资本运作☆ ◇600023 浙能电力 更新日期：2026-08-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2013-12-08│ 5.53│ 58.70亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2014-10-13│ 100.00│ 99.24亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 44400.89│ ---│ ---│ 170136.56│ 12561.95│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│光大银行 │ 30549.71│ ---│ ---│ 60141.79│ 3256.96│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业银行 │ 20659.00│ ---│ ---│ 249055.56│ 12535.56│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商银行 │ 17355.56│ ---│ ---│ 216725.39│ 10295.74│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│*ST中利 │ 81.71│ ---│ ---│ 117.96│ 81.71│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│三门核电有限公司 │ ---│ ---│ 20.00│ ---│ 20961.47│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中广核苍南核电有限│ ---│ ---│ 34.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中广核苍南第二核电│ ---│ ---│ 31.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中核辽宁核电有限公│ ---│ ---│ 10.00│ ---│ 54.59│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中核浙能能源有限公│ ---│ ---│ 24.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中核汇能有限公司 │ ---│ ---│ 4.80│ ---│ 1725.53│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国聚变能源有限公│ ---│ ---│ 5.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2020-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│台二“上大压小”新│ 52.21亿│ ---│ 49.28亿│ 95.80│ 8016.73万│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│温电“上大压小”扩│ 28.49亿│ ---│ 26.42亿│ 100.00│ 9510.65万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│六横“上大压小”新│ 13.50亿│ ---│ 13.50亿│ 100.00│ 5980.74万│ ---│
│建工程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江三门核电一期工│ 4.00亿│ ---│ 6.18亿│ 78.45│ 14.41亿│ ---│
│程 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│浙江秦山核电厂扩建│ 1.80亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│工程 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-13 │
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│关联方 │浙江省能源集团财务有限责任公司、浙能融资租赁公司、璞能融资租赁公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受一企业控制 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联交易概况 │
│ │ 鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省能源集团│
│ │财务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）签订的《金融服务合作协议》、与浙江浙│
│ │能融资租赁有限公司（以下简称“浙能融资租赁公司”）及上海璞能融资租赁有限公司（以│
│ │下简称“璞能融资租赁公司”）签订的《服务合作框架协议》即将期满，公司拟续签上述关│
│ │联交易框架协议，期限三年。 │
│ │ （二）履行的审议程序 │
│ │ 公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交│
│ │易的议案》，同意与浙能财务公司、浙能融资租赁公司与璞能融资租赁公司续签关联交易框│
│ │架协议，期限三年。关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。 │
│ │ 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 │
│ │ 本次关联交易经独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过，会议认为：该日常关联│
│ │交易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有│
│ │损害公司及中小股东的利益。全体独立董事一致同意该关联交易并同意将该议案提交公司第│
│ │五届董事会第十四次会议审议。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联人的基本情况 │
│ │ 1、浙能财务公司成立于2006年8月，法定代表人为卢钢，注册资本为353155.35万元， │
│ │统一社会信用代码为91330000717866688J。 │
│ │ 2、浙能融资租赁公司成立于2013年5月，法定代表人为任志祥，注册资本为50000万元 │
│ │，统一社会信用代码为91330000071626027T。 │
│ │ （二）关联方关系 │
│ │ 浙能财务公司为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司和本│
│ │公司的联营企业。浙能融资租赁公司为浙能资本控股有限公司的全资子公司，浙能集团持有│
│ │浙能资本控股有限公司100%股权。上海璞能融资租赁有限公司为浙江能源国际有限公司的全│
│ │资子公司，浙能集团及其全资子公司浙江浙能燃料集团有限公司分别持有浙江能源国际有限│
│ │公司71.22%和28.78%股权。 │
│ │ 公司控股股东为浙能集团,公司与浙能财务公司、浙能融资租赁公司、璞能融资租赁公 │
│ │司同受浙能集团控制。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中来股份及│参与“光伏│ 2.00亿│人民币 │2020-09-23│--- │连带责任│否 │否 │
│其控股子公│贷”业务的│ │ │ │ │担保 │ │ │
│司苏州中来│用户 │ │ │ │ │ │ │ │
│民生能源有│ │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│中来股份全│天津市中核│ 378.25万│人民币 │2021-11-23│--- │质押 │否 │否 │
│资子公司上│坐标新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│海中来智慧│科技发展有│ │ │ │ │ │ │ │
│新能源有限│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-07-15│其他事项
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经统计，2026年上半年浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股发电
企业按合并报表口径完成发电量8105239.48万千瓦时，上网电量7684396.95万千瓦时，同比分
别上涨2.80%和2.87%。
公司电量同比上升主要是因为浙江浙能嘉华发电有限公司发电量增加（嘉兴四期9号机组
于2025年6月投产）以及浙江浙能台州第二发电有限责任公司发电量增加（台二二期3、4号机
组分别于2025年12月及2026年4月投产）。
