资本运作☆ ◇600019 宝钢股份 更新日期：2026-07-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│增发 │ ---│ 5.12│ 254.19亿│
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│首发融资 │ 2000-11-20│ 4.18│ 77.03亿│
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│增发 │ 2017-03-01│ 4.60│ 260.02亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2017-12-22│ 3.99│ 6.66亿│
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│股权激励和授予 │ 2018-12-18│ 3.99│ 3817.11万│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│马鞍山钢铁有限公司│ 900000.00│ ---│ 49.00│ ---│ -11800.00│ 人民币│
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│沙特宝海钢铁公司 │ 723000.00│ ---│ 50.00│ ---│ -1400.00│ 人民币│
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│宝钢钢管(马鞍山） │ 308000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│科技有限责任公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海宝钢汽车板有限│ 176000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 25200.00│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山西焦煤 │ 94200.00│ ---│ ---│ 35600.00│ 1400.00│ 人民币│
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│大唐新能源 │ 20500.00│ ---│ ---│ ---│ 900.00│ 人民币│
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-05-28 │
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│关联方 │中国宝武钢铁集团有限公司、宝钢发展有限公司、马钢（集团）控股有限公司等 │
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│关联关系 │控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝钢股份”）及下属公司武汉钢铁有限公│
│ │司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅│
│ │山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）、宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“│
│ │宝武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（以下简称“宝化湛江”）拟以所持宝武水务科技有│
│ │限公司（以下简称“宝武水务”）46.44%股权评估作价16.80亿元，与宝武水务现股东中国 │
│ │宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及下属公司共同增资入股宝武集团环境资│
│ │源科技有限公司（以下简称“宝武环科”），增资后宝钢股份及下属公司合计持股宝武环科│
│ │19.93%，投资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为│
│ │基准确定，下同。 │
│ │ 本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于│
│ │关联共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产│
│ │重组。 │
│ │ 一、关联对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资的基本概况 │
│ │ 1、本次交易概况 │
│ │ 宝钢股份及下属公司拟以非公开协议方式与宝武水务其他现股东中国宝武及其下属公司│
│ │共同以所持宝武水务股权评估作价34.91亿元，增资入股宝武环科，打造固水气一体化环境 │
│ │综合治理绿色产业平台，更好服务钢铁主业“三废”治理需求。其中宝钢股份及下属公司所│
│ │持宝武水务46.44%股权评估作价16.80亿元，增资后合计持股宝武环科19.93%。 │
│ │ 本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于│
│ │关联共同投资。 │
│ │ 二、增资标的股东（含关联人）的基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、中国宝武钢铁集团有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 2、宝钢发展有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 3、马钢（集团）控股有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
│ │ 4、南京宝地梅山产城发展有限公司 │
│ │ 关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海宝钢心越人才科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │欧冶工业品股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │华宝投资有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海宝钢包装股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │欧冶云商股份有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武共享服务有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武清洁能源有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │武钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │中国中钢集团有限公司 │
