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招商银行(600036)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇600036 招商银行 更新日期:2024-04-17◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 截止日期:2016-06-30 ┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐ │所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│ │ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │永隆银行有限公司 │3208193.70│ ---│ 100.00│3031385.80│ 143408.40│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招银金融租赁有限公│ 600000.00│ ---│ 100.00│ 600000.00│ 89816.60│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招银国际金融控股有│ 348758.50│ ---│ 100.00│ 348758.50│ 10330.20│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招联消费金融有限公│ 100000.00│ ---│ 50.00│ 108158.50│ 6191.50│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招商基金管理有限公│ 70819.30│ ---│ 55.00│ 88227.40│ 17379.90│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │招商信诺人寿保险有│ 64644.30│ ---│ 50.00│ 141625.80│ 8572.60│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │台州银行股份有限公│ 30667.10│ ---│ 10.00│ 34570.80│ 12060.00│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国工商银行 │ 29177.28│ ---│ ---│ 30486.28│ -690.31│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │交通银行 │ 22546.08│ ---│ ---│ 22627.64│ -396.55│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │烟台市商业银行股份│ 18962.00│ ---│ 3.77│ 14970.00│ ---│ 人民币│ │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国建设银行 │ 16578.00│ ---│ ---│ 16659.56│ -43.77│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中国银联股份有限公│ 15500.00│ ---│ 3.75│ 15500.00│ 650.00│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │华能香港资本有限公│ 6631.20│ ---│ ---│ 6872.58│ 241.38│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │香港人寿保险有限公│ 5982.69│ ---│ 16.67│ 11056.35│ 768.35│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │联丰亨人寿保险有限│ 2967.12│ ---│ 6.00│ 2967.12│ ---│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银和再保险有限公司│ 1794.81│ ---│ 21.00│ 6726.08│ 91.54│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银联控股有限公司 │ 1709.34│ ---│ 13.33│ 6730.53│ 650.49│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │易办事(香港)有限│ 717.92│ ---│ 2.10│ 717.92│ 106.83│ 人民币│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │德和保险顾问有限公│ 343.83│ ---│ 8.70│ 961.85│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │I-Tech Solutions L│ 256.40│ ---│ 50.00│ 256.40│ 221.02│ 人民币│ │imited │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │银联通宝有限公司 │ 170.93│ ---│ 20.00│ 705.02│ 38.20│ 人民币│ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │专业责任保险代理有│ 69.23│ ---│ 27.00│ 242.64│ 27.61│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │中人保险经纪有限公│ 48.72│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│ │司 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤ │香港贵金属交易所有│ 11.62│ ---│ 0.35│ 11.62│ ---│ 人民币│ │限公司 │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘ 【2.项目投资】 暂无数据 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 暂无数据 【5.