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2026-07-15│其他事项
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本期预告适用于实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。公司预计2026
年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13.40亿元到
16.08亿元，与上年同期相比，将减少19.04亿元到21.72亿元，同比减少54.21%到61.85%
。
（一）业绩预告期间
2026年1月1日至2026年6月30日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润13.40亿元到1
6.08亿元，与上年同期相比，将减少19.04亿元到21.72亿元，同比减少54.21%到61.85%。
预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为12.94亿元
到15.52亿元，与上年同期相比，将减少18.11亿元到20.69亿元，同比减少53.85%到61.52%。
本次业绩预告未经会计师事务所审计。
三、本期业绩预减的主要原因
2026年上半年公司业绩变动的主要原因是燃煤机组售电电价下降以及第二季度煤炭价格较
去年同期上涨。
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2026-06-27│其他事项
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浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到承诺方林建伟支付的第一期业
绩补偿款40,000,000元。现就有关情况公告如下：
一、业绩补偿事项的基本情况
2025年8月，经公司第五届董事会第十次会议和2025年第一次临时股东会审议通过，公司
与林建伟签署了《关于苏州中来光伏新材股份有限公司之业绩补偿协议》（以下简称“补偿协
议”）及《担保（股票质押）合同》（以下简称“担保合同”），林建伟应分四期向公司支付
业绩补偿款，详见2025年8月8日公司披露的《关于调整业绩补偿款支付方式的公告》。
二、业绩补偿履行情况
根据补偿协议，林建伟应于2026年6月30日前以现金方式向公司支付第一期业绩补偿款不
少于40,000,000元。近日，公司已收到林建伟按期支付的第一期业绩补偿款40,000,000元。公
司将根据补偿协议及担保合同的约定配合解除部分股票质押。
后续公司将继续做好补偿协议的督促履约工作，并根据进展情况及时履行信息披露义务。
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2026-06-04│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月3日
(二)股东会召开的地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三
墩镇紫宣路18号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长刘为民主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事刘为民、齐革军、孟强、陈剑飞、吴皓、王智化（
独立董事）、张占江（独立董事）列席本次会议。
2、董事会秘书魏峥，副总经理、财务总监胡俊涛列席本次会议。
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2026-05-14│其他事项
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一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月3日14点00分
召开地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18
号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月3日
至2026年6月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
交易种类：为降低汇率风险，增强财务稳健性，浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“
公司”）下属子公司拟根据实际经营情况，适度开展外汇套期保值业务。
交易金额：外汇套期保值业务规模总额不超过100亿元人民币（或等值外币）（含下属上
市子公司苏州中来光伏新材股份有限公司，下同），且任一时点的交易金额均不超过100亿元
人民币（或等值外币），有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审
议通过了《关于浙能电力子公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，该议案需提交股东
会审议。
一、交易情况概述
公司下属子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式主要包括远期结售汇、外汇掉期、
外汇远期合约及其他外汇衍生产品业务，交易币种只限于与生产经营所使用的主要结算货币相
同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过100亿
元人民币（或等值外币），且任一时点的交易金额均不超过100亿元人民币（或等值外币），
有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内。资金来源不涉及募集资金。公司下属上
市子公司苏州中来光伏新材股份有限公司及其下属子公司开展外汇交易按照深圳证券交易所相
关规定履行审议和披露程序。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于浙能电力子公
司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司下属子公司开展外汇套期保值业务，并
同意将该议案提交股东会审议。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011-01-24
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
首席合伙人：朱建弟
截至2025年末合伙人数量：300人
截至2025年末注册会计师人数：2523人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师
人数为802人
2025年度未经审计的收入总额：50.00亿元
2025年度未经审计的审计业务收入：36.72亿元
2025年度未经审计的证券业务收入：15.05亿元
2025年度上市公司审计客户家数：700家
2025年度上市公司审计客户主要行业：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科
学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，文化、体育和娱乐
业等。
2025年度上市公司审计收费总额：9.16亿元
本公司同行业上市公司审计客户家数：6家
截至2025年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金1.71亿元，购买
的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败
导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、
监督管理措施42次、自律监管措施6次，涉及从业人员151。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名：胡超
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名：陶文女
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名：沈利刚
说明：表格中时间为审计报告出具时间，即时间记录为2025年，实际对应2024年年报审计
。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2025年度审计服务费用为429万元（不含苏州中来光伏新材股份有限公司），其中财务审
计费用为350万元，内控审计费用为79万元。
根据2026年度具体审计工作量及市场价格水平，2026年度公司审计服务费用拟定为429万
元（不含苏州中来光伏新材股份有限公司），与上一年度保持一致，其中财务审计费用为350
万元，内控审计费用为79万元。
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2026-04-28│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：本次向全体股东按每股派发现金股利0.28元（含税），若本次利润分配方
