资本运作☆ ◇600033 福建高速 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│增发 │ ---│ 6.43│ 22.01亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2001-01-05│ 6.66│ 12.96亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│兴业银行 │ 80005.20│ ---│ ---│ 96876.00│ 4876.00│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│1.80亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │福建发展高速公路股份有限公司 │
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│卖方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
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│交易概述 │福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟以1.8亿元参与海峡金桥财产保险股份 │
│ │有限公司（以下简称海峡保险）2025年度增资扩股项目，增资后持有其18%股权，福建省投 │
│ │资开发集团有限责任公司出资72000万元，占比由20.00%变为55.49%。 │
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│公告日期 │2025-11-27 │交易金额(元)│7.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │海峡金桥财产保险股份有限公司35.4│标的类型 │股权 │
│ │9%股权 │ │ │
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│买方 │福建省投资开发集团有限责任公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海峡金桥财产保险股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟以1.8亿元参与海峡金桥财产保险股份 │
│ │有限公司（以下简称海峡保险）2025年度增资扩股项目，增资后持有其18%股权，福建省投 │
│ │资开发集团有限责任公司出资72000万元，占比由20.00%变为55.49%。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福路通城乡发展（福建）集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省高速公路集团有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福州平潭海峡大桥有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福州渔平高速公路有限责任公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建高速服务区管理有限公司、福建省高速能源发展有限公司、福建高速中化石油有限公司│
│ │、福建省高速公路驿佳购有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省高速公路养护工程有限公司、福建省高速公路信息科技有限公司、莆田宏源高速公路│
│ │经营开发有限公司、福建省高速公路科技创新研究院有限公司、福路通汽车服务（福州）有│
│ │限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省海丝高速新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人购买产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省高速公路文化传媒有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省厦门高速公路管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省高速公路经营开发有限公司、福建省宁德高速公路有限公司、宁德市高速公路养护工│
│ │程有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省海丝高速新能源科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建高速石化有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建高速中油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建高速中化石油有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省福泉高速公路经营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路经营开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路经营开发有限公司、福建省高速公路驿佳购有限公司、福建省高速公路文化│
│ │传媒有限公司、福建高速石化有限公司、福建高速服务区管理有限公司、福建省高速公路产│
│ │业股权投资有限公司等 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路信息科技有限公司、福建省闽通创信网络科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省厦门高速公路管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
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│关联方 │福建省高速公路融通投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省福泉高速公路经营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建海丝高速生态环保科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路产业股权投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省福泉高速公路经营服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路经营开发有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路信息科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速交通建设有限公司、福建省高速公路融通投资有限公司、宁德市高速公路养护工│
│ │程有限公司、福建融建实业有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速人才发展有限公司、漳州市高速公路经营开发有限公司、泉州高速公路经营开发│
│ │有限公司、福州高速融馨城市运营管理有限公司、福路通汽车服务（福州）有限公司、福建│
│ │省海丝高速公路工程设计有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速人才发展有限公司、福州高速融馨城市运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的孙公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-18 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │福建省高速公路融通投资有限公司、福州高速融馨城市运营管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│福建发展高│省高速集团│ 5.96亿│人民币 │2024-03-27│--- │连带责任│否 │是 │