关联交易】 ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │重庆银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司监事兼任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │同业授信 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2022年度,公司实际与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ ┌──────┬────────────────────────────────────────┐ │公告日期 │2023-07-11 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联方 │重庆银行股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │关联关系 │本公司监事兼任其董事 │ ├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤ │支付方式 │现金 │交易方式 │同业授信 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │交易详情 │2023年度,公司预计与关联方发生的日常关联交易 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 经中国人民银行批准,招商银行股份有限公司已于2024年3月22日在全国银行间债券市场 发行2024年“三农”专项金融债券人民币50亿元,全部为3年期固定利率债券,票面利率为2.3 5%。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-03-26│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 重要内容提示: 每股分配比例:每股派发现金红利人民币1.972元(含税)。 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数,具体股权登 记日期将在分红派息实施公告中明确。 本次利润分配方案尚待本公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配方案 招商银行股份有限公司(简称本公司、本行或招商银行)董事会同意按照2023年度本公司 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计的中国会计准则合并报表口径归属于本行普通 股股东的净利润人民币1420.44亿元的不低于30%的比例进行现金分红,具体利润分配方案如下 : (一)根据《中华人民共和国公司法》有关规定,按照经审计的本公司2023年度净利润人 民币1375.21亿元的10%提取法定盈余公积人民币137.52亿元。 (二)根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定,按照本公司承担风险和损 失的资产期末余额1.5%差额计提一般准备人民币77.87亿元。 (三)根据原中国银行保险监督管理委员会《商业银行表外业务风险管理办法》、中国证 券监督管理委员会《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂行办法》有关规定,按照本 公司2023年度公募基金托管费收入的2.5%计提公募基金托管业务风险准备金人民币0.68亿元。 (四)以届时实施利润分配股权登记日的A股与H股总股本为基数,向登记在册的全体股东 派发现金股息,每股现金分红1.972元(含税),以人民币计值和宣布,以人民币向A股股东支 付,以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开日前一周(包括股东大会当 日)中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。其余未分配利润结转下年。 (五)2023年度,本公司不实施资本公积金转增股本。 截至2023年12月31日,本公司普通股总股本25219845601股,以此计算合计拟派发现金红 利约人民币497.34亿元(含税)。2023年度本公司现金分红比例为35.01%(即现金分红占合并 报表中归属于本行普通股股东的净利润的比例)。 二、履行的决策程序 本公司于2024年3月25日召开的第十二届董事会第三十一次会议和第十二届监事会第二十 六次会议分别审议并全票通过了《2023年度利润分配方案》。董事会同意将2023年度利润分配 方案提交本公司2023年度股东大会审议。该利润分配方案符合《招商银行股份有限公司章程》 规定的利润分配政策。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-17│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)监事会收到本公司职工监事蔡进女士的辞任函。蔡 进女士因年龄原因,现向本公司监事会提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务。 根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定,蔡进女士的辞任将自本 公司职工代表大会选举产生新任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前,蔡进女士将根据法 律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行职工监事和监事会专门委员会相 关职责。 蔡进女士已确认与本公司监事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公 司股东和债权人注意。 本公司监事会对蔡进女士在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢 。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-12│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)监事会收到本公司股东监事彭碧宏先生的辞任函。 彭碧宏先生因工作变动原因,向本公司监事会辞去股东监事和监事会提名委员会委员职务。彭 碧宏先生的辞任自2024年1月11日起生效。 彭碧宏先生已确认与本公司监事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本 公司股东和债权人注意。 本公司监事会对彭碧宏先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感 谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-06│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会收到本公司非执行董事胡建华先生和洪小源 先生的辞任函。胡建华先生和洪小源先生因其年龄原因,现分别向本公司董事会提请辞去各自 非执行董事职务。 同时,胡建华先生辞去董事会战略与可持续发展委员会委员职务,洪小源先生辞去董事会 风险与资本管理委员会主任委员职务和董事会薪酬与考核委员会委员职务。胡建华先生和洪小 源先生的辞任均自2024年1月5日起生效。 胡建华先生和洪小源先生均已确认与本公司董事会无不同意见,也无与其各自辞任有关的 其他事项需要提请本公司股东及债权人注意。 