资本运作☆ ◇301638 南网数字 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-11-07│ 5.69│ 26.38亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│时空智能数字孪生平│ 3.40亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│台建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│超募资金 │ 8395.35万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│新一代智能物联感知│ 4.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│与协同控制系统建设│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│先进电力人工智能平│ 2.60亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│台与智慧生产营销应│ │ │ │ │ │ │
│用建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新一代国产化企业数│ 5.07亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│智化管理系统建设项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│能源行业数据要素流│ 2.57亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│通交易与服务平台建│ │ │ │ │ │ │
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳先进数字能源技│ 7.80亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2028-11-18│
│术研发基地及技术交│ │ │ │ │ │ │
│付中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│2.17亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方电网电算科技数字工程（广东）│标的类型 │股权 │
│ │有限公司 │ │ │
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│买方 │南方电网数字电网研究院股份有限公司 │
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│卖方 │南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司 │
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│交易概述 │南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了2026年│
│ │第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司（│
│ │以下简称“电算工程公司”21,700.00万元）、南方电网人工智能科技有限公司（以下简称 │
│ │“人工智能公司”17,440.00万元）、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司（以下简 │
│ │称“数据公司”17,600.00万元）、南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字电网公司”46,488.00万元）、南网数字运营软件科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字运营公司”44,400.00万元）增资，增资完成后，各增资主体仍为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│1.74亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方电网人工智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │南方电网数字电网研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南方电网人工智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了2026年│
│ │第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司（│
│ │以下简称“电算工程公司”21,700.00万元）、南方电网人工智能科技有限公司（以下简称 │
│ │“人工智能公司”17,440.00万元）、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司（以下简 │
│ │称“数据公司”17,600.00万元）、南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字电网公司”46,488.00万元）、南网数字运营软件科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字运营公司”44,400.00万元）增资，增资完成后，各增资主体仍为公司的全资子公司。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│1.76亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方电网数据平台与安全（广东）有│标的类型 │股权 │
│ │限公司 │ │ │
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│买方 │南方电网数字电网研究院股份有限公司 │
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│卖方 │南方电网数据平台与安全（广东）有限公司 │
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│交易概述 │南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了2026年│
│ │第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司（│
│ │以下简称“电算工程公司”21,700.00万元）、南方电网人工智能科技有限公司（以下简称 │
│ │“人工智能公司”17,440.00万元）、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司（以下简 │
│ │称“数据公司”17,600.00万元）、南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字电网公司”46,488.00万元）、南网数字运营软件科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字运营公司”44,400.00万元）增资，增资完成后，各增资主体仍为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│4.65亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南方电网数字电网科技（广东）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │南方电网数字电网研究院股份有限公司 │
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│卖方 │南方电网数字电网科技（广东）有限公司 │
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│交易概述 │南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了2026年│
│ │第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司（│
│ │以下简称“电算工程公司”21,700.00万元）、南方电网人工智能科技有限公司（以下简称 │
│ │“人工智能公司”17,440.00万元）、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司（以下简 │
│ │称“数据公司”17,600.00万元）、南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字电网公司”46,488.00万元）、南网数字运营软件科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字运营公司”44,400.00万元）增资，增资完成后，各增资主体仍为公司的全资子公司。 │
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│公告日期 │2026-02-09 │交易金额(元)│4.44亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南网数字运营软件科技（广东）有限│标的类型 │股权 │
│ │公司 │ │ │
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│买方 │南方电网数字电网研究院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │南网数字运营软件科技（广东）有限公司 │
