资本运作☆ ◇301677 欣兴工具 更新日期：2026-09-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2026-07-20│ 33.58│ 7.58亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-08-28│其他事项
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浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日召开第二届董事会第
十一次会议，审议《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉
及全体董事薪酬，全体董事对该议案回避表决，上述事项尚需提交股东会审议。
一、适用对象
公司独立董事、非独立董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案经审议通过之日终止。
（一）薪酬、津贴标准
1、独立董事津贴
独立董事实行年度固定津贴制，津贴为税前6.6万元/年，按月发放。
2、非独立董事薪酬
（1）不在公司任职的非独立董事
不在公司领取董事薪酬、津贴。
（2）在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）
在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）不领取津贴，按照高级管理人员的薪酬方案
执行。
3、高级管理人员薪酬
依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按公司内部薪酬与考核管理办法领取相应
的薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬
与绩效薪酬总额的百分之五十。其中，基本薪酬主要依据其在公司所担任的经营管理职务、岗
位确定；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司经营绩效情况等综合考核结果确定，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付；中长期激励收入指公司根据实际经营
效益情况实施的股票期权、限制性股票、员工持股计划等，其具体实施方案按照相关法律、法
规由公司另行制定。
四、其他说明
1、独立董事津贴于股东会审议通过之日起执行，按月发放。
2、方案中薪酬及津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴
）个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬、津贴按其
实际任期计算并予以发放。
4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、
部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》《浙江欣兴工具股份有限公司董事
、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》等内部制度的规定执行。
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2026-08-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
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2026-07-24│其他事项
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本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券
”或“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人股票简称为“欣兴工具”，股票代码
为“301677”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份或非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为33.58元/股，发行股份数量为2500.000
0万股，全部为新股发行，无老股转让。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
本次发行初始战略配售发行数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。最终战略配
售数量为238.2370万股，占本次发行数量的9.53%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额1
36.7630万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1624.2630万股，约占
扣除最终战略配售数量后本次发行数量的71.81%；网上初始发行数量为637.5000万股，约占扣
除最终战略配售数量后本次发行数量的28.19%。
根据《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11662.54361倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销
商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整
至500股的整数倍，即452.4000万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为1171.
8630万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.81%；网上最终发行数量为1089.9
000万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.19%。回拨后本次网上定价发行的
最终中签率为0.0146592983%，申购倍数为6821.60891倍。本次发行的网上、网下认购缴款工
作已于2026年7月22日（T+2日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进
行了统计。
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整
计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中
，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期
为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，
一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。
本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为117.7612万股，约占网下发行总量的10.05%
，约占本次公开发行股票总量的4.71%。
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2026-07-22│其他事项
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1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年7月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下
简称“华泰联合证券”或“保荐人（主承销商）”）包销。
2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股
票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“发行人”或“欣兴工具”）
和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司
债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本次发
行的保荐人（主承销商）于2026年7月21日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业
中心311室主持了浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号
仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-07-21│其他事项
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一、网上申购情况
保荐人（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的有效申购情况进
行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为14248626户，有效申购股数为74348715500股。
配号总数148697431个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000148697431。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回
拨机制，由于网上初步有效申购倍数为11662.54361倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启
动回拨机制，将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍
，即452.4000万股）由网下回拨至网上。
回拨后，网下最终发行数量为1171.8630万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的51.81%；网上最终发行数量为1089.9000万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的4
8.19%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0146592983%，申购倍数为6821.60891倍。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人（主承销商）定于2026年7月21日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路
5045号深业中心311室进行摇号抽签，并将于2026年7月22日（T+2日）公布摇号中签结果。
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2026-07-17│其他事项
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浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“欣兴工具”、“发行人”或“公司”）首次公开
发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕953号）。
经发行人和本次发行的保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰
联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）协商确定，本次发行数量2500.0000
万股，占本次发行后公司股份总数的比例为25.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行
老股转让。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格33.58元/股对应的发行人2025年扣除非经常性损益前后孰低归属于母公司股
东净利润对应的摊薄后市盈率为17.17倍，低于中证指数有限公司2026年7月14日（T-4日）发
布的“C33金属制品业”最近一个月平均静态市盈率53.48倍；低于同行业可比上市公司2025年
扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润对应的平均静态市盈率68.29倍，但仍
存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者
关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有深圳市场非限售A股股份
或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进
行。
本次网下发行通过深交所网下发行电子平台进行；本次网上发行通过深交所交易系统，采
用按市值申购定价发行方式进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《浙江欣兴工具股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》
”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申购价
格高于34.32元/股（不含34.32元/股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.32元/股的配
售对象中，申购数量低于700万股（不含700万股）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.3
2元/股、拟申购数量为700万股、系统提交时间晚于2026年7月14日13:49:26:226（不含2026年
7月14日13:49:26:226）的配售对象全部剔除；将拟申购价格为34.32元/股、拟申购数量为700
万股、系统提交时间同为2026年7月14日13:49:26:226的配售对象中，按照深交所网下发行电
子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除148个配售对象。以上过程共剔除357个配售对象
，剔除的拟申购总量为230700万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和769440
0万股的2.9983%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为33.58元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年7月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年7月20日（T日），其中网下申购时间为09:3
0-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
4、发行人与主承销商协商确定的发行价格为33.58元/股，本次发行的价格不超过剔除最
高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的
证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基
本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基
金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格
境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值，故保荐人相关子公司华泰创新投资有限公
司无需参与本次战略配售。
根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员
工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即华泰欣兴工具家园1号创业板员工持股集合
资产管理计划（以下简称“欣兴工具员工资管计划”）。根据最终确定的发行价格，欣兴工具
员工资管计划最终战略配售股份数量为238.2370万股，约占本次发行数量的9.53%。
本次发行初始战略配售数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。
最终战略配售数量为238.2370万股，约占本次发行数量的9.53%。初始战略配售数量与最
终战略配售数量的差额136.7630万股将回拨至网下发行。
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2026-07-16│其他事项
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浙江欣兴工具股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行2500.0000万股人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所上市审
核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2026〕953号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票2500.0000万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新
股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为10000.0000万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为375.0000万股，占本次发行数量的15.00%。其中，
发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不
超过本次发行数量的10.00%，即不超过250.0000万股，且预计认购金额不超过8000.00万元；
保荐人相关子公司初始跟投数量为本次发行数量的5.00%，即125.0000万股（如本次发行价格
超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集
方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金
基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和
加权平均数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）
。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为1487.5000万股，占扣除初始战略配售后本次
发行总量的70.00%；网上初始发行数量为637.5000万股，占扣除初始战略配售后本次发行总量
的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网
上最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年7月22日（T+2日）披露的《浙江欣兴
工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确
。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销
商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年7月17日（T-1日，周五）14:00-17:00
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net）
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
本次发行的《浙江欣兴工具股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》
全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中国金融
新闻网，网址www.financialnews.com.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn；中国日报网，网
址www.chinadaily.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；证券日报网，网址www.zqrb.cn；
中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com）查阅。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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