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新广益(301687)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301687 新广益 更新日期:2026-05-09◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】 【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】 【9.重大事项】 【1.募集资金来源】 ┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│ ├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │首发融资 │ 2025-12-22│ 21.93│ 7.04亿│ └───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 【2.股权投资】 暂无数据 【3.项目投资】 截止日期:2025-12-31 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │功能性材料项目 │ 6.38亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2028-12-31│ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │尚未明确投资方向 │ 6523.08万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【4.股权转让】 暂无数据 【5.收购兼并】 暂无数据 【6.关联交易】 暂无数据 【7.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【8.担保明细】 暂无数据 【9.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议审议通 过《关于公司召开2025年度股东会的议案》,决定于2026年5月22日召开2025年度股东会。现 将本次会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025年度股东会 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事 会第十一次会议,审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》,根 据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《公司章程》等有关规定的要求,本次计提资产减值准备及核销资产的事项无需提交股 东会审议。现将具体情况公告如下: (一)本次计提资产减值准备情况 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企 业会计准则》等有关规定的要求,为真实反映公司截至2025年12月31日的资产价值和财务状况 ,基于谨慎性原则,公司对各类应收款项、存货等资产进行了清查和减值测试,对存在减值迹 象的相关资产计提了减值准备。 (注:上表中部分合计数与各分项数值之和有差异的系四舍五入所致。) 2、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 (1)资产减值损失 ①存货减值损失 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌 价准备,计入当期损益。 在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产 负债表日后事项的影响等因素。 A产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该 存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同 或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量 多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的 材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 B需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去 至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果 用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产 成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。 C本公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备;对于数量繁多、单价较低的存货,按存 货类别计提。 B资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并 在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。 ②长期资产减值损失 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计 其可收回金额,进行减值测试。 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两 者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金 额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资 产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额 ,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 (2)信用减值损失、合同资产减值损失 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债 权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损 失准备。 对于应收票据、应收账款及应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公 司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其 他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行 减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应 收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信 用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融 资及合同资产等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。 (二)本次核销资产情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司相关会计政策的相 关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年12月31日符合财务核销确认条件 、预期无法收回且已全额计提坏账准备的应收账款进行核销。2025年度公司核销应收账款坏账 准备金额为5.05万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│银行授信 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”或“新广益”)于2026年4月27日召 开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议 案》,为满足公司生产经营和发展需要,公司2026年度拟向各银行申请综合授信总额度不超过 人民币3亿元,授信形式及用途包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务 ,具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与金融机构最终协商的内容和方式执行 。以上授信额度不等于公司的融资金额,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求及银行最 终批准确定。在授信额度期限内,授信额度可循环使用。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行,公司董事会授权法定代表人或法定代表人 指定的授权代理人,在上述授信额度内签署相关合同、协议等各项法律文件,并由财务部具体 办理相关事宜,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。 上述事项在董事会审批权限内,经董事会审议通过后生效,有效期一年,无需提交股东会 审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 公司结合董事、高级管理人员管理岗位的主要职责、工作胜任情况以及相关行业的薪酬水 平,按照公司拟定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026年4月)》执行: 1、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬根据公司经营业绩、岗位职责和任职考核情况 确定; 2、公司根据独立董事的专业素养、胜任及履职情况,结合本公司所处地区、行业及经营 规模,并参考同行业上市公司薪酬水平,建议将公司独立董事的津贴标准确认为每年6万元( 税前),独立董事津贴按月发放; 3、公司非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬 占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。 公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额,发放时间、方式根据公司执行的工资发放 制度确定,公司将按照国家和公司的有关规定,从薪酬中扣除代扣代缴个人所得税、各类社会 保险费用等由个人承担的部分、国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分后,将剩余 部分发放给个人。