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│交易概述 │南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月9日召开了2026年│
│ │第二次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议│
│ │案》，同意公司使用募集资金向全资子公司南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司（│
│ │以下简称“电算工程公司”21,700.00万元）、南方电网人工智能科技有限公司（以下简称 │
│ │“人工智能公司”17,440.00万元）、南方电网数据平台与安全（广东）有限公司（以下简 │
│ │称“数据公司”17,600.00万元）、南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字电网公司”46,488.00万元）、南网数字运营软件科技（广东）有限公司（以下简称“ │
│ │数字运营公司”44,400.00万元）增资，增资完成后，各增资主体仍为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-07-31 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
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│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司│
│ │（以下简称“南网财务公司”）签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协议》）即将到│
│ │期，为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司（含合并报表范围内子公司，下同）与南│
│ │网财务公司之间发生的交易，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，根据《深│
│ │圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企 │
│ │业集团财务公司业务往来的通知》，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架协议》│
│ │，由南网财务公司为公司提供存款、综合授信等金融服务。《协议》自生效之日起，有效期│
│ │三年。 │
│ │ 南网财务公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公│
│ │司”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市│
│ │规则》）有关规定，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 公司于2026年7月31日召开2026年第七次董事会（临时）会议，审议通过了《关于南方 │
│ │电网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联│
│ │交易的议案》，根据《股票上市规则》有关规定，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、│
│ │张昆、刘柳回避表决。本议案已经公司2026年第五次董事会审计与风险委员会会议及独立董│
│ │事专门会议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会│
│ │上对本议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经│
│ │过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.基本情况 │
│ │ 企业名称：南方电网财务有限公司 │
│ │ 南网财务公司为公司间接控股股东南方电网公司的全资子公司，根据《股票上市规则》│
│ │7.2.3条之规定，南网财务公司为公司关联法人。 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-开具保 │
│ │ │ │函等 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-综合授 │
│ │ │ │信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-日存款 │
│ │ │ │最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房屋及建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东卓维网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东数远科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京洛斯达科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海颐软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市南电云商有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州润和颐能软件技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-开具保 │
│ │ │ │函等 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-综合授 │
│ │ │ │信额度 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南方电网财务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的金融服务-日存款 │
│ │ │ │最高额 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入关联人房屋及建筑物 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品、提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东卓维网络有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司间接控股股东的联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广东数远科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京洛斯达科技发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州海颐软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-10 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市南电云商有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │广州润和颐能软件技术有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-10 │
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│关联方 │中国南方电网有限责任公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司间接控股股东及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品、接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-07-31│重要合同
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一、关联交易概述
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）与南方电网财务有限公司（
以下简称“南网财务公司”）签署的《金融服务框架协议》（以下简称《协议》）即将到期，
为了满足公司业务发展需要，进一步规范公司（含合并报表范围内子公司，下同）与南网财务
公司之间发生的交易，提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》和《关于规范上市公司与企业集团财务
公司业务往来的通知》，公司拟与南网财务公司继续签订《金融服务框架协议》，由南网财务
公司为公司提供存款、综合授信等金融服务。《协议》自生效之日起，有效期三年。
南网财务公司为公司间接控股股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司
”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则
》）有关规定，本次交易构成关联交易。
公司于2026年7月31日召开2026年第七次董事会（临时）会议，审议通过了《关于南方电
网数字电网研究院股份有限公司拟与南方电网财务有限公司重新签订金融服务协议暨关联交易
的议案》，根据《股票上市规则》有关规定，关联董事刘育权、林志波、胡荣、李欢、张昆、
刘柳回避表决。本议案已经公司2026年第五次董事会审计与风险委员会会议及独立董事专门会
议2026年第一次会议审议通过。本议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对本议案
回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过
有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.基本情况
企业名称：南方电网财务有限公司
南网财务公司为公司间接控股股东南方电网公司的全资子公司，根据《股票上市规则》7.