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│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武装备智能科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武集团环境资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武物流资产有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │马钢（集团）控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武水务科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝钢特钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │上海宝地不动产资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租出资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │重庆钢铁股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │新疆八一钢铁集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │太原钢铁（集团）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │马钢（集团）控股有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝武集团中南钢铁有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝钢德盛不锈钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
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│关联方 │宝钢金属有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武集团环境资源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武清洁能源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝钢特钢有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │宝武资源有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-30 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海宝地不动产资产管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的实际控制人直接或间接控制的法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │租入资产 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月29日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
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2026-06-18│其他事项
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一、利润分配方案概述
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”或“公司”）2025年度股东会审议通过《
关于2025年下半年度利润分配的议案》，具体利润分配方案如下：
公司向全体股东每股派发2025年下半年现金股利0.18元（含税），以截至2026年3月31日
的总股本21377312092股为基数（已扣除公司回购账户中的股份404772657股），预计分红总额
3847916176.56元（含税）,占合并报表2025年下半年归属于母公司股东净利润的70.39%。实际
分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，按
照每股现金0.18元（含税）进行派发。
如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份等致使总
股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具体情况详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站披露的《宝钢股份关于2025年
下半年度利润分配方案的公告》(公告编号：临2026-017)。
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2026-06-13│其他事项
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一、董事长辞任的基本情况
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事长邹继新先生于2026年6月12日第九届
董事会第十一次会议结束后向公司递交书面辞职报告，因工作另有安排，邹继新先生向董事会
提出辞去公司第九届董事会董事长、董事及战略、风险及ESG委员会主任职务。为确保董事会
依法规范运作以及董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，其辞任自公司董事会选举产
生新任董事长之日起生效。
二、董事长辞任对公司的影响
按照相关法律法规及《公司章程》的规定，邹继新先生的辞任未导致董事会成员低于法定
或《公司章程》规定的最低人数，其辞任不会影响公司正常的生产经营。
邹继新先生自2019年1月担任公司董事长以来，恪尽职守、担当作为，为公司深化变革、
高质量可持续发展、治理体系完善等作出了重要贡献,公司董事会对邹继新先生表示衷心感谢
。
三、公司后续安排
公司于2026年6月12日召开的第九届董事会第十一次会议审议同意增选胡望明先生为公司
第九届董事会董事，同时提议其为董事长人选。
胡望明先生战略视野开阔，推进企业经营管理、高质量发展、公司治理现代、绿色智慧转
型实践等方面经验丰富。作为宝武集团董事长，始终高度重视和支持宝钢股份公司治理建设和
长远稳健发展，大力推动宝武集团深度赋能公司主业，为公司高质量发展和长远战略布局作出
了重要贡献。本次拟兼任宝钢股份董事、董事长，进一步体现了宝武集团对公司的高度重视和
关切，进一步体现了宝武集团对公司核心主业发展的全方位紧密协同支持，进一步体现了宝武
集团全力以赴加快建设世界一流企业的坚定信心，对公司持续提升核心竞争力，维护公司长期
、稳健、高质量发展，以及全体投资者的根本利益具有深远影响。
本次增选董事事项待公司2026年第二次临时股东会审议通过后，公司将根据相关法律法规
及《公司章程》规定，尽快选举产生新任董事长。
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2026-06-13│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
