资本运作☆ ◇301662 宏工科技 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-04-08│ 26.60│ 4.74亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能物料输送与混配│ 2.40亿│ 2.40亿│ 2.40亿│ 100.00│ 9.26亿│ 2023-06-30│
│自动化系统项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9201.54万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.00亿│ 1.42亿│ 1.42亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-12-18 │交易金额(元)│9400.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │湖南宏工科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │湖南宏工智能科技有限公司 │
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│卖方 │湖南宏工科技有限公司 │
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│交易概述 │宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开了第二届董事会第二十│
│ │次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户暨向│
│ │全资子公司增资的议案》，同意募投项目“研发中心建设项目”的实施主体由公司全资子公│
│ │司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）变更为公司全资子公司湖南宏│
│ │工科技有限公司（以下简称“湖南宏工科技”），实施地点由“湖南省株洲市万丰湖新丰路│
│ │”变更为“湖南省长沙市长沙经济技术开发区东七路以西”；同意湖南宏工科技在符合规定│
│ │的金融机构开立募集资金专户，并与公司、保荐人、商业银行签订募集资金监管协议，对募│
│ │集资金进行专户存储和管理，并授权公司管理层或其授权代表办理与本次变更部分募投项目│
│ │实施主体、实施地点及开立募集资金专户（以下称“本次变更事项”）相关的事宜，包括但│
│ │不限于开户银行的确定、募集资金监管协议等协议及文件的签署、注销募集资金专项账户等│
│ │；同意湖南宏工智能以不超过9400万元（含募集资金专户收到的存款利息、现金管理收益等│
│ │）的募集资金向湖南宏工科技增资，认购湖南宏工科技新增注册资本9200万元（以下称“本│
│ │次增资”）。 │
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│公告日期 │2025-06-26 │交易金额(元)│3.32亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │湖南宏工智能科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宏工科技股份有限公司 │
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│卖方 │湖南宏工智能科技有限公司 │
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│交易概述 │宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开了第二届董事会第十四次 │
│ │会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实│
│ │施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司湖南宏工智能科技有限公司（以│
│ │下简称"湖南宏工"）增资33201.54万元用于实施"智能物料输送与混配自动化系统项目"和" │
│ │研发中心建设项目"。本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 │
│ │法》规定的重大资产重组情形。本次增资事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 近日，湖南宏工已完成工商变更登记手续，并取得了株洲市天元区市场监督管理局换发│
│ │的《营业执照》。 │
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【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宏工科技股│湖南宏工智│ 5.05亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│宏工科技股│湖南宏工智│ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│宏工科技股│湖南宏工智│ 7662.45万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│宏工科技股│湖南宏工智│ 3579.10万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│宏工科技股│湖南宏工智│ 3378.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│能 │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│企业借贷
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1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向公司及分子公司的特定员
工提供财务资助，总额度不超过1500万元，用于员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动
使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度董事会召开之日止；
2、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为员工提供
财务资助的议案》。
一、财务资助概述
1、公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于为员工提供
财务资助的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币1500万元日余额额度内为员工提供财务
资助，有效期至2025年年度董事会召开之日止。
鉴于上述授权额度有效期即将届满，为保持特定人才的稳定性、积极性和创造性，促进公
司和员工共同发展，公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助，该财务资助
不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务
资助的情形；
2、公司提供的财务资助，总额度不超过1500万元，利息根据借款协议约定，用于员工购
房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起
至2026年年度董事会召开之日止；
3、公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为员工提供
财务资助的议案》，本次财务资助事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。
二、被资助对象的基本情况
1、适用于公司及合并报表范围内下属分子公司的在库员工（即公司人才发展项目经盘点
等方式选拔确认的人员，经过选拔的人员集合称之为在库人员，在库人员因异动、淘汰等形式
，不再是人才发展的在库人员，该种情形为离库），公司实际控制人、董事、高级管理人员等
公司关联方不能成为借款对象；
2、公司2025年度实际提供的借款发生额为80万元，所有借款均依据协议按期收回，不存
在财务资助到期后未能及时清偿的情形；
3、公司的被资助对象无不良征信记录，不是失信被执行人。
三、财务资助协议
财务资助协议的内容以届时公司与在库员工签订的具体借款协议为准。
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2026-04-29│对外担保
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特别风险提示：宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司湖南宏工智能
科技有限公司（以下简称“湖南宏工智能”）及全资子公司湖南宏工科技有限公司（以下简称