2.3条之规定，南网财务公司为公司关联法人。
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2026-07-22│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2026年1月1日至2026年6月30日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升情形
（1）以区间数进行业绩预告的
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
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2026-05-19│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30；网络投票时间：2026年5月19日（
星期二），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:1
5-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2
026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-03-31│其他事项
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本预算报告不代表公司的盈利预测，仅为公司经营计划的前瞻性陈述，最终能否实现取决
于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
本议案已经2026年3月27日召开的公司2026年第三次董事会（临时）会议审议通过，尚需
股东会审议。
一、预算编制说明
根据公司战略发展目标和经营目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况
的基础上，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，经公司分析研究，编制了2026年度的计划
预算方案。
二、预算编制期
本预算编制期为：2026年1月1日至2026年12月31日。
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2026-03-31│其他事项
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一、审议程序
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于2026年3
月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议审议通过《关于南网数研院2025年度利润分配方
案的议案》，独立董事已对利润分配方案发表意见。公司2025年度利润分配方案尚需提交股东
会审议。
二、利润分配方案基本情况
（一）公司2025年度经营情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025年公司合并口径归母净利
润为629799970.12元。
截至2025年12月31日，公司总股数3179650230股。公司合并口径累计未分配利润为219456
6945.01元，母公司累计未分配利润为538123920.84元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》之规
定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供
股东分配的利润为538123920.84元。
（二）利润分配方案具体内容
1.分配基准：2025年度
2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司母公司的净利润为21056469
4.94元，提取法定盈余公积金21056469.49元，公司可供股东分配的利润538123920.84元，报
告期期末股本基数3179650230股。
3.综合考虑公司现金流及经营状况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事
会审议，公司2025年度的利润分配方案为：拟向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税）。
截至2025年12月31日，公司总股本为3179650230股，以此计算拟派发现金红利190779013.80元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。
4.本年度累计现金分红总额190779013.80元（含税），占2025年公司合并口径归母净利润
的比例约30.29%；本年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额：0元
；
公司不涉及股份回购事项，不提取任意盈余公积金。
5.若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因新股股份上市、股权激励授
予行权、股份回购等事项而发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的现金分
红总额。
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2026-03-31│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开2026
年第三次董事会（临时）会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案
》。为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事和高级管理人员充分
行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高
级管理人员购买责任保险。
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2026-03-31│其他事项
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一、方案审议情况
南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“南网数研院”）于2026年3
月27日召开2026年第三次董事会（临时）会议，审议了《关于南网数研院2026年董事薪酬（津
贴）方案的议案》《关于南网数研院2026年高级管理人员薪酬方案的议案》。《关于南网数研
院2026年董事薪酬（津贴）方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
两项议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
二、董事薪酬方案
（一）薪酬标准与结构
1.内部董事
在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，依据其与公司签署的劳动合同、
在公司担任的其他职务，按照公司相关薪酬管理制度、考核和激励方案领取薪酬。内部董事薪
酬收入由基薪、绩效薪酬和任期激励收入等构成，其中基薪和绩效薪金组成年度工资，按照年
薪方式管理，原则上基薪和绩效薪金分别占30%、70%。
2.外部非独立董事
未在公司担任高级管理人员或其他全职职务的非独立董事，公司不发放外部非独立董事薪
酬。
3.独立董事
独立董事在公司领取独立董事津贴，2026年度的津贴标准为10万元/年（税前），按年发
放。
以上薪酬均为税前薪酬，公司按照国家和公司有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保
险、住房公积金等费用。
公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（二）薪酬追索与扣回
在董事辞职或依法被免职时，对于公司多支付的基薪、绩效薪金、任期激励收入和独董津
贴，董事应在辞职或免职后30日内全额退回。如未及时退回的，公司有权在支付给董事的其他
费用中予以扣减或向其追偿。
对董事违反国家有关法律法规、党内有关规章制度、中国南方电网有限责任公司有关规定
，未履行或未正确履行职责造成国有资产损失或其他严重不良后果的，公司有权扣减其当年绩
效薪金和独董津贴或追索扣回部分或全部已发绩效薪金、任期激励收入和独董津贴。
（三）其他未尽事项
本方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序
修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》执行。
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2026-01-16│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月9日召开南方
电网数字电网研究院股份有限公司2025年第十二次董事会会议，审议通过了《关于南方电网数
字电网研究院股份有限公司变更注册资本的议案》《关于修订南方电网数字电网研究院股份有
限公司章程的议案》。具体内容详见公司于2025年12月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
。
近日，公司完成了相关工商变更登记和《公司章程》备案手续，并取得了广州市市场监督
管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公告如下：
一、《营业执照》的基本信息
名称：南方电网数字电网研究院股份有限公司
统一社会信用代码：91440000MA4WCUGX22
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：刘育权
注册资本：叁拾壹亿柒仟玖佰陆拾伍万零贰佰叁拾元
成立日期：2017年03月31日
住所：广州市黄埔区中新广州知识城亿创街1号406房之86
经营范围：主营项目类别：研究和试验发展。经依法登记，公司的经营范围：数字技术服
务;标准化服务;工程和技术研究和试验发展;软件开发;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯
片及产品制造；电子元器件制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广;计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬
件销售;通讯设备销售;工业自动控制系统装置销售;云计算设备制造；云计算设备销售；云计
算装备技术服务;互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据
处理和存储支持服务;人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法
软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能双创服务平台；人工智能公共数据平台；
人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务;物联网技术服务；物
联网技术研发；物联网应用服务;集成电路芯片及产品销售；电子元器件零售；电子元器件批
发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件
开发；企业管理。
