资本运作☆ ◇600029 南方航空 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│中国民航信息网络 │ 3300.00│ ---│ ---│ 43100.00│ 1100.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中信海直 │ 900.00│ ---│ ---│ 0.00│ -600.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国飞机服务有限公│ 200.00│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│民航数据通信有限责│ 100.00│ ---│ ---│ 3200.00│ 400.00│ 人民币│
│任公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│四川航空股份有限公│ ---│ ---│ 39.00│ ---│ -138500.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│引进31架飞机项目 │ 92.76亿│ 5.11亿│ 85.82亿│ 92.52│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│飞机购置、航材购置│ 105.80亿│ 4.07亿│ 97.63亿│ 92.28│ ---│ ---│
│及维修项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│引进备用发动机 │ 6.00亿│ ---│ 6.36亿│ 106.04│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还公司借款 │ 35.00亿│ ---│ 35.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 48.00亿│ ---│ 48.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │中国南航集团文化传媒股份有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2027年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-28 │
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│关联方 │深圳航空食品有限公司 │
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│关联关系 │同一控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2022年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│中国南方航│本公司自费│ 6373.00万│人民币 │2008-06-30│2031-01-01│连带责任│否 │否 │
│空股份有限│飞行学员 │ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│厦门航空 │厦门航空半│ 31.00万│人民币 │2010-05-04│2025-07-06│连带责任│否 │否 │
│ │自费飞行学│ │ │ │ │担保 │ │ │
│ │员 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
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2025-04-23│其他事项
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2025年4月22日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东中国南
方航空集团有限公司（以下简称“南航集团”）出具的《关于自愿不减持中国南方航空股份有
限公司股份的承诺函》，具体如下：
南航集团及其全资子公司南龙控股有限公司和航信（香港）有限公司（三家公司统称为“
南航集团及其一致行动人”）作为公司控股股东及其一致行动人，长期看好中国航空业，基于
对公司未来发展前景的信心及对公司内在投资价值的认可，除严格履行已就再融资作出的股份
限售承诺外，自承诺函出具之日起18个月内，将不以任何方式减持所持有的公司无限售条件流
通股股份（包括因公司资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等事项取得的新增股份
）。
截至本公告披露日，南航集团及其一致行动人合计持有公司66.52%的股份，公司董事会认
为，南航集团及其一致行动人不减持公司股份有利于进一步促进公司持续、稳定、健康发展，
有利于维护全体股东特别是中小投资者的利益。公司董事会将督促南航集团及其一致行动人严
格遵守上述承诺，并按照《公司法》《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所相关法律法
规、规范性文件的规定，及时履行相关信息披露义务。
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2025-03-27│其他事项
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重要内容提示：
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度计划开展汇率金融衍生业务不
超过22.10亿美元（含），航油期货业务不超过157万吨（含）。
本议案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过。本议案无
需提交股东会审议。开展金融衍生业务过程中可能存在市场风险、流动性风险、信用风险、政
策风险等，敬请投资者注意。
一、金融衍生及期货业务情况概述
（一）交易目的
公司以套期保值为目的开展金融衍生及期货业务，防范管控汇率和航油油价波动对成本控
制和经营业绩的不利影响，降低经营风险，增强财务稳健性。公司汇率金融衍生业务根据2025
年度美元购结汇规模，运用货币类衍生品锁定汇率，对冲汇率变动导致的汇兑损益、购汇成本
及结汇收入波动；航油期货业务根据2025年航油消耗量预算，运用简单的期权和期货，对冲航
油价格变动导致的航油成本波动。
（二）交易金额
公司2025年度计划开展汇率金融衍生业务不超过22.10亿美元（含），航油期货业务不超
过157万吨（含）。
（三）资金来源
公司开展2025年度金融衍生及期货业务资金来源为金融机构授信及自有资金，不存在使用
募集资金从事衍生品交易。
（四）交易方式
汇率金融衍生业务采用场外交易，产品为远期购汇、远期结汇和外汇掉期，期限不超过6
个月或实货合约期限。航油期货业务采用场外及场内交易，品种选择布伦特原油期货、上海原
油期货、新加坡航煤，产品包括看涨期权、互换及场内期货，期限不超过12个月或实货合约期
限。
（五）交易期限
本次董事会授权开展2025年度金融衍生及期货业务有效期自董事会批准通过之日起12个月
内有效。
二、审议程序
2025年3月26日，公司第十届董事会第六次会议审议批准《公司2025年度金融衍生业务计
划》。本议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会审核，并经第十届监事会第五次会
议审议通过。
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2025-03-27│其他事项
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中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）2024年度拟不进行利润分配
及资本公积转增股本。
本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过
