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浦发银行(600000)重大事项股权投资
 

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重大事项☆ ◇600000 浦发银行 更新日期:2021-05-05◇ 通达信沪深F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.关联交易】【3.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2020-12-31 所持对象/万 (初始)投资 持有数量 占公司股权% 账面价值 报告期损益 币种 ───────────────────────────────────────── 国家融资担保基金 150000.00 --- 3.03 150000.00 --- 人民币 有限责任公司 浦银安盛基金管理 97400.00 --- 51.00 138400.00 13000.00 人民币 有限公司 浦发硅谷银行有限 75000.00 --- 50.00 74300.00 -1200.00 人民币 公司 中国信托业保障基 50000.00 --- 4.35 50000.00 2700.00 人民币 金有限责任公司 申联国际投资有限 28600.00 --- 16.50 48400.00 2900.00 人民币 公司 中国银联股份有限 10400.00 --- 3.07 97300.00 1600.00 人民币 公司 中国信托登记有限 10000.00 --- 3.33 9900.00 -300.00 人民币 责任公司 上海人寿保险股份 8000.00 --- 1.33 8000.00 --- 人民币 有限公司 ───────────────────────────────────────── 【2.关联交易】 ┌─────┬─────────────────────────────────┐ │公告日期 │2020-12-30 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联方 │国泰君安证券股份有限公司 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司主要股东提名董事担任其董事 │ ├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├─────┼─────────────┴─────┴─────────────┤ │交易详情 │2020年12月28日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第│ │ │七届董事会第十八次会议审议通过了《公司关于与国泰君安证券股份有限公│ │ │司关联交易的议案》,同意给予国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国│ │ │泰君安证券”)综合授信额度人民币246亿元,授信期限1年。 │ │ │ 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审│ │ │议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商│ │ │业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关│ │ │联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规│ │ │定,本次公司核定给予国泰君安证券综合授信额度人民币246亿元,占公司 │ │ │最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近│ │ │一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护│ │ │委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 2020年12月25日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益│ │ │保护委员会)第十二次会议,审议并同意将《公司关于与国泰君安证券股份│ │ │有限公司关联交易的议案》提交董事会审议。 │ │ │ 2020年12月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,经董事会审议│ │ │,同意给予国泰君安证券综合授信额度人民币246亿元,不优于对非关联方 │ │ │同类交易条件,授信期限1年。 │ │ │ 鉴于公司核定国泰君安证券综合授信已占公司最近一期经审计净资产的│ │ │0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以 │ │ │披露。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ 1、关联方关系介绍 │ │ │ 鉴于公司主要股东上海国际集团有限公司提名的董事(公司关联自然人│ │ │)同时担任国泰君安证券董事,为此,国泰君安证券为我公司的关联方,公│ │ │司与其开展授信业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。 │ └─────┴─────────────────────────────────┘ ┌─────┬─────────────────────────────────┐ │公告日期 │2020-11-13 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联方 │上海国际集团有限公司及其关联子公司 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联关系 │公司第一大股东 │ ├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├─────┼─────────────┴─────┴─────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商│ │ │业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关│ │ │联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规│ │ │定,本次公司核定给予上海国际集团综合授信人民币80.4亿元、港币5亿元 │ │ │,合计占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未│ │ │达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消│ │ │费者权益保护委员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。│ │ │ 2020年11月12日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益│ │ │保护委员会)第十一次会议,审议并同意将《公司关于与上海国际集团有限│ │ │公司关联交易的议案》提交董事会审议。 │ │ │ 2020年11月12日,公司召开第七届董事会第十六次会议,经董事会审议│ │ │,同意给予上海国际集团综合授信人民币80.4亿元、港币5亿元,不对其发 │ │ │放无担保贷款且不优于对非关联方同类交易条件,授信期限1年。 │ │ │ 鉴于公司核定上海国际集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的│ │ │0.5%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以 │ │ │披露。