资本运作☆ ◇600012 皖通高速 更新日期：2026-11-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-12-23│ 2.20│ 5.27亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2026-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│山东高速 │ 211300.00│ ---│ 7.00│ ---│ 7400.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│舒桐公司 │ 2900.00│ ---│ 10.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│全禄公司 │ 1900.00│ ---│ 20.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徽道金石基金管理公│ ---│ ---│ ---│ 283.44│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│徽道招商基金管理公│ ---│ ---│ ---│ 185.29│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│深高速 │ ---│ ---│ ---│ 87467.58│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交控招商产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 26782.30│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金石并购基金 │ ---│ ---│ ---│ 3756.07│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金石股权基金 │ ---│ ---│ ---│ 9637.27│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海螺金石创新基金 │ ---│ ---│ ---│ 20458.99│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金石新兴产业基金 │ ---│ ---│ ---│ 18477.24│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中金安徽交控高速公│ ---│ ---│ ---│ 22464.75│ ---│ 人民币│
│路封闭式基础设施证│ │ │ │ │ │ │
│券投资基金 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│9500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽交控信息产业有限公司6,063.83│标的类型 │股权 │
│ │万元注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽皖通高速公路股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽交控信息产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通高速”）拟以自筹│
│ │资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公│
│ │司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”）增资。本次增│
│ │资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9,500万元认购标的公司对应人民币6,063.83万 │
│ │元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易完成后，本公│
│ │司持股比例由10%提升至36.76%，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │交易金额(元)│9500.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽交控信息产业有限公司6,063.83│标的类型 │股权 │
│ │万元注册资本 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │安徽交控信息产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通高速”）拟以自筹│
│ │资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）共同对参股公│
│ │司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”）增资。本次增│
│ │资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9,500万元认购标的公司对应人民币6,063.83万 │
│ │元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易完成后，本公│
│ │司持股比例由10%提升至36.76%，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69% │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-10-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控建设工程集团有限公│
│ │司、安徽迅捷物流有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽省│
│ │交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方│
│ │式中标S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目（以下简称“本项目”）， │
│ │中标价为收费期限352个月，工期（服务期）应满足建设工期36个月的整体目标。联合体将 │
│ │与政府出资人代表共同出资设立项目公司实施本项目并按照所占股权比例出资项目资本金，│
│ │本公司拟以自有资金出资约人民币2626.96万元，股权占比2%。 │
│ │ 本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组。已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东会审议。 │
│ │ 关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。 │
│ │ 过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司出资设立项目公司投资新建项目1 │
│ │次，与安徽交控集团共同对参股公司增资1次，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经 │
│ │审计净资产5%以上。 │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交│
│ │控集团牵头组建的联合体参与S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目的投 │
│ │标。联合体其他成员为：安徽开源路桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽水安│
│ │建设集团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称│
│ │“交控工程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）和安徽迅捷物│
│ │流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关│
│ │规定，安徽交控集团、交控工程、交控建工和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项│
│ │构成关联交易。 │
│ │ 2026年10月23日，本公司收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定联│
│ │合体为S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目的中标人。中标价为收费期 │
│ │限352个月，工期（服务期）应满足建设工期36个月的整体目标。 │
│ │ 中标后，联合体各成员将作为社会资本方与政府出资人代表安徽省长高高速公路有限责│
│ │任公司（以下简称“长高高速”）共同出资设立项目公司实施本项目并按照所占股权比例出│
│ │资项目资本金，长高高速、安徽交控集团、本公司、开源路桥、水安建设、交控工程、交控│
│ │建工和迅捷物流分别持有项目公司5%、48.5%、2%、25%、15%、3%、1%和0.5%股权。本项目 │
│ │估算总投资为人民币656739万元，项目资本金约人民币131347.8万元。根据本公司所占股权│
│ │比例，本公司投入项目资本金约人民币2626.96万元。 │
│ │ 二、项目基本情况 │
│ │ 1、项目名称：S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者 │
│ │ 2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交） │
│ │ 3、项目概况： │
│ │ 本项目为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》“5条纵线、10条横线和54条│
