资本运作☆ ◇301668 昊创瑞通 更新日期：2026-04-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-09-11│ 21.00│ 5.16亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │河北上博电气制造有限公司、段友涛、张伶俐 │
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│关联关系 │公司全资子公司、公司控股股东、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届董 │
│ │事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》│
│ │，相关董事已回避表决，独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议通过此议案，该议│
│ │案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、担保暨关联交易概述 │
│ │ 为满足日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司（包括本次担保期限内新设立或│
│ │纳入合并报表范围的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信。针对上述授信业务，公司│
│ │拟为控股子公司申请的授信提供不超过8,000万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证 │
│ │、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况，在符合要求的│
│ │子公司之间对担保额度进行调剂使用。上述担保额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月│
│ │31日止，有效期内额度循环滚动使用，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。│
│ │ 公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司│
│ │向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议│
│ │为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司控股股东及实际控制人│
│ │段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及其控股子公司提供担保构成关联交易，│
│ │不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准│
│ │。本次担保事项尚需提交股东会审议。 │
│ │ 被担保方基本情况 │
│ │ 1、名称：河北上博电气制造有限公司 │
│ │ 与本公司关联关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股权。 │
│ │ 关联方基本情况 │
│ │ 段友涛先生、张伶俐女士为公司控股股东及实际控制人，其中段友涛先生现任公司董事│
│ │长、总经理，现直接持有公司股份31,200,000股，占公司总股本的28.36%；张伶俐女士现任│
│ │公司董事、副总经理，现直接持有公司股份26,400,000股，占公司总股本的24.00%。段友涛│
│ │先生与张伶俐女士系夫妻关系，均不是失信被执行人。根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》及《公司章程》等相关规定，段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司及│
│ │其控股子公司提供担保构成关联交易。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-15│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）为贯彻落实中央政治局会议提
出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质
量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，践行“以投资
者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，
公司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了“质量回报双提升”行动方案，具体方
案如下：
一、聚焦核心主业，夯实高质量发展根基
公司是一家专注于智能配电设备及配电网数字化解决方案的高新技术企业，主要从事智能
配电设备的研发、生产和销售。在“碳达峰、碳中和”的时代背景下，公司以智能电网和新型
电力系统等国家战略部署为发展契机，坚持“做精配网主业、适度外延发展”的发展战略，以
“配电技术引领者，智慧能源推动者，绿色发展践行者”为定位，深耕智能配电设备行业，顺
应物联网、边缘计算、人工智能等技术发展趋势，依托在产品研发和技术创新方面的优势，坚
持创新驱动发展，加大对研发创新、智能化和规模化生产、销售渠道建设和人力资源等方面投
入，持续推动公司高质量跨越式发展。
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2026-04-15│其他事项
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1、基本信息
项目合伙人：宋军，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开
始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核金科股份、
威马农机、博硕科技、公元股份、五洲新春、当升科技等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：周理霞，2014年起成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，20
22年开始在天健会计师事务所执业，2026年起为本公司提供审计服务。近三年签署国城矿业上
市公司年度审计报告。
项目质量复核人员：康宁，2009年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，20
11年开始在天健会计师事务所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署和复核航天
机电、恒铭达、彩客科技等上市公司年度审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
2025年度审计收费为人民币90万元（含税），其中：财务报表审计费用为人民币75万元，
内部控制审计费用为人民币15万元。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的业务规
模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准与天健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-15│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届
董事会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议，审议了《关于确认董
事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，因该议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委
员及全体董事的薪酬事项，全体委员及董事回避表决，该议案直接提交至2025年年度股东会审
议；审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，关联董
事段友涛先生、王敬伟先生及汪燕女士已回避表决。
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2026-04-15│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-15│其他事项
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一、审议程序
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第三届
董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交至公
司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、2025年度利润分配方案的基本情况
（一）2025年度公司可供分配利润情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净
利润为105010112.69元，母公司2025年度实现的净利润为95295669.15元，根据《公司章程》
规定，母公司2025年按10%提取法定盈余公积9529566.92元。截至2025年12月31日，公司总股
本为110000000股，公司合并报表可供分配利润为326824064.99元，母公司可供分配利润为283
782519.65元，根据利润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公
司2025年度可供股东分配的利润为283782519.65元。
（二）2025年度利润分配预案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《
公司章程》的相关规定，综合考虑公司发展阶段、战略规划等需求，结合公司2025年中期利润
分配的实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2025年度利润分配预案为：
拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
（三）2025年现金分红情况的说明
公司已实施2025年中期利润分配，已派发现金红利人民币55000000元（含税）；如本次利
润分配预案获得股东会审议通过，2025年度累计现金分红总额为人民币55000000元（含税），
占2025年度归属于上市公司股东净利润的52.38％。
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2026-02-28│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
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2026-02-06│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司于2026年2月5日召开职工大会，经与会职
工民主选举，一致同意选举魏改革先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工董事。魏改
革先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的8名非职工董事共同组成公司第三届董事
会，任期与公司第三届董事会任期一致，自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
魏改革先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，
其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
附件：魏改革先生简历
魏改革先生，1990年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2016年2
月任北京昊创瑞通电气设备有限公司技术员；2016年3月至2017年9月任北京司南电气有限公司
研发人员；2017年10月至2020年11月历任公司生产主管、生产经理；2020年11月至2025年11月
任公司职工监事；2020年11月至今历任公司生产部经理、质检部经理、副总经理助理；2025年