│速公路股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-26│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年6月25日
(二)股东会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
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2026-05-29│其他事项
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股东会召开日期：2026年6月25日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需进行追溯调整。
此次会计估计变更总体上对公司财务状况和经营成果不产生重大影响。
本次会计估计的变更日期：2026年1月1日。
一、本次会计估计变更概述
1．会计估计变更的内容及原因
为客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，自2026年1月1日起，
公司对所辖的福州至泉州段高速公路进行车流量预测，并调整未来收费期限内每标准车流量应
计提的折旧。
公司聘请了独立的专业机构对福州至泉州段高速公路未来收费期限内车流量进行重新预测
，该机构现已完成工作并出具了交通量预测报告。根据预测报告，福州至泉州段高速公路剩余
收费年限的预计总车流量（收费口径）为225349087辆。公司根据预测结果相应调整福州至泉
州段高速公路未来收费期限内每标准车流量应计提的折旧，该调整属于会计估计发生变更，采
用未来适用法，不做追溯调整。
2．变更审议程序
2026年4月28日，公司召开董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于会计
估计变更的议案》。
2026年4月29日，公司召开第十届董事会第十四会议，审议通过了《关于会计估计变更的
议案》。
公司本次会计估计变更无需提交股东会审议。
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2026-04-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
为深入响应上海证券交易所“提质增效重回报”专项行动号召，严格遵循《上市公司“提
质增效重回报”专项行动一本通》及相关监管规则要求，切实落实上市公司主体责任，提升公
司投资价值，增强投资者特别是中小投资者的获得感，结合福建发展高速公路股份有限公司（
以下简称公司）主营业务特点、2025年经营成果及发展规划，制定2026年度“提质增效重回报
”行动方案，具体方案如下：
一、聚焦主业提质，提升经营核心效能
公司收入和盈利主要来源于高速公路运营管理主业，所辖路段为泉厦高速公路、福泉高速
公路和罗宁高速公路，合计运营里程为282公里，公司参股浦南高速公路，其收费里程为245公
里。2025年，公司管理层持续以“经营高速”为导向，围绕“主业提升、投资驱动”战略，在
重点推进车里湾互通工程、基础设施数字化转型升级等项目的同时，依托收费稽核和引车上路
等多重举措，持续巩固主业费源基础，取得积极成效，使得营业收入达30.49亿元，归属于母
公司所有者的净利润9.48亿元。
2026年，公司仍将聚焦高速公路主业，通过深化通行数据分析、加强差异化收费政策宣传
、创新“高速+”多元引流模式等措施，主动吸引车流，开拓增收渠道；依托高速公路路网优
势，结合行业发展趋势，审慎开展高质量产业并购，优化业务布局，增强核心竞争力；建立全
流程成本管控体系，对养护、运营、管理等各项成本进行精细化核算；对公司现有高速公路资
产进行全面梳理，盘活闲置资产，提高资产使用效率。
二、培育新质生产力，赋能公司高质量发展
公司将加快路网数字化转型，探索智慧收费站运营新模式，运用技术手段提升特情处理、
数据核验等工作的智能化水平；延伸所站服务功能，依托属地优势和现有资源，拓展服务场景
，以“用户思维”提升服务温度与经济效益，有效拓宽多元化营收来源。推动传统养护向智慧
运维转型，依托无人机巡检、智慧系统等数字化手段，实现养护作业的智能化与精细化；统筹
推进服务区改造、“两通工程”等重点项目建设，全面提升路网安全畅通保障能力与运营效率
。
三、完善公司治理，筑牢规范经营根基
公司严格遵循上海证券交易所《规范运作指引》等相关规则，完善公司治理结构，强化内
控建设，保护投资者特别是中小投资者合法权益。按照《公司法》《公司章程》要求，规范股
东会、董事会和经理层运作，确保决策科学、程序合法、执行高效。2025年，公司优化治理结
构，系统性修订治理制度，完成监事会向审计委员会的平稳过渡，确保审计委员会有效行使监
事会相关职权，有效激发发展动能与合规活力。
2026年，公司将持续完善公司内部控制制度，重点加强资金管理、关联交易、信息披露等
领域的内控建设，开展年度内控评价，及时排查并整改内控缺陷；强化合规管理，加强法律法
规、监管规则培训，提升全体员工合规意识；规范关联交易管理，关联董事严格回避表决，确
保关联交易公平、公允、透明，并且严格按照上交所信息披露规则要求，确保信息披露真实、
准确、完整、及时，精简备查文件，避免内容重复，提升信息披露效率。
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2026-04-18│其他事项
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福
建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师
事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区
湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。截至2025年12月31日，华兴会计
师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师185人。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40375.59万元，其中审计
业务收入39762.33万元，证券业务收入24121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计
服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化
学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件
和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、
林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地
产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14723.06万元。
2.投资者保护能力
截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元
，购买的职业保险累计赔偿限额为8000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定
。
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措
施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事
处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：刘延东先生，注册会计师，1994年起取得注册会计师资格，1991年开始在本
所执业，1993年起从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核
了中国武夷、纳川管材、元力股份等多家上市公司审计报告，同时签署了2021年至2023年福建
省高速公路集团有限公司年度审计报告。
签字注册会计师：王永平先生，注册会计师，1998年起取得注册会计师资格，1995年起从