“湖南宏工科技”）向银行申请授信额度提供总计不超过15亿元的担保：其中，湖南宏工智能
最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工智能提供总计不超过8亿元的担保；湖南宏工科
技最近一期资产负债率超过70%，公司为湖南宏工科技提供总计不超过7亿元的担保。根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，湖南宏工智能及湖南宏工科技向银行申请授
信额度并由公司为其提供担保事项需提交公司股东会审议。
一、授信及担保情况概述
根据公司及子公司的生产经营计划及资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额
不超过30亿元的综合授信，申请的授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、开立信用证
、票据贴现等业务，并授权公司董事长罗才华先生及董事长授权的人士代表本公司与有关银行
签订授信合同等与信贷业务相关的各项文件。
公司为子公司就上述综合授信额度内的融资提供总计不超过15亿元的担保。2026年4月27
日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信
额度暨为子公司提供担保的议案》：其中，湖南宏工智能最近一期资产负债率超过70%，公司
为湖南宏工智能提供总计不超过8亿元的担保；湖南宏工科技最近一期资产负债率超过70%，公
司为湖南宏工科技提供总计不超过7亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等相关规定，湖南宏工智能及湖南宏工科技向银行申请授信额度并由公司为其提供担保事项
需提交公司股东会审议。
上述事项的有效期为自公司2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止
；在授信有效期限内，授信额度可循环使用。
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2026-04-29│其他事项
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本次续聘审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的规定。
基于公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的工作评价结果，并综合考虑审计工作的
连续性和成本控制等原因，现就公司聘任审计机构事宜公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近
三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情
况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会
对本所履行能力产生任何不利影响。
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2026-04-29│其他事项
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
一次会议及第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度计提信用减值
准备及资产减值准备的议案》。公司2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况如
下：
一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年
12月31日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产
进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值
准备的确认标准及计提方法，2025年度计提信用减值准备及资产减值准备共计11,071.99万元
。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会《关于提请召开2025年年度股东会的议案》经公司20
26年4月27日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
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2026-04-29│其他事项
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
一次会议审议了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，董事、高级管理人员
薪酬方案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议；基于审慎性原则，全体董事回避表决，《
关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。具体情况如下
：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司董事和高级管理人员
适用期限：自公司股东会审议通过之日起，至新的薪酬方案审议通过之日止。
（一）董事薪酬方案
1、独立董事津贴标准
公司独立董事津贴为12万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。
2、非独立董事薪酬方案
在公司担任具体管理职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，不领取
董事职务津贴；未在公司担任具体管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事
职务津贴。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬。
三、其他说明
1、在公司担任具体管理职务的董事和公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等
组成；其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
2、在公司领取津贴或薪酬的董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。
3、上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。
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2026-04-29│其他事项
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第二届董事会第二
十一次会议，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定
并执行2026年中期分红方案的议案》。为提升投资者回报，使广大投资者共享公司经营成果，
结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案；授权
期限自2025年年度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。现将相关事项公告如下
：
一、2026年中期分红安排
1、中期分红条件
公司进行2026年中期分红的，应同时满足以下条件：
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流能够支撑企业的正常经营及持续发展。
2、中期分红的金额上限
公司进行2026年中期分红的，分红金额不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会制定并执行2026年中期分红方案
，办理相关事宜，授权内容包括但不限于：决定是否进行中期分红；在满足中期分红条件、中
期分红的金额上限的前提下，董事会可根据公司的经营业绩、现金流情况、资金使用规划的等
情况制定具体的分红方案；执行分红方案，办理中期分红相关事项。授权期限自公司2025年年
度股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十
一次会议，审议通过了《关于<2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，本议案
尚需提交公司股东会审议。
1、董事会会议
公司董事会以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于<2025年度利润
分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
2、董事会审计委员会
公司于2026年4月27日召开了第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于<