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2026-06-09│其他事项
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一、股权激励计划前期基本情况
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第四期A股限制性股票计划（以下简称“本
次激励计划”）方式为第一类限制性股票，股份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通
股，拟授予的限制性股票数量为44000万股，占公司总股本比例为2.0200%。其中，首次授予的
限制性股票数量为40000万股，占公司总股本比例为1.8364%；预留授予的限制性股票数量为40
00万股，占公司总股本比例为0.1836%。具体内容详见公司分别于2025年12月30日、2026年3月
5日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制
性股票计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2025-063）《宝山钢铁股份有限公司第四期A
股限制性股票计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：临2026-005）。
鉴于公司内部激励需求发生变化，根据公司2025年度股东会的授权，公司于2026年5月28
日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司第四期A股限制性股票计划相关
事项的议案》，对首次授予的激励对象人数及授予数量进行调整。调整后，公司第四期A股限
制性股票计划授予的限制性股票总量由44000万股调整为43798.90万股，占公司总股本比例为2
.0108%，首次授予的激励对象由1900人调整为1793人，首次授予的限制性股票数量由40000万
股调整为36798.90万股，占公司总股本比例为1.6894%；预留限制性股票数量由4000万股调整
为7000万股，占公司总股本比例为0.3214%。具体内容详见公司2026年5月29日披露于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《宝山钢铁股份有限公司关于调整公司第四期A股限制性股
票计划相关事项的公告》（公告编号：临2026-027）。
（一）本次限制性股票授予的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》《宝山钢铁股份有限公司第四期A股限制性股票计划
（草案修订稿）》的相关规定以及公司2025年度股东会的授权，公司于2026年5月28日召开了
第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四期A股限制性股票计划实施首次授予的
议案》。董事会认为公司第四期A股限制性股票计划规定的首次授予条件已经成就，同意以202
6年5月28日为首次授予日，向1793名激励对象授予36798.90万股限制性股票，授予价格为4.49
元/股，股票来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股。
本次激励计划实际首次授予登记的激励对象人数为1793人，实际首次授予登记的限制性股
票数量为36798.90万股。
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2026-05-28│增资
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宝山钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“宝钢股份”）及下属公司武汉钢铁有限
公司（以下简称“武钢有限”）、宝钢湛江钢铁有限公司（以下简称“湛江钢铁”）、上海梅
山钢铁股份有限公司（以下简称“梅钢公司”）、宝武碳业科技股份有限公司（以下简称“宝
武碳业”）、宝钢化工湛江有限公司（以下简称“宝化湛江”）拟以所持宝武水务科技有限公
司（以下简称“宝武水务”）46.44%股权评估作价16.80亿元，与宝武水务现股东中国宝武钢
铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及下属公司共同增资入股宝武集团环境资源科技有
限公司（以下简称“宝武环科”），增资后宝钢股份及下属公司合计持股宝武环科19.93%，投
资金额及股权比例最终以经国资备案的宝武水务及宝武环科的净资产评估价值为基准确定，下
同。
本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于关
联共同投资，构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
。
一、关联对外投资概述
（一）对外投资的基本概况
1、本次交易概况
宝钢股份及下属公司拟以非公开协议方式与宝武水务其他现股东中国宝武及其下属公司共
同以所持宝武水务股权评估作价34.91亿元，增资入股宝武环科，打造固水气一体化环境综合
治理绿色产业平台，更好服务钢铁主业“三废”治理需求。其中宝钢股份及下属公司所持宝武
水务46.44%股权评估作价16.80亿元，增资后合计持股宝武环科19.93%。
本次增资为与公司控股股东中国宝武及其控制的其他企业向共同投资的企业增资，属于关
联共同投资。
二、增资标的股东（含关联人）的基本情况
（一）关联方基本情况
1、中国宝武钢铁集团有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
2、宝钢发展有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
3、马钢（集团）控股有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
4、南京宝地梅山产城发展有限公司
关联关系类型：控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
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2026-05-22│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月21日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事刘宝军先生担任会议主席主持会议。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公
司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议。
2、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示:
根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》的相关规定，结合公司2025年估值提升计
划实施成效、行业发展趋势及公司自身战略规划，公司对《估值提升计划》进行了完善，旨在
通过提升经营质量、优化资源配置及夯实投资价值，切实保障投资者回报，经公司第九届董事
会第九次会议审议通过。
估值提升计划暨提质增效重回报行动方案概述：宝钢股份将围绕提升经营质量、增加投资
者回报、加快发展新质生产力、加强投资者沟通、坚持规范运作、强化“关键少数”责任、推
