资本运作☆ ◇301633 港迪技术 更新日期：2025-04-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│港迪技术生产制造基│ 1.93亿│ 5809.11万│ 5809.11万│ 37.49│ ---│ 2026-12-31│
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│港迪技术研发中心建│ 1.55亿│ 2613.04万│ 2613.04万│ 26.51│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│港迪智能研发中心建│ 1.21亿│ 1365.79万│ 1365.79万│ 17.87│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│全国销服运营中心建│ 8650.68万│ 1157.46万│ 1157.46万│ 16.41│ ---│ 2026-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2025-01-13 │交易金额(元)│7000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │武汉港迪智能技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │武汉港迪技术股份有限公司 │
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│卖方 │武汉港迪智能技术有限公司 │
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│交易概述 │武汉港迪技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日分别召开第二届董事会第│
│ │五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增│
│ │资以实施募投项目的议案》，同意使用募集资金7000.00万元向全资子公司武汉港迪智能技 │
│ │术有限公司（以下简称"港迪智能"）进行增资，用于实施"港迪智能研发中心建设项目"。 │
│ │ 本次增资完成后，港迪智能的注册资本将增加至10000.00万元，公司仍持有其100%的股│
│ │权。 │
│ │ 近日，公司已向全资子公司武汉港迪智能技术有限公司（以下简称“港迪智能”）完成│
│ │增资，港迪智能已完成工商变更登记和备案手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │武汉港迪电气有限公司 │
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│关联关系 │原为公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方支付租金及水电费 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │武汉港迪电气有限公司 │
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│关联关系 │原为公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品(含授权使用商标)│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品(含授权使用商标)│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │无锡华东重型机械股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │江苏苏港智能装备产业创新中心有限公司 │
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│关联关系 │公司董事任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │武汉港迪电气有限公司 │
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│关联关系 │原为公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-02-10 │
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│关联方 │无锡华东重型机械股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品(含授权使用商标)│
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│武汉港迪技│港迪智能 │ 7288.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉港迪技│港迪智能 │ 5393.95万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉港迪技│港迪智能 │ 1203.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉港迪技│港迪智能 │ 762.02万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│武汉港迪技│港迪智能 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│术股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-24│其他事项
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重要内容提示续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）续聘会计师
事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管
理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2
025年4月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于续
聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）为公司2025年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事
宜公告如下：
（一）机构信息
2、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任
何不利影响。
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近
三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分
13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
（1）项目合伙人从业经历：项目合伙人和第一签字注册会计师章天赐，2009年成为注册
会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年
为裕同科技、三友联众、奥康国际、宝立食品、东南电子、彩蝶实业等上市公司签署或复核审
计报告。
（2）签字注册会计师从业经历：第二签字注册会计师张晓丹，2019年成为注册会计师，2
016年开始从事上市公司审计，2016年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年为奥康国
际等上市公司签署或复核审计报告。
（3）质量控制复核人从业经历：质量控制复核人管金明，2010年成为注册会计师，2017
年开始从事上市公司审计，2010年起至今开始在天健会计师事务所执业，近三年为嘉华股份、
数字人、国子软件、申昊科技、久祺股份等上市公司签署或复核审计报告。
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，不存在受
到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项目合伙人、签字注
册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
二、审计收费
公司2024年度的审计费用为人民币127.36万元（不含税），其中财务报告审计费用103.77
万元（不含税）、内部控制审计费用23.59万元（不含税）。2025年审计费用根据会计师事务
所提供审计服务的具体工作量及市场价格水平，与会计师事务所协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审
计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协
议等事项。
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2025-04-24│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第
八次会议，审议通过了《关于高级管理人员2025年薪酬方案的议案》。该议案已经公司董事会
薪酬与考核委员会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过。现将有关情况公告如下：
一、适用对象：
在公司任职并领取薪酬的高级管理人员
二、适用期限：
2025年度
三、薪酬标准：
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩
等因素综合评定薪酬。
高级管理人员在公司及子公司兼任多个职务的，薪酬发放标准按其在公司所任高级管理人
员职务标准执行，不重复领薪，不重复计算。
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2025-04-24│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第
八次会议，审议了《关于董事2025年薪酬方案的议案》，全体董事均已回避表决。该议案已经
公司董事会薪酬与考核委员会审议，并经独立董事专门会议审议，全体董事均回避表决，本议
案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象：
任期内的董事（包括独立董事）
二、适用期限：
2025年度
三、薪酬标准：
1、非独立董事：在公司任职的非独立董事按其在公司担任的经营管理职务领取薪酬，不
