资本运作☆ ◇301636 泽润新能 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-04-28│ 33.06│ 4.62亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│光伏组件通用及智能│ 3.00亿│ 4767.00万│ 4767.00万│ 19.68│ ---│ 2026-10-31│
│接线盒扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车辅助电源│ 1.60亿│ 2242.21万│ 2242.21万│ 17.25│ ---│ 2027-03-01│
│电池盒建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 1.10亿│ 915.88万│ 915.88万│ 10.18│ ---│ 2026-10-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、公司首次公开发行股票的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕272号）同意注册，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,596.6956万股，每股发行价格为33.
06元，并于2025年5月16日在深圳证券交易所创业板上市交易。
二、相关股东关于股份锁定期的承诺
公司控股股东、实际控制人陈泽鹏及其控制的公司股东常州市鑫润创业投资合伙企业（有
限合伙）（以下简称“鑫润合伙”）承诺如下：
1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本人/本企业届时所持股份
锁定期限6个月；
2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本人/本企
业届时所持股份锁定期限6个月；
3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本人/本
企业届时所持股份锁定期限6个月。
三、相关股东股票锁定期延长情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏泽润新能科技股份有限公司2025年
度审计报告》（立信审字（2026）第ZI10308号），2025年公司扣除非经常性损益后归母净利
润为2,006.04万元，较2024年度扣除非经常性损益后归母净利润12,016.73万元下降83,31%，
触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持
有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号一创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次担保额度预计事项无需
提交公司股东会审议。
一、担保情况概述
为满足子公司生产经营需要，提高工作效率，保证其申请银行综合授信（包括但不限于办
理人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现等相关业务）的
顺利完成，公司预计为湖北泽润向银行等金融机构申请综合授信提供担保的总额度为不超过20
000万元。在该额度范围内可循环使用，任一时点的实际担保余额不得超过上述额度，实际担
保金额以最终签订的担保合同为准。
本次预计担保额度的有效期为自公司第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有
效。公司董事会特授权法定代表人或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署担保的相关
法律文件。
三、被担保人基本情况
1、公司名称：湖北泽润新能源科技有限公司
2、统一社会信用代码：91420600MAC5JCR28T
3、成立日期：2022年12月14日
4、法定代表人：陈泽鹏
5、注册资本：3000万元人民币
6、注册地点：湖北省襄阳市湖北自贸区（襄阳片区）劲风路37号
7、主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；电子元器件制造；汽车零部件及
配件制造；货物进出口；五金产品制造；电容器及其配套设备制造；配电开关控制设备制造；
电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生产（除许可业务外，可自主依法
经营法律法规非禁止或限制的项目）8、与本公司关系：湖北泽润为公司全资子公司，公司持
有其100%的股权。
10、湖北泽润不是失信被执行人，无对外担保、抵押、诉讼及仲裁事项，信用状况良好，
无不良信用记录
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额以实际签署的合同为
准，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并报表范围
内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生
减值损失的资产计提减值准备，计提资产减值准备共计19,712,365.70元，现将具体事宜公告
如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次计提减值准备的原因
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，为真实、准
确反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各
类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相
应减值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为了降低
原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，防范汇率大幅波动对公司及子公司经营成果造成
不良影响，增强公司财务稳健性，拟开展商品期货和外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易方式：商品期货套期保值业务交易品种仅限于与公司及子公司生产经
营业务有直接关系的原材料和产品的期货品种，包括但不限于铜材、铝材、锡等；外汇套期保
值业务交易品种只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结算外币相同的币种。
3、交易场所：商品期货套期保值业务只限于境内合法运营的期货交易所。外汇套期保值
业务只限于经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
4、交易金额：根据公司及子公司经营和业务需求情况，公司及子公司拟开展商品期货和
外汇套期保值业务，预计动用的保证金及权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用
的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3500万元或等值外币，且
任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币3.50亿元或等值外币。该额度可由公司自股东会
审议通过之日起12个月内滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进
行再交易的相关金额）不超过上述额度。
5、已履行的审议程序：公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易及商品期货套期保值业务的议案》。该事项尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司开展商品期货和外汇套期保值业务交易遵循合法、谨慎、安全和有效
的原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍存在市场风险、流动性风险
、操作风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）交易目的、必要性及可行性