进股权激励、推进ESG管理等方面展开，增强投资者信心，维护全体股东利益，推动公司资本
市场表现合理反映公司内在价值。
相关风险提示：本估值提升计划暨提质增效重回报行动方案，不代表公司对业绩、股价、
重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场
情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。
一、估值提升计划的触发情形及审议程序
（一）触发情形
2025年1月1日至2025年12月31日，公司股票连续12个月每个交易日收盘价均低于其最近一
个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净资产，即2025年1月1日至2025年4月25日
每日收盘价变动区间为6.45元/股至7.55元/股，均低于2023年经审计每股净资产9.06元；2025
年4月26日至2025年12月31日每日收盘价变动区间为6.47元/股至7.76元/股，均低于2024年经
审计每股净资产9.12元，属于《上市公司监管指引第10号—市值管理》规定的长期破净情形。
（二）审议程序
2026年4月28日，公司召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《宝钢股份2026年估值
提升计划暨提质增效重回报行动方案》，同意公司实施本次估值提升计划暨提质增效重回报行
动方案。该议案无需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月21日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月21日14点00分
召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-30│其他事项
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一、交易情况概述
（一）交易目的
1.公司货币类金融衍生品交易主要针对开展进出口业务产生的结算敞口及开展低成本外币
融资形成的债务敞口，规避汇率波动风险。
随着公司及境内外控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模、融资需求同步增长，
收支结算币别、期限的不匹配，外币资本金自决策至实际出资的时间差、外币融资汇率及利率
的波动均形成风险敞口。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，
市场风险明显增加。为规避和防范汇率风险、利率风险，公司及控股子公司根据具体业务需要
，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值。
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，基于外币资产、
负债状况以及外汇收支业务实际情况开展。
公司及控股子公司进行适当的外汇衍生品交易业务能够提高积极应对外汇波动风险的能力
，更好地规避汇率风险、利率风险，增强财务稳健性。
2.公司商品类金融衍生品交易均为针对实际经营中的成本锁定、利润锁定或库存套保，规
避相应原材料或商品价格波动风险。
公司生产所需的主要原料资源包含铁矿石、燃料油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅
、硅铁、动力煤等，产成品包含热轧卷板等，这些原料资源和商品的价格与对应的期货品种具
有高度相关性。受外部环境因素影响，上述原料资源及商品价格波动明显。原料资源及商品价
格的大幅波动对公司平稳盈利带来一定的压力。在公司资金可有效支撑及谨慎控制规模的前提
下，通过开展商品衍生品套期保值业务规避价格波动风险，能够提高应对市场价格波动风险的
能力，增强生产经营的稳健性。
（二）交易金额
1.2026年公司匹配收、付汇或外币债务期限,开展多币种交叉远期（币种包括人民币、美
元、欧元、日元、澳元等）及利率掉期折合额度不超107.4亿美元。
2.2026年对公司生产经营涉及的主要期货商品开展套期保值，并根据采购或销量的一定比
例拟定2026年度套保最大额度:铁矿石不超522万吨、燃料油不超10万吨、热轧卷板不超328万
吨、镍不超4900吨、焦煤不超133.3万吨、焦炭不超9万吨、锌不超10.89万吨、锡不超3177吨
、铜不超1200吨、锰硅不超2.19万吨、硅铁不超1.1万吨、动力煤不超15.5万吨。在此范围内
实施日常业务套保工作。
公司在授权期内严格执行董事会授权的金融衍生品业务，包含且不限于交易的范围、品种
、额度及期限，授权期限内任一时点的交易规模不超过审议额度，并结合自身资金状况及信用
额度，审慎开展金融衍生品业务，交易保证金和权利金上限、持有合约价值控制在合理范围。
（三）资金来源
自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
（四）交易方式
1.交易品种：公司开展货币类金融衍生品业务的品种仅限于与公司经营相关的外币汇率及
利率；开展商品类金融衍生品业务的品种仅限于与公司生产经营相关的原料资源铁矿石、燃料
油、镍、焦煤、焦炭、锌、锡、铜、锰硅、硅铁、动力煤以及产成品热轧卷板。
2.交易工具：公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期业务、掉期（互换）业务、期
货等金融工具，公司开展的金融衍生品交易均以规避和防范汇率、利率及价格风险为目的，严
禁单纯以盈利为目的的金融衍生品交易。
3.交易场所：交易场所为境内/外的场内或场外。场内为期货交易所；场外远期及掉期的
交易对手仅限于经营稳健、资信良好，具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。
（五）交易期限
本次授权的金融衍生品交易规模有效期至董事会审议的新的授权为止，且持仓期限不超过
12个月或实货合同规定期限。
二、审议程序
公司2026年4月28日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年金融衍生品
操作计划、交易授权及2025年金融衍生品开展情况的议案》。
本次金融衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东会审议。
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2026-04-30│委托理财
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一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资金安全性、流
动性、不影响主营业务正常开展的前提下，公司适当开展委托理财业务。
（二）投资金额
根据公司目前经营情况、投资计划，结合公司当前资金结余情况，公司及合并报表范围内
子公司拟以合计不超过人民币220亿元（折合）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内
，资金可循环滚动使用，投资期限内任一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再
投资的相关金额）不超过上述额度。
（三）资金来源
公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资
。
（四）投资方式
