资本运作☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-08-01│ 6.56│ 6.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东建工 │ 2184.59│ ---│ ---│ 3636.44│ 141.42│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│创新技术研究院总部│ 3.87亿│ 5134.24万│ 5134.24万│ 13.27│ 0.00│ 2026-10-13│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向 │ 1.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│检测及营销服务网络│ 9433.58万│ 4973.94万│ 4973.94万│ 52.73│ 183.16万│ 2027-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│检测及营销服务网络│ 9433.58万│ 4973.94万│ 4973.94万│ 52.73│ 183.16万│ 2027-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
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│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
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│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东建科创新│
│ │技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）在“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包│
│ │单位。经法定招标程序，公司关联方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”│
│ │）及广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计院”）作为项目联合体中标，从│
│ │而形成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”项目的设计施工总承包单位。本次公开招标过程严格遵循“│
│ │公开、公平、公正”原则，履行了公开招投标法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，│
│ │公示期间未收到异议。在履行相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建│
│ │科设计院（联合体成员）为中标单位，中标价格为41,621.75万元（其中设计费754.80万元 │
│ │、施工费40,866.95万元）。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“│
│ │建工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建│
│ │工集团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.建工集团基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建筑工程集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建工集团为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》相关规定，建工集团为公司关联法人。 │
│ │ 2.建科设计院基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建科建筑设计院有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建科设计院为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》相关规定，建科设计院为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-08│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有
关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年5月22日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。
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2026-04-23│其他事项
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本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票10,466.00万股，每股发行价格为6.56元/股，新股发行募集资金总额为68,656.
96万元，扣除各项发行费用人民币5,738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62,917.9
7万元。
上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10
160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了三方/四方监管协议。
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2026-04-23│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
，其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬
方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事杨仕超回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币10万元/年/人（税前）。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长以及在公司担任除董事外职务的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工
作内容，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不单独发放董事津贴。其中，基本薪酬按月固定发放
，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期
激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
除董事长外，未在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单
独发放董事津贴。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。基
本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定
。任期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算
。
3.专项奖励方案
公司董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事以及高级管理人员在科技创新、资本
运作、安全生产、质量管理、市场经营等领域或其他重点专项工作中表现突出或贡献突出的，
可依据公司相关制度和方案申请发放专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励收入的计算基数
。
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2026-04-20│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15:00；
2.网络投票时间：2026年4月20日（星期一）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部大楼5楼会议室。
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2026-04-15│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计
服务机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，与公司同行业上
市公司审计客户11家。
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分
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