资本运作☆ ◇301628 强达电路 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2024-10-21│ 28.18│ 4.53亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│南通强达电路科技有│ 4.80亿│ 2.41亿│ 2.95亿│ 81.34│ ---│ 2026-07-25│
│限公司年产96万平方│ │ │ │ │ │ │
│米多层板、HDI板项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 8238.75万│ 9000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-03-12 │交易金额(元)│2.40亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │南通强达电路科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │深圳市强达电路股份有限公司 │
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│卖方 │南通强达电路科技有限公司 │
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│交易概述 │深圳市强达电路股份有限公司（以下简称"公司"或"强达电路"）于2026年3月5日召开第二届│
│ │战略与ESG委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于向全资 │
│ │子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金合计人民币24000万元向全资子公 │
│ │司南通强达电路科技有限公司（以下简称"南通强达"）增资。本次增资完成后，南通强达的│
│ │注册资本将增加至人民币60000万元。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大 │
│ │资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内│
│ │，无需提交公司股东会审议。 │
│ │ 近日，公司收到南通强达关于办理完毕工商变更登记手续的通知，并已取得江苏省通州│
│ │湾江海联动开发示范区行政审批局换发的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳市强达│南通强达电│ 49.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司子公│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│南通强达电│ 49.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ 0.0000│人民币 │2022-05-18│2025-05-18│连带责任│是 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳市强达│江西强达电│ 0.0000│人民币 │2022-03-22│2024-03-22│连带责任│是 │否 │
│电路股份有│路科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，并于巨潮资讯网披露了《关
于召开2025年年度股东会的通知》，拟于2026年5月7日下午14:30召开2025年年度股东会。
公司于2026年4月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于前次募集资金
使用情况报告的议案》，具体内容详见公司于2026年4月15日于巨潮资讯网披露的相关公告。
为了提高决策效率，减少会议召开成本，公司股东宋振武先生根据相关规定，向公司董事
会出具《关于提请2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于前次募集资金使用情
况报告的议案》以临时提案的方式提交公司2025年年度股东会审议。
宋振武先生持有公司16.39%股份，具备提出临时提案的资格，其提案时间及程序符合《公
司法》《公司章程》等有关规定，提案内容属于公司股东会职权范围，公司董事会同意将上述
临时提案提交2025年年度股东会审议，且该提案须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。宋振武先生承诺，在发出股东会通知至股东会结束当日期间，
其持股比例不低于公司总股本的10%。除增加上述提案外，原《关于召开2025年年度股东会的
通知》中列明的公司2025年年度股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持
不变。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼强达
电路会议室。
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2026-04-15│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表
王钰女士递交的书面辞职报告。王钰女士因个人原因辞去公司证券事务代表的职务，其辞职报
告自送达公司董事会之日起生效。王钰女士辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露
日，王钰女士未持有公司股份。
王钰女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规范运作、信
息披露等方面发挥了积极作用，公司及董事会对王钰女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢！
公司于2026年4月14日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》，同意聘任吴旭春先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书
开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
吴旭春先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必需的
专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
证券事务代表的联系方式如下：
联系地址：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋联系电话：0755-
29919816
传真：0755-29919816
电子邮箱：ir@qdcircuits.com
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2026-04-13│委托理财
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为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，深圳市强达
电路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月17日召开第二届董事会第八次会议、
第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
同意在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000万元（含本数）的
暂时闲置自有资金进行现金管理，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额
度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.c
ninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-024
）。
近日，公司自有资金购买的现金管理产品进行了到期赎回，相应本金及收益均归还至公司
账户。
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2026-04-10│其他事项
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一、审议程序
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第
四次独立董事专门会议、第二届董事会第十五次会议，分别审议通过了《关于2025年度利润分
配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（一）独立董事专门会议意见
经审核，独立董事认为：公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《深圳市强
达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司综合考虑了市场
行业情况及发展规划，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情
况，符合公司未来发展需要。
（二）董事会意见
经审核，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计
划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经
营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。
二、2025年度利润分配方案基本情况
1、分配基准：2025年度。
2、按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现的归属于上市公
司股东的净利润为人民币120887483.36元，提取10%法定盈余公积金人民币3671162.52元、提
取任意公积金人民币0元后，截至2025年12月31日合并报表累计可供分配利润为人民币4224827
69.43元；母公司2025年度实现净利润为人民币36711625.17元，提取10%法定盈余公积金人民
币3671162.52元、提取任意公积金人民币0元后，截至2025年12月31日母公司报表累计可供分
配利润为人民币146603850.56元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创
业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公
司本年度可供分配利润为人民币146603850.56元。
3、为了保障股东合理的投资回报，综合考虑公司正常经营和长远发展需要，董事会拟定
的2025年度利润分配方案如下：以2025年12月31日公司总股本75375800股为基数，向全体股东
按每10股派发现金股利人民币5元(含税)，合计派发现金股利人民币37687900.00元(含税)，不
送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
4、2025年度，公司未实施股份回购。公司2025年度累计现金分红金额共计37687900.00元
，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.18%。
5、若在利润分配方案实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生
变动的情形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-10│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
（一）机构信息
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币3亿元，