公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构
作为受托方，包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。委托理财资金用于投资市场信
用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具，包括但不限于国内大型商业银行
（含其理财子公司）及华宝信托、华宝投资等资信良好的金融机构发行的稳健型银行理财、券
商理财、信托理财等理财产品，产品风险等级仅限于中低风险。除华宝信托、华宝投资外，本
公司与其他受托方不构成关联关系。华宝信托、华宝投资为公司控股股东宝武集团下属的金融
类子公司，关联交易情况在公司半年报和年报中定期披露。
（五）投资期限
公司委托理财产品的投资期限以一年内为主。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第九届董事会第四次独立董事专门会议，审查了《关于2026年
度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议了《关于2026年度预算的议案
》和《关于2026年度日常关联交易的议案》，全体董事一致通过《关于2026年度预算的议案》
，全体非关联董事一致通过《关于2026年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任
意时点余额不超过220亿元（折合）的委托理财业务。
关联交易议案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额
不超过8亿元。
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2026-04-30│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.18元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配方案内容
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表
中期末可供分配利润40302331613.55元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登
记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，派发2025年下半年现金股利0.18元/
股（含税）。本次公司2025年下半年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发2025年下半年现金股利0.18元（含税），以截至2026年3月31
日的总股本21377312092股为基数（已扣除公司回购账户中的股份404772657股），预计分红总
额3847916176.56元（含税）,占合并报表2025年下半年归属于母公司股东净利润的70.39%。实
际分红以在派息公告中确认的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数，
按照每股现金0.18元（含税）进行派发。
经公司第九届董事会第二次会议审议批准，公司已于2025年9月24日派发2025年上半年现
金分红总额2565277451.04元，占合并报表2025年上半年归属于母公司股东净利润的52.58％。
综上，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额6413193627.60元，占2025年
合并报表归属于母公司股东净利润的61.99％。
截至2026年3月31日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份404772657股，不参与本次
利润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司因回购股份等致使总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。
本次公司2025年下半年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
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2026-04-25│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年4月24日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
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2026-04-09│重要合同
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本次交易简要内容
宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）与宝武集团财务有限责任公司（以下简称“
财务公司”）于2023年4月30日签订的《金融服务协议》将于2026年4月30日到期。为持续优化
公司资金管理、提高资金使用效率、降低融资及结算成本，公司拟与财务公司续签《金融服务
协议》，涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和贴现、保函、结售汇
等业务。
一、关联交易概述
公司与财务公司于2023年4月30日签订的《金融服务协议》将于2026年4月30日到期。为持
续优化公司资金管理、提高资金使用效率、降低融资及结算成本，公司拟与财务公司续签《金
融服务协议》，有效期3年，涉及开展的金融服务业务主要为结算、存款、贷款、票据承兑和
贴现、保函、结售汇等经国家金融监督管理总局批准财务公司可从事的业务。在协议有效期内
，公司在财务公司每日最高存款余额不超过人民币250亿元；每日最高综合授信用信业务余额
不超过人民币250亿元。
财务公司与公司同受中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）控制，财务公
司为公司关联方，前述交易构成公司的关联交易。本次交易尚需提交股东会审议。
二、《金融服务协议》主要内容
甲方：宝武集团财务有限责任公司
乙方：宝山钢铁股份有限公司
（一）甲方为乙方提供以下金融服务：
1、结算服务。
2、存款服务。
3、信贷服务。
4、其他金融服务，包括但不限于票据承兑、保函、承销债券、财务顾问、保险代理、外
汇结售汇、委托贷款等。
（二）协议主体范围
本协议所指乙方为乙方及其并表子公司（不含上市公司）。
（三）定价原则及交易限额
1、结算服务。甲方向乙方提供各项结算服务收取的费用，按照中国人民银行的收费价格
指导要求，按市场化原则由双方自行协商。
2、存款服务。甲方向乙方提供存款服务时，存款利率根据中国人民银行统一颁布的同期
同类存款利率厘定，原则上不低于中国国内四大国有银行同期同类平均存款利率。本协议有效
期内，乙方在甲方的每日最高存款余额原则上不高于人民币250亿元。
3、信贷服务。甲方向乙方提供贷款、票据承兑、票据贴现等信贷业务给予优惠的信贷利
率及费率，原则上不高于乙方从国内主要中资商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率
水平。本协议有效期内，乙方在甲方的每日综合授信用信余额原则上不高于人民币250亿元。
