资本运作☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2025-09-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2002-03-27│ 7.30│ 107.43亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2004-11-10│ 100.00│ 64.35亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2010-03-05│ 8.85│ 176.81亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│配股 │ 2013-08-28│ 9.29│ 274.43亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│永隆银行有限公司 │3208193.70│ ---│ 100.00│3031385.80│ 143408.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银金融租赁有限公│ 600000.00│ ---│ 100.00│ 600000.00│ 89816.60│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银国际金融控股有│ 348758.50│ ---│ 100.00│ 348758.50│ 10330.20│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招联消费金融有限公│ 100000.00│ ---│ 50.00│ 108158.50│ 6191.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商基金管理有限公│ 70819.30│ ---│ 55.00│ 88227.40│ 17379.90│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商信诺人寿保险有│ 64644.30│ ---│ 50.00│ 141625.80│ 8572.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│台州银行股份有限公│ 30667.10│ ---│ 10.00│ 34570.80│ 12060.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国工商银行 │ 29177.28│ ---│ ---│ 30486.28│ -690.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 22546.08│ ---│ ---│ 22627.64│ -396.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台市商业银行股份│ 18962.00│ ---│ 3.77│ 14970.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国建设银行 │ 16578.00│ ---│ ---│ 16659.56│ -43.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银联股份有限公│ 15500.00│ ---│ 3.75│ 15500.00│ 650.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华能香港资本有限公│ 6631.20│ ---│ ---│ 6872.58│ 241.38│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港人寿保险有限公│ 5982.69│ ---│ 16.67│ 11056.35│ 768.35│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联丰亨人寿保险有限│ 2967.12│ ---│ 6.00│ 2967.12│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银和再保险有限公司│ 1794.81│ ---│ 21.00│ 6726.08│ 91.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银联控股有限公司 │ 1709.34│ ---│ 13.33│ 6730.53│ 650.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易办事（香港）有限│ 717.92│ ---│ 2.10│ 717.92│ 106.83│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德和保险顾问有限公│ 343.83│ ---│ 8.70│ 961.85│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│I-Tech Solutions L│ 256.40│ ---│ 50.00│ 256.40│ 221.02│ 人民币│
│imited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银联通宝有限公司 │ 170.93│ ---│ 20.00│ 705.02│ 38.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│专业责任保险代理有│ 69.23│ ---│ 27.00│ 242.64│ 27.61│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中人保险经纪有限公│ 48.72│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港贵金属交易所有│ 11.62│ ---│ 0.35│ 11.62│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】 暂无数据
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-06-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │招联消费金融股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │本公司的合营公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │重要内容提示： │
│ │ 本次关联交易无需提交股东大会审议。 │
│ │ 本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响│
