资本运作☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-08-01│ 6.56│ 6.29亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东建工 │ 2184.59│ ---│ ---│ 3636.44│ 141.42│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2026-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新技术研究院总部│ 3.87亿│ 1959.31万│ 7093.55万│ 18.33│ 0.00│ 2028-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│尚未确认投向 │ 1.48亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│创新技术研究院总部│ 3.87亿│ 1959.31万│ 7093.55万│ 18.33│ 0.00│ 2028-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│检测及营销服务网络│ 9433.58万│ 1404.15万│ 6378.09万│ 67.61│ -813.23万│ 2027-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│检测及营销服务网络│ 9433.58万│ 1404.15万│ 6378.09万│ 67.61│ -813.23万│ 2027-12-31│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
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│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-15 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
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│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │广东省建筑工程集团有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东建科创新│
│ │技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）在“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包│
│ │单位。经法定招标程序，公司关联方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”│
│ │）及广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计院”）作为项目联合体中标，从│
│ │而形成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”项目的设计施工总承包单位。本次公开招标过程严格遵循“│
│ │公开、公平、公正”原则，履行了公开招投标法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，│
│ │公示期间未收到异议。在履行相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建│
│ │科设计院（联合体成员）为中标单位，中标价格为41,621.75万元（其中设计费754.80万元 │
│ │、施工费40,866.95万元）。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“│
│ │建工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建│
│ │工集团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.建工集团基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建筑工程集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建工集团为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》相关规定，建工集团为公司关联法人。 │
│ │ 2.建科设计院基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建科建筑设计院有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建科设计院为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》相关规定，建科设计院为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-09-14│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开202
6年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。根据修订后的
《公司章程》，董事会设一名职工代表董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法
》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司于
2026年9月14日召开第二届第八次职工（会员）代表大会，选举黄美珍女士为公司第四届董事
会职工代表董事（简历见附件）。
黄美珍女士将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的非独立董事、独立董事共同组成
公司第四届董事会，任期三年，自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。本次职工董事选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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2026-09-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会审议通过修改公司章程议案。
3.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.现场会议召开时间：2026年9月14日14:30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月14
日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2026年9月14日的9:15至15:00的任意时间。
3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
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2026-08-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会
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2026-08-10│其他事项
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基于对公司未来持续发展前景的充分信心以及对公司内在价值的高度认可，为支持公司持
续、稳定、健康发展，同时为维护广大投资者利益，陈少祥先生、谢晓锋先生、邓浩先生、杨
鸿海先生和李健先生自愿承诺：自本次首发限售股上市流通之日起6个月内（2026年8月12日起
至2027年2月11日），不以任何方式减持上述持有的公司股份；在承诺期间内，因公司送股、
转增股本、配股等原因增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。
公司董事会将督促上述承诺人严格遵守承诺，并按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时
履行相关信息披露义务。
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2026-05-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年5月28日（星期四）下午14:30；
2.网络投票时间：2026年5月28日（星期四）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年5月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。
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2026-05-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有
关规定。
4.会议时间
（1）现场会议时间：2026年5月28日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月28日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月28日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2026年5月22日
7.出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
截至2026年5月22日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科天河总部大楼5楼会议室。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本事项尚需提交公司股东会审议。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票10,466.00万股，每股发行价格为6.56元/股，新股发行募集资金总额为68,656.
