，也不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月18日召开了第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
，公司董事会决定于2025年7月4日（星期五）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司20
25年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期与时间
（1）现场会议召开时间：2025年7月4
|