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2025-12-26│其他事项
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
现场会议召开时间：2025年12月25日（星期四）14:30；网络投票时间：2025年12月25日
（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：广州市黄埔区光谱中路11号云升科学园C栋1905会议室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长刘育权先生。
6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2025-12-25│吸收合并
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一、吸收合并基本情况
为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，南方电网数字电网研究院股
份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开2024年第十一次董事会审议通过了《
关于数字电网科技公司吸收合并能讯公司工作的议案》《关于能讯公司吸收合并及注销工作的
议案》，同意由全资子公司南方电网数字电网科技（广东）有限公司（以下简称“数字电网科
技公司”）吸收合并全资子公司昆明能讯科技有限责任公司（以下简称“昆明能讯”）。本次
吸收合并完成后，昆明能讯法人主体资格将依法予以注销，全部资产、债权、债务、人员和业
务等由数字电网科技公司依法承继。
具体内容详见公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》。
二、吸收合并进展情况
近日，公司取得了由昆明市市场监督管理局出具的《登记通知书》，昆明能讯工商注销登
记手续已办理完毕。本次吸收合并事项完成后，昆明能讯全部资产、债权、债务及其他一切权
利和义务均由数字电网科技公司依法承继。
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2025-12-10│其他事项
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特别提示：
1.南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“南网数字”
）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。2.公司审计与风险委员会、董事会
对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交股东会审议。
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
3.业务信息
立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、信息传输
、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产
业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额
8.54亿元，同行业上市公司审计客户14家。
4.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，符合相关规定。立信近三年
在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：
5.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分0次，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业经历姓名：彭敏琴
（2）签字注册会计师近三年从业情况：姓名：刘兴炎
（3）质量控制复核人近三年从业情况：姓名：廖慕桃
2.项目组成员独立性立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。上述人员未持有和买卖南网数字公司股票，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形，也不存在影响独立性的其他经济利益。
3.诚信记录
上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚；不存在受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施；不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律
监管措施、纪律处分的情况。
4.审计收费
经履行公开招标选聘程序，立信的审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则确定。
预估2025年度审计费用为39.62万元，包括公司本部及现有下属企业的2025年度财务报表和内
部控制审计费用，其中财务审计费用27.62万元，内控审计费用12万元，但不包括公司新增下
属企业（若有）的审计费用。预估2025年度审计费用较公司2024年度审计费用减少74.8%，主
要原因为立信作为南网数字辅导上市的会计师事务所，对南网数字的财务状况、经营情况已有
较为深入的了解，且前期已完成2025年半年度审计服务及第三季度审阅服务，一定程度可提升
年度审计工作效率。此次审计费用降低不会影响审计服务质量。
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2025-12-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票
中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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2025-11-13│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员
会同意注册（证监许可〔2025〕2295号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有
限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南网数
字”，股票代码为“301638”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为47694.7534万股。本次发行价
格为人民币5.69元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关
子公司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由与发行人经营业务具有战略合作关系或
者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企
业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
本次发行初始战略配售数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终战略配售数量为22671.3529万股，约占本次发行数量的47.53%。初始
战略配售与最终战略配售股数的差额1176.0238万股将回拨至网下发行。战略配售回拨后，网
上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为20253.9505万股，约占扣除最终战略配售数量后
发行数量的80.94%，网上初始发行数量为4769.4500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行
数量的19.06%。
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为5654.48830倍，高于100倍，发行人和保荐
人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.0
0%（向上取整至500股的整数倍，即5004.70万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行
数量为15249.2505万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.94%；网上最终发行
数量为9774.1500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.06%。
回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0362424368%，有效申购倍数为2759.19637倍
。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2025年11月11日（T+2日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战
略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）战略配售情况
本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配
售。
根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由与发行人经营业务具有战略合作关系或
者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企
业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
本次发行初始战略配售数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为22671.3529万股，约占本次发行
数量的47.53%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1176.0238万股回拨至网下发行。
截至2025年11月4日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴
款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）已依据缴款原路径退回。
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2025-11-11│其他事项
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本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为47694.7534万股。本次发行价格为人民币5.69
元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关
子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终战略配售数量为22671.3529万股，约占本次发行数量的47.53%。初始