案经股东会审议通过，加上已派发的2025年度中期现金股利后，2025年度每股共计分红0.33元
（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整
情况。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一
款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，浙
江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币266559
48096.37元。
经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司2025年度利润分配方案为：以公司总股本13
408732749股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.28元人民币（含税），预计共派发现金
红利3754445169.72元人民币（含税）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期
间，公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
公司实施了2025年中期现金分红，合计派发现金红利670436637.45元（含税）。本次年度
利润分配方案经公司股东会批准后，合并计算已发放的中期现金分红和预计派发的年度现金分
红，公司2025年度现金分红总额4424881807.17元（含税），占2025年度归属于上市公司股东
净利润的比例为58.78%。
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2026-04-28│其他事项
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一、计提减值准备情况
2025年度公司计提减值798619045.27元，其中资产减值损失697585492.53元、信用减值损
失101033552.74元。上述减值计提金额中，苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称”中来
股份”）计提的减值为367115754.02元，其中资产减值损失201269698.81元、信用减值损失16
5846055.21元。
（一）资产减值损失
公司2025年计提资产减值损失697585492.53元，包括计提商誉减值损失464187596.00元、
计提长期股权投资减值损失19256620.05元、计提固定资产减值损失112300149.65元、计提存
货等其他资产减值损失101841126.83元。其中中来股份计提长期股权投资减值损失12406620.0
5元、计提固定资产减值损失112300149.65元、计提存货等其他资产减值损失76562929.11元。
1.计提商誉减值损失464187596.00元，系由于光伏行业效益下滑，根据坤元资产评估有限
公司出具的评估报告，对公司收购中来股份形成的商誉计提减值损失；
2.计提长期股权投资减值损失19256620.05元，主要系中来股份计提12406620.05元，以及
因浙江爱康光电科技有限公司破产，根据浙江省长兴县人民法院民事裁定书，公司持股清零，
因此公司对剩余6850000.00元长期股权投资全额计提减值损失；
3.计提固定资产减值损失112300149.65元，均为中来股份计提。
4.计提存货等其他资产减值损失101841126.83元，其中计提存货跌价损失及合同履约成本
减值损失118325741.39元、计提合同资产减值损失（负数表示冲回，下同）-16955229.56元、
计提在建工程减值损失470615.00元。其中中来股份计提存货跌价损失及合同履约成本减值损
失92774972.89元、计提合同资产减值损失-16682658.78元、计提在建工程减值损失470615.00
元。
（二）信用减值损失
公司2025年计提信用减值损失101033552.74元，其中中来股份计提信用减值损失16584605
5.21元，其他单位由于期末应收款项等余额减少，合计转回信用减值损失64812502.47元。
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2026-04-21│其他事项
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经统计，2026年第一季度浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股发
电企业按合并报表口径完成发电量3987925.94万千瓦时，上网电量3788647.45万千瓦时，同比
分别上涨3.34%和3.51%。
公司电量同比上升主要是因为浙江浙能嘉华发电有限公司发电量增加（嘉兴四期9号机组
于2025年6月投产）以及浙江浙能台州第二发电有限责任公司发电量增加（台二二期3号机组于
2025年12月投产）。
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2026-03-13│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年3月12日
(二)股东会召开的地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事长刘为民先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席4人，非独立董事陈剑飞、吴皓及独立董事王智化因工作原因
未列席本次会议。
2、董事会秘书魏峥列席本次会议，其他部分高级管理人员列席本次会议。
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2026-02-25│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2026年3月12日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年3月12日14点00分
召开地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18
号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年3月12日至2026年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2026-02-14│其他事项
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一、董事离任情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司独立董事程金华的书面辞
职报告，程金华因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会审计与
风险委员会委员、薪酬与考核委员会召集人职务。
二、离任对公司的影响
程金华辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《上市公司独
立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，程金华的辞职报告将在公司
股东会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，程金华仍将继续履行独立董事及其在董事会
各专门委员会中的相关职责。
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2026-02-12│其他事项
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一、董事离任情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事胡敏的书面辞职报告
，胡敏因工作调动原因申请辞去公司董事职务。
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2026-01-14│其他事项
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经统计，2025年度浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）全资及控股发电企业
按合并报表口径完成发电量18328427.23万千瓦时，上网电量17371982.51万千瓦时，同比分别
上涨5.36%和5.47%。
公司电量上升的原因主要是：（1）浙江省全社会用电量增长；（2）浙江浙能中煤舟山煤
电有限责任公司发电量增加（六横二期3、4号机组分别于2024年7月及2024年11月投产）；（3
）浙江浙能嘉华发电有限公司发电量增加（嘉兴四期9号机组于2025年6月投产）。
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2026-01-10│其他事项
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一、职工董事离任情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司职工董事陈统钱的书面辞
