资本运作☆ ◇301656 联合动力 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-09-15│ 12.48│ 35.32亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州汇川技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司（不含苏州汇川技术有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司（不含苏州汇川技术有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州汇川技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州汇川技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司（不含苏州汇川技术有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料及接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市汇川技术股份有限公司及其下属公司（不含苏州汇川技术有限公司） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │苏州汇川技术有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州汇想新能源汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州汇想新能源汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州汇想新能源汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-01-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │常州汇想新能源汽车零部件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理曾任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-03│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为完善公司治理结构，依据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力”）于2025年12月
3日召开职工代表大会，会议选举曹海峰先生为公司第一届董事会职工代表董事（简历附后）
，任期自职工代表大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
曹海峰先生当选公司职工代表董事后，公司第一届董事会成员中担任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求
。
附：职工董事简历
曹海峰先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。1999年7月至2010
年9月，曾先后供职于吉林化纤集团有限责任公司、中达电通股份有限公司长春分公司；2010
年10月至2021年3月，任深圳市汇川技术股份有限公司销售总监、汽车电子事业部商用车销售
部总监；2021年4月至今，任职于联合动力，现任公司总经理助理、董事。
截至目前，曹海峰先生通过深圳市汇川技术股份有限公司、苏州联益创投资管理合伙企业
（有限合伙）、苏州联丰投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司548317股，与公司
控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形
。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1.拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永
中和”）；
2.苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次
续聘会计师事务所事项无异议，本事项尚需提交公司股东大会审议；
3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公
司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。公司于2025年11月14日召开第
一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度审计
机构的议案》，公司拟续聘信永中和为公司2025年度审计机构，本事项尚需公司股东大会审议
通过，具体情况如下：
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人。签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含
统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永
中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业
，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环
境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金
之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责
任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
截止2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督
管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处
罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
（二）上市时间：2025年9月25日
（三）股票简称：联合动力
（四）股票代码：301656
（五）本次公开发行后的总股本：240479.0910万股
（六）本次公开发行的股票数量：28857.4910万股，占发行后公司总股本的比例为12.00%
，本次发行全部为新股，无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：16688.1690万股
（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：223790.9220万股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发
行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划
和其他参与战略配售的投资者组成。本次发行最终战略配售数量为8493.5893万股，占本次发
行数量的29.43%。战略配售对象获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在
深圳证券交易所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减
持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-19│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
本次发行的保荐人（主承销商）为国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、
“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。发行人股票简称为“联合动力”，股票代码为“301656”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，发行价格为
人民币12.48元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售
设立的专项资产管理计划以及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心
员工专项资产管理计划最终战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%
；其他参与战略配售的投资者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量
的22.77%。最终战略配售股份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，初始战略配
售股数与最终战略配售股数的差额163.6580万股回拨至网下发行。战略配售回拨后、网上网下
回拨机制启动前，网下初始发行数量为16323.9017万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量
的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.84%。根
据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的
回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6119.06621倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承
销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上
取整至500股的整数倍，即4072.80万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12
251.1017万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的60.16%；网上最终发行数量为8112
.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的39.84%。回拨后本次网上定价发行的
最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3047.16343倍。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年9月17日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据参与本次战略配售的投资者缴款情况以及深交所和中国登记结算
有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售
情况、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的30%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，70%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；30%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为122508522股，其中网下比例限售6个月的股
份数量为36756578股，占网下投资者缴款认购股份数量的30.00%；网下投资者放弃认购股数24
95股由保荐人（主承销商）包销，其中749股的限售期为6个月，占网下投资者放弃认购股数的
30.02%。本次网下发行共有36757327股的限售期为6个月，占网下发行总量的30.00%，占本次
公开发行股票总量的12.74%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行28
857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（
以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为28857.4910万股，本次发行
价格为人民币12.48元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为8657.2473万股，占本次发行数量的30.00%。根据最终
确定的发行价格，本次发行的战略配售由发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划以
及其他参与战略配售的投资者组成。发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终
战略配售股份数量为1923.0769万股，占本次发行股份数量的6.66%；其他参与战略配售的投资
者最终战略配售股份数量为6570.5124万股，占本次发行股份数量的22.77%。最终战略配售股
份数量为8493.5893万股，占本次发行数量的29.43%，初始战略配售股数与最终战略配售股数
的差额163.6580万股将回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为16323.9017万股，占扣
除最终战略配售数量后发行数量的80.16%；网上初始发行数量为4040万股，占扣除最终战略配
售数量后发行数量的19.84%。
根据《苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》
（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为6119.06621倍
，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后
本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即4072.80万股）由网下回拨至网
上。回拨后，网下最终发行数量为12251.1017万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的60.16%；网上最终发行数量为8112.8000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的3
9.84%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0328174062%，申购倍数为3047.16343倍。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“联合动力”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行28857.4910万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕1450号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任保荐人（主承销商）。
|