资本运作☆ ◇301696 三瑞智能 更新日期：2026-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2026-03-27│ 24.68│ 8.90亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日分别召开第一届
董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年第一次独立董事专门会议、第一届董事会第十六
次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善公司风
险管理体系，降低公司治理和运营风险，促进公司董事、高级管理人员充分行使职权、履行职
责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以及相
关人员购买责任险。公司全体董事及薪酬与考核委员会全体委员在审议本事项时均履行了回避
义务，未参与表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。相关安排如下：
一、责任险方案
1、投保人：南昌三瑞智能科技股份有限公司
2、被保险人：公司、董事、高级管理人员以及相关人员（具体以最终签订的保险合同为
准）
3、责任限额：不超过人民币10,000万元（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）
4、保费总额：不超过人民币30万元/年（含本数，具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续在符合本保险方案的
前提下，每年可自行续保或重新投保）
二、授权事项
为提高决策及执行效率，公司董事会提请公司股东会授权经营管理层办理购买责任险的相
关事宜（包括但不限于确定购买责任险的主体范围，确定保险公司，确定保险金额、保险费及
其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相
关的其他事项等），以及在后续责任险保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等相关
事宜。
三、审议程序
公司于2026年4月28日分别召开第一届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、2026年第一
次独立董事专门会议、第一届董事会第十六次会议，审议《关于为公司及董事、高级管理人员
购买责任险的议案》，因投保对象包含全体董事，董事会全体成员及薪酬与考核委员会全体委
员对该议案回避表决，本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│银行授信
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公
司为满足公司经营和未来发展资金需求向银行申请综合授信业务。本议案尚需提交公司股东会
审议。现将有关事项公告如下：
一、申请综合授信额度具体事宜
为保障公司及子公司生产经营和日常经营资金需要，公司及子公司在2026年度内拟向银行
等金融机构新增申请（含到期授信续期）合计不超过人民币4000万元（含）的综合授信额度。
本次申请授信额度事项的有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会
召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同金融机构间进行调整。具体授
信方式包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、中长期贷款、信用证、
保函、内保外贷、外保内贷、融资租赁等。
上述综合授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额以合作金融机构与公司及子
公司实际发生的金额为准。公司将在上述综合授信额度内，根据实际经营需要择优选择金融机
构并确定具体融资安排。
2026年4月28日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机
构申请综合授信额度的议案》，上述申请综合授信额度事项尚需提交公司股东会审议。
公司董事会同意并提请股东会授权公司总经理代表公司及子公司在上述授信额度内办理相
关手续，包括但不限于与授信、借款、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件
。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。前述授权有效期与上述授信额度
事项的有效期一致。
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2026-04-29│委托理财
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事
会第十六次会议，审议通过了《关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意
公司（含合并范围内各下属公司）在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币15亿元
（含）或等额外币暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、稳健
型、风险可控的理财产品,上述额度使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年
度股东会召开之日止（不超过12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但任一时
点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。本事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、投资概况
1、投资目的：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的情况下，合理利
用部分闲置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
2、投资品种：公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合
格专业理财机构进行委托理财业务，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。投资品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12
个月）、稳健型、风险可控的金融机构理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍
生品为投资标的的银行理财产品，公司将认真、谨慎选择委托理财产品。
3、投资金额及期限：公司及控股子公司拟使用不超过15亿元（含）或等额外币的闲置自
有资金进行委托理财，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开
之日止（不超过12个月），在上述期限及额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。上述额度不等同于公司使用
闲置自有资金购买理财产品的实际金额，实际金额以公司实际发生的金额为准。
4、实施方式：在额度范围内，公司董事会提请股东会授权公司总经理在上述额度范围内
行使该项投资决策权。具体工作由公司财务中心负责组织实施。
5、资金来源：公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金，不涉及银行信贷资金，
资金来源合法合规。
6、信息披露：公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工
作。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第一届董事
会薪酬与考核委员会第四次会议、第一届董事会第十六次会议，审议了《关于确认公司董事20
25年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，全体董事及薪酬与考核委员
会全体委员对该议案回避表决，议案直接提交公司股东会审议；审议通过了《关于确认公司高
级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，关联董事吴敏先生、李毅先生、
万志坚先生回避表决。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第一届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司
2025年年度股东会审议。
二、利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润421367827.96元，2025年度母公司实现净利润418870759.43元。根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司提取法定盈
余公积金41887075.94元，提取任意盈余公积金0元。截至2025年12月31日，公司合并报表可供
分配利润为684083978.53元，母公司报表可供分配利润为681288797.81元。根据《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母
公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为681288797.81元。
在符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定的相关利润分配政策的
前提下，综合考虑投资者的合理回报，结合公司2025年度经营情况及未来生产经营资金需求，
公司拟定的2025年度利润分配预案如下：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税），以当前公司总股本400010000股
为基数计算，合计拟派发现金股利人民币200005000.00元（含税），占2025年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润的47.47%。剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