│ │联络线”中规划的杭州至合肥的联络线，起于宣城市狸桥镇，顺接杭合高速宣城段一期项目│
│ │，与宁宣高速相交，路线向西北延伸，终点位于宣芜两市交界处，与杭合高速马鞍山段设计│
│ │终点衔接。项目建设里程30.62公里，全线拟采用双向六车道高速公路技术标准建设，路基 │
│ │宽度34.5米，设计速度为120公里/小时。 │
│ │ 本项目准备期暂定为12个月，建设期暂定为36个月。 │
│ │ 4、项目投资规模及融资方案：本项目估算总投资为人民币656739万元，项目资本金约 │
│ │人民币131347.8万元，占总投资的20%，其中：政府出资人代表出资额占项目资本金的5%， │
│ │剩余项目资本金的95%由本次招标选择的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金的投入 │
│ │应满足项目建设和融资要求，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司负责筹集。 │
│ │ 5、回报机制：完全使用者付费 │
│ │ 上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同│
│ │文本为准。 │
│ │ 三、关联交易的安排 │
│ │ 1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在收到《中标通知书》后30日内，按照《中 │
│ │华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投│
│ │标文件的承诺，由联合体各方共同与政府或政府授权实施机构及政府出资人代表签订项目初│
│ │步协议，并向招标人承担连带责任。 │
│ │ 2、联合体将与政府出资人代表在初步协议签订之日起30日内依法组建项目公司，注册 │
│ │资本金为人民币10000万元，长高高速、安徽交控集团、本公司、开源路桥、水安建设、交 │
│ │控工程、交控建工和迅捷物流根据所占股比，分别出资注册资本金人民币500万元、4850万 │
│ │元、200万元、2500万元、1500万元、300万元、100万元和50万元。项目公司注册登记后30 │
│ │天内，将与招标人签订特许经营协议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2029年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的施工工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2029年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的施工工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2028年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的施工工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的相关服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的施工工程服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交通数智科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省高速公路联网运营有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │联网收费业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽高速传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控信息产业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控道路养护有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控工程集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省中兴工程监理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省七星工程测试有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │设计、检测及其他工程业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控建设工程集团有限公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司及下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽迅捷物流有限责任公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交通控股集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控驿达服务开发集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省交运集团有限公司下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之全资子公司下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽安联高速公路有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │商品、服务采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宣城市交投实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其唯一股东为本公司之控股子公司之主要股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽交控石油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-07-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │安徽省高速石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东之控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁业务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2019-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽皖通高│安徽宁宣杭│ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│未知 │未知 │
│速公路股份│高速公路投│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │资有限公司│ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-24│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽
省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方
式中标S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目（以下简称“本项目”），中
标价为收费期限352个月，工期（服务期）应满足建设工期36个月的整体目标。联合体将与政
府出资人代表共同出资设立项目公司实施本项目并按照所占股权比例出资项目资本金，本公司
拟以自有资金出资约人民币2626.96万元，股权占比2%。
本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东会审议。
关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。
过去12个月，本公司与安徽交控集团及其相关子公司出资设立项目公司投资新建项目1次
，与安徽交控集团共同对参股公司增资1次，与本次交易合并计算未达到公司最近一期经审计
净资产5%以上。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交控
集团牵头组建的联合体参与S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目的投标。
联合体其他成员为：安徽开源路桥有限责任公司（以下简称“开源路桥”）、安徽水安建设集
团股份有限公司（以下简称“水安建设”）、安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工
程”）、安徽交控建设工程集团有限公司（以下简称“交控建工”）和安徽迅捷物流有限责任
公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，安徽交
控集团、交控工程、交控建工和迅捷物流均为本公司的关联方，本次投资事项构成关联交易。
2026年10月23日，本公司收到招标人宣城市交通运输局发来的《中标通知书》，确定联合
体为S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者项目的中标人。中标价为收费期限352
个月，工期（服务期）应满足建设工期36个月的整体目标。
中标后，联合体各成员将作为社会资本方与政府出资人代表安徽省长高高速公路有限责任
公司（以下简称“长高高速”）共同出资设立项目公司实施本项目并按照所占股权比例出资项
目资本金，长高高速、安徽交控集团、本公司、开源路桥、水安建设、交控工程、交控建工和
迅捷物流分别持有项目公司5%、48.5%、2%、25%、15%、3%、1%和0.5%股权。本项目估算总投
