资本运作☆ ◇600036 招商银行 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2016-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│永隆银行有限公司 │3208193.70│ ---│ 100.00│3031385.80│ 143408.40│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银金融租赁有限公│ 600000.00│ ---│ 100.00│ 600000.00│ 89816.60│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招银国际金融控股有│ 348758.50│ ---│ 100.00│ 348758.50│ 10330.20│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招联消费金融有限公│ 100000.00│ ---│ 50.00│ 108158.50│ 6191.50│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商基金管理有限公│ 70819.30│ ---│ 55.00│ 88227.40│ 17379.90│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│招商信诺人寿保险有│ 64644.30│ ---│ 50.00│ 141625.80│ 8572.60│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│台州银行股份有限公│ 30667.10│ ---│ 10.00│ 34570.80│ 12060.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国工商银行 │ 29177.28│ ---│ ---│ 30486.28│ -690.31│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│交通银行 │ 22546.08│ ---│ ---│ 22627.64│ -396.55│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│烟台市商业银行股份│ 18962.00│ ---│ 3.77│ 14970.00│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国建设银行 │ 16578.00│ ---│ ---│ 16659.56│ -43.77│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中国银联股份有限公│ 15500.00│ ---│ 3.75│ 15500.00│ 650.00│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│华能香港资本有限公│ 6631.20│ ---│ ---│ 6872.58│ 241.38│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港人寿保险有限公│ 5982.69│ ---│ 16.67│ 11056.35│ 768.35│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│联丰亨人寿保险有限│ 2967.12│ ---│ 6.00│ 2967.12│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银和再保险有限公司│ 1794.81│ ---│ 21.00│ 6726.08│ 91.54│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银联控股有限公司 │ 1709.34│ ---│ 13.33│ 6730.53│ 650.49│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│易办事（香港）有限│ 717.92│ ---│ 2.10│ 717.92│ 106.83│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│德和保险顾问有限公│ 343.83│ ---│ 8.70│ 961.85│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│I-Tech Solutions L│ 256.40│ ---│ 50.00│ 256.40│ 221.02│ 人民币│
│imited │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银联通宝有限公司 │ 170.93│ ---│ 20.00│ 705.02│ 38.20│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│专业责任保险代理有│ 69.23│ ---│ 27.00│ 242.64│ 27.61│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│中人保险经纪有限公│ 48.72│ ---│ 3.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│香港贵金属交易所有│ 11.62│ ---│ 0.35│ 11.62│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】 暂无数据
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-08-28 │
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│关联方 │中国交通建设集团有限公司、金地（集团）股份有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 招商银行股份有限公司（简称本公司）给予中国交通建设集团有限公司（简称中交建集│
│ │团）人民币920亿元的集团综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上，同时中 │
│ │交建集团纳入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近 │
│ │一期经审计净资产0.5%以上但未超过1%；给予金地（集团）股份有限公司（简称金地集团）│
│ │人民币156亿元的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未超过5%。根据《银行 │
│ │保险机构关联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行│
│ │信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以│