│ │。 │
│ │ 一、日常关联交易基本情况 │
│ │ （一）日常关联交易履行的审议程序 │
│ │ 根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》、中国证券监督管理委│
│ │员会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息│
│ │披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》，以及招商银行股份有限公司（简称本公│
│ │司）制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交│
│ │易管理实施细则》等相关规定，本公司给予招联消费金融股份有限公司（简称招联消费金融│
│ │）人民币270亿元的同业授信额度占本公司2025年第一季度末法人口径资本净额1%以上，同 │
│ │时也占本公司最近一期经审计净资产0.5%以上但未达到5%，上述授信额度需由董事会关联交│
│ │易管理与消费者权益保护委员会和独立董事专门会议审查后，提交董事会批准，无需提交股│
│ │东大会审议。 │
│ │ 2025年6月19日，本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第 │
│ │十五次会议，全体委员审议并同意将《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议│
│ │案》提交董事会审议。 │
│ │ 2025年6月19日，本公司召开第十二届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事 │
│ │审议并同意将《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。│
│ │ 2025年6月27日，本公司召开第十三届董事会第二次会议，会议应参会董事13人，实际 │
│ │参会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程│
│ │》等有关规定。关联董事王良先生回避表决，本公司第十三届董事会第二次会议以12票同意│
│ │、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》│
│ │，同意： │
│ │ （1）给予招联消费金融同业授信额度人民币270亿元、期限2年。 │
│ │ （2）本笔授信额度为并表授信额度，包括本公司及本公司下属公司（招银国际金融控 │
│ │股有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招│
│ │银理财有限责任公司等公司）给予招联消费金融的授信。 │
│ │ （3）对招联消费金融的同业授信额度提用按照总行授信审批意见执行，不得违反公允 │
│ │性原则。 │
│ │ （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 │
│ │ 2023年6月19日，本公司第十二届董事会第十九次会议审议同意给予招联消费金融同业 │
│ │授信额度人民币270亿元，授信期限2年。截至2025年5月31日，该笔授信额度已使用折人民 │
│ │币109.02亿元。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方关系介绍 │
│ │ 截至本公告日期，本公司持有招联消费金融50%的股份，招联消费金融为本公司的合营 │
│ │公司。本公司执行董事、行长兼首席执行官王良先生兼任招联消费金融的副董事长，招联消│
│ │费金融构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方│
│ │。 │
│ │ （二）关联人基本情况 │
│ │ 招联消费金融是经监管机构批准设立的消费金融公司，2015年3月6日注册成立，注册资│
│ │本人民币100.00亿元，注册地为深圳市，法定代表人为章杨清，其经营范围主要包括发放个│
│ │人消费贷款，接受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融机构借款，经批准发行金│
│ │融债券，境内同业拆借，与消费金融相关的咨询、代理业务，代理销售与消费贷款相关的保│
│ │险产品，固定收益类证券投资等业务。 │
│ │ 截至2024年末，招联消费金融总资产人民币1637.51亿元，总负债人民币1410.88亿元，│
│ │所有者权益人民币226.63亿元；2024年，实现营业收入人民币173.18亿元，净利润人民币30│
│ │.16亿元。 │
│ │ 截至2025年第一季度末，招联消费金融总资产人民币1556.52亿元，总负债人民币1322.│
│ │47亿元,所有者权益人民币234.05亿元；2025年第一季度，实现营业收入人民币39.32亿元，│
│ │净利润人民币7.42亿元。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2025年7月24日以电子邮件方式发出
第十二届监事会第四十四次会议通知，于8月29日在深圳蛇口培训中心召开会议。会议由杨盛
监事主持，应参会监事6名，实际参会监事6名，总有效表决票为6票。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2025年中期行长工作报告》。
同意：6票反对：0票弃权：0票
二、审议通过了本公司2025年半年度报告全文及摘要，并出具如下意见：
（一）本公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《招商银行股份有
限公司章程》和本公司相关内部管理制度的规定；
（二）本公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，
真实、准确、完整反映本公司报告期内的经营管理情况和财务状况；
（三）截至本意见出具前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
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2025-08-28│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
会议应表决监事6名，实际表决监事6名，总有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《反洗钱与制裁合规政策（第三版）》。同意：6票反对：0票弃权：0票
二、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》。同意：6票反对：0票弃权：0票