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ 1、关联方关系介绍 │ │ │ 上海国际集团及其关联子公司合并持有公司普通股29.67%,为公司第一 │ │ │大股东,为此上海国际集团及其下属28家子公司经董事会认定为公司关联方│ │ │,公司与其开展授信业务,应遵照关联交易相关管理规定执行。 │ │ │ 2、关联人基本情况 │ │ │ 上海国际集团于2000年4月20日注册成立,是上海重要的金融国资平台 │ │ │和国有资本市场化运作专业平台。上海国际集团注册资本人民币300亿元。 │ │ │截至2019年12月31日,合并报表总资产2617.97亿元,净资产1843.01亿元,│ │ │2019年实现利润总额63.94亿元。 │ └─────┴─────────────────────────────────┘ ┌─────┬─────────────────────────────────┐ │公告日期 │2020-10-15 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联方 │申能(集团)有限公司 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联关系 │持有公司股份 │ ├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├─────┼─────────────┴─────┴─────────────┤ │交易详情 │重要内容提示: │ │ │ 2020年10月13日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”│ │ │)第七届董事会第十四次会议审议通过了《公司关于与申能(集团)有限公│ │ │司关联交易的议案》,同意给予申能(集团)有限公司(以下简称“申能集│ │ │团”)人民币200亿元综合授信,授信有效期至2021年8月6日。 │ │ │ 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审│ │ │议通过,并由董事会审核批准,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 │ │ │ 一、关联交易概述 │ │ │ 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商│ │ │业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关│ │ │联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规│ │ │定,本次公司核定给予申能集团人民币200亿元综合授信,占公司最近一期 │ │ │经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经审│ │ │计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)│ │ │审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 2020年10月12日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益│ │ │保护委员会)第十次会议,审议并同意将《公司关于与申能(集团)有限公│ │ │司关联交易的议案》提交董事会审议。 │ │ │ 2020年10月13日,公司召开第七届董事会第十四次会议,经董事会审议│ │ │,同意给予申能集团人民币200亿元综合授信,不对其发放无担保贷款且不 │ │ │优于对非关联方同类交易条件,授信期限至2021年8月6日。 │ │ │ 鉴于公司核定申能集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5 │ │ │%以上,根据《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露│ │ │。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ 1、关联方关系介绍 │ │ │ 申能集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为0.55%,鉴 │ │ │于申能集团其控股的子公司上海久联集团有限公司、申能股份有限公司为公│ │ │司普通股股东,且已提名股东代表担任公司监事;根据相关规定,经公司董│ │ │事会认定,申能集团为公司的关联方。 │ │ │ 2、关联人基本情况 │ │ │ 申能集团前身是申能电力开发公司,成立于1987年。1996年,经上海市│ │ │政府批复同意,以申能股份国有股部分为基础组建成立申能(集团)有限公│ │ │司,注册资本100亿元人民币。申能集团作为上海市属国企之一,主要从事 │ │ │上海市电力、城市燃气等重大能源基础设施的投资、建设和经营管理,并依│ │ │据上海市政府能源发展规划进行市场化运作,是保障上海市能源供应安全的│ │ │重要主体,目前主业板块可大致分为燃气、电力、燃煤等三大板块以及金融│ │ │业等辅助板块。 │ └─────┴─────────────────────────────────┘ ┌─────┬─────────────────────────────────┐ │公告日期 │2020-05-29 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联方 │上海久事(集团)有限公司 │ ├─────┼─────────────────────────────────┤ │关联关系 │其他关联方 │ ├─────┼─────────────┬─────┬─────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │ ├─────┼─────────────┴─────┴─────────────┤ │交易详情 │一、关联交易概述 │ │ │ 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商│ │ │业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关│ │ │联交易实施指引》,以及《公司章程》《公司关联交易管理办法》等相关规│ │ │定,本次公司核定给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,占公司最近 │ │ │一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期│ │ │经审计的净资产的5%,由公司风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审│ │ │议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。 │ │ │ 2020年5月28日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益 │ │ │保护委员会)第七次会议,审议并同意将《公司关于与上海久事(集团)有│ │ │限公司关联交易的议案》提交董事会审议。 │ │ │ 2020年5月28日,公司召开第七届董事会第九次会议,经董事会审议, │ │ │同意给予久事集团综合授信额度人民币245亿元,不对其发放无担保贷款且 │ │ │不优于对非关联方同类交易条件,授信期限至2021年12月3日。鉴于公司核 │ │ │定久事集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据《 │ │ │上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露。 │ │ │ 二、关联方介绍 │ │ │ 1、关联方关系介绍 │ │ │ 久事集团及其控股子公司合计持有公司股份占总股本比例为1.04%,且 │ │ │久事集团投资发展部总经理曹奕剑担任公司监事;根据相关规定,经公司董│ │ │事会认定,久事集团为公司的关联方。 │ │ │ 2、关联人基本情况 │ │ │ 久事集团是经上海市人民政府批准设立的国有独资的综合性投资公司,│ │ │为市属特大型国有企业集团,久事集团以服务上海经济社会发展为使命,以│ │ │满足城市公共服务需求为目标,坚持社会效益为先,发挥市场机制作用。久│ │ │事集团积极实施四位一体和两翼支撑的发展战略,即以城市交通、体育产业│ │ │、地产置业和资本经营为主体,以法治化和信息化为支撑,不断提高公共服│ │ │务能力和水平,致力于打造成为优质的公共服务型企业。 │ └─────┴─────────────────────────────────┘ 【3.重大事项】 ─────┬─────────────────────────────────── 2021-03-27│其他事项 ─────┴─────────────────────────────────── 拟续聘的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕 马威华振”) 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准转 制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简 称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。毕马 威华振总所位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。 2.人员信息 毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 于2020年12月31日,毕马威华振有合伙人167人,注册会计师927人,其中签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过170人。 3.业务规模 毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元,其中审计业务收入超过人民 币30亿元(包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元,其他证券业务收入超过人民币7亿元 ,证券业务收入共计超过人民币13亿元)。 毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家,上市公司财务报表审计收费总额为 人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,金融业,采矿业,交通运输、仓储和邮 政业,批发和零售业,房地产业,信息传输、软件和信息技术服务业,以及卫生和社会工作业 等。毕马威华振2019年为公司同行业上市公司提供审计的客户家数为14家。 4.投资者保护能力 毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元, 符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任 的情况。 5.诚信记录 毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次,相应受到行政 监管措施的从业人员7人次。除此以外,毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任 何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。 ─────┬─────────────────────────────────── 2021-03-27│其他事项 ─────┴─────────────────────────────────── 每股分配比例:每股派发现金股利人民币0.48元(含税)。 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的公司普通股总股本为基数,具体股权登记 日期将在分红派息实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)根据经审计的2020年度会计报表, 母公司共实现净利润人民币551.76亿元。其中扣除2020年发放的浦发优1和浦发优2股息16.62 亿元、以及永续债分红14.19亿元后,可供普通股股东分配的当年利润为520.95亿元。 公司拟定2020年度分配预案如下: (1)按当年税后利润30%的比例提取任意盈余公积,计人民币165.53亿元。 (2)按照财政部《金融企业准备金计提管理办法》的规定,从事存贷款业务的金融企业 ,应在税后净利润中按一定比例计提一般准备,一般准备余额占风险资产期末余额的比例不低 于1.5%。2020年提取一般准备110亿元。 (3)以届时实施利润分配股权登记日普通股总股本为基数,向全体普通股股东每10股派 发现金股利人民币4.80元(含税)。 上述方案执行后,结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求,留做 补充资本。 ─────┬─────────────────────────────────── 2020-12-30│银行授信 ─────┴─────────────────────────────────── 2020年12月28日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 十八次会议审议通过了《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》,同意给予 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)综合授信额度人民币246亿元,授 信期限1年。 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事 会审核批准,无需提交股东大会审议。 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和 股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程 》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予国泰君安证券综合授信额度人民 币246亿元,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最 近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议后 ,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。 2020年12月25日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十 二次会议,审议并同意将《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》提交董事 会审议。 2020年12月28日,公司召开第七届董事会第十八次会议,经董事会审议,同意给予国泰君 安证券综合授信额度人民币246亿元,不优于对非关联方同类交易条件,授信期限1年。 鉴于公司核定国泰君安证券综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据 《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露。 二、关联方介绍 1、关联方关系介绍 鉴于公司主要股东上海国际集团有限公司提名的董事(公司关联自然人)同时担任国泰君 安证券董事,为此,国泰君安证券为我公司的关联方,公司与其开展授信业务,应遵照关联交 易相关管理规定执行。 ─────┬─────────────────────────────────── 2020-12-15│其他事项 ─────┴─────────────────────────────────── 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事刘培峰先生(任 职资格尚待中国银保监会核准)的辞呈。