资为人民币656739万元，项目资本金约人民币131347.8万元。根据本公司所占股权比例，本公
司投入项目资本金约人民币2626.96万元。
二、项目基本情况
1、项目名称：S24杭州至合肥高速公路宣城段二期工程特许经营者
2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交）
3、项目概况：
本项目为《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》“5条纵线、10条横线和54条联
络线”中规划的杭州至合肥的联络线，起于宣城市狸桥镇，顺接杭合高速宣城段一期项目，与
宁宣高速相交，路线向西北延伸，终点位于宣芜两市交界处，与杭合高速马鞍山段设计终点衔
接。项目建设里程30.62公里，全线拟采用双向六车道高速公路技术标准建设，路基宽度34.5
米，设计速度为120公里/小时。
本项目准备期暂定为12个月，建设期暂定为36个月。
4、项目投资规模及融资方案：本项目估算总投资为人民币656739万元，项目资本金约人
民币131347.8万元，占总投资的20%，其中：政府出资人代表出资额占项目资本金的5%，剩余
项目资本金的95%由本次招标选择的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金的投入应满足
项目建设和融资要求，项目资本金以外的其他建设资金由项目公司负责筹集。
5、回报机制：完全使用者付费
上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同文
本为准。
三、关联交易的安排
1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在收到《中标通知书》后30日内，按照《中华
人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投标文
件的承诺，由联合体各方共同与政府或政府授权实施机构及政府出资人代表签订项目初步协议
，并向招标人承担连带责任。
2、联合体将与政府出资人代表在初步协议签订之日起30日内依法组建项目公司，注册资
本金为人民币10000万元，长高高速、安徽交控集团、本公司、开源路桥、水安建设、交控工
程、交控建工和迅捷物流根据所占股比，分别出资注册资本金人民币500万元、4850万元、200
万元、2500万元、1500万元、300万元、100万元和50万元。项目公司注册登记后30天内，将与
招标人签订特许经营协议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-21│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，定于
2026年10月30日（星期五）举行董事会会议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司
截至2026年9月30日止三个季度未经审计业绩及其他相关事项（如有）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
征集事项相关提案的表决结果：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“
本公司”）于2026年9月19日披露《皖通高速关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开
征集投票权的公告》，中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司拟于2026年第二次临时股
东会审议的《关于选举潘平先生为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》向全体股东征
集投票权，表决意见为“同意”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。相关提案表
决结果如下：同意票数1127587771股，比例为99.9943%；反对票数45400股，比例为0.0040%；
弃权票数18500股，比例为0.0017%。潘平先生当选为公司第十届董事会独立非执行董事。
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月9日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室(四)表决方式是否符
合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，由董事长汪小文先生主持，所审议之议案以记名投票方式
表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席本次会议；
2、董事会秘书列席了现场会议并负责记录，独立非执行董事候选人、其他高级管理人员
、见证律师、会计师列席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2026-10-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月9日下午16:00在合肥
市望江西路520号公司会议室以现场结合通讯表决的方式举行第十届董事会第三十一次会议，
审议通过了《关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案》。会议应参加董事9人，实际参
加9人。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
潘平先生已经公司2026年第二次临时股东会选举为公司第十届董事会独立非执行董事，为
保障董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会选举潘平先
生为第十届董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投资委员会委员和审计委员会委员
，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-19│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
征集投票权的起止时间：2026年9月18日至2026年10月6日17点
征集人对所有表决事项的表决意见：征集人对公司拟于2026年第二次临时股东会审议的《
关于选举潘平先生为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》向全体股东征集投票权，表
决意见为“同意”。征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托。
征集人承诺，自征集日至审议征集投票权提案的股东会决议公告前不转让所持股份。
按照《证券法》《上市公司股东会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》《
公司章程》的有关规定，中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国
证监会设立的投资者保护机构，作为征集人就公司拟于2026年10月9日召开的2026年第二次临
时股东会审议的《关于选举潘平先生为本公司第十届董事会独立非执行董事的议案》向公司全
体股东征集投票权。
（一）征集人基本信息与持股情况
1.征集人基本情况
征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司
统一社会信用代码：91310109324690714C
地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）
法定代表人：卢文道
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2014年12月05日
营业期限：长期
经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证
券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持
及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开
展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业
务。
3.征集人持股情况
持股数量：100股
持股性质：无限售流通股
征集人不存在股份代持等代他人征集的情形。
（二）征集人利益关系情况
征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人不存在
关联关系。
──────┬──────────────────────────────────
2026-09-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年10月9日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第十届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员的议案》。
刘刚先生已经公司2026年第一次临时股东会选举为公司第十届董事会非执行董事，为保障
董事会审计委员会各项工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会选举刘刚先生为
第十届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十届董事会任期届
满之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-26│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年8月25日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-18│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
兹提述安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）于2026年8月12日就有关将于2026
