资本运作☆ ◇301631 壹连科技 更新日期:2026-02-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2024-11-08│ 72.99│ 10.81亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│电连接组件系列产品│ 5.48亿│ 3.76亿│ 3.76亿│ 69.55│ ---│ ---│
│生产溧阳建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德电连接组件系列│ 1.42亿│ 5633.23万│ 5633.23万│ 56.33│ ---│ ---│
│产品生产建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源电连接组件系│ 1.39亿│ 6022.41万│ 6022.41万│ 60.22│ ---│ ---│
│列产品生产建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 6425.79万│ 1555.09万│ 1555.09万│ 31.10│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.00亿│ 1.16亿│ 1.30亿│ 44.58│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│深圳壹连科│溧阳壹连电│ 1.06亿│人民币 │2023-09-27│2028-09-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│溧阳壹连电│ 1.06亿│人民币 │2023-09-27│2028-09-21│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 1000.00万│人民币 │2024-09-10│2025-09-10│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 1000.00万│人民币 │2024-09-10│2025-09-10│--- │是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 900.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 800.00万│人民币 │2025-02-26│2026-02-26│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 800.00万│人民币 │2024-03-18│2025-03-18│--- │是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│宁德壹连电│ 736.49万│人民币 │2022-11-18│2027-11-23│连带责任│否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳壹连科│浙江壹连电│ 700.00万│人民币 │2025-02-26│2026-02-26│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 500.00万│人民币 │2024-09-25│2025-09-25│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 500.00万│人民币 │2024-09-25│2025-09-25│--- │是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 500.00万│人民币 │2024-09-25│2025-09-25│--- │是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳壹连科│浙江壹连电│ 500.00万│人民币 │2024-05-23│2029-05-22│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 500.00万│人民币 │2024-09-25│2025-09-25│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳壹连科│浙江壹连电│ 439.07万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│深圳壹连科│浙江壹连电│ 400.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 300.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 200.00万│人民币 │2024-03-18│2025-03-18│--- │是 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│深圳壹连科│浙江壹连电│ 100.00万│人民币 │2025-04-22│2026-04-21│--- │否 │否 │
│技股份有限│子有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-02-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示:
深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”或“壹连科技”)股东长江晨道(湖北)
新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长江晨道”)持有公司股份6175908股(
占公司总股本的6.76%),计划在本减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞
价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过1828291股,即不超过公司总股本的2.00%。
近日,公司收到股东长江晨道出具的《关于股份减持计划的告知函》,现将有关情况公告
如下:
减持计划内容
1、减持原因:自身资金需求。
2、股份来源:首次公开发行股票前持有的公司股份及资本公积转增股本增加的股份。
3、减持方式:集中竞价交易方式、大宗交易方式
4、减持股份数量和比例:计划减持股份总数不超过1828291股,即不超过公司总股本的2%
。若公司在拟减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,将对拟减持股份数量进
行相应调整。
本次减持主体均系已通过中国证券投资基金业协会备案的创业投资基金,根据《上市公司
创业投资基金股东减持股份的特别规定》及《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持
股份实施细则》(以下合称“减持特别规定”),长江晨道可适用减持特别规定中的减持规定
,具体如下:截至公司首次公开发行上市日,长江晨道对公司的投资期限已满36个月不满48个
月,其中通过集中竞价交易方式减持的,任意连续60个自然日内减持股份总数不超过公司总股
本的1%;通过大宗交易方式减持的,任意连续60个自然日减持股份总数不超过公司总股本的2%
。
5、减持期间:自减持计划公告发布之日起15个交易日后的3个月内(2026年3月5日至2026
年6月4日)。
6、减持价格:根据减持时的市场价格确定,且减持价格不低于发行价。
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2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月27日召开第五届董事会第
二十四次会议,审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》,就本次股东会的相关
事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:2026年第二次临时股东会
(二)股东会的召集人:董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议时间:
1、现场会议时间:2026年02月12日14:30
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月12日9
:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年02月12日9:15至15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2026年02月09日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年02月09日(星期一)下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)会议地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室。
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2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月27日召开第五届董事会第
二十四次会议,审议通过《关于调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的议案
》,同意公司使用自有资金增加募投项目“电连接组件系列产品生产溧阳建设项目”的总投资
金额;同意增加募投项目“新能源电连接组件系列产品生产建设项目”的实施地点。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上
市公司募集资金监管规则》以及公司规章制度,该议案尚需提交公司股东会审议。
现将相关事宜公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》(证监许可〔2024〕1107号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股
票16330000股,每股面值人民币1.00元,发行价格为人民币72.99元/股,募集资金总额为人民
币1191926700.00元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为人民币1080634981.59元。上
述募集资金已于2024年11月14日划至公司指定账户,由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具《验资报告》(容诚验字〔2024〕
518Z0128号)。公司及其子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理,并与专
户银行、保荐机构分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
三、本次调整部分募投项目总投资规模、增加募投项目实施地点的基本情况及原因
(一)电连接组件系列产品生产溧阳建设项目
1、调整部分募投项目总投资规模的原因
本募投项目实施主体为公司全资子公司溧阳壹连电子有限公司,实施地点为溧阳市。
公司将位于溧阳市沙涨大道913号的自建厂房作为本募投项目的实施地点。同时,公司在
溧阳市原先布局的电连接组件产品生产线中,部分生产场地性质为租赁用地,部分位于自有用
地溧阳市金港路118号,与公司募投项目用地均存在一定空间距离。考虑到租赁生产场地存在
租金上涨、租约期限不稳定等潜在风险,且当前生产场地分布较为分散,不利于生产资源的集