因工作调动原因刘培峰先生辞去公司董事、董事会战 略委员会(普惠金融发展委员会)委员的职务。根据公司章程规定,该辞呈自送达公司董事会之 日起生效。 刘培峰先生与公司董事会之间无意见分歧。 公司董事会对于刘培峰先生为公司做出的贡献致以衷心的感谢! ─────┬─────────────────────────────────── 2020-11-25│其他事项 ─────┴─────────────────────────────────── 经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准,上海浦东发展银行股份有限公司( 以下简称“公司”)在全国银行间债券市场发行“上海浦东发展银行股份有限公司2020年无固 定期限资本债券”(以下简称“本期债券”),并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券 登记和托管。 本期债券于2020年11月19日簿记建档,并于2020年11月23日完成发行。 本期债券发行规模为人民币500亿元,前5年票面利率为4.75%,每5年调整一次,在第5年 及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。 本期债券的募集资金将依据适用法律和监管机构批准,用于补充公司其他一级资本。 ─────┬─────────────────────────────────── 2020-11-19│其他事项 ─────┴─────────────────────────────────── 重要内容提示: 优先股代码:360003 优先股简称:浦发优1 每股优先股派发现金股息人民币5.58元(含税) 最后交易日:2020年12月1日(星期二) 股权登记日:2020年12月2日(星期三) 除息日:2020年12月2日(星期三) 股息发放日:2020年12月3日(星期四) 上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)优先股一期(以下简称“浦发优1 ”,代码360003)股息发放议案,已经公司2020年11月12日召开的董事会审议通过。现将具体 实施事项公告如下: 一、浦发优1股息发放 1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2019年12月3日,按照浦发优1第二个股息率 调整期的票面股息率5.58%计算,每股发放现金股息人民币5.58元(含税),合计人民币8.37 亿元(含税)。 2、发放对象:截至2020年12月2日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司全体浦发优1股东。 二、派息具体实施日期 1、最后交易日:2020年12月1日(星期二) 2、股权登记日:2020年12月2日(星期三) 3、除息日:2020年12月2日(星期三) 4、股息发放日:2020年12月3日(星期四) 三、派息实施方法 1、全体浦发优1股东的股息由公司自行发放。 2、对于持有浦发优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机 构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发放现金股息人民币5.58元。其他股 东股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。 四、有关咨询 1、咨询机构:公司董监事会办公室 2、咨询电话:021-63611226 ─────┬─────────────────────────────────── 2020-11-13│银行授信 ─────┴─────────────────────────────────── 一、关联交易概述 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和 股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程 》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予上海国际集团综合授信人民币80 .4亿元、港币5亿元,合计占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但 未达到公司最近一期经审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委 员会)审议后,提交董事会批准,无需提交股东大会审议。 2020年11月12日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十 一次会议,审议并同意将《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》提交董事会审 议。 2020年11月12日,公司召开第七届董事会第十六次会议,经董事会审议,同意给予上海国 际集团综合授信人民币80.4亿元、港币5亿元,不对其发放无担保贷款且不优于对非关联方同 类交易条件,授信期限1年。 鉴于公司核定上海国际集团综合授信已占公司最近一期经审计净资产的0.5%以上,根据 《上海证券交易所股票上市规则(2019修订)》规定予以披露。 二、关联方介绍 1、关联方关系介绍 上海国际集团及其关联子公司合并持有公司普通股29.67%,为公司第一大股东,为此上海 国际集团及其下属28家子公司经董事会认定为公司关联方,公司与其开展授信业务,应遵照关 联交易相关管理规定执行。 2、关联人基本情况 上海国际集团于2000年4月20日注册成立,是上海重要的金融国资平台和国有资本市场化 运作专业平台。上海国际集团注册资本人民币300亿元。截至2019年12月31日,合并报表总资 产2617.97亿元,净资产1843.01亿元,2019年实现利润总额63.94亿元。 ─────┬─────────────────────────────────── 2020-10-15│银行授信 ─────┴─────────────────────────────────── 重要内容提示: 2020年10月13日,上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第 十四次会议审议通过了《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》,同意给予申能 (集团)有限公司(以下简称“申能集团”)人民币200亿元综合授信,授信有效期至2021年8 月6日。 本次关联交易已经董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议通过,并由董事 会审核批准,无需提交股东大会审议。 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。 一、关联交易概述 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银保监会”)《商业银行与内部人和 股东关联交易管理办法》、上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》,以及《公司章程 》《公司关联交易管理办法》等相关规定,本次公司核定给予申能集团人民币200亿元综合授 信,占公司最近一期经审计的净资产的1%以上,属于重大关联交易,但未达到公司最近一期经 审计的净资产的5%,由公司董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)审议后,提交董 事会批准,无需提交股东大会审议。 2020年10月12日,公司召开第七届董事会风险管理委员会(消费者权益保护委员会)第十 次会议,审议并同意将《公司关于与申能(集团)有限公司关联交易的议案》提交董事会审议 。

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