96万元，扣除各项发行费用人民币5,738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62,917.9
7万元。
上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10
160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了三方/四方监管协议。
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2026-04-23│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第
三届董事会第十九次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》
，其中，《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全
体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议；《关于公司高级管理人员2026年度薪酬
方案的议案》已经公司董事会审议通过，关联董事杨仕超回避表决。现将相关事项公告如下：
一、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
（一）适用对象
公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
（二）适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
（三）薪酬方案
1.董事薪酬方案
（1）独立董事津贴方案
公司给予独立董事适当的津贴，津贴标准为人民币10万元/年/人（税前）。
（2）非独立董事薪酬方案
公司董事长以及在公司担任除董事外职务的非独立董事根据其在公司的实际工作岗位及工
作内容，按公司相关薪酬规定领取薪酬，不单独发放董事津贴。其中，基本薪酬按月固定发放
，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定。任期激励等中长期
激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算。
除董事长外，未在公司担任除董事外职务的其他非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不单
独发放董事津贴。
2.高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪酬。基
本薪酬按月固定发放，绩效薪酬根据公司年度经营目标完成情况和个人绩效评价考核结果确定
。任期激励等中长期激励收入根据任期内公司经营目标及任期个人绩效评价指标完成情况计算
。
3.专项奖励方案
公司董事长、在公司担任除董事外职务的非独立董事以及高级管理人员在科技创新、资本
运作、安全生产、质量管理、市场经营等领域或其他重点专项工作中表现突出或贡献突出的，
可依据公司相关制度和方案申请发放专项奖励。专项奖励不作为计算任期激励收入的计算基数
。
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2026-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.本次股东会无否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开时间
1.现场会议召开时间：2026年4月20日（星期一）下午15:00；
2.网络投票时间：2026年4月20日（星期一）；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年4月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年4月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点
广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部大楼5楼会议室。
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2026-04-15│其他事项
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本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案》，同意
公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计
服务机构，聘期为一年。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业
务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收
入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，与公司同行业上
市公司审计客户11家。
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2026-04-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月14日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1.本次利润分配基准为2025年度。
2.根据《中华人民共和国公司法》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》有
关规定，公司已按照2025年度母公司实现净利润的10%计提法定公积金1166903.55元，公司不
存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公
司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为人民币116215172.60元，母公司报表中期末未分
配利润为人民币272246007.62元。
3.公司2025年度利润分配预案如下：
拟以实施2025年度利润分配方案时确定的股权登记日的可参与分配的股本数量为基数，向
全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。
本年度公司拟不送红股、不以资本公积金转增股本。
截至2025年12月31日，公司总股本418560000股，预计拟派发现金红利50227200.00元（含
税），剩余未分配利润结转至以后年度。
4.如本次利润分配预案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额为人民币50
227200.00元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为43.22%；公司2025年度未发生
以现金为对价采用集中竞价、要约方式实施的股份回购的情况。
5.本次公司拟不送红股，不以公积金转增股本。
（二）本次利润分配预案调整原则
在利润分配方案公告后至实施前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总
额变动的情形，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配的利润总额。
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2026-04-15│银行授信
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月14日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度公司及下属企业向银行申请综合授信额
度的议案》，同意2026年公司及下属企业分别向8家银行、1家金融机构共申请160000万元的授
信额度。现将相关事项公告如下：
一、申请综合授信额度的具体事宜
为满足公司日常生产经营和发展需要，保证公司资金合理使用，公司及下属企业广东省建
设工程质量安全检测总站有限公司、广东建科交通工程质量检测中心有限公司、广东建科节能
环保科技有限公司、广东建科源胜工程检测有限公司、广东省安全生产技术中心有限公司、广
东安全生产杂志社有限公司、广东建科创新技术研究院有限公司拟分别向8家银行、1家金融机
构共申请160000万元的授信额度。
公司及下属企业向相关银行及金融机构申请的综合授信额度最终以银行及金融机构实际审
批通过结果为准，实际融资金额将在综合授信额度内视公司及下属企业运营资金的实际需求确
定。
上述授信期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内可循环使用，授权公
司董事长在上述授信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件，并由财务部具体办理相关事
宜。
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2026-04-04│其他事项
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本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整
，不会对广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）以往年度财务状况和
经营成果产生影响。
公司于2026年4月3日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计估计变
更的议案》，本次会计估计变更事项需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
（一）会计估计变更的原因
公司现行的应收款项减值计提会计估计自2014年修订以来已沿用多年。在此期间，公司内
外部环境发生了重大变化：
1.业务模式与客户结构根本性转型
公司已从传统单一专业检测服务成功转型为“大型工程检验检测综合服务”提供商，核心
客户群体由房地产企业转向政府机构、事业单位及国有企业。该类客户信用资质优良，项目资
金来源于财政预算或国有资本，整体信用风险显著降低。
2.资产结构与风险特征同步演变
综合性大型项目执行周期长、结算审核流程严谨，导致收款周期结构性拉长，应收账款账
龄相应延长。但历史回款数据显示，长账龄款项回收情况良好，实际信用损失率长期处于极低
水平，原有基于过往业务形态设定的统一计提比例已无法准确反映当前资产组合的真实风险。
3.行业政策环境持续向好
检验检测行业作为国家重点发展的高技术服务业，受益于“质量强国”“双碳”目标及基
础设施建设投入加大等宏观政策，市场需求稳步增长。同时，中央及地方持续推动化解地方政
府债务风险，为公司主要客户的支付能力与支付稳定性提供了宏观环境保障。
综上，为了让财务报告能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，更好地适
配公司当前的经营特征，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正
》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定，结合公司业务模式、客户结
构及外部经营环境发生的变化，公司拟对应收款项的预期信用损失计提方法进行优化调整。
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2026-04-04│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-03-17│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到广东省科学技术
厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，具体情况
如下：
公司系原高新技术企业证书有效期满后所进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业所
得税法》等相关规定，公司自本次通过高新技术企业重新认定起连续三年可享受国家关于高新
技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。本次通过高新技术企业认定事项
不会对公司经营业绩产生重大影响。
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2026-03-05│其他事项