年8月24日（星期一）举行之董事会（「董事会」）会议（「董事会会议」）以（其中包括）
审议及批准本公司及其附属公司截至2026年6月30日止六个月未经审计的中期业绩及其他相关
事项（如有）而发出的公告（「原公告」）。
由于本公司工作安排调整，董事会谨此宣布，董事会会议日期将由2026年8月24日（星期
一）改期至2026年8月27日（星期四）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于近期收到章剑平先生的书面辞职
报告。章剑平先生自2020年8月17日起担任公司独立董事，将于2026年8月16日连续任职届满六
年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，章剑平先生申
请辞去公司第十届董事会独立非执行董事、董事会人力资源及薪酬委员会主席、战略发展及投
资委员会委员和审计委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。章剑平先生已确
认其与董事会及公司无分歧，亦无其他事宜须提请公司股东注意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，定于
2026年8月24日（星期一）举行董事会会议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司
截至2026年6月30日止6个月未经审计的中期业绩及其他相关事项（如适用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-06│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2026年8月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月7日收到
杨建国先生的书面辞职报告。杨建国先生因工作岗位变动原因申请辞去本公司非执行董事及审
计委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
、规范性文件以及《公司章程》的规定，鉴于杨建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法
定最低人数，不影响董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨
建国先生将不再担任本公司任何职务。杨建国先生已确认其与董事会及本公司无分歧，亦无其
他事宜须提请公司股东注意。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月26日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月26日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
本次股东会拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒
服务，委托上证信息通过智能短信等形式，向有投票权的股东定向推送股东会信息。
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月26日14点30分
召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月26日
至2026年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）为响应上海证券交易所《关于开展
沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司于2025年3月31日披露了《关于推动公
司“提质增效重回报”的公告》。现对工作情况进行评估并制定2026年度“提质增效重回报”
行动方案，有关具体内容如下：
一、聚焦主业经营，提升经营质量
公司主要从事投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路。公司通过投资建设、
收购或合作经营等多种方式获得经营性公路资产，为过往车辆提供通行服务，按照收费标准收
取车辆通行费，并对运营公路进行养护维修和安全维护。目前公司拥有的营运公路里程约745
公里。
2025年度，面对复杂多变的外部环境和前所未有的困难挑战，公司贯彻落实有关决策部署
，深化“强经营、提质效”，有力保障路网安全畅通，发挥了“压舱石”作用。公司有效投资
持续扩大，现金收购阜周高速、泗许高速淮北段，成功中标S62亳郸高速、S98全禄高速安徽段
、S19淮桐高速舒桐段三个新建项目，顺利开工高界改扩建项目；股权结构进一步优化，首开
行业先河完成H股配售，安徽交控集团股比提升2个百分点；“走出去”战略迈出坚实步伐，参
股深高速并跻身其前十大股东，战略投资山东高速成为其第三大股东；战新布局稳步推进，向
智慧交通、新能源等基金出资5325万元。同时，公司融资渠道不断拓展，发行20亿元乡村振兴
公司债券，获批50亿元银行间市场债券，发行8亿元超短期融资券，利率打破市场纪录。
2026年，公司将持续深化强经营提质效，推深做实收费精益管理，优化提升运营服务水平
，继续增强道路养护质效，稳步推进数智化营运建设，巩固拓展资本运作成果，不断强化公司
内部管理。“十五五”时期，公司将以高质量发展为主题，聚焦营运管理，资本运作“两大平
台”；发展高速公路经营，交通领域投资，战新产业布局“三大领域”；持续聚焦主业做大规
模，持续发力扩大有效投资，持续挖掘投融互动潜力，持续放大财务及经营杠杆效应；强化价
值创造，深化改革，数智赋能，转型升级，党建引领“五大支撑”。坚定不移做强做优做大国
有企业，奋力打造国内一流的高速公路投资运营服务商。
二、重视股东回报，维护股东权益
公司始终高度重视股东回报，自上市以来，已连续29年不间断派发现金红利，累计派发现
金红利约人民币104亿元，股东回报持续提升。公司始终积极响应中国证监会、上交所提倡的
连续稳定现金分红政策导向，充分倾听投资者声音，了解资本市场对公司的诉求。公司实际派
发2023年度、2024年度现金红利分别为人民币9.97亿元和10.32亿元，拟派发2025年度现金红
利人民币11.28亿元，分红数额明显提升。
2026年，公司将根据已发布的《皖通高速关于股东回报规划（2025-2027年）的公告》，
在符合现金分红条件的情况下，以现金形式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属母公司
所有者净利润的百分之六十。未来，公司将根据经营发展实际情况等因素，兼顾长远利益、全
体股东的整体利益以及可持续发展能力，继续努力保持利润分配政策的连续性和稳定性，力争
为股东带来长期、稳定、可持续的价值回报。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
(1)养护工程合同一
日期
2026年4月21日
合同方
(1)本公司（作为服务使用方）；及
(2)由设计总院（联合体牵头单位）、交控工程、交控道路养护、检测中心、七星工程组
成的联合体（作为服务提供方），根据上市规则为本公司的关连人士。
合同期限
合同期为2026年4月21日起730日历天。2年合同期满后，可根据合同履约考核情况，逐年
续签合同，最多可续签3年。
费用
养护工程合同一的费用合计为人民币137432166.49元，其中养护设计费用为人民币192422
6.43元，检测评定费用为人民币617220.64元，系统运维费用为人民币23706.34元，日常养护
费用为人民币8303888.11元，养护工程费用为人民币126563124.97元。
(2)养护工程合同二
本公司委托联合体为本公司滁州管理处所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同二
的费用合计为人民币99909591.85元，其中养护设计费用为人民币1511394.37元，检测评定费
用为人民币3012197.96元，日常养护费用为人民币7110956.77元，养护工程费用为人民币8827
5042.75元。
(3)养护工程合同三
本公司委托联合体为本公司高界管理处所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同三
的费用合计为人民币16903681.00元，其中养护设计费用为人民币180000.00元，检测评定费用
为人民币0元，系统运维费用为人民币26400元，日常养护费用为人民币5307780.00元，养护工
程费用为人民币11389501.00元。
(4)养护工程合同四
养护工程合同四的费用合计为人民币46829578.00元，其中养护设计费用为人民币729000.
00元，检测评定费用为人民币4434090.00元，系统运维费用为人民币74696.00元，日常养护费
用为人民币4181398.00元，养护工程费用为人民币37410394.00元；
(5)养护工程合同五
本公司委托联合体为本公司萧县分中心所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同五
的费用合计为人民币21863257.93元，其中养护设计费用为人民币329453.08元，检测评定费用
为人民币220318.64元，系统运维费用为人民币9084.77元，养护工程费用为人民币21304401.4
4元；
(6)养护工程合同六
泗许公司委托联合体为其所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同六的费用合计为
人民币50420668.29元，其中养护设计费用为人民币973646.02元，检测评定费用为人民币8611
17.42元，系统运维费用为人民币27268.20元，养护工程费用为人民币48558636.65元。
(7)养护工程合同七
养护工程合同七的费用合计为人民币28160297.47元，其中养护设计费用为人民币684882.
61元，检测评定费用为人民币1971988.00元，系统运维费用为人民币408000.00元，日常养护
费用为人民币1830550.40元，养护工程费用为人民币23264876.46元。
(8)养护工程合同八
养护工程合同八的费用合计为人民币53746545.00元，其中养护设计费用为人民币754721.