│ │及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关│
│ │联交易管理实施细则》等相关规定，以上授信均需由董事会关联交易管理与消费者权益保护│
│ │委员会和独立董事专门会议审议通过后，提交董事会审议，无需提交股东大会审议。 │
│ │ 2024年8月23日，本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第 │
│ │十一次会议，全体委员审议并同意将《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议│
│ │案》和《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。 │
│ │ 2024年8月23日，本公司召开第十二届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事 │
│ │审议并同意将《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》和《关于与金地（│
│ │集团）股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。 │
│ │ 2024年8月27日，本公司召开第十二届董事会第三十八次会议，会议应参会董事13人， │
│ │实际参会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司│
│ │章程》等有关规定。 │
│ │ （一）与中交建集团的关联交易 │
│ │ 1.本公司第十二届董事会第三十八次会议以13票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《│
│ │关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》，同意： │
│ │ （1）给予中交建集团的集团综合授信额度人民币920亿元，授信期限2年。 │
│ │ （2）本笔集团综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及本公司控股子公司（招银 │
│ │国际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有│
│ │限公司、招银理财有限责任公司等公司）给予中交建集团的集团综合授信额度。 │
│ │ （3）对中交建集团的集团综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反 │
│ │公允性原则。 │
│ │ （二）与金地集团的关联交易 │
│ │ 1.本公司第十二届董事会第三十八次会议以13票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《│
│ │关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》，同意： │
│ │ （1）给予金地集团授信额度人民币156亿元，授信期限1年。 │
│ │ （2）对金地集团的授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性原则 │
│ │。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）中交建集团 │
│ │ 1.关联方关系介绍 │
│ │ 中交建集团间接持有本公司1.68%的股份并向本公司派出股东监事李金明先生，同时本 │
│ │公司股东监事李金明先生兼任中交建集团的高管，因此中交建集团构成本公司国家金融监督│
│ │管理总局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ 中交建集团是国务院国资委直接监管的央企，成立于2005年12月8日，注册地为北京市 │
│ │，注册资本人民币约72.74亿元，法定代表人为王彤宙。其经营范围主要包括承包境外工程 │
│ │和境内国际招标工程，各种专业船舶总承包建造，专业船舶、施工机械的租赁及维修，海上│
│ │拖带、海洋工程有关专业服务，船舶及港口配套设备的技术咨询服务，承担国内外港口、航│
│ │道、公路、桥梁建设项目的总承包，承担工业与民用建筑、铁路、冶金、石化、隧道、电力│
│ │、矿山、水利、市政建设工程的总承包，进出口业务，房地产开发及物业管理，运输业、酒│
│ │店业、旅游业的投资与管理。 │
│ │ （二）金地集团 │
│ │ 1.关联方关系介绍 │
│ │ 本公司监事罗胜先生过去12个月内曾任金地集团的董事，因此金地集团构成本公司中国│
│ │证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 │
│ │ 2.关联方基本情况 │
│ │ 金地集团成立于1988年1月20日，法定代表人徐家俊，注册资本人民币约45.15亿元，注│
│ │册地深圳，其经营范围主要包括从事房地产开发经营业务、兴办各类实体、经营进出口业务│
│ │、信息咨询等业务。 │
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│公告日期 │2024-06-15 │
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│关联方 │招商局集团有限公司、中国远洋海运集团有限公司、招银金融租赁有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │一、日常关联交易基本情况 │
│ │ 招商银行股份有限公司（简称本公司）给予招商局集团有限公司（简称招商局集团）人│
│ │民币1300亿元的综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上，同时招商局集团纳│
│ │入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经审计 │
│ │净资产1%以上但未超过5%；给予中国远洋海运集团有限公司（简称中国远洋海运集团）人民│
│ │币780亿元的综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上，同时中国远洋海运集 │
│ │团纳入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经 │
│ │审计净资产0.5%以上但未超过1%；给予招银金融租赁有限公司（简称招银金租）人民币920 │
│ │亿元的同业授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上。根据《银行保险机构关联交│
│ │易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规│
│ │定》《上海证券交易所股票上市规则》，以及本公司制定的《招商银行股份有限公司关联交│
│ │易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细则》等相关规定，以上授信均│