再领取董事津贴。非独立董事年度薪酬与公司年度经营指标达成情况挂钩。
2、独立董事：独立董事采取固定董事津贴形式在公司领取薪酬，津贴标准为8万元/年（
税前），除此之外不再享受其他报酬、社保待遇等。
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2025-04-24│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届监事会第
七次会议，审议了《关于监事2025年薪酬方案的议案》，因本议案与全体监事相关，全体监事
回避表决，并一致同意将该议案提交至股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、适用对象：
任期内的监事
二、适用期限：
2025年度
三、薪酬标准：
在公司担任具体职务的监事，按照其职务与岗位对应的薪酬与考核方案领取薪酬，不再另
行领取监事津贴；未在公司担任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴
。
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2025-04-24│其他事项
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1、每股分配比例：每10股派发现金红利10.00元（含税）。
2、本次利润分配以武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）截至2024年12月31
日的公司普通股总股本55,680,000股为基数。如在本次利润分配预案披露之日起至本利润分配
实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比
例，并将在相关公告中披露。
3、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的
可能被实施其他风险警示情形。
4、本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
一、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现的归属于母公司
股东的净利润为94,375,075.76元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为243,118
,163.49元，母公司报表未分配利润116,288,460.82元。按照合并报表和母公司报表中可供分
配利润孰低原则，公司2024年度可供分配利润为116,288,460.82元。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的
经营成果，结合公司目前总体运营情况和财务水平，经公司董事会决议。
2024年度，公司拟以截至2024年12月31日的股本55,680,000股为基数，向全体股东每10股
派发现金红利10.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利55,680,000.00元（含税），现
金分红金额占2024年度报告合并报表中本报告期归属于母公司股东净利润的比例为59.00%。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至
本利润分配实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应
调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
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2025-01-13│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月13日召开了第二届董事会
第六次会议，会议审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要
大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导
思想，坚持“以投资者为本”的上市公司发展理念，公司结合自身发展战略、经营情况及财务
情况，为进一步维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，制
定了“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下：
一、聚焦主业，抓住港口数字化转型、智能化升级的机遇，持续推进公司高质量发展
行业专注度较高。公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企
业及国家级专精特新“小巨人”企业，产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统以及管理
系统软件。公司围绕工业自动化领域，产品覆盖设备单机自动化、设备生产作业过程自动化和
企业生产管理自动化等多个维度，已形成层层递进的业务链布局，公司在业务链内聚焦自身核
心技术持续进行产品的迭代升级以及新产品的研发推广，并不断进行下游应用领域拓展。近年
来公司结合自身的技术与品牌沉淀，积极进行了行业客户拓展并取得一定成绩，规模化拓展了
盾构机、建筑机械、水泥等行业客户，并成功拓展了铁路、冶金、船舶、风机水泵、石油化工
、物流等行业客户。
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2025-01-08│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开了2024年第三次
临时股东大会，会议审议通过了《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：20
24-004）。
近日，公司已完成工商变更登记和备案手续，并取得武汉市市场监督管理局换发的《营业
执照》。相关登记信息如下：
1、名称：武汉港迪技术股份有限公司
2、统一社会信用代码：91420100MA4KL3B99W
3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4、法定代表人：向爱国
5、注册资本：伍仟伍佰陆拾捌万圆人民币
6、成立日期：2015年9月28日
7、住所：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路6号D车间8、经营范围：高、低
压变频器、逆变器、制动单元、整流回馈装置、伺服系统、PLC（可编程逻辑控制器）、HMI（
人机界面）、工业自动化产品、光伏发电新能源产品、风力发电新能源产品、新能源汽车、自
动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品、工业控制软件的研发、生产、销售、维修
、保养及相关技术服务；光伏发电；风力发电；系统集成；货物进出口（不含国家禁止或限制
进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
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2024-12-12│其他事项
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武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）为促进公司董事、监事及高级管理人员
在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，拟为公司及子公司，全体
董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任保险（具体以最终签订的保险合同为准
）。
公司于2024年12月11日分别召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审
议了《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，
因本议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。公司全体董事、监事在审议本事项时履行了
回避义务未参与表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
现将相关事项公告如下：
一、董监高责任保险方案
（一）投保人：武汉港迪技术股份有限公司；
（二）被投保人：公司及子公司，对应前述公司的董事、监事、高级管理人员以及相关责
任人员（具体以最终签订的保险合同为准）；
（三）赔偿限额：不超过人民币5000万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）；
（四）保费支出：不超过人民币25万元/年（具体以最终签订的保险合同为准），后续如
续保可根据市场价格等因素协商调整；
（五）保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）。
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述权限内授权公司管理层及其授权人
员办理购买责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保
险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其
他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司于2024年12月11日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议了
《关于拟购买董监高责任险的议案》。本议案事先已提交至公司薪酬与考核委员会审议，因本
议案与全体委员相关，全体委员均回避表决。公司全体董事、监事对本事项回避表决，本议案
将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
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2024-11-06│其他事项
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本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员
情况
（一）本次证券发行具体负责推
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