资本运作☆ ◇600007 中国国贸 更新日期：2026-04-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 1999-01-27│ 5.46│ 8.54亿│
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│增发 │ 2006-10-26│ 5.84│ 12.08亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-公司作为出租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-公司作为承租方 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-公司作为出租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁-公司作为承租方 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-02 │
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│关联方 │中国国际贸易中心有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买商品、接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-18│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2.股东会召开日期：2026年4月28日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中国国际贸易中心有限公司
2.提案程序说明
公司已于2026年4月2日公告了2025年年度股东会召开通知，持有公司80.65%股份的公司控
股股东中国国际贸易中心有限公司，在2026年4月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人
。公司独立董事于2026年4月17日召开2026年第四次独立董事专门会议，审议同意临时提案的
相关内容。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
公司控股股东作为提名人，将公司第十届董事会董事候选人邢诒鋕先生变更为王伟先生（
简历附后），除上述变更外，之前提名的其他董事候选人及独立董事候选人不变。
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2026-04-02│其他事项
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每股分配比例每股派发现金红利1.07元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定
的可能被实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年12月31日，公司期末可供分配利
润为6269941049元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利
润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.7元（含税）。2025年12月31日，公司总股本10
07282534股，以此计算合计拟派发现金红利1077792311元（含税）。本年度公司现金分红占合
并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为90%。
如在公司2025年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可
转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，
将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2026-04-02│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月28日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-02│其他事项
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拟聘任会计师事务所的名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德勤华永”)的前身是1993年2月成立
的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012
年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延
安东路222号30楼。
德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准
从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业
务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来
一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。德勤华永首席合伙人为唐恋
炯先生，2025年末合伙人人数为214人，从业人员共6,133人，注册会计师共1,161人，其中签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。德勤华永2024年度经审计的业务收入总
额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿
元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德
勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软
件和信息技术服务业，金融业，房地产业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与中国国际贸
易中心股份有限公司(以下简称“中国国贸”)同行业客户共5家。
2、投资者保护能力
德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三
年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3、诚信记录
近三年，德勤华永及从业人员未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会
等自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到行政监管措施一次，受到证券交
易所自律监管措施两次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，两名从业人员受到行政监管措
施各一次，四名从业人员受到自律监管措施各一次。根据相关法律法规的规定，上述事项并不
影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1、基本信息
德勤华永项目合伙人及签字注册会计师李福春先生自2011年加入德勤华永，长期从事上市
公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2008年注册为注册会计师，现为中国注册会计师
执业会员。李福春先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家境内外上市公司提供审计专业服
务或执行质量复核，具备相应专业胜任能力。李福春先生自2024年开始为中国国贸提供审计专
业服务。
德勤华永项目合伙人及签字注册会计师郭静女士自2007年加入德勤华永，长期从事上市公
司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2013年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执
业会员。郭静女士从事证券服务业务超过18年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签
字注册会计师，具备相应专业胜任能力。郭静女士自2024年开始为中国国贸提供审计专业服务
。
德勤华永项目质量复核人徐振先生自2005年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资
本市场相关的专业服务工作，2000年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及中国
注册会计师协会资深会员。徐振先生从事证券服务业务超过20年，曾为多家上市公司提供审计
专业服务或执行质量复核，具备相应专业胜任能力。徐振先生自2024年开始为中国国贸提供审
计专业服务。
2、诚信记录
以上人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
德勤华永及以上项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的
情形。
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2026-03-24│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入37.7亿元，比上年减少1.4亿元或3.6%；实现利润总额16.1
亿元，比上年减少0.8亿元或4.7%。
公司实现营业收入较上年同期减少，主要是写字楼、商场及酒店收入同比下降所致。
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2026-01-17│其他事项
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一、董事离任基本情况
根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“吴相仁先生不再担任公司董事；余
元堂先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替吴相仁先生担任公司董事”提案
，公司于2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过吴相仁先生不再担任公
司第九届董事会董事及选举余元堂先生担任公司第九届董事会董事的议案。
2026年1月16日，公司召开九届二十二次董事会会议，选举余元堂先生为公司第九届董事
会副董事长、执行董事及薪酬委员会委员。
二、董事离任对公司的影响
经吴相仁先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦不存在需要本公司股东知悉的其他
事宜。吴相仁先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会正
常运作。吴相仁先生已按照本公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对副董事长吴相仁先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
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2026-01-17│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年1月16日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7
层多功能厅
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2026-01-07│其他事项
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一、股东会有关情况
1.股东会的类型和届次：
2026年第一次临时股东会
2.股东会召开日期：2026年1月16日
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：公司控股股东中国国际贸易中心有限公司
2.提案程序说明
公司已于2025年12月31日公告了股东会召开通知，持有80.65%股份的股东公司控股股东中
国国际贸易中心有限公司，在2026年1月5日提出临时提案并书面提交股东会召集人。公司独立
董事于2026年1月6日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议同意临时提案的相关内容。股
东会召集人按照公司章程有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
提议骆伟德先生作为公司独立董事候选人，经公司股东会审议通过后担任公司独立董事（
骆伟德先生简历及独立董事候选人声明、提名人声明等附后）。
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2025-12-31│其他事项
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根据《公司法》和《中国国际贸易中心股份有限公司章程》的有关规定，经公司职工民主
选举，梁小丹女士为公司第九届董事会职工董事（简历附后）。
梁小丹女士简历
梁小丹女士，1993年7月参加工作，中共党员，毕业于北京第二外国语大学旅游经济专业
，学士学位，后在北京对外经济贸易大学就读研究生进修班。曾先后任中国旅游学院附中英语
老师，本公司展览部总监助理、公寓部副总监、公寓部总监、商城部总监。现任本公司第九届
董事会职工董事、总经理助理，兼人事行政管理部总监。
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2025-12-31│其他事项
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股东会召开日期：2026年1月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
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2025-11-08│其他事项
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一、董事离任基本情况
根据公司控股股东中国国际贸易中心有限公司提出的“黄国祥先生不再担任公司董事；赵
汝泉先生为公司董事候选人，经公司股东大会审议通过后接替黄国祥先生担任公司董事”提案
，公司于2025年11月7日召开了2025年第一次临时股东大会，会议审议通过黄国祥先生不再担
任公司第九届董事会董事及选举赵汝泉先生担任公司第九届董事会董事的议案。
2025年11月7日，公司召开九届十八次董事会会议，选举赵汝泉先生为公司第九届董事会
董事长、执行董事及薪酬委员会委员。
二、董事离任对公司的影响
经黄国祥先生确认，其与本公司董事会无不同意见，亦不存在需要本公司股东知悉的其他
事宜。黄国祥先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数，不会影响本公司董事会正
常运作。黄国祥先生已按照本公司相关规定做好交接工作，不存在未履行完毕的公开承诺。
公司董事会对董事长黄国祥先生任职期间为公司所作的努力和贡献表示衷心感谢。
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2025-08-23│其他事项
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报告期内，公司实现营业收入18.90亿元，比上年同期减少0.76亿元或3.85%；实现利润总
额8.44亿元，比上年同期减少0.73亿元或7.97%。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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