54元，检测评定费用为人民币1283631.00元，系统运维费用为人民币191217.92元，日常养护
费用为人民币4079662.67元，养护工程费用为人民币47437311.87元。
(9)养护工程合同九
养护工程合同九的费用合计为人民币30844110.42元，其中养护设计费用为人民币434494.
90元，检测评定费用为人民币1217152.00元，系统运维费用为人民币174762.40元，日常养护
费用为人民币1298031.97元，养护工程费用为人民币27719669.16元。
(10)养护工程合同十
宣广公司委托联合体为其所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同十的费用合计为
人民币9994493.53元，其中养护设计费用为人民币64806.06元，检测评定费用为人民币239331
.10元，系统运维费用为人民币7475.14元，日常养护费用为人民币3021169.91元，养护工程费
用为人民币6661711.32元。
(11)养护工程合同十一
广宣公司委托联合体为其所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同十一的费用合计
为人民币12393754.96元，其中养护设计费用为人民币108496.24元，检测评定费用为人民币55
8171.43元，系统运维费用为人民币17128.71元，日常养护费用为人民币3996037.70元，养护
工程费用为人民币7713920.88元。
(12)养护工程合同十二
广祠公司委托联合体为其所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同十二的费用合计
为人民币10434245.11元，其中养护设计费用为人民币244020.38元，检测评定费用为人民币22
6673.06元，系统运维费用为人民币7071.42元，日常养护费用为人民币2177894.90元，养护工
程费用为人民币7778585.35元。
(13)养护工程合同十三
宁宣杭公司委托联合体为其所辖路段提供综合养护工程服务；养护工程合同十三的费用合
计为人民币105478081.56元，其中养护设计费用为人民币1423237.18元，检测评定费用为人民
币2570891.00元，系统运维费用为人民币48935.68元，日常养护费用为人民币7328249.60元，
养护工程费用为人民币94106768.10元。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，定于
2026年4月28日（星期二）举行董事会会议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司
截至2026年3月31日止第一季度未经审计业绩及其他相关事项（如适用）。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
本次交易简要内容：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
拟与安徽交控集团财务有限公司（以下简称“交控财务公司”签订《金融服务协议》，交控财
务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融服务，每日最高存款余额（如有，
包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公
司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐
步与交控财务公司开展相关合作），其他金融业务相关费用每年累计金额不超过100万元。
一、关联交易概述
为优化融资渠道、提高资金使用水平和效益、降低资金使用成本，本公司拟与交控财务公
司签署《金融服务协议》，交控财务公司为本公司及控股子公司提供存款、信贷、结算等金融
服务，每日最高存款余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（
根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），可循环使用的最高综合授信额度不超过
人民币60亿元（根据市场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作），其他金融业务相关费用
每年累计金额不超过100万元。协议有效期自协议生效日起三年。
交控财务公司为本公司控股股东安徽交控集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。本次关联交易尚须提
交公司股东会审议批准。
二、《金融服务协议》主要内容
甲方：本公司
乙方：交控财务公司
（一）服务项目和定价政策
乙方为甲方及其控股子公司提供如下金融服务：
1、存款服务
（1）服务范围：活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等存款产品，具体存款种类
及办理流程以乙方业务规则为准。乙方保障甲方及其控股子公司存款的资金安全，并足额予以
兑付甲方及其控股子公司不时资金需求。
（2）利率：存款利率参照中国人民银行规定的人民币存款基准利率厘定，且不低于国内
主要商业银行同期同档次存款服务的平均执行利率。
（3）交易额上限：在符合上海证券交易所、香港联合交易所相关规定的基础上，在乙方
的存款日最高余额（如有，包括该等存款余额产生的所有利息）不超过人民币60亿元（根据市
场情况，逐步与交控财务公司开展相关合作）。
（4）交易额上限确定因素：
a.本公司及控股子公司（以下合称“本集团”）现有现金及现金等价物以及定期存款水平
（截至2025年12月31日合计约为人民币52.47亿元）；b.本集团经营活动不时产生的预期现金
流水平及经营业务的预期增长。
2、信贷服务
（1）服务范围：乙方按照一般商务条款为甲方及其控股子公司提供综合授信业务，授信
业务包括但不限于贷款、贴现、非融资性保函及其他形式的资金融通。
（2）利率：贷款利率参照中国人民银行规定的同期贷款市场报价利率（LPR）及现行市况
厘定，且不高于国内主要商业银行同期同档次贷款的平均执行利率。
（3）交易额上限：乙方对甲方的授信额度不超过人民币60亿元（根据市场情况，逐步与
交控财务公司开展相关合作）。
（4）交易额上限确定因素：
a.本集团目前的业务需要、业务发展及融资需求。本集团的高速公路投资及经营主营业务
属资金密集型业务，不时需要资本投资用于高速公路的建设、翻新及经营，且本集团亦不时积
极探索与其主营业务互补的投资及并购机会；b.本集团目前的财务状况，包括其现有资产水平
、现金水平及负债水平；c.授信服务的提供将使本集团能够拓宽其潜在融资渠道，从而促进本
集团在需要时获得更优惠的融资条款，本集团申请使用该等授信额度完全自主；d.交控财务收
取的利率将不高于国内主要商业银行就同期同类授信服务给出的利率，且在金融服务协议有效
期内，拥有随时可用的信贷额度以支持本集团不时的融资需求具备潜在优势。
3、结算服务
（1）服务范围：付款或收款的结算服务，以及与结算服务相关的辅助业务。
（2）费用：结算费用免费。
4、其他金融业务
（1）服务范围：在国家金融监督管理总局批准的经营范围内的其他金融服务，包括委托
贷款、财务顾问等。
（2）费用：开展具体业务时另行约定收费标准，但不高于国内其他主要商业银行提供的
相同业务的收费水平。
（3）相关费用上限：每年累计金额不超过100万元。
（4）相关费用上限确定因素：
a.上文所述的其他金融服务的服务规格及服务费定价基准；
b.考虑到本集团现有及预期经营水平后，本集团目前预期可能使用的其他金融服务水平，
并须注意本集团无义务在任何时间使用其他金融业务服务，且本集团可不时委聘其他服务提供
商提供同范围的服务。
5、在遵守本协议的前提下，甲方或其控股子公司与乙方应分别就相关具体金融服务项目
的提供进一步签订具体合同/协议以约定具体交易条款。
6、除本协议明确约定由甲方承担的费用外，乙方为提供本协议项下金融服务而产生的其
他费用均由乙方自行承担。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
拟续聘境内会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1、基本信息
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立
，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事
务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层0
1-12室。
2、人员信息
截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才
培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注
册会计师超过1500人、注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。
3、业务信息
安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.