11月至今任公司职工董事。
截至本公告日，魏改革先生通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持
有公司120000股尚未解除限售的股票，占公司目前总股本的0.11％。
魏改革先生与公司控股股东、实际控制人、持股5％以上股东、其他董事和高级管理人员
不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未曾被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人
名单；不存在《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合法律法规
、规范性文件及《公司章程》等的相关规定。
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2026-02-06│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月27日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月27日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月24日
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2025-12-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日下午14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生因线上出席会议，不便主持，由过半数以上的董
事共同推选公司董事张伶俐女士担任会议主持人。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
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2025-12-19│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市科学技术委
员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，公司再
次被国家高新技术企业认定管理机构评定为高新技术企业。新证书的具体情况如下：
企业名称：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
证书编号：GR202511000333
发证时间：2025年10月28日
有效期：三年
本次为公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对高新技术企业税
收优惠政策的有关规定，公司自本次高新技术企业证书颁发之日所在年度起的连续三个会计年
度（即2025年度至2027年度）将继续享受国家高新技术企业的相关税收优惠政策，即按15%的
税率缴纳企业所得税。由于2025年度公司已根据相关规定暂按15%的税率计提企业所得税，以
上税收优惠政策不会对公司2025年已披露的相关财务数据造成影响。
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2025-12-09│对外担保
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计暨接受关联方担保的议案》
，相关董事已回避表决，独立董事已就该事项提前召开了专门会议并审议通过此议案，该议案
尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、担保暨关联交易概述
为满足日常经营和业务发展需要，公司及其控股子公司（包括本次担保期限内新设立或纳
入合并报表范围的子公司）拟向银行等金融机构申请综合授信。针对上述授信业务，公司拟为
控股子公司申请的授信提供不超过8000万元的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责
任保证、抵押、质押等。公司可以根据控股子公司的实际经营情况，在符合要求的子公司之间
对担保额度进行调剂使用。
上述担保额度有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，有效期内额度循环滚动使用
，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。公司控股股东及实际控制人段友涛先生
、张伶俐女士将无偿为上述公司及其控股子公司向银行等金融机构申请的授信业务提供担保，
最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》相关规定，公司控股股东及实际控制人段友涛先生、张伶俐女士为公司关联方，其为公司
及其控股子公司提供担保构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。本次担保事项尚需提交股东会审议。
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2025-12-09│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月24日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月24
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年12月24日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市丰台区金泽西路2号院1号楼平安金融中心A座908会议室
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2025-12-09│其他事项
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一、审议程序
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第二届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。该议案尚需提
交公司2025年第二次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：
二、本次中期分红预案基本情况
根据公司2025年第三季度财务报表（未经审计），公司2025年1-9月实现归属于母公司所
有者净利润92296632.73元，母公司实现的净利润为82755057.72元。截至2025年9月30日，公
司合并报表未分配利润为378640151.95元，母公司报表未分配利润为335771475.14元。根据利
润分配应以公司合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年前三季度可供
股东分配的利润为335771475.14元。根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定
、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根
据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定
，本次中期利润分配预案如下：公司拟以现有总股本110000000股为基数，向全体股东每10股
派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币55000000元（含税），不送红股
，不以资本公积金转增股本。
若在董事会审议通过本次中期利润分配预案之日起至实施权益分派期间公司总股本发生变
动，公司将按照分配总额不变的原则，相应调整每股分配比例。
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2025-12-01│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，搬迁至新地
址办公，现将具体情况公告如下：公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址和邮编同步变更
。
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2025-11-22│其他事项
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北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第二届
董事会第二十次会议及第二届监事会第十二次会议，于2025年11月14日召开2025年第一次临时
股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》，具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网的《关于变更公
司注册资本、注册地址、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。公司于近
日完成了上述事项所涉及的工商变更登记、修订后的《公司章程》备案等手续，并取得了北京
市丰台区市场监督管理局换发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
名称：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司
统一社会信用代码：9111010679903098XG
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：段友涛
成立日期：2007年2月13日
住所：北京市丰台区金泽西路2号院1号楼-4至42层101内9层908单元经营范围：一般项目
：机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；机械电气设备制造；智能输配电及控制设备销
售；电子产品销售；机械设备销售；电工仪器仪表销售；电线、电缆经营；橡胶制品销售；包
装材料及制品销售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；货物进出口；技术进出口；
进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计量技术服务；物联网设备制造；物联网设
备销售；集成电路制造；集成电路销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司营业执照。
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2025-11-15│其他事项
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1.本次股东会不存在否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年11月14日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议地点：北京市丰台区南三环西路16号3号楼609会议室
5、会议主持人：公司董事长段友涛先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政
法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人114人，代表股份73082600股，占公司有表决权
股份总数的66.4387％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人5人，代表股份72900000股，占公司有表决权股
份总数的66.2727％。
通过网络投票的股东109人，代表股份182600股，占公司有表决权股份总数的0.1660％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人109人，代表股份182600股，占公司有表决
权股份总数的0.1660％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东109人，代表股份182600股，占公司有表决权股份总数的0.1660
％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。
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