战略配售与最终战略配售股数的差额1176.0238万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为20253.9505万股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的80.94%，网上初始发行数量为4769.4500万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的19.06%。根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于
网上初步有效申购倍数为5654.48830倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动
回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的
整数倍，即5004.70万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为15249.2505万股
，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的60.94%；网上最终发行数量为9774.1500万股，
占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的39.06%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为
0.0362424368%，有效申购倍数为2759.19637倍。
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2025-11-11│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“发行人”）首次公开
发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔
2025〕2295号）。
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年11月11日（T+2日）及时履行缴款
义务，具体内容如下：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
5年11月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称
“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新
股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年11月10日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5
045号深业中心311室主持了首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪
式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行
并公证。
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码
。中签号码共有195483个，每个中签号码只能认购500股南网数字A股股票。
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2025-11-10│其他事项
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本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人
（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为47694.7534万股。本次发行价格为人民币5.69
元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略
配售。
本次发行初始战略配售数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。根据最终确定的
发行价格，本次发行最终战略配售数量为22671.3529万股，约占本次发行数量的47.53%。初始
战略配售与最终战略配售股数的差额1176.0238万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为20253.9505万股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的80.94%，网上初始发行数量为4769.4500万股，约占扣除
最终战略配售数量后发行数量的19.06%。最终网下、网上发行合计数量为25023.4005万股，网
上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
南网数字于2025年11月7日（T日）通过深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“南网
数字”股票47694500股。
敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节，并于2025年11月11日（T+2日）
及时履行缴款义务：
1、网下获配投资者应根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并
在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与获配数量，于2025年11
月11日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，
该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象获配新股全
部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股
全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规范填写备注。
网上投资者申购新股中签后，应根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发
行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年
11月11日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。战略配售方面，除广东恒健资产管理有
限公司的获配股票的限售期为36个月外，其余参与战略配售的投资者获配股票的限售期为18个
月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配
售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除战略配售部分后本次公开
发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因
和后续安排进行信息披露。
4、提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴
纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业
协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并
计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参
与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询
价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相
关项目的网下询价和配售业务。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一
次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证
、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股
、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深交所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本
次网上定价发行有效申购户数为13154839户，有效申购股数为269687992000股，配号总数为53
9375984个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000539375984。
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2025-11-06│其他事项
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1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《南方电网数字电网研究院股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及
推介公告》”）中规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一
致将拟申购价格高于5.87元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股，拟申
购数量小于9400万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股且拟申购数量为9
400万股的配售对象中，申购时间晚于2025年11月4日14:40:25:302（不含）的配售对象全部剔
除；拟申购价格为5.87元/股，拟申购数量为9400万股的配售对象且申购时间为2025年11月4日
14:40:25:302的配售对象中，按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从后到前将38个
配售对象予以剔除。以上过程共剔除344个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1933660万股，
占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量64659450万股的2.9905%。剔除部分不得参与网下
及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的
部分。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.69元/股，网下发行不再进行累计投标询价
。
投资者请按此价格在2025年11月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年11月7日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行价格为5.69元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平
均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、
全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、
企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）和符合《保险资金运用管理办法》等
