资本运作☆ ◇301665 泰禾股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2025-03-31│ 10.27│ 3.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│广东浩德作物科技有│ 4330.00│ ---│ 100.00│ ---│ 40.74│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘧菌酯原药项目 │ 2.10亿│ 2.08亿│ 2.08亿│ 84.43│ 0.00│ 2026-06-30│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│嘧菌酯中间体项目 │ 2.64亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙硫菌唑、肟菌酯原│ 8893.66万│ 8801.00万│ 8801.00万│ 100.01│ 0.00│ 2026-06-30│
│药项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│丙硫菌唑、肟菌酯中│ 3.34亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│间体项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│上海技术中心项目 │ 8652.60万│ 3521.77万│ 3521.77万│ 40.71│ 0.00│ 2025-01-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│长沙技术中心项目 │ 3500.00万│ 2067.26万│ 2067.26万│ 59.06│ 0.00│ 2023-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│南通登记项目 │ 2729.60万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海禾泽和企业管理咨询有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人配偶持股50%的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海泰伯生物化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳诺普信作物科学股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以下股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SDS Biotech K.K. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │利民控股集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳诺普信作物科学股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以下股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海田裕禾农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SDS Biotech K.K. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │利民控股集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳诺普信作物科学股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以下股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海泰伯生物化工有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ONE Agriculture AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派的员工在该参股公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海田裕禾农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SDS Biotech K.K. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │利民控股集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳诺普信作物科学股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以下股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、接受服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海田裕禾农业科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司实际控制人控制的其他公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ONE Agriculture AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派的员工在该参股公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │SDS Biotech K.K. │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │利民控股集团股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股子公司的少数股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳诺普信作物科学股份有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司持股5%以下股东及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、提供服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-17 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │ONE Agriculture AG │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司委派的员工在该参股公司担任董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 1、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司HarvestSkyAsiaPacificLi│
│ │mited（以下简称“天盛亚太”）拟以自有资金通过借款方式向其参股公司ONEAgricultureA│
│ │G（以下简称“ONE公司”）提供19万瑞士法郎（按1瑞士法郎兑换8.8579元人民币汇率折算 │
│ │约为人民币1,683,001元）的财务资助，借款年利率为1%，借款期限不超过5年，利随本清。│
│ │ 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第 │
│ │四届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。因公司委派员工（该员工为公司实│
│ │际控制人之配偶）在该参股公司担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重│
│ │大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。 │
│ │ 3、本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东均按持股比例共同向其提供财 │
│ │务资助。公司将密切关注ONE公司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采 │
│ │取措施收回借款。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，但仍存在一│
│ │定风险，敬请投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、财务资助暨关联交易事项概述 │
│ │ 1、财务资助的基本情况 │
│ │ 2025年6月26日，公司子公司天盛亚太与PacificBioTechCompanyLimited、RobertWilli│
│ │ams、RenatoCastagna签订了《股东协议》，承诺后续向ONE公司按持股比例共同提供总计19│
│ │0万瑞士法郎的借款（以下简称“股东协议”）。 │
│ │ 为履行股东协议的相关约定，满足ONE公司日常经营资金需求以保障其业务的正常开展 │
│ │，在不影响天盛亚太正常经营的情况下，公司子公司天盛亚太拟与ONE公司的其他股东Pacif│
│ │icBioTechCompanyLimited、RobertWilliams、RenatoCastagna与ONE公司签订《借款协议》│
│ │。其中，天盛亚太及RobertWilliams拟按各自10%的持股比例分别向ONE公司提供19万瑞士法│
│ │郎的借款；RenatoCastagna拟按2.50%的持股比例向ONE公司提供4.75万瑞士法郎的借款；Pa│
│ │cificBioTechCompanyLimited在《借款协议》生效前已向ONE公司提供50万瑞士法郎的借款 │
│ │，《借款协议》生效后将按照其持股比例向ONE公司提供剩余97.25万瑞士法郎的借款。上述│
│ │借款期限自公司股东会审议通过之日起不超过5年，按年利率1%收取利息。该笔借款未提供 │
│ │担保。 │
│ │ 本次财务资助的资金将全部用于ONE公司的日常经营，有利于支持公司子公司的参股公 │
│ │司的稳定发展，提高公司资金使用效率。本次财务资助事项不会影响公司及子公司的正常业│
│ │务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上│
│ │市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。│
│ │ 2、关联关系情况说明 │
│ │ 公司委派的员工在该参股公司担任董事，且该员工为公司实际控制人田晓宏先生的配偶│