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2025-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、董事离任的基本情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司独立非执行董事田宏启先生的辞
任函。田宏启先生因担任独立非执行董事职务已满六年，向本公司董事会请辞独立非执行董事
职务，一并辞去董事会审计委员会主任委员、董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会委
员的职务。根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，田宏启先生的辞
任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独立非
执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，田宏启先生将依据相关法律法规及《招商
银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立非执行董事、董事会专门委员会相关职责。
田宏启先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本
公司股东和债权人注意。
本公司董事会对田宏启先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感
谢。
二、董事离任对本公司的影响
田宏启先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。田宏启先生将按照本公司相
关管理规定做好工作交接。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、副行长离任的基本情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司副行长王小青先生的辞任函。王
小青先生因工作原因，向本公司董事会提请辞去副行长职务。王小青先生的辞任自2025年8月4
日起生效。
王小青先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本
公司股东和债权人注意。
本公司董事会对王小青先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感
谢。
二、副行长离任对本公司的影响
王小青先生已按照本公司相关管理规定做好工作交接。
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2025-07-04│其他事项
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招商银行股份有限公司（简称本公司）今日收到《国家金融监督管理总局关于筹建招银金
融资产投资有限公司的批复》（金复〔2025〕395号）。根据上述批复，本公司获准筹建招银
金融资产投资有限公司。筹建工作完成后，本公司将按照有关规定和程序向国家金融监督管理
总局提出开业申请。
招银金融资产投资有限公司注册资本为人民币150亿元，为本公司全资子公司。设立招银
金融资产投资有限公司系本公司积极响应国家号召，主动融入国家发展大局的重要举措。此举
有助于本公司专业化开展市场化债转股及股权投资试点业务，为企业提供全方位、多层次的融
资支持，进一步提升本公司综合化经营能力，全面推动高质量发展。
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2025-06-28│其他事项
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重要内容提示：
本次关联交易无需提交股东大会审议。
本次关联交易是本公司正常的授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据国家金融监督管理总局《银行保险机构关联交易管理办法》、中国证券监督管理委员
会（简称中国证监会）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露
特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》，以及招商银行股份有限公司（简称本公司）制
定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实
施细则》等相关规定，本公司给予招联消费金融股份有限公司（简称招联消费金融）人民币27
0亿元的同业授信额度占本公司2025年第一季度末法人口径资本净额1%以上，同时也占本公司
最近一期经审计净资产0.5%以上但未达到5%，上述授信额度需由董事会关联交易管理与消费者
权益保护委员会和独立董事专门会议审查后，提交董事会批准，无需提交股东大会审议。
2025年6月19日，本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第十
五次会议，全体委员审议并同意将《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》
提交董事会审议。
2025年6月19日，本公司召开第十二届董事会独立董事第二次专门会议，全体独立董事审
议并同意将《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。
2025年6月27日，本公司召开第十三届董事会第二次会议，会议应参会董事13人，实际参
会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等
有关规定。关联董事王良先生回避表决，本公司第十三届董事会第二次会议以12票同意、0票
反对和0票弃权审议通过了《关于与招联消费金融股份有限公司关联交易项目的议案》，同意
：
（1）给予招联消费金融同业授信额度人民币270亿元、期限2年。
（2）本笔授信额度为并表授信额度，包括本公司及本公司下属公司（招银国际金融控股
有限公司、招银金融租赁有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理
财有限责任公司等公司）给予招联消费金融的授信。
（3）对招联消费金融的同业授信额度提用按照总行授信审批意见执行，不得违反公允性
原则。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2023年6月19日，本公司第十二届董事会第十九次会议审议同意给予招联消费金融同业授
信额度人民币270亿元，授信期限2年。截至2025年5月31日，该笔授信额度已使用折人民币109
.02亿元。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
截至本公告日期，本公司持有招联消费金融50%的股份，招联消费金融为本公司的合营公
司。本公司执行董事、行长兼首席执行官王良先生兼任招联消费金融的副董事长，招联消费金
