资本运作☆ ◇301629 矽电股份 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-17│其他事项
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发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商
）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为人民
币52.28元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次发行新股10
43.1819万股，本次公开发行后公司总股本为4172.7274万股，发行股份占发行后公司总股本的
比例约为25.00%，全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为1043
.1500万股，占本次发行总量的99.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保
荐人（主承销商）包销。本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在
深交所上市之日起即可流通。
本次发行的网上认购缴款工作已于2025年3月13日（T+2日）结束。具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，结果如
下：
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：10374808
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：542394962.24
3、网上投资者放弃认购的股份数量（股）：56692
4、网上投资者放弃认购的金额（元）：2963857.76
二、保荐人（主承销商）包销情况
本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商
）包销。网上投资者放弃认购的股份数量为56692股，未达深市新股网上申购单位500股的余股
为319股，两者合计为57011股。本次发行保荐人（主承销商）包销股份的数量为57011股，包
销金额为2980535.08元。保荐人（主承销商）包销股份数量占总发行数量的比例为0.55%。
三、本次发行费用
本次发行费用总额为8184.68万元，其中：
1、承销及保荐费：4480.00万元，保荐承销费分阶段收取，参考市场保荐承销费率平均水
平及公司拟募集资金总额，经双方友好协商确定，根据项目进度分节点支付；
2、审计及验资费：1825.47万元，依据服务的工作要求、所需的工作工时及参与提供服务
的各级别人员投入的专业知识和工作经验等因素确定，按照项目完成进度分节点支付；
3、律师费：1388.80万元，参考市场律师费率平均水平，考虑长期合作的意愿、律师的工
作表现及工作量，经友好协商确定，根据项目实际完成进度分节点支付；
4、用于本次发行的信息披露费用：476.42万元；
5、发行手续费及其他费用：14.00万元。
注：本次发行各项费用均为不含增值税金额，合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异
，为四舍五入造成。发行手续费中包含本次发行的印花税，税基为扣除印花税前的募集资金净
额，税率为0.025%。
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2025-03-13│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（
证监许可〔2025〕138号）。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。发行人和保荐人
（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协
商确定本次发行股票数量为1043.1819万股，发行价格为52.28元/股，全部为公开发行新股，
不安排老股转让。本次发行网上发行股票数量为1043.1500万股，占本次发行总量的99.9969%
，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保荐人（主承销商）包销。本次发行的股票
无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年3月12日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路50
45号深业中心311室主持了矽电股份首次公开发行股票并在创业板上市网上发行中签摇号仪式
。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监
督下进行并公证。
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2025-03-12│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行不超过1043.1819万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕138号）。
发行人的股票简称为“矽电股份”，股票代码为“301629”。发行人与保荐人（主承销商
）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次
发行价格为人民币52.28元/股。
本次发行采用网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，不进行网下询价和配售。本次公开发行新
股1043.1819万股，占发行后总股本的比例约为25.00%，其中本次发行网上发行股票数量为104
3.1500万股，约占本次发行总量的99.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由
保荐人（主承销商）包销。本次发行股份全部为新股，不转让老股。本次发行的股票无流通限
制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
发行人与保荐人（主承销商）于2025年3月11日（T日）通过深交所交易系统网上定价发行
“矽电股份”股票1043.1500万股。
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，结
果如下：
本次网上定价发行有效申购户数为12210129户，有效申购股数为93908189000股，配号总
数为187816378个，起始号码为000000000001，截止号码为000187816378。本次网上定价发行
的中签率为0.0111081899%，网上投资者有效申购倍数为9002.36677倍。
发行人与保荐人（主承销商）定于2025年3月12日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行本次网上发行申购的摇号抽签，并将于2025年3月13日（T+2日）披
露网上摇号中签结果。
敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2025年3月13日（T+2日）及时履行缴款义务
：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在20
25年3月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。
投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者放弃认购部分的股份
由保荐人（主承销商）包销。
2、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市
之日起即可流通。
3、当出现网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和
保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
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2025-03-10│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）所属行业为“专用设备制造业（C35)”。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍。
本次发行价格52.28元/股对应发行人2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股
东净利润摊薄后市盈率为26.23倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市
盈率29.67倍（截至2025年3月6日，T-3日）；低于招股说明书中所选可比公司2023年扣除非经
常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍（截至2025年3月6日
（T-3日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。
发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。
矽电股份根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《管
理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕）、《深圳证券
交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“
《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕
279号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中
证协发〔2023〕18号）等相关法律法规、监管规定及自律规则等文件，以及深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定，组织实施首次公开
发行股票并在创业板上市。
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）担任本次发
行的保荐人（主承销商）。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，采用按市值申购定价发行方式进行，请网上投资
者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