│ │。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。│
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│香港泰禾 │ 2.27亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│香港泰禾 │ 1.21亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 1.09亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 8000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 7794.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│新河农用 │ 6000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 5940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾国│ 5000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│际 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 4900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 4425.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西仰立 │ 3407.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│新河农用 │ 2800.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西仰立 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾国│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│际 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾化│ 1957.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│工 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司子公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│江西天宇 │ 1274.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│南通泰禾化│上海泰禾国│ 271.33万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│工股份有限│际 │ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”、“泰禾股份”）股东光大证券资管
－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“
资管计划1号”）持有公司股份794547股，占公司总股本比例为0.18%。资管计划1号计划在本
公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份累计
不超过794547股（占公司总股本比例为0.18%）。前述减持方式由股东根据实际情况执行，减
持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
2、公司股东光大证券资管－招商银行－光证资管泰禾股份员工参与创业板战略配售2号集
合资产管理计划（以下简称“资管计划2号”）持有公司股份3705453股，占公司总股本比例为
0.82%。资管计划2号计划在本公告披露之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易或大宗
交易方式减持本公司股份累计不超过3705453股（占公司总股本比例为0.82%）。前述减持方式
由股东根据实际情况执行，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
公司近日收到股东资管计划1号和资管计划2号出具的《关于股份减持计划的告知函》。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谢思勉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会
第七次会议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日下午14
时30分召开2025年年度股东会，具体内容详见2026年4月27日刊登于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
2026年5月9日，公司董事会接到股东舟山鋆辉企业管理咨询有限公司提交的《关于提请增
加2025年年度股东会临时提案的函》，提议对公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于
制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管
理办法》进行调整，并提请公司董事会将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬
管理办法>的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》作为临时提案提交公司202
5年年度股东会审议。截至该函出具日，舟山鋆辉企业管理咨询有限公司持有公司股份比例为4
.76%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等相关规定，舟山鋆辉企业管理咨
询有限公司具备提出临时提案的资格，提案程序符合规定。同时，临时提案内容也未超出相关
法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范围，提案程序亦符合《公司法》《公司章程》
《股东会议事规则》等相关规定。
公司于2026年5月9日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于制定<公司董事及高
级管理人员薪酬管理办法>的议案》、《关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案
的议案》，同意取消公司第四届董事会第七次会议审议通过的《关于制定<公司董事及高级管
理人员薪酬管理办法>的议案》及其附件原《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司202
5年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》及其附件《董事及高级管理人员薪酬管理办法》提交公司2025年年度股东会审议。本
次取消部分议案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
等的相关规定。具体内容详见2026年5月11日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《第四届董事会第八次会议决议公告》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》（调整后）
制度全文。
除上述取消议案及增加临时提案事项外，公司2025年年度股东会的召开时间、召开地点、
召开方式、股权登记日等事项均保持不变，现将召开公司2025年年度股东会的通知补充如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
请投资者充分关注担保风险。
（一）申请综合授信情况
公司于2026年4月23日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度
向相关银行申请融资并提供担保的议案》，为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司及其
全资或控股子公司拟向银行申请总计不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度，授信品种包
括但不限于本外币借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，各银行实际授信额度可在总额度范
围内调剂。上述议案已经第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，保荐机
构出具了核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次申请综合授信额度决议的有效期为公司2025年
年度股东会审议通过之日起十二个月。授信期限内，授信额度可循环使用，并可在公司及公司
子公司之间调剂使用。公司可将银行授予公司的授信额度转授信给子公司使用。上述综合授信
额度不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，具体融资金额将视公司资金
的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
（二）授信担保额度预计情况
为满足公司生产经营及业务发展的需要，公司拟为合并报表范围的子公司向业务相关方申
请综合授信额度及日常经营需要时提供总额度不超过40亿元（含）的担保。担保额度有效期为
公司2025年年度股东会审议通过之日起十二个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、公司开展外汇衍生品业务基本情况
（1）交易目的：由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动
带来的风险，公司拟开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品业务，将遵循稳健原则，不进
行以投机和盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以规避和
防范汇率风险为目的，不影响公司主营业务的发展。
（2）交易品种/工具：外汇衍生品
（3）交易场所/对手方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经
营资质的金融机构。与本公司不存在关联关系。
（4）交易金额：开展额度不超过5亿美元（含本数）的外汇衍生品业务，上述额度在审批
期限内可循环滚动使用。
