资本运作☆ ◇301632 广东建科 更新日期：2025-12-31◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-08-01│ 6.56│ 6.29亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租物业 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省粤科金融集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │在过去十二个月内曾为持有公司5%以上股份的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团控股有限公司及其关联企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其关联企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务（服务） │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-11-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东省建筑工程集团有限公司、广东省建科建筑设计院有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东建科创新│
│ │技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）在“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包│
│ │单位。经法定招标程序，公司关联方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”│
│ │）及广东省建科建筑设计院有限公司（以下简称“建科设计院”）作为项目联合体中标，从│
│ │而形成关联交易。具体情况如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.交易内容 │
│ │ 公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建科 │
│ │ 中山数智荟二期建设项目”项目的设计施工总承包单位。本次公开招标过程严格遵循“│
│ │公开、公平、公正”原则，履行了公开招投标法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，│
│ │公示期间未收到异议。在履行相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建│
│ │科设计院（联合体成员）为中标单位，中标价格为41,621.75万元（其中设计费754.80万元 │
│ │、施工费40,866.95万元）。 │
│ │ 2.关联关系 │
│ │ 建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“│
│ │建工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建│
│ │工集团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.建工集团基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建筑工程集团有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建工集团为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交易│
│ │所创业板股票上市规则》相关规定，建工集团为公司关联法人。 │
│ │ 2.建科设计院基本情况 │
│ │ 公司名称：广东省建科建筑设计院有限公司 │
│ │ 关联关系说明：建科设计院为公司控股股东建工控股的控股子公司，根据《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》相关规定，建科设计院为公司关联法人。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第
三届董事会，审议通过了《关于募投项目“检测及营销服务网络建设项目”新增实施内容和实
施地点、调整内部投资结构及延期的议案》，同意公司募投项目“检测及营销服务网络建设项
目”新增实施内容和实施地点、调整项目内部投资结构，并将项目达到预定可使用状态日期延
期至2027年12月31日。本事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1275号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通
股（A股）股票10466.00万股，每股发行价格为6.56元/股，新股发行募集资金总额为68656.96
万元，扣除各项发行费用人民币5738.99万元（不含税）后，实际募集资金净额为62917.97万
元。
上述募集资金已于2025年8月7日划至公司指定账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2025〕第ZM10
160号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了三方监管协议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
1.投资种类：公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品（包括
但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等）。
2.投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。
3.特别风险提示：投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月19日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托理财，在该额度范围
内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起12个月。现将相关事项公告如
下：
一、投资情况概述
1.投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司合
理使用闲置自有资金进行委托理财，增加公司资金收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。
2.投资金额：公司及控股子公司拟使用最高不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行委托
理财。在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）不应超过上述投资额度。
3.投资方式：为控制风险，公司及控股子公司拟投资安全性高、流动性好、风险较低的理
财产品（包括但不限于金融机构发行的保本或低风险型理财产品、结构性存款等）。投资产品
不得用于股票及其衍生品、基金、期货等高风险投资。
4.投资期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5.资金来源：公司及控股子公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部
门负责具体实施。包括但不限于：选择合格的金融机构、签署相关合同及文件、办理资金划转
等事宜。
二、审议程序
2025年12月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置
自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币7亿元的闲置自有
资金进行委托理财，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用，投资期限自董事会审议通过之
日起12个月，授权公司经理层在上述投资额度和投资期限内行使决策权，并由公司财务部门负
责具体实施。本次使用闲置自有资金进行委托理财不会构成关联交易。本次使用闲置自有资金
进行委托理财的额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的
有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日（星期一）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。6、会议的股权登记日：2025年12月29
日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；截至2025年12月29日（星期一）下
午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（
授权委托书式样详见附件2）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；
8、会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东建科创
新技术研究院有限公司（以下简称“创新研究院”）在“粤建科·中山数智荟二期建设项目”
建设过程中，通过公开招标方式选择项目的设计施工总承包单位。经法定招标程序，公司关联
方广东省建筑工程集团有限公司（以下简称“建工集团”）及广东省建科建筑设计院有限公司
（以下简称“建科设计院”）作为项目联合体中标，从而形成关联交易。具体情况如下：一、
关联交易概述
1.交易内容
公司全资子公司创新研究院近期通过公开招标方式，选择“粤建科·中山数智荟二期建设
项目”项目的设计施工总承包单位。本次公开招标过程严格遵循“公开、公平、公正”原则，
履行了公开招投标法定程序，并按规定进行了中标候选人公示，公示期间未收到异议。在履行
相关法定程序和公示后，确定建工集团（联合体牵头人）、建科设计院（联合体成员）为中标
单位，中标价格为41621.75万元（其中设计费754.80万元、施工费40866.95万元）。
2.关联关系
建工集团及建科设计院为公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建
工控股”）的控股子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，建工集
团及建科设计院为公司关联人，本次交易构成关联交易。
3.本次关联交易事项经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会审
计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年11月21日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司广东建科创新技术研究院有限公
司因公开招标形成关联交易的议案》，关联董事戴智波、汪森林、陈鹏飞回避表决。
鉴于创新研究院通过公开招标方式确定中标人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等相关规定，本次关联交易可免于提
交股东会审议。4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.建工集团基本情况
公司名称：广东省建筑工程集团有限公司公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股
的法人独资）成立日期：1990年4月6日
法定代表人：邓智文
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第
三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，于2025年9
月29日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
具体内容详见公司2025年9月13日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公
司章程〉及修订、制定相关治理制度公告》。近日，公司已完成上述工商变更登记及《公司章
程》备案手续，并取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关事项公告如下
：
一、新取得《营业执照》的基本
信息名称：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440000455860875W
类型：股份有限公司（上市、国有控股）
法定代表人：陈少祥
注册资本：人民币41856万元
成立日期：2013年12月25日
注册地址：广东省广州市天河区先烈东路121号大院
经营范围：建筑及土木工程的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；工程质量的检
测、监测、测试、试验和安全鉴定，产品质量检测，产品研发；计算机软件、仪器仪表、机械
设备的开发及销售；自有房屋租赁。消防设施维护保养检测，消防安全评估，建筑文化传播宣
传策划；设计、制作、发布、代理国内外各类广告；编辑出版《广东土木与建筑》；公共机构
节能技术服务、能源应用优化与控制、建筑环境优化与控制及净化产品开发与销售；计量技术
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、其他说明
公司在办理工商变更登记过程中，根据广东省市场监督管理局的规范性要求，调整了《公
司章程》部分条款的措辞，调整内容与公司2025年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程
》不存在实质性差异。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
公司章程》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-30│其他事项
|