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现有总股本146,864,000股 为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元(含税),不送红股,不进行资本公积 转增股本。 2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条相关规定的 可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司独立董事专门会议审议情况 2026年4月16日,苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事 会独立董事专门会议2026年第一次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润分配的预案》。 经审核,独立董事专门会议认为:公司2025年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定,有利于提升公司持续经营和健康发展能力 ,不存在损害中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司2025年度利润分配预案,并同 意将该议案提交公司董事会审议。 2、公司董事会审计委员会审议情况 2026年4月16日,公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《关于公司2025年 度利润分配的预案》,认为2025年度利润分配预案符合公司财务实际情况,有利于公司长远发 展需要,审计委员会全体委员同意2025年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司董事会审 议。 3、公司董事会审议情况 2026年4月27日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分 配的预案》,认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展 预期等因素,兼顾股东回报与公司发展,有利于与全体股东共享公司成长的经营成果,符合《 公司法》《公司章程》和中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定,董事会同意公司2025 年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。本事项尚需提交公司 2025年年度股东会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1.拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)。2.本次拟续聘会计 师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“ 新广益”或“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于 公司拟续聘会计师事务所的议案》,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“容诚会计师事务所”)为公司2026年度的财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,并提 请股东会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜 。现将有关事项公告如下:1.基本信息 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而 来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事 证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门 外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。2.人员信息 截至2025年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人233人,共有注册会计师1507人,其 中856人签署过证券服务业务审计报告。3.业务规模 容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。容诚会计师 事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购 买符合相关规定。近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况: 2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称乐视 网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决,判决华普天健会计师事务所 (北京)有限公司和容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共同就2011年3月17日(含)之后曾 买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天 健所及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。5.诚信记录 101名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行 政处罚4次(共2个项目)、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1 次。1.基本信息 项目合伙人:王英航,2011年成为中国注册会计师,2009年开始从事上市公司审计业务, 2011年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过百合 股份、奥福环保、三夫户外等上市公司审计报告。项目签字注册会计师:孙翔,2019年成为中 国注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2012年开始在容诚会计师事务所执业,20 22年开始为本公司提供审计服务,近三年签署过百合股份、泰德股份等多家上市公司和挂牌公 司审计报告。项目质量复核人:李少强,2002年成为中国注册会计师,2001年开始从事上市公 司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署或复核过多家上市公司审计报 告。2.上述相关人员的诚信记录情况项目合伙人王英航、签字会计师孙翔、项目质量复核人李 少强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律 处分。3.独立性 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册 会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。4.审计收费 公司支付给容诚会计师事务2025年度审计费用及内部控制审计费用金额合计120万元,其 中财务报告审计费用100万元、内部控制审计费用20万元。公司预计2026年度审计费用将与202 5年度基本持平。2026年审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复 杂程度等多方面因素,并根据本单位(本公司)年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作 量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。1.董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等方面进行 了认真审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,其出具的报告能够客观、公正、公允地 反映公司的财务状况、经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,委员会认可该会计师事务所 的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,审议通过续聘容诚会计师事务为公司2026年度审 计机构的事项,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十一次会议审议。2.董事会审议程序 公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十一次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权 的表决结果审议通过了《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》,该议案尚需提交公司股东会 审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-30│对外投资 ──────┴────────────────────────────────── 一、对外投资概述 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月27日召开第二届董事 会第十次会议,以赞成9票、反对0票、弃权0票的表决结果,审议通过了《关于对外投资设立 全资子公司的议案》。根据公司发展战略和业务需要,公司拟使用自有资金以现金出资方式, 投资设立全资子公司苏州市新广益投资有限公司(暂定名,具体以当地登记机关核准结果为准 ,以下简称“新广益投资公司”),该子公司注册资本为人民币5000万元,公司持有其100%股 权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次投资在董 事会审议权限内,无需提交股东会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记 有关事宜。 本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 二、投资标的基本情况 1、公司名称(暂定):苏州市新广益投资有限公司 2、公司类型:有限责任公司 3、法定代表人:夏超华 4、注册地:苏州市吴中区 5、注册资本:人民币5000万元 6、出资方式及资金来源:现金出资、自有资金 7、股权结构:公司持有其100%股权 8、经营范围:以自有资金从事投资活动、股权投资、创业投资 以上信息最终以当地登记机关核准的内容为准。