敬请投资者重点关注本次发行定价、发行流程、网上申购缴款及弃购股份处理等方面，具
体内容如下：
1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。
2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平、
公司基本面、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.28
元/股。投资者请按此价格在2025年3月11日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申
购方式进行申购，申购时无需缴付申购资金。网上申购日为2025年3月11日（T日），网上申购
时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其
进行新股申购。
4、网上投资者申购新股中签后，应根据2025年3月13日（T+2日）《矽电半导体设备（深
圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下简称“《
网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。中签的投资者应确保其资金账户在2025年3月13
日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
5、中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股
份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次发行，并就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
7、发行人和保荐人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅
读本公告及2025年3月10日（T-1日）披露的《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（以下简称“《投资风险特别公告》”），充分
了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
8、发行人和保荐人（主承销商）承诺，截至本公告发布日，不存在影响本次发行的重大
事项。
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2025-03-10│其他事项
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根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》（2023年
），矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）所属行业为“专用设备制造业（C35）”。截至2025年3月6日（T-3日），中证指数有限公司
发布的行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍。本次发行价格52.28元/股对应发行人2023
年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为26.23倍，低于中证
指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率29.67倍；低于招股说明书中所选可比公
司2023年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率68.75倍（
截至2025年3月6日（T-3日），扣除异常值和极值），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者
带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，
理性做出投资决策。
矽电股份首次公开发行不超过1043.1819万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下
简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔20
25〕138号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券
”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向
持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价
和配售。本次发行数量为1043.1819万股，其中网上发行1043.1500万股，占本次发行总量的99
.9969%，未达深市新股网上申购单位500股的余股319股由保荐人（主承销商）包销。本次发行
股份全部为公开发行新股，不安排老股转让。本次发行的股票无流通限制及限售期安排。
本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行将于2025年3月11日（T日）分别通过深交所交易系统实施。发行人和保荐人（主
承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体
内容如下：
（1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售
。
（2）发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人所处行业、同行业上市公司估值水平
、公司基本面、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为52.2
8元/股。
投资者请按此价格在2025年3月11日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方
式进行申购，申购时无需缴付申购资金。本次发行网上申购日为2025年3月11日（T日），网上
申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
（3）自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代
其进行新股申购。
（4）网上投资者申购新股中签后，应根据2025年3月13日（T+2日）公告的《矽电半导体
设备（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（以下
简称“《网上摇号中签结果公告》”）履行缴款义务。中签的投资者应确保其资金账户在2025
年3月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
（5）中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）包销。当出现网上投资者缴款认
购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股
发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（6）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最
近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托
凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
2、中国证监会、深交所、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合
理性，理性做出投资决策。
3、本次发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩
不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创
业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板市场在制度与规
则方面与主板市场存在一定差异，包括但不限于发行上市条件、信息披露规则、退市制度设计
等，这些差异若认知不到位，可能给投资者造成投资风险。
4、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2025年3月7日（T-2日）披露于中国证监会
指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网
，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
经济参考网，网址www.jjckb.cn）上的《矽电半导体设备（深圳）股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）全文及相关资料，特别是
其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其
经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的
影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。
5、本次发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行的股票在深交所上市之日起开
始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。
本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股说明书》。
上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法
规做出的自愿承诺。
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2025-03-07│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）有3家全资子
公司、2家控股子公司及1家分公司，无参股公司。报告期内，公司不存在注销子公司或分公司
的情形。
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2025-03-07│其他事项
