资本运作☆ ◇301678 新恒汇 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2025-06-11│ 12.80│ 6.82亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高密度QFN/DFN封装 │ 4.56亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-09-30│
│材料产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资方向 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-09-30│
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│研发中心扩建升级项│ 6266.12万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2028-09-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │豪威集成电路（集团）股份有限公司、西藏智通创业投资有限公司、北京君正集成电路股份│
│ │有限公司、清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司董事、共同实际控制人为其董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、与关联方共同投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）关联交易概述 │
│ │ 根据公司战略规划及业务发展需要，通过发挥各方优势，拓展市场客户群体，实现产业│
│ │链协同，增强公司综合竞争力，公司拟以人民币10,000万元认购目标公司新增注册资本321.│
│ │8021万元，以本轮增资规模人民币40亿元计算，预计本次增资完成后公司将持有目标公司0.│
│ │5882%的股权。具体以各方最终签署的协议约定为准。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 本次投资前，目标公司现有的股东中包含公司关联方北京君正、西藏智通、银杏南通，│
│ │目标公司本次A轮融资的投资人中包括公司关联方豪威集团、北京君正，根据《深圳证券交 │
│ │易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公 │
│ │司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》以及《公 │
│ │司章程》等相关规定，本次投资构成与关联方共同投资的关联交易。 │
│ │ 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组│
│ │上市。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）豪威集成电路（集团）股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事、共同实际控制人虞仁荣先生为豪威集团的董事长、控股│
│ │股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，豪威集团为│
│ │公司的关联方。本次投资豪威集团以人民币100,000万元认购目标公司新增注册资本3,218.0│
│ │209万元。 │
│ │ （二）西藏智通创业投资有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事吕大龙先生为西藏智通的法定代表人、实际控制人，本次│
│ │投资前西藏智通持有目标公司9.5615%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │的相关规定，西藏智通为公司的关联方。 │
│ │ （三）北京君正集成电路股份有限公司 │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事、共同实际控制人虞仁荣先生过去十二个月内曾任北京君│
│ │正董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，北京君正为公司的关联│
│ │方。本次投资前，北京君正持有目标公司0.9562%股权，本次投资北京君正以人民币20,000 │
│ │万元认购目标公司新增注册资本643.6042万元，增资后的持股比例为1.9076%。 │
│ │ （四）清控银杏南通创业投资基金合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：公司董事吕大龙先生间接控制的企业清控银杏创业投资管理(北京)│
│ │有限公司持有银杏南通1.00%出资份额并担任执行事务合伙人，本次投资前银杏南通持有目 │
│ │标公司1.9123%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，银杏南通 │
│ │为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2026-02-12 │
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│关联方 │任志军、共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（│
│ │有限合伙）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙） │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人之一、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ （一）本次投资基本情况 │
│ │ 标的公司对标国际最先进的载板企业，致力于研发和生产FCCSP和FCBGA高端封装载板，│
│ │其中FCCSP技术广泛应用于消费电子以及AIOT物联网内射频、处理器、基带芯片以及SoC、车│
│ │载类芯片等，FCBGA技术主要用于GPU、CPU、ASIC、FPGA等高算力芯片中。 │
│ │ 根据公司发展战略规划，为进一步增强集成电路封装材料领域产业布局及产业协同性，│
│ │公司拟以人民币20,000万元认购标的公司新增注册资本675.45万元，本次交易完成后，公司│
│ │将持有标的公司10.53%的股权。 │
│ │ 标的公司拟按照投前估值150,000万元开展B++轮融资，B++轮投资人除公司外，还包括 │
│ │淄博市齐创产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐创产投）及其他潜在意向投│
│ │资人，其中齐创产投以20,000万元认购新增注册资本675.45万元，并已签署了《关于淄博芯│
│ │材集成电路有限责任公司之B++轮投资协议》。 │
│ │ （二）关联交易情况及审议程序 │
│ │ 本次投资前，标的公司的股东中包含公司关联方任志军先生、共青城芯材汇能投资合伙│
│ │企业（有限合伙）（以下简称“芯材汇能”）、共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合│
│ │伙）（以下简称“芯材家和”）、淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“齐│
│ │芯产投”），根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律│
│ │监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号│
│ │--交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次投资构成与关联方共同投资，故本│
│ │次对外投资事项构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）任志军先生，公司控股股东、实际控制人之一、董事长。 │
│ │ （二）共青城芯材汇能投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：芯材汇能的合伙人为任志军先生、吴忠堂先生（公司董事、副总经│
│ │理及财务总监）、朱林先生（公司总经理），执行事务合伙人为朱林先生。本次投资前芯材│
│ │汇能持有标的公司5.4277%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定 │
│ │，芯材汇能为公司的关联方。 │
│ │ （三）共青城芯材家和二期投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：芯材家和的合伙人之一为任志军先生，持有芯材家和78.57%的合伙│
│ │份额。本次投资前芯材家和持有标的公司1.5198%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票 │
│ │上市规则》的相关规定，芯材家和为公司的关联方。 │
│ │ （四）淄博齐芯产业投资合伙企业（有限合伙） │
│ │ 关联关系情况说明：公司股东淄博高新城市投资运营集团有限公司、淄博高新产业投资│
│ │有限公司同受淄博高新国有资本投资有限公司控制，合计持有公司6.26%股份。淄博高新产 │
│ │业投资有限公司实际控制齐芯产投。本次投资前齐芯产投持有标的公司7.6481%股权。根据 │
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，齐芯产投为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东间接持有其股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中铝山东有限公司 │
