资本运作☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-11│ 52.28│ 4.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│探针台研发及产业基│ 2.61亿│ 5157.45万│ 5157.45万│ 23.77│ ---│ 2028-03-23│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分选机技术研发项目│ 8005.71万│ 730.71万│ 730.71万│ 11.07│ ---│ 2028-03-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络升级建│ 5454.72万│ 478.37万│ 478.37万│ 10.63│ ---│ 2028-03-23│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.60亿│ 4851.38万│ 4851.38万│ 35.80│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-27│重要合同
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特别提示：
1.风险提示：合同双方均具有较好的履约能力，且双方签订的合同已对违约责任、争议的
解决方式等作出明确约定，但合同履行过程中可能因外部宏观环境重大变化、交易对方需求变
化以及其他不可预见或不可抗力等因素而导致履约风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
2.合同的生效条件：合同自双方授权代表签字并加盖公司公章或合同专用章后生效。
3.合同履行对公司经营成果影响的说明：本次合同的顺利履行，预计对公司未来经营业绩
产生积极影响，具体影响金额及影响的报告期将视合同履行的具体情况而定，最终以公司经会
计师事务所审计的数据为准。
一、合同签署概况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日分别与江西兆驰半导
体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）、江西兆驰晶显有限公司（以下简称“兆驰晶显”）
签署《固定资产采购合同》，合同金额分别为42921000元（含税）和292365645元（含税），
共计335286645元（含税），占公司2025年经审计营业收入的80.05%。
二、合作方基本情况
（一）江西兆驰半导体有限公司
1.法定代表人：顾伟
2.注册资本：160000万元人民币
3.注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号
4.经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研发、生产
（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信息技术咨询服务。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.关联关系说明：公司与兆驰半导体不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
6.最近三年发生类似交易情况：2023年、2024年、2025年公司向兆驰股份及其子公司销售
设备的收入金额分别为1.98亿元、0.60亿元、0.04亿元，占各年营业收入总额的比例分别为36
.16%、11.91%、0.98%。
7.履约能力分析：兆驰半导体系深圳市兆驰股份有限公司（股票代码：002429.SZ）全资
子公司，截至本公告披露日，兆驰半导体经营情况正常、不是失信被执行人、财务状况良好，
具备较强的履约能力。
（二）江西兆驰晶显有限公司
1.法定代表人：顾伟
2.注册资本：5000万元人民币
3.注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道3495号
4.经营范围：显示器件制造，通信设备制造，电子元器件制造，半导体照明器件制造，其
他电子器件制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，供应链
管理服务，物联网技术服务，软件开发，半导体器件专用设备制造，半导体照明器件销售，集
成电路芯片及产品销售，电视机制造，家用视听设备销售，货物进出口，显示器件销售（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5.关联关系说明：公司与兆驰晶显不存在关联关系，本次交易不属于关联交易。
6.最近三年发生类似交易情况：2023年、2024年、2025年公司向兆驰股份及其子公司销售
设备的收入金额分别为1.98亿元、0.60亿元、0.04亿元，占各年营业收入总额的比例分别为36
.16%、11.91%、0.98%。
7.履约能力分析：兆驰晶显系深圳市兆驰股份有限公司（股票代码：002429.SZ）控股子
公司，截至本公告披露日，兆驰晶显经营情况正常、不是失信被执行人、财务状况良好，具备
较强的履约能力。
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2026-04-22│其他事项
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一、公司非独立董事辞职的情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独
立董事姜达才先生的辞职报告，姜达才先生因个人工作变动，申请辞去公司非独立董事职务及
董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
姜达才先生原定任期届满之日为2028年11月13日止，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。姜达才先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的
正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。
截至目前，姜达才先生未持有公司股份。姜达才先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公
司的规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司董事会对姜达才先生在担任非独立董事期间
为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感谢！
二、关于调整第三届董事会战略委员会成员的情况
鉴于公司非独立董事辞职，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司于2026年4
月20日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于调整第三届董事会战略委员会成员的议
案》，同意选举公司职工代表董事彭俊先生担任第三届董事会战略委员会成员，任期自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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2026-04-22│委托理财
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1.投资种类：投资风险可控的保本型产品，包括银行理财、国债、货币型基金等。
2.投资金额：使用任一时点不超过人民币60000万元（含本数）的闲置自有资金，在上述
额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3.特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意
公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币60000万元（含本数
）的闲置自有资金购买商业银行、证券公司等金融机构投资风险可控的保本型产品，在确保资
金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金
投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投
资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资
金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币60000万元（含本数）的闲置自有资金投资理财，
该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔
或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
（三）投资品种：公司拟购买商业银行、证券公司等金融机构投资风险可控的保本型产品
，包括银行理财、国债、货币型基金等。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及
其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的
非保本理财产品。
（四）投资期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，公司拟投资理财产品的
资金来源为闲置自有资金。
（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层审批，并由董事长在授权
额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司财务部负责组织实施。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2026-04-22│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，于2025年12月31日计提信用减值损失及资产
减值损失合计13,345,825.01元。现将相关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生
减值损失的有关资产计提相应的减值准备。
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并层面实现归属于上市公司
股东净利润为52827814.03元，母公司实现净利润90501336.12元。公司根据《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》的规定，提取盈余公积5215909.50元后，截至2025年12月31日，公司
合并报表累计未分配利润为394448379.03元；母公司累计未分配利润为375555032.53元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配
利润为375555032.53元。
鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与
所有股东分享公司发展经营成果，并根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司
拟定2025年度利润分配预案如下：
以现有的总股本41727274.00股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币2.54元（
含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金股利人民币10598727.60元，占2025
年度公司合并层面实现归属于上市公司股东净利润的20.06%。
在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、
股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。
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2026-04-22│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《
关于续聘2026年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“容诚会计师事务所”）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审
议。现将具体情况公告如下：(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对矽电半导体设备（深圳）股份有限公司所在的相同行业上市
