资本运作☆ ◇301628 强达电路 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通强达电路科技有│ 4.80亿│ 5485.10万│ 5485.10万│ 15.10│ 0.00│ 2026-07-25│
│限公司年产96万平方│ │ │ │ │ │ │
│米多层板、HDI板项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 761.25万│ 761.25万│ 8.46│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-03-28 │交易金额(元)│2.60亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通强达电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市强达电路股份有限公司 │
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│卖方 │南通强达电路科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2025年2月7日召开第│
│ │二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子│
│ │公司增资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司南通强达电路科技有限│
│ │公司（以下简称“南通强达”）增资不超过26000万元用于实施“南通强达电路科技有限公 │
│ │司年产96万平方米多层板、HDI板项目”。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司 │
│ │重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 │
│ │ 近日，公司收到全资子公司南通强达关于办理完毕工商变更登记手续的通知，并已取得│
│ │江苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市强达│南通强达电│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│南通强达电│ 50.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ ---│人民币 │2022-05-18│--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-18│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2025年4月17日召
开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，决定于2025
年5月9日（星期五）召开2024年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024年年度股东会
2、会议召集人：公司董事会。本次股东会由公司第二届董事会第八次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月9日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2025年5月9日（星期五）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时
间为：2025年5月9日9:15—15:00期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月9日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票
表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月6日（星期二）。
7、会议出席对象
（1）截止股权登记日2025年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼强达
电路会议室。
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2025-04-18│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》和《关于2025年度监事薪酬方案的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议
。现将有关情况公告如下：为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高
级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬
和考核委员会提议并审议通过，结合公司2024年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特
制定本方案。具体方案如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、监事、高级管理人员。
二、适用期限
自公司股东会通过之日起至新的薪酬方案通过日止。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
在公司任职的非独立董事，根据公司经营业绩、岗位职责和绩效考核情况，并结合公司薪
酬规定确定薪酬，公司不再另行支付董事津贴；独立董事津贴标准为7.2万元/年（税前）。
（二）监事薪酬方案
在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬
，不另行领取监事津贴。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等综合评定薪酬，不额外领取津贴。
四、发放办法
1、公司董事、监事、高级管理人员同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗
位贡献情况领取相应薪酬。
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其
实际任期计算并予以发放。
3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
4、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
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2025-04-18│委托理财
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为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，深圳市强达
电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、第
二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同
意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币10000万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述
额度和期限范围内可循环滚动使用。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市强达电路股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金的使用效率，合理利用部分暂时闲置自有资金，在确保不影响公司正常生产经
营的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，以更好的实现公司
现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，在前述额度
和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的投资产品进行严格评估，拟购买
安全性高、流动性好、发行主体优质、短期（不超过12个月）的投资产品。
（四）实施方式
授权公司管理层在上述额度范围内行使该项投资决策权，包括但不限于：选择投资产品的
发行主体、产品具体类型、每次购买的产品的具体金额及期限、签署相关合同文件等。公司财
务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司进行现金管理的资金来源均为闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
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2025-04-18│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会
第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意
续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）担任公司2025年
度审计机构，并将该议案提请公司股东会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国
资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号
）的规定，现将有关情况公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3亿元，
职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次
、自律监管措施7次和纪律处分0次。40名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施9次和纪律处分1次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年
报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2024年度审计费用为人民币50万
元（不含税），其中财务报告审计费用35万元、内部控制审计费用15万元，较上年度审计费用
未发生重大变化。董事会提请股东会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量等因素，参照
有关规定和标准，友好协商确定2025年度审计费用，2025年度审计费用的确定不会损害公司及
股东的利益。
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2025-04-18│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称
“本次会议”）于2025年4月17日下午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知
于2025年4月6日以电子邮件方式送达各监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席何伟鸿先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《深圳市强达电路
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
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2025-04-18│其他事项
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一、审议程序
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会
第一次独立董事专门会议、第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，分别审议通
过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
1、独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳市强达
电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司综合考虑了市场行
业情况及发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况
，符合公司未来发展需要。
2、董事会意见
经审核，董事会认为：公司2024年度利润分配方案是基于公司当前稳健的经营状况，结合
公司未来的发展前景的前提下做出的，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规及