4、其他金融服务。甲方向乙方提供其它金融服务时，应遵循公平合理的原则，由甲、乙
双方按市场化原则协商确定。
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2026-04-09│其他事项
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股东会召开日期：2026年4月24日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年4月24日15点00分
召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年4月24日至2026年4月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-13│其他事项
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公司于2025年11月13日召开宝钢股份2025年第四次临时股东会，审议批准了该项议案。具
体内容详见公司于2025年9月29日、2025年11月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）发布的临2025-054、临2025-055、临2025-060公告。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更宝山钢铁股份有限公司2025年度审计报告签字
注册会计师的函》，具体情况公告如下：
一、签字注册会计师变更情况
德勤华永作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派顾嵛平先生（项
目合伙人）、庞用先生为项目签字注册会计师。现因顾嵛平先生内部工作调整，指派庞用先生
接替顾嵛平先生作为公司2025年度审计项目的项目合伙人，指派熊欣女士为项目签字注册会计
师。变更后的签字注册会计师为庞用先生（项目合伙人）和熊欣女士。
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2026-01-16│其他事项
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公司于2025年11月13日召开宝钢股份2025年第四次临时股东会，审议批准了该项议案。具
体内容详见公司于2025年9月29日、2025年11月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.
com.cn）发布的临2025-054、临2025-055、临2025-060公告。
近日，公司收到德勤华永出具的《关于变更宝山钢铁股份有限公司2025年度审计质量控制
复核人的函》，德勤华永根据审计项目安排，将2025年度审计项目的质量控制复核人由倪敏先
生变更为徐斌先生。现就具体情况公告如下：
一、质量控制复核人变更情况
德勤华永作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派倪敏先生为质量
控制复核人，为公司提供审计服务。现因倪敏先生工作调整，德勤华永指派徐斌先生接替倪敏
先生作为公司2025年度审计项目的质量控制复核人，继续完成公司2025年度财务报告审计和内
部控制审计相关工作。变更后公司2025年度财务报告审计和内部控制审计质量控制复核人为徐
斌先生。
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2025-11-26│股权质押
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宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东中国宝武钢铁集团有限公司（以下
简称“中国宝武”）及其一致行动人合计持有公司股份13872279230股，占公司总股本63.687%
。
本次中国宝武将其质押的公司股份1374520437股全部解除质押后，中国宝武及其一致行动
人持有的公司股份无质押情况。
公司2025年11月25日收到控股股东中国宝武来函，获悉其将质押给太原钢铁（集团）有限
公司的1374520437股公司股份全部解除质押，已于近日在中国证券登记结算有限责任公司办理
完成质押登记解除手续。
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2025-11-14│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月13日
(二)股东会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
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2025-10-28│其他事项
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股东会召开日期：2025年11月13日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第四次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月13日15点00分
召开地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月13日至2025年11月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-09-29│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤
华永”）
原聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永
华明”）
变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国务院国资委及证
监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关条款规定
，同时结合宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份”“公司”）经营需要以及对审计服
务的实际需求，经招标程序并根据评标结果，公司拟聘请德勤华永为2025年度独立会计师和内
控审计师；公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务
所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门
批准转制成为特殊普通合伙企业，注册资本8670万元，注册地址上海市黄浦区延安东路222号3
0楼。德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获
准从事H股企业审计业务。
德勤华永首席合伙人为唐恋炯先生，2024年末合伙人人数为204人，从业人员共5616人，
注册会计师共1169人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过270人。
德勤华永2024年度经审计的业务收入总额为人民币38.93亿元，其中审计业务收入为人民
币33.52亿元，证券业务收入为人民币6.60亿元。德勤华永为61家上市公司提供2024年年报审
计服务，审计收费总额为人民币1.97亿元。德勤华永提供服务的上市公司中主要行业为制造业