，尚需提请公司2024年年度股东会审议。
公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被
实施其他风险警示的情形。
一、利润分配预案的内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，本公司的母公
司报表中期末未分配利润为人民币-505.28亿元。公司第十届董事会第六次会议审议通过了202
4年利润分配预案的议案，鉴于2024年公司不符合《公司章程》规定的利润分配条件，公司202
4年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提请公司2024年年度股
东会审议。
二、是否可能触及其他风险警示情形
截至2024年12月31日，本公司的母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海
证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情
形。
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2025-03-27│其他事项
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聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事
务所
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年3月26日召开第十
届董事会第六次会议，审议通过关于续聘公司2025年外部审计师的议案，同意公司续聘毕马威
华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度国内财务报告和内部控制报告提供专业服
务，续聘毕马威会计师事务所为公司2025年度香港财务报告提供专业服务，并提请公司股东会
审议及授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转
制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8
层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，其中签署过证券
服务业务审计报告的注册会计师超过300人。
毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元，其中审计业务收入超过人民
币39亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元，其他证券服务业务收入约人民
币10亿元，证券服务业务收入共计超过人民币19亿元）。
毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家，上市公司财务报表审计收费总额约
为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术
服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采
矿业，房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环
境和公共设施管理业，以及住宿和餐饮业。毕马威华振2023年本公司同行业（交通运输、仓储
和邮政业）上市公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元，
符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
2023年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿责任（约人民
币270万元），案款已履行完毕。
3、诚信记录
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易
所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分，曾受到一次出具警示函的行政监管措施
，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕
马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、基本信息
毕马威华振承做本公司2025年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目
质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人李丹，2016年取得中国注册会计师资格。李丹2011年开始在毕马威华
振执业，2012年开始从事上市公司审计，自2016年至2021年以及2024年曾为本公司提供过审计
服务。李丹近三年签署或复核A股上市公司审计报告1份。
本项目的签字注册会计师林雪华，2020年取得中国注册会计师资格。林雪华2016年开始在
毕马威华振执业并从事上市公司审计，自2016年开始为本公司提供审计服务。林雪华近三年未
签署或复核上市公司审计报告。
本项目的质量控制复核人彭菁，2002年取得中国注册会计师资格。彭菁1997年开始在毕马
威华振执业，1997年开始从事上市公司审计，自2024年起为本公司提供审计服务。彭菁近三年
签署或复核A股上市公司审计报告6份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑
事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施或纪律处分。
3、独立性
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规
定保持了独立性。
4、审计收费
毕马威华振和毕马威会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工
作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验
等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币13.5百万元，其中年报审计费用人民币11.5
百万元，内控审计费用人民币2百万元，较上一年审计费用人民币14百万元略降。
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2025-03-27│其他事项
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为完善和健全中国南方航空股份有限公司（以下简称“公司”）股东回报及分红制度，建
立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制，维护投资者合法权益，公司董事会根据中国证监
会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37号）、《上市公
司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—规范运作》的要求以及《公司章程》的相关规定，制订了《中国
南方航空股份有限公司股东分红回报规划（2025年-2027年）》（以下简称“规划”），主要
内容如下：
一、公司制定规划的考虑因素
公司着眼于战略目标和未来可持续发展，在综合分析公司实际情况、经营发展目标、股东
要求和意愿、社会资金成本、公司现金流量状况等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的
盈利规模、发展所处阶段、融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机
制，从而对利润分配做出制度性安
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