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（一）报告期内公司的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素
报告期内，公司实现营业收入125137.40万元，较上年同期增长4.51%；实现利润总额1250
1.01万元，较上年同期增长9.32%；实现归属于上市公司股东的净利润11313.35万元，较上年
同期增长5.60%。
截至报告期末，公司总资产362152.66万元，较期初增长29.96%；归属于上市公司股东的
所有者权益276162.34万元，较期初增长36.72%；公司股本41856万元，较期初增长33.34%。影
响经营业绩的主要因素为：
1.精准把握城市更新、基建等政策机遇，深化重点客户合作，稳固传统业务基本盘；
2.巩固“标准规范、计量校准、检验检测、认证认可”四位一体核心优势，并前瞻布局低
空经济、智能建造等新兴赛道，拓展增长空间；
3.强化科技创新驱动，加大研发投入，推动技术成果转化与行业标准制定；4.推进数字化
转型与精益管理，实现降本增效，有效提升盈利水平。
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2026-01-05│其他事项
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1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月5日（星期一）下午15:00
（2）网络投票时间：2026年1月5日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2026年1月5日上午9:15-9:259:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行投票的时间为2026年1月5日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-12-20│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第
三届董事会，审议通过了《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实
施地点、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司募投项目“检测及营销服务网络建设项
目”新增实施内容和实施地点、调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延
期至2027年12月31日。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票10466.00万股，每股发行价格为6.56元/股，新股发行募集资金总额为68656.96
万元，扣除各项发行费用人民币5738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62917.97万
元。
上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10
160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了三方监管协议。
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2025-12-20│委托理财
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1.投资种类：公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括
但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等）。
2.投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围
内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月。现将相关事项公告如
下：
一、投资情况概述
1.投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合
理使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2.投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3.投资方式：为控制风险，公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理
财产品（包括但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等）。投资产品
不得用于股票及其衍生品、基金、期货等高风险投资。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部
门负责具体实施。包括但不限于：选择合格的金融机构、签署相关合同及文件、办理资金划转
等事宜。
二、审议程序
2025年12月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有
资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之
日起12个月，授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部门负
责具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。本次使用闲置自有资金
进行委托理财的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
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2025-12-20│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2025年12月29
日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2025年12月29日（星期一）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。
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2025-11-22│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东建科创
新技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）在“粤建科·中山数智荟二期建设项目”
建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位。经法定招标程序，公司关联
方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及广东省建科建筑设计院有限公司
（以下简称“建科设计院”）作为项目联合体中标，从而形成关联交易。具体情况如下：一、
关联交易概述
1.交易内容
公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建科·中山数智荟二期建设
项目”项目的设计施工总承包单位。本次公开招标过程严格遵循“公开、公平、公正”原则，
履行了公开招投标法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，公示期间未收到异议。在履行
相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建科设计院（联合体成员）为中标
单位，中标价格为41621.75万元（其中设计费754.80万元、施工费40866.95万元）。
2.关联关系
建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建
工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建工集
团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易事项经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审
计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年11月21日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公
司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事戴智波、汪森林、陈鹏飞回避表决。
鉴于创新研究院通过公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易可免于提
交股东会审议。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.建工集团基本情况
公司名称：广东省建筑工程集团有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资）成立日期：1990年4月6日
法定代表人：邓智文
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2025-11-03│其他事项
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广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第
三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，于2025年9
月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
具体内容详见公司2025年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公
司章程〉及修订、制定相关治理制度公告》。近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章
程》备案手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下
：
一、新取得《营业执照》的基本
信息名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000455860875W
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈少祥
注册资本：人民币41856万元
成立日期：2013年12月25日
注册地址：广东省广州市天河区先烈东路121号大院
经营范围：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检
测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测，产品研发；计算机软件、仪器仪表、机械
设备的开发及销售；自有房屋租赁。消防设施维护保养检测，消防安全评估，建筑文化传播宣
传策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；编辑出版《广东土木与建筑》；公共机构
节能技术服务、能源应用优化与控制、建筑环境优化与控制及净化产品开发与销售；计量技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据广东省市场监督管理局的规范性要求，调整了《公
司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程
》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
公司章程》。
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2025-09-30│其他事项
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1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议
室
3.会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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