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-30│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、基本情况 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月4日召开的第二届董事 会第九次会议及2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会,分别审议通过了《关于变更公 司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,同意公司结合实际情 况,对注册资本、公司类型进行变更,并对《公司章程》相关条款进行修订。股东会同意授权 公司管理层或其授权代表办理本次公司工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公 司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日,公司已完成了上述事项的工商变更登记和《公司章程》备案手续,并取得了苏州市 数据局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》信息如下:名称:苏州市新广益电子股份 有限公司 统一社会信用代码:913205067615027420 类型:股份有限公司(上市) 成立日期:2004年5月14日 注册资本:14,686.4万元整 法定代表人:夏超华 住所:苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号1幢 经营范围:许可项目:包装装潢印刷品印刷;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用材料研发 ;电子专用材料制造;电子元器件制造;塑料制品制造;橡胶制品制造;纸制品制造;电子专 用材料销售;电子专用设备制造;电子元器件零售;合成材料销售;塑料制品销售;橡胶制品 销售;纸制品销售;办公用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品销售(不含危险化学品)( 除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要,对公司电子邮 箱进行了变更,具体情况如下: 变更前的公司电子邮箱:zqb@xgydz.com 变更后的公司电子邮箱:ir@xgydz.com 变更后的电子邮箱自本公告披露之日起正式启用,原邮箱同步停用。除上述变更外,公司 办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变,由此给投资者带来的不便,敬请谅解。提请广 大投资者注意。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-03-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 特别提示: 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况; 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议; 一、会议召开和出席情况 1、苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)2026年第一次临时股东会会议 通知已于2026年2月6日以公告形式发出,本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 。 2、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2026年3月2日(星期一)下午14:30; (2)网络投票时间:2026年3月2日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2日上午9:15至9:25,9 :30至11:30,下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月2日上午9:15至下午15 :00的任意时间。 3、股权登记日:2026年2月25日(星期三) 4、会议召开地点:苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号公司会议室。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过 ,决定于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2026年第一次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间: (1)现场会议时间:2026年3月2日14:30 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月2日9 :15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年3月2日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2026年2月25日 7、出席对象: (1)截至2026年2月25日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本 次股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股 东; (2)公司部分董事、高级管理人员; (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:苏州市吴中区胥口镇曹丰路289号公司会议室 ──────┬────────────────────────────────── 2026-02-06│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(简称“公司”)于2026年2月4日召开了第二届董事会第 九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公 司使用不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,用于购买安全性高、流动性 好、短期(不超过12个月)的低风险理财产品。本事项尚需提交股东会审议,上述资金额度自 股东会审议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告如下: (一)投资目的 为提高流动资金使用效率,合理利用资金,在不影响公司正常经营业务的前提下,公司及 子公司拟使用暂时闲置自有资金购买理财产品,投资安全性高、流动性好的低风险投资产品, 以增加公司收益,实现股东利益最大化。 (二)投资金额及期限 公司及子公司拟使用额度不超过人民币2.5亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,上述 资金额度经公司股东会审议通过之日起12个月内有效,上述额度在授权期限内,可循环滚动使 用,任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。 (三)投资品种 公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全 性较高、流动性较好的理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等。 (四)资金来源 本次委托理财的资金来源为公司及子公司暂时闲置自有资金,不涉及使用募集资金或银行 信贷资金。 (五)实施方式 董事会提请股东会授权公司管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相 关文件,公司财务部具体办理相关事宜。 (六)关联交易 本次委托理财事项不构成关联交易。 ──────┬────────────────────────────────── 2026-01-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 苏州市新广益电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年2月22日召开2025年第一 次临时股东大会,选举赵井海先生为公司第二届董事会独立董事,任期自2025年2月22日起至 本届董事会任期届满之日止。公司于2025年12月31日在深圳证券交易所创业板上市,截至公司 上市之日,赵井海先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明,公司已出具承诺将 督促其尽快取得资格证书,如其在公司上市后六个月后仍未取得资格证书,公司将改聘其他具 有任职资格证书的独立董事。 近日,公司收到独立董事赵井海先生的通知,赵井海先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深圳证券交易所创业企业培训 中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。截至本公告披露之日,公司独立董事单英明先生 、刘志勇先生、赵井海先生均已取得深圳证券交易所认可的《上市公司独立董事培训证明》, 其任职符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 ──────┬────────────────────────────────── 2025-12-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、新股认购情况统计 主承销商根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算 深圳分公司”)提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计, 结果如下: (一)战略配售情况 本次发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高 报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资金与合格境外投资者资金报价中位数 、加权平均数孰低值,故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。 本次发行初始战略配售数量为734.3200万股,占本次发行数量的20.00%,最终战略配售数 量为556.3154万股,约占本次发行数量的15.15%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差 额178.0046万股回拨至网下发行。 截至2025年12月16日(T-4日),参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始 缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项,主承销商已于2025年12月26

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