57亿元（含证券业务收入人民币23.69亿元）。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家
，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、
采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。
4、投资者保护能力
安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔
偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需
承担民事责任的情况。
5、诚信记录
安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监
管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、
监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个
人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上
述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
截至2025年度，安永华明已为本公司提供境内审计服务4年。安永华明为本集团（本公司
、附属公司与联营公司合称本集团）提供审计服务的项目主要成员信息如下：
1、项目成员信息
项目合伙人及第一签字注册会计师为赵国豪先生，于2008年成为注册会计师、2002年开始
从事上市公司审计、2007年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署/复核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业和制造业等
。
项目第二签字注册会计师为赵文娇女士，于2018年成为注册会计师、2014年开始从事上市
公司审计、2014年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复
核多家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及制造业等。
项目质量控制复核人为尤飞先生，于2008年成为注册会计师、2000年开始从事上市公司审
计、2006年开始在安永华明执业、2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核多家
上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括交通运输、仓储和邮政业以及信息传输、软件和信
息技术服务业等。
2、诚信记录
上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到刑事
处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券
交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国
注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.660元（含税）。本次利润分配以实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将
在相关公告中披露。本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）
》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
本次利润分配尚需提交股东会审议。
（一）利润分配方案的具体内容
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下
简称“本公司”）2025年度按中国会计准则编制的会计报表净利润为人民币151,893万元，按
香港会计准则编制的会计报表年度利润为人民币149,716万元。因本公司法定盈余公积金累计
额未达到总股本的50%，故本年度按照税后利润的10%进行提取。提取法定盈余公积后，按中国
会计准则和香港会计准则实现的可供股东分配的利润分别为人民币136,704万元和人民币134,5
27万元。按照国家有关规定，应以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为基
础进行分配。因此，2025年度可供股东分配的利润为人民币134,527万元。截至2025年12月31
日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币11,196,047,628.54元。经董事会决议，公司2
025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.660元（含税）。截至2025年12月31日
，公司总股本1,708,591,889股，以此计算合计拟派发现金红利人民币1,127,670,646.74元（
含税）。本年度公司现金分红总额人民币1,127,670,646.74元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例为60.06%。
──────┬──────────────────────────────────
2026-03-14│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，定于
2026年3月27日（星期五）举行董事会会议，以审议及批准（其中包括）本公司及其附属公司
截至2025年12月31日止财政年度经审计之年度业绩、利润分配方案（如适用）及其他相关事项
。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-07│扩建改造
──────┴──────────────────────────────────
投资标的名称：G30连霍高速公路安徽段改扩建工程
投资金额：根据工程可行性研究报告，本项目估算总投资金额约为人民币54.2亿元，其中
资本金约为人民币10.84亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余43.36亿元由公司通过