2、审议程序：公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开
展外汇衍生品业务的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议通过。
3、特别风险提示：公司开展外汇衍生品业务是围绕主营业务展开的，不是以盈利为目的
的投机性套利交易，针对开展外汇衍生品业务可能会存在的风险主要包括：汇率波动风险、内
部控制风险、客户违约风险、回款预测风险、法律风险等，敬请投资者注意相关风险。
（一）投资目的
由于公司部分业务主要采用美元等外币进行结算，为减少外汇汇率波动带来的风险，公司
拟开展外汇衍生品业务。公司开展外汇衍生品业务，将遵循稳健原则，不进行以投机和盈利为
目的的外汇交易，所有外汇衍生品业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目
的，不影响公司主营业务的发展。
（二）主要涉及币种
公司的外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
（三）交易额度、期限及授权
公司拟开展的外汇衍生品业务的额度不超过5亿美元（含本数），使用期限为自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续
期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。上述事项公司董事会授权公司
董事长在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件并办理相关具体事宜。
（四）交易方式
公司拟开展的外汇衍生品业务的交易品种仅限于生产经营过程中所使用的结算货币；交易
对手方为具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内金融机构。
（五）交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
（六）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
（七）流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品
业务的议案》，同意公司开展额度不超过5亿美元（含本数）的外汇衍生品业务，使用期限自
股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本次交易事项
不构成关联交易，尚需提交公司股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月15日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2026年05月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会
第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，拟续聘中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于
杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
1)机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
2)成立日期：2013年12月19日
3)组织形式：特殊普通合伙企业
4)注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
5)首席合伙人：高峰
6)人员信息：截至2025年12月31日，中汇会计师事务所拥有合伙人117名，注册会计师688
名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数278名。
7)业务信息：中汇会计师事务所最近一年（2025年度）经审计总收入100457万元，最近一
年（2025年度）审计业务收入87229万元，最近一年（2025年度）证券业务收入47291万元。20
25年度（2024年年报）上市公司审计客户家数205家，2025年度（2024年年报）上市公司审计
客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
2024年度上市公司审计收费总额16963万元，2024年度本公司同行业上市公司审计客户14
家。
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4.审计收费
2025年审计收费150万元，其中年报审计收费120万元，内控审计收费30万元；2026年度审
计费用预计为人民币160万元（含税），其中年度财务报告审计费用130万元，内部控制审计费
用30万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方
面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最
终确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权公司董事会制定并实施中期分红方案的议案》，
为维护公司价值及股东权益，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》《
上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，
在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资
者获得感。为进一步简化中期分红程序，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内制定
并实施2026年度中期分红方案。现将具体内容公告如下：
一、2026年中期分红安排
（一）中期分红的前提条件
1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正；
2、公司现金流可满足当期经营及未来可持续发展的资金需求。
（二）中期分红金额上限
公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润的10
0%。
（三）中期分红的授权内容
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会在法律法规和《公司章程》
规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
1、在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限的情况下，董事会可根据
届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
2、在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事项
；
3、办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
（四）授权期限
自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
公司及控股子公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。公司
第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议发表了明确同意的审核意见，本次使用闲置
自有资金进行现金管理事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情
况公告如下：
一、本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司
拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：
（一）投资目的
提高自有资金使用效率、合理利用闲置自有资金；在保证公司及控股子公司日常经营资金
需求的前提下，获取一定投资回报。
（二）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择安全性
高、流动性好、风险可控、且投资期限最长不超过12个月的投资产品，包括但不限于结构性存
款、大额存单等安全性高的产品，不会影响公司正常经营所需资金的使用。购买渠道包括但不
限于银行、证券公司、信托公司。相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号—创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资、委托理财和衍生品交易等风险投资
品种。
（三）投资额度和期限
公司及控股子公司拟使用最高额度不超过人民币10亿元（含本数）闲置自有资金进行现金
管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚
动使用。
（四）实施方式
公司拟授权公司管理层负责现金管理业务的具体实施，在额度范围及授权期限内行使具体
投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择投资产品的发行主体、购买金额、产品
品种、签署合同等，由财务部具体负责组织实施。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用部分闲置自有
资金进行现金管理不会构成关联交易。
（六）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（七）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025
年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2025年
度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润465751823.61元，其中，母公司实现净利润为92
940142.08元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金9294014.21
元，提取任意盈余公积金4647007.10元。截至2025年12月31日，合并报表可供分配利润为2336
849851.37元，母公司报表可供分配利润499168384.59元。根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供
分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，公司2025年度可供分配的利润以母公司报表
期末未分配利润499168384.59元为依据。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司