规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（
以下简称“四个值”）孰低值，因此保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。最终战略配
售数量为22671.3529万股，约占本次发行数量的47.53%。初始战略配售与最终战略配售股数的
差额1176.0238万股将回拨至网下发行。
4、限售期安排：本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次
公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易
之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起
开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
战略配售方面，除广东恒健资产管理有限公司的获配股票的限售期为36个月外，其余参与
战略配售的投资者获配股票的限售期为18个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之
日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深
交所关于股份减持的有关规定。
5、自主表达申购意向：网上投资者应当自主表达申购意向，不得概括委托证券公司代其
进行新股申购。
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2025-11-06│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经
深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）予以注册决定（证监许可〔2025〕2295号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券
”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量47694.7534万股，
约占发行后总股本的15.00%，全部为公开发行新股。发行人股东不进行老股转让。本次发行的
股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格5.69元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为32.22倍，低于中证指数有限公司2025年11月4日（T-3日）发布
的同行业最近一个月静态平均市盈率71.22倍，亦低于同行业可比上市公司2024年扣除非经常
性损益前后孰低归属于母公司股东净利润的静态市盈率的算术平均值32.78倍，但仍存在未来
发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者关注投资风险，审慎
研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕
）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205
号〕），深交所发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年
修订）》（深证上〔2025〕267号）（以下简称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公
开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕224号），中国证券业协会
（以下简称“证券业协会”）发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕
18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号），请投资者关
注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）按照《南方电网数字电网研究院股份
有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及
推介公告》”）中约定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一
致将拟申购价格高于5.87元/股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股，拟申
购数量小于9400万股（不含）的配售对象全部剔除；拟申购价格为5.87元/股且拟申购数量为9
400万股的配售对象中，申购时间晚于2025年11月4日14:40:25:302（不含）的配售对象全部剔
除；拟申购价格为5.87元/股，拟申购数量为9400万股的配售对象且申购时间为2025年11月4日
14:40:25:302的配售对象中，按深交所网下发行电子平台自动生成的委托序号从后到前将38个
配售对象予以剔除。以上过程共剔除344个配售对象，对应剔除的拟申购总量为1933660万股，
占本次初步询价剔除无效报价后拟申购总量64659450万股的2.9905%。剔除部分不得参与网下
及网上申购。
2、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人基本面及所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为5.69元/股，网下发行不再进行累计投标询价
。
投资者请按此价格在2025年11月7日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2025年11月7日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次发行的发行价格为5.69元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和
加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金
”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金
”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办
法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平
均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。
本次发行参与战略配售的投资者由与发行人经营业务具有战略合作关系或者长期合作愿景
的大型企业或者其下属企业及具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型
投资基金或者其下属企业组成。本次发行初始战略配售发行数量为23847.3767万股，占本次发
行数量的50%。最终战略配售数量为22671.3529万股，约占本次发行数量的47.53%。初始战略
配售与最终战略配售股数的差额1176.0238万股将回拨至网下发行。
4、本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网
下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
5、本次发行价格为5.69元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）26.97倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（2）27.38倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）31.72倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；
（4）32.22倍（每股收益按照2024年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经
常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。
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2025-11-05│其他事项
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南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”
）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经
深圳证券交易所上市委会议审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）同意注册（证监许可〔2025〕2295号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”
或“招商证券”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行股票为47694.7534万股，本次发行后公司总股本为317965.0230万股，发
行股份占本次发行后公司股份总数的比例约为15.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行
公开发售股份。
本次发行初始战略配售数量为23847.3767万股，占本次发行数量的50%。
其中，保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的3%，即1430.8426万股（如本次
发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募
基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均
数孰低值，保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；其他参与战略配售
的投资者合计认购金额不超过12.90亿元。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回拨
至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为19077.9267万股，占扣除初始战略配售数量后发行
数量的80%，网上初始发行数量为4769.4500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%
。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发
行数量将根据回拨情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2025年11月11日（
T+2日）刊登的《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2025年11月6日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网站：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
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