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│关联关系 │持有公司控股子公司的股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中山新诺科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-08-19 │
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│关联方 │淄博高新区涌泉供水有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上股份的股东间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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淄博高新城市投资运营集团 925.44万 3.86 95.32 2026-04-07
有限公司
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合计 925.44万 3.86
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【质押明细】
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│公告日期 │2026-04-07 │质押股数(万股) │485.44 │
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│质押占所持股(%) │50.00 │质押占总股本(%) │2.02 │
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│股东名称 │淄博高新城市投资运营集团有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司淄博分行 │
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│质押起始日 │2026-04-03 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2026年04月03日淄博高新城市投资运营集团有限公司质押了485.435万股给中信银行股 │
│ │份有限公司淄博分行 │
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│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-22│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月13日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月08日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月8日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席本次股
东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师、保荐机构工作人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：山东省淄博市高新区中润大道187号新恒汇电子股份有限公司会议室
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2026-04-22│其他事项
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一、审议程序
新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第二届董事会审
计委员会第十五次会议，于2026年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议，分别审议通过
了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议
。
二、利润分配方案的基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次利润分配预案分配基准为2025年度，根
据公司2025年年度审计报告，公司2025年年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为12
6124188.58元，2025年年度母公司实现净利润为128502858.34元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，提取法定盈余公积金12850285.83元。截至2025年12月31日，公司合并报表
累计未分配利润为509552010.99元，母公司报表累计未分配利润为512397943.60元。根据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，利润分配
应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年年度可供股东分配的利
润为509552010.99元。
2025年度公司经营符合预期，为更好地回报投资者，根据《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，结合公司2025年度经营情况及考虑未来生产
经营资金需求，公司拟定的2025年年度利润分配方案为：以2025年12月31日的总股本23955546
7股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币
119777733.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若利润分配方案公布后至实
施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发
生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整，实际分派结果以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司的结果为准。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转到以后
年度。
公司已于2025年9月17日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-02
1），以2025年6月30日公司的总股本239555467股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人
民币5.00元（含税），共计派发现金股利119777733.50元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。
综上，本次利润分配后，预计公司2025年度现金分红的总金额为人民币239555467元，占2
025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为189.94%。
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2026-04-22│其他事项
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公
司股东会审议，现将相关事宜公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”或“立信会计师事务所”）由我
国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特
殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计
网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具
有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司
审计客户102家。
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2026-04-22│其他事项
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新恒汇电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第二届董事会第十
六次会议，审议了《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关于公司2026年高
级管理人员薪酬方案的议案》，其中《关于公司2026年董事薪酬方案的议案》尚需提交公司20
25年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事（包括独立董事、职工代表董事）及高级管理人员。
二、适用期限
公司董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止
；高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效至新的薪酬方案审议通过日止。
三、发放薪酬标准
（一）独立董事2026年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，经参考公司目前所
处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司独立董事津贴标准为：每人
税前9万元人民币/年。按月平均发放。
（二）非独立董事（含职工代表董事）2026年度薪酬方案
公司非独立董事的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪
酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分
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