国内银行贷款等方式解决。
相关风险提示：可能存在政策风险、经营风险及利率风险等。
一、对外投资概述
（一）项目基本情况
1、本次交易概况
为满足区域交通运输发展需求，提升道路通行效率与服务水平，增强G30连霍高速公路安
徽段（下称“连霍高速”）在路网中的竞争能力，促进沿线地区经济社会高质量发展和本公司
健康可持续发展，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟投资
连霍高速改扩建工程项目。本项目估算总投资金额约为人民币54.2亿元，其中资本金约为人民
币10.84亿元，占总投资的20%，为公司自有资金，其余43.36亿元由公司通过国内银行贷款等
方式解决。
（二）董事会审议情况
公司已于2026年2月6日召开第十届董事会第二十三次会议，以9票同意，0票反对，0票弃
权审议通过《关于投资G30连霍高速公路安徽段改扩建工程的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等规定，本次投资事项无须提交
公司股东会审议批准。
（三）本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不
属于关联交易。
──────┬──────────────────────────────────
2026-02-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、交易概述
作为安徽省内唯一的高速公路上市公司，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本
公司”或“公司”）长期关注公路领域投资机会，持续通过扩大有效投资的方式推动公司聚焦
高速公路主业实现做强做优做大和可持续发展。基于对山东高速股份有限公司（以下简称“山
东高速”）发展前景的信心和价值的认可，公司通过非公开协议转让方式受让山东高速集团有
限公司（以下简称“山高集团”）所持山东高速总股本7%的股份，即338419957股。本公司与
山高集团于2025年10月21日签署了《股份转让协议》。本次交易价格为8.92元/股，交易金额
为人民币3018706016.44元。
本公司于2025年10月21日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十次会议，于
2025年12月30日召开2025年第五次临时股东会，审议通过《关于收购山东高速股份有限公司部
分股份的议案》。
本次交易具体内容详见公司于2025年10月22日披露的《安徽皖通高速公路股份有限公司关
于收购山东高速部分股份的公告》（公告编号：临2025-044）。
二、进展情况
本次协议转让已取得上海证券交易所的合规性确认，并已取得中国证券登记结算有限责任
公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2026年2月3日，过户数量为338419957股（
占山东高速股份总数的7%），股份性质为无限售流通股，本次股份协议转让过户登记手续已办
理完毕。
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-14│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）加入安徽
省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”）牵头组建的联合体，以公开招标的方
式中标S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目，中标价格为人民币7237409200
元，中标收费期限354个月，中标工期1080日历天。
本次投资事项构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，无需提交股东会审议。
关于本次投资事项的后续安排，公司将继续跟进进展情况，及时履行信息披露义务。
一、关联交易概述
（一）基本情况
为进一步扩大有效投资，推动上市公司做大做强，实现高质量发展，本公司加入安徽交控
集团牵头组建的联合体参与S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者项目的投标。联
合体其他成员为：安徽交控工程集团有限公司（以下简称“交控工程”）、安徽交控建设工程
集团有限公司（以下简称“交控建工”）、安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息
”）和安徽迅捷物流有限责任公司（以下简称“迅捷物流”）。按照《上海证券交易所股票上
市规则》的相关规定，安徽交控集团、交控工程、交控建工、交控信息和迅捷物流均为本公司
的关联方，本次投资事项构成关联交易。
2026年1月13日，本公司收到招标人六安市交通运输局发来的《安徽省建设工程招标投标
中标通知书》（以下简称“《中标通知书》”），确定联合体为S19淮南至桐城高速公路舒城
至桐城段特许经营者项目的中标人。中标价格为人民币7237409200元，中标收费期限354个月
，中标工期1080日历天。
中标后，联合体将依法组建项目公司，安徽交控集团、本公司、交控工程、交控建工、交
控信息和迅捷物流分别持有项目公司85%、10%、3%、1%、0.5%和0.5%股权。该项目估算总投资
额约为人民币723740.92万元，项目资本金约为人民币144748.18万元。根据本公司所占股权比
例，本公司投入项目资本金约人民币14474.82万元。
二、项目基本情况
1、项目名称：S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段特许经营者
2、项目模式：采用特许经营模式，实施方式为BOT（建设-运营-移交）
3、项目概况：本项目是《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》规划的54条联络
线之一，不仅是S19淮南至桐城高速的重要组成路段，也是国家公路网规划中新增的合肥都市
圈环线G9912（12条都市圈环线之一）西环与国高网G0321德上高速的连接路段。本项目路线起
点顺接S19淮桐高速合肥段，自北向南经过穿越舒城县千人桥镇、百神庙镇、舒茶镇，桐城市
大关镇，终点在大关镇龙头村衔接G0321德上高速。路线全长约44.069公里，其中六安段长33.