董事会在保障公司持续健康发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，并
结合2025年度经营与财务状况，拟定2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本45000万股
为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），共计派发现金股利人民币18000
0000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第
七次会议，审议了《关于购买董高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公
司董事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履行职责，降低公司运营风险，保障广
大投资者利益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及公司全体董事及高级
管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司全体董事均回避表决，该议案直接
提交公司2025年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：
一、责任保险方案
1、投保人：公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）
3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币3,000万元/年（具体以最终签订的保险合同为
准）
4、保险费：不超过人民币20万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期限：保险合同生效日起12个月（后续每年可续保或重新投保）同时，为提高决
策效率，在公司股东会批准购买董事及高级管理人员责任保险的前提下，同时提请股东会授权
公司管理层办理董高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司
、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相
关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）；以及在上述权限范围内，在董高责任险合同期
满时（或之前）办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2026年4月23日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议了《关于购买董高责任险的
议案》。鉴于公司全体董事均为本次责任保险的被保险对象，属于利益相关方，在审议时均回
避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开的第四届董事会
第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因本议
案与全体董事相关，全体董事回避表决，并一致同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议
，现将有关情况公告如下：为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理
人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核
委员会提议，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，特制定公司董事、高
级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬方案
（一）公司独立董事薪酬方案
公司独立董事实行固定津贴制，标准为12万元/年（税前），由公司按月发放，不参与公
司内部绩效考核。
（二）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）及公司高级管理人员薪酬方案
按照公司薪酬与绩效考核管理制度，根据其任职岗位、履职情况、绩效评价结果发放薪酬
，包括基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：根据其在公司所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放。
2、绩效薪酬：与公司年度经营绩效、个人业绩完成情况挂钩，根据考核结果确定。绩效
薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。绩效薪酬的具体评定及发放方法如下
：
以公司经审计的年度财务数据为基础，根据公司年度经营绩效完成情况和个人年度绩效考
核结果评定。在年度工作结束后，根据个人年度绩效考核结果，先预发一部分（原则上不超过
个人年度绩效薪酬总额的50%），剩余部分在公司年度报告披露后予以发放，多退少补。
3、中长期激励收入：公司根据实际经营效益情况实施股权激励计划、员工持股计划等，
与公司中长期经营业绩、个人中长期绩效考核评价结果挂钩，具体方案根据国家相关法律、法
规等另行确定。
4、专项奖励：经审议批准，公司可临时性地为专门事项对董事和高级管理人员设立专项
奖励或惩罚，并依据考核结果核算发放。
5、董事在公司内部兼任其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算，公司不
再另行发放董事津贴。
（三）不在公司任职的非独立董事
非独立董事不在公司经营管理岗位任职且不承担经营管理职能的，不在公司领取薪酬。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于同向上升50%以上情形
二、与会计师事务所沟通情况
本业绩预告未经会计师事务所审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行
预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2026年1月5日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年1月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谢思勉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份59513000股，占公司有表决权股份总数的13.2
251%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29240100股，占公司有表决权股份总数的6.497
8%。
通过网络投票的股东90人，代表股份30272900股，占公司有表决权股份总数的6.7273%。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份59513000股，占公司有表决权股份总数的
13.2251%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29240100股，占公司有表决权股份总数的6
.4978%。
通过网络投票的中小股东90人，代表股份30272900股，占公司有表决权股份总数的6.7273
%。
3、公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年01月05日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年01月05
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年01月05日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-17│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司HarvestSkyAsiaPacificLimi
ted（以下简称“天盛亚太”）拟以自有资金通过借款方式向其参股公司ONEAgricultureAG（
以下简称“ONE公司”）提供19万瑞士法郎（按1瑞士法郎兑换8.8579元人民币汇率折算约为人
民币1683001元）的财务资助，借款年利率为1%，借款期限不超过5年，利随本清。
2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议及第四
届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。因公司委派员工（该员工为公司实际控
制人之配偶）在该参股公司担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。
3、本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东均按持股比例共同向其提供财务
资助。公司将密切关注ONE公司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措
施收回借款。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，但仍存在一定风险
，敬请投资者注意投资风险。
一、财务资助暨关联交易事项概述
1、财务资助的基本情况
2025年6月26日，公司子公司天盛亚太与PacificBioTechCompanyLimited、RobertWilliam
s、RenatoCastagna签订了《股东协议》，承诺后续向ONE公司按持股比例共同提供总计190万
瑞士法郎的借款（以下简称“股东协议”）。
为履行股东协议的相关约定，满足ONE公司日常经营资金需求以保障其业务的正常开展，
在不影响天盛亚太正常经营的情况下，公司子公司天盛亚太拟与ONE公司的其他股东PacificBi
oTechCompanyLimited、RobertWilliams、RenatoCastagna与ONE公司签订《借款协议》。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-08│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年12月8日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年12月8日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年12月8日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谢思勉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东90人，代表股份405466202股，占公司有表决权股份总数的90.