约化调配与统筹,一定程度上增加了公司生产运营管理难度。为进一步优化公司整体生产布局
,提高土地与厂房综合利用效率,更好地满足公司产品生产规模扩大及产线升级改造的发展需
求,经公司审慎研究论证,公司决定将上述电连接组件产品生产线搬迁至位于溧阳市沙涨大道
913号的厂房,纳入本募投项目。鉴于此,公司经过严谨的市场研究和可行性论证,拟将本募
投项目的总投资规模由原规划的54811.44万元增加至59304.31万元,其中拟使用募集资金投入
规模保持不变仍为54000.00万元,增加的投资额以自有资金支付。
2、调整部分募投项目总投资规模情况
公司根据自身经营情况和战略发展的规划与布局,结合实际募投项目的实施进度及实施地
点情况,经审慎分析和认真研究,为了维护全体股东和公司的利益,在募集资金投入金额、募
投项目实施主体及募集资金用途都不发生变更的基础上,对募投项目总投资规模进行调整。
(二)新能源电连接组件系列产品生产建设项目
1、增加募投项目实施地点的原因
本募投项目原租赁宜宾市三江新区长江工业园C7厂房作为项目实施地点,募投项目推进过
程中,随着技术方案的细化落地与市场需求的持续提升,原C7厂房的空间规模与功能布局已难
以满足项目全流程建设及未来规模化生产的需要。为适配项目建设需求,加快项目实施落地,
经审慎考虑,公司在项目实施方式、募集资金投入金额及募集资金用途均不发生变更的基础上
,拟增加本募投项目的实施地点。
2、增加募投项目实施地点的情况
公司拟增加租赁宜宾市三江新区长江工业园C1厂房、C13厂房作为本募投项目的实施地点
。
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2026-01-21│其他事项
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2026年1月21日(星期三)下午14:00
2、网络投票时间:2026年1月21日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年1月21日的交易时
间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
网络投票的开始时间为2026年1月21日上午9:15,结束时间为2026年1月21日下午15:00。
3、现场会议召开地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室;
4、召开方式:现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。
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2026-01-06│其他事项
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一、本次发行符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定,经公司董事会对公司的实际情况逐项自查,认为公司各项条件满足现行法律法
规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行
可转换公司债券的条件。
债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。
还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息
。
1、年利息计算
计息年度的利息(以下简称“年利息”)指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债
券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每
年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申
请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
(七)转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可
转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为公司股
东。
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2026-01-06│其他事项
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深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”、“壹连科技”)拟向不特定对象发行可
转换公司债券(以下简称“可转债”),募集资金不超过120000.00万元(含本数)(以下简
称“本次发行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工
作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发
展的若干意见》(国发[2024]10号)及中国证券监督管理委员会颁布的《关于首发及再融资、
重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等相关文件的规
定,公司就本次发行对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了认真分析,并结合实
际情况提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承
诺。
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2026-01-06│其他事项
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为完善和健全深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)持续、稳定、科学的分红
决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资的理念,根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求以及《
深圳壹连科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,并结合公司实际情
况,公司制订了《深圳壹连科技股份有限公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划》(
以下简称“本规划”),具体内容如下:
一、制定本规划考虑的因素
公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际情况、股东要求和意愿、社
会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续
、稳定、科学的回报机制,保证利润分配政策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的原则
本规划的制定应在符合相关法律法规和《公司章程》相关利润分配规定的前提下,充分考
虑和听取独立董事和社会公众股股东尤其是中小股东的意见,根据现实的经营发展和资金需求
状况平衡公司短期利益和长期发展,在保证公司正常经营业务发展的前提下兼顾对股东合理的
投资回报,实施持续、稳定的利润分配政策。
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2026-01-06│其他事项
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深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)一直严格按照《中华人民共和国公司法
》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《深圳壹连科技股份有
限公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部控制体系,规范公司
运营,促进公司持续、稳定、健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,根据
相关要求,公司对最近五年是否存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采取监管措施的情况
进行了自查。
现将自查情况公告如下:
经自查,截至本公告披露日,公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚或采
取监管措施的情况。
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2026-01-06│其他事项
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深圳壹连科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月30日召开第五届董事会第
二十三次会议,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》,就本次股东会的相关
事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东会届次:2026年第一次临时股东会
(二)股东会的召集人:董事会
(三)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议时间:
1、现场会议时间:2026年01月21日14:00
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026年01月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2026年01月21日9:15至15:00的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现
场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一
次投票表决结果为准。
(六)会议的股权登记日:2026年01月14日
(七)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2026年01月14日(星期三)下午收市时在中
国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会,并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二)。
2、公司董事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
(八)会议地点:深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室。
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2025-12-25│其他事项
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特别提示:
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间:2025年12月25日(星期四)下午14:00
2、网络投票时间:2025年12月25日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025
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