资本运作☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事郭志
彦先生的书面辞职报告。郭志彦先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不
再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。
因郭志彦先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独
立董事后生效。郭志彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常
经营。
截至目前，郭志彦先生未持有公司股份。辞任后郭志彦先生将继续严格遵守公司《招股说
明书》中相关承诺事项。
郭志彦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作
用，公司董事会对郭志彦先生在担任非独立董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感
谢！
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，经公司持股3%的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合
伙）推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名姜达才先生（简历附后）为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
附件：
非独立董事候选人简历：
姜达才先生，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，华东政
法大学法学专业。1989年至1995年，姜达才先生在江西省宜春市司法局工作，担任律师；1995
年3月至2000年12月，担任华为技术有限公司市场部销售融资经理；2001年1月至2005年4月，
担任华为拉美片区销售融资部部长；2005年5月至2010年4月，担任华为公司全球销售部合同商
务部副部长；2010年5月至2016年8月，担任华为公司全球采购认证部合同商务部部长；2016年
9月至2022年4月，担任华为公司全球采购认证部软件采购部部长，负责华为公司范围的软件采
购管理工作，确保软件物料的成本目标、交付目标和供应连续性目标达成。2022年5月至今，
担任华为公司企业发展部高级投资总监。
截至本公告披露日，姜达才先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东
、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》或《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本事项尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对矽电半导体设备（深圳）
股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司提
供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：索立松，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司提供审计服务；近三年签署过北京百普赛斯生物科技股份有限公司等上市公司审计报告
。
项目签字注册会计师：柳轶民，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司提供审计服务；近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年
开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国
债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理
财对象及理财方式。
2.投资金额：使用任一时点不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金，在上述
额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3.特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不
超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融
机构投资风险可控的产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具
体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金
投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投
资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资
金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金投资理财，
该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔
或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
（三）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的
产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等
）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境
内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利
率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
（四）投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，公司拟投资理财产品的
资金来源为闲置自有资金。
（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层审批，并由董事长在授权
额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2025-04-29│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基
于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2024
年12月31日的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2024年度计提各项信用及资产减值准备合计人民币11,905,085.38元。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1.董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的回
报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交至公司股东大会审议。
2.监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规
的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有
利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公
司2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并层面实现归属于上市公司
股东净利润为91868196.81元，母公司实现净利润64568433.94元。截至2024年12月31日，公司
合并报表累计未分配利润为386811202.99元；母公司累计未分配利润为330244334.40元。根据
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照
合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日，公司可供股东分配
利润为330244334.40元。
鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前景和战略规划，为积极回报广大投资者，与
所有股东分享公司发展经营成果，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以现有的总股本4172
7274股为基数，向全体股东每10股派送现金股利人民币9.58元（含税），不送红股，不以公积
金转增股本，合计分配现金股利人民币39974728.49元，占2024年度公司合并层面实现归属于
上市公司股东净利润的43.51%。
在分配预案披露后至实施期间，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、
股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。
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2025-03-17│其他事项
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发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商
）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民
币52.28元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股10
43.1819万股，本次公开发行后公司总股本为4172.7274万股，发行股份占发行后公司总股本的
比例约为25.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为1043
.1500万股，占本次发行总量的99.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保
荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起即可流通。
本次发行的网上认购缴款工作已于2025年3月13日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10374808
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：542394962.24
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：56692
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2963857.76
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商
）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为56692股，未达深市新股网上申购单位500股的余股
为319股，两者合计为57011股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为57011股，包
销金额为2980535.08元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.55%。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为8184.68万元，其中：
1、承销及保荐费：4480.00万元，保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水
平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1825.47万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务
的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费：1388.80万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工
作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：476.42万元；
5、发行手续费及其他费用：14.00万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异
，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净
额，税率为0.025%。
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2025-03-13│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2025〕138号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人
（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协
商确定本次发行股票数量为1043.1819万股，发行价格为52.28元/股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为1043.1500万股，占本次发行总量的99.9969%
，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票
无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年3月12日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室主持了矽电股份首次公开发行股票并在创业板上市网上发行中签摇号仪式
。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监
督下进行并公证。
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2025-03-12│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行不超过1043.1819万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕138号）。
发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商
）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为人民币52.28元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次公开发行新
股1043.1819万股，占发行后总股本的比例约为25.00%，其中本次发行网上发行股票数量为104
3.1500万股，约占本次发行总量的99.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由
保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限
制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
发行人与保荐人（主承销商）于2025年3月11日（T日）通过深交所交易系统网上定价发行
“矽电股份”股票1043.1500万股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12210129户，有效申购股数为93908189000股，配号总
数为187816378个，起始号码为000000000001，截止号码为000187816378。本次网上定价发行
的中签率为0.0111081899%，网上投资者有效申购倍数为9002.36677倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年3月12日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2025年3月13日（T+2日）披
露网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年3月13日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在20
25年3月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份
由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起即可流通。
3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和
保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
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2025-03-10│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）所属行业为“专用设备制造业（C35)”。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍。
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东净利润摊薄后市盈率为26.23倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率29.67倍（截至2025年3月6日，T-3日）；低于招股说明书中所选可比公司2023年扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍（截至2025年3月6日
（T-3日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。
矽电股份根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“
《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中
证协发〔2023〕18号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开
发行股票并在创业板上市。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资
者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上申购缴款及弃购股份处理等方面，具
体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、
公司基本面、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.28
元/股。投资者请按此价格在2025年3月11日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申
购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2025年3月11日（T日），网上申购
时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其
进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据2025年3月13日（T+2日）《矽电半导体设备（深
圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《
网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。中签的投资者应确保其资金账户在2025年3月13
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股
份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告及2025年3月10日（T-1日）披露的《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分
了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大
事项。
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2025-03-10│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）所属行业为“专用设备制造业（C35）”。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍。本次发行价格52.28元/股对应发行人2023
年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍，低于中证
指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.67倍；低于招股说明书中所选可比公
司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍（
截至2025年3月6日（T-3日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
矽电股份首次公开发行不超过1043.1819万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下
简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔20
25〕138号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价
和配售。本次发行数量为1043.1819万股，其中网上发行1043.1500万股，占本次发行总量的99
.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保荐人（主承销商）包销。本次发行
股份全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2025年3月11日（T日）分别通过深交所交易系统实施。发行人和保荐人（主
承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体
内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭
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