职报告，陈统钱因年龄原因申请辞去职工董事职务。
二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，陈统钱辞去职工董事职务不会影响公司生产
经营工作的正常进行，辞职报告自送达董事会之日起生效。
三、选举职工董事情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会选举，吴皓担任公司第五
届董事会职工代表董事，任期自2026年1月9日当选之日起至本届董事会任期届满日止。
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2025-12-31│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年12月30日
(二)股东会召开的地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1
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2025-12-13│其他事项
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概况
鉴于浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与浙江省能源集团财
务有限责任公司（以下简称“浙能财务公司”）签订的《金融服务合作协议》、与浙江浙能融
资租赁有限公司（以下简称“浙能融资租赁公司”）及上海璞能融资租赁有限公司（以下简称
“璞能融资租赁公司”）签订的《服务合作框架协议》即将期满，公司拟续签上述关联交易框
架协议，期限三年。
（二）履行的审议程序
公司于2025年12月12日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于日常关联交易
的议案》，同意与浙能财务公司、浙能融资租赁公司与璞能融资租赁公司续签关联交易框架协
议，期限三年。关联董事胡敏、陈剑飞回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本次关联交易经独立董事专门会议2025年第七次会议审议通过，会议认为：该日常关联交
易属于公司正常经营活动，满足公司日常生产经营的实际需要；定价原则公平合理，没有损害
公司及中小股东的利益。全体独立董事一致同意该关联交易并同意将该议案提交公司第五届董
事会第十四次会议审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浙能财务公司成立于2006年8月，法定代表人为卢钢，注册资本为353155.35万元，统
一社会信用代码为91330000717866688J。
2、浙能融资租赁公司成立于2013年5月，法定代表人为任志祥，注册资本为50000万元，
统一社会信用代码为91330000071626027T。
（二）关联方关系
浙能财务公司为浙江省能源集团有限公司（以下简称“浙能集团”）的控股子公司和本公
司的联营企业。浙能融资租赁公司为浙能资本控股有限公司的全资子公司，浙能集团持有浙能
资本控股有限公司100%股权。上海璞能融资租赁有限公司为浙江能源国际有限公司的全资子公
司，浙能集团及其全资子公司浙江浙能燃料集团有限公司分别持有浙江能源国际有限公司71.2
2%和28.78%股权。
公司控股股东为浙能集团,公司与浙能财务公司、浙能融资租赁公司、璞能融资租赁公司
同受浙能集团控制。
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2025-12-13│其他事项
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一、高级管理人员离任情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事长、总经理刘为民,
副总经理、党委委员吴皓和党委委员、总工程师谢尉扬的书面辞职报告。刘为民因工作调整原
因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍担任公司董事长、党委书记。吴皓因工作调整原因申请
辞去副总经理职务，辞职后担任公司党委副书记。谢尉扬因年龄原因申请辞去总工程师职务。
二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘为民辞去总经理职务、吴皓辞去副总经理
职务、谢尉扬辞去总工程师职务不会影响公司生产经营工作的正常进行，辞职报告自送达董事
会之日起生效。
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2025-12-13│其他事项
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重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月30日14点00分
召开地点：杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅1（浙江省杭州市西湖区三墩镇紫宣路18
号西投绿城浙谷深蓝中心3幢2楼）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月30日至2025年12月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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2025-10-17│其他事项
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根据浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）统计，2025年前三季度，公司全资
及控股发电企业按合并报表口径完成发电量13523434.29万千瓦时，上网电量12815257.04万千
瓦时，同比分别增长4.68%和4.80%。
公司电量上升的原因主要是：（1）浙江省全社会用电量增长；（2）浙江浙能中煤舟山煤
电有限责任公司发电量增加（六横二期3、4号机组分别于2024年7月及2024年11月投产）；（3
）浙江浙能嘉华发电有限公司发电量增加（嘉电四期9号机组于2025年6月投产）。
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2025-09-03│其他事项
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一、董事离任情况
浙江浙能电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副董事长曹路提
交的辞职报告，曹路因年龄原因申请辞去第五届董事会董事、副董事长职务，同时辞去第五届
董事会战略与投资委员会委员职务。
二、离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，曹路辞去董事、副董事长职务不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达董事会之
日起生效。后续公司将按照法定程序补选董事及董事会专门委员会委员。
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2025-08-30│其他事项
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一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年8月29日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区文二西路803号杭州西溪宾馆集贤厅
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2025-08-29│其他事项
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
2025年上半年，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润3511873274.42元（未经审
计）。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分
配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税）。
截至2025年6月30日，公司总股本13408732749股，以此计算合计拟派发现金红利670436637.45
元（含税），占本半年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.09%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，将另行
公告具体调整情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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