《公司章程》的规定。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配方案综合考虑了经营资金需求、正常经营、
长远发展及股东利益，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及
《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策和股东回报规划，不存在损害公司和股东特
别是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性及合理性。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。
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2025-03-28│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第二届董事会第
七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的议案》，同意使用募集资金向全资子公司南通强达电路科技有限公司（以下简称
“南通强达”）增资不超过26000万元用于实施“南通强达电路科技有限公司年产96万平方米
多层板、HDI板项目”。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投
项目的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到全资子公司南通强达关于办理完毕工商变更登记手续的通知，并已取得江
苏省通州湾江海联动开发示范区行政审批局换发的《营业执照》。南通强达新换发的《营业执
照》相关信息如下：
1、名称：南通强达电路科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320692MA7EY59H8K
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：祝小华
5、注册资本：人民币36000万元
6、成立时间：2021年12月20日
7、住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区漓江路北侧、范公路东侧8、经营范围：一般
项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；
电子元器件批发；电子元器件零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。
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2025-03-14│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月7日召开第二届董事会第
七次会议，于2025年2月27日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注
册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体详见公司于2025年2月11日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-007）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换
发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：1、名称：深圳市强达电路股
份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300763461366N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：祝小华
5、注册资本：人民币7537.58万元
6、成立时间：2004年5月31日
7、住所：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401
8、经营范围：一般经营项目：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工
产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的设计、技术开发、销售；电子元器件的销售；线路
板及其元器件的技术咨询、技术服务；企业管理咨询（不含人才中介服务）；机器设备租赁(
不含融资租赁及其他限制项目)；国内外贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务
院决定禁止和限制项目除外）。许可经营项目：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板
材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的生产、加工；电子元器件的生产；电子
元器件的贴组装、测试。
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2025-02-20│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日、2024年7月27日分
别召开了第一届董事会第二十二次会议、2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举李杰先生为公司第二
届董事会独立董事，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任
期届满之日止。
截至2024年第二次临时股东大会通知发出之日，李杰先生尚未取得独立董事资格证书，根
据深圳证券交易所的有关规定，李杰先生在公司首次公开发行股票时书面承诺：在公司首次公
开发行股票并上市后的六个月内，将按要求完成独立董事培训课程，并尽快取得深圳证券交易
所认可的独立董事资格证书。
近日，公司董事会收到李杰先生的通知，李杰先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所
举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁
发的《上市公司独立董事培训证明》。
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2025-02-11│银行授信
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2025年2月7日召开
第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本议
案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司江西强达电路科
技有限公司（以下简称“江西强达”）和南通强达电路科技有限公司（以下简称“南通强达”
）拟向银行申请不超过人民币9.1亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金
贷款、信用证、保函、保理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括但不限于中国
工商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限
公司等。在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度
、授信期限为准。具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需要决定，单笔业务不再单
独出具董事会决议。本次银行授信额度自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个
月内有效，授信期限内额度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并
签署相应法律文件。
二、对公司的影响
本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司财务
状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信事项
不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-11-28│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记
的议案》，具体详见公司于2024年11月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2024-005）。
公司已于近日完成上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换
发的《营业执照》。公司新换发的《营业执照》相关信息如下：
1、名称：深圳市强达电路股份有限公司
2、统一社会信用代码：91440300763461366N
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、法定代表人：祝小华
6、成立时间：2004年5月31日
7、住所：深圳市宝安区福海街道和平社区福园一路3号福发工业园A-1栋厂房101-401
8、经营范围：一般经营项目：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板材料及化工
产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的设计、技术开发、销售；电子元器件的销售；线路
板及其元器件的技术咨询、技术服务；企业管理咨询（不含人才中介服务）；机器设备租赁(
不含融资租赁及其他限制项目)；国内外贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务
院决定禁止和限制项目除外）。许可经营项目：印制线路板、印刷线路板装配件、印制线路板
材料及化工产品(危险化学品除外)、印制线路板设备的生产、加工；电子元器件的生产；电子
元器件的贴组装、测试。
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2024-11-25│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月22日召开第二届董事会
第五次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公
告如下：
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司独立董事管理办法》等有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人
员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障规范运作，结合公司实际情况，董事会同意对第
二届董事会审计委员会成员进行调整，调整后的审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
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2024-11-19│对外担保
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一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
公司于2024年4月11日召开第一届董事会第二十次会议，并于2024年5月6日召开2023年年
度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度及担保事项的议案》，同意20
24年度公司及全资子公司江西强达电路科技有限公司（以下简称“江西强达”）和南通强达电
路科技有限公司（以下简称“南通强达”）向银行申请最高不超过人民币12亿元的综合授信额
度。实际授信额度可在总额度范围内相互调剂、循环使用，将不再就每笔授信或阶段事宜另行
召开董事会、股东大会。
为满足日常生产经营需要，公司向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称“招商银行
深圳分行”）申请不超过人民币8000万元的授信额度，期限1年，江西强达为公司向招商银行
深圳分行申请授信额度提供担保。
（二）本次担保审议程序
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等有关规定，本次担保事项属于上市公司全资子公司为上市公司提供担保，江西强达
已履行了内部审批程序，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
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