职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔
付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，
未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易
场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价依据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，并结合公司年
报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量协商确定。公司2026年度审计费用为人民币100
万元（不含税），其中财务报告审计费用75万元、内部控制审计费用25万元。本年度审计费用
较上年度增幅达50%，主要系审计费根据公司业务规模及分布情况协商确定。董事会提请股东
会授权公司管理层根据审计范围和审计工作量等因素，参照有关规定和标准，友好协商确定20
26年度审计费用，2026年度审计费用的确定不会损害公司及股东的利益。
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2026-04-10│银行授信
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2026年4月9日召开
第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信额度的议案》。本
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
一、本次申请银行授信额度的基本情况
为满足公司及子公司业务发展和日常生产经营的需要，公司及全资子公司江西强达电路科
技有限公司（以下简称“江西强达”）拟向银行申请不超过人民币
13.4亿元的综合授信额度，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、保函、保
理、贸易融资、承兑汇票、项目贷款等，授信银行包括但不限于中国银行股份有限公司、宁波
银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司
等。
在不超过上述额度范围内，授信额度、授信期限最终以各家银行实际核准的授信额度、授
信期限为准。具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需要决定，单笔业务不再单独出
具董事会决议。本次银行授信额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内额
度可循环使用，并授权公司董事长或其授权代理人办理相关手续，并签署相应法律文件。
二、对公司的影响
本次授信事项是基于公司及子公司业务发展和日常经营的资金需求，有利于改善公司财务
状况，增加公司经营实力，符合公司和全体股东的利益，有利于公司长远发展。本次授信事项
不会给公司带来重大财务风险，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2026-04-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月07日14:30:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月07
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月07日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年04月29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年4月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司
已发行有表决权股份的股东；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路3号福发工业园A2栋厂房4楼强达
电路会议室。
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2026-04-10│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月9日召开第二届董事会第
十五次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案
将直接提交2025年年度股东会审议；审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案
》，关联董事宋振武先生、周剑青先生对该议案回避表决。根据《上市公司治理准则》等相关
法律法规以及《深圳市强达电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，现将2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：为了进一步完善公司
激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提
升工作效率及经营效益，根据法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司的经营绩效情况
并参照相同行业或相当规模，特制定本方案。
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事（包括独立董事）、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过本方案之日起，至公司新的薪酬方案审议通过之日止
。
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过本方案之日起，至公司新的薪酬方案审议通
过之日止。
三、薪酬方案
非独立董事、高级管理人员按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，包括基本薪
酬和绩效薪酬。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，依据公司薪酬制度按
月发放；绩效薪酬以绩效导向为核心，根据公司经济效益、部门业绩措标达成情况及个人的工
作业绩表现等因素综合评估，可以在月度、季度、半年度、年度结束后基于审慎原则进行提前
预发放，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效评价应当依据经审计的财务数据
开展。
独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币10万元/年（税前）。
四、其他
1、公司董事、高级管理人员同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献
情况领取相应薪酬。
2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的按其实际任期计算
薪酬并予以发放。
3、独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，由公司报销。
4、董事、高级管理人员薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
5、除上述薪酬方案以外，公司可以根据经营需要，对董事、高级管理人员采取中长期激
励措施，包括股票期权、限制性股票、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规并视公
司经营情况另行确定。
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2026-03-23│其他事项
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一、补选董事会薪酬和考核委员会委员的情况
深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月21日召开第二届董事会
第十四次会议，审议通过了《关于补选董事会薪酬和考核委员会委员的议案》。现将有关情况
公告如下：
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会薪酬和考核委员会依法行使职权和有序开展
工作，根据《公司章程》和《薪酬和考核委员会工作细则》等的有关规定，选举祝小华先生为
公司第二届董事会薪酬和考核委员会委员，与曾曙先生（主任委员）、李杰先生共同组成第二
届董事会薪酬和考核委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日
止。
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2026-03-12│其他事项
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月5日召开第二届战略与ES
G委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于向全资子公司增资
的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金合计人民币24000万元向全资子公司南通强达电
路科技有限公司（以下简称“南通强达”）增资。本次增资完成后，南通强达的注册资本将增
加至人民币60000万元。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股
东会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公
司增资的公告》（公告编号：2026-005）。
近日，公司收到南通强达关于办理完毕工商变更登记手续的通知，并已取得江苏省通州湾
江海联动开发示范区行政审批局换发的《营业执照》。
一、变更后营业执照的具体情况
1、名称：南通强达电路科技有限公司
2、统一社会信用代码：91320692MA7EY59H8K
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：祝小华
5、注册资本：人民币60000万元
6、成立时间：2021年12月20日
7、住所：江苏省通州湾江海联动开发示范区漓江路北侧、范公路东侧
8、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；货物进出口、技术进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
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2026-03-05│增资
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深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“公司”或“强达电路”）于2026年3月5日召开
第二届战略与ESG委员会2026年第一次会议、第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于向
全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金合计人民币24000万元向全资子
公司南通强达电路科技有限公司（以下简称“南通强达”）增资。本次增资完成后，南通强达
的注册资本将增加至人民币60000万元。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）1
884.40万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币28.18元/股，募集资金总额为人民
币53102.39万元，扣除发行费用人民币7781.98万元（不含增值税），实际募集资金净额为人
民币45320.41万元。
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