融构成本公司国家金融监督管理总局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。
（二）关联人基本情况
招联消费金融是经监管机构批准设立的消费金融公司，2015年3月6日注册成立，注册资本
人民币100.00亿元，注册地为深圳市，法定代表人为章杨清，其经营范围主要包括发放个人消
费贷款，接受股东境内子公司及境内股东的存款，向境内金融机构借款，经批准发行金融债券
，境内同业拆借，与消费金融相关的咨询、代理业务，代理销售与消费贷款相关的保险产品，
固定收益类证券投资等业务。
截至2024年末，招联消费金融总资产人民币1637.51亿元，总负债人民币1410.88亿元，所
有者权益人民币226.63亿元；2024年，实现营业收入人民币173.18亿元，净利润人民币30.16
亿元。
截至2025年第一季度末，招联消费金融总资产人民币1556.52亿元，总负债人民币1322.47
亿元,所有者权益人民币234.05亿元；2025年第一季度，实现营业收入人民币39.32亿元，净利
润人民币7.42亿元。
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2025-06-26│其他事项
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一、监事离任的基本情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）监事会收到本公司外部监事徐政军先生的辞任函。
徐政军先生因担任监事职务将满六年，向本公司监事会提请辞去外部监事和监事会监督委员会
主任委员职务。蔡进女士此前因年龄原因提请辞去职工监事和监事会提名委员会委员职务但未
生效。鉴于徐政军先生和蔡进女士辞任同步生效后，本公司监事会的成员人数和构成均符合相
关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，且本公司拟取消监事会，根据相关
法律法规及《招商银行股份有限公司章程》的规定，徐政军先生和蔡进女士的辞任均自2025年
6月25日起生效。
徐政军先生和蔡进女士已确认与本公司监事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项
需要提请本公司股东和债权人注意。
本公司监事会对徐政军先生和蔡进女士在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致
以衷心的感谢。
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2025-06-26│其他事项
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会议应表决监事6名，实际表决监事6名，总有效表决票为6票。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了《关于调整监事会专门委员会成员组成的议案》，同意调整第十二届监事
会专门委员会成员名单如下：
一、监事会提名委员会
主任委员：蔡洪平；委员：李金明、杨盛；
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2025-05-31│其他事项
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经国家金融监督管理总局批准，招商银行股份有限公司（简称本公司）近日在全国银行间
债券市场发行了“2025年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券（第二期）（债券通）”
（简称本期债券）。
本期债券于2025年5月27日簿记建档，并于2025年5月29日完成发行。
本期债券发行规模为人民币270亿元，前5年票面利率为2.05%，每5年调整一次，在第5年
及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的其他一级资本。
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2025-05-24│其他事项
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一、董事离任的基本情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司执行董事朱江涛先生的辞任函。
朱江涛先生因工作原因，向本公司董事会提请辞去执行董事、董事会关联交易管理与消费者权
益保护委员会委员及副行长职务。朱江涛先生的辞任自2025年5月23日起生效。。
朱江涛先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项需要提请本
公司股东和债权人注意。
本公司董事会对朱江涛先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致以衷心的感
谢。
二、董事离任对本公司的影响
朱江涛先生的离任不会导致本公司董事会成员低于法定人数。朱江涛先生已按照本公司相
关管理规定做好工作交接。
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2025-05-09│对外投资
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招商银行股份有限公司（简称本公司）拟出资人民币150亿元，全资发起设立金融资产投
资公司（简称本次投资）。
本次投资经董事会审议通过后，无需提交本公司股东大会批准。本次投资尚需取得有关监
管机构的审核和批准。
本次投资不属于本公司的关联交易或重大资产重组事项。
一、本次投资概述及投资标的情况
本次设立的金融资产投资公司初始注册资本为人民币150亿元，由本公司作为投资主体根
据《金融资产投资公司管理办法（试行）》，使用自有资金直接投资设立。成功设立后，本次
设立的金融资产投资公司将成为本公司全资一级子公司，具体业务范围以金融监督管理机构批
复为准。
本次投资不构成本公司关联交易或重大资产重组事项，无需提交本公司股东大会批准。本
次投资尚需取得有关监管机构的审核和批准。
二、董事会审议情况
本公司于2025年5月6日以电子邮件方式发出第十二届董事会第五十次会议通知，于5月8日
以远程视频电话会议方式召开会议。会议由缪建民董事长主持，应参会董事14名，实际参会董
事14名。本公司8名监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银
行股份有限公司章程》等有关规定。会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于参
与金融资产投资公司试点的议案》，同意本公司使用不超过人民币150亿元（含）自有资金全
资设立金融资产投
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