资本运作☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-12-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-03-11│ 52.28│ 4.64亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│探针台研发及产业基│ 2.61亿│ 5012.92万│ 5012.92万│ 23.10│ 0.00│ 2028-03-23│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分选机技术研发项目│ 8005.71万│ 546.00万│ 546.00万│ 8.27│ 0.00│ 2028-03-23│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营销服务网络升级建│ 5454.72万│ 373.59万│ 373.59万│ 8.30│ 0.00│ 2028-03-23│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-03-23│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的日期、时间：
1．现场会议时间：2025年11月14日（星期五）14:30；
2．网络投票时间：2025年11月14日；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15--9:25，9:
30--11:30和13:00--15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15--15
:00的任意时间。
（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议
室
（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长何沁修先生
（六）会议召开的合法、合规性：公司于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报
》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2025年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深
圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计74人，所持有表决权的股份总数为24070442
股，占公司有表决权股份总数的比例为57.6852％。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为15297044股
，占公司有表决权股份总数的比例为36.6596％；通过网络投票的股东共69人，所持有表决权
的股份总数为8773398股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0256％。
2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东70人，所持有表决权的股份总
数为8773498股，占公司有表决权股份总数的比例为21.0258％。
其中：通过现场投票的股东1人，所持有表决权的股份总数为100股，占公司有表决权股份
总数的比例为0.0002％；
通过网络投票的股东69人，所持有表决权的股份总数为8773398股，占公司有表决权股份
总数的比例为21.0256％。
3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事务所李佳
霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
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2025-11-15│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开的第
二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的
议案》，根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡
期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将优化目前
的治理结构。该议案经2025年11月14日召开的2025年第一次临时股东会审议通过。
根据新修订的《公司章程》，公司第三届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7人（
含1名职工代表董事）、独立董事4人。
结合公司治理结构调整实际情况，公司于2025年第一次临时股东会同日召开职工代表大会
，与会职工代表一致同意选举彭俊先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，
任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
彭俊先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》规定的有关职工董事的任职资格。
本次职工董事选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代
表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等
规定。
附件：
彭俊先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南农业大学工商管
理专业，学士学位。2004年3月至2021年12月，历任创金美科技（深圳）有限公司ISO专员、招
聘专员，集团绩效专员、集团营运审监主管、人力资源及行政经理，嘉丰金属制品（深圳）有
限公司人力资源及行政经理，嘉瑞科技（惠州）有限公司人力资源经理，芜湖联嘉工业科技有
限公司副总经理，东莞市利锐实业有限公司副总经理，深圳市云久鸿人力资源有限公司人力资
源经理，深圳市世纪星视听器材有限公司人力资源经理，安徽精卓光显技术有限责任公司人力
资源经理，深圳市百年慎初酒业营销有限公司人力资源经理；2021年12月至今，任矽电半导体
设备（深圳）股份有限公司人力资源总监。
彭俊先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、董事、高级管理人员不存在关联关
系。彭俊先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》第3.2.3条规定的情形；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律
处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未
有明确结论的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被
人民法院纳入失信被执行人名单。
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2025-10-30│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二
届董事会第二十次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理
体系，保障公司董事及高级管理人员的合法权益，激励其更充分地履行职责，促进公司治理水
平的提升，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及
控股子公司、全体董事、高级管理人员以及相关负责人购买责任保险。
鉴于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均对上述议案回避表决，
该议案直接提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、保险购买方案
投保人：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
被保险人：公司及其全体董事、高级管理人员（具体以保单载明为准）。赔偿限额：根据
市场行情与公司需求确定，具体以公司与保险公司协商并最终签订的保险合同为准。
保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以公司与保险公司协商确定的数额为准），最
终保费据实结算。
保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）。
二、授权事项
为提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述权限内办理董监高责任
险购买的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险
费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投
保相关的其他事项等，以及在董高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关
事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议。
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2025-10-30│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，对截至2025年9月30日公司合并报表范围内
的相关资产计提信用减值损失和资产减值损失。现将具体情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因
为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公
司对合并报表范围内截至2025年9月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生
减值损失的有关资产计提相应的减值准备。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
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2025-10-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年11月10日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
截止2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决，不能亲自出席会议
的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。
8、会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房四楼会议室
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2025-10-01│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开了第
二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公
司财务负责人的议案》，同意将公司财务负责人由吴江丽女士变更为杨波先生，现将有关情况
公告如下：
一、关于变更公司财务负责人的情况
鉴于公司财务负责人吴江丽女士与公司签订的劳动合同已到期，为保障公司财务管理工作
的平稳运行，经公司总经理提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意变更
财务负责人为由公司董事、副总经理、董事会秘书杨波先生兼任（简历详见附件），任期自本
次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。变更后吴江丽女士不再担任财务负
责人职务，吴江丽女士的原定高管任期为2022年11月29日至第二届董事会任期届满之日。截至
本公告披露日，吴江丽女士未持有公司股票。
经审查，杨波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒的情形；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及
其他法律法规、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，
亦不属于失信被执行人。
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2025-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议