，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业，房地产业，其中与
宝钢股份同行业客户共24家。
2.投资者保护能力
德勤华永具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买
职业保险，购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，近三年未因执业行为在相关民事
诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
德勤华永及从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等
自律组织的纪律处分；德勤华永曾受到行政处罚一次，受到证券监管机构的行政监管措施两次
，受到自律监管措施一次；十七名从业人员受到行政处罚各一次，四名从业人员受到行政监管
措施各一次，五名从业人员受到自律监管措施各一次；一名2021年已离职的前员工，因个人行
为于2022年受到行政处罚，其个人行为不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定
，上述事项并不影响德勤华永继续承接或执行证券服务业务。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师顾嵛平先生，自2002年加入德勤华永并开始从事上市公司审
计及与资本市场相关的专业服务工作，2007年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会
员。顾嵛平先生近三年签署或复核上市公司审计报告包括上海新动力汽车科技股份有限公司20
24年度、2023年度及2022年度审计报告、招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年度及2022
年度审计报告、安道麦股份有限公司2024年度及2023年度审计报告、福莱特玻璃集团股份有限
公司2024年度及2023年度审计报告等。顾嵛平先生自2025年起开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人倪敏先生，自2001年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场
相关的专业服务工作，2003年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。倪敏先生近
三年复核多家上市公司年报/内控审计报告，具备相应专业胜任能力。倪敏先生自2025年起开
始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师庞用先生，长期从事审计及与资本市场相关的专业服务工作，2009年注册
为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员及澳大利亚特许会计师公会会员。庞用先生从事
证券服务业务超过17年，曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任签字注册会计师，具备相
应专业胜任能力。庞用先生自2025年起开始为公司提供审计服务。
2.诚信记录
上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚、
行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
3.独立性
德勤华永及上述项目合伙人、项目质量复核人、签字注册会计师均不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
2025年度审计费用为296.1万元（含税），其中财务报告审计费用为205.9万元（含税），
内控审计费用为90.2万元（含税），较2024年度财务报告审计费用216.7万元（含税）、内控
审计费用95万元（含税）下降5%。
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2025-08-28│其他事项
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每股分配比例：每股派发现金股利0.12元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份
）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中
期末可供分配利润40032317884.51元。经董事会决议，公司2025年上半年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。本次利润分配
方案如下：公司2025年上半年度拟向全体股东每股派发现金红利0.12元（含税），以2025年7
月末总股本21377312092股（已扣除公司回购专用账户中的股份404772657股）为基数，预计分
红2565277451.04元（含税），占合并报表上半年归属于母公司股东的净利润的52.58%。
截至2025年7月末，公司通过回购专用账户所持有本公司股份404772657股，不参与本次利
润分配。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟
维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况。
根据公司2024年度股东大会的授权，本次利润分配方案无需提交公司股东会审议。
二、公司履行的决策程序
2025年8月26日，公司第九届董事会第二次会议审议通过《关于2025年上半年度利润分配
的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的2024-2026年度分红
规划。
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2025-08-06│其他事项
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宝山钢铁股份有限公司（以下称“公司”）于近日召开六届二次职代会联席会议，会议选
举王峰涛先生为公司第九届董事会职工董事，王峰涛先生将与公司2025年第三次临时股东大会
选举产生的非由职工代表担任的5名非独立董事、5名独立董事共同组成公司第九届董事会，任
期至本届董事会届满之日止。特此公告。
王峰涛
1975年9月生，中国国籍，宝山钢铁股份有限公司职工董事，总经理助理兼运营改善部部
长，高级工程师。王先生具有丰富的钢铁生产、人力资源、企业运营管理经验。曾任宝钢冷轧
厂硅钢分厂区域工程师，宝钢分公司人力资源部评价任用组综合主管，宝钢研究院党委组织部
(人力资源部)副部长、部长，钢管条钢事业部人力资源部(党委组织部)部长，钢管条钢事业部
纪委书记、工会主席、宝钢股份纪委常委，宝钢股份人力资源部（党委组织部）部长，宝钢股
份总经理助理兼人力资源部（党委组织部）部长。2025年6月起任宝钢股份总经理助理兼运营
改善部部长。2025年8月起任宝山钢铁股份有限公司职工董事。王先生1998年7月毕业于西安建
筑科技大学，2009年7月获得东北大学工程硕士学位。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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