本公司董事会对胡建华先生和洪小源先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并 致以衷心的感谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-07│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 优先股代码:360028 优先股简称:招银优1 每股优先股派发现金股息人民币3.62元(含税) 最后交易日:2023年12月14日(星期四) 股权登记日:2023年12月15日(星期五) 除息日:2023年12月15日(星期五) 股息派发日:2023年12月18日(星期一) 一、境内优先股股息派发方案的审议情况 招商银行股份有限公司(简称本公司)2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会 议及2017年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于本公司非公开发行境内优先股方案的议 案》,本公司2021年度股东大会审议通过了《关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案》 ,同意授权董事会,并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下,全 权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2023年11月25日,王良董事和张健董事共同签 署《关于全额派发招商银行股份有限公司“招银优1”第六个计息年度股息的决定》,同意本 次境内优先股(优先股代码:360028,优先股简称:招银优1)股息派发方案。 二、境内优先股股息派发方案 1.派息金额:按照招银优1票面股息率3.62%计算,每股优先股派发现金股息人民币3.62元 (含税),合计派发人民币9.955亿元(含税)。 2.发放对象:截至2023年12月15日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的本公司招银优1全体股东。 3.扣税情况:每股税前发放现金股息人民币3.62元。根据国家税法的有关规定: (1)持有招银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东(含机构 投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,本公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币 3.62元。 (2)其他招银优1股东现金股息所得税的缴纳,根据相关规定执行。若派息前相关税法规 定变动,以最新规定为准。 三、境内优先股派息具体实施日期 1.最后交易日:2023年12月14日(星期四) 2.股权登记日:2023年12月15日(星期五) 3.除息日:2023年12月15日(星期五) 4.股息发放日:2023年12月18日(星期一) ──────┬────────────────────────────────── 2023-12-02│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 经国家金融监督管理总局批准,招商银行股份有限公司(简称本公司)近日在全国银行间 债券市场发行了“2023年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券”(简称本期债券)。 本期债券于2023年11月28日簿记建档,并于2023年12月1日完成发行。本期债券发行规模 为人民币300亿元,前5年票面利率为3.41%,每5年调整一次,在第5年及之后的每个付息日附 发行人有条件赎回权。 本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,补充本公司的其他一级资本。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)2023年半年度报告披露后,本公司积极保持与投资 者的沟通,组织召开了2023年半年度报告业绩说明会,就投资者普遍关注的问题与投资者进行 了交流。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-09-27│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称普 华永道中天)、罗兵咸永道会计师事务所(以下简称罗兵咸永道) 原聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称德勤华 永)、德勤·关黄陈方会计师行(以下简称德勤香港) 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:在执行完本公司2023年度审计工 作后,本公司原聘任的会计师事务所已连续8年为本公司提供审计服务,达到财政部规定的最 长连续聘用会计师事务所年限。2024年度,本公司须变更会计师事务所。本公司已就变更会计 师事务所事宜与原聘任的会计师事务所分别进行了充分沟通,原聘任的会计师事务所对变更事 宜均无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1.国内会计师事务所:普华永道中天 (1)基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000年6月更 名为普华永道中天会计师事务所有限公司,经财政部批准于2013年1月转制为普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银 行大厦507单元01室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构,拥有会计师事务所执业证书,也具备从事H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会 计师事务所。此外,普华永道中天也在美国公众公司会计监督委员会(USPCAOB)及英国财务汇 报局(UKFRC)注册从事相关审计业务。 普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2022年12月31日,普华永道中天合伙人数为280 人,注册会计师人数为1639人,其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为364人。 普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022年度)的收入总额为人民币74.21亿元,其 中审计业务收入为人民币68.37亿元(含证券期货相关业务收入人民币32.14亿元)。 普华永道中天的2022年度A股上市公司财务报表审计客户数量为109家,A股上市公司审计 收费总额为人民币6.76亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息 传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等。 其中金融业的A股上市公司审计客户共11家。 (2)投资者保护能力 普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额超过人民币 2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 (3)诚信记录 普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚,或证券交易所 、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分;普华永道中天也未因执业行为受到证监会 及其派出机构、行业主管部门的监督管理措施。 2.国际会计师事务所:罗兵咸永道 (1)基本信息 罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所,其历史可追溯到1902年。