除本次利润分配方案外，公司2025年度不存在其他现金分红或股份回购事项。利润分配预
案发布后至实施前，如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动
的，公司将按照现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2026-04-02│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人的股票简称为“三瑞智能”，股票代码为“301696”。
发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为4001.00万股，本次发行价格
为人民币24.68元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
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2026-03-31│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4001.00万股，本次发行价
格为人民币24.68元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、全国社会保
障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基
金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险
资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数的孰低值，故
保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员和核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国泰海通君享创业板三瑞智能1号战略配售集合
资产管理计划，以下简称“君享1号资管计划”）以及与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，君享1号资管计划最
终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投
资者最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股，约占本次发行数量的20.00%。最终战略配
售数量为800.20万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量与最终战略配
售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2560.6500万股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.1500万股，约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的20.00%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量3200.8
0万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以
下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10579.46403倍，
高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本
次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即640.2000万股）由网下回拨至网上
。回拨后，网下最终发行数量为1920.4500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的60.00%；网上最终发行数量为1280.3500万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量
的40.00%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0189052876%，有效申购倍数为5289.52
544倍。
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2026-03-31│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商
）”）担任保荐人（主承销商）。
本次发行的缴款环节敬请投资者重点关注，并于2026年3月31日（T+2日）及时履行缴款义
务：
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在202
6年3月31日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果
及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网上投资者放弃认购部分的股份由国泰海通包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次
公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的
原因和后续安排进行信息披露。
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行
的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近
一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭
证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购
新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。
根据《南昌三瑞智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，本
次发行的保荐人（主承销商）于2026年3月30日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号
深业中心311室主持了三瑞智能首次公开发行股票网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开
、公平、公正的原则在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。
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2026-03-30│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保
荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为4001.00万股，发行价格为
人民币24.68元/股。
本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔
除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金
、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境
外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略
配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员和核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国泰海通君享创业板三瑞智能1号战略配售集合
资产管理计划，以下简称“君享1号资管计划”）以及与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，君享1号资管计划最
终战略配售股份数量为400.102万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的
投资者最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股，约占本次发行数量的20.00%。
最终战略配售数量为800.20万股，约占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数
量与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
战略配售回拨后、网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2560.6500万股，约占
扣除最终战略配售数量后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.1500万股，约占扣除最
终战略配售数量后发行数量的20.00%。战略配售回拨后的最终网下、网上发行合计数量3200.8
0万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
发行人于2026年3月27日（T日）利用深交所交易系统网上定价初始发行“三瑞智能”股票
640.1500万股。
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2026-03-26│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
经发行人与本次发行的保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰
海通”、“保荐人”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行股票数量为4001.00万
股，占发行后总股本的10.00%，全部为公开发行新股，发行人股东不进行老股转让。本次发行
的股票拟在深交所创业板上市。
本次发行价格24.68元/股对应的发行人2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
股东的净利润摊薄后市盈率为30.80倍，高于中证指数有限公司2026年3月24日（T-3日）发布
的“电气机械和器材制造业（C38）”最近一个月平均静态市盈率29.25倍，低于同行业可比上