公司审计客户家数为383家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：胡乃鹏，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，
2005年开始在容诚会计师事务所执业；2026年开始为矽电股份提供审计服务，近三年签署过7
家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：朱建德，2023年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2016年开始在容诚会计师事务所执业；2026年开始为矽电股份提供审计服务，近三年
签署过2家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：王芸芸，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司提供审计服务。
项目质量复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业
务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过九芝堂、森特股份等多家上市公司审
计报告。
2.诚信记录
签字注册会计师朱建德、签字注册会计师王芸芸、项目质量复核人蒋玉芳三年内未曾因执
业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
项目合伙人胡乃鹏近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的具体情况如下：
胡乃鹏于2023年度根据《上市公司信息披露管理办法》第五十五条的规定，由深圳证监局
给予警示函。
3.独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4.审计收费
2025年度容诚会计师事务所的财务审计费用为65万元，内部控制审计费用为15万元，系按
照容诚会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工
作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技
能水平等分别确定。2026年度容诚会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届
时由双方协商确定具体费用。
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2026-04-22│银行授信
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三
届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构或非金融机构申请综合授信额度
的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超
过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度
为准），该议案尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构或非金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足日常经营需要，不断优化融资结构，拓宽融资渠道，2026年度公司及合并报表范围
内子公司拟向银行等金融机构或非金融机构申请总金额不超过人民币6亿元的综合授信额度（
最终以各银行及其他金融或非金融机构实际核准的信用额度为准），申请授信品种包括但不限
于贷款、银行承兑汇票、商业汇票、保函、信用证、供应链融资、保理融资、融资租赁等。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以金融机构和
非金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述授信额度自2025年年度股东会审议通过之日
起十二个月内有效，授信额度在有效期限内可循环使用。
公司董事会提请股东会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署授信融资的有关法
律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保、融资租赁等相关申请书、合同、协议
书等文件，抵质押、担保资产包括但不限于自有资产），并根据公司实际的融资需求在各国内
银行、外资银行及非银金融机构等金融机构及非金融机构间进行分配。
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2026-04-22│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第三
届董事会第三次会议，分别审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
及《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中，因关联董事回
避表决，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》直接提交2025年年度股东
会审议。现将具体情况公告如下：
一、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案
为进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司经营管理水平，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结
合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。方案具
体内容如下：
(一)适用对象
公司董事及高级管理人员
(二)适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
(三)薪酬标准
1.董事薪酬标准
（1）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，公司不向其发放津贴。
（2）在公司担任除董事以外其他职务（包括法定代表人）的非独立董事，公司不向其另
行发放津贴，根据其在公司担任的具体职务领取相应的岗位薪酬，并由基本薪酬、绩效薪酬和
中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
（3）公司于2025年10月24日召开的第二届董事会第二十次会议、于2025年11月14日召开
的2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司第三届董事会董事及高级管理人员薪酬方
案的议案》，确定公司第三届董事会独立董事年度津贴为12万（税前）/年/人。本公司独立董
事除领取独立董事津贴外，不享有其他福利待遇。
2.高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
公司高级管理人员的基本薪酬根据其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素
确定，按月发放；绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年
终根据当年考核结果统算兑付，按年发放。公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩
效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
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2026-03-26│其他事项
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合计持有公司2474264股（占公司总股本的5.93%）的特定股东宁波丰年荣通投资管理有限
公司－宁波梅山保税港区丰年君和创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“丰年君和”）
、宁波丰年景顺投资管理有限公司－成都川创投丰年君传军工股权投资基金合伙企业（有限合
伙）（以下简称“丰年君传”）计划在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞
价、大宗交易方式减持公司股份不超过775136股（占公司总股本比例1.86%）。
合计持有公司3819392股（占公司总股本的9.15%）的特定股东深圳市西博创业投资合伙企
业（有限合伙）－吉安市西博壹号自控创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博壹号自控
”）、深圳市西博创业投资合伙企业（有限合伙）－吉安市西博聚鑫贰号创业投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“西博聚鑫贰号”）、深圳市西博创新投资有限公司－吉安市西博汇鑫
三号创投合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博汇鑫三号”）、深圳市西博创新投资有限公
司－吉安市西博汇鑫贰号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西博汇鑫贰号”）计划
在本公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超
过1189501股（占公司总股本比例2.85%）。矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称
“公司”）于近日收到部分股东及其一致行动人出具的《关于股东减持股份计划的告知函》。
一、股东的基本情况
本次减持计划的股东的基本情况如下：
1.上述股东中，丰年君和、丰年君传受同一控制人控制，为一致行动人；
2.西博壹号自控、西博聚鑫贰号、西博汇鑫三号、西博汇鑫贰号受同一控制人控制，为一
致行动人。
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2026-01-31│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：自愿性业绩预告
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。公司已就业
绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告
方面不存在分歧。
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2026-01-27│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，并于2025年5月19日召开2024年年度股
东大会，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公
司于2025年4月29日、2025年5月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更矽电半导体设备（深圳）股份有限公
司2025年度审计项目签字注册会计师的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，原计划安排柳轶民为项目签字注册会计师。
因内部工作调整，现改派王芸芸作为项目签字注册会计师，完成公司2025年度审计相关工作。
本次变更后，公司2025年度审计工作项目合伙人为陈谋林，项目签字注册会计师为陈谋林、索
立松、王芸芸，项目质量复核人为姚艳君。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30；
2．网络投票时间：2025年11月14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15--9:25，9:
30--11:30和13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15--15
:00的任意时间。
（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议
室
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长何沁修先生
（六）会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊
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