与普华永 道中天同属普华永道国际网络成员所,注册地址为香港中环太子大厦22楼,经营范围为审计鉴 证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。 罗兵咸永道为香港专业会计师条例项下的执业会计师和会计及财务汇报局条例项下的注册 公众利益实体核数师。此外,罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所 在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2022年度上市公司财务报表审计客户主要行 业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,批发和零售业及信息传输、软件和信息技 术服务业等。 (2)投资者保护能力 罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险,以覆盖因其提供的专业服务而产生的合理风险。 (3)诚信记录 最近3年的执业质量检查并未发现任何对罗兵咸永道的审计业务有重大影响的事项。 (二)项目信息 1.基本信息 本项目的项目合伙人及国内准则审计报告的签字注册会计师为姚文平先生。 本项目国际准则审计报告的签字注册会计师也为姚文平先生。姚文平先生为中国注册会计 师协会执业会员,香港会计师公会执业会员。姚文平先生1996年开始从事上市公司审计,2002 年起成为中国注册会计师协会执业会员并开始在普华永道中天执业,近3年已签署或复核4家上 市公司审计报告。 本项目国内准则审计报告的另一签字注册会计师为朱宇先生,中国注册会计师协会执业会 员。朱宇先生1994年开始在普华永道中天执业,1996年起成为中国注册会计师,1996年开始从 事上市公司审计业务,近3年已签署或复核6家上市公司审计报告。 本项目的质量复核合伙人为叶少宽女士,中国注册会计师协会执业会员,香港会计师公会 执业会员。叶少宽女士1997年开始从事上市公司审计,2002年开始在普华永道中天执业,2014 年起成为中国注册会计师协会执业会员,近3年已签署或复核12家上市公司审计报告。 2.诚信记录 项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、签字注册会计师朱宇先生和质量复核合伙人叶 少宽女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、 行业主管部门的监督管理措施,未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监 管措施、纪律处分。 3.独立性 普华永道中天、罗兵咸永道、项目合伙人及签字注册会计师姚文平先生、签字注册会计师 朱宇先生和质量复核合伙人叶少宽女士不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 2024年度本公司及本公司会计并表范围内各附属子公司集团整体财务报表审计费合计金额 折人民币2750万元(其中内部控制审计费用为人民币102万元),相比2023年度减少人民币972 万元。2024年度审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则,通过邀请招标确定。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-11│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)董事会收到李德林先生的辞任函。李德林先生因工 作调动原因,现向本公司董事会提请辞去副行长职务。李德林先生的辞任自2023年7月10日起 生效。 李德林先生确认与本公司董事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本公 司股东及债权人注意。本公司董事会对李德林先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评 价并致以衷心的感谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-07-04│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 鉴于熊良俊先生因年龄原因提请辞去招商银行股份有限公司(简称本公司)职工监事职务 ,本公司于2023年6月30日依法召开职工代表大会,民主选举杨盛先生为本公司第十二届监事 会职工监事。杨盛先生的职工监事任期自2023年6月30日起生效,至第十二届监事会届满之日 止。熊良俊先生辞任职工监事自2023年6月30日起生效。 杨盛先生简历及相关信息如下: 杨盛先生,1972年8月出生,中国人民大学经济学硕士,高级经济师。现任本公司总行办 公室主任。1998年7月加入本公司,2016年9月至2022年11月历任本公司总行人力资源部总经理 助理、副总经理、总经理。2022年11月至今任本公司总行办公室主任。 截至本公告日期,杨盛先生持有本公司A股157700股,杨盛先生配偶持有本公司A股122200 股,杨盛先生未受过中国证券监督管理机构及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。杨盛先 生与本公司不存在利益冲突,也不存在相关法律法规、规则规定的不得担任上市公司监事的情 形。杨盛先生将不会收取监事酬金。除上文所述外,杨盛先生于过去三年没有在其他上市公司 担任董事、监事职位或有任何其他重要任职及资格。除上文所述外,杨盛先生与本公司其他董 事、监事、高级管理人员或主要股东无任何关系。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-06-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称本公司)监事会收到熊良俊先生的辞任函。熊良俊先生因年 龄原因,现向本公司监事会提请辞去监事长和职工监事职务。 熊良俊先生辞任本公司监事长自2023年6月12日起生效。根据相关法律法规和《招商银行 股份有限公司章程》的有关规定,熊良俊先生职工监事的辞任将自本公司职工代表大会选举新 任职工监事以填补其空缺后生效。在此之前,熊良俊先生将依据相关法律法规及《招商银行股 份有限公司章程》的有关规定继续履行职工监事相关职责。 熊良俊先生已确认与本公司监事会无不同意见,也无与其辞任有关的其他事项需要提请本 公司股东及债权人注意。 本公司监事会对熊良俊先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感 谢。 ──────┬────────────────────────────────── 2023-04-29│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 招商银行股份有限公司(简称招商银行或本公司)董事会于2023年4月28日召开第十二届 董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》,同意聘任彭 家文先生为招商银行董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起,至第十二届董事会届满之日 止。因行内分工变动,王良先生不再兼任招商银行董事会秘书。 王良先生确认与本公司董事会无不同意见。董事会对王良先生在担任董事会秘书期间为本 公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感谢。

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