2025年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
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2026-01-24│其他事项
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1、2024年锂电行业整体仍处于弱复苏状态，部分电池厂商的产能利用率承压，扩产计划
停滞或放缓，因此上游锂电池设备制造企业获取的新增订单较少。2025年锂电行业整体有所回
暖，公司2025年度新增订单35.54亿元（含在途），较上一年同期增长53.41%，但公司产品需
经安装、调试、试生产等过程，达到合同约定的技术标准并经客户验收合格后确认收入，订单
执行、收入确认的周期较长，且部分新拓展的海外市场项目验收交付时间相对较长，公司报告
期内收入、利润的实现与订单增长不同步。
2、个别历史项目的交付时间超出预期，在2025年交付完成后结转的项目成本较大，导致
项目产生的毛利大幅减少，且项目的应收账款需要考虑信用减值损失的计提；以上因素共同对
公司2025年年度净利润产生了影响。
3、未来公司将持续稳健经营，不断推动技术创新、精益项目交付管理，深化成本控制，
做好应收账款的回款工作，提升经营效率，为全体股东创造长期价值。
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2026-01-15│其他事项
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宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第十
三次会议、于2025年5月20日召开了2024年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2025年审计
机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部
控制审计机构。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-006）。
近日，公司收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的
函》。
现将变更情况公告如下：
一、本次签字注册会计师变更情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，原指
派李振华为项目合伙人、签字注册会计师，指派张娟为签字注册会计师；因天健会计师事务所
（特殊普通合伙）工作调整，天健会计师事务所（特殊普通合伙）指派陈思接替张娟作为本项
目的签字注册会计师，李振华继续担任本项目的项目合伙人、签字注册会计师。
二、本次变更后新任签字注册会计师的基本情况说明
1、基本信息
签字注册会计师：陈思，2022年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计业务，20
23年开始在天健会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为本公司提供审计服务；签
署了联赢激光、康晋电气等上市公司、新三板公司审计报告，具有专业胜任能力。
2、诚信记录
陈思近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、证券交易所、行业协会等自律组
织的自律监管措施、纪律处分的情况，无不良诚信记录。
3、独立性
不存在可能影响签字注册会计师独立性的情形。
三、其他
2025年度财务报告及内部控制审计的相关工作已有序交接；本次变更事项不会对财务报告
及内部控制审计工作产生不良影响。
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2025-10-30│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
宏工科技股份有限公司章程》的相关规定，宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于20
25年10月29日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举张轶先生为公司第二届董事
会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
张轶先生简历详见附件。
张轶先生当选公司第二届董事会职工代表董事后，公司第二届董事会成员中兼任高级管理
人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
附件：职工代表董事简历
张轶先生：1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于湖南师范
大学新闻专业。2012年4月至2022年12月，历任公司销售工程师、销售经理、销售大客户总监
、食药化塑销售总监，2023年1月至今担任食药化塑事业部总经理。
截至本公告披露日，张轶先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司
5%以上有表决权股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。张轶先生
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信
信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；也不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条规定的情形。
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2025-09-23│重要合同
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特别提示：
1、本次投资项目尚需通过项目立项核准及报备、环评审批、施工许可等审批手续，项目
用地需按照法律法规等规范性文件的要求通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，如遇宏观经济
波动、行业政策调整、市场环境变化等因素的影响，项目投资可能存在变更、延期、中止或终
止的风险；
2、项目的各项数据均为初步规划数据，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测
或承诺，最终数据以达产后的实际数据为准；3、项目整体的规划、审批、建设、运营需要较
长的周期，本次投资短期内对公司的经营业绩和财务状况不构成重大影响，公司提请广大投资
者注意投资风险、理性投资，公司将就项目投资的进展情况及时履行信息披露义务。
一、投资概述
围绕宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的战略布局，为提升公司的核心竞争力
、更好地吸引优秀人才、促进企业经营的可持续发展，公司拟与长沙经济技术开发区管理委员
会（以下简称“经开区管委会”）签订《项目引进合同》，就公司设立子公司进行项目投资相
关事项进行约定；公司拟投资不超过4.5亿元，包含固定资产投资等，经开区管委会给予协调
支持。
公司于2025年9月22日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟与长沙经济
技术开发区管理委员会签订项目合同暨对外投资的议案》。本次投资事项在董事会的审批权限
范围内，不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、协议对方基本情况
1、名称：长沙经济技术开发区管理委员会
2、统一社会信用代码：11430100006154174W
3、注册地址：湖南省长沙经济技术开发区三一路2号
、关联关系：公司与经开区管委会之间不存在关联关系
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2025-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称
“本次会议”）通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出；
2、本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开；
3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生以现场会议方式出席本次会议，公司职工监
事陈舜珍女士以电话会议方式出席了本次会议。监事会主席袁超先生主持本次会议。
4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
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2025-08-28│其他事项
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