1036%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份29240200股，占公司有表决权股份总数的6.497
8%。
通过网络投票的股东86人，代表股份376226002股，占公司有表决权股份总数的83.6058%
。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东89人，代表股份59636202股，占公司有表决权股份总数的
13.2525%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份29240200股，占公司有表决权股份总数的6
.4978%。
通过网络投票的中小股东85人，代表股份30396002股，占公司有表决权股份总数的6.7547
%。
3、公司部分董事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师
见证了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月08日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月08
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月08日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月03日7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年12月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年10月10日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年10月10日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座公司101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长谢思勉先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日召开了第四届董事会
第二次会议，公司董事会决定于2025年10月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2025年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情况
通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15至15:00期
间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。（1）现场投
票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形；
3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2025年8月27日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年8月27日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025年8月27日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点：上海市长宁区临虹路365号北区5座101会议室。
3、会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：南通泰禾化工股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事亓轶群先生。
董事长田晓宏先生因处理公司事务无法出席并主持本次股东会，公司半数以上董事共同推
举董事亓轶群先生为本次股东会主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上
市公司股东会规则》等法律法规及《南通泰禾化工股份有限公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东105人，代表股份405345410股，占公司有表决权股份总数的90
.0768％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份29240100股，占公司有表决权股份总数的6.497
8％。
通过网络投票的股东102人，代表股份376105310股，占公司有表决权股份总数的83.5790
％。
2、中小投资者出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东104人，代表股份59515410股，占公司有表决权股份总数
的13.2256％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29240100股，占公司有表决权股份总数的6
.4978％。
通过网络投票的中小股东101人，代表股份30275310股，占公司有表决权股份总数的6.727
8％。
3、公司部分董事和监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请
的律师见证了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年8
月21日以现场结合通讯方式召开（其中，1人以通讯表决方式出席本次会议）。本次监事会会
议通知于2025年8月15日通过电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3
名。本次会议由监事会主席李正先先生召集并主持，本次会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》；监事会认为：公
司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报
告》《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的
议案》；
监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金实际存放、管
理与使用情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和使用的
相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向损
害股东利益的情况。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-25│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开第三届董事会第
二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预
案的议案》。本次利润分配预案满足公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过
的关于授权董事会制定2025年中期分红事项，无需再次提交股东会审议。现将相关事宜公告如
下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2025年半年度财务报表（未经审计），公司2025年半年度合并报表归属于上市公
司股东的净利润为182153638.21元，母公司2025年半年度实现净利润-2673814.19元，按照《
公司章程》和《中华人民共和国公司法》的规定，由于公司法定盈余公积金计提总额已达到公
司股本50%以上，本半年度公司不再提取法定盈余公积金。截至2025年6月30日，公司合并报表
累计未分配利润为2157192687.28元，母公司累计未分配利润507495449.63元，根据利润分配
应以合并财务报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年半年度可供股东分配
的利润为507495449.63元。
为进一步加大投资者的回报力度，更好地兼顾股东的即期利益与长远利益，同时鉴于对公
司未来发展的信心，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定
2025年半年度利润分配方案如下：以公司现有总股本450000000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利2元人民币（含税），合计派发现金股利90000000元（含税）。
本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，则以实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现
金分红总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月11日召开了第三届董事会
第二十次会议，公司董事会决定于2025年8月27日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公
司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”），现将会议的有关情
况通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月27日（星期三）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月27日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月27日9:15至15:00期间
的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
谢思勉先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共
同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会任期一致，自2025年第一次临时股东会审议通
过之日起三年。谢思勉先生符合《公司法》等规定的职工代表董事任职资格和条件。谢思勉先
生担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数
总计未超过公司董事总数的二分之一。
职工代表董事简历
谢思勉：男，1969年4月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。截至本公告披露
日，谢思勉先生通过上海鋆麟企业管理咨询有限公司间接持有公司股份0.62%，与公司控股股
东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条
、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|