222公里，安庆段长10.847公里。采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120km/h，路基
宽度27m。计划2026年正式开工建设，2029年建成通车。
4、项目投资规模及融资方案：项目投资估算总金额约为人民币723740.92万元，资本金约
144748.18万元，占总投资的20%，由中标的特许经营者以其自有资金出资。项目资本金以外的
其他建设资金由项目公司负责筹集。首批项目资本金的出资比例不低于项目资本金总额的20%
，并在《初步协议》签订后30日内到位，剩余项目资本金可按照项目建设进度分批到位。
5、回报机制：使用者付费
上述内容为该项目招标文件条款，项目建设内容、项目履行条款等均以正式签订的合同文
本为准。
三、关联交易的安排
1、根据《中标通知书》的要求，中标人应在收到《中标通知书》后30日内，按照《中华
人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》的规定并按招标文件确定的事项和投标文
件的承诺，与招标人签订《初步协议》。
2、联合体将依法组建项目公司，注册资本金为人民币20000万元，安徽交控集团、本公司
、交控工程、交控建工、交控信息和迅捷物流根据所占股比，首期出资金额分别为人民币1700
0万元、2000万元、600万元、200万元、100万元和100万元。项目公司成立后10个工作日内，
将与招标人签订《特许经营协议》。
四、关联交易对上市公司的影响
S19淮南至桐城高速公路舒城至桐城段是《安徽省高速公路网规划修编（2020-2035年）》
规划的54条联络线之一，不仅是S19淮南至桐城高速的重要组成路段，也是国家公路网规划中
新增的合肥都市圈环线G9912（12条都市圈环线之一）西环与国高网G0321德上高速的连接路段
，区域位置优越，未来预测盈利情况较好。本次中标项目建成通车后，公司高速公路主营业务
规模将得到进一步扩张，有助于完善公司在现有高速公路网络的路产布局，提升公司在区域路
网的竞争力，公司拥有的高速公路权益里程也将进一步增加。同时，本次中标收费期限为354
个月，可有效延长公司道路资产的平均收费期限。本次交易将促进公司更好地发挥其于道路收
费运营的经验及优势，不断完善公司在现有高速公路网络的路产布局，符合本公司发展战略。
从长期来看，预计会有利于提升公司整体经营业绩，增强公司综合盈利能力和可持续发展能力
，不存在损害中小投资者利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月9日完成向安徽省交
通控股集团（香港）有限公司发行H股普通股49981889股，发行完成后公司总股份由原1658610
000股变动为1708591889股。根据《中华人民共和国公司法》之规定，公司注册资本相应由人
民币1658610000元调整为1708591889元，公司已召开第十届董事会第二十次会议和2025年第四
次临时股东大会，同意公司对注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修订。
目前，公司已完成了上述注册资本变更的工商登记及《公司章程》的备案手续，并于2025
年12月30日领取了安徽省市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册资本变更为：壹拾柒
亿零捌佰伍拾玖万壹仟捌佰捌拾玖人民币元整。除以上变更外，原营业执照其他登记项目未发
生变更。
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-31│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-13│增资
──────┴──────────────────────────────────
关联交易概述：安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“皖通
高速”）拟以自筹资金与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（以下简称“安徽交控集团”
）共同对参股公司安徽交控信息产业有限公司（以下简称“交控信息产业”或“标的公司”）
增资。本次增资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9500万元认购标的公司对应人民币60
63.83万元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。本次交易完成后
，本公司持股比例由10%提升至36.76%。
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。已经公司第十届董事会第十九次会议审议
通过，无需提交股东会审议。
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本概况
1、本次交易概况
为持续推动公司交通信息产业布局，实现高速公路产业链拓展延伸，促推主营业务转型升
级，本公司拟以自筹资金与控股股东安徽交控集团共同对参股公司交控信息产业增资。经各方
股东沟通协商，本次增资将由本公司、安徽交控集团分别以人民币9500万元认购标的公司对应
人民币6063.83万元注册资本，出资额超出注册资本的部分将计入标的公司资本公积。同时，
根据投资规划及经营情况，安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“设计总院
”）、安徽省高速公路联网运营有限公司（以下简称“联网公司”）、安徽交控工程集团有限
公司（以下简称“交控工程”）同意放弃本次对交控信息产业的优先认缴权。
公司将按照增资协议约定的付款条件分期支付交易价款。
本次交易完成后，安徽交控集团持股比例由40%提升至46.69%；本公司持股比例由10%提升
至36.76%。
（二）董事会审议情况
公司已召开第十届董事会第十九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权（关联董事汪小
文、余泳、陈季平和吴长明均回避表决）审议通过《关于本公司向安徽交控信息产业有限公司
增资暨关联交易的议案》。
（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，未构成重
大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）安徽省交通控股集团有限公司
法人/组织全称：安徽省交通控股集团有限公司
统一社会信用代码：91340000MA2MT9QA0T
法定代表人：孙革新
成立日期：1993/04/27
注册资本：3600000万人民币
实缴资本：3600000万人民币
注册地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
主要办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
（二）安徽交控工程集团有限公司
法人/组织全称：安徽交控工程集团有限公司
统一社会信用代码：91340000744897076F
法定代表人：谢洪新
成立日期：2003/01/07
注册资本：50000万人民币
实缴资本50000万人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区望江西路520号
主要办公地址：安徽省合肥市包河区西藏路1666号
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
（三）安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
法人/组织全称：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
统一社会信用代码：913400004850033136
法定代表人：苏新国
成立日期：1994/03/11
注册资本：56057.7909万人民币
实缴资本：56057.7909万人民币
注册地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
主要办公地址：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
（四）安徽省高速公路联网运营有限公司
法人/组织全称：安徽省高速公路联网运营有限公司
统一社会信用代码：9134000069574008X1
法定代表人：陈平
成立日期：2009/10/29
注册资本：100万人民币
实缴资本：100万人民币
注册地址：合肥市包河区望湖南路98号
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
──────┬──────────────────────────────────
2025-12-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点30分
召开地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
──────┬──────────────────────────────────
2025-11-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日收到中国银行间市场交易
商协会出具的超短期融资券《接受注册通知书》（中市协注〔2025〕SCP338号），同意接受公
司超短期融资券的注册申请，注册金额为8亿元，详情请参见公司《关于收到中国银行间市场
交易商协会〈接受注册通知书〉的公告》（临2025-052）。
公司于2025年11月27日完成了2025年度第一期超短期融资券的簿记工作，该募集资金于20
25年11月28日到达公司指定账户。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|