事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和
复核了三木集团、东百集团和福建高速等多家上市公司审计报告，同时签署了2021年至2024年
福建省高速公路集团有限公司年度审计报告。
项目质量控制复核人：郭小军先生，注册会计师，2002年起取得注册会计师资格，2001年
起从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，近三年签署或复核生益科技、潮宏基、生益电
子、联瑞新材等多家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人刘延东先生、签字注册会计师王永平先生、项目质量控制复核人郭小军先生近
三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制
复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
审计费用按照公开招标形式的定价原则确定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供2026年度审计费用为105万元，其中：年度财务会计报表审计费用80万元，内控审计费
用25万元。2026年度审计财务会计报表审计费用、内控审计费用与2025年相同。
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2026-04-18│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.71元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称《
股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（一）利润分配方案的具体内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2025年度审计报告，福建发展高速
公路股份有限公司（以下简称公司）2025年度实现净利润597760,883.28元（母公司），按《
公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积59776088.33元，加上年初未分配利润2786523146.9
7元，减去2025年公司实施分配的2024年普通股现金股利137220000.00元以及2025年中期利润
分配137220,
000.00元，截止报告期末可供股东分配的利润为3050067941.92元。经董事会决议，公司2
025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如
下：
上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.071元（含税）。截至2025年12月31日，公司
总股本2744400000股，以此计算合计拟派发现金红利194852400.00元（含税）。2025年度公司
现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额332072400.00元，占本年度归属于上市公司股东
净利润的比例35.02%。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
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2025-12-18│其他事项
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本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年12月17日
（二）股东会召开的地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
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2025-11-27│增资
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投资标的名称：海峡金桥财产保险股份有限公司（以下简称海峡保险）
投资金额：福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）拟以1.8亿元参与海峡保险2
025年度增资扩股项目，增资后持有其18%股权。
交易本次交易未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
相关风险提示：目前海峡保险仍处于业务发展期，面临的市场竞争压力较大，尚未实现稳
定盈利。公司将及时了解、关注标的公司运作情况，进一步完善风险防范与内部控制措施，积
极应对潜在风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
1.本次交易概况
公司以自有资金180000000.00元，参与海峡保险2025年度增资扩股项目。
因海峡保险的其他股东非公司关联方，且投资金额占公司资产总额或净资产总额的比例较
小，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，公司本次对外投资事项不属
于关联交易和重大资产重组事项。
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2025-11-27│其他事项
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股东会召开日期：2025年12月17日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、召开会议的基
本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月17日14点30分
召开地点：福州市仓山区城门镇林浦路367号林浦广场5号楼9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月17日至2025年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日
的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转
融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
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2025-11-27│其他事项
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每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实
施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应
调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
截止2025年9月30日，福建发展高速公路股份有限公司（以下简称公司）母公司报表中期
末未分配利润为人民币3137146968.68元。经董事会决议，公司2025年第三季度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每
股派发现金红利0.05元（含税）。截至2025年9月30日，公司总股本2744400000股，以此计算
合计拟派发现金红利137220000.00元（含税），占2025年第三季度合并报表归属上市公司股东
净利润的比例为16.70%。
本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
二、公司履行的决策程序
本公司于2025年11月26日召开了第十届董事会第十二次（临时）会议，会议一致审议通过
了《2025年度中期利润分配预案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的
股东回报规划。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
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