市公司2024年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润对应的平均静态市盈率
（剔除极值后）39.19倍，仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保
荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策
。
本次发行适用于中国证监会发布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕
）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号〕），深交所发布的《深圳证
券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕267
号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕22
4号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号），中国证
券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开
发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2025〕57号）和《首次公开发行证券网下投资者
分类评价和管理指引》（中证协发〔2024〕277号），请投资者关注相关规定的变化。
发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：
1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向
符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方
式进行。
初步询价和网下发行由保荐人（主承销商）通过网下发行电子平台组织实施；网上发行通
过深交所交易系统进行。
2、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）根据《南昌三瑞智能科技股份有限公
司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公
告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要求投资者报价的初步询价结果后，协商一致将拟申
购价格高于25.31元/股（不含）的配售对象全部剔除；将申购价格为25.31元/股，拟申购数量
小于1200万股（不含）的配售对象全部剔除；将申购价格为25.31元/股，拟申购数量等于1200
万股，且申购时间同为2026年3月24日14:53:22:394的配售对象中，按网下发行电子平台自动
生成的配售对象顺序从后到前排列将1个配售对象予以剔除。以上过程共剔除113个配售对象，
剔除的拟申购总量为109770万股，约占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和10936810
万股的1.0037%。剔除部分不得参与网下及网上申购。
3、发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑剩余报价及拟申购数量、
有效认购倍数、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定本次发行价格为24.68元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2026年3月27日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资
金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2026年3月27日（T日），其中，网下申购时间为9:
30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
4、本次发行价格为24.68元/股，不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权
平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”）
、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）
、企业年金基金和职业年金基金（以下简称“年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》
等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数
孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的价格，参与战略配售的投资者最终由发行人的高级管理人员与核心员工参
与本次战略配售设立的专项资产管理计划（即国泰海通君享创业板三瑞智能1号战略配售集合
资产管理计划，以下简称“君享1号资管计划”）以及与发行人经营业务具有战略合作关系或
长期合作愿景的大型企业或其下属企业组成。根据最终确定的发行价格，君享1号资管计划最
终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%；其他参与战略配售的投
资者最终战略配售股份数量为400.10万股，约占本次发行股份数量的10.00%。
本次发行初始战略配售发行数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%。
最终战略配售数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%。本次发行初始战略配售数量
与最终战略配售数量相同，本次发行战略配售无需向网下发行进行回拨。
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2026-03-25│其他事项
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南昌三瑞智能科技股份有限公司（以下简称“三瑞智能”、“发行人”或“公司”）首次
公开发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已经深圳证
券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会
”）同意注册（证监许可〔2026〕96号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐人（主承销商）国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商
）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次公开发行股票4001.00万股，占发行后总股本的比例为10.00%，全部为公开发行新股
，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总股本为40001.00万股。
本次发行的初始战略配售的发行数量为800.20万股，占本次发行数量的20.00%。其中，保
荐人相关子公司跟投数量为本次发行数量的5.00%，即200.0500万股（如本次发行价格超过剔
除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，剔除最高报价后通过公开募集方式设立
的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均
数孰低值，本次发行的保荐人相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）；发行人
的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划预计认购数量不超过本
次发行数量的10.00%，即不超过400.1000万股，且预计认购金额不超过11000.00万元；其他参
与战略配售的投资者合计认购金额不超过11000.00万元。最终战略配售比例和金额将在确定发
行价格后确定，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为2560.6500万股，约占扣除初始战略配售数量后发
行数量的80.00%；网上初始发行数量为640.1500万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量
的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网
上最终发行数量将根据回拨情况确定。
最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在2026年3月31日（T+2日）刊登的《南昌三瑞
智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以
明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和
保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演。
1、网上路演时间：2026年3月26日（T-1日，周四）14:00-17:00；
2、网上路演网址：全景路演（网址：https://rs.p5w.net/）；
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。
拟参与本次申购的投资者，请阅读2026年3月19日（T-6日）登载于中国证监会指定网站（
巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.
cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址www.zqrb.cn；经济参考网
，网址www.jjckb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn；中国日报网，网址
www.chinadaily.com.cn）上的招股意向书全文及相关资料。
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用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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