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矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“矽电股份”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经
深圳证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕138号文）。
本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售
存托凭证市值的社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。本次发行新股1043.1819万股
，其中网上发行1043.1500万股，占本次发行总量的99.9969%，未达深市新股网上申购单位500
股的余股319股由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司包销。本次发行股份全部为新股
，不安排老股转让。
本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年3月10日（T-1日，周一）14:00-17:00；
2、路演网站：上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址ww
w.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券
时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.c
n）查阅。
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2025-03-07│其他事项
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（一）投资者关系安排
为了加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会
公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程（草
案）》及其他有关法律、法规的规定，公司建立和完善了信息披露制度，将严格按照法律、法
规和《公司章程（草案）》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报
送和披露信息。公司信息披露体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。
1、信息披露制度和流程
2022年3月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《信息披露管理制度》，对公
司的信息披露加以制度性规范，涵盖公司的信息披露基本原则、信息披露范围、信息披露时点
、信息披露责任人等事项，以确保公司按照有关法律法规履行信息披露义务，加强信息披露的
管理工作。
根据《信息披露管理制度》的规定，公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长
是公司信息披露的第一责任人。董事会秘书为公司信息披露的主要责任人，负责管理公司信息
披露事务，证券事务代表协助董事会秘书工作。公司董事会办公室为信息披露管理工作的日常
职能部门，在董事会秘书的直接领导下，统一负责公示的信息披露事务。除董事会秘书外的其
他董事、监事、高级管理人员和其他人员，非经董事会的书面授权不得对外发布公司未披露信
息。
2、投资者沟通渠道
2022年3月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《投资者关系管理制度》。公
司董事会是投资者关系工投作的决策机构，负责制定公司投资者关系管理制度，检查考核投资
者关系工作的落实、执行情况。公司董事会秘书是公司投资者关系管理事务的负责人，负责公
司资者关系管理的各项工作。公司的投资者沟通渠道如下表所示：
3、未来开展投资者关系管理的规划
公司未来将通过多种沟通联系方式加强与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，提高沟通
效率、降低沟通成本。公司将不断提高公司投资者关系管理工作的专业性，加强投资者对公司
的了解，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实维护全体股东利益，特别是中小股东的
利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。
（二）股利分配决策程序
关于上市后的股利分配决策程序参见本招股说明书“第九节投资者保护”之“二、股利分
配政策”。
（三）股东投票机制的建立情况
1、累积投票制选举公司董事、监事
公司制定了《累积投票制度实施细则》，对实施累积投票制进行了详细的规定，为保护中
小投资者利益提供更加充分的保障。
股东大会就选举两名或两名以上董事、监事进行表决时，根据《公司章程（草案）》的规
定或者股东大会的决议，实行累积投票制。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每
一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
除采取累积投票制外，股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决
议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。
2、中小投资者单独计票制度
根据《公司章程（草案）》，股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
数。
3、网络投票方式
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式，为股东参加股东大
会提供便利。股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中国证监会、证券交易所和中国证券
登记结算有限责任公司等机构的相关规定以及《公司章程（草案）》执行。股东通过上述方式
参加股东大会的，视为出席。4、征集投票权的相关安排
根据《公司章程（草案）》的相关规定，公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表
决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征
集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或
者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
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2025-03-07│其他事项
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（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
1、保荐机构名称
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）
2、保荐机构指定保荐代表人情况
招商证券指定胡洋洋、包晓磊担任本次证券发行并上市项目的保荐代表人，前述两位保荐
代表人的保荐业务执业情况如下：
胡洋洋先生，保荐代表人，硕士研究生；曾负责或参与漫道金服、林华医疗等A股IPO项目
。
包晓磊先生，保荐代表人，硕士研究生；曾负责或参与信立泰、浙江永强、山东墨龙、麒
盛科技、拓荆科技、达梦数据等A股IPO项目，法兰泰克公开发行可转债、拓斯达公开发行股票
等再融资项目。
3、本次证券发行项目协办人及其他项目组成员情况
本次矽电股份首次公开发行股票项目的原项目协办人陈舒明因个人原因已离职。
其他项目组成员为刘宪广、戴于淳、杨凌、徐郡婕、李政翰、赵然、蒋健。
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2025-03-07│其他事项
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本人作为矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“发行人”）控股股东、实际
控制人承诺如下：
1.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人直接
或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购直接或者间接持
有的股份。
2.自发行人股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持
有的深圳市爱矽电子装备合伙企业（有限合伙）的出资份额。
3.发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于首次公开发行的发
行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者上市后6个月期末收盘价低于首
次公开发行的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），本人持有的发行人股
票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。
4.如本人在锁定期满后两年内减持所持发行人股票的，减持价格不低于首次公开发行的发
行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。上述股份锁定承诺不因本人职务变更
、离职而终止。
5.作为发行人董事、高级管理人员，在遵循股份锁定的承诺前提下，本人任职期间每年转
让的股份数不超过本人直接和间接持有的发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不
转让直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职
，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接和间接持有的发行人股份；如本人在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转
让本人直接和间接持有的发行人股份。上述股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。
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2025-03
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