│ │需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会审查后，提交董事会批准，无需提交股东│
│ │大会审议。 │
│ │ 2024年6月3日，本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第十│
│ │次会议，审议并同意将《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》《关于与中国远│
│ │洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的│
│ │议案》提交董事会审议。 │
│ │ 2024年6月14日，本公司召开第十二届董事会第三十五次会议，会议应参会董事13人， │
│ │实际参会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司│
│ │章程》等有关规定。 │
│ │ （一）与招商局集团的关联交易 │
│ │ 1.关联董事缪建民、周松和张健回避表决，本公司第十二届董事会第三十五次会议以10│
│ │票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招商局集团有限公司关联交易项目的议案》│
│ │，同意： │
│ │ （1）给予招商局集团综合授信额度人民币1300亿元，授信期限3年。 │
│ │ （2）本笔集团授信额度为并表授信额度，包括本公司及控股子公司（招银国际金融控 │
│ │股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招│
│ │银理财有限责任公司等公司）给予招商局集团的授信额度。 │
│ │ （3）对招商局集团的综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允 │
│ │性原则。 │
│ │ （二）与中国远洋海运集团的关联交易 │
│ │ 1.关联董事孙云飞和陈冬回避表决，本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意│
│ │、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易项目的议案》│
│ │，同意： │
│ │ （1）给予中国远洋海运集团综合授信额度人民币780亿元，授信期限3年。 │
│ │ （2）本笔集团授信额度为并表授信额度，包括本公司及控股子公司（招银国际金融控 │
│ │股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公司、招│
│ │银理财有限责任公司等公司）给予中国远洋海运集团的授信额度。 │
│ │ （3）对中国远洋海运集团的综合授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违 │
│ │反公允性原则。 │
│ │ （三）与招银金租的关联交易 │
│ │ 1.关联董事王良和朱江涛回避表决，本公司第十二届董事会第三十五次会议以11票同意│
│ │、0票反对和0票弃权审议通过了《关于与招银金融租赁有限公司关联交易项目的议案》，同│
│ │意： │
│ │ （1）给予招银金租同业授信额度人民币920亿元，授信期限2年。 │
│ │ （2）本笔同业授信额度为并表授信额度，包括本公司及控股子公司（招银国际金融控 │
│ │股有限公司、招商永隆银行有限公司、招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司等公│
│ │司）给予招银金租的授信额度。 │
│ │ （3）对招银金租的同业授信额度提用按照本公司授信审批意见执行，不得违反公允性 │
│ │原则。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）招商局集团 │
│ │ 1.关联方关系介绍 │
│ │ 招商局集团间接持有本公司股份比例为29.97%，是本公司第一大股东的控股股东，向本│
│ │公司派驻了董事缪建民、周松、张健，因此招商局集团构成本公司国家金融监督管理总局、│
│ │中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ 招商局集团是国务院国有资产监督管理委员会（简称国资委）监管的国有重要骨干企业│
│ │之一，该公司前身轮船招商局创立于1872年中国晚清洋务运动时期。目前，招商局集团经营│
│ │总部设于香港，注册地为北京市，注册资本为人民币169亿元，法定代表人为缪建民。 │
│ │ （二）中国远洋海运集团 │
│ │ 1.关联方关系介绍 │
│ │ 中国远洋海运集团间接持有本公司股份比例为9.97%，是本公司主要股东的控股股东， │
│ │向本公司派驻了董事孙云飞、陈冬，因此中国远洋海运集团构成本公司国家金融监督管理总│
│ │局、中国证监会和上海证券交易所监管口径的关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ 中国远洋海运集团由中国远洋运输（集团）总公司与中国海运（集团）总公司于2016年│
│ │2月5日重组而成，是国资委直接管理的国有重要骨干企业，其经营总部和注册地均为上海市│
│ │，注册资本为人民币110亿元。 │
│ │ （三）招银金租 │
│ │ 1.关联方关系介绍 │
│ │ 本公司持有招银金租100%股权，招银金租构成本公司国家金融监督管理总局监管口径的│
│ │关联方。 │
│ │ 2.关联人基本情况 │
│ │ 招银金租是国务院批准试点设立的首批5家银行系金融租赁公司之一，成立于2008年3月│
│ │28日，是本公司全资子公司，法定代表人钟德胜，其经营总部和注册地均为上海市，注册资│
│ │本人民币120亿元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-07│其他事项
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优先股代码：360028
优先股简称：招银优1
每股优先股派发现金股息人民币3.62元（含税）
最后交易日：2024年12月16日（星期一）
股权登记日：2024年12月17日（星期二）
除息日：2024年12月17日（星期二）
股息派发日：2024年12月18日（星期三）
一、境内优先股股息派发方案的审议情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）2016年度股东大会、2017年第一次A股类别股东会
议及2017年第一次H股类别股东会议审议通过了《关于本公司非公开发行境内优先股方案的议
案》，本公司2021年度股东大会审议通过了《关于调整招商银行境内优先股董事授权的议案》
，同意授权董事会，并由董事会转授权相关董事共同在股东大会审议通过的框架与原则下，全
权办理宣派和支付全部优先股股息等相关事宜。2024年12月4日，王良董事和张健董事共同签
署《关于全额派发招商银行股份有限公司“招银优1”第七个计息年度股息的决定》，同意本
次境内优先股（优先股代码：360028，优先股简称：招银优1）股息派发方案。
二、境内优先股股息派发方案
1.派息金额：按照招银优1票面股息率3.62%计算，每股优先股派发现金股息人民币3.62元
（含税），合计派发人民币9.955亿元（含税）。