通知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月28日16:00在深圳市龙岗区龙城
街道龙城工业园3号厂房4楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议监事3人，实际参加会
议监事3人。会议由监事会主席刘振辉先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《
公司章程》的相关规定。
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2025-06-07│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，于2025年5月19日召开2024年年度股东
大会，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的
议案》。具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
公司已于近日完成了工商变更登记和《公司章程》备案手续，并领取了深圳市市场监督管
理局核准换发的《营业执照》。现将具体情况公告如下：
一、变更后的营业执照登记信息
1.名称：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司
2.统一社会信用代码：914403007576234880
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.法定代表人：何沁修
5.成立日期：2003年12月25日
6.住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园3号厂房三楼东区、五楼中西区
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2025-04-29│其他事项
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一、非独立董事辞职情况
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事郭志
彦先生的书面辞职报告。郭志彦先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事职务，辞职后将不
再担任公司任何职务，其原定任期至第二届董事会届满时止。
因郭志彦先生董事职务相关交接事项安排，上述辞职申请自公司股东大会补选出新任非独
立董事后生效。郭志彦先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司正常
经营。
截至目前，郭志彦先生未持有公司股份。辞任后郭志彦先生将继续严格遵守公司《招股说
明书》中相关承诺事项。
郭志彦先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和高质量发展发挥了重要作
用，公司董事会对郭志彦先生在担任非独立董事期间为本公司所做出的工作与贡献表示衷心感
谢！
二、非独立董事补选情况
为保证公司治理结构的完整性，经公司持股3%的股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合
伙）推荐，董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名姜达才先生（简历附后）为
公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止。
附件：
非独立董事候选人简历：
姜达才先生，男，1967年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，华东政
法大学法学专业。1989年至1995年，姜达才先生在江西省宜春市司法局工作，担任律师；1995
年3月至2000年12月，担任华为技术有限公司市场部销售融资经理；2001年1月至2005年4月，
担任华为拉美片区销售融资部部长；2005年5月至2010年4月，担任华为公司全球销售部合同商
务部副部长；2010年5月至2016年8月，担任华为公司全球采购认证部合同商务部部长；2016年
9月至2022年4月，担任华为公司全球采购认证部软件采购部部长，负责华为公司范围的软件采
购管理工作，确保软件物料的成本目标、交付目标和供应连续性目标达成。2022年5月至今，
担任华为公司企业发展部高级投资总监。
截至本公告披露日，姜达才先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上表决权股份的股东
、公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》或《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信被执行人。
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2025-04-29│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。本事项尚
需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人212人，共有注册会计师1449人，其
中781人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287224.60万元，其中审计业务收入27487
3.42万元，证券期货业务收入149856.80万元。容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年
年报审计业务，审计收费总额48840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、
通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品
制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装
饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学
研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对矽电半导体设备（深圳）
股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人：陈谋林，2011年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计业务，
2009年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司提
供审计服务；近三年签署过家家悦集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：索立松，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司提供审计服务；近三年签署过北京百普赛斯生物科技股份有限公司等上市公司审计报告
。
项目签字注册会计师：柳轶民，2020年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审
计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为矽电半导体设备（深圳）股份有
限公司提供审计服务；近三年签署过森特士兴集团股份有限公司等上市公司审计报告。
项目质量复核人：姚艳君，中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2020年
开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国
债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理
财对象及理财方式。
2.投资金额：使用任一时点不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金，在上述
额度内，投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
3.特别风险提示：受宏观经济环境、市场变化等影响，理财产品的实际收益率存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不
超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融
机构投资风险可控的产品，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。现将具
体情况公告如下：
一、投资情况概述
（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金
投资理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取较好的投
资回报。
（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司（以下简称投资主体）的资
金状况，拟使用任一时点合计不超过人民币30000万元（含本数）的闲置自有资金投资理财，
该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，投资主体的投资金额可以单笔
或分笔进行单次或累计循环滚动使用。
（三）投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构投资风险可控的
产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等
）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境
内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利
率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
（四）投资期限：自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。
（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的前提下，公司拟投资理财产品的
资金来源为闲置自有资金。
（七）实施方式：在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层审批，并由董事长在授权
额度范围内签署投资理财事项相关的协议或合同，公司管理层负责组织实施。
（八）公司与提供理财产品的金融机构不得存在关联关系。
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2025-04-29│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，基
于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2024
年12月31日的各类资产进行了全面清查及资产减值测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减
值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司
董事会或股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的资产范围和金额
公司2024年度计提各项信用及资产减值准备合计人民币11,905,085.38元。
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第二
届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
1.董事会意见
董事会认为：公司2024年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，综合考虑了投资者的回
报需求以及公司的持续发展，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《
公司章程》等相关法律法规的规定。因此，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提
交至公司股东大会审议。
2.监事会意见
监事会认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规
的规定，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有
利于公司长远发展，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，监事会同意公
司2024年度利润分配预案。
二、利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司
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