资本运作☆ ◇301678 新恒汇 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-11│ 12.80│ 6.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高密度QFN/DFN封装 │ 4.56亿│ 2.79亿│ 2.79亿│ 61.16│ 0.00│ 2028-09-30│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│多功能智慧物联仓储│ 7551.80万│ 381.62万│ 381.62万│ 5.05│ 0.00│ 2026-07-31│
│中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投向 │ 8781.65万│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
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│研发中心扩建升级项│ 6266.12万│ 131.29万│ 131.29万│ 2.10│ 0.00│ 2028-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
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│关联关系 │公司股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
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│关联关系 │公司股东实际控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │豪威集成电路（集团）股份有限公司、西藏智通创业投资有限公司、北京君正集成电路股份│
│ │有限公司、清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、共同实际控制人为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划及业务发展需要，通过发挥各方优势，拓展市场客户群体，实现产业│
│ │链协同，增强公司综合竞争力，公司拟以人民币10,000万元认购目标公司新增注册资本321.│
│ │8021万元，以本轮增资规模人民币40亿元计算，预计本次增资完成后公司将持有目标公司0.│
│ │5882%的股权。具体以各方最终签署的协议约定为准。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次投资前，目标公司现有的股东中包含公司关联方北京君正、西藏智通、银杏南通，│
│ │目标公司本次A轮融资的投资人中包括公司关联方豪威集团、北京君正，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 │
│ │司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》以及《公 │
│ │司章程》等相关规定，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）豪威集成电路（集团）股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事、共同实际控制人虞仁荣先生为豪威集团的董事长、控股│
│ │股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，豪威集团为│
│ │公司的关联方。本次投资豪威集团以人民币100,000万元认购目标公司新增注册资本3,218.0│
│ │209万元。 │
│ │ （二）西藏智通创业投资有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事吕大龙先生为西藏智通的法定代表人、实际控制人，本次│
│ │投资前西藏智通持有目标公司9.5615%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │的相关规定，西藏智通为公司的关联方。 │
│ │ （三）北京君正集成电路股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事、共同实际控制人虞仁荣先生过去十二个月内曾任北京君│
│ │正董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京君正为公司的关联│
│ │方。本次投资前，北京君正持有目标公司0.9562%股权，本次投资北京君正以人民币20,000 │
│ │万元认购目标公司新增注册资本643.6042万元，增资后的持股比例为1.9076%。 │
│ │ （四）清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事吕大龙先生间接控制的企业清控银杏创业投资管理(北京)│
│ │有限公司持有银杏南通1.00%出资份额并担任执行事务合伙人，本次投资前银杏南通持有目 │
│ │标公司1.9123%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，银杏南通 │
│ │为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │任志军、共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资基本情况 │
│ │ 标的公司对标国际最先进的载板企业，致力于研发和生产FCCSP和FCBGA高端封装载板，│
│ │其中FCCSP技术广泛应用于消费电子以及AIOT物联网内射频、处理器、基带芯片以及SoC、车│
│ │载类芯片等，FCBGA技术主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中。 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为进一步增强集成电路封装材料领域产业布局及产业协同性，│
│ │公司拟以人民币20,000万元认购标的公司新增注册资本675.45万元，本次交易完成后，公司│
│ │将持有标的公司10.53%的股权。 │
│ │ 标的公司拟按照投前估值150,000万元开展B++轮融资，B++轮投资人除公司外，还包括 │
│ │淄博市齐创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐创产投）及其他潜在意向投│
│ │资人，其中齐创产投以20,000万元认购新增注册资本675.45万元，并已签署了《关于淄博芯│
│ │材集成电路有限责任公司之B++轮投资协议》。 │
│ │ （二）关联交易情况及审议程序 │
│ │ 本次投资前，标的公司的股东中包含公司关联方任志军先生、共青城芯材汇能投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“芯材汇能”）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“芯材家和”）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐│
│ │芯产投”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号│
│ │--交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成与关联方共同投资，故本│
│ │次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）任志军先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长。 │
│ │ （二）共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：芯材汇能的合伙人为任志军先生、吴忠堂先生（公司董事、副总经│
│ │理及财务总监）、朱林先生（公司总经理），执行事务合伙人为朱林先生。本次投资前芯材│
│ │汇能持有标的公司5.4277%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定 │
│ │，芯材汇能为公司的关联方。 │
│ │ （三）共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：芯材家和的合伙人之一为任志军先生，持有芯材家和78.57%的合伙│
│ │份额。本次投资前芯材家和持有标的公司1.5198%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则》的相关规定，芯材家和为公司的关联方。 │
│ │ （四）淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：公司股东淄博高新城市投资运营集团有限公司、淄博高新产业投资│
│ │有限公司同受淄博高新国有资本投资有限公司控制，合计持有公司6.26%股份。淄博高新产 │
│ │业投资有限公司实际控制齐芯产投。本次投资前齐芯产投持有标的公司7.6481%股权。根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，齐芯产投为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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淄博高新城市投资运营集团 925.44万 3.86 95.32 2026-04-07
有限公司
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合计 925.44万 3.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-07 │质押股数(万股) │485.44 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │2.02 │
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│股东名称 │淄博高新城市投资运营集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司淄博分行
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