2.发放对象：截至2024年12月17日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司招银优1全体股东。
3.扣税情况：每股税前发放现金股息人民币3.62元。根据国家税法的有关规定：
（1）持有招银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构
投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，本公司向其每股优先股实际派发现金股息人民币
3.62元。
（2）其他招银优1股东现金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。
若派息前相关税法规定变动，以最新规定为准。
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2024-11-30│其他事项
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招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2024年11月27日以电子邮件方式发出
第十二届监事会第三十四次会议通知，于11月29日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事
9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
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2024-11-30│其他事项
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招商银行股份有限公司（简称本公司）董事会收到本公司独立非执行董事李孟刚先生和刘
俏先生的辞任函。李孟刚先生和刘俏先生因任职期满，现向本公司董事会提请辞去独立非执行
董事职务，李孟刚先生一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委
员会委员的职务，刘俏先生一并辞去董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、风险与
资本管理委员会委员的职务。
根据相关法律法规和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定，李孟刚先生和刘俏先生
的辞任将自本公司股东大会选举新任独立非执行董事，并于国家金融监督管理总局核准新任独
立非执行董事任职资格以填补其空缺后生效。在此之前，李孟刚先生和刘俏先生将依据相关法
律法规及《招商银行股份有限公司章程》的有关规定继续履行独立非执行董事、董事会专门委
员会相关职责。
李孟刚先生和刘俏先生已确认与本公司董事会无不同意见，也无与其辞任有关的其他事项
需要提请本公司股东和债权人注意。
本公司董事会对李孟刚先生和刘俏先生在任职期间为本公司作出的贡献给予高度评价并致
以衷心的感谢。
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2024-11-07│其他事项
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经国家金融监督管理总局批准，招商银行股份有限公司（简称本公司）近日在全国银行间
债券市场发行了“2024年招商银行股份有限公司无固定期限资本债券（债券通）”（简称本期
债券）。
本期债券于2024年11月1日簿记建档，并于2024年11月5日完成发行。
本期债券发行规模为人民币300亿元，前5年票面利率为2.42%，每5年调整一次，在第5年
及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。
本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的其他一级资本。
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2024-08-28│其他事项
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一、日常关联交易基本情况
招商银行股份有限公司（简称本公司）给予中国交通建设集团有限公司（简称中交建集团
）人民币920亿元的集团综合授信额度占本公司上季末法人口径资本净额1%以上，同时中交建
集团纳入中国证监会/上海证券交易所监管规则下的关联方累计授信额度占本公司最近一期经
审计净资产0.5%以上但未超过1%；给予金地（集团）股份有限公司（简称金地集团）人民币15
6亿元的授信额度占本公司最近一期经审计净资产1%以上但未超过5%。根据《银行保险机构关
联交易管理办法》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别
规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以及本公司制定的
《招商银行股份有限公司关联交易管理办法》和《招商银行股份有限公司关联交易管理实施细
则》等相关规定，以上授信均需由董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会和独立董事专
门会议审议通过后，提交董事会审议，无需提交股东大会审议。
2024年8月23日，本公司召开第十二届董事会关联交易管理与消费者权益保护委员会第十
一次会议，全体委员审议并同意将《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》
和《关于与金地（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。
2024年8月23日，本公司召开第十二届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事审
议并同意将《关于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》和《关于与金地（集团
）股份有限公司关联交易项目的议案》提交董事会审议。
2024年8月27日，本公司召开第十二届董事会第三十八次会议，会议应参会董事13人，实
际参会董事13人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程
》等有关规定。
（一）与中交建集团的关联交易
1.本公司第十二届董事会第三十八次会议以13票同意、0票反对和0票弃权审议通过了《关
于与中国交通建设集团有限公司关联交易项目的议案》，同意：
（1）给予中交建集团的集团综合授信额度人民币920亿元，授信期限2年。
（2）本笔集团综合授信额度为并表授信额度，包括本公司及本公司控股子公司（招银国
际金融控股有限公司、招商永隆银行有限公司、招银金融租赁有限公司、招商基金管理有限公
司、招银理财有限责任公司等公司）给予中交建集团的集团综合授信额度。
（3）对中交建集团的集团综合授信额度提用按
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