近年来，铜材、铝材、锡等公司相关原材料及产品价格波动明显，为了降低前述价格波动
对公司运营造成的潜在风险，减少原材料和产品价格波动产生的不良影响，确保主营业务的持
续健康增长，增强经营业绩的稳定性。公司拟根据生产经营计划利用自有资金进行不以投机为
目的的商品期货套期保值业务，以适时应对市场变化。
同时鉴于目前公司国际业务收入占比较高，为有效规避或防范外币汇率、利率波动风险，
合理降低财务费用，实现稳健经营，公司基于实际业务需要，拟开展外汇套期保值业务，不进
行单纯以投机为目的的外汇交易。
（二）交易金额
根据公司及子公司经营和业务需求情况，公司及子公司拟开展商品期货和外汇套期保值业
务预计动用的保证金及权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额
度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3500万元或等值外币，且任一交易日持有的
最高合约价值不超过人民币3.50亿元或等值外币。该额度可由公司自股东会审议通过之日起12
个月内滚动使用，但在有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）不超过上述额度。
（三）交易方式和交易品种
公司及子公司拟开展的商品期货套期保值业务的交易场所仅限于境内合法运营的期货交易
所，交易工具为期货，交易品种仅限于与公司及子公司生产经营业务有直接关系的原材料和产
品的期货品种。
公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于与公司及子公司生产经营所使用的主要结
算外币相同的币种。公司及子公司将只与经营稳健、资信良好且具有合法外汇衍生品交易业务
经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个
人进行交易。
（四）交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内滚动使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金、银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
交易及商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司使用自有资金开展商品期货和外汇
套期保值业务，预计动用的保证金及权利金(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金
融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过人民币3500万元或等值外币，且任一
交易日持有的最高合约价值不超过人民币3.50亿元或等值外币。上述额度可自股东会审议通过
之日起12个月内滚动使用，并提请股东会授权经营管理层在额度范围内具体实施上述业务相关
事宜。该交易事项尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泽润新能”）于2026年4月27日
召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度的财务报告及内部控制
审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
立信具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在
为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提
供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经
营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
公司拟继续聘请立信担任公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。公司
董事会提请股东会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与立信协商确定2026年度相
关审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，主要行业涉及制造业、信息传输、软
件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及
电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户47家。
2、投资者保护能力
截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、
监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次。涉及从业人员151名。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事
处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司2026年度审计费用为80万元，其中内控审计费用15万元。与上期审计费用一致。审计
收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据
公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费
用。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│银行授信
──────┴──────────────────────────────────
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事
会第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币20亿元（含）的综合授信额度，现将有关情
况公告如下：
一、申请银行综合授信额度的基本情况
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申请总计不超
过人民币20亿元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑
汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金
融机构实际审批为准。授权有效期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有
效。在上述期限内，授信额度可循环使用。
为便于公司及子公司顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度事项，董事会授权公司
董事长陈泽鹏先生根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。
授权有效期限为自第二届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。
上述授信额度不等于公司的实际发生的融资金额，具体融资金额在授信额度内以合作银行
与公司实际发生的融资金额为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董
事会第二次会议，审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，审议了《
关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》，其中《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》尚
需提交公司股东会审议。
为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创
造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》及公司相关制度，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，
公司制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬和津贴方案，具体如下：
一、适用对象
公司全体董事和高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止；
高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向下降50%以上情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司已
就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在业绩预告
方面不存在重大分歧。最终财务数据以公司披露的2025年年度报告为准。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年12月5日和2025年12
月22日召开了第一届董事会第二十三次会议和2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公
司于2025年12月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、公司
类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-033）。
二、工商变更登记情况
近日，公司完成了相关工商变更登记手续及《公司章程》备案手续，并取得了常州市政务
服务管理办公室换发的《营业执照》，具体登记信息如下：
1、名称：江苏泽润新能科技股份有限公司
2、统一社会信用代码：91320413MA1NK8G297
3、类型：股份有限公司（上市）
4、住所：常州市金坛区直溪镇亚溪路16号
5、法定代表人：陈泽鹏
6、注册资本：6386.7823万元整
7、成立日期：2017年03月16日
8、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；塑料制品制造；
电子元器件制造；汽车零部件及配件制造；货物进出口；五金产品制造；电容器及其配套设备
制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件生
产；合同能源管理；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏泽润新能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期已届满，为进一步
提升公司的运行管理效率，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事5
名，职工代表董事1名，独立董事3名。为保障公司董事会构成符合法律法规及《公司章程》的
规定，公司于2025年12月22日召开职工代表大会，经与会职工代表推举并表决，王长顺先生当
选公司第二届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止，王长顺先生的简历详见附件。
本次选举产生的职工代表董事将与公司2025年第二次临时股东大会选举产生的8名董事共
同组成公司第二届董事会，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员和担任职工代表董事的
董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
王长顺先生：1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996年12月至2011
年4月，任广东泰科电子有限公司模具部经理；2011年4月至2013年3月，任江苏泽润实业投资
有限公司工程部经理；2013年4月至2014年2月，任中山鑫辉精密技术股份有限公司副总经理；
2014年3月至2017年6月，任富加宜连接器（东莞）有限公司工程部经理；2017年7月至2020年7
月，任江苏泽润实业投资有限公司项目工程部经理；2020年7月至2022年11月，任江苏泽润新
材料有限公司项目工程部经理；2022年11月至今，任公司工程部经理。
截至本公告披露日，王长顺先生通过常州市鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有
公司股份12.00万股。除上述任职和持股情况外，王长顺先生与持有公司5%以上有表决权股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在
证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；
不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，江苏泽润新能科技股份有限公司（以下
简称“公司”）于2025年8月26日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募投项目拟投入金额、募投项目内部投资
结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意公司变更募投项目“光伏组件通用及智
能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；调整“光伏组
件通用及智能接线盒扩产项目”、“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”、“研发中心建设
项目”、“补充流动资金”拟投入金额及向全资子公司湖北泽润新能源科技有限公司提供借款
以实施募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的事项。公司保荐人申万宏源证券承
销保荐有限责任公司对上述事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
本议案无需提交股东大会审议，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泽润新能科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2025〕272号）同意注册，江苏泽润新能科技股份有限公司首次公
开发行人民币普通股（A股）股票1596.6956万股，每股发行价格为33.06元，本次发行募集资
金总额为527867565.36元，扣除发行费用65696231.71元（不含税）后，募集资金净额为46217
1333.65元。募集资金已于2025年5月7日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合
伙）已于2025年5月8日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2
025]第ZI10489号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存
放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
董事会意见
公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点、调整募
投项目拟投入金额、募投项目内部投资结构及向全资子公司借款实施募投项目的议案》，董事
会认为：为了便于募集资金管理并促进募投项目顺利实施，董事会经审议同意公司变更募投项
目“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“研发中心建设项目”的实施地点、调整内部投
资结构；调整“光伏组件通用及智能接线盒扩产项目”、“新能源汽车辅助电源电池盒建设项
目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”拟投入金额及向全资子公司湖北泽润新能源
科技有限公司提供借款以实施募投项目“新能源汽车辅助电源电池盒建设项目”的事项。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十次会议通知已
于2025年8月16日通过书面方式送达。会议于2025年8月26日以现场方式在公司会议室召开。本
